DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN
AUTOLUJOS LATAS Y BOMPERES S.A.S.
En la ciudad de Moca, el primer (01) día del mes de Julio de 2021,
KAREN SOFIA SALAZAR MARIN, identificada con la cédula de
ciudadanía No.1.007.012.283, domiciliado en la ciudad de Moca, de
nacionalidad colombiana, de manera voluntaria y en uso de mis
derechos civiles y comerciales, he decidido constituir una Sociedad por
acciones simplificada que se denominará: AUTO LUJOS S.A.S.
Una vez formulada la declaración que antecede, el accionista
constituyente ha establecido los siguientes estatutos para la Sociedad
que se constituye mediante este acto:
ESTATUTOS
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.Razón social. La Sociedad se denominará: AUTO LUJOS
S.A.S., será de naturaleza comercial, de la clase de las sociedades por
acciones simplificadas, regida por los artículos contenidos en los
estatutos, en la ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales
aplicables.
En todos los actos y documentos que emanen de la Sociedad,
destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las
palabras: “Sociedad por Acciones Simplificada” o de las iniciales
“S.A.S.”.
Artículo 2.Objeto Social: La Sociedad tendrá por objeto la realización
de cualquier actividad comercial o civil lícita, entre ellas las siguientes:
a) Comercio partes, piezas y autopartes y accesorios de lujos para
vehículos automotores.
b) Comercio de aceites grasas y aditivos y productos de limpieza para
vehículos.
c) Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
d) Trasporte Mixto
La Sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones
relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera
actividades similares, conexas o complementarias o que permitan
facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la Sociedad y todos
aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones legales o convencionales.
Para el desarrollo del objeto social, la Sociedad podrá celebrar contratos
o convenios de cualquier naturaleza, bien sea con personas naturales,
entidades públicas, privadas o mixtas, ya sean del orden local,
departamental, nacional o extranjero.
Artículo 3.Domicilio. El domicilio principal de la Sociedad será la
ciudad de Mocoa, departamento de Putumayo. La Sociedad podrá
establecer sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país
o del exterior.
Artículo 4.Término de duración. El término de duración de la
Sociedad será indefinido.
Capítulo II
Reglas sobre Capital
Artículo 5.Capital Autorizado. El capital autorizado de la Sociedad es
la suma de ($30.000.000) TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE.,
dividido en (60) SECENTA acciones ordinarias de valor nominal de
($500.000) QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. cada una.
Artículo 6.Capital Suscrito. El capital suscrito de la Sociedad es la
suma de ($30.000.000) TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE.,
dividido en (60) SECENTA acciones ordinarias de valor nominal de
(60) SECENTA cada una.
El capital social queda distribuido de la siguiente manera:
No. de Valor de
% de
Nombre del Accionista Acciones las
participación
Suscritas acciones
KAREN SOFIA SALAZAR MARIN 60 $500.000 100%
TOTAL 100%
Artículo 7.Capital Pagado. El capital pagado de la Sociedad es la
suma de ($30.000.000) TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE.
dividido en (60) SECENTA acciones ordinarias de valor nominal de
(60) SECENTA cada una.
Parágrafo único. Forma y términos en que se pagará el capital
suscrito. El monto de capital suscrito se pagará: efectivo.
Artículo 8.Aumento y disminución del Capital. La Asamblea General
de Accionistas podrá aumentar o disminuir el capital autorizado
mediante una reforma estatutaria. Las acciones actualmente en reserva
y las que posteriormente se creen como consecuencia del aumento del
capital autorizado, serán colocadas cuando lo disponga la Asamblea
General de Accionistas.
La disminución del capital autorizado o del capital suscrito y pagado son
reformas estatutarias. Se considera que sólo existe reembolso efectivo
de aportes en una disminución de capital suscrito cuando la Sociedad
entrega efectivamente cualquier tipo de activo o dinero a los Accionistas
para pagar el aporte reembolsado. No se considera que exista
reembolso efectivo de aportes cuando, decretada la disminución de
capital, todos los Accionistas capitalicen, antes de su pago efectivo, las
acreencias que a su favor se generen como consecuencia de tal
disminución, en cuyo caso, dicha suma capitalizada, podrá imputarse
enteramente a capital, o también, parcialmente, a prima en colocación
de acciones, según se establezca por la Asamblea General de
Accionistas.
