Fraude y
Alvarado Andrea
Castillo Kathya
Godina Litzy
tipos de Fraude
Rodriguez Danna
Rosales Victoria
Fraude
El fraude es un delito patrimonial que consiste, en
términos generales, en obtener mediante falacias o
engaños, o por medio de maquinaciones o falsos
artificios, la usurpación de cosas o derechos ajenos.
Distincion entre el dolo y el fraude puramente
civiles y el fraude delictivo
Es necesario separar por una linea suficientemente El fraude es un error intencionalmente causado con el objeto de
precisa el fraude o el dolo civiles, que abren apropiarse el bien de otro; todos los artificios, todas las
maniobras, todos los procedimientos de cualquier naturaleza que
simplemente a la persona lesionada una acción de
sean propios para l evar a ese resultado entran en la noción general
reparación del perjuicio, del fraude penal o dolo
del fraude. Es a la ley a la que pertenece, según el progreso y
penal, que hace incurrir, además, al que lo emplea, en evolución de la civilización, caracterizar las condiciones del fraude
una pena pública. punible.
Lo que la ley penal siempre ha castigado no es la mentira
en la conclusión de un contrato o la deslealtad en su
ejecución, sino la apropiación de la cosa de otro
cometida por ese medio.
El fraude no es un delito mas que cuando sirve para
hacerse del bien de otro.
Coincidencias del fraude,
robo y abuso
Sus resultados coinciden porque todos ellos
importan un perjuicio a la víctima por la
disminución de su caudal patrimonial y
porque causan a sus autores un
aprovechamiento indebido de lo que no les
pertenece.
Diferencia entre los 3 delitos
Lo que varía son los procedimientos empleados por el agente para apropiarse de lo ajeno.
Robo Fraude
La apropiación se logra por la entrega que
En el robo, la acción criminosa es
la víctima hace al infractor de sus cosas o
el apoderamiento no consentido Abuso
derechos en virtud de la actitud engañosa
por el paciente La acción radica en la disposición o sea el
asumida por éste.
cambio de destino o distracción de la cosa
recibida previamente en forma de posesión
Evolución de robo hacia el fraude
El robo con violencia a las personas es ciertamente la forma mas primitiva de enriquecimiento ilícito, l ena de
peligros para la integridad corporal de las víctimas. Este atentado rápidamente evoluciona hacia su comisión
pacífica sustituyéndose el empleo de la violencia por las maniobras subrepticias o hábiles de apoderamiento,
caminos que evidentemente importan para el delincuente y sus víctimas menores riesgos, logrados a cambio
de una mayor inteligencia en la comisión del delito.
El robo, ya sea en sus formas violentas u ordinarias, ha
sido sustituido en parte, especialmente en las grandes
ciudades, por el fraude delito de técnica más avanzada, que
requiere en el defraudador una determinada superioridad
intelectual sobre la presunta víctima para hacer que ésta
sucumba al engaño o al error.
Puede, en resumen, establecerse como tendencia general la de
que a una mayor civilización corresponde una mejor calidad
operatoria en el delito patrimonial; los atentados de simple
apoderamiento, pacífico o violento, son sustituidos por
aquellos en que la víctima hace voluntaria entrega de sus bienes.
que le son defraudados por el engaño que sufre o error que
padece.
Peligrosidad del fraude comparada a la del robo
En e delito de fraude, en que toda idea de violencia desaparece El fraude, a pesar de su ausencia de riesgos personales, representa
sustituida por recursos intelectuales, el peligro que corre la victima mayor peligro para los bienes patrimoniales y es motivo de intensa
en su integridad corporal es nulo, ya que ella misma, por el error en alarma social, dado que la astucia del defraudador dificulta la
que se encuentra, no resiste, sino por el contrario coopera a que el previsión y evitamiento del delito; además, los daños patrimoniales
delito se perfeccione. Los daños se limitan al mero atentado que el fraude causa pueden ser mayores.
patrimonial, sin que exista ocasión propicia para su prolongación
contra la seguridad, libertad o integridad de los pacientes.
