Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 13/02/2023 - 3:53:20 PM
Recibo No.: 0023878244 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dZshdbUjfdFaXkQj
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calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social: PRODUCCIONES COSMOVISION S.A.S.
Sigla: No reportó
Nit: 800063563-7
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
MATRÍCULA
Matrícula No.: 21-132128-12
Fecha de matrícula: 01 de Abril de 1989
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de Marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II.
UBICACIÓN
Dirección del domicilio principal: Carrera 53 29 A 130 PISO 4
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:
[email protected]Teléfono comercial 1: 4446336
Teléfono comercial 2: 3504600
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó
Dirección para notificación judicial: Carrera 53 29 A 130 PISO 4
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:
[email protected]Teléfono para notificación 1: 4446336
Teléfono para notificación 2: 3504600
Teléfono para notificación 3: No reportó
La persona jurídica PRODUCCIONES COSMOVISION S.A.S. SI autorizó para
recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de
conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General
del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
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Contencioso Administrativo
CONSTITUCIÓN
Que por escritura pública No.1806, otorgada en la Notaría 15a. de
Medellín, en marzo 31 de 1.989, inscrita en esta Cámara de Comercio en
abril 24 de 1.989, con el No.3.109 del Libroi IX, se constituyó una
sociedad comercial de responsabilidad limitada, denominada:
PRODUCCIONES COSMOVISION LTDA.
REFORMAS ESPECIALES
Escritura pública No. 2860 del 5 de junio de 2012, de la Notaría 25a. de
Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 05 de julio de 2012,
con el No.12279 del Libro IX, aclarada mediante escritura pública
No.3437, del 29 de junio de 2012, de la Notaría 25a. de Medellín,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 05 de julio de 2012, con el
No.12280 del Libro IX, mediante la cual, la sociedad se transformó de
Limitada a Anónima, bajo la denominación de: PRODUCCIONES COSMOVISION
S.A.
Acta No.49 del 28 de julio de 2021 de la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2021
con el No. 26313 del Libro IX, la sociedad entre otras se transforma de
sociedad Anónima a sociedad por acciones simplificada, bajo la
denominación de: PRODUCCIONES COSMOVISION S.A.S.
TERMINO DE DURACIÓN
Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.
OBJETO SOCIAL
La sociedad tendrá un objeto social que implica la capacidad para la
realización de cualquier actividad comercia lícita, en cualquier ámbito,
pero especialmente se dedicará a las siguientes actividades, así corro a
cualquier actividad similar, conexa o complementaria a las señaladas:
A) creación, distribución y comercialización de contenidos audiovisuales
a través cualquier tecnología existente o por crearse que permita
visualizar o interactuar con dichos contenidos
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B) Actividades de publicidad
C) Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades
relacionadas.
D) Actividades de consultaría.
D) Alquiler de equipos audiovisuales en los diferentes formatos.
E) Recibir o cualquier título (arrendamiento, comodato, concesión,
riesgo compartido, etc.) o adquirir locales, establecimientos de
comercio o parte de los mismos para a instalación de los equipos
necesarios para generar recreación y esparcimiento y/o para la emisión
de programas de cualquier género adecuado al lugar, pauto publicitaria,
documentales, etc., y la explotación misma de esta actividad bajo la
venta de espacios, cupos y las distintas modalidades que para tal fin
pudieran utilizarse.
F) Participar en licitaciones, invitaciones, postulaciones públicas o
privadas que se encuentren dentro de su objeto social, con el fin de
obtener nuevos contratos o apoyos para el ejercicio de su objeto.
G) Tomar o dar dinero en mutuo; constituir garantías sobre sus bienes
muebles o inmuebles; celebrar las operaciones financieras que le
permitan adquirir y administrar los fondos u otros activos necesarios
para el desarrollo de sus actividades; y llevar a cabo toda clase de
operaciones y actos jurídicos con títulos valores
H) Promoverá constituir y financiar sociedades, con o sin el carácter de
filiales, o vincularse a otras compañías que tengan por objeto
desarrollar cualquiera de las actividades indicadas en el presente
artículo, o adquirir partes de capital. cuotas o acciones en las mismas,
o fusionarse con ellas, o absorberlas, y acordar otras tormos de
asociación o de alianzas para la realización de las actividades
comprendidas en el objeto social.
I) Cambiar la forma o la naturaleza de sus inversiones y realizarlas o
liquidarlas cuando las circunstancias lo exijan o lo hagan aconsejable
por razones de seguridad, rentabilidad o conveniencia.
