En la ciudad de Guatemala, el veintidós de marzo del año dos mil veintitrés, siendo las once horas en punto, El

Infrascrito Notario en ejercicio, constituido en las oficinas centrales de la entidad INGENIERIA INTEGRAL

INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA ubicada en doce calle A, dos guión cincuenta y cuatro, bodega número

cuatro, Colonia El Rosario, zona tres del municipio de Mixco departamento de Guatemala, en donde se

encuentran presentes los señores: ELMER AMILCAR BALCARCEL TEJADA, de cuarenta años de edad, casado,

guatemalteco, ejecutivo, de este domicilio, se identifica con documento personal de identificación con

código único de identificación número dos mil setecientos noventa y cuatro espacio cincuenta y nueve mil

trescientos noventa y cuatro espacio cero ciento uno (2794 59394 0101), extendido por el Registro

Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala; y la señora DORIS ELIZABETH GOMEZ VELIZ DE

BALCARCEL, de treinta y siete años de edad, casada, estudiante, de este domicilio, quien se identifica con el

documento personal de identificación con código único de identificación número dos ml quinientos treinta y seis

espacio ochenta y tres mil seiscientos veintinueve espacio cero ciento uno (2536 83629 0101), extendido por el

Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, para hacer constar lo siguiente: PRIMERO:

Manifiestan los comparecientes que se encuentran presentes la totalidad de accionistas de la entidad INGENIERIA

INTEGRAL INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, lo que acreditan con los respectivos títulos de acciones; los

cuales me ponen a la vista, documentos que procedo a devolver; la entidad en mención se encuentra inscrita ante

el Registro Mercantil General de la República al número de registro ciento treinta mil cuatrocientos trece

(130413), folio ciento veinticinco (125), libro doscientos veinticuatro (224) de Sociedades Mercantiles. Las

personas antes indicadas y en su calidad de accionistas de la entidad INGENIERIA INTEGRAL INDUSTRIAL,

SOCIEDAD ANÓNIMA, están reunidos, para celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con

Carácter de Totalitaria, de conformidad al testimonio de la escritura pública en la cual consta la constitución social

de dicha entidad la cual tengo a la vista. SEGUNDO: El desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

con Carácter de Totalitaria de la entidad, se celebra en el lugar, fecha y hora indicados, con la asistencia del cien por

ciento (100%) de las acciones con derecho a voto. TERCERO: Por decisión unánime de los socios preside la

presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas con Carácter de Totalitaria, el Administrador Único y
Representante Legal el señor ELMER AMILCAR BALCARCEL TEJADA y como secretario el Infrascrito Notario.

CUARTO: El Administrador procede a establecer el quórum legal, determinando que se encuentran presentes y

representadas la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad. QUINTO: Los socios manifiestan que

no tienen inconveniente alguno en la celebración de la presente Asamblea. SEXTO: Satisfechos los requisitos

establecidos por la Ley para la celebración de toda Asamblea General Ordinaria de Accionistas con Carácter de

Totalitaria, el Administrador de ésta la declara formalmente instalada. SÉPTIMO: El Administrador de la Asamblea

propone como puntos de agenda los siguientes: A) La autorización correspondiente para la venta de la totalidad de

las acciones que le corresponden al socio ELMER AMILCAR BALCARCEL TEJADA al señor EVER NICOLÁS

BAUTISTA OROZCO quien es de cuarenta y ocho años de edad, casado, Ingeniero Mecánico,

Guatemalteco, de este domicilio, se identifica con el documento personal de identificación con código

único de identificación número dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve espacio noventa mil setenta y siete

espacio mil doscientos veinticinco (2449 90077 1225), extendido por el Registro Nacional de las Personas

de la Republica de Guatemala, siendo estas el ochenta por ciento de la totalidad de las mismas. B) La

autorización correspondiente para la venta de la totalidad de las acciones que le corresponden a la socia DORIS

ELIZABETH GOMEZ VELIZ DE BALCARCEL al señor ELMER AMILCAR BALCARCEL TEJADA, de datos de

identificación ya consignados en la presente acta, siendo estas el veinte por ciento de la totalidad de las

mismas. C) La renuncia expresa de la socia accionista DORIS ELIZABETH GOMEZ VELIZ DE BALCARCEL, sobre el

derecho de tanteo que como socia tiene derecho, y la aceptación de la misma en cuanto a la venta de las acciones

del socio accionista ELMER AMILCAR BALCARCEL TEJADA al señor EVER NICOLÁS BAUTISTA OROZCO.

NOVENO: Se somete a discusión la agenda tras amplia deliberación la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

con Carácter de Totalitaria, de la entidad INGENIERIA INTEGRAL INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, y con el

voto favorable del cien por ciento de las acciones con derecho a voto, el cual de conformidad con la ley y escritura

constitutiva constituye mayoría y por consiguiente las resoluciones adoptadas son válidas; RESUELVE: A) Se

acuerda la venta de la totalidad de las acciones que le corresponden al socio ELMER AMILCAR BALCARCEL

TEJADA al señor EVER NICOLÁS BAUTISTA OROZCO siendo estas el ochenta por ciento de la totalidad de
las mismas, quien será de ahora en adelante socio accionista de la entidad INGENIERIA INTEGRAL

INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA; B) Se acuerda la venta de la totalidad de las acciones que le corresponden a

la socia DORIS ELIZABETH GOMEZ VELIZ DE BALCARCEL al señor ELMER AMILCAR BALCARCEL TEJADA; C) Se

acuerda la aceptación de la renuncia expresa de la socia accionista DORIS ELIZABETH GOMEZ VELIZ DE BALCARCEL,

sobre el derecho de tanteo que como socia tiene derecho, y se acuerda la aceptación de la misma en cuanto a la

venta de las acciones del socio ELMER AMILCAR BALCARCEL TEJADA al señor EVER NICOLÁS BAUTISTA

OROZCO. DÉCIMO: Habiéndose adoptado los acuerdos correspondientes con la validez que señala la escritura

pública respectiva y leyes vigentes, se formaliza la presente Asamblea. No habiendo más que hacer constar, Yo, el

Infrascrito Notario, DOY FE: a) Que la diligencia finalizó en el mismo lugar y fecha treinta minutos después de su

inicio; b) que la presente acta queda contenida en dos hojas de papel bond tamaño oficio, impresa la primera de

ambos lados y la segunda únicamente de lado anverso a las cuales adhiero para cubrir el impuesto respectivo, los

timbres de ley; y, c) que procedí a dar íntegra lectura de todo lo escrito a los comparecientes, quienes luego de

manifestar estar enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales lo ratifican, aceptan y, firman

juntamente con el Infrascrito Notario, DOY FE.

ELMER AMILCAR BALCARCEL TEJADA DORIS ELIZABETH GOMEZ VELIZ DE BALCARCEL

ANTE MI