FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CORRESPONSAL
Razón Social:
Tipo de Identificación Fiscal País del Documento Número del Documento Fiscal
Tipo de Empresa: Sector Financiero Público Unipersonal otros
Nombre Comercial:
Fecha de Fecha de Inicio de
Constitución: Operaciones con Jet Perú
Domicilio
Localidad País
Teléfono
Página Web:
Descripción del Tipo de Negocio:
Principales Proveedores:
Productos o Servicios:
Ingresos Anuales: N° de Empleados:
N° de Operaciones Mensuales: Monto mensual de Operaciones USD $
Licencia de Funcionamiento: Lugar de expedición:
Entidad gubernamental que expide la licencia:
Países receptores de remesas:
REPRESENTANTE LEGAL
Nombres y
Apellidos:
Tipo de País de
N° de Documento Fecha de Nacimiento Estado Civil Nacionalidad
Documento Documento:
Lugar de
Domicilio
nacimiento
Localidad: País Profesión o actividad
Teléfono: Cargo: económica
E-mail:
Nombre del Cónyuge:
Actividad del Cónyuge:
Documento de Identidad del Cónyuge:
REFERENCIAS DE LA EMPRESA
Bancarias
Casa Matriz: Camino Real 391 San Isidro Lima Perú
Teléfono 6156270 Página 1
Comerciales
Contacto en la
empresa
Teléfono E-mail:
ACCIONARIADO
% de País de Tipo de
Nombre Completo Nacionalidad N° de identificación
Participación Nacimiento Identificación
OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO
SI NO
Cuenta la Empresa un Departamento para la prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del
Terrorismo?
Nombre Completo del
Oficial de Cumplimiento
Información de Tipo País de
N°
Identificación: Emisión
Teléfono: E-mail:
Fecha de nombramiento aprobado por el Directorio de la
Empresa
SISTEMA DE PREVENCIÓN
Marcar su respuesta o comentar SI NO
¿Ha establecido el país leyes para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo?
¿Tiene su Institución un Programa de Cumplimiento contra el lavado de activos y financiamiento del
terrorismo?
¿El programa de cumplimiento contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo requiere
aprobación de la Junta Directiva de su Institución?
¿El programa de cumplimiento contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplica a
todas sus sucursales, agencias y oficinas?
¿Aplica una debida diligencia a todos sus corresponsales?
Si la respuesta anterior fue positiva, por favor indicar la periodicidad
Tiene su institución una evaluación centrada en el riesgo de su base de clientes y las operaciones
de sus clientes?
¿Tiene su Institución Financiera políticas y procedimientos escritos de identificación de clientes?
¿Tiene su Institución Financiera políticas y procedimientos escritos de “Conozca su Cliente?
¿Tiene su Institución políticas escritas con respecto a los PEP?
¿En la institución laboran Personas Expuestas Políticamente (PEPs)? Nombrarlas:
¿Cuenta con un sistema de monitoreo para posibles operaciones sospechosas?
¿La compañía cuenta con un programa de capacitación en prevención de lavado de activos para
todos sus empleados?
¿Su entidad o sus Corresponsales mantienen relaciones de negocios en jurisdicciones que no
requieren presencia física, o bien, permiten que sus cuentas sean utilizadas por instituciones que no
requieren presencia física?
Casa Matriz: Camino Real 391 San Isidro Lima Perú
Teléfono 6156270 Página 2