Diferenciación histórica del fraude y otros
delitos patrimoniales
La diferenciación entre el fraude y los otros delitos patrimoniales principió en el Derecho El Derecho moderno limita el concepto del delito de
romano con la Lex Cornelio de falsis, en que se reprimían las falsedades en los testamentos y en fraude (dentro de él, los delitos designados en
la moneda; posteriormente se agregaron numerosos casos de falsedad que constituían ofensas a otras legislaciones como defraudaciones, estafas u
la fe pública. Además, en el stellionatus se comprendieron los fraudes que no cabían dentro de otros engaños) a las apropiaciones ilícitas
los delitos de falsedad previstos, como gravar una cosa ya gravada ocultando la primera
cometidas, en términos generales, por medios
afectación, la alteración de mercancías, la doble venta de una misma cosa, etcétera. En general
se consideraba estelionato todo delito patrimonial que no pudiera ser considerado en otra
engañosos.
cualificación delictiva.
Código penal de 1871
En la reglamentación del Código Penal de 1871 se establecía una definición general trampas en los juegos de azar; giro de ciertos documentos que se sabe no han de
del "fraude contra la propiedad", así: Hay fraude: siempre que engañando a uno, o ser pagados; venta doble de una cosa, etc.: estos casos de fraudes especificados
aprovechándose del error en que éste se halla, se hace otro ilícitamente de alguna se sancionaban, generalmente, con la penalidad del robo simple;
cosa o alcanza un lucro indebido, con perjuicio de aquel (art. 413 del Código Penal b) en el artículo 432 de la misma codificación se determinaba que cualquier otro
de 1871). caso de fraude de los no especificados expresamente se castigaría con multa igual
La penalidad de ese fraude en general se desenvolvía legalmente en dos diversas al veinticinco por ciento de los daños y perjuicios, sin que pudiera exceder de mil
hipótesis: a) en los artículos del 416 al 431 se describían casos, si bien pesos.
comprendidos ya en la definición general, especialmente mencionados, tales como: De esta manera, los fraudes no especificados, comprendidos simplemente en la
los fraudes de enajenación de cosas falsas; de enajenación de cosas con definición genética del fraude, resultaban sancionados con una pena pecuniaria
conocimiento de no tener derecho a ello: insuficiente para la represión de la malicia del infractor.
Código Penal de 1929
La principal reforma introducida por la legislación de 1929 fue la nomenclatura: al delito en
generl se le l amo estafa.
Lily
TIPOS LEGALES DE
FRAUDE
En los Códigos de 1871 v 1929 el legislador principió su tarea por definir el
delito genérico de fraude empleando una fórmula igual a la del encabezado
de actual arto 386 reformado (Artículo 386 CPF)
Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del
error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un
lucro indebido.
El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:
Código Penal del Estado de Durango. CAPÍTULO IV. FRAUDE Y EXACCIÓN
FRAUDULENTA. ARTÍCULO 210. Comete el delito de fraude el que engañando
a otro o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de
una cosa o alcance un lucro indebido.
El Código actual en su
redacción original, varió Del Código Penal; posteriormente se
radicalmente el sistema
de exposición especificaban algunos casos concretos
reglamentaria del delito de fraude provistos de penalidades
y enumeraba
diferenciada y especiales. De estos sistemas resultaba
autónomamente los que todo fraude, especificado o no
fraudes en las
fracciones. expresamente, debía particular
necesariamente de las constitutivas
marcadas. en la descripción general.
El artículo 211 del CPED
nos enumera los
Además, las citadas legislaciones
diferentes delitos de definían por separado un especial
fraude en 26 fracciones. delito, la antigua estafa, consistente en
Por su parte el artículo
212 nos indica las penas
el fraude calificado de "maquinaciones
que se impondrán. o artificios".
