ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
En la ciudad Lima, siendo las 10:00 horas del día 10 del mes de agosto del año
2016, se reunieron en el local social cito en: Jr. San Martin Nº 751 Oficina 303, del
Distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima, los socios de
“CRUSHER PERU S.A.C” Señores:
PATRICIA GISSELA HUERTAS MIGUEL, propietaria de 2500 acciones con
un valor nominal de S/. 1.00 por cada acción, con (50%) participaciones.
HENRY MARCELO CONCHA JARA, propietario de 2500 acciones con un
valor nominal de S/. 1.00 por cada acción, con (50%) participaciones.
Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad de
participaciones en que se encuentra dividido el capital social pagado, se
decidió por unanimidad reunirse en Junta General Extraordinaria de
conformidad con el articulo décimo primero de los estatutos sociales, para
tratar lo siguiente:
AGENDA
1. Aumento del Capital Social y modificación parcial de estatutos.
2. Designación de representante.
Actuó como Presidente de la junta Doña HENRY MARCELO CONCHA JARA y
como SECRETARIA Doña PATRICIA GISSELA HUERTAS MIGUEL.
1. AUMENTO DE CAPITAL
El Presidente manifestó, que con la finalidad de contar con un capital que
respalde las operaciones de la empresa, era necesario aumentarlo
significamente para lo cual proponía a los socios incrementarlo de la suma de
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) a la suma de S/.
125.000.00 (CIENTO VEINTI CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
El socio HENRY MARCELO CONCHA JARA, manifestó disposición
condiciones de efectuar nuevos aportes transfiriendo en propiedad de bienes
muebles, cuyo valor en conjunto ascienden a la suma de S/ 60,000.00
(SESENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
El socio PATRICIA GISSELA HUERTAS MIGUEL, manifestó disposición
condiciones de efectuar nuevos aportes transfiriendo en propiedad de bienes
muebles, cuyo valor en conjunto ascienden a la suma de S/ 60,000.00
(SESENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
Luego de un breve intercambio de ideas se acordó por unanimidad aumentar
el capital social a la suma S/. 125,000.00 (CIENTO VEINTI CINCO MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), mediante el aporte de bienes efectuado por el
Señor Henry Marcelo Concha Jara asimismo por el aporte de bienes
efectuado por la Señora Patricia Gissela Huertas Miguel cuyos inventarios
valorizados se especificada en la respectiva Declaración Jurada de recepción
de bienes.
Como producto del acuerdo tomado se aprobó el nuevo cuadro de
participaciones el cual queda conformado de la siguiente manera:
PATRICIA GISSELA HUERTAS MIGUEL, propietaria de 62.500
acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada acción.
HENRY MARCELO CONCHA JARA, propietario de 62.500 acciones,
con un valor nominal de S/. 1.00 por cada acción.
Consecuentemente se acordó por unanimidad modificar el artículo quinto de
los estatutos sociales, el cual queda redactado de la siguiente manera:
<Articulo Segundo>.- El Capital social de la sociedad es de S/. 125,000.00
(CIENTO VEINTI CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), pagados mediante
el aporte de bienes muebles, divididos en 62.500 acciones (50%)
participaciones iguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/.
1.00 (UN NUEVO SOL) cada una, que son suscritas y pagadas por los socios
de la siguiente manera:
1.- HENRY MARCELO CONCHA JARA, suscribe y paga 62.500 acciones
(50%) participaciones aportando la suma de S/ 62,500.00 (SESENTA DOS
MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).
2.- PATRICIA GISSELA HUERTAS MIGUEL, suscribe y paga 62.500
acciones (50%) participaciones aportando la suma de S/ 62,500.00
(SESENTA DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).
2. DESIGNACION DE REPRESENTANTE
Por último se faculto a la Señora PATRICIA GISSELA HUERTAS MIGUEL,
para que en su nombre propio, en representación de don HENRY MARCELO
CONCHA JARA y de la sociedad suscriba toda la documentación, incluso las
de carácter aclaratorio, sean de naturaleza pública o privada a fin de inscribir
los acuerdos adoptados en los Registros Públicos.
No habiendo más asunto que tratar y siendo las 13:00 horas se levantó la
Junta previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta
en señal de conformidad.
……………………………………………….. …………………………………………..
PATRICIA GISSELA HUERTAS MIGUEL HENRY MARCELO CONCHA JARA
CERTIFICACION DE RESPONSABILIDAD DE ACUERDO AL D.S Nº 006-2013-
JUS.- POR LA PRESENTE YO, HENRY MARCELO CONCHA JARA CON
CARNET DE EXTRANJERIA Nº 000591541 EN LA CALIDAD DE GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA CRUSHER PERU S.A.C, CON
MANDATO INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 12175884 DEL
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA; CERTIFICO QUE LAS FIRMAS
QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL SEÑOR PATRICIA GISSELA HUERTAS
MIGUEL, CON DNI N° 40922312 Y A MI PERSONA.
