INA Papers
ANTECEDENTES
Lenín Moreno Garcés fue vicepresidente de la República en los períodos 2007-2008 y 2009-
2013 de la mano del presidente Rafael Correa. Durante su vicepresidencia impulsó dos
proyectos importantes para personas con discapacidad conocidos como “Misión Manuela
Espejo” y el programa “Joaquín Gallegos Lara”. En mayo de 2013, durante el tercer mandato
de Correa, Moreno fue designado como enviado especial para los temas de discapacidad y
accesibilidad de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, mandato que repitió en dos
ocasiones. (Presidencia de la República, s/f).
Para 2017, Moreno fue candidato a la Presidencia de la República para el periodo 2017-
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2021 con Alianza País (organización política a la que pertenecía Rafael Correa) teniendo
como compañero de fórmula a Jorge Glas. En abril de ese año el Consejo Nacional Electoral
(CNE) lo declaró victorioso de las elecciones con el 51.6% de los votos, luego de una
segunda vuelta contra Guillermo Lasso (Telesur, 2017).
Para estas elecciones, Moreno contó con el respaldo de varios familiares. Su hermano Gary
Moreno creó el frente político “Lenin es pueblo” (actualmente Libertad es Pueblo) con el fin
de conseguir apoyo electoral en la Costa. Su hermano Edwin Moreno, apoyó en el trabajo
político de la Sierra formando parte del Movimiento Ecuatoriano Unido. El resto de la familia
de Lenin Moreno centro su apoyó en la Amazonía. (El Universo, 2018)
Otros actores clave en este caso son Xavier Macías, amigo íntimo de Moreno, y su esposa
María Patiño. Patiño es hija de Conto Patiño, lobista y contratista de la empresa china
Sinohydro, constructora de la obra emblemática “Coca Codo Synclair” (planta hidroeléctrica
localizada en la Amazonía) que se encuentra en el centro de una trama de corrupción y ha
sido cuestionada por la Contraloría. (Plan V, Mil Hojas & La Fuente, 2018). Según
información del SRI, Sinohydro desembolsó de manera irregular alrededor de USD 18.3
millones, de los cuales USD 4 millones fueron depositados a la empresa offshore Recorsa,
vinculada con Conto Patiño. (El Universo, 2019)
Ricardo Alemán es un abogado panameño socio de la firma legal Morgan & Morgan. Alemán
se encuentra involucrado en un laberinto de empresas off shore, las cuales reeditan
escándalos de corrupción de Odebrecht y los Panamá Papers. De acuerdo a La Fuente,
Alemán representa al menos once empresas de papel vinculadas a Conto Patiño, Xavier
Macías, María Patiño y Edwin Moreno. (La Fuente, 2019)
¿Qué ocurrió?
El Estado firmó un contrato con Sinohydro para el proyecto hidroeléctrico
Noviembre
Coca Codo Sinclair por USD 1.979 millones. A la fecha no se contaba con
2009
el financiamiento necesario. (Plan V, 2018)
Rafael Correa hace declaraciones indicando su descontento con las
Diciembre
condiciones planteadas por China para poder acceder a sus créditos.
2009
(Wikileaks, s/f)
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Continúan las gestiones para abrir créditos con China para la construcción
de diferentes proyectos, incluyendo Coca Codo Sinclair. En marzo de este
año, el Vicepresidente Lenín Moreno hizo declaraciones públicas sobre las
negociaciones de crédito chino con el Exim Bank, informando que su amigo
2010
el embajador chino Cai Runguo expresó la buena voluntad de su gobierno
y de las empresas chinas de concretar el tema. Según Lenín, él le explicó
la situación al Presidente Correa. Un mes más tarde el Presidente Correa
autoriza al Ministerio de Finanzas para firmar este crédito. (Plan V, 2018)
El financiamiento para la construcción de Coca Codo Sinclair llegó; en ese
Junio 2010 tiempo Conto Patiño era lobista de Sinohydro. Después, Cai Runguo fue
nombrado como representante de esta empresa china. (Plan V, 2018)
Edwin Moreno Garcés, gestionó la creación de la empresa INA Investment
y de la Fundación Amore, ambas en Belice (paraíso fiscal). Presuntamente,
Marzo 2012
el nombre de la empresa INA Investment viene del nombre de las hijas del
actual Mandatario (Irina, Cristina y Karina). (La Fuente, 2019)
A través del abogado Ricardo Alemán, INA Papers gestiona la apertura de
una cuenta en Balboa Bank, ubicado en Panamá. En el correo electrónico
que Ricardo Alemán habría enviado a Balboa Bank consta:
“Hola Loretta: Disculpa que no te hubiera contestado, pero estaba de viaje
24 Enero y regresé anoche. La nueva cuenta de Xavier Macías, bajo INA Investment,
2013 es para recibir pagos referentes al mismo proyecto cuya copia del contrato
debe reposar en su expediente. Lo que quiere Xavier es diversificar las
cuentas, pero el manejo en cuanto a recibo de transferencias o recibos de
pagos a terceros, se manejará de la misma manera que las otras cuentas.
