República Bolivariana de Venezuela.

Ministerio del P. P. para la Educación Universitaria.

.Universidad Católica Santa Rosa de Lima

Cátedra: Derecho Penal IV.

Sección: M06A.

Tema
8:
Delitos
Profesora: Alumnos:

Contra
Katherine Harrington. Claudimar Colmenares.

C.I: 28.410.644.

la Fe Marley Martínez.

C.I: 28.135.786

Publica Leonardo Hurtado.

C.I: 29.743.785

. Aimara Montilla.

C.I: 27.597.104.
Falsificación y Alteración de la moneda:

Por falsificación se entiende que, es un acto en el cual se pueden crear o cambiar

ciertos documentos, también pueden ser efectos, productos, bienes o servicios, la única
función que tiene esto, es hacerlos parecer legítimos, alterando de esa manera la verdad.

Por otra parte, la alteración de la moneda, es el acto de crear o producción, distribuir,

almacenar o introducir a un estado cualquier documento o pieza, que tenga semejanzas, bien
sea imágenes o pequeños detalles utilizados en las monedas que circulan en dicho estado,
engañando de esa manera a las personas.

El código Penal Contempla en el CAPITULO I de la falsificación de monedas o títulos

de crédito público, 299 que será castigado con presidio de cuatro a ocho años, quien de
alguna manera alterase la moneda para darle apariencia de mayor valor, el que haya
participado en la alteración de la moneda, si el valor de la moneda es de mucha importancia,
la pena será d cinco a diez años de presidio, si el valor de las monedas es igual o mayor que
las monedas legales, será castigado con presidio de tres años.

Historia y Antecedentes Legislativos:

Por otra parte, los antecedentes legislativos, es un delito que apareció por primera vez
en el código penal de 1873, con lo que sería, la falsificación de sellos, estampillas, firmas o
marcas, hablando de falsedades y los delitos contra la buena fe pública y privada,
contemplado en su artículo 193, para luego ser cambiado al 260 del código de 1897 y así
sucesivamente.

Los Delitos de créditos:

Por otra parte, los títulos a créditos, son documentos mercantiles, que permiten
otorgar el derecho en el que se expresa al titulado responsable, cabe destacar que, aunque
se pueden transferir, es necesario y obligatorio el debido proceso mercantil, de esta manera,
se transfiere el documento, pero también el derecho. Los títulos a créditos pueden ser,
pagares, cheques y letras de cambio, otorgando al que lo posee exigir un valor específico.

En la ley de Código de Comercio, contempla en su artículo 1 que, El Código de

Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los
actos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes.
¿Qué es el delito de falsedad documental?

El delito de falsedad documental se comete cuando el autor altera, simula, modifica o

falsifica un documento o parte del mismo. Se considera falsedad documental tanto la
creación de un documento nuevo a partir del falso como la adulteración de uno de los
elementos del documento.

¿Qué tipo de falsedades documentales existen?

El Código Penal distingue entre cuatro tipos de falsedades documentales dependiendo

del documento falsificado o el sujeto que lo comete.

Son los siguientes:

1. Falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos

transmitidos por servicios de telecomunicación

Este tipo de delito solo puede ser cometido por autoridad o funcionario público. Por
eso, además de pena de multa y prisión, incluye inhabilitación especial.

Alteración de alguno de los elementos esenciales de un documento.

Simulación de un documento en todo o en parte, de modo que induzca a error sobre

su autenticidad.

Suposición de la intervención en un acto de personas que no la han tenido o

atribuyendo a las que han intervenido declaraciones diferentes a las que han manifestado.

Si faltan a la verdad en la narración de los hechos.

1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter

esencial.

2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre
su autenticidad.
 3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o
atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las
que hubieran hecho.

4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.

Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior el
responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas
descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir
efecto en el estado de las personas o en el orden civil.

Estos delitos están regulados en los artículos 317 al 325 del Código Penal.

No obstante, un particular también podrá ser culpable de este delito cuando la

falsedad se produzca en documentos públicos, oficiales o mercantiles si se da uno de los tres
primeros supuestos. En estos casos se excluye la falsedad ideológica por faltar a la verdad.

Además, el Código Penal castiga tanto la falsedad como el tráfico y el uso, siempre
que el actor conozca la falsedad del mismo. El delito de falsedad documental en los
particulares requiere dolo, aunque la falsedad documental cometida por funcionario público
se puede cometer por imprudencia grave.

2. Falsificación de documentos privados

El delito de falsificación de documentos privados se comete cuando el autor realiza

uno de los tres primeros supuestos establecidos en el artículo 322. Este delito requiere tanto
el dolo falsario como el dolo específico de crear un perjuicio

Además, aquel que presente a un juicio un documento falso a sabiendas de su

falsedad o utilice un documento falso para perjudicar a otro, también será castigado por este
delito. No obstante, la pena a imponer será inferior en grado a la impuesta a los
falsificadores.