Capítulo III
Las acciones
Artículo 9.Naturaleza de las acciones. Todas las acciones serán
nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la Sociedad lleve
conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las
demás restricciones para su enajenación, las acciones ordinarias no
podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en
los presentes estatutos.
Las acciones son indivisibles, razón por la cual, cuando por cualquier
causa legal o convencional una o varias acciones pertenezcan a dos (2)
o más personas, estas deberán nombrar un representante único que
ejerza los derechos correspondientes a la calidad de Accionistas,
mediante la aprobación de uno o varios Accionistas que representen el
51% del porcentaje de la acción en común y proindiviso.
Artículo 10. Acciones y derechos que confieren a los
Accionistas: En la Sociedad podrán existir diferentes clases de
acciones, pero al momento de la constitución han sido emitidas sólo una
(1) clase de acciones de carácter ordinario participativas de capital con
igualdad en derechos de voto y utilidades.
A cada acción ordinaria le corresponden los siguientes derechos:
a) El de deliberar y votar en la Asamblea General de Accionistas de la
Sociedad.
b) El de percibir una parte proporcional a su participación en el capital
de la Sociedad de las utilidades decretadas por la Asamblea General
de Accionistas.
c) El de ejercer el derecho de inspección de conformidad con los
estatutos sociales y la ley.
d) El de negociarlas en las condiciones previstas en los estatutos.
e) El de recibir, en caso de liquidación de la Sociedad, una parte
proporcional a su participación en el capital de la Sociedad de los
activos sociales, una vez pagado el pasivo externo de la Sociedad.
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción ordinaria a su
titular les serán transferidos a quien las adquiere, luego de efectuarse
su cesión a cualquier título.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las
decisiones de la Asamblea General de Accionistas.
Artículo 11. Títulos. A todos los suscriptores se les hará entrega
de los títulos que acrediten su calidad de Accionistas. Los títulos serán
nominativos y se expedirán en series continuas, con la firma del
Representante Legal, y en ellos se indicará:
a) Denominación de la Sociedad, su domicilio, fecha de la inscripción del
documento de constitución.
b) El nombre e identificación del titular de la acción.
c) La cantidad de acciones que represente cada título y su valor
nominal.
d) La expresión de que se trata de acciones ordinarias o especiales y los
derechos que concede a los Accionistas.
e) El número de título, el lugar y la fecha de expedición.
Artículo 12. Libro de Registro de Acciones. La Sociedad
inscribirá las acciones emitidas en un libro registrado en la Cámara de
Comercio, en el cual se anotarán los títulos expedidos, con indicación de
su número y fecha de inscripción, el pago, la enajenación o traspaso de
acciones, los embargos y demandas judiciales que se realicen con ellas y
las prendas y demás gravámenes y limitaciones de dominio.
Capítulo IV
Órganos Sociales
Artículo 13. Órganos de la Sociedad. La Sociedad tendrá un
órgano de dirección, denominado Asamblea General de Accionistas, un
órgano de representación denominado Representante Legal y un órgano
de control denominado Revisoría Fiscal.
Cada uno de estos órganos ejercerá las atribuciones, funciones y
facultadas que le confieren los presentes estatuos y las disposiciones
legales aplicables.
La revisoría fiscal sólo será provista en la medida en que lo exijan las
normas legales aplicables o la Asamblea General de Accionistas así lo
decida.
Artículo 14. Sociedad unipersonal. Siempre que la Sociedad sea
unipersonal, el Accionista único ejercerá todas las atribuciones de la
Asamblea General de Accionistas.
Artículo 15. Asamblea General de Accionistas. La Asamblea
General de Accionistas la integran los Accionistas de la Sociedad que
figuren en el libro de registro de Accionistas, con arreglo a las
disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías, y demás
condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.
Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas serán presididas
por un presidente y un secretario que serán elegidos por la Asamblea
General de Accionistas para la respectiva reunión y serán quienes
firmarán el Acta correspondiente una vez sea aprobada por la Asamblea
General de Accionistas.