Es posible que Xavier venga a fin de mes y me gustaría tener esa cuenta
ya abierta”. (La Fuente, 2019)
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Documentos del estudio jurídico MAVCCO, indican que Edwin Moreno
solicita realizar los cambios para que su nombre no aparezca en la
16 Marzo
sociedad INA Investment y sustituirlo por el de María Patiño. Asimismo
2015
autoriza a Ricardo Aleman para llevar a cabo cualquier acción encaminada
a este fin. (La Fuente, 2019)
27 INA Investment realiza una transferencia por 92.076 euros por la compra
Noviembre de un departamento en las costas del Mediterráneo en Alicante, España. El
2015 pago se hizo a favor de Emilio Torres Copado. (La Fuente, 2019)
María Patiño ordenó la transferencia de USD 19.342 para la compra de
Diciembre muebles, los cuales fueron trasladados al departamento de Lenin Moreno
2015 en Suiza, quien en ese momento era enviado especial de Ecuador ante las
Naciones Unidas en Ginebra. (La Fuente, 2019)
Se ordena el segundo pago por el departamento en Alicante con un valor
15 Enero
de 41.234 euros. En total las dos transferencias suman 133.400 euros. (La
2016
Fuente, 2019)
21 Marzo Ricardo Alemán inicia el trámite de disolución de INA Investment en
2016 Belice. (La Fuente, 2019)
Se constituye INA Investment Corporation en Panamá, teniendo como
20 Mayo
accionistas a Ricardo Alemán y a su esposa, Viviane De Janon. (La
2016
Fuente, 2019)
La junta de accionistas de INA Investment (Alemán y De Janon) aprueba
25 Mayo autorizar la compra de un departamento, y a su vez, permitir que María
2016 Patiño firme cualquier documento necesario para la adquisición de este
bien. (La Fuente, 2019)
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Debido a los escándalos derivados de Panamá Papers, el presidente
Febrero Rafael Correa impulsa una consulta popular que tiene como resultado la
2017 prohibición de ejercer cargos en la función pública o de elección popular a
personas con bienes o capitales en paraísos fiscales. (La Fuente, 2019)
María Patiño formaliza ante la Notaría de Madrid, la compra del
22 Mayo
departamento en Alicante, donde ya residía al momento, por el monto de
2017
133,400 euros. (Notaría de Luis Rueda-Madrid; Escritura 973, 2017)
Los medios digitales Milhojas, Plan V y La Fuente, revelan la existencia de
la offshore INA Investment, relacionada con la familia de Lenin Moreno y la
pareja Xavier Macías y María Patiño (amigos cercanos del presidente). En
las publicaciones se hace referencia a los muebles comprados con el
dinero de INA Investment y entregados en el entonces departamento de
Moreno en Suiza. (Plan V, 2019)
23
Noviembre El Secretario de Comunicación de la Presidencia, Andrés Michelena,
2018 respondió a las investigaciones de los portales afirmando que la casa de
Moreno en Ginebra sólo sirvió como lugar de entrega y bodega de los
muebles comprados por sus amigos María Patiño y Xavier Macías.
Michelena aseguró que Lenin Moreno amobló su casa en Ginebra
utilizando fondos personales y con muebles adquiridos en un mercado de
segunda mano y en fundaciones de beneficencia. (El Universo, 2018)
Ricardo Alemán realiza un pedido al estudio jurídico Mendoza, Arias, Valle
& Castillo (MAVCCO) para que cierre de manera inmediata INA Investment
4
a solicitud de Xavier Macías. Al día siguiente la firma legal envía los
Diciembre
documentos para la disolución. De acuerdo a la investigación periodística
2018
de La Fuente, esta decisión se tomó como una “medida desesperada” tras
la revelación de la existencia de esta offshore. (La Fuente, 2019)
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La Fuente publica el reportaje de investigación El Laberinto Offshore del
Círculo Presidencial incluyendo más detalles sobre el caso INA Papers.
