“Aiio de ta widad, la pay el desarrollo" Primers Folia Province Peal Coporaticn de We Et Saar Sipendo ‘Despcho Distt Fiscal de nm Sur CARPETA FISCAL 706064501-2023-1022-0 FISCAL RES. Hernan Bustamante Fernandez IMPUTADO Los Que Resulten Responsables AGRAVIADO Vicenta Ochoa Pinares DELITO Hurto Sistematico DISPOSICION DE CONTIENDA DE COMPETENCIA NEGATIVA DISPOSICION N° 01-2023 la El Salvador, once de abril del afio dos mil veintitrés. VISTO: Mediante oficio N° 001744-2023-MP-FN-PJFSLIMASUR, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores remite ol oficio N°226-2023-5°D-8" FCP-CL-8-R-JM-MP- FN, que contiene a fs. 61 copias de la denuncia 226-2023, con motivo de la denuncia presentado por GUILLERMO ANTONY LEON SALAZAR, representante del BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERNAK; y considerando: PRIMERO: HECHOS DENUNCIADOS. * Fluye de los actuados con fecha 31 de enero del 2023,Guillermo Antony Leén Salazar en su condicion de representante legal _del Banco Intemacional del Perti- Interbank, presenté de denuncia de parte, fundamentando que con fecha 21 de setiembre del afio 2022, el érea de Controversias y Reclamos de Interbank reporté que la clienta de Interbank Vicenta Ochoa Pinares, con fecha 28 de junio y 19 de julio de 2022 habria presentado un reclamo (Fs. 19/20), alegando desconocer la entrega de una Tarjeta de Debito a favor de su esposo Benedicto Quispe Vergara identificado con DNI N°09691155, fallecido en el afio 2019 ( Fs.22/23). Es asi que, del reciamo de Vicenta Ochoa Pinares, se tiene que la misma sefiala, desconocer la entrega de una tarjeta de Débito a favor de su esposo Benedicto Quispe Vergara, quien habria fallecido con fecha 12 de mayo de 2019, y de 32 retiros efectuados de su cuenta, precisamente en el periodo del 21 de enero al 03 de noviembre de 2020 por un total de S/ 67,490.00 soles (fs. 25/31). * Frente a ello, la referia entidad bancaria procedi6 a efectuar las investigaciones intemas del caso, indicando que se logré identificar que la operacién de reposicion de Tarjeta de Débito fue procesada con fecha 21 de enero de 2020 por el excolaborador del Banco Interbank Lucio Vicente Arcos Sosa en la tienda 45 MIM vea Alfonso Ugarte ubicada en Esquina de la Av. Alfonso Ugarte y Av. Uruguay, distrito de Brefta, donde presuntamente el cliente Benedicto Quispe Vergara habria colocado su clave secreta correspondiente a su Tarjeta de Débito enterior para efectuar la reposicién de la misma. El recurrente refiere que en dicha investigacién, se constat6 que de acuerdo con el proceso 1.01 de fa verificacion de Identidad PN de Interbank, vigente en enero de 2020 (fs.33/35), el operador debe de validar las medidas de seguridad de DNI y dentro de ella, la vigencia del documento; asimismo, que en cuanto al Proceso 4.17 A Reposicion o Asignacién de Tarjeta de Debito clientes nacionales, vigente para la misma fecha, indica que el operador ~ecderes FusiPomea Pia Fa Pvc Pn Conic ‘Ws Ssh - Sends Dopo“Alo ite ta unidad, la paz y et desarrollo” RRACER a Fiscal Provincia Peal Corporatio de Vile E Selo - Segundo DespechoDistria Fac de Li debe validad la firma en el formato contra el documento de identidad presentado (FS.37/41). En ese sentido, el denunciante sostiene que se evidencia que Lucio Vicente Arcos Sosa intencionalmente omitié el cumplimiento del Proceso de Validacién de Identidad y de Reposicién de Tarjeta de Débito. Adicionalmente, el recutrente sefiala que se logro corroborar que antes de la entrega de la Tarjeta de Débito reclamada por la viuda y heredera de Benedicto Quispe Vergara, la cuenta bancaria registraba un saido de S/-67, 198.08 soles, y que el referido cliente habria sido consultado 10 veces mediante el sisterna SIEBEL desde el 13 de diciembre de 2019 al 24 de enero de 2020 por el excolaborador Lucio