CASO JOHN SMITH
grupo 3
● Alvarez Tumpe, Gabriela ● Salpietro Macchiavello, Salvatore
● Blas Villanueva, Shari Nicole ● Silva Lazo, Amy Denisse
● Broggi Ruiz, Renzo Luciano ● Soto Casasola, Leonardo Andrés
● Cedron Alcantara, Luis Angel ● Zolezzi Briones, Guiseppe Antonio
● Damas Leyva, Mihael
Resolución del caso
Paso 1.- LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS EXTRANJEROS
Elementos relevantes:
- John Smith de nacionalidad estadounidense es domiciliado en Perú
- Los hijos de John Smith también son domiciliados peruanos
- John Smith otorga un testamento en EEUU bajo sus leyes estatales, sobre bienes
ubicados en Perú. Declarando a una ONG como heredera Universal, a pesar de tener
herederos forzosos.
- El 13 de septiembre John Smith fallece.
- Inmediato a la muerte del padre, los herederos forzosos inician la apertura de la
sucesión intestada en Perú (Cuestión principal)
- Una semana después, se apersonan las ONG al proceso de sucesión trayendo a
colación el testamento celebrado en EEUU.
Existiendo así una controversia entre la ley peruana y la ley estadounidense.
- Lugar de celebración del acto. →[Link]
- Lugar de ubicación del bien. → Perú
- Lugar del domicilio de las personas. →Perú
- Nacionalidad de las personas o condición de los extranjeros. → [Link].
Paso 2 .- DETERMINACIÓN DE EXISTENCIA DE UNA NORMA INTERNACIONAL APLICABLE (TRATADO)
A falta de tratado internacional aplicable al presente caso, corresponderá
pasar al paso número 3, el cual establece la determinación de la competencia
del juez nacional.
Paso 3.- DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL JUEZ NACIONAL
Al ser la cuestión principal la sucesión intestada, donde se determinará la masa hereditaria
del causante John Smith, se aplicará el artículo 2061 del Código Civil (Título II), el cual
establece la competencia en acciones sobre universalidad de bienes, es decir que los
tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los casos relativos a universalidad
de bienes.
En el presente caso se aplicará la inversión del método, para lo cual primero es necesario
determinar la ley aplicable para seguidamente determinar la competencia. Es decir, primero
se aplicará el artículo 2100 del Código Civil el cual establece que la sucesión se rige por la
ley del último domicilio del causante, puesto que el causante falleció domiciliado en Perú.
Paso 4.- CALIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS CATEGORÍAS
Cuestión principal
Sucesión intestada, la cual se encuentra establecida en el artículo 2100 del título III del libro
X del Código Civil.
- Factor de conexión: Ley del país del último domicilio del causante (Sr. Smith), en este
caso corresponde a la ley peruana.
Cuestiones secundarias:
1. Principio y fin de la persona natural, establecido en el artículo 2068 del Código Civil
- Factor de conexión: Ley del país en donde se encuentra su domicilio habitual
1. Estado y capacidad de la persona natural, establecido en el artículo 2070 del Código
Civil
- Factor de conexión: la ley de su domicilio
1. Forma de los actos jurídicos, establecido en el artículo 2094 del Código Civil
- Factor de conexión: Ley del lugar donde se otorga o ley que regula la relación
jurídica objeto del acto
Paso 5 y 6
- Consideramos que en el presente caso el juez peruano es el competente, es decir se
aplicará la ley peruana, debido a que el último domicilio del causante fue en
territorio nacional, puesto que John Smith falleció en el Perú.
- Con relación al testamento que fue otorgado en EEUU, el cual dispone que la totalidad
de la masa hereditaria de John Smith se otorga a favor de la ONG, resulta una
excepción al orden público (Art 2049 del Código Civil),
- En ese sentido, no se puede privar a los herederos forzosos a recibir lo que les
corresponde por ley, va en contra de la legislación peruana, vulnerando los derechos
fundamentales.
Con relación a la excepción de Orden Público Internacional:
Según TOVAR GIL, la excepción de orden público
“es una suerte de filtro o válvula colocada justo antes de la aplicación concreta de una norma
extranjera, incluso después de elegida ésta y una vez conocido el contenido del derecho
nacional aplicable”.
Frente a esta definición, es el juez competente quien debe manejar la compatibilidad entre
una ley extranjera y una ley nacional bajo una determinación equitativa y prudente. Es
decir, la norma extranjera puede ser aplicable solo cuando sea compatible con el orden
público internacional.
- En el presente caso la disposición de la ley extranjera es incompatible con lo
establecido en la ley peruana. Puesto que, en nuestro ordenamiento jurídico peruano el
testador no puede privar la legítima a sus herederos forzosos, es decir, no puede
disponer libremente la totalidad de sus bienes en el testamento a terceras personas, la
cual está contraviniendo con la ley peruana (Art. 733 CC).
- En tal razón, privar a los herederos forzosos del causante a recibir lo que por ley les
corresponde, estaría contraviniendo la concepción de nuestro ordenamiento jurídico,
vulnerando derechos fundamentales. Por lo tanto, la excepción de orden público aplica
solamente cuando la ley extranjera es incompatible con nuestra legislación peruana en
concordancia con el Art. 2049º y el artículo V del Título Preliminar del Código Civil.
- Frente a ello, la ley aplicable es la peruana, no siendo reconocido el testamento
otorgado en New York que resulta en agravio de los hijos legítimos del causante. Pues,
se está protegiendo tales derechos amparados en los artículos 723º, 724º y 725º del CC.
CONCLUSIONES:
- En síntesis, en base al análisis realizado podemos inferir que, al no especificarse una
formalidad en el otorgamiento del testamento en New York ante las autoridades
peruanas, en la que solo se señala que fue realizado por un abogado adscrito a la Barra
en esa ciudad, el testamento resultaría inválido en concordancia con el art. 2049º del
CC y, por tanto, no reconocido el testamento otorgado en el extranjero, el juez
peruano tiene la potestad de abrir el procedimiento de sucesión intestada a favor de los
hijos del causante, referente de la masa hereditaria de los bienes inmuebles repartidos
en territorio nacional, en aplicación del art. 815º del CC.
- Sin embargo, podría aplicarse las disposiciones extranjeras relacionadas a la libertad de
testar, por cuanto solo a un tercio de libre disposición , el cual el testador puede
disponer libremente una alícuota de su bien según nuestra ley peruana(Art. 725º CC),
siempre que se haya dado la formalidad correspondiente de acuerdo a los artículos 721
y 722º del CC, quedando así el tercio libre disposición a favor de la ONG y la legítima
de la herencia a favor de los hijos del causante.
GRACIAS