Artículo 16. Participación por medio de apoderado. Los
Accionistas podrán participar en las reuniones de la Asamblea
directamente o por medio de un poder conferido a favor de cualquier
persona natural o jurídica. Los poderes se otorgarán por escrito, en los
que se indicará el nombre del apoderado y la fecha de la reunión o
período de tiempo para la cual se confieren. Serán válidos los poderes
enviados por por correo electrónico o por medio escrito y no se requiere
autenticación o reconocimiento de contenido ante Notario.
Artículo 17. Reuniones ordinarias. Las reuniones ordinarias se
celebrarán cada año, dentro de los tres (3) meses siguientes a la
clausura del ejercicio económico con corte al treinta y uno (31) de
diciembre del respectivo año calendario. El Representante Legal
convocará a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas,
con el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de
ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos
por la ley, designar los administradores y demás funcionarios de su
elección, resolver sobre la distribución de utilidades, acordar todas las
orientaciones y medidas necesarias para el cumplimiento del objeto
social y determinar las directrices generales acordes con la situación
económica y financiera de la Sociedad.
Artículo 18. Reuniones extraordinarias. Las reuniones
extraordinarias se celebrarán cuando lo requieran las necesidades
imprevistas o urgentes que no puedan esperar para ser solucionadas en
la próxima Asamblea ordinaria.
En las reuniones extraordinarias no podrán estudiarse temas diferentes
a los propuestos en la convocatoria, salvo decisión en contrario de un
número singular o plural de Accionistas que representen por lo menos el
setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas presentes en la
reunión.
Artículo 19. Reunión Por Derecho Propio. En el evento en que
transcurridos los tres (3) primeros meses del año no se haya efectuado
la convocatoria para la reunión ordinaria, la Asamblea General de
Accionistas se reunirá por derecho propio y sin necesidad de
convocatoria, el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en
las instalaciones donde funcione la administración de la Sociedad. En
este caso se podrá deliberar con cualquier número singular o plural de
Accionistas que representen por lo menos el cuarenta por ciento (40%)
de las acciones suscritas.
Artículo 20. Reuniones No Presenciales o por comunicación
sucesiva. La Asamblea General de Accionistas podrá realizar las
reuniones de manera no presencial, siempre que se encuentre
debidamente representada la totalidad de las acciones suscritas. Tales
reuniones pueden desarrollarse con comunicaciones simultáneas y
sucesivas, es decir un medio que los reúna a todos a la vez, como el
correo electrónico, la teleconferencia, etc., o mediante comunicaciones
escritas dirigidas al Representante Legal en las cuales se manifieste la
intención del voto sobre un aspecto concreto, siempre que no pase más
de un mes, desde el recibo de la primera comunicación y la última, en
los términos previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de
delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto.
Artículo 21. Reuniones universales. La Asamblea General de
Accionistas, podrá reunirse en cualquier tiempo y lugar, sin necesidad
de previa convocatoria y ejercer todas las funciones que le son propias,
siempre que se encuentre debidamente representada la totalidad de las
acciones suscritas.
Artículo 22. Convocatoria a la Asamblea General de
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas podrá ser convocada
a cualquier reunión por los Representantes Legales o el Revisor Fiscal.
La citación ha de hacerse mediante comunicación escrita dirigida a cada
Accionista enviada a la dirección física o al correo electrónico registrado
en la Sociedad, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles
anteriores a la fecha de la reunión para las reuniones ordinarias y de
tres (3) días calendario anteriores a la fecha de la reunión para las
reuniones extraordinarias. Para efectos de la convocatoria no se tendrá
en cuenta el día en que se realiza la convocatoria ni el día de la reunión.
Artículo 23. Derecho de inspección. El derecho de inspección
podrá ser ejercido por los Accionistas durante el término de convocatoria
a las Asambleas Generales de Accionistas. En particular, los Accionistas
tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera,
contable, fiscal, legal y comercial relacionada con el funcionamiento de
la Sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración de
los administradores sociales, siempre que la misma no tenga el carácter
de reservada o confidencial de acuerdo con la normatividad legal
vigente. En desarrollo de este derecho, los Accionistas podrán solicitar
toda la información que consideren relevante para pronunciarse, con
conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a
consideración del máximo órgano social, así como para el adecuado
ejercicio de los derechos e intereses a las acciones de que son titulares.