Vicente Arcos Sosa (Fs.47/48), consultas que no cuentan con sustento alguno; por lo que se infiere que al haber tenido conocimiento previo de la clave secreta, estaria coludido con una persona del entomo cercano del cliente fallecido, " Finalmente, en cuanto a los 32 retiros reclamados por la clienta Vicenta Ochoa Quispe, el Representante de! Banco Interbank sefiala que estos fueron procesados entre el 21 de enero al 03 de noviembre de 2020 en distintos ATMS, ubicados en su mayoria en los distritos de Villa Maria del Triunfo y Villa el Salvador; igualmente, se identificé que el monto promedio de retiro era de S/.2, 100.00 soles, validando que en los 04 primeros meses del 2020 se debito el 77% de! totat reclamado. SEGUNDO: CALIFICACION JURIDICA DEL HECHO DENUNCIADO. 2.1. La presunta conducta ilfcita atribuida a LUCIO VICENTE ARCOS SOSA y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES conforme a la denunciad de parte, [a conducta descrita se circunscribiria a la presunta comisién del delito contra fa Fe Publica - Falsedad Genética, previsto y sancionado en el 438° del Cédigo Penal, que establece: Articulo 438.- Falsedad ge: El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los Capitulos precedentes, comets falsedad simulando, suponiendo, alterando Ja verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad 0 empleo que no le corresponde, suponiendo viva @ una persona fallecida 0 que no ha existido 0 viceversa, seré reprimido con pena privativa de tibertad no menor de dos ni mayor de cuatro afios. Asi como por el delito contra el Patrimonio - Hurto Agravado, previsto y sancionado en el articulo 185° concordante con el inciso § del segundo parrafo del articulo 186" del Cédigo Penal, vigente al momento de los hechos, cuyo texto es el siguiente: Articulo 185.- Hurto simple El que, para obtener provecho, se apodera ilegitimamente de un bien mueble, total 0 parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, serd reprimido con ppona privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres afios. Se equiparan a bien mueble fa energia eléctrica, el gas, os hidrocarburos o sus productos derivados, cl agua y cualquior otra energia 0 ofemonto que tenga valor ecandmico, asi como el“alto de la unite, fa pax y et desarrotto” poratoa de Wile Sli - Segunda ‘Despacho Distite Fa de ina Sur Primera Fain Poin ‘espectio eloctromagnético y también los recursos pesqueros objeto de un mecanismo do asignacion de Limites Maximos de Captura por Embarcacién. (.) Articulo 188. Hurto agravado La pena seré no menor de cuatro ni mayor de ocho afios sie! hurto es cometid: 5, Mediante el concurso de dos o mas personas, oo) TERCERO: DE LOS CRITERIOS DE COMPETENCIA Y CONTIENDA DE COMPETENCIA. 3.1. Que, el Ministerio Pablico tiene como funcién constitucional velar por el imperio. de la Legalidad, entendiendo en su concepto més amplio como el respeto a la Constitucién, piedra angular de nuestro ordenamiento juridico que contiene entre sus normas aquellas que garantizan el derecho a un debido proceso y a la tutela judicial efectiva, por eso.es pertinente analizar enel presente caso, la ‘competencia, la misma que esté intimamente vinculada a la garantia del debido proceso, 3.2. Que, el articulo 19° del Cédigo Procesal Penal ha establecido que la competencia es objetiva, funcional, territorial y también puede darse por CONEX! ON, asi mismo este articulo indica que por fa competencia se precisa e identifica a los érganos jurisdiccionales que deben conocer el proceso, En ese sentido es tarea de este Despacho fiscal determinar a efectos de evitar futuras nulidades si debe conocer la presente denuncia 0 en todo caso derivaria al 6rgano llamado por ley. 3.3. Que, respecto a la competencia por conexién, el articulo 31 del Codigo Procesal Penal establece que existe conexién de pracesos enlos siguientes casos: 1. Cuando se imputa a una persona la comision de varios delitos, 2 Cuando varias personas aparezcan como autores 0 patticipes del mismo hecho punible, 3. Cuando varias personas vinculadas por una misma voluntad oriminal hayan cometido diversos hechos punibles en tiempo y lugar diferentes, 4. Cuando el hecho delictuoso ha sido cometido para facilitar otro delito 0 para asegurar la impunidad, 5, Cuando se trate de imputaciones recfprocas. 