Dentro de la publicación, consta un audio de entrevista a Edwin Moreno, en
el cual cuenta que INA Investments fue constituida en Belice como
mecanismo para asegurar que Xavier Macias le pagará un préstamo y
19 Febrero cuando Macías terminó de pagarle él le cedió nuevamente las acciones de
2019 la Compañía. Afirmó no saber cómo Xavier Macías manejaba la empresa.
Asimismo, aseguró que salió de INA Investment en 2013 y posterior a esto
no tuvo nada que ver con la empresa. A esto, el entrevistador, Christian
Zurita, hace referencia al documento de 2015 en el cual Edwin Moreno
solicita sustituir su nombre por el de María Patiño en la documentación de
INA.
En cadena nacional, el Presidente Moreno negó tener cuentas o empresas
offshore, presentó su declaración de bienes, aseguro no tener
26 Febrero
departamentos fuera del país y por último, aseguró que no tiene acción
2019
alguna en los negocios de sus hermanos y amigos. (Secretaría de
Comunicación, 2019)
El asambleísta de Revolución Ciudadana (movimiento político liderado por
Rafael Correa) Ronny Aleaga presenta una solicitud de cambio en el orden
7 Marzo
del día en la Asamblea Nacional proponiendo que el órgano legislativo
2019
conozca sobre la presunta vinculación del Presidente Moreno a empresas
offshore. El pedido no alcanzó los votos necesarios. (Teleamazonas, 2019)
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Se filtra un audio en el cual se escucha a la Presidenta de la Asamblea
Elizabeth Cabezas hablando vía teléfono con la Ministra del Interior, María
Paula Romo. En el audio Cabezas informa a Romo que la bancada
socialcristiana votará a favor de la investigación del caso, y pide a Romo
llamarlos antes de la votación. (La Historia, 2019) Este audio genera
reacciones de parte de diferentes sectores, por ser visto como una posible
interferencia a la independencia de los poderes del estado y una
obstrucción al mandato de fiscalización de la Asamblea.
9 Marzo
2019 Cabezas aseguró que la conversación filtrada se encuentra dentro de la
legalidad porque como presidenta de la Asamblea tiene “la obligación de
coordinar, consensuar y hablar con el resto de las bancadas”.
(Teleamazonas, 2019) Cabezas señaló que son temas que en la
cotidianidad debe tratar como presidenta de la Asamblea Nacional,
argumentando que “lo que sí es totalmente reprochable e ilegal e ilegítimo
es que sobre la Asamblea Nacional haya toda una suerte de espionaje”
que pretenda poner una inestabilidad de la acción tanto de la Asamblea
como del país”. (Ecuavisa, 2019)
Con 74 votos a favor, la Asamblea Nacional dispuso que la Comisión de
Fiscalización realice un análisis de la publicación del portal digital La
26 Marzo
Fuente titulado 'El Laberinto, Offshore del Círculo Presidencial', que hace
2019
alusión a los denominados INA Papers y su supuesta relación con el
Presidente Lenín Moreno y a su círculo familiar. (El Universo, 2019)
La Fiscal General del Estado Ruth Palacios abrió una indagación previa al
presidente Lenin Moreno, su hermano Edwin Moreno, Conto Patiño, Xavier
30 Marzo
Macías, María Auxiliadora Patiño y Ricardo Alemán, por supuestas
2019
vinculaciones con varias empresas offshore, en el caso INA Papers. (El
Universo, 2019)
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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) votó a favor de la creación
de una mesa multipartidista para investigar a Elizabeth Cabezas por un
supuesto boicot a la solicitud de fiscalización al Presidente de la República.
31 Marzo
(El Universo, 2019). Esta Comisión fue conformada por Marcela Aguiñaga
2019
(Revolución Ciudadana), Fausto Terán (Alianza País) y María Mercedes
Cuesta (Independiente), y se le otorgó un plazo de 10 días para enviar su
informe al Pleno de la Asamblea. (El Comercio, 2019)
El presidente Lenin Moreno responde a las acusaciones e investigaciones
que comenzó tanto la Fiscalía como la Asamblea Nacional: “Mi hermano no
es funcionario público y puede tener todas las offshore que quiera y aún así
pidió que lo saquen”. Esto lo hizo durante un diálogo con emisoras AER.
