Nosotros, YUSEIKA AISKEL NIEVES VALERO y LUZ IBONNE LIAN DE PERDOMO
de nacionalidad venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titular de las
cédulas de identidad Nos V- 22.758.849 y V- 15.838.635 respectivamente, de
estado civil solteras, en el marco del Decreto Presidencial de Medidas Especiales
de Emergencia para la conformación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME)
por el presente documento, declaramos: Que hemos convenido en constituir como
en efecto lo hacemos, una Sociedad Mercantil que girará bajo la forma de
Compañía Anónima, cuyo documento ha sido redactado con suficiente amplitud
para que sirva a la vez de Estatutos Sociales, rigiéndose por las cláusulas que a
continuación se
mencionan:-------------------------------------------------------------------------------------------
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
PRIMERO: La Compañía se denominará INVERSIONES LUZ DE ALTAGRACIA,
C.A. SEGUNDO: El domicilio de la sociedad estará en: Monte Carmelo a San
Simeón Nro.133 Parroquia Altagracia, Municipio Libertador, Caracas, Distrito
Capital, pudiendo establecer agencias y sucursales en cualquier otro lugar de la
Republica o el Exterior. TERCERO: la compañía tendrá como objeto, la
elaboración, transporte, compra, venta, comercialización y distribución, al mayor y
al detal de víveres perecederos y no perecederos, como charcutería, lácteos
nacionales e importados, enteros y rebanados, carnes provenientes de res, cerdo,
búfalo, cabrío y lanar, todo tipo de aves, pescados y sus beneficios para el
consumo humano, bebidas, café, jugos, refrescos, agua mineral, te, entre otras,
hortalizas, frutas, cereales, granos, comercializar, distribuir, compra y venta al
mayor y al detal de café en granos, molido, cacao y sus derivados, bebidas
alcohólicas importadas y nacionales, la cría de ganado vacuno, porcino, caprino,
aves, cabrío y lanar, insumos agrícolas, semillas, alimentos para animales, de
la misma manera que la elaboración de productos de limpieza, aseo personal,
perfumería, cosméticos, papelería, confitería, lonchería, panadería y pastelería.,
revistas , periódicos .Por otra parte, la compañía podrá asociarse con otras
empresas nacionales dedicadas al mismo ramo o una conexas. La anterior
enumeración no es taxativa, ni limitativa sino enunciativa por lo cual la compañía
podrá ejercer todos los actos de Licito Comercio indispensable para cumplimiento
de su objeto. CUARTO: La duración de la Sociedad será de cincuenta (50) años
contados a partir de la fecha de inscripción ante el Registro Mercantil, dicho plazo
podrá ser prorrogado o reducido cuando así lo decida la Asamblea General de
Accionistas, previo cumplimiento de las formalidades legales.----------------------------
EL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
QUINTA: El Capital Social de la compañía es la cantidad de SETENTA MIL
BOLIVARES DIGITALES EXACTOS (Bs. 70.000,00) divididos en cien (100)
acciones con un valor nominal de SETECIENTOS BOLÍVARES DIGITALES
EXACTOS (Bs. 700,00) cada una, las cuales confieren a sus tenedores iguales
derechos y obligaciones. Dicho capital ha sido suscrito y pagado por los
accionistas en un cien por ciento (100%) de la siguiente manera: La accionista
YUSEIKA AISKEL NIEVES VALERO , suscribió CINCUENTA (50) acciones y pagó la
cantidad de TREINTA Y CINCO MIL BOLIVARES DIGITALES EXACTOS (Bs.
35.000,00) del capital social lo que representa el CINCUENTA por ciento (50%)
del Capital de la Compañía, y la accionista YSLEYDI DAVIANA BELLO VELAZCO
suscribió DIEZ (35) acciones y pagó la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL
BOLIVARES DIGITALES EXACTOS (Bs. 35.000,00) del capital social lo que
representa el CINCUENTA por ciento (50%) del Capital de la Compañía.
