QUERELLANTES: JACOBO LOPEZ FLORES
IMPUTADOS: CARLOS GERMAN ALBARRAN
CALCANEO
ASUNTO: DENUNCIA DE HECHOS.
DELITO: FRAUDE.
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO.
DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE MEXICO.
PRESENTE.
JACOBO LOPEZ FLORES, promoviendo por mi propio derecho,
representando a la personas moral “COMBUSTIBLES BENEDICTO LOPEZ”
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, señalando como domicilio para
recibir todo tipo de notificaciones, el inmueble marcado con el carretera Toluca
Temascaltepec, KM 13.5, San Cristóbal Tecolit, Zinacantepec, México, C.P.
51367, así como los correos ocj@[Link] y
contacto@[Link], designando y autorizando como mis asesores
jurídicos, para que en mi nombre y representación realicen diligencias y se
impongan de actuaciones, a los C. Licenciados Omar Alberto Cerda Jurado,
Rolando Sánchez Inda, Alma Rosa Villeda Galindo, Carlos Eduardo Bejarano, así
como a los estudiantes en derecho para oír y recibir todo tipo de notificaciones a la
C. Viridiana Castillo Vázquez, ante Usted, comparezco y expongo:
Que, por medio del presente ocurso, vengo a interponer formal DENUNCIA
de hechos, en contra de Carlos German Albarrán Calcáneo y quien o quienes
resulten responsables, por los hechos que a mi entender constituyen el delito de
FRAUDE, ilícito previsto en los artículo 305 (comete el delito de fraude el que
engañando a otro o aprovechándose del error en que este se halla, se haga
ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para si o para otro), y
sancionado por el artículo 307 Fracción I. (De seis meses a dos años de prisión o
de treinta a sesenta días de multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de
quince veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente).
Concatenado con el artículo 7 Fracción III (Delito instantáneo), 8 párrafo primero
(acción dolosa) párrafo único (el delito es doloso cuando se obra conociendo los
elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico queriendo o
aceptando la realización del hecho descrito por la ley), todos del Código Penal
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Vigente para el Estado de México, sin soslayar que se trata de una clasificación
jurídica PRELIMINAR, toda vez que será la Representación social quien realice las
precisiones y adecuaciones conducentes que resulten de la investigación de los
hechos puestos de su conocimiento.
Al tenor de los siguientes:
I.- H E C H O S:
El día 24 de octubre del 2019, contrate los servicios del Arquitecto el C.
CARLOS GERMAN ALBARRÁN CALCANEO, persona experta en trámites ante
diversas instituciones federales, para lograr obtener los permisos necesarios de la
Secretaria de Energía Federal y el Consejo Regulador de Energía, quien fue el
que obtuvo el documento número “Oficio 143.- DGISOS.3682/2020” de fecha 13
de marzo del 2020 y envió el documento vía correo electrónico de la dirección
origen oalbarran27@[Link] a mi trabajador de nombre JUAN CÁRDENAS
MEDRANO a su correo planet.98@[Link], y él me reenvió el documento
número “Oficio 143.- DGISOS.3682/2020” de fecha 13 de marzo del 2020 al
suscrito, de igual forma a mi correo electrónico noviembre-07096@[Link];
para iniciar los trámites ante la Comisión Reguladora de Energía, documento que
me enteré por esta autoridad que es falso, siendo que los hechos ocurrieron de la
siguiente manera:
El día 27 de febrero del año 2020, el que suscribe acudí la Dirección
General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaria de Energía del
Gobierno Federal, ubicada en la Ciudad de México a ingresar la solicitud de
trámite para obtener el dictamen de impacto social y ocupación superficial, para la
estación de servicio gasolinera denominada Combustibles Benedicto López S.A
DE C.V., a lo cual se ingresó de manera física ante la oficialía de partes, que se
encuentra en las oficinas de la Secretaria de Energía, ubicadas en la Ciudad de
México, para iniciar dicho trámite.
Una vez obtenido el acuse de haber ingresado a trámite mi solicitud, JUAN
CÁRDENAS MEDRANO, me indico que para lograr obtener el dictamen de
impacto social y ocupación superficial solicitado a la Secretaria de Energía, se
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contrataran los servicios profesionales en consultoría y gestoría, de una persona
experta en el
ramo y lograr la obtención del dictamen de impacto social, y se contrató
nuevamente al Arquitecto CARLOS GERMAN ALBARRÁN CALCANEO, toda vez
que este arquitecto ya me había realizado trabajos con anterioridad,
comentándome el arquitecto CARLOS GERMAN ALBARRÁN CALCANEO que él
se encargaría de darle seguimiento al trámite y una vez obteniendo el dictamen de
impacto social y ocupación superficial ante la Secretaria de Energía por sus siglas
“SENER”,
nos lo haría saber inmediato, para que posteriormente demos continuidad y acudir
al Consejo Regulador de Energía por su siglas “CRE”, y dar continuidad al
proyecto denominado, Combustibles Benedicto López S.A DE C.V.
