POLICIA NACIONAL DEL PERU

ESCUELA NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL POLICIAL

ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNICO PROFESIONAL HEROE NACIONAL
CAPITAN ALIPIO PONCE VASQUEZ

CURSO: CRIMINALISTICA

TEMA: FASES DE LA INVESTIGACION CRIMINALISTICA (conocimiento del hecho)

DOCENTE: SS PNP PALOMINO CASTRO ODILON CIRO

PROMOCION: PROTECTORES DE LA DEMOCRACIA

SECCION: 5 IC

INTEGRANTE:

Nro. APELLIDOS Y NOMBRES

NOTA
9 TABOADA ORE GIANFRANCO OCTAVIO

2023
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INTRODUCCION

Es la información, versión, noticia, exposición o simple referencia o idea que llega por
cualquier medio o circunstancia a conocimiento de la autoridad policial, respecto a la
comisión u omisión de un hecho delictuoso o infracción punible o supuestamente
delictual para su posterior esclarecimiento.

El conocimiento del hecho puede producirse mediante la denuncia, ya sea verbal o

escrita, puede ser personal, telefónico, postal, comunicación social, fax, rumor, etc.
La importancia del conocimiento del hecho radica en que, primer contacto debe
obtenerse la mayor información posible del acto delictivo para actuar en forma
oportuna y con la celeridad del caso, orientado a lograr el éxito en la investigación.
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Plan metodológico de
investigación: fases y metodología

El Ministerio Público, en la investigación del delito, deberá obtener los

elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos
delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión.

El fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará, si correspondiere, las

primeras diligencias preliminares o dispondrá que las realice la Policía
Nacional.

Cuando el fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones,

precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán
reunir los actos s de investigación para garantizar su validez. La función de
investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la conducción del fiscal.

Corresponde al fiscal decidir la estrategia de investigación adecuada al caso.

Programará y coordinará con quienes corresponda sobre el empleo de

pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de esta. Garantizará

el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así
como la regularidad de las diligencias correspondientes.
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FASES DE LA INVESTIGACION

[Link] del hecho: es la

información, versión, noticia,
manifestación, exposición o la simple
referencia o idea que llega por cualquier
medio o circunstancia a conocimiento
de la autoridad policial sobre la
comisión u o misión de un acto
delictuoso o infracción punible o
supuestamente delictual para su
posterior esclarecimiento.
2. Comprobación del hecho: es la
diligencia policial que consiste en la
verificación objetiva del hecho o la
consumación del acto delictuoso
denunciado.
[Link] investigatorias
preliminares en la escena del delito: es
un conjunto de acciones que realiza la
pesquisa, paralelas y/o simultáneas a
la comprobación de la existencia del
delito, con la finalidad de reunir una serie de informaciones (técnicas,
testimoniales, entrevistas, etc.) relativas al acto criminal que se ha suscitado
para lograr llegar a la verdad de lo ocurrido.
[Link] de la investigación
policial: es la etapa del método
general de la investigación policial
que consiste en la previsión y la
racionalización oportuna de las
actividades policiales por ejecutar
para alcanzar un fin específico o
esclarecer un delito. Normalmente, el
planeamiento se origina al
decepcionarse una misión o
conocimiento de la perpetración de
un hecho d electivo, y se concreta con la formulación de planes, directivas u
otros documentos. El objeto de esta etapa es:
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Planear las diferentes actividades que deberá realizar una pesquisa para
esclarecer un hecho delictuoso, actividades que deberán enmarcarse bajo los
principios de la racionalidad, el orden y la lógica. Las fases del proceso de
planeamiento de la investigación policial son:
• Definir el problema a investigar.
• Formulación de hipótesis.
• Búsqueda y obtención de informaciones.
• Análisis de la información es y verificaciones de las hipótesis.
• Conclusiones y elaboración del informe.
[Link] de informantes y confidentes:
informantes y confidentes son
personas que proporcionan
información de importancia e interés
sobre el delito, delincuente o mundo
circundante para el esclarecimiento de
un hecho delictuoso. La policía no
puede funcionar sin información, por lo
que es necesario desarrollar una serie
de acciones para despertar en el
público un espíritu cívico policial que
los anime a proporcionar información. Un buen investigador policial, aparte de
otras habilidades, debe saber captar informantes o confidentes porque ellos
serán los “ojos” y “oídos”
que le permitirán aclarar muchos casos
policiales y que, por falta de otros
medios, hubieran corrido el riesgo de
quedar en el anonimato.
[Link]: es una etapa del método
general de investigación policial que
consiste en mantener bajo observación
n a personas, objetos o lugares para
obtener información con un propósito
policial determinado. La vigilancia es
una técnica y un arte, porque, para realizar un seguimiento, sobre todo a una o
más personas, sin que se percaten de ello, se requiere de habilidad y mucha
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imaginación creativa; por eso, no

