SERVICIOS JURIDICOS
GUERRERO CASTILLO
LIC. TAMY GUERRERO CASTILLO
829-962-2793 /809-5511292
[Link]#169 LA OTRA BANDA, HIGUEY, [Link].
AL : DEPARTAMENTO DE QUERELLAS Y
CONCILIACIONES DE LA PROCURADURIA
FISCAL DE LA PROVINCIA DE LA
ALTAGRACIA.-
ASUNTO : QUERELLA FORMAL CON CONSTITUCIÓN
EN PARTE CIVIL CONTRA EL SEÑORA
WILLIANA POLANCO DIAZ; POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 405 DEL CÓDIGO PENAL
DOMINICANO.-
ANEXOS:
1- COPIAS DE LOS DEPOSITOS AL BANCO POPULAR No. 789208303 A
NOMBRE DE WILLIANA POLANCO DIAZ
2- RECIBO DE ENTREGA DE LA SEÑORA RAMONA A WILLINA
POLANCO POR 180,000.00 MIL PESOS.
3- TESTIMONIO DE LOS SEÑORES, RAMONA LENDO, JENDY ORTIZ ,
ALBA MIRNALY PEREZ LENDO, FRANYER FRANSUA, MARLENIS
PEREZ LENDO
HONORABLE MAGISTRADO:
Quien suscribe los señor, Frank Emilio Sánchez Castillo, dominicano, mayor de edad,
soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 028-0054737-0, domiciliado y
residente en la Otra Banda sector el Cinco, Higüey, República Dominicana, quienes
tiene como abogado constituido y apoderado especial al LIC TAMY GUERRERO
CASTILLO Dominicanos, Mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y
electoral No. 028-00050879-4, con la matrícula del colegio de abogado No.74917-37-
17, con su estudio profesional abierto en el local No. 2 de la av. Macao #169 de la Otra
1
Banda, de esta Ciudad de Higüey, Provincia La Altagracia, República Dominicana,
lugar donde mi requeriente hace formal elección de domicilio para todos los fines y
consecuencias legales del presente acto.
QUERELLA FORMAL: en contra de la señora WILLINA POLANCO DIAZ, por
Violación del artículo 405 del Código Penal Dominicano en perjuicio del señor
FRANK EMILIO SÁNCHEZ CASTILLO.
POR CUANTO: Para la admisión de una acción penal y consecuentemente la puesta en
movimiento de la acción pública, deben estar reunidos los elementos constitutivos de la
referida infracción, debiendo los hechos estar tipificados en nuestro ordenamiento
jurídico.
POR CUANTO: A que la señora WILLIANA POLANCO DIAZ, ha incurrido en
perjuicio de los señor FRANK EMILIO SÁNCHEZ CASTILLO, el delito de estafa
sancionado por el artículo 405 del Código Penal Dominicano.
POR CUANTO: Los hechos que son relatados más adelante, dejan claramente
establecido la intención delictuosa, de la imputada contra el señor FRANK EMILIO
SÁNCHEZ CASTILLO, valiéndose de todo tipo de maniobras fraudulenta, para retener
obtener los fondos extraídos.
POR CUANTO: Es norma de nuestro actual ordenamiento jurídico, establecer los
hechos a imputar y los elementos que le dan cuerpo a la infracción penal para su posible
sanción, la cual es acarreada por la violación a esos preceptos jurídicos.
DESCRIPCION DE LOS HECHOS
POR CUANTO: a que el querellante señor FRANK EMILIO SÁNCHEZ
CASTILLO, le entregan a la imputada la señora WILLIANA POLANCO DIAZ, LA
SUMA De Trecientos Cincuenta ($350,000.00) Mil Pesos dominicanos por medio de
recibos y en depósito bancario $15,000 Mil Pesos dominicanos, en virtud de que esta
dijo ser representante de la señora MARANSINI,” CANADIENSE DEL HOTEL
2
HARD ROCK “, que dicha señora tenía una institución que apadrinaba por la
pandemia y a la misma le gestionaba trabajos en los hoteles.
POR CUANTO: A que la imputada señora WILLIANA POLANCO DIAZ mediante a
una falsa calidad, hizo entregar valores y objetos de parte el querellante señor FRANK
EMILIO SÁNCHEZ CASTILLO, tomando para su provecho propio los valores arriba
citados, los constituyen una estafa.
POR CUANTO: A que el imputada la señora WILLIANA POLANCO DIAZ uso de
manera irregular los valores que le entrego al querellante señor FRANK EMILIO
SÁNCHEZ CASTILLO y esta no obtemperado a los requerimientos que se le han hecho
para que proceda a realizar la devolución de los montos recibidos.-
SANCIONES DE DERECHO
POR CUANTO: A que los hechos arribados, constituyen una violación al artículo 405
del código penal Dominicano (modificado por la Ley 461 del año 1941); el cual reza de
la siguiente manera: Art. 405.- Son reos de estafa, y como tales incurren en las penas de
prisión correccional de Seis meses a Dos años, y multa de Veinte a Doscientos pesos:
1ro los que, valiéndose de nombre y calidades supuestas o empleando manejos
fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de créditos ajenos,
haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan fondos, billetes de banco o
del tesoro, y cualesquiera otros efectos públicos, muebles, obligaciones que contengan
promesas, disposiciones, finiquitos o descargos; 2do. Los que para alcanzar el mismo
objeto hicieran nacer la esperanza o el temor de un accidente o de cualquier otro
acontecimiento quimérico. Los reos de estafa podrán ser también condenados a la
accesoria de la inhabilitación absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el
Artículo 42, sin perjuicio de las penas que pronuncie el código para los casos de
falsedad. Párrafo.- cuando los hechos incriminados en este artículo sean cometidos en
perjuicio del Estado Dominicano o de sus instituciones, los culpables serán castigados
con pena de reclusión si la estafa no excede de cinco mil pesos, y con la de trabajos
públicos si alcanza una suma superior, y en ambos casos, a la devolución del valor que
envuelva la estafa y a una multa no menor de ese valor ni mayor del triple del mismo.