En el código Penal Federal después de las reformas al artículo 386, se
describe el fraude genérico, realizado mediante el engaño o el
aprovechamiento del error, en el mismo precepto se señalan las penas
tanto del fraude genérico como el calificado. Y en el artículo 387 se
enumeran distintos casos sancionados con las mismas penas del fraude
genérico.
FRAUDE DE ENGAÑO O
APROVECHAMIENTO DEL
ERROR.
Comete el delito de fraude el que
engañando a alguien o
aprovechándose del error en que éste
se halla, se hace ilícitamente de alguna
cosa o alcanza un lucro indebido.
a) Un engaño o el aprovechamiento En la descripción legal, se
de un error: el engaño debe
pueden establecer los siguiente
entenderse la actitud mentirosa
empleada por el sujeto activo que elementos:
hace incurrir en una creencia falsa al c) Relación de causalidad
entre el
sujeto pasivo de la infracción. primer elemento, actitud engañosa,
b) Que el autor se haga ilícitamente y el segundo, que el elemento debe
de alguna cosa o alcance un lucro hacerse de la cosa o alcanzar el
indebido: Lo primero se refiere a
lucro, sea a consecuencia del
bienes corporales de naturaleza física,
engaño empleado por el sujeto
comprendiéndose los muebles e
inmuebles. Y el lucro indebido, son activo.
aquellos ilícitos beneficios, utilidades
o ganancias económicos que se
obtienen explotando el error de la
víctima.
FRAUDE CALIFICADO O
ANTIGUA ESTAFA
Cuando el sujeto pasivo del delito
entregue la cosa de que se trata a virtud
no sólo de engaño, sino de
maquinaciones o artificios que para
obtener esa entrega se hayan
empleado, la pena señalada en los
incisos anteriores se aumentará con
prisión de tres días a dos años.
La estafa es, pues, una especie del fraude limitada a la recepción
de cosas por medio de actitudes engañosas, no simples: sino
acompañadas de hechos exteriores que las hacen fácilmente
creíbles.
La estafa contiene estos elementos:
a)empleo de maquinaciones o artificios: Ósea proyecto o asechanza
artificiosa y oculta dirigida al mal fin. Empleando con ello medios
engañosos apoyados en hechos materiales, exteriores o tangibles
perceptibles por el sujeto pasivo.
b)que por esos medios se logre la entrega de cosas ajenas.
RELACIONES ENTRE LA
Cuando por medios o ESTAFA Y LA FALSEDAD.
materiales falsos se llega
a la estafa
El Código Penal de 1929, atendiendo en
parte las críticas a nuestra vieja legislación,
en su artículo 1152 prescribía: Si las
maquinaciones o artificios constituyen un
delito de falsedad, se acumulará éste al
delito de estafa, observándose las reglas de
acumulación para la imposición de la
sanción.
FRAUDE COMETIDO POR
DEFENSORES
Ésta es una agravante del delito
genérico, CPF Art. 387, frac I. Al
que obtenga dinero, valore o Si no efectúa aquélla o no
cualquiera otra cosa ofreciendo
real ésta, sea porque no
encargarse de la defensa de un
procesado o de un reo, o de la
se haga cargo legalmente
dirección o patrocinio en un asunto de la misma, o porque
civil o administrativo. renuncie o abandone el
negocio o la causa sin
motivo justificado.
fraude de
334 disposicion indebida
II. Quien por título oneroso, enajene alguna
cosa ajena con conocimiento de que no tiene
derecho para disponer de ella o la arriende,
hipoteque, empeñe o grave de cualquier forma,
si ha recibido el precio, la renta o alquiler, la
cantidad en que la gravó, parte de ellos o un
lucro equivalente o disponga de una cosa
propia, como libre, con el conocimiento de que
está gravada;
condiciones
01 disposicion 02 conocimiento del autor de no
tener derecho para la
onerosa disposicion
03 la obtencion del
lucro
335 fraude por medio de
titulos ficticios
III. Quien obtenga de otro una cantidad de
dinero o cualquier otro lucro, como
consecuencia directa e inmediata del
otorgamiento o endoso a nombre propio o de
otro, de un documento nominativo, a la orden
o al portador, contra una persona supuesta o
que el otorgante sabe que no ha de pagarlo;
elementos
01 02
Obtención de una cantidad de
El otorgamiento o el endoso, dinero o cualquier otro
en nombre propio o de otro,
lucro.