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HENRY MARCELO CONCHA JARA
DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCION DE BIENES
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO HENRY MARCELO CONCHA JARA,
IDENTIFICADO CON DNI Nº CON CARNET DE EXTRANJERIA Nº 000591541, EN
MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA EMPRESA
DENOMINADA “CRUSHER PERU S.A.C.”, QUE SE CONSTITUYE, DECLARO
BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE
APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN EL INFORME DE
VALORIZACION CONTABLE DE BIENES NO DINERARIOS.
LIMA, 10 DE AGOSTO DEL 2016.
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HENRY MARCELO CONCHA JARA
INFORME DE VALORIZACION CONTABLE DE BIENES NO
DINERARIOS
El que suscribe ………………………., identificado con DNI Nº …………………,
Contador Público Colegiado de Lima con matricula Nº ………………….. con domicilio
legal en …………….., distrito de …………………….., y de acuerdo a mi criterio
profesional y costo de adquisición de la Maquinaria y Equipo (valor de mercado) dejo
constancia de la valorización contable de los siguientes bienes:
CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO NAVARA PICK UP 4X4 AÑO
2010 PLACA ………., VALORIZADO EN CUARENTA MIL NUEVOS SOLES
(S/. 40,000.00).
CAMIONETA MARCA HYUNDAI MODELO ……….. 4X4 AÑO 2010 PLACA
………………….., VALORIZADO EN VEINTE MIL NUEVOS SOLES (S/.
20,000.00).
PLANTA DE ASFALTO AÑO ………. Nº SERIE ……………….,
VALORIZADO EN SESENTA MIL NUEVOS SOLES (S/. 60,000.00).
Resultando un total aportado de CIENTO VEINTE MIL NUEVOS SOLES (S/.
120,000.00). Aporte que es realizado por todos los socios de la empresa CRUSHER
PERU S.A.C, en la proporción siguiente: Corresponde a HENRY MARCELO
CONCHA JARA el 50% del valor de todos los bienes y a PATRICIA GUISSELA
HUERTAS MIGUEL el 50% de los ya mencionados.
Lima 20 de agosto del 2016
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ACUERDO N° 1.- En lo que respecta al primer punto de la agenda, la junta
general acordó por unanimidad remover al Gerente General, cargo que era
desempeñado por Sr. Victor Eduardo Salazar Quiñonez (Gerente General);
dando las gracias al citado, por las labores desempeñadas durante la vigencia de
su cargo.
ACUERDO N° 2.- En lo que respecta al punto 2 de la agenda, la junta general
acordó por unanimidad remover al Sub Gerente el cual venía desempeñando el
Sr. FELIX GIANCARLO FRANCO IBAÑEZ, dando por concluido la vigencia del
cargo.
ACUERDO N° 3.- Seguidamente, y en relación al tercer punto de la agenda, la
junta general de accionistas acordó por unanimidad nombrar un nuevo Gerente
General de la Empresa SERVICIOS ENTRETENIMIENTO TEKILA CLUB S.A.C.,
por el periodo de 3 años y el mismo que a partir de la fecha será desempeñado
por:
a) Don FELIX GIANCARLO FRANCO IBAÑEZ, con D.N.I Nº 42350421
peruano, empresario, soltero y domiciliado en Av. Buena Vista Nº 400-B 202
del Distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, en calidad de
GERENTE GENERAL.
ACUERDO N° 4.- En lo que respecta al cuarto punto de la agenda, la junta
general acordó por unanimidad nombrar un nuevo Sub Gerente de la Empresa,
por el periodo de 3 años y el mismo que a partir de la fecha será desempeñado
por:
a) Don FELIX GIOVANNY FRANCO IBAÑEZ, con D.N.I Nº 42944410 peruano,
empresario, soltero y domiciliado en Av. Buena Vista Nº 400 Dpto. 202 del
Distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, en calidad de SUB
GERENTE.
Los nombrados, seguidamente manifiestan su consentimiento para el cargo que
fueron designados.
Habiéndose procedido al tratamiento completo de la agenda, sin más asuntos que
tratar, el Sr. Presidente propone que se levante la sesión, lo que es aprobado por
unanimidad, con lo cual se concluye el acto siendo las 18 horas del 15 de enero del
2015.
FELIX GIOVANNY FRANCO IBAÑEZ FELIX G. FRANCO IBAÑEZ
SUB GERENTE GERENTE GENERAL
VICTOR E. SALAZAR QUIÑONEZ FELIX G. FRANCO IBAÑEZ
ACCIONISTA ACCIONISTA