Quedando de esta manera del Capital Social totalmente suscrito y pagado, como
se evidencia en el Inventario de Bienes firmados por los accionistas y el cual se
anexa al presente documento y no se presenta factura de los bienes descritos en
el inventario de bienes por ser estos de vieja data. SEXTA: Las acciones deberán
contener las indicaciones ordenadas por el Código de Comercio vigente y ser
firmadas por la Presidenta y el Vicepresidente de la Compañía. La propiedad de
las acciones se comprueba mediante su inscripción en el Libro de Accionistas y la
venta o traspaso de cualquier acción deberá ser hecha en Asamblea General de
Accionistas y en cuyo caso los accionistas tienen derecho de preferencia y deberá
asentarse igualmente en el Libro de Accionistas y firmarse por los interesados y
por la Presidenta y el Gerente Suplente de la
Compañía.----------------------------------------------------------------------------
DE LAS ASAMBLEAS
SÉPTIMA: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, regularmente
constituida, es la autoridad suprema de la sociedad, la cual se reunirá en cualquier
día dentro del primer trimestre de cada año, en la oportunidad que fije la
Presidenta mediante convocatoria conforme a la ley. Y las Asambleas
Extraordinarias se celebran cuando así lo exijan los intereses sociales de la
Compañía, previa convocatoria de la Presidenta, o cuando lo solicite un número
de accionistas que represente el veinte por ciento (20%) del Capital. La
convocatoria a la asamblea se hará por prensa de mayor circulación nacional y de
manera personal a cada uno de los accionistas, por los administradores 5 días
antes, por medio de cartas certificadas, o correo certificado, haciendo elección de
domicilio. Para la validez de las deliberaciones de las Asambleas de Accionistas,
sean estas ordinarias o extraordinarias, bastará que estén representadas para
constituirse en la misma, el ochenta por ciento (80%) de los presentes del Capital
Social y las decisiones se adoptaran con el cincuenta y uno por ciento (51%) de la
totalidad de las acciones que integran el Capital
Social.-----------------------------------------------------------------------
DE LA ADMINISTRACIÓN
OCTAVA: La compañía será administrada por una Junta Directiva, integrada por
un Presidente y un Vicepresidente, los cuales podrían ser accionistas o no, de la
compañía y durarán Cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser
reelegidos, No obstante, serán válidos todos los actos de la administración, aun
vencido el lapso de tiempo fijado hasta tanto la Asamblea de Accionistas nombre
su sustituto. NOVENA: La dirección y la administración de la compañía será
responsabilidad exclusiva del Presidente, quien firmará y ejercerá en forma
individual sin ninguna limitación todos los actos, derechos, facultades y
atribuciones que la marcha de la sociedad a su juicio requiera, por lo que, son
atribuciones exclusivas del Presidente, las siguientes: 1) Ejercer la administración
y dirección diaria de la Compañía. 2) La autorización para todos los negocios de la
misma, representándola ante terceros judiciales o extrajudicialmente por sí o por
medio de apoderados. 3) La realización de cualquier acto de disposición de bienes
y activos de la compañía, pudiendo en consecuencia vender, muebles o
inmuebles, prestar fianza, y otras garantías, Dar y tomar dinero o préstamo,
constituir hipotecas, dar y aceptar prendas, cancelar y redimir en forma que estime
conveniente cualquier obligación y garantía. 4) Informar a la Asamblea General de
Accionista sobre los ingresos y egresos que haya obtenido o incurrido la misma,
así como la elaboración de informes de existencia s y los estados financieros de
cada ejercicio económico. 5) Celebrar, rescindir y ejecutar a nombre de la
compañía toda clase de contratos públicos o privados, bien sean civiles,
mercantiles, administrativos o de cualquier naturaleza. 6) Abrir, movilizar o cerrar
cuentas bancarias, corrientes o de depósitos, emitir, firmar, avalar, aceptar, cobrar
y negociar letras de cambio, cheques, pagares, o cualquier otro instrumentó de
crédito. 7) Dictar las normas y reglamentos que crea convenientes para el buen
funcionamiento de la empresa y fijar los gastos generales de la misma. 8) Ejercer
la representación legal de la empresa de la manera más amplia ante cualquier
autoridad, bien sea judicial o administrativa, pudiendo representarla en juicios con
todas las facultades requeridas, así como convenir, desistir, transigir, otorgar
poderes judiciales o generales para asuntos judiciales o especiales, confiriendo
total o parcialmente las facultades arriba señaladas. 9) Convocar a las asambleas
ordinarias o extraordinarias, decretar dividendos sobre utilidades liquidas
recaudadas, efectuar apartados con fines determinados y decidir sobre el empleo
que deba darse al fondo de reserva y a los demás que se creasen, 10) Comprar,
vender, participar de bonos de deuda pública nacional o extranjera los cuales
pueden relacionarse con el objeto principal. 11) Participar en la comercialización
de títulos valores en moneda extranjera los cuales pueden relacionarse con el
objeto principal. 12) Solicitar y contratar los créditos bancarios que requiera la
compañía. 13) Recibir los valores, propiedades y demás bienes de cualquier
especie que deban integrarse a la Compañía. 14) Y en general efectuar cualquier
y todos los actos usuales y normales de gestión, administración y disposición de la
compañía, Y son atribuciones exclusivas del Vicepresidente las siguientes: 1)
Nombrar las personas que hayan de ejercer los cargos de gerente u otros
funcionarios de la empresa, y en general designar, organizar y destituir toda
persona de la compañía, fijando sus remuneraciones. DÉCIMA: Los
administradores depositaran UNA (1) ACCIÓN en la caja social de la compañía,
conforme a lo establecido en el Artículo 244 del Código de Comercio. DÉCIMA
PRIMERA: La compañía tendrá un Comisario que durará Dos (2) años en el
ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegido. El comisario contará con las
facultades que le otorga la ley para su ejercicio.-----------------------------------------------
DEL BALANCE Y DE LAS UTILIDADES
DÉCIMA SEGUNDA: El ejercicio económico de la compañía comenzará el
Primero (1) de Enero de cada año y terminará el Treinta y uno (31) de Diciembre
de cada año, a excepción del primer ejercicio económico, que comenzará a partir
del día de la inscripción en el Registro Mercantil de este documento y concluirá el
31 de diciembre del año en curso, fecha en la cual se cortarán las cuentas y se
procederá a elaborar el balance del ejercicio económico concluido, así como el
informe del comisario. De los beneficios líquidos se hará un apartado del cinco por
ciento (5%) para formar el fondo de reserva legal hasta que este alcance el diez
por ciento (10%) del capital social y cualquier otro apartado. El remanente se
repartirá de acuerdo a lo aprobado en la Asamblea General de Accionista.
