JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 09:00 AM DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN EL LOCAL DE LA
SOCIEDAD SITO EN APV. LOS CLAVELES DE HUACOY MZ A LOTE 2, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA; SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “PROMIX
PROFESIONALES EN CONCRETO S.A.C.” CON LA CONCURRENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:
1. LARA VASQUEZ JAIME MIGUEL, IDENTIFICADO CON DNI Nº 46017948, PROPIETARIO DE 350,000
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL) ACCIONES DE UN TOTAL DE 500,000 (QUINIENTOS MIL)
ACCIONES, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
2. LARA VASQUEZ MIGUEL ANGEL, IDENTIFICADA CON DNI N° 71231989, PROPIETARIO DE 150,000
(CIENTO CINCUENTA MIL) ACCION DE UN TOTAL DE 500,000 (QUINIENTOS MIL) ACCIONES,
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
ESTUVIERON PRESENTE, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, EL SEÑOR LARA SERNA CHRISTIAN,
IDENTIFICADO CON DNI N° 42189591; Y EN CALIDAD DE INVITADOS EL SEÑOR TALLEDO MENDOZA JULIO
CESAR IDENTIFICADO CON DNI N° 25606011 Y EL SEÑOR TALLEDO MANZANARES JULIO CESAR
IDENTIFICADO CON DNI N° 47324326.
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL 100% DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
PRESIDENCIA Y QUORUM
ESTANDO PRESENTES LOS SEÑORES SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120º DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
CON CARÁCTER DE UNIVERSAL, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA MISMA.
PRESIDIÓ LA SESIÓN EL SEÑOR LARA VASQUEZ JAIME MIGUEL Y COMO SECRETARIO ACTUÓ EL SEÑOR LARA
VASQUEZ MIGUEL ANGEL, QUIENES MANIFESTARON QUE, EXISTIENDO ACUERDO UNÁNIME PARA
CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA SIN EL REQUISITO DE CONVOCATORIA, LA DECLARARON VÁLIDAMENTE
INSTALADA PARA TRATAR LO SIGUIENTE:
AGENDA:
1. REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
2. REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE SUB-GERENTE
1.- REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ LA NECESIDAD DE REMOVER DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA, AL SEÑOR LARA SERNA CHRISTIAN, IDENTIFICADO CON DNI N° 42189591, QUE DEBIDO A
MÚLTIPLES LABORES QUE ESTA REALIZA EN SU ÁMBITO PARTICULAR, NO CONTANDO EN LA ACTUALIDAD
CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA DESEMPEÑAR DICHO CARGO, POR LO QUE DESPUÉS DE UNA AMPLIA
DELIBERACIÓN SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD REMOVER DEL CARGO DE GERENTE GENERAL AL SEÑOR
LARA SERNA CHRISTIAN, IDENTIFICADO CON DNI N° 42189591, DÁNDOLES LAS GRACIAS POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS A LA EMPRESA; REVOCÁNDOLE TODOS LOS PODERES OTORGADOS PARA DICHO CARGO; ASÍ
MISMO EL PRESIDENTE MANIFESTÓ LA NECESIDAD DE NOMBRAR UN NUEVO GERENTE GENERAL, POR LO
QUE DESPUÉS DE UNA AMPLIA DELIBERACIÓN SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD NOMBRAR AL SEÑOR
TALLEDO MANZANARES JULIO CESAR, IDENTIFICADO CON DNI N° 47324326, PRESENTE EN LA REUNIÓN,
CASADO CON LA SEÑORA REVILLA BECERRA EVELYN ESTEFANY CON DNI N° 72483290, EMPRESARIO,
DOMICILIADOS EN AV. COLOMBIA N° 291 DPTO 14 - 3° PISO DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, ACEPTANDO ESTE SIN NINGÚN INCONVENIENTE.
2.- REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE SUB-GERENTE:
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ LA NECESIDAD DE DEJAR EL CARGO DE SUB-GERENTE DE LA EMPRESA, DEBIDO
A MÚLTIPLES LABORES QUE ESTA REALIZA EN SU ÁMBITO PARTICULAR, NO CONTANDO EN LA ACTUALIDAD
CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA DESEMPEÑAR DICHO CARGO, POR LO QUE DESPUÉS DE UNA AMPLIA
DELIBERACIÓN SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD REMOVER DEL CARGO DE GERENTE GENERAL AL SEÑOR
LARA VASQUEZ JAIME MIGUEL, IDENTIFICADO CON DNI N° 46017948, DÁNDOLES LAS GRACIAS POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA; REVOCÁNDOLE LOS PODERES OTORGADOS PARA DICHO CARGO;
ASÍ MISMO EL PRESIDENTE MANIFESTÓ LA NECESIDAD DE NOMBRAR UN NUEVO GERENTE GENERAL, POR
LO QUE DESPUÉS DE UNA AMPLIA DELIBERACIÓN SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD NOMBRAR AL SEÑOR
TALLEDO MENDOZA JULIO CESAR, IDENTIFICADO CON DNI N° 25606011, PRESENTE EN LA REUNIÓN,
SOLTERO, EMPRESARIO, DOMICILIADO EN AV. COLOMBIA N° 291 DPTO 14 - 3° PISO, DISTRITO DE PUEBLO
LIBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, ACEPTANDO ESTE SIN NINGÚN INCONVENIENTE.
ACTO SEGUIDO SE ACORDO AUTORIZAR AL SEÑOR LARA SERNA CHRISTIAN, PERUANO, IDENTIFICADO CON
DNI Nº 42189591, EMPRESARIO, CASADO CON LA SEÑORA NINAHUAMAN VILCA PAMELA VALENTINA CON
DNI N° 44910431; SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA Y CUALQUIER INSTRUMENTO FORMAL
NECESARIO PARA LLEVAR A EJECUCION LOS ACUERDOS QUE ORIGINE LA PRESENTE ACTA.
NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 03:00 PM SE LEVANTÓ LA SESIÓN, PREVIA
REDACCIÓN, LECTURA, APROBACIÓN POR UNANIMIDAD Y SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA POR LOS
ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.
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LARA VASQUEZ JAIME MIGUEL LARA VASQUEZ MIGUEL ANGEL
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TALLEDO MANZANARES JULIO CESAR TALLEDO MENDOZA JULIO CESAR.
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LARA SERNA CHRISTIAN REVILLA BECERRA EVELYN ESTEFANY
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NINAHUAMAN VILCA PAMELA VALENTINA