de un documento nominativo a
la orden o al portador
La obligación documentaria
03 debe ser contra persona
supuesta (verdadero o falsa)
o con malicia (no pagara)
expedición de
336 cheques no
pagaderos
lEl Código vigente da mayor alcance al fraude
que puede cometerse con títulos de crédito en
general, que ya estudiamos en párrafos
anteriores, refiriéndose a los documentos
nominativos. a la orden o al portador, dentro
de los cuales puede mencionarse el cheque.
elementos
01 La acción de librar 02
un cheque; Que el librador no tenga
fondos 'disponibles al
expedirlo, o haya dispuesto de
03 Que el cheque los fondos que tuviere antes
haya sido de transcurrido el plazo de
presentado en presentación, o no tenga
autorización para expedir
tiempo
cheques a' cargo del librado
fraude contra
337 establecimientos
comerciales
IV. Quien se haga servir alguna cosa o admita
un servicio en cualquier establecimiento
comercial y no pague su importe conforme a
los precios usuales o autorizados para
establecimientos de su clase;
338 fraude en las
compraventas al
contado
V. Quien compre una cosa mueble ofreciendo
pagar su precio de contado y rehúse después
de recibirla hacer el pago o devolverla si el
vendedor le exigiere lo primero dentro de
quince días de haber recibido la cosa el
comprador.
El comprador que ofrece pagar
al contado y al recibir la cosa
rehusa pagar o devolverla, con
su acción demuestra que
mediante el engaño (una
fraude
promesa falsa) se ha hecho de
la cosa. La única variante
introducida es el plazo de
quince días para exigir el pago.
fraude por falta de
339 entrega de la cosa o
devolucion de su
importe
VI. Quien hubiere vendido una cosa mueble y
recibido su precio, si no la entrega dentro de
los quince días del plazo convenido o no
devuelve su importe en el mismo término en el
caso de que se le exija esto último o no
entregue la cosa en la cantidad o calidad
convenidas;
fraude de
340 doble venta
de una misma
cosa
VII. Quien venda a dos o más personas una
misma cosa, sea mueble o inmueble y reciba el
precio de una u otra venta o ambas o parte de
él, con perjuicio del primer o siguientes
compradores;
341 fraude de usura
Artículo 217. Al que obtenga de otra persona
ventajas usurarias por medio de contratos o
convenios, en los cuales se estipulen réditos o
lucros superiores a los usuales en el mercado,
se le impondrán de uno a nueve años de prisión
y multa de setenta y de (sic) dos a seiscientas
cuarenta y ocho veces la Unidad de Medida y
Actualización.
342. Condiciones legales del fraude de usura
Por su parte, el Código Penal transforma en delito de fraude la
usura, cuando se reúnen las siguientes condiciones legales:
a)La ventaja usuraria, entendiéndose por ella la estipulación
convencional de réditos o lacras superiores a los usuales en
el mercado.
b) La ventaja usuraria debe ser consecuencia de la
ignorancia o de las malas condiciones económicas del
deudor.
El fraude de usura no contiene como elemento el engaño,
especialmente cuando el pacto leonino se obtiene por las malas
condiciones económicas de la víctima
343. Fraude por medio de sustitutivos de la moneda
Las mismas penas (del fraude genérico) Art. 211 Fracc.
VIII. se impondrán al que, para obtener un lucro
indebido, ponga en circulación fichas, tarjetas u otros
objetos de cualquier materia, como signos
convencionales en sustitución de la moneda legal;
Esto se hacia en que se prohíbe a los hacendados y a los
dueños de fábricas y talleres dar a los operarios, en pago de su
salario o jornal, tarjas, planchuelas de cualquier materia u otra
cosa que no corra como moneda en el comercio, bajo la pena
de pagar como multa el duplo de la cantidad a que ascienda la
raya de la semana en que se haya hecho el pago de esa
manera. Esta prevención tiene por objeto cortar el
escandaloso abuso que se comete en algunas haciendas,
fábricas y talleres.