PARÁGRAFO 1°- Para lograr el adecuado cumplimiento de su objeto social,
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la sociedad podrá:
1- Celebrar actos, operaciones y contratos con entidades bancarias,
corporaciones financieras, empresas comerciales o industriales y en
general con cualquier persona natural o jurídica.
2- Obtener concesiones, patentes, permisos, marcas y nombres registrados
relativos o su actividad característica.
3- Adquirir los bienes muebles o inmuebles que requiera para el
cumplimiento de sus fines.
4- Realizar comercialización de sus espacios poro fines publicitarios.
5- En general, hacer todo aquello que sea necesario para el desarrollo
de su objeto social y que se relacione directamente con él.
PARÁGRAFO 2°.- Se entenderán incluidos en el objeto social, los actos
directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad
ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o
convencionalmente derivados de lo existencia y actividad de la compañía.
PARÁGRAFO 3°. - La sociedad podrá, mediante decisión de su Asamblea de
Accionistas, decretar partidos paro hacer donaciones de obras sociales,
cívicas o de beneficencia, o donaciones de bienes muebles que se llevan
a cabo principalmente por la conveniencia que representan para la
compañía, dados los beneficios legales que de ellas se derivan.
PARÁGRAFO 4°. La sociedad no podrá constituirse en garante de
obligaciones de terceros, ni caucionar con los bienes sociales
obligaciones distintos de las suyas propios, o menos que lo haga con
sujeción o los requisitos especiales exigidos por los estatutos
sociales, para el efecto.
PARÁGRAFO 5°. - A pesar de la enumeración de las actividades en las
cuales se ocupará especialmente la sociedad, ésta podrá realizar, además
de las indicados, cualquier actividad comercial
LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA CAPACIDAD DE LA
PERSONA JURÍDICA:
La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones de
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terceros, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de
las suyas propias, salvo en las siguientes condiciones: a. La decisión
debe ser adoptada por la Asamblea de Accionistas, con el voto unánime de
las acciones en que se divide el capital suscrito. b. La garantía solo
procederá si a juicio de la Asamblea, lo sociedad tiene interés
fundamental en lo operación con Ja cual se relacionan las oblaciones
cuyo cumplimiento se garantiza, de lo cual se dejará expresa constancia
en el acta de la respectiva sesión.
CAPITAL
CAPITAL AUTORIZADO
Valor : $400.000.000,00
No. de acciones : 400.000,00
Valor Nominal : $1.000,00
CAPITAL SUSCRITO
Valor : $200.000.000,00
No. de acciones : 200.000,00
Valor Nominal : $1.000,00
CAPITAL PAGADO
Valor : $200.000.000,00
No. de acciones : 200.000,00
Valor Nominal : $1.000,00
REPRESENTACIÓN LEGAL
GERENCIA: La administración inmediata de la compañía, su representación
legal y la gestión de los negocios sociales, estarán a cargo de un
Gerente designado por la Asamblea de Accionistas poro períodos de dos
(2) años, reelegible por iguales períodos y removible libremente por
ella en cualquier tiempo. Todos los empleados de a compañía, con
excepción de los designados por la Asamblea General de Accionistas,
estarán sometidos al gerente en el desempeño de sus cargos.
SUPLENTES DEL GERENTE. El Representarle Legal tendrá dos (2) suplentes,
quienes lo reemplazaran, en los casos de falto accidental o temporal, y
en las faltas absolutas, mientras se provee el cargo, o cuando se
hallare legalmente inhabilitado para actuar en un asunto determinado.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
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FUNCIONES. El Gerente estará investido de funciones ejecutivos y
administrativas y, como tal, tiene o su cargo la gestión comercial y
financiero de la compañía, la responsabilidad de la acción
administrativa y la coordinación y supervisión general de lo empresa,
las cuales cumplirá con arreglo a los normas de los estatutos y a las
disposiciones legales, y con sujeción a las órdenes e instrucciones de
la Asamblea de Accionistas. Además de las funciones generales antes
indicados, corresponde al Representarle Legal:
1. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de lo Asamblea
General de Accionistas.
2. Crear los empleos que juzgue necesarios para la buena marcha de la
empresa, determinar sus funciones, fijar sus asignaciones o la forma de
su retribución y hacer los nombramientos pera los respectivos cargos.
