Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.
Su Despacho.-
Yo, , venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° Vactuando
debidamente autorizado, consigno ante usted respetuosamente el Acta de Asamblea
Extraordinaria de accionistas celebrada el día 31 de Enero de 2023 a las 10:00 a.m. en las
oficinas de la Sociedad Mercantil
ubicada en la Ciudad de Caracas; en cuya Asamblea se acordó los siguientes: PUNTO UNO:
Nombramiento de Comisario y Aprobación de Estados Financieros para los fechas finalizadas
al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2022. PUNTO DOS: Aumento del capital
social de la empresa y Modificación del clausula QUINTA del documento constitutivo. PUNTO
TRES: Modificación de las clausulas Decima Primera, Décima Tercera, Decima Cuarta y
Decima Quinta de los estatutos de la empresa. PUNTO CUATRO: Nombramiento de la Nueva
Junta Directiva de la Junta Consultiva para el periodo 2023-2033.
Solicito respetuosamente previa comprobación de haberse cumplido los requisitos exigidos por
la ley se ordene su registro y se me expida dos (2) copias certificadas de la misma.
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
En el día de hoy XXXXXXXXXX, siendo las 10: 00 a.m., se constituyó en la sede de las
oficinas de la sociedad mercantil XXXXXXXXXXXX, C.A., inscrita en el XXXXXXXXXXX, el día
XXXXXXXX, BAJO EL NUMERO XX TOMO 36-A, número de expediente 220-67389 e inscrita
en el Registro Único de Información Fiscal bajo el número XXXX ubicada en la Ciudad de
Caracas, una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, la cual se efectuó sin previa
convocatoria, tal como lo establece la Cláusula Decima Primera de sus estatutos sociales.
Asistieron a esta reunión, los accionistas: XXXXXX, venezolano, soltero, de este domicilio,
mayor de edad y titular de la cédula de identidad XXXXXX, propietario de Veinticinco (25)
acciones que representa el 25% del capital social de la empresa, XXXXXXXX, venezolano,
soltero, de este domicilio, mayor de edad y titular de la cédula de identidad
PUNTO UNO: Nombramiento de Comisario y Aprobación de Estados Financieros para las
fechas finalizadas al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2022.
PUNTO DOS: Aumento del capital social de la empresa y Modificación del clausula QUINTA del
documento constitutivo.
PUNTO TRES: Modificación de las clausulas Decima Primera, Décima Tercera, Decima
Cuarta y Decima Quinta de los estatutos de la empresa.
PUNTO CUATRO: Nombramiento de la Nueva Junta Directiva de la Junta Consultiva para el
periodo 2023-2033.
Leído el orden del día, XXXXXXXX puso en consideración los siguientes puntos:
PUNTO UNO
En vista que se ha perdido contacto con la Licenciado XXXXXXX, venezolano, mayor
de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. XXXXXXXXXX, nos
vemos en la necesidad de nombrar un nuevo Comisario, sometido a consideración, la
Asamblea por unanimidad designa como Comisario a la Licenciada: XXXX, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad XXXX e inscrito en el Colegio de Contadores
Públicos bajo el No. XXXX quien autorizamos a que presente el informe de los estados
financieros para los ejercicios fiscales finalizados al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de
Diciembre de 2022; la Asamblea por unanimidad decide aprobarlo en todas y cada una de sus
partes a los fines legales consiguientes, por lo que los mismos son consignados con la
presente acta de asamblea para su revisión en los momentos que se requiera.
PUNTO DOS
En vista de la reconversión monetaria establecida en Decreto No. 4.553, publicado en la Gaceta
Oficial No. 42.185 del 6 de agosto de 2021, la junta de accionista considera necesario aumentar
el capital social de la empresa que en la actualidad es de Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,00) y
llevarlo a la suma de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000,00), por lo que se
propone la emisión de UN MIL CUATROCIENTAS (1.400) nuevas acciones con un valor
nominal pasando ahora a la suma de Cien Bolívares (Bs. 100,00) cada una. Toma la palabra el
accionista XXXXXXXX, anteriormente identificado, quien manifiesta su interés de suscribir
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (275) acciones. Acto seguido el accionista XXXXXXXXXX,
ya identificado, manifiesta a la asamblea su interés de suscribir CINCUENTA (50) acciones
QUINTA: La compañía tendrá un capital social de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES
(Bs. 150.000,00) dividido en Un Mil Quinientas (1.500) acciones con un valor unitario e
indivisible de CIEN BOLIVARES (Bs. 100,00) cada una, este capital ha sido suscrito y pagado
por los accionistas de la siguiente manera:
Accionistas Acciones % Valor nominal Capital Pagado Bs
Pagadas Acción
XXXXXX
TOTAL 1.500 100% Bs. 150.000,00
El Capital ha sido íntegramente suscrito y pagado totalmente por los accionistas de la
compañía como consta en documentos que reposan en el expediente y certificación de
inventario que se acompaña a la presente.