3.4. Por su parte el articulo 32° del citado cuerpo adjetivo, establece que en los supuestos de conexién previstos en el articulo 31, la competencia se determinaré: 1. En el numeral 1), le corresponde al Juez que conoce del delito con pena més grave. A igual gravedad, corresponde al Juez que primero recibié la comunicacién prevista en el articulo 3. 2. En el numeral 2), la competencia se determinard subsidiariamente por la fecha de comisién del delito, por el turno en el momento de la comunicacion prevista en el numeral 3) 0 por quien tuviera ef proceso més avanzado. En caso de procesos incoados en distintos distitos judiciales, la competencia Se establece por razén del territorio. ae adeomaert Fea Pos ruc rina Cat oa Saar See patTETO PUBLICS “Avia de la wnidad, ta paz y et desarrollo” Primera Fsaie Poor Pane Corporation de Wt Sor = Segue Dasa Disrito Fat de na Sur 3. En los numerales 3) y 5), corresponde al que conoce el delito con pena més grave. A igual gravedad compete al juez penal que primero hubiera recibido la comunicacién prevista en el articulo 3. 4. En el numeral 4) corresponderd al que conoce del delito con pena mas grave. 3.8. Por otro lado, el articulo 5* del Codigo Pena respecto al Principio de Ubicuidad, sefala que el lugar de comisién de un delito es aquél en el cual ef autor © participe ha actuado u omitido la obligacién de actuar o en el que se producen sus efectos. 3.8. Asimismo, se debe tenerse presente el articulo 158° de la Constitucién Politica del Peri, el cual prescribe que, e! Ministerio Pablico es auténomo (...) Los miembros del Ministerio Pablico tienen los mismos derechos y prerrogativas, y estan sujetes a las mismas obligaciones que e! Poder Judicial en la categoria respectiva (...}, 10 que implica que el Ministerio Piblico tiene a su cargo por mandato Constitucional, la conduccién de la investigacién, el ordenamiento procesal contempla para el Fiscal similares criterios competenciales que los definidos por e! Juez, cuando surge un conflicto negativo de competencia entre fiscales de igual especialidad, resolvera y definiré la competencia el Fiscal Superior correspondiente. 3.7. El numeral 1 del articulo 61° de! Gédigo Procesal Penal vigente establece que, “al Fiscal actiia en el proceso penal con independencia de criterio. Adecta sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose tnicamente por la Constitucién y la Ley, sin perjuicio de las directivas 0 instrucciones de caracter general que emita la Fiscalfa de ta Nacién’; asimismo, el numeral 4 del articulo 33° de la Ley N° 30483 - Ley de la Carrera Fiscal establece que, “Son deberes de los Fiscales los siguientes: (...) 4. Respetar y cumplir los reglamentos y directivas, y demas disposiciones que impartan sus superiores, siempre que sean de cardcter general (...)"; mientras que el articulo 43° del Cédigo Procesal Penal vigente establece la contienda de competencia por inhibicion, complementandose con la doctrina al presentarse el caso donde los Fiscales de igual jerarquia del mismo o diferente Distrito Fiscal o de distinto fuero, no se creen competentes para conocer el mismo caso, entonces se produce una contienda de competencia de caracter negativo, 3.8. Del mismo modo, la Directiva N° 006-2012-MP-FN - Criterios para determinar la competencia fiscal por conexidad, derivacion