3. Contralor los asesores de la Gerencia que estime convenientes.
4. Citar a la Asamblea de Accionistas cuando lo considere necesario a
conveniente y mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre la
marcho de los negocios sociales: someter o su consideración los balances
de prueba y los demás estados financieros destinados a u administración,
y suministrarle todos los informes que ella le solicite en relación con
la sociedad y con sus actividades.
5. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su reunión
ordinaria, el informe sobre la manera como haya llevado u cabo su
gestión y sobre las medidas cuyo adopción recomiende a la Asamblea.
6. Las demás que le confieren la ley y los estatutos.
FACULTADES. Representante Legal tiene facultades para:
1. Ejecutar a celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro
del objeto social, can limitación de cuantía de sus operaciones hasta
mil (1.000 smmlv) salarios mínimos mensuales legales vigentes, con
plenas facultades para obligar a su representada, o que tengan carácter
simplemente preparatorio. accesorio o complementario para la realización
de los fines que persigue la sociedad, y los que se relacionen directa o
indirectamente con lo existencia y el funcionamiento de ella;
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2. Con las limitaciones antes mencionados, el Representante Legal queda
facultada para conciliar, transigir, someter a la decisión d9 árbitros y
convenir cláusula compromisoria, respecto de negocios sociales:
3. Promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o
contencioso administrativas en los cuales la compañía tenga interés, e
interponer todos los recursos que sean procedentes, conforme a la ley;
4. Desistir de las acciones o recursos que interponga;
5. Novar obligaciones o créditos;
6. Dar o recibir bienes en pago;
7. Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, delegarles
facultados, revocar mandatos y sustituciones.
PARÁGRAFO - El Representante Legal no podrá otorgar, aceptar o suscribir
títulos valores de contenido crediticio en nombre de lo compañía cuando
falte la correspondiente contraprestación cambiaria en favor do olla. a
menos que seo expresamente autorizado por la Asamblea de Accionistas, y
o condición de que la compañía derive provecho de la operación.
LIMITACIONES
Que entre las funciones de la Asamblea de Accionistas está la de:
Autorizar al Representante Legal para que solicite, llegado el caso, que
se admito a lo compañía a la celebración de concordato con sus
acreedores, o a cualquier otro trámite de reestructuración de sus
obligaciones.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta número 49 del 28 de julio de 2021, de la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19
de agosto de 2021, con el No. 26313 del Libro IX, se designó a:
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
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GERENTE IVAN DARIO OBANDO AGUDELO C.C 70.560.394
PRIMER SUPLENTE DEL CLAUDIA RUIZ JIMENEZ C.C 43.058.957
REPRESENTANTE LEGAL
SEGUNDO SUPLENTE DEL VICTORIA EUGENIA RUIZ C.C 43.038.062
REPRESENTANTE LEGAL JIMENEZ
REVISORES FISCALES
Por Extracto de Acta número 43 del 31 de marzo de 2017, de la Asamblea
de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 17 de mayo de 2017, en
el libro 9, bajo el número 12747, se designó a:
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
FIRMA REVISORA FISCAL DOBLE A INVERSIONES S.A.S. NIT.900.493.604-8
Por Comunicación del 22 de septiembre de 2022, de la Firma Revisora
Fiscal, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 10 de octubre de 2022,
con el No. 35498 del Libro IX, se designó a:
REVISOR FISCAL PROINCIPAL NATALIA ANDREA CIRO C.C. 1.026.152.582
RODRIGUEZ T.P. 288540-T
REVISOR FISCAL SUPLENTE ESTEFANIA AGUDELO C.C. 1.037.641.059
CHAVERRA T.P. 282308-T
PODERES
PODER: Que según escritura No. 526, de febrero 19 de l.990, de la la
notaria l6a de Medellin, registrado en esta Camara en febrero 26 de
l.990, en el libro 5o, folio 12, bajo el No. 69, le fué conferido poder
especial amplio y suficiente a la sra VICTORIA EUGENIA RUIZ JIMENEZ;
para vender, comprar, hipoteca, permutar, percibir cabones de
arrendamiento, expedir titulos valores, transigir, conciliar, para
firmar acta o actas de la sociedad que represento, dar en comodato,
mutuo o cualquier otra clase de acto publico o comercial, firmar
escrituras recibir dinero o cualquier clase de transacción que la
sociedad PRODUCCIONES COSMOVISION LTDA que represento necesitare hacer.