PUNTO TRES
Se pasa a discutir punto tres de la agenda, en la cual los accionistas plantea la modificación de
las clausulas Decima Primera, Décima Tercera, Decima Cuarta y Decima Quinta del
documento constitutivo, el cual quedara redactado de la manera siguiente:
DECIMO PRIMERA: CONVOCATORIAS: Las convocatorias para las asambleas deberán
hacerse por la prensa mediante publicación en un diario de circulación nacional, carta
certificada dirigida a los accionistas, o por convocatoria privada, por lo menos con cinco días
continuos de anticipación al fijado para la reunión, debiendo indicar el objeto a tratar en
asamblea, la fecha, la hora y el lugar de celebración. Las asambleas serán convocadas por la
Junta Consultiva, la Junta Directiva, por el comisario, o por los accionistas que representen
una quinta parte del capital social. La asamblea podrá reunirse sin previa convocatoria,
siempre y cuando estuviera presente o representado el cien por cien del capital social.
DECIMA TERCERA: ACTA: De toda asamblea que se celebre se levantará un acta que
contenga el nombre de los concurrentes con los saberes que representa, así como las
decisiones y medidas acordadas, así como de cualquier hecho o circunstancia que sea de
interés para la sociedad. El acta será avalada por la Junta Consultiva y firmada por todos los
accionistas y demás personas que intervengan en la asamblea.
DECIMA QUINTA: REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: El presidente y los
vicepresidentes, quienes actuando con firmas conjuntas o separadas administrarán con las
más amplias facultades sin que ésta enumeración implique limitación alguna, incluyendo entre
las siguientes:
1) Girar aceptar avalar, endosar y protestar cheques, letras de cambio, pagarés o cualesquiera
otros efectos de crédito y comercio, abrir, movilizar, solicitar claves y cerrar cuentas de bancos
nacionales e internacionales en denominación de moneda extranjera;
2) Desarrollar, alinear y planificar el plan estratégico de la empresa, así como controlar, revisar
y adaptarlo el plan estratégico, incluyendo la selección del personal idóneo, establecer las
tareas asignadas a los directores y la contratación de asesores y servicios especializados;
3) Representarán a la misma frente a empresas privadas y a las autoridades administrativas y
judiciales, nacionales, estatales y municipales sin limitación alguna y a fin de materializar este
mandato, podrán firmar cualquiera sea su contenido y compromiso, documentos,
autorizaciones y trámites que sean necesarios para la mejor administración, representación y
defensa de la misma;
4) Comprar y vender bienes muebles e inmuebles propiedad de la empresa, así como
comercializar bienes y servicios objetos de la compañía;
5) Otorgar poderes generales o especiales, judiciales o extrajudiciales a las personas de su
elección con las facultades de representación o administración o de disposición que habían
tengan asignarles, revocar los poderes otorgados, firmar los protocolos pronto y notarías y
oficinas subalternas o mercantiles de registro público y representar a la compañía por ante las
autoridades administrativas nacionales estatales o municipales, podrá Nombrar y remover el
personal de obreros y empleados de la sociedad fijándoles su remuneración y celebrar
cualesquiera otros contratos u otros actos jurídicos;
6) Tendrán las más amplias facultades de representación y administración de la empresa sin
que pueda alegarse en cualquier contexto insuficiencia en su representación para el mejor
desarrollo;
7) Representarán a la misma frente a empresas privadas y a las autoridades administrativas y
judiciales, nacionales, estatales y municipales sin limitación alguna y a fin de materializar este
mandato, podrán firmar cualquiera sea su contenido y compromiso, documentos,
autorizaciones y trámites que sean necesarios para la mejor administración, representación y
defensa de la misma. El vicepresidente sustituirá al presidente de ser necesario.
Los miembros de la Junta Consultiva, actuando de manera conjunta tendrá facultades plenas
para:
1) Supervisar y avalar las decisiones tomadas por la Junta Directiva.
2) Convocar las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas, cumpliendo con las
formalidades que dispone la presente Acta Constitutiva y Estatutaria, al respecto.
3) Presidir las Asambleas de Accionistas, hacerlas transcribir en el Libro de Actas y en los
casos que así lo ameriten deberán hacer la respectiva participación en el Registro
Mercantil.
4) Ejercer la más amplia vigilancia y control de los negocios, contabilidad y funcionamiento
de la compañía. -
Aprobado por unanimidad por la asamblea, se pasa a discutir el punto siguiente de la agenda.
PUNTO CUATRO
Se pasa a discutir el último punto de la agenda, para los cargos que se indican a continuación
por un lapso de DIEZ (10) años contados a partir de la presente fecha; Una vez deliberado los
nombramientos recayeron en las siguientes personas: Junta Directiva para el cargo de
Presidente se designa a XXXXXXXXXX
Sin más punto que tratar se da por terminada esta asamblea y se faculta a la señora XXXX
Para que haga la presente inscripción en la oficina de registro correspondiente.
Yo: XXXX, actuando en mi carácter de PRESIDENTE y anteriormente identificado, CERTIFICO:
que esta Acta es copia fiel y exacta de su original la cual se encuentra inserta en el libro de la
Compañía.