344. FRAUDE DE SIMULACIÓN
Las mismas penas (del fraude genérico) Art. 211 Fracc X.
se impondrán a quien realice o celebre un acto jurídico,
convenio, contrato, acto o escrito judicial, simulados con
perjuicio de otro o para obtener un beneficio indebido
345. Simulación contraetual. Para la existencia del delito no
Siguiendo la noción de contrato, su simulación, consistirá basta la simulación del contrato;
en que los otorgantes, de mutuo acuerdo, finjan o se hace menester que las
aparenten la creación o transferencia de obligaciones o mentirosas creación o
derechos. La simulación contractual implica transferencia de obligaciones
necesariamente la participación conscientemente entre los contratantes ocasionen
perjuicio a otro es decir, a un
mentirosa de los diversos contratantes, porque lo que se
tercero ajeno a la contratación.
finge no son las declaraciones de uno de ellos, sino el
contrato mismo; es, pues, una operación fiera,
mutuamente consentida por los participantes.
346. Simulación de actos o escritos judiciales
En esta es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en
realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellos. La simulación absoluta, que
nada tiene de real, no produce efectos jurídicos, a diferencia de la simulación relativa
en que a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter.
Es esta última la que da origen a las sanciones civiles de nulidad de los actos simulados
y en su caso, a la sanción penal.
La simulatio litis es un delito que
únicamente pueden cometer los
particulares, pues si los jueces simulan La simulación en materia procesal supone
actos judiciales en ejercicio de sus como requisito necesario el perjuicio a
funciones, cometen el delito de
tercero o la obtención de un beneficio
falsificación de documentos públicos
auténticos, como son las actuaciones
indebido.
348. Fraude en los sorteos o por otros medios
Las mismas penas (del fraude genérico) Art. 211 Fracc. 9 se impondrán a quien,
por sorteos, rifas, loterías, promesas de venta o por cualquier otro medio, se
quede en todo o en parte con las cantidades recibidas sin entregar la mercancía
u objeto ofrecido .
Implica el delito:
a) una operación con cumplimiento en el futuro, a plazo En este delito el engaño no
siempre es causa del
o condicionalmente suspensiva, sea aleatoria como en
enriquecimiento ilícito, pues el
los sorteos, rifas y loterías, o de otra naturaleza, como dolo en el agente puede nacer
las promesas de venta u operación semejantes; y cuando ya ha recibido las
cantidades llevando su codicia al
b) una defraudación consistente en que el autor se
incumplimiento de las operaciones
quede en todo, o en parte, con las cantidades que ya pagadas,
recibió como precio de la operación, sin cumplir su
obligación de entregar lo ofrecido.
349. FRAUDE EN LAS CONSTRUCCIONES
Las mismas penas (del fraude genérico) Art. 211 Fracc. XI Al El fabricante, empresario,
contratista o constructor de una obra o instalación, que emplee en la construcción de
la misma, materiales de construcción de inferior calidad o cantidad de la estipulada, si
ha recibido el precio convenido o parte de él o no realice las obras de trabajo que
amparen la cantidad pagada; y Fracc. XV Al vendedor de materiales de construcción o
cualquiera especie, que habiendo recibido el precio de los mismos, no los entregaré
en su totalidad o calidad convenidos.
Fácil es observar que si en los supuestos de las
dos fracciones se demuestra el empleo del
engaño o se aprovecha del error del ofendido,
no se necesitaría definir por separado estos
casos por ser típicamente fraudes genéricos.
Tipos legales de fraude
Punto. 350-357
Andrea Alvarado
350.-FRAUDE POR SUPUESTAS EVOCACIONES,
ADIVINACIONES O CURACIONES
Las penas del fraude se impusieron: al que explote las preocupaciones, la
superstición o la ignorancia del pueblo por medio de supuesta evocación
de espíritus, adivinaciones o curaciones.