Que en en consecuencia con lo anterior, mi apoderada queda facultada
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Fecha de expedición: 13/02/2023 - 3:53:20 PM
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para que actúe en mi nombre con todas las facultades que el suscrito
pudiera tener personalmente, en cuando a transacciones o diligencias de
la mencionada sociedad se refiera.
REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO INSCRIPCION
E.P No.2101 del 08/07/1992 Not.20 Med 7173 del 14/07/1992 del L. IX
E.P No.1596 del 26/07/1993 Not.17 Med 8135 del 30/07/1993 del L. IX
E.P No.8007 del 29/11/1995 Not.12 Med 12433 del 11/12/1995 del L. IX
E.P No.1681 del 31/03/2000 Not.12 Med 3358 del 10/04/2000 del L. IX
E.P No.6256 del 22/08/2001 Not.15 Med 8271 del 30/08/2001 del L. IX
E.P No.5711 del 14/11/2001 Not.12 Med 10881 del 19/11/2001 del L. IX
E.P No.1813 del 10/12/2002 Not.14 Med 12466 del 12/12/2002 del L. IX
E.P No.4816 del 26/07/2006 Not.12 Med 8171 del 10/08/2006 del L. IX
E.P No.3256 del 15/05/2008 Not.12 Med 6887 del 23/05/2008 del L. IX
E.P No.7259 del 25/11/2013 Not.25 Med 22032 del 02/12/2013 del L. IX
E.P No.6900 del 23/05/2018 Not.15 Med 14238 del 30/05/2018 del L. IX
E.P No.12603 del 30/08/2019 Not.15 Med 26145 del 09/09/2019 del L. IX
Acta No.49 del 28/07/2021 Asamblea 26313 del 19/08/2021 del L. IX
RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que
no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días
hábiles.
Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos,
conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en
curso ningún recurso.
SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL
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SITUACION DE CONTROL
SITUACION DE CONTROL
MATRIZ: 132128-12 PRODUCCIONES COSMOVISION S.A.S.
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
ACTIVIDAD: PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN, EDILICIO,
EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES TALES COMO:
PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, VIDEOS, PROGRAMAS, ANUNCIOS Y
COMERCIALES DE TELEVISIÓN, ENTRE OTROS, EN CUALQUIER FORMATO Y
PLATAFORMA EXISTENTE O POR EXISTIR.
DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DE ENERO 20 DE 2020
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1916 27/01/2020
CONTROLA DIRECTAMENTE A:
659964 12 VENNDELO S.A.S.
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
Subordinada
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:
POSEE EL 88% DE LAS ACCIONES QUE COMPONEN EL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD
ACTIVIDAD: SOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN LA NUBE PARA EL DESARROLLO Y
LA REALIZACIÓN DE NEGOCIOS DE COMERCIO SOCIAL COLABORATIVO,
MEDIANTE CANALES DE VENTA DIGITALES QUE FACILITAN LOS NEGOCIOS
ENTRE PROVEEDORES, VENDEDORES Y COMPRADORES.
DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DE ENERO 20 DE 2020
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1916 27/01/2020
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal código CIIU: 6020
Actividad secundaria código CIIU: 7911
ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO
A nombre de la persona jurídica figuran matriculados en esta Cámara de
Comercio los siguientes establecimientos de comercio/sucursales o
agencias:
Nombre: PRODUCCIONES COSMOVISION
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Recibo No.: 0023878244 Valor: $00
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Matrícula No.: 21-201140-02
Fecha de Matrícula: 24 de Abril de 1989
Ultimo año renovado: 2022
Categoría: Establecimiento-Principal
Dirección: Carrera 53 29 A 130 PISO 4
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Nombre: viajando a la carta
Matrícula No.: 21-690824-02
Fecha de Matrícula: 20 de Septiembre de 2019
Ultimo año renovado: 2022
Categoría: Establecimiento-Principal
Dirección: Carrera 53 29 A 130 PISO 4 OFICINA
402
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA
JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN
WWW.RUES.ORG.CO.
SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS
MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
TAMAÑO DE EMPRESA
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es Pequeña.
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 13/02/2023 - 3:53:20 PM
Recibo No.: 0023878244 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dZshdbUjfdFaXkQj
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Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedición. La
verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.
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inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $5,091,054,927.00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 6020
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad,
a la fecha y hora de su expedición.
Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la
respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.
Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su
expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el
código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente
documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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