existen reglas fijas y las que se
van a exponer orientan
doctrinariamente el accionar
práctico del policía.
[Link] y capturas: es el
procedimiento policial orientado a lograr la aprehensión física de una persona
involucrada en un proceso investigatorio. En la detención, la acción se efectúa
sin emplear violencia sobre la persona; en cambio, en la captura, sí se ejerce
violencia, mayor o menor, de acuerdo con la resistencia que oponga el
intervenido. El objeto de la detención o captura es poner bajo custodia a la
persona involucrada en un acto delictuoso; tiene por finalidad determinar su
grado de responsabilidad luego de practicarse todas las diligencias necesarias.
[Link]: es el procedimiento policial, en el cual, mediante una acción
sorpresiva, se irrumpe en un lugar o inmueble para aprehender a los presuntos
autores de un acto delictuoso y/o descubrir y recoger las evidencias probatorias
de su comisión.
[Link]: es un procedimiento mediante el cual la policía realiza la
inspección minuciosa y detallada en personas, sitios o lugares, domicilios y
vehículos, en cumplimiento de sus funciones, y con un propósito determinado.
[Link] y entrevistas: son en definitiva un arte, una técnica y
también un método de los que se vale la policía para obtener información de
una o más personas sobre la base de preguntas planeadas y hábilmente
planteadas para el esclarecimiento de un hecho delictuoso.
[Link]ón de la prueba (elementos de prueba): durante el proceso
investigatorio policial, son de diversa índole los elementos de pruebas que la
pesquisa debe recaudar con el fin de determinar la participación del o los
autores de la comisión de un delito y consignarla en el informe policial.
[Link] de la investigación policial: las diligencias policiales practicadas
durante el proceso investigatorio
tienen un propósito primordial, a
saber, conocer la verdad acerca de
un hecho delictuoso; a ellas solo es
posible llegar mediante la
sustentación de los elementos de
prueba, los cuales se van a explicitar
en el documento policial.
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Metodología de la investigación
policial

1. Conocimiento del hecho.

2. Formas de conocimiento del hecho.
3. Actos preparatorios de la investigación.
4. Acciones que el fiscal debe tener en cuenta en los actos preparatorio
s de la investigación.
5. Inspección técnico-criminal.
6. Comprobación del hecho.
7. Planteamiento de la investigación.
8. Las fases del planteamiento de la investigación.
a) Definir el problema a investigar, es
decir, se define el tipo de delito que se va
a investigar y que debe estar tipificado en
el Código Penal.
b) Formulación de la hipótesis: se hace
sobre la base de las evidencias
encontradas e investigaciones
preliminares realizadas, o sea, se supone
la forma y circunstancias en que se
cometió el hecho denunciado, cómo es la
identidad de la víctima y de los autores de la modalidad empleada, ubicación
de los implicados, testigos, etc.
c) Búsqueda y obtención de informaciones: una vez que se formula la hipótesis,
se procede a efectuar un planteamiento específico para orientar la búsqueda
y obtención de datos e informaciones que permitan posteriormente confirmar,
rechazar o reformular la hipótesis.
d) Análisis de los datos e informaciones obtenidas y verificación de las
hipótesis: con lo obtenido, se hace un proceso de análisis y síntesis
(deducción- inducción). Se contrasta la información obtenida con las evidencias
encontradas y con la versión del agraviado y testigos, y se verifican las
hipótesis cuando estas son verdaderas o se reformulan para continuar con el
proceso investigatorio de búsqueda de nuevas informaciones hasta establecer
la verdad de los hechos. Una vez que las hipótesis han sido verificadas, se
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procede a la obtención de las pruebas que serán presentadas ante la autoridad