2 Abril 2019
Además agregó: "¿Ustedes creen que yo a una empresa offshore donde
ocultaba dinero mal habido le iba a poner el nombre de mis hijos?, pero se
imaginan semejante barbaridad hubiera hecho algo parecido a que hacían
ellos que lo escondían todo". (El Universo, 2019)
Ronny Aleaga denuncia ante Fiscalía que el círculo familiar del presidente
Lenín Moreno estaría involucrado en el caso INA Papers. Dentro de su
intervención, dijo que solicitará a la Fiscalía que abra la cuenta INA
Investment, en Panamá. (Telesur, 2019)
Aleaga, quien dice haber recibido un sobre confidencial con la información
del caso INA Papers, expresó que Conto Patiño, vinculado en el supuesto
pago de coimas por parte de Sinohydro, habría constituido la empresa
5 Abril 2019 offshore de nombre Recorsa mediante la cual recibió supuestos sobornos
por parte Coca Codo Sinclair. A su vez, Recorsa distribuyó dinero mediante
transferencias a otras 10 empresas offshore, incluyendo INA Investments.
Según Aleaga, los verdaderos dueños de INA Investments son los Moreno
Garcés, y los dueños oficiales son solo figuras que buscan esconder la
verdadera conexión del Presidente con empresas offshore. (Expreso, 2019)
Por su parte, el presidente Moreno aseguró desconocer que se había
formado esta empresa offshore (Telesur, 2019) y aseguró que el tema no
es más que una campaña para perjudicar a su gobierno. (Telesur, 2019)
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Marisol Andrade, Directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), en
comparecencia ante la Comisión de Fiscalización aseguró que el
Presidente Lenin Moreno no es accionista en las empresas offshore que
vincula a su hermano Edwin Moreno Garcés Según Andrade de los USD
18.3 millones que desembolsó Sinohydro de manera irregular, USD 4
10 Abril millones fueron depositados la empresa Recorsa, que a su vez pagó a
2019 Conto Patiño USD 2.3 millones por concepto de gastos de representación,
mientras que USD 1.7 millones tiene relación con empresas fantasmas. (El
Universo, 2019) Asimismo, Andrade informó que Conto Patiño constituyó
empresas fantasma para evadir impuestos, por lo que se procedió al
embargo de la vivienda de Patiño valorada sobre los USD 3 millones.
(Expreso, 2019)
La Comisión Multipartidista que investigaba a Cabezas por presunto boicot
decidió por mayoría recomendar no sancionar a la presidenta de la
Asamblea, con el voto disidente de Marcela Aguiñaga. El informe se basa
11 Abril
en la obtención ilegal del audio filtrado. (El Comercio, 2019) Ante el
2019
descontento de Aguiñaga por el informe, la asambleísta presentó otro
documento en el que recomienda la destitución de Cabezas por la obstruir
la fiscalización en el caso INA Papers. (El Comercio, 2019)
El Pleno de la Asamblea Nacional no aprobó ninguno de los dos informes
de la Comisión Multipartidista. Por su parte, José Serrano, asambleísta y
ex presidente del órgano parlamentario, presentó una moción para que se
18 Abril
inicie un juicio político en contra de Elizabeth Cabezas y María Paula
2019
Romo, pedido que tampoco obtuvo los suficientes votos para ser aprobado.
Y así, Elizabeth Cabezas mantuvo su cargo como Presidenta de la
Asamblea Nacional. (El Comercio, 2019)
El informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para el
25 Abril
caso INA Papers se retrasa. Edwin Moreno y otros convocados por la
2019
Comisión de Fiscalización no comparecen a la misma. (HISPANTV, 2019)
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Lenin Moreno solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigue las
9 Mayo cuentas bancarias que tuvo mientras colaboró con las Naciones Unidas en
2019 Suiza y una cuenta que pertenece a lna Investment en el Banco Balboa de
Panamá. (Telesur, 2019)
El presidente Lenín Moreno presentó un escrito en la Fiscalía General del
21 Mayo Estado designando como su defensor al abogado Jorge Acosta Cisneros,
2019 en la investigación previa abierta por el denominado caso INA Papers.
(Expreso, 2019)
El Pleno de la Asamblea Nacional conoció el informe elaborado por la
Comisión de Fiscalización sobre el caso “INA Papers”. El Pleno del
25 Junio
Legislativo resolvió remitir el documento a la Fiscalía, Unidad de Análisis
2019
Financiero (UAFE) y a la Contraloría General del Estado. (El Comercio,
2019).