DÉCIMA TERCERA: En todo lo no previsto en el presente documento se regirá
por las disposiciones establecidas en el Código de Comercio vigente. DÉCIMA
CUARTA: Se designará como Administradores para el primer periodo de Cinco
(05) años como Presidenta a la accionista YUSEIKA AISKEL NIEVES VALERO,
como Vicepresidenta la accionista YSLEYDI DAVIANA BELLO VELAZCO, antes
identificados, igualmente se designó como COMISARIO al Licenciado RUBÉN
EDUARDO HERNANDEZ YSTURIZ , titular de la cédula de identidad N° V-
8.756.758 de profesión Contador Público, inscrito en el Colegio de Contadores
Públicos del Distrito Capital, bajo el número C.P.C 36.243. DÉCIMA QUINTA: Se
autoriza a la ciudadana SONIA MARIA DE ANDRADE JARDIM, venezolana,
mayor de edad de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V-
14.450.331, para que efectué la correspondiente participación y solicite la
inscripción de la sociedad al Registro Mercantil. En Caracas a la fecha de su
otorgamiento. ---------------------------------------
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS
De acuerdo a lo establecido en el artículo. 17 de la Resolución N° 150 publicada
en Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.697 del 16 de
junio de 2011, relativa a la Normativa para la Prevención, Control y Fiscalización
de las Operaciones de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
aplicables en las Oficinas Registrales y Notariales de la República Bolivariana de
Venezuela, se expresa la siguiente Declaración, la cual se insertara en el
Expediente de la empresa mercantil del Registro de Comercio. Nosotros YUSEIKA
AISKEL NIEVES VALERO, venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio, con
cédula Nº V-22.758.849 y YSLEYDI DAVIANA BELLO VELAZCO, venezolana mayor
de edad, soltera, con cédula de identidad N° V-19.737.438, accionistas en
representación de “ INVERSIONES LUZ DE ALTAGRACIA,, C.A”., Por medio
del presente documento. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los capitales,
bienes, haberes valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de la
constitución de la presente sociedad mercantil denominada de “INVERSIONES
LUZ DE ALTAGRACIA,, C.A”., proceden de actividades licitas, lo cual puede ser
corroborado por los Organismos Competentes y no tiene relación alguna con
dinero, capitales, bienes, haberes , valores o títulos que se consideren producto
de las actividades, acciones ilícitas contemplados en la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y /o en la Ley Orgánica
de Drogas.
YUSEIKA AISKEL NIEVES VALERO YSLEYDI DAVIANA BELLO VELAZCO
C.I.V--22.758.849 C.I.V- 19.737.438
PRESIDENTA VICEPRESIDENTA
Ciudadano:
REGISTRADOR MERCANTIL VII DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.
Su Despacho.-
Yo, SONIA MARIA DE ANDRADE JARDIM, venezolana, mayor de edad,
titular de la Cedula de Identidad N° V-14.450.331, de este domicilio, debidamente
autorizada por la Asamblea de accionistas de la compañía INVERSIONES LUZ
DE ALTAGRACIA, C.A. , ante usted muy respetuosamente ocurro para
acompañar anexo al presente escrito el Acta Constitutiva de la compañía,
redactada con suficiente amplitud para que a la vez sirva de Estatutos Sociales, a
fin de que se ordene su asiento, fijación y publicación conforme con lo pautado en
el Decreto Presidencial de medidas especiales de emergencia de pequeñas y
medianas empresas (PYMES).
Una vez efectuada la inscripción correspondiente, pido a usted se sirva
expedirme copia certificada a los fines de su publicación.
En justicia en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.
SONIA MARIA DE ANDRADE JARDIM
C.V-.14.450.331