Artículo 24. Régimen de quórum y mayorías decisorias. Para
toda reunión de Asamblea habrá quórum deliberatorio cuando estén
presentes uno o varios Accionistas que representen la mitad más una de
las acciones suscritas, salvo lo establecido para las reuniones por
derecho propio, de segunda convocatoria, no presenciales o por
comunicación sucesiva y universales, y podrán decidir en cualquier
reunión con el voto favorable de uno o varios Accionistas que
representen la mitad más una de las acciones suscritas presentes en la
reunión, salvo que en los estatutos o en la ley se prevea una mayoría
decisoria superior para algunas decisiones, tales como:
a) La realización de procesos de transformación debe ser aprobada por
el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas.
b) La modificación o renovación de la cláusula que contiene la
restricción a la negociación de acciones debe ser aprobada por el
cien por ciento (100%) de las acciones suscritas.
c) La modificación de la cláusula sobre causales de exclusión de los
Accionistas debe ser aprobada por el cien por ciento (100%) de las
acciones suscritas.
d) La modificación de la cláusula compromisoria debe ser aprobada por
el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas.
Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas tendrá, además de las
funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio, las
contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal
vigente, las siguientes funciones:
a) Aprobar su propio reglamento.
b) Ejercer la suprema dirección de la Sociedad y velar por el
cumplimiento de su objeto social, interpretar los estatutos, fijar la
orientación y política generales de la Sociedad.
c) Aprobar las reformas estatutarias.
d) Aprobar la disolución, liquidación, escisión, fusión y/o transformación
de la Sociedad.
e) Aprobar el aumento o disminución del capital social.
f) Aprobar el reglamento de emisión, ofrecimiento y colocación de
acciones.
g) Aprobar la creación y beneficios de acciones especiales
h) Aprobar la exclusión de un accionista y la sanción por
incumplimiento.
i) Aprobar la actuación de un accionista o un Administrador en
actividades que impliquen competencia y/o conflicto de interés con la
sociedad.
j) Aprobar la prestación de servicios de Accionistas a la sociedad y fijar
su remuneración.
k) Elegir y asignarle remuneración al representante legal principal y
suplente, sin perjuicio de su facultad de remover libremente y en
cualquier tiempo a cada uno de ellos.
l) Elegir y asignarle remuneración al Revisor Fiscal y sus suplentes, sin
perjuicio de su facultad de remover libremente y en cualquier tiempo
a cada uno de ellos.
m) Examinar y aprobar las cuentas y los estados financieros con sus
respectivas notas y dictámenes de cada ejercicio económico.
n) Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos.
o) Examinar y aprobar los informes de gestión presentados a su
consideración por el Representante Legal y el Revisor Fiscal.
p) Aprobar la creación de reservas especiales.
q) Aprobar la distribución de utilidades, así como la forma y plazos en
que se pagarán.
r) Ordenar las acciones que correspondan contra los Administradores,
funcionarios directivos, el Revisor Fiscal o contra cualquiera otra
persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado daños
o perjuicios a la Sociedad.
s) Elegir y asignarle remuneración al liquidador de la Sociedad, sin
perjuicio de su facultad de remover libremente y en cualquier tiempo
a cada uno de ellos.
t) Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo
órgano de La Sociedad y que no hayan sido asignadas por los
estatutos a otro órgano.
Artículo 26. Actas. Las decisiones de la Asamblea General de
Accionistas se harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las
personas individualmente delegadas para el efecto o por una comisión
designada por la Asamblea General de Accionistas o en documento
privado en caso de ser accionista único.
En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y
lugar de la reunión, orden del día, las personas designadas como
presidente y secretario de la Asamblea, la identidad de los Accionistas
presentes o de sus representantes o apoderados, los documentos e
informes sometidos a consideración de los Accionistas, la síntesis de las
deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas
presentadas ante la Asamblea y el número de votos emitidos a favor, en
contra y en blanco, respecto de cada una de tales propuestas.
Las actas deberán ser firmadas por el Presidente y Secretario de la
Asamblea. La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por
algún representante de la Sociedad, será prueba suficiente de los
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la
copia o de las actas.
Las actas de las reuniones no presenciales y/o por comunicación
sucesiva deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo dentro de
los treinta (30) días siguientes a aquel en que concluyó el acuerdo. Las
actas serán suscritas por el Representante Legal y el secretario de la
Sociedad. A falta de este último, serán firmadas por alguno de los
Accionistas.