El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro,

hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en el artículo anterior, incurrirá en la
pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores.

3. Falsificación de certificados
 El delito de falsificación de certificados puede ser cometido por facultativos,
particulares, funcionarios públicos y autoridades.

El Código Penal también castiga aquí tanto al falsificador como al traficante, así como
a la persona que hace uso del documento falsificado a sabiendas de su falsedad. Sin
embargo, este precepto no se aplica a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la
Hacienda Pública.

4. Falsificación de tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje y demás instrumentos

de pago distintos del efectivo.

La alteración, copia, reproducción o falsificación de tarjetas de crédito o débito,

cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago distinto al efectivo también está
castigado por el Código Penal.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a un

grupo de personas o cuando los hechos se cometen por una organización criminal que se
dedique a este tipo de actividades.

Se castiga la falsificación, la distribución, el tráfico y la tenencia para tales fines, así

como su uso a sabiendas de su falsedad y en perjuicio de otro.

Falsedad material

Implica en una actuación física sobre el documento. Por ejemplo, raspar la fecha de
otorgamiento de un documento y sustituirla por otra.

Falsedad Ideológica

¿En qué consiste la falsedad ideológica?

Es un delito que se da cuando se inserta o se hace insertar declaraciones falsas sobre

un hecho en un documento público, resultando un documento auténtico en su forma pero
falso en su contenido. Ejemplo ( palabras, hechos, usurpando un nombre, calidad o empleo
que no le corresponde o suponiendo viva a una persona fallecida o que o ha existido)

¿Cómo se sanciona este delito?

 Quien lo cometa y genere algún perjuicio, recibirá pena privativa de la libertad entre 3
y 6 años con 180 a 365 días multa. Además, se aplicará la misma pena para quien haga uso
de este documento como si su contenido fuera verdadero.

Cuando se trata de FRAUDES MARCARIOS, es decir, cuando la acción engañosa

trata de obtener un beneficio injusto en perjuicio del Titular del Derecho de Propiedad de la
Marca y de Terceros debemos centrar nuestra atención en el Capítulo V DE LOS FRAUDES
COMETIDOS EN EL COMERCIO, LAS INDUSTRIAS Y ALMONEDAS los artículos 338 y
339 del Código Penal Venezolano, los cuales rezan expresamente lo siguiente :· Artículo 338
: “ TODO EL QUE HUBIERE FALSIFICADO O ALTERADO LOS NOMBRES, MARCAS O
SIGNOS DISTINTIVOS DE LAS OBRAS DEL INGENIO O DE LOS PRODUCTOS DE UNA
INDUSTRIA CUALQUIERA; Y, ASIMISMO TODO EL QUE HAGA USO DE LOS NOMBRES,
MARCAS O SIGNOS LEGALMENTE REGISTRADOS ASÌ FALSIFICADOS O ALTERADOS ,
AUNQUE LA FALSEDAD SEA PROVENIENTE DE UN TERCERO, SERA CASTIGADO
CON PRISIÒN DE UNO A DOCE MESES. LA MISMA PENA SERA APLICABLE AL QUE
HUBIERE CONTRAHECHO O ALTERADO LOS DIBUJOS O MODELOS INDUSTRIALES Y
AL QUE HAYA HECHO USO DE LOS MISMOS ASI COMO CONTRAHECHOS O
ALTERADOS, AUNQUE LA FALSEDAD SEA OBRA DE UN [Link] AUTORIDAD
JUDICIAL PODRA DISPONER QUE LA CONDENA SE PUBLIQUE EN UN DIARIO QUE
ELLA INDIQUE, A COSTA DEL REO ” .· Articulo 339 : “ EL QUE CON OBJETO DE
COMERCIAR HAYA INTRODUCIDO EN EL PAIS Y PUESTO EN VENTA O DE
CUALQUIER OTRA MANERA EN CIRCULACIÒN, OBRAS DEL INGENIO O PRODUCTOS
DE CUALQUIER INDUSTRIA CON NOMBRES, MARCAS O SIGNOS DISTINTIVOS
CAPACES DE INDUCIR EN ERROR AL COMPRADOR RESPECTO DE SU ORIGEN O
CALIDAD, SI LA PROPIEDAD DE LAS OBRAS, NOMBRES, MARCAS O SIGNOS, HAN
SIDO LEGALMENTE REGISTRADAS EN VENEZUELA, SERA CASTIGADO CON PRISIÒN
DE 1 A 12 MESES.” Ahora bien vistas las especies delictivas relacionadas con Violación a
los Derechos de exclusividad que se reconocen al Propietario de una MARCA establecidas
en nuestro CODIGO PENAL también existe un DELITO ESPECIAL establecido en el artículo
99 de la Ley de Propiedad Industrial