y/o acumulacién de Investigaciones, del 08 de agosto de 2012, establece los criterios para la resolucién de conflictos de competencia Fiscal, estableciendo en su numeral 6 que, cuando surja un conflicto positive o negative de competencia entre Fiscales de distinta especialidad y de un mismo Distrito Judicial, resolver y definiré la ‘competencia ef Fiscal Superior en grado del Fiscal especializado que conocié primero la investigacion. Para tal efecto, sera el fiscal requerido el que elevara mediante decision motivada los actuados al superior. CUARTO: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO, Fea Povo ne Fc ite Poa Dc Wine Seva SegndeDepactoSees cera Primera Fsclba Print Pol Corpr 4A 42, 43, 44, “Ait de Ia unitad, a paz y e! deserrolto” eta El Son Segundo (Despacho Distro Fa de Line Sut El confiicto de competencia negativo surge cuando dos o mas érganos fiscales consideran_no set. competentes para conocer_un hecho puesto a su conocimiento. En el caso concreto, se tiene que mediante la Disposicién Fiscal N° 01 de fecha 08 de febrero del afio dos mil veintitrés el fiscal provincial de! Quinto Despacho de la Octava Fiscatia Provincial Penal Corporativa de Cercado de, dispuso: INICIAR DILIGENCIAS PRELIMINARES en sede fiscal contra Lucio Vicente Arcos Sosa y L.Q.R.R., por la presunta comisin del delito contra la Fe Pablica - Falsedad ‘Genérica, en agravio de VICENTA OCHOA PINARES y Banco Internacional del Peri SAA. - INTERBANK, a fin de que se realice determinadas diligencias, asi también en la precitada disposicion dispone remitir copies certificadas de los actuados a la Junta de Fiscales Superiores de Lima Sut, a fin de que se avoque al conocimiento respecto a la presunta comisién del delito contra el patrimonio, en la modalidad de Hurto Sistematico. En tal contexto, el Quinto Despacho de la Octava Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima, remite los copias de los actuados en atencion a que de la denuncia en referencia se advierte que, posteriormente a ia reposicién de la tarjeta débito de quien en vida fue Benedicto Quispe Vergara, en la agencia Interbank - Brefia, se produjo el hurto sistemético del dinero de la cuenta del oceiso, a través de retiros de dinero en cajeros automaticos de la referida entidad banearia, cuyo representante legal precisa que se tratan de 32 efectuados desde la cuenta bancaria en comento, procesados por el periodo del 21 de enero al 03 de noviembre del 2022, indicando que tales retiros fueron realizados en distintos cajeros ATMS, ubicados en su mayorfa en los distritos de Villa Marfa y Villa el Salvador. Precisando, ademds, que no se han presentados indicios de que sea el trabajador del precitado banco quien haya efectuade los retiros de dinero a través de los cajeros del Banco Interbank, puesto que éste, habria estado laborando en una de las agencias bancarias ubicadas en el distrito de Brefia. Ahora, analizando la denuncia de parte obranle a fs, 03/10, asi como sus anexos, presentado por el representante del Banco Internacional del Peru - INTERBANK, se verifica que el denunciante interpone denuncia penal contra Lucio Vicente Arcos Sosa y L.Q.R R., por la presunta comisién del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado y contra la Fe Publica - Falsedad Genérica, en agravio de VICENTA OCHOA PINARES y Banco Internacional del Pera S.A. - INTERBANK; sin embargo, @l Quinto Despacho de la Octava Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima, sin previamente realizar actos urgentes y necesario para determinar la forma, lugar y ircunstancia en que ocurrié el delito de hurto sisteméttico, remitio copias de los actuados a éste distrito fiscal, subsistiendo de investigar en el referido Despacho, el delito contra la Fe Publica - Falsedad Genérica En ese sentido, cabe precisar que la