judicial competente.
e) Conclusiones y elaboración del
documento de acusación: después de
verificadas las hipótesis, se establecen
conclusiones respecto a cada una de
ellas y se proceda a formular el
documento correspondiente.
9. Inicio de la Investigación.
10. Vigilancias.
11. Detenciones y capturas.
12. Allanamiento.
13. Clases de registro.
14. Interrogatorios y entrevistas.
15. Sustentación de la prueba.
16. Conclusión de la
investigación.
17. Formulación de la
investigación.
18. Plazo de la investigación.
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La Criminalística
Esta materia fue conocida como “policía científica y técnica policial”, “ciencia de
la policía judicial”, “arte de la policía judicial”, “policía judicial científica “entre
otras, y todas estas denominaciones
quedaron reducidas a “ policía científica”
y “técnica policial”, hasta adoptarse , en
forma definitiva , el vocablo de
criminalística , cuyo nombre fue dado en
1982 por el juez austriaco HANSS
CROSS (el padre de la criminalística), en
Graz, Austria, quien la dio a conocer
mediante su obra: Hand buch Fur
Untersuchun. Gsricher als system Der Kriminalistik (Manual del juez. Todos
los sistemas de criminalística).
Ahora bien, la criminalística es la ciencia auxiliar del derecho (penal, civil,
laboral, administrativo, etc.) que utiliza o emplea los recursos técnico -
científicos en la búsqueda y análisis de los elementos materiales de prueba con
el fin de establecer si hubo un delito, para lo cual otorga a los investigadores y
a l criminalista bases científicas sobre el análisis del lugar de los hechos y la
determinación de las posibles causas o móviles de lo sucedido.
La criminalística, como ciencia, debe conocer todos los avances de tecnología
de punta en los distintos campos del saber. El criminalista se distingue del
perito porque, además de reunir la información suministrada por estos técnicos,
la analiza y la integra a partir del informe con base al resultado del dictamen
pericial al funcionario que ejerce
actividades de investigación
criminal.
Resulta necesario resaltar que el
perito en criminalística y la
ciencia de la criminalística son
de vital importancia para el
esclarecimiento de la verdad
histórica.
De hecho, una de las más grandes diferencias de términos la constituyen las
palabras indicio y evidencia. A reserva de que se apliquen en diversos sistemas
judiciales, como el anglosajón, en nuestro sistema pragmático consideraremos
indicios a todos los objetos que se encuentran en la escena del presunto hecho
delictivo, y los consideraremos como evidencia cuando esta información sea ya
confrontada con los métodos de investigación en el laboratorio y se puedan
utilizar como prueba científica en contra de un individuo.
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La investigación científica

El fiscal, mediante una disposición,

y con arreglo a las directivas
emanadas de la Fiscalía de la
Nación, podrá contar con la
asesoría de expertos de entidades
públicas y privadas para formar un
equipo interdisciplinario de
investigación científica para casos
específicos, el cual actuará bajo su
dirección.
La criminalidad organizada ha adquirido en nuestro tiempo una alarmante
dimensión, tanto por su importancia como por el modus operandi con que
actúa, lo que exige también al
órgano persecutor adoptar las
medidas necesarias para una
eficaz lucha contra dicho flagelo,
pero esta siempre debe estar
enmarcada en el respeto de los
derechos y garantías que
establece la ley.

Asimismo, la persecución penal de los fenómenos relacionados con la

delincuencia organizada y su vinculación con los delitos de tráfico ilegal de
drogas, terrorismo, tráfico de armas,
lavado de activos, contra la
humanidad, entre otros, es motivo de
preocupación para todas las naciones,
pues en los últimos años, esta materia
ha sido de urgente atención y absoluta
prioridad, como viene a demostrarse
con la elaboración de distintos
instrumentos jurídicos internacionales,
en donde se insta a las partes
firmantes a adoptar las medidas necesarias, incluidas las de orden legislativo y
administrativo, que, de conformidad con las disposiciones fundamentales de
sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, sean necesarias para hacer
frente con la mayor eficacia a los diversos aspectos de estos delitos.
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La psicología forense

Es un hecho innegable que los posibles desórdenes de la personalidad o sus

anomalías influyen en la conducta y
en la acción del individuo. Por lo
tanto, la conducta delictiva, en
muchos aspectos, posee relaciones
muy estrechas con los desórdenes
de la personalidad.
CASO:
Un ejemplo nos servirá para
poner en evidencia la relación
entre desórdenes de personalidad
y conducta delictiva. Supongamos
que tenemos al frente a un
individuo con una personalidad de
pronunciados rasgos paranoides,
es decir, caracterizada por ser
marcadamente susceptible a las
posibles acciones de los demás en su contra o con las intenciones de hacerle
algún daño o perjuicio más o menos serio. Los individuos con este tipo de
personalidad se sienten, con frecuencia,
perseguidos, acosados o aludidos, pero sin
ser psicóticos, es decir, alienados. Todo
esto va a influir de muchas maneras en su
performance vital y en su conducta,
especialmente en la forma como toman las
cosas. Supongamos ahora que este
individuo ingresa en un ambiente donde
alguien lo mira en forma un poco extraña e
inquisitorial. A partir de este momento,
puede manifestar una reacción casi violenta
e increpar al otro su actitud, insultarlo e
inclusive agredirlo de obra. Para los demás
concurrentes, esta actitud puede resultar absurda e insólita. En una síntesis de
lo señalado, podemos ver en forma muy clara cómo, a través de la conducta,
un rasgo para no ide de la personalidad puede llevar a un individuo hasta la
agresión y el delito.
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ANEXO
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DEDICATORIA

Dedicado a mis padres que gracias

ellos estoy cumpliendo mis metas.
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INDICE

INTRODUCCION………………………………………………….5
FASES METODOLOGICOS DE INVESTIGACION…………….6
FASES DE INVESTIGACION…………………………………….7
………………………………………8
……………………………………….9
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION POLICIAL …………10
…………11
LA CRIMINALISTICA……………………………………………….12

LA INVESTIGACION CIENTIFICA……………………………….13
PSICOLOGIA FORENSE………………………………………….14
ANEXO………………………………………………………………15
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