Estos fraudes tan frecuentes necesitaban, la redacción de una fracción
especial porqué los medios empleados -supuesta evocación de espíritus,
adivinaciones o curaciones- encuadran perfectamente en el concepto de
engaños o de maquinaciones o artificios a que se refieren el fraude
genérico y el específico de estafa previstos en el art. 386
En lo que concierne a la fracción XIV,
por la cual se impondrán las penas del El hecho de ejecutar actos violatorios de derechos de
propiedad literaria, dramática o artística, considerados
fraude genérico al que venda o traspase
como falsificación en las leyes relativas, aun cuando se
úna negociacióu sin autorización de los sancionan con las mismas penas que el fraude, es más
acreedores de ella, o sin que el nuevo bien un delito simplemente equiparado al mismo, pues
no supone una previa actividad engañosa o de
adquiren- te se comprometa a aprovechamiento del error.
responder de los créditos siempre que Hay falsificación cuando faltaba el consentimiento del
estos últimos resulten insolutos, debe que obtuvo el privilegio para ejecutar los actos
previstos en las distintas fracciones del citado articulo,
hacerse notar que el caso supone una tales como: para publicar, traducir, reproducir,
suspensión de pagos fraudulenta que representar, ejecutar, o imprimir en discos de
encuadra perfectamente dentro del fonógrafos o rollos para pianos automáticos, sus obras
o parte de ellas, etc., fueron derogados primero por la
delito de quiebra. Ley Sobre Derechos de Autor, del 29 de diciembre de
1956.
351. FRAUDE EN LA VENTA O TRASPASO DE UNA NEGOCIACIÓN. 352. FRAUDE EN LA PROPIEDAD LITERARIA, ARTÍSTICA o
DRAMÁTICA.-
353. FRAUDE EN CONTRA DE TRABAJADORES
(Fracción XVII) “Las penas del
fraude se impondrán al que
valiéndose de la ignorancia o de las
malas condiciones económicas de
un trabajador a su servicio, le pague
cantidades inferiores a las que
Cuando las mermas al salario o estipendios al
legalmente le corresponden por las
trabajador se obtengan valiéndose de la ignorancia el
labores que ejecuta o le haga
caso quedaría claramente comprendido como un
otorgar recibos o comprobantes de
fraude genérico por el aprovechamiento del error para
pago de cualquier clase que
hacerse de un lucro. Pero cuando el abuso se realiza
amparen sumas de dinero
aprovechando las malas condiciones económicas del
trabajador, se comete grave delito económico contra el
superiores a las que efectivamente
mismo que el legislador sanciona justamente con las
entrega.”
penas del fraude.
354.-FRAUDE POR MEDIO DE MERCANCIAS. SUBSIDIARIAS O CON FRANQUlCIA.
Se trata de operaciones en
comisión para su venta a un
precio fijo, subsidiado, o con franquicia, para darles un
destino determinado. La distracción de este destino cuyo
objeto es abatir los precios en el mercado, especialmente
de mercancías muy necesarias, constituye un típico delito
de abuso de confianza, sin que hubiera sido necesaria su
previsión dentro del capítulo de fraude.
Carrancá Trujillo y' Carrancá Rívas, que con precisión añaden
en sus comentarios:
"La infortunada configuración del tipo penal contenida en el
355.- FRAUDE EN LA PROMESA FALSA DE
artículo constituye el subtipo del delito de cohecho tipificado,
consistente en la venta de influencia o la 'venta de humo'." .
Sanciona, el enriquecimiento ilegítimo de funcionarios y
TRABAJO O AL PROPORCIONAR EL MISMO.-
empleados gubernamentales, mediante el uso indebido de sus
facultades oficiales.
356. FRAUDE COMETIDO POR INTERMEDIARIOS EN
OPERACIONES SOBRE INMUEBLES O GRAVÁMENES
REALES.-
A su vez, por decreto del 2 de enero
de 1968 (Diario Oficial del 8 de
marzo de1968) se agregaron las fracciones XIX y XX al articulo 387.