competencia Fiscal constituye la prerrogativa que tienen los Fiscales para el ejercicio de su facultad decisoria en determinados casos; se trata de un presupuesto procesal que permite conocer un caso, investigar y finalmente tener un pronunciamiento al respecto; haciendo uso de su facultad decisoria, La competencia no es un poder, sino un limite de poder. El articulo 5 del Codigo Penal, hace mencién al "Principio de Ubicuida indicando que el lugar de la comision de un delito, es aquél en el cual ef autor 0 a Fics Promos PiveaFuais Peau Capoati ‘Vue Saver Sando Depoot “Afi de la unided, la poz y el desarrollo” Primera scala Prninci Penal Conard ie! Seat - Segundo [Desecho Distt Fiscal de Lime Sar articipe ha u_omitido la obligacién de actuar o en el que se producen_sus efectos, esto es, concordante con él articulo 21 del Cédigo Procesal Penal, que prescribe la “competencia por territorio”, (fuero preferente) indicando: 1) Por el lugar donde se comatid el hecho delictuoso 0 se realizé el iltimo acto en caso de tentativa, © cesé la continuidad 0 la permanencia del delito; y (fuero_subsidiario) cuando no conste el lugar en que haya podido cometerse el hecho punible, rigen los incisos dos al cinco: 2) Por el lugar donde se produjeron ios efectos del deo; 3} Por el lugar donde se dessubrioron lat | delito; 4) Por el lugar donde fue detenido el imputado: ¥.9) Por al lugar donde “nica e imputado; QUE ES DE ENFATIZAR QUE NO SE TRATA DE FUEROS EQUIVALENTES, SINO QUE SE APLICAN UNO EN DEFECTO DE OTRO, Y EN EL ESTRICTO ORDEN QUE ESTABLECE LA LEY, de ahi que el previsto en el inciso uno, “forum comissi delict*, ES EL PREFERENTE, Y LOS RESTANTES SUBSIDIARIOS, ES DECIR, SE APLICAN ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE LOS DEMAS'. [énfasis y subrayado es nuestro]. 4.5. Se debe tener presente que, la denuncia formulada por el representante de! Banco Internacional det Peri - INTERBANK, resulta una sola e indivisible, debido a que con fecha 21 de enero de 2020 el extrabajador del Banco interbank, Lucio Vicente Arcos Sosa, realiz6 la operacién de reposicién de TD en la agencia 345 MM Vea Alfonso Ugarte del distrito de Bretia, supuestamente al cliente quien en vida fue Benedicto Quispe Vergara, donde posterior a dicha reposicién de la tarjeta, en la agencia Interbank - Brefia, se produjo el hurto sistematico de! dinero de la cuenta del occiso, a través de retiros de dinero en cajeros automaticos de la referida entidad bancaria, cuyo representante legal precise que se tratan de 32 efectuados desde [a cuenta bancaria en comento, del periodo del 21 de enero al 03 de noviembre de! 2022, indicando que tales retiros fueron realizados en distintos cajeros ATMS, ubicados en su mayorfa en los distritos de Villa Marla y Villa ef Salvador. Sobre el particular, se debe tener presente que no resulta valido afirmar que el supuesto para determinar la competencia en el presente caso, es por el lugar donde se cometié el hecho delictuoso (porque la mayorla de reliros se realiz6 en Villa Merle y Villa El Salvador), toda vez que de la revision de los actuados no se tiene documento alguno que asi fo acredite, maxime aun ‘si nos centramos en Io sefialado por e! accionante en su denuncia, este sefiala que la mayoria de retiros se realiz6 en Villa Maria y Villa El Salvador, enti¢ndase que también se realizaron retiros en otros distritos; por lo que siendo asi, atendiendo que los supuestos de competencias que se aplican de manera subsidiaria, verbigracia, se aplicara el tercer supuesto cuando no resulte posible determinar competencia con los dos primeros supuestos, lo cual ocurre en el presente caso, toda vez que SI se tiene conocimiento de! lugar donde se descubrieron las pruebas materiales del delito, esto es, en el distrito de Miraflores — Lima, En consecuencia, a