3
POR CUANTO: Los elementos constitutivos del abuso de confianza son los siguientes:
A) El hecho material de valerse calidades y nombres falsos.
B) El carácter fraudulento de la sustracción o distracción o intención delictual del
agente. El cual es claro puesto que la señora WILLIANA POLANCO DIAZ, por
medio de un supuesto padrinaje por motivo de la pandemia., El perjuicio
causado al señor FRANK EMILIO SÁNCHEZ CASTILLO, poseedor o
detentador del objeto sustraído o distraído, en este caso el monto o valores de
200,000 mil pesos Dominicanos.
C) La entrega del objeto, en este caso la sustracción o retención de capital o billetes
propiedad del querellante.
D) Los que, valiéndose de nombre y calidades supuestas o empleando manejos
fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de créditos
imaginarios o poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de
capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan
fondos, billetes de banco o del tesoro, y cualesquiera otros efectos públicos,
muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones, finiquitos o
descargos a cargo de devolverlo o presentarlo o cuando tenía lugar a título de
mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamo a uso o comodato o para un
trabajo sujeto o no a remuneración.
POR CUANTO: A que en la especie es claro, que se encuentran requeridos los
elementos constitutivos de la infracción antes señalada, por lo que procede acoger la
presente querella;
POR CUANTO: Que nuestra doctrina es de criterio que el artículo 405, establece las
condiciones necesarias para que la agravante del artículo 405 se le aplique, se necesitan
dos condiciones: 1ro. Los que, valiéndose de nombre y calidades supuestas o empleando
manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de créditos
4
imaginarios o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de capitales
ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan fondos, billetes de
banco o del tesoro, y cualesquiera otros efectos públicos, muebles, obligaciones que
contengan promesas, disposiciones, finiquitos o descargos, 2do. Los que para alcanzar
el mismo objeto hicieran hacer a esperanza o el temor de un accidente o de cualquier
otro acontecimiento quimérico. Los reos de estafa podrán ser también condenados a la
accesoria de la inhabilitación absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el
Artículo 42, sin perjuicio de las penas que pronuncie el Código para los casos de
falsedad.
POR CUANTO: A que conforme el artículo 31 del Nuevo Código Procesar Penal,
depende de instancia privada la persecución de los hechos punibles, tales como la
estafa.
POR CUANTO: A que conforme al artículo 55 del Nuevo Código de Procesal Penal, la
acción civil puede ejercerse conjuntamente con la acción penal conforme a las reglas
establecidas en dicho código.
POR CUANTO: El artículo 121 del Nuevo Código de Procedimiento Penal dispone
que el escrito de constitución en parte civil debe presentarse ante el Ministerio Público
durante el proceso preparatorio, antes de que se formule la acusación del Ministerio
Público o de la víctima, o conjuntamente con ésta;
POR TALES MOTIVOS: y por los que Vos tenga a bien suplir, el señor FRANK
EMILIO SÁNCHEZ CASTILLO, tiene a bien constituirse en parte civil por medio de
la presente instancia, contra la señora WILLIANA POLANCO DIAZ, por violación al
artículo 405 del Código Penal Dominicano, agravado, que sanciona el delito de
ESTAFA y consecuentemente proceda a poner en movimiento la acción pública.
Que agotado el procedimiento conciliatorio establecido por el artículo 37 del Código
Penal; admitida la querella y apoderada la jurisdicción de fondo correspondiente, el
señor FRANK EMILIO SÁNCHEZ CASTILLO. Solicita lo siguiente:
5
PRIMERO: Que independientemente de las sanciones penales que correspondan,
CONDENAR la señora WILLIANA POLANCO DIAZ a pagar los valores sustraídos
irregularmente, ascendente a la suma de DOCIENTOS MIL (R.D. $ 200,000.00)
PESOS ORO DOMINICANO.
SEGUNDO: CONDENAR, La señora WILLIANA POLANCO DIAZ, a pagar a
favor del señor FRANK EMILIO SÁNCHEZ CASTILLO., una indemnización de
TRES MILLLONES DE PESOS ORO DOMINICANO (RD $3,000,000.00), como
consecuencia de los daños morales y materiales ocasionados.
TERCERO: CONDENAR a la señora WILLIANA POLANCO DIAZ, al pago de las
costas procesales con distracción de las mismas a favor y provecho del abogado
infrascrito, conforme al artículo 248 y siguientes del nuevo Código Procesal Penal
Dominicano.
Aréis justicia.
En la Ciudad de Salvaleón de Higüey, Municipio de Higüey, República Dominicana, a
los Nueve (9) días del mes de Julio del año 2021.
FRAN EMILIO SANCHEZ CASTILLO
Querellante
LIC. TAMY GUERRERO CASTILLO
Abogado Constituido y Apoderado Especial
De los señores RAMONA LENDO, JENDY ORTIZ, ALBA MIRNALY PEREZ
LENDO, FRANYER FRANSUA, MARLENIS PEREZ LENDO.
6
7
