ACTA No.
2
ELECTRICIDAD Y TRANSFORMADORES SAS
Nit. 901486480-6
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
SESIÓN ORDINARIA
En la ciudad de Cali, capital del Departamento del Valle del cauca, República de
Colombia, siendo las 10:00 AM, del día 31 de Marzo del año 2023, se reunieron
de manera presencial en la dirección estipulada por los accionistas en la
notificación de convocatoria. El accionista mayoritario el señor ALEYMAR
ARTURO TRAVI JOJOA C.C. [Link], expedida en Cali quien conforma
el 67% del capital suscrito de la empresa, y CARLOS ALBERTO LASTRA
BORJA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.717.064 de Cali, quien
conforma el 33% del capital suscrito de las acciones. Llegando a mayoría
absoluta del 100% del capital con el fin de realizar la asamblea ordinaria.
CEDULA DE ACCIONISTA NRO. DE VALOR PARTICIPACIÓN
CIUDADANÍA ACCIONES TOTAL DE
ACCIONES
ALEYMAR ARTURO
[Link] TRAVI JOJOA 6.000 $1.000 67%
16.717.064 CARLOS ALBERTO 3.000 $1.000 33%
LASTRA BORJA
ORDEN DEL DÍA
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN
3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
4. PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION DEL AÑO 2022
5. ESTUDIO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINACIEROS INDIVIDUALES
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
6. TEMAS VARIOS
7. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Desarrollo del orden del día
1. Verificación del quórum
Después de un llamado a lista realizado por el representante legal de la
sociedad, éste informó que se encuentran presentes en la reunión el 100% del
accionista, existiendo en consecuencia mayoría válida para deliberar y decidir.
2. Elección del presidente y secretario de la reunión
Los asistentes decidieron por unanimidad nombrar presidente de la reunión a
CARLOS ALBERTO LASTRA BORJA identificado con el No. de cedula 16.717.064 y
como secretario de la misma a ALEYMAR ARTURO TRAVI JOJOA identificada
con el número de cedula [Link].
3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
Leída el orden del día y sin objeción alguna se da por aprobada el orden
del día en unanimidad de voto
4. PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION DEL AÑO 2022:
Toma la palabra el accionista CARLOS ALBERTO LASTRA BORJA
solicitando la suspensión de esta junta, toda vez que la información para
este punto y los subsiguientes no se encuentra completa, y solicita que
sea puesta a disposición de todos los accionistas con un tiempo
prudencial para ser verificada con anterioridad y que se fije nueva fecha
para esta gestión.
En concordancia con lo anterior, toma la palabra el señor ALEYMAR
ARTURO TRAVI JOJOA quien manifiesta que esta de acuerdo con la
suspensión de la misma y de manera inmediata solicitara al contador de
la sociedad para que en la mayor brevedad posible no superior a 5 días
hábiles allegue la información solicitada por el señor CARLOS ALBERTO
LASTRA BORJA.
En ese mismo orden el señor CARLOS ALBERTO LASTRA BORJA.
manifiesta que sean aportados los balances de situación financiera junto
con las notas contables con información de terceros y un balance de
comprobación a 31 de diciembre de 2022
El señor ARTURO TRAVI JOJOA de acuerdo con lo manifestado
anteriormente propone que la próxima fecha para esta asamblea sea el
día 5 de Mayo de 2023 a las 11:00am en la misma dirección que hoy
están reunidos.
5. ESTUDIO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINACIEROS
INDIVIDUALES A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
Se da por suspendida hasta la nueva fecha
6. TEMAS VARIOS
Se da por suspendida hasta la nueva fecha
7. .Lectura y aprobación del acta
El secretario dio lectura a la presente acta, previa elaboración de la
misma, la cual fue aprobada por unanimidad y sin objeción alguna.
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que
tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 11:40 AM
del día 31de Marzo del año 2023 y se da por terminada la reunión.
Para constancia firman la presente quienes actuaron como presidente,
secretario.
CARLOS ALBERTO LASTRA BORJA ARTURO TRAVI JOJOA
PRESIDENTE SECRETARIO