consideracién de este despacho fiscal, el competente para conocet la presente denuncia en su totalidad por los delitos de Hurto Agravedo y Falsedad Genérica, es el Quinto Despacho de la Octava Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima, quien en mérito al principio de ubicuidad y unidad de Jas investigaciones fiscales, debe seguit + soja Poot Permanente dea Corte Suprema. Exp. 2448-2008 Consilerando Séptin, i Fabel Tantus Cilia roe risen cP a i 8 Se Srqus esa—— “Asto de la wid, la pa y et desarrollo” ®- von Shonen = ‘Despacho Distt Fae de Lita Sur investigando el presente caso. Mas aun, si dicho despacho fiscal se encuentra investigando el delito contra la Fe Publica - Falsedad Genérica, delito que se encuentra conexo con el delito de hurto sistematico que se pretende derivar. 4.6. Aunado a los argumentos del parrafo precedente, se tiene el lineamiento que debe concordarse con la Instruccién General N° 1-2018-MP-FN ‘Lineamientos para la gestion de denuncias y casos” aprobada por la Resolucién de la Fiscalia de la Nacién Nro. 2648-2018-MP-FN del 19 de julio del 2018, la misma que en el lineamiento 6.2.7.1. seftala: “El fiscal que conoce un caso debe promover la unidad_de_investigacién, evitando_desdoblar,_dividir, derivar_u_otras acciones que impidan el conocimiento integral de los hechos, debiéndose seguir los siguientes lineamientos: {...). b. En casos de hechos que tengan la misma modalidad delictiva, el Fiscal que previno procuraré acumular otros casos que le permita sustentarlo debidamente (...); mientras que, el numeral 6.2.7.3. establece que,” cuando en el transcurso de la investigacién se resefia un nuevo hecho que sea CONEXO a los que son materia de su conocimiento se procedera a la ampliacién correspondiente, o de ser necesario se_otorgara un nuevo ingreso de denuncia, bajo su conocimiento. 4.7. En consecuencia, consideramos que la referida fiscalla, tiene competencia para ‘conocer la presente investigacion seguida contra Lucio Vicente Arcos Sosa y LOS. QUE RESULTEN RESPONSABLES por la presunta comision del delito contra el patrimonto en la modalidad de Hurto Sistematico en agravio de Vicenta Ochoa Pinares, toda vez que existe una conexién con el delito la Fe Publica-Falsedad Genética. QUINTO: PRONUNCIAMIENTO. Por lo expuesto, este Despacho Fiscal en uso de la facultad que confiere los incisos 4 y 6 del articulo 159° de la Constitucién Politica de! Pert, el Decreto Legislativo N* 052 - Ley Orgénica del Ministerio Pablico, la Directiva N° 006-2012- MP-FN, y los Lineamientos de Gestion de la Fiscalia Corporativa Penal, DISPONE: PRIMERO. - INHIBIRSE del conocimiento de la investigaci6n seguida contra los ‘que resulten responsables, por la presunta comisién del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Hurto Informatico, en agravio de Vicenta Ochoa Pinares; y, consecuentemente, ELEVARLO EN CONSULTA, a la PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE LIMA, a efectos de que gestione el tramite que corresponda, con fa finalidad de dirimir el presente conflicto de competencia negativa SEGUNDO. - OFICIESE a Ia Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima, a fin de que, conforme a sus atribuciones, remita la presente Disposicién Fiscal y los actuados respectivos, a la Fiscalia Superior competente del distrito Fiscal de Lima, puesto que e! Quinto Despacho de ia Octava Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima -Brefia Rimac Jesiis Maria, fue el que preving la presente denuncia. mesa Te Panta axa Ponda poof roid Past ‘Wine Saar Sega Des0—_ 5 “Ali de la waded, Ia pas y el desarrollo” a ‘eho Distr Fscal de Lia Sur TERCERO. - Notifiquese la presente a las partes conforme a lo establecido en el Nuevo Cédigo Procesal Penal vigente. VIC/HBE/nan fecoroveial pane Fs el Fora Cort ‘Wa Saarer-SegncnDH=O