¿Por Qué ocurrió?
Causas Jurídicas
Ausencia de políticas de puerta giratoria (cuando un alto cargo público se marcha a
trabajar a una empresa privada, o viceversa). En este caso, el embajador chino Cai
Runguo, quien abogó por concretar el crédito chino que permitió la contratación de
Sinohydro en Coca Codo Sinclair, pasó a trabajar como representante de Sinohydro.
Inexistencia de normativa que regule el lobby. En otras palabras, la regulación de las
actividades de particulares para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus
funciones, deban adoptar las autoridades y funcionarios. En el presente caso, Conto
Patiño era el lobbista de Sinohydro. Regular este tema apoyaría en la identificación
riesgos de corrupción.
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Causas Técnicas
Las empresas offshore son sociedades mercantiles domiciliadas en un paraíso fiscal,
que están exentas de impuestos. Es por eso que, para muchos individuos de
diferentes nacionalidades resultan convenientes para movilizar sus recursos
económicos. Las empresas offshore se manejan con estricta confidencialidad y
facilitan el testaferrismo y operan bajo opacidad informativa ya que no existe
información y transparencia acerca de la actividad y operaciones económicas de estas
sociedades, y tampoco sobre el propietario o beneficiario de determinados bienes
(EITB, 206). Estas empresas facilitan el flujo irregular de dinero.
Débil cooperación internacional penal entre países (en este caso entre Panamá, Belice
y Ecuador) evita que los mecanismos de lucha contra la corrupción sean eficientes
debido a que es más difícil para las instituciones pertinentes identificar la existencia de
empresas fantasmas en paraísos fiscales que oculten dinero resultantes de actos
ilícitos.
Falta de soporte o justificación de las transacciones financieras entre Recorsa e INA
Investment.
CONSECUENCIAS
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70% de las personas encuestadas están arrepentidas de haber votado por Lenin
Moreno
La aceptación de Lenin Moreno cayó un 28% por INA Papers
Económicas
Conto Patiño, representante de la empresa Sinohydro (constructora de Coca Codo Synclair),
presuntamente movió alrededor de USD 18 millones en sobornos, de los cuales USD 4
millones fueron depositados en la empresa Recorsa vinculada a Conto Patiño. Desde
Recorsa, se movieron recursos irregulares a diferentes empresas offshore incluyendo INA
Investments.
Coca Codo Synclair, obra emblemática del gobierno de Rafael Correa, se encuentra inmersa
en el caso de corrupción de Petroecuador. Según la auditoría realizada por la Contraloría
General del Estado, la hidroeléctrica presenta irregularidades que van, desde la aparición de
grietas en la infraestructura hasta la suspensión de ocho turbinas, estos contratiempos han
generado un perjuicio mayor a los USD 27 millones. (El Universo, 2018)
Sociales y Políticas
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La evasión de impuestos (fraude fiscal) a nivel general no permite que el Estado
ecuatoriano cumpla a cabalidad con las competencias que tiene. Los impuestos son un
medio que debería garantizar la ejecución de políticas sociales a favor de la educación,
salud, seguridad ciudadana, etc.
El caso ha tenido repercusiones políticas negativas en la imagen del Presidente Lenin
Moreno. De acuerdo a las últimas encuestas hecha por Perfiles de Opinión, la
aceptación del Presidente de la República cayó al 28% en comparación al año anterior.
Adicionalmente, el 70% de los encuestados aseguraron estar arrepentidos por
favorecer en las elecciones presidenciales a Moreno. (El Universo, 2019) Los grupos
de oposición a Lenin Moreno, en especial Revolución Ciudadana, se han abanderado
del caso.
Por otro lado, el caso INA Papers fue conocido por la Asamblea Nacional, teniendo
como escándalo agregado la filtración del audio de la Presidenta de la Asamblea
Elizabeth Cabezas con la Secretaría de la Política. Cabezas enfrentó una investigación
dentro del Legislativo por boicot que no llegó a su destitución. (Metro, 2019) Después
del impasse, Cabezas se lanzó para la reelección de su puesto como Presidenta del
Legislativo. (El Telégrafo, 2019). Sin embargo, no alcanzó el respaldo necesario, y así,
el candidato por el movimiento oficialista fue César Litardo, contrincante de su misma
bancada, quien ganó con 78 votos a favor. (Plan V, 2019)
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