Se trata de casos de disposición o retención indebida del dinero,
títulos o valores importe del precio o del gravamen, no destinando
los mismos a su objeto. El caso es típicamente un abuso de
confianza.
357. FRAUDE EN OPERACIONES DE
a) Administración Fraudulenta.
CONDOMINIO.- Art. 388
A quien se le otorga la administración o el cuidado de
(Fracción XX) “A los
constructores un bien ajeno, tiene la obligación de cuidarlo como
propio, dar debida cuenta al titular del negocio o bien,
o vendedores de edificios en rindiendo cuentas exactas de su encargo.
condominio que obtengan dinero, Es delito, cuando en consecuencia, quien altere las
cuentas o condiciones de los contratos haga aparecer
títulos o valores por el importe de
gastos inexistentes o gastos innecesarios o abultando
su precio o a cuenta de él, si no los éstos, o retenga u ocultando valores, causando un
destinaren, en todo o en parte, al perjuicio al titular, ha engañado a quien por la confianza
se le otorgó la administración y obtuvo un lucro en
objeto de la operación concertada forma indebida y condujo al ofendido en concepto
por su disposición en provecho distinto de la realidad, haciéndolo incurrir en una falsa
creencia con su conducta a todas luces mentirosa.
propio o de otro.”
b)Fraude por declaración de insolvencia. C) El delito de fraude se persigue generalmente de oficio.
((Art. 388 bis)) “Al que se coloquen
estado de insolvencia,.- con el objeto de
eludir las obligaciones a su cargo, con El legislador, racionalizando el tratamiento de
respecto a sus acreedores, se le
impondrá pena de seis meses a cuatro
los delitos patrimoniales en beneficio de la
víctima y victimario, así como de la sociedad
años de prisión y de cincuenta a
misma, con objeto de evitar en lo posible
trescientos días de multa. procedimientos y sentencias condenatorias
La creación de esta figura tiende a hasta cierto punto inconvenientes, ha adicionado
proteger a los acreedores, ya que el artículo 399 bis, estableciendo el requisito de
querella en el caso del fraude, cuando éste no
mediante diversas maquinaciones,
exceda en su monto, de quinientas veces el
artificios y de mala fe, el deudor se coloca
salario mínimo general.
en situación de insolvencia para así
producir en perjuicio a sus acreedores.
Pues en el caso de que se trate de varias personas ofendidas, el procedimiento se
seguirá como hasta ahora, de oficio, otorgándole al juzgador, la facultad para prescindir
de la imposición de pena, cuando el agente haya reparado los daños y perjuicios
causados a los ofendidos y no exista oposición de alguno de ellos.
Asimismo, se perseguirá a petición de la parte ofendida el fraude, cuando su momento
no exceda del equivalente a quinientas veces el salario mínimo vigente en el lugar y en
el momento en que se cometió el delito y el ofendido sea un solo particular.
Si hubiese varios particulares ofendidos, se procederá de oficio, pero eljuez podrá
prescindir de la imposición de pena cuando el agente haya reparado los daños y
perjuicios causados a los ofendidos y no exista oposición de cualquiera de éstos.
EXTORSIÓN
La Extorsión. Entendiéndose por
extorsión según Escriche en el
diccionario razonado de Legislación y
Jurisprudencia, como "el acto de sacar
uno a otro por fuerza lo que no se le
debe; y especialmente es el delito que
comete el funcionario público o de
gobierno que hace a los pueblos o a los
particulares"
LILY
El delito de extorsión, tiene una similitud con el robo, pero se
distingue de éste, en que hay un apoderamiento de una cosa
mueble por el sujeto activo, empleando la violencia física; mientras
que en la extorsión la violencia es psicológica, mediante la
intimidación, la coacción para obtener el lucro mediante el tolerar o
dejar de hacer algo por parte del pasivo en contra de su voluntad.