La quiebra fraudulenta es una modalidad de delito en el que las personas o las

empresas declaran falsamente que se encuentran insolventes o en bancarrota, con el fin de
evitar realizar pagos a los quienes tienen comprometido pagar.
Antecedentes legislativos del delito de quiebra:

Los antecedentes históricos de la regulación jurídica de la quiebra y los primeros

atisbos de los procesos concursales, los antecedentes legislativos en nuestro país y se
esbozan algunas consideraciones sobre la regulación de los mismos en el Derecho
comparado.

Para tal cometido, se pasa revista por los antecedentes que dieron origen mutatis
mutandi a Io que hoy consideramos como procesos concursales, en especial sus aspectos
represivos, todo ello en pos de comprender la evolución habida y el porqué de la legislación
actual.

En el Derecho Mercantil venezolano la quiebra es la incapacitación patrimonial de un

comerciante, decretado por un tribunal de comercio, producto de la cesación de pagos de
sus deudas. Esto es, la imposibilidad de cumplir con las obligaciones mercantiles de forma
definitiva.

Emisión de Cheques sin Provisión de Fondo:

Aunque en Venezuela el cheque como instrumento de pago, se encuentra

prácticamente ya casi en desuso, aún se puede observar su utilización en algunos puntuales
casos, como por ejemplo en negocios de ventas por altas sumas de dinero y en los pagos
que realizan los entes públicos.

A menudo suele confundirse con el delito de estafa, siendo un delito que

perfectamente puede erigirse como un delito autónomo.

De hecho como tipo penal autónomo la ECHSPF se encuentra prevista como “ilicitud
penal colateral”. El artículo 494 del Código de Comercio; mientras que el delito de estafa se
encuentra tipificado en el artículo 462 del Código Penal, lo que viene a constituir la primera
de sus diferencias, es decir, en cuanto a su ubicación en la legislación.

Código de Comercio Artículo 494: El que emita un cheque sin provisión de fondos y no
proveyere al librado de los fondos necesarios antes de la presentación del cheque o que
después de emitido éste, frustrara su pago, será penado por denuncia de parte interesada
con prisión de uno a doce meses, siempre que no concurran las circunstancias previstas en
el Código Penal por el delito de estafa.
 En caso de que una persona emita o transfiera cheques sin tener suficiente provisión
de fondos o que, luego de emitirlo, diere orden injustificada de no pago se comete el delito de
fraude mediante cheque por lo que se puede presentar la querella respectiva.

 ¿Cómo demostrar que un Cheque no tiene fondos? ¿Basta el recibo que otorga el
banco a la hora de presentarlo por taquilla?

En nuestro criterio, el Recibo que expide la agencia Bancaria, podrá dar lugar tanto a
una Acción de naturaleza Civil como a una acción de naturaleza Penal.

Sin embargo, es criterio reiterado por los tribunales que la prueba por excelencia lo es
el Protesto del cheque efectuado en forma y tiempo oportuno.

 Privación de Libertad ante un cheque Sin Fondos: Puede incluso acarrear el decreto
de una privación preventiva de medida de libertad, por el respectivo Tribunal de
Control. Y/o ser solicitada tal Medida por un Fiscal del Ministerio Público.

La medida se puede revisar y ser sustituida por una medida Cautelar Sustitutiva.

 Ausencia de Dolo: En relación a este último requisito desconocer que el cheque no

tiene fondos habrá que analizar si cuando de emitió el cheque, se suscribió algún tipo
de documento (factura, acuse de recibo, etc…) en el cual se hizo señalamiento que
exprese que el cheque se entregaba sin provisión de fondos o para ser cobrado con
fecha post-datada. De existir tal recibo, entonces no hay dolo en la entrega del cheque
y por ende no existe la posibilidad de imputar ningún delito ni abrir la Acción Penal por
tanto solo quedará abierta la Acción civil.

¿Conclusión de Cheques sin Fondos es Delito?

Para el Derecho Penal, para que haya estafa es necesaria la prueba de un provecho
propio en perjuicio ajeno. De existir el recibo aludido, y no habiendo estafa, el Tribunal de
Juicio en lo Penal, calificará el delito como de "Emisión de Cheque sin provisión de Fondos"
A tenor del artículo 494 del Código de comercio, con pena de 6 meses a 15 días de prisión. Y
el acusado contará con toda la gama de medidas Cautelares Sustitutivas y estará en libertad.