Motivo de lo antes referido el 28 de febrero de 2020 al encontrarme en mi
domicilio laboral en compañía de mi trabajador y colaborador JUAN CARDENAS
MEDRANO, domicilio ubicado en carretera Toluca Temascaltepec, KM 13.5, San
Cristóbal Tecolit, Zinacantepec, Estado de México, C.P. 51367, se le facilito al
Arquitecto CARLOS GERMAN ALBARRÁN CALCANEO, copia del acuse de
ingreso del trámite de solicitud de dictamen de impacto social y ocupación
superficial de fecha 27 de febrero de 2020, así como copia correspondiente de la
carpeta del proyecto denominado Combustibles Benedicto López S.A DE C.V.,
para que el diera seguimiento al trámite, para lo cual se le entrego la cantidad de
$30,000 (treinta mil pesos 00/100 M.N) como pago de sus honorarios, recurso con
el cual contaba en ese momento, por ser el producto de mis ingresos derivado de
mi actividad como contador público y empresario expendedor de combustibles, del
cual me encuentro dado de alta como persona física con actividad empresarial en
el régimen general de ley, recursos que le fueron entregados al Arquitecto
CARLOS GERMAN ALBARRAN CALCANEO.
En fecha 19 de marzo de 2020, el Arquitecto CARLOS GERMAN
ALBARRÁN CALCANEO, tuvo comunicación telefónica con mi empleado el señor
C. JUAN CÁRDENAS MEDRANO comentándole al trabajador que ya
estaba el dictamen de impacto social y ocupación superficial por parte de la
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SENER, comentando el Arquitecto CARLOS GERMAN ALBARRÁN CALCANEO,
a mi empleado que se lo haría llegar el dictamen a través de su correo electrónico
oalbarran27@[Link], y el correo para tramitar el permiso ante la Comisión
Reguladora de Energía (CRE).
En fecha 19 de marzo de 2020, el empleado de la empresa de nombre
JUAN CÁRDENAS MEDRANO recibió por parte del Arquitecto CARLOS
GERMAN ALBARRÁN CALCANEO el correo electrónico
oalbarran27@[Link], correo en el cual el arquitecto CARLOS GERMAN
ALBARRÁN CALCANEO anexo un archivo adjunto denominado “SENER
JACOBO LÓPEZ [Link] 1,1 MB)”, constante de 13 fojas, que contiene la
resolución del dictamen de impacto social y ocupación superficial de fecha 13 de
marzo de 2020 en fecha, por lo que mi trabajador JUAN CÁRDENAS MEDRANO
me informa y le digo que resguarde en su correo el dictamen y que continúe
realizando los demás tramites, y es hasta el día 11 de mayo del año 2021 que me
envío al correo electrónico noviembre-0796@[Link], dicha resolución del
dictamen de impacto social es que me entero que es falso, toda vez que en fecha
04 de agosto del 2022 recibí un oficio citatorio a efecto de presentarme ante la
Representación Social de la Federación y saber el hecho por el cual se me imputa
la comisión del delito de Uso de Documento Falso, previsto en el artículo 246
fracción VIII del Código Penal Federal, y es el 22 de agosto del 2022, que la
licenciada Nancy Casimiro Valdez, Agente del Ministerio Publico de la Federación,
Titular de la Célula B-IV-5, de la Ciudad de México, de la Unidad de Investigación
y Litigación “B” sin detenido de la Delegación Estatal de la Ciudad de México de la
Fiscalía General de la República, me hace saber los hechos que se me imputan y
me refiere:
Una vez que se le han notificado y explicados sus derechos a la persona de
nombre JACOBO LÓPEZ FLORES, y en cumplimiento a las disposiciones
legales en mención, se le hace del conocimiento que en fecha 11 de marzo de
2022, esta Representación Social de la Federación, inicio la carpeta de
investigación número FED/CDMX/SPE/0001367/2022, con motivo de la
recepción del escrito de denuncia de fecha 2 de marzo de 2022, signado por
Rosa María Avilés Nájera, Directora General de Impacto Social y Ocupación
Superficial de la Secretaría de Energía de la Administración Pública Federal, a
través del cual formula denuncia con motivo de los siguientes hechos con
apariencia de delito: que se presentó en la Comisión Reguladora de Energía el
oficio número 143.-DGISOS.3682/2020, de fecha 13 de marzo de 2020,
supuestamente firmado por Rosa María Avilés Nájera, Directora General
de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía de
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la Administración Pública Federal dirigido a Jacobo López Flores,
representante legal de COMBUSTIBLES BENEDICTO LOPEZ S.A. DE C.V.,
constante de trece páginas, documento que es falso.
Asimismo, se hace de su conocimiento que en fecha 26 de abril de 2022,
María Araceli Díaz Sánchez, directora de Área de la Unidad de Asuntos
Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía, compareció ante esta
Representación Social y formulo denuncia en su contra con motivo de los
hechos narrados en el párrafo anterior.
Sin embargo el suscrito desconocía que el documento que había mandado
el arquitecto CARLOS GERMAN ALBARRÁN CALCANEO era falso, por ello se
ingresó dicho dictamen número “Oficio 143.- DGISOS.3682/2020” de fecha 13 de
marzo del 2020 a través del portal electrónico (OPE) de la CRE, para iniciar los
trámites e incluso esta misma dependencia (la CRE), me apercibió a través de un
oficio [Link]-250/29563/2021 en su punto No. 4.- donde manifiesta que el
domicilio de privada de Pistacheros número 703, Residencial el Castaño 1, colonia
Lázaro Cárdenas, municipio de Metepec, Estado de México no coincide con el
domicilio del proyecto, siendo este Avenida Morelos número 350, colonia Centro
Tuxpan, Michoacán, por lo que en fecha 10 de diciembre del 2021 se ingresó el
oficio de petición de fe de erratas aclarando el domicilio correcto del proyecto
denominado Benedicto López S.A. DE C.V. y que hasta la fecha no se nos ha
dado respuesta a nuestro oficio.
De todