Versión 01
ACTA DE REUNION - CSI
Fecha 05/02/2021
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MOTIVO FECHA LUGAR
REUNION ORDINARIA DEL CSI 05/02/2022 REUNION POR ZOOM
MES DE: FEBRERO
ACTA N°: 05
CONTROL DE ASISTENCIA
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO ASISTIO
VERA TALLEDO ANA ZULEMA GERENTE GENERAL ☑
ORELLANA PARDAVE GINO COORDINADOR DE PROYECTOS TI ☑
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
SEMINARIO TALLEDO FRANCISCO FERNANDO HUMBERTO
FINANZAS ☑
VARGAS TACURI NORA ELIANA ABOGADO ☑
MOGOLLON CATANZARO EDUARDO MARTIN JEFE DE ADMINISTRACION ☑
COORDINADOR DE
TIPACTI ZAPATA JÓSE LUIS INFRAESTRUCTURA Y ☑
COMUNICACIONES
SUB GERENTE DE RECURSOS
YPARRAGUIRRE GUZMAN SANDRA
HUMANOS ☑
RODRIGUEZ BLANCO RONALD ALEXANDER GERENTE DE OPERACIONES ☑
LIMAY MEGO JHONY COORDINADOR DE LOGISTICA ☑
ASPECTO(S) DE LA AGENDA
1. Firma del Acta de la Reunión Nº 004.
2. Revisión, seguimiento y control de la Gestión Documentaria - Procedimientos.
3. Confirmación de la fecha para la siguiente reunión.
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN
ASUNTO RESPONSABLES PLAZO VALIDACIÓN
Una vez revisada el Acta de la Reunión Nº 004-2022, los miembros del CSI proceden a
1 CSI N/A CSI
firmar el Acta respectiva en señal de conformidad.
Se procedió a realizar la revisión y/o actualización de los Documentos del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información - Apartado Procedimientos, los cuales se
detallan lineas abajo:
1. KOB-SGSI-PR-001 Procedimiento Contexto de la Organización.
2. KOB-SGSI-PR-002 Procedimiento de Alta Modificación y Baja de Usuarios.
3. KOB-SGSI-PR-003 Procedimiento de Backup y Restore.
4. KOB-SGSI-PR-004 Procedimiento de Clasificación de Información.
5. KOB-SGSI-PR-005 Procedimiento de Control de Acceso Físico.
6. KOB-SGSI-PR-006 Procedimiento de Eliminación de Medios de Información.
7. KOB-SGSI-PR-007 Procedimiento de Gestión de Activos de Seguridad de Información.
8. KOB-SGSI-PR-008 Procedimiento de Gestión de Cambios.
9. KOB-SGSI-PR-009 Procedimiento de Gestión de Contraseñas Criticas.
10. KOB-SGSI-PR-010 Procedimiento Proceso Disciplinario.
11. KOB-SGSI-PR-011 Procedimiento de Gestión de la Capacidad.
12. KOB-SGSI-PR-012 Procedimiento de Gestión de Personal.
13. KOB-SGSI-PR-013 Procedimiento de Gestión de Red.
14. KOB-SGSI-PR-014 Procedimiento de Identificación, Evaluación y Tratamiento de
2 CSI N/A CSI
Riesgos de Seguridad de Información.
15. KOB-SGSI-PR-015 Procedimiento de Monitoreo de Eventos.
16. KOB-SGSI-PR-016 Procedimiento de Protección Contra el Software Malicioso.
17. KOB-SGSI-PR-017 Procedimiento Gestión de Auditoría Interna.
18. KOB-SGSI-PR-018 Procedimiento Gestión de Vulnerabilidades Técnicas.
19. KOB-SGSI-PR-019 Procedimiento Identificación y Cumplimiento de Requisitos
Legales.
20. KOB-SGSI-PR-020 Procedimiento No Conformidades, Acciones Correctivas.
21. KOB-SGSI-PR-021 Procedimiento para el Manejo y Control de Áreas Seguras y
Seguridad de Equipos.
22. KOB-SGSI-PR-022 Procedimiento para el Manejo y Control del Perímetro de
Seguridad Física.
23. KOB-SGSI-PR-023 Procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de
Información.
24. KOB-SGSI-PR-024 Procedimiento Planificación y Medición.
25. KOB-SGSI-PR-025 Procedimiento Revisión por la Dirección.
Dando la aprobación y V°B° por parte de los integrantes del CSI.
Citar a la siguiente reunión de trabajo para el 06 de marzo del 2022, a las 10:00 horas,
3 CSI N/A CSI
mediante zoom