Artículo 27. Representante Legal. La representación legal
estará a cargo de una persona natural o jurídica, quien podrá tener uno
o varios suplentes designados por la Asamblea General de Accionistas.
En aquellos casos en el que Representante Legal sea una persona
jurídica, las funciones quedarán a cargo del Representante Legal de
ésta.
El Representante Legal y sus suplentes serán nombrados para periodos
de un (1) año prorrogable indefinidamente si se quiere. En caso de que
no se realice un nuevo nombramiento, el Representante Legal y sus
suplentes continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta tanto no se
efectúe una nueva designación.
La cesación de las funciones del Representante Legal, por cualquier
causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza,
diferente de aquellas que le corresponden conforme a la ley laboral, si
fuere el caso. La revocación por parte de la Asamblea General de
Accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier
tiempo.
Toda remuneración a que tuviere derecho el Representante Legal y sus
suplentes, deberá ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas
según el caso.
Artículo 28. Funciones y facultades del Representante
Legal. La Sociedad será gerenciada, administrada y representada
legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien podrá
celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el
objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y
funcionamiento de la Sociedad.
Los suplentes del Representante Legal tendrán las mismas funciones y
facultades del Representante Legal, en caso de ausencia temporal o
definitiva de éste.
Entre otras las siguientes serán funciones del Representante Legal:
a) Ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la
Sociedad.
b) Convocar y presidir con los límites que señalan los presentes
estatutos, todas las Asambleas Generales y actos sociales de la
Sociedad.
c) Administrar los negocios de la Sociedad, ejecutando a nombre de ella
toda clase de actos o contratos.
d) Velar por los intereses de la Sociedad debiendo firmar las actas,
contratos, convenios, correspondencia especial, memorias y todos los
documentos necesarios.
e) Entablar las acciones legales frente a quienes malversen, destruyan o
dañen los fondos o bienes de la Sociedad.
f) Ordenar los gastos y los pagos, dentro de sus limitaciones.
g) Aprobar los actos y contratos que comprometan a la Sociedad y los
que señalen los estatutos, reglamentos, acuerdos de la Asamblea
General de Accionistas, resoluciones o demás documentos.
h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas informe de gestión
sobre la marcha de la Sociedad y en las reuniones extraordinarias
explicaciones sobre los motivos de la convocatoria.
i) Hacer cumplir la Ley, los estatutos, los reglamentos internos y los
acuerdos de la Asamblea General de Accionistas.
j) Someter a consideración y aprobación de la Asamblea General de
Accionistas, los planes, programas y proyectos de la Sociedad.
k) Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo.
El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios
poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los
estatutos, se hubieren reservado los Accionistas. En las relaciones frente
a terceros, la Sociedad quedará obligada por los actos y contratos
celebrados por el Representante Legal.
Artículo 29. Revisor Fiscal. Cuando así lo disponga la
Asamblea General de Accionistas o cuando la Ley lo exija la Sociedad
nombrará un Revisor Fiscal y un suplente. El Revisor Fiscal deberá ser
contador público, con tarjeta profesional vigente, y estarán sujetos a las
inhabilidades, prohibiciones, incompatibilidades y responsabilidades que
establecen las leyes.
La Asamblea General de Accionistas podrá encomendar las funciones del
Revisor Fiscal a una persona jurídica especializada en estas actividades
o a una firma de contadores.
El Revisor Fiscal y su suplente serán nombrados para periodos de un (1)
año prorrogable indefinidamente si se quiere. En caso de que no se
realice un nuevo nombramiento, el Revisor Fiscal y su suplente
continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta tanto no se efectúe una
nueva designación.
La Revisoría Fiscal se encargará por velar por la protección de los
recursos de la Sociedad, y garantizar el efectivo cumplimiento de los
derechos de los Accionistas. El Revisor Fiscal deberá actuar de buena fe,
cumpliendo cabalmente sus funciones y con independencia de los
administradores.
Cuando sea convocado a reuniones de la Asamblea General de
Accionistas, el Revisor Fiscal tendrá derecho a intervenir en las
deliberaciones, aunque sin derecho a voto. Tendrá así mismo, derecho a
inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, los libros de
actas, correspondencia, comprobantes de cuentas y demás valores de la
sociedad.
Artículo 30. Funciones del Revisor Fiscal. El Revisor Fiscal
tendrá, además de las funciones previstas en los presentes estatutos y
en cualquier otra norma legal vigente, las siguientes funciones:
a) Asegurarse que las operaciones que se ejecuten por cuenta de la
Sociedad se ajustan a las prescripciones señaladas en los estatutos,
en las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas o de la
ley.
b) Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General de Accionistas
o al Representante Legal, según los casos, de irregularidades que
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad o en el desarrollo de sus
negocios.
c) Asegurarse que la Sociedad cumpla con los métodos y normas de
contabilidad exigidos por la ley.
d) Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y
por la debida conservación de la correspondencia y los documentos o
comprobantes de las cuentas.
e) Vigilar en forma especial los fondos provenientes de contratos,
convenios y recursos de organismos oficiales y privados y prevenir
las irregularidades en que puede incurrir la Sociedad.
f) Cerciorarse de que las operaciones que se ejecuten por cuenta de la
Sociedad estén conformes con el estado de las mismas y las
disposiciones de la Asamblea General de Accionistas.
g) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y procurar que
se tomen adecuadas medidas de conservación de todos ellos,
presenciando especialmente el inventario anual general de los bienes
de la Sociedad.
h) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y arqueos y
solicitar los informes que sean necesarios para establecer el control
permanente sobre los valores sociales.
i) Autorizar con su firma cualquier balance que se realice y elaborar el
dictamen correspondiente.
j) Convocar a la Asamblea General de Accionistas cuando lo estime
necesario.
k) Rendir anualmente un informe a la Asamblea General de Accionistas,
que contendrá la manifestación de su conformidad o inconformidad
sobre la manera como los demás órganos de la Sociedad desarrollan
las decisiones directivas o cumplan con sus deberes.
l) Vigilar porque todas las pólizas de seguros que garanticen bienes,
créditos o contratos de la Sociedad sean expedidas y debidamente
renovadas.
m)Vigilar que todos los ingresos de la Sociedad se recauden en forma
oportuna y sean depositados en las cuentas habilitadas para el
efecto.
n) Vigilar que todos los pagos que efectúe la Sociedad, estén
debidamente autorizados y correspondan a la operación presupuestal
de la Sociedad.
o) Velar porque todos los controles internos implementados funcionen
correctamente.
p) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la
inspección y vigilancia y rendir los informes que le sean solicitados.
q) Cumplir con las demás atribuciones que le señalen las leyes, los
estatutos y las que, no oponiéndose a la naturaleza de su cargo, le
encomienden la Asamblea General de Accionistas.
Artículo 31. Incompatibilidades del Revisor Fiscal. Son
incompatibilidades para desempeñarse como Revisor Fiscal y su
suplente las siguientes:
a) Ser Accionista de la Sociedad u ocupar cualquier cargo dentro de ella.
b) Estar ligado por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del
Representante Legal o de cualquier Accionista.
c) Ser socio de un Accionista, del Representante Legal, del Contador o
de cualquier otro administrador de la Sociedad.
d) Haberse desempeñado previamente como contador de la Sociedad.
e) Las demás señaladas por la legislación vigente.
Capítulo V
Disposiciones Varias
Artículo 32. Ejercicio social. Cada ejercicio social tiene una
duración de un año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de
diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social se contará a partir de
la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la Sociedad.
Artículo 33. Cuentas anuales. Luego del corte de cuentas del fin
de año calendario, el Representante Legal de la Sociedad someterá a
consideración de la Asamblea General de Accionistas los estados
financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un
contador independiente, en los términos del artículo 28 de la ley 1258
de 2008. En caso de proveerse el cargo de Revisor Fiscal, el dictamen
será realizado por quien ocupe el cargo.
Artículo 34. Utilidades. Las utilidades se repartirán con base en
los estados financieros de fin de ejercicio, previa determinación
adoptada por la Asamblea General de Accionistas. Las utilidades se
repartirán en proporción al número y clase de acciones suscritas que
cada uno de los Accionistas sea titular.
El pago del dividendo se hará en las épocas que acuerde la Asamblea
General de Accionistas al decretarlo y a quien tenga la calidad de
accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago, conforme con lo
establecido en los presentes estatutos sociales.
Artículo 35. Resolución de conflictos. Todos los conflictos que
surjan entre los Accionistas por razón del contrato social, salvo las
excepciones legales, serán dirimidos por la Superintendencia de
Sociedades.
Artículo 36. Ley aplicable. La interpretación y aplicación de estos
estatutos está sujeta a las disposiciones contenidas en la ley 1258 de
2008 y a las demás normas que resulten aplicables.
Capítulo VI
Transformación, Disolución y Liquidación
Artículo 37. Transformación de la Sociedad. La Sociedad podrá
adoptar otro tipo de Sociedad, antes de que se disuelva, mediante una
reforma estatutaria, sin que por ello se produzca solución de continuidad
en la existencia de la Sociedad como persona jurídica, ni cesen las
obligaciones contraídas por la Sociedad con anterioridad a la
transformación. La reforma estatutaria por medio de la cual la Sociedad
se transforma debe ser aprobada por la Asamblea General de
Accionistas.
Artículo 38. Disolución de la Sociedad. La Sociedad se disolverá
por cualquiera de las siguientes causales:
a) Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.
b) Por voluntad de la Asamblea General de Accionistas o por decisión del
Accionista único.
c) Por orden de autoridad competente.
d) Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la Sociedad por
debajo del cincuenta (50%) por ciento del capital suscrito.
e) Por la imposibilidad de desarrollar el objeto social.
Artículo 39. Enervamiento de las causales de disolución. Podrá
evitarse la disolución de la Sociedad mediante la adopción de las
medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el
enervamiento de la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes
a la fecha en que la Asamblea General de Accionistas reconozca su
acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho (18) meses en
caso de la causal prevista en el literal d) del artículo anterior.
Artículo 40. Liquidación. En la liquidación actuará como liquidador
o liquidadores, las personas que actúen en ese momento como
representantes legales.
Cuando el activo líquido sea superior al doble del pasivo corriente, el
liquidador efectuará dentro de los sesenta (60) días siguientes a su
designación el efectivo pago del pasivo.
Durante el período de liquidación, los Accionistas serán convocados a la
Asamblea General de Accionistas en los términos y condiciones previstos
en los estatutos y en la Ley. Los accionistas tomarán las decisiones que
le corresponden a la Asamblea General de Accionistas, en las
condiciones de quórum y mayorias decisorias vigentes antes de
producirse la disolución.
El liquidador deberá presentar inventario dentro de los treinta (30) días
siguientes a su designación, y convocará a los Accionistas de inmediato
para la aprobación del mismo y el inicio de labores liquidatorias.
Desde el momento en que la Sociedad se encuentre incursa en causal de
disolución o declarada la misma por los Accionistas, la Sociedad no será
competente para ejercer su objeto social y sólo el o los liquidarores
podrán actuar en nombre y representación de la Sociedad, debiendo
proceder de inmediato a liquidar el patrimonio social, conforme a las
prelaciones legales y posterior distribuirá el remanente entre los
Accionistas.
Capítulo VII
Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad
Artículo 41. Transitorio. Nombramiento de Representante
Legal: El accionista constituyente decide nombrar como Representante
Legal a:
Firma de
Cargo Nombre e identificación
aceptación
Representante Karen Sofía Salazar Marín
legal c.c. 1.007.012.283
Represéntate Patricia Viviana Marín Solarte
Legal Suplente c.c. 31.446.605
Artículo 42. Transitorio. Nombramiento de Revisor Fiscal: El
accionista constituyente decide no nombrar Revisor Fiscal.
Personificación jurídica de la Sociedad. Luego de la inscripción del
presente documento en el Registro Mercantil, AUTOLUJOS LATAS Y
BOMPERES S.A.S. S.A.S. formará una persona jurídica distinta de su
Accionista, conforme se dispone en el artículo 2 de la ley 1258 de 2008.
Para efecto de lo pactado en este contrato de Sociedad por acciones
simplificada, se suscribe el presente en la ciudad y fecha señalados en el
encabezado.
KAREN SOFÍA SALAZAR MARÍN
C.C. No. 1.007.012.283 VILLAGARZON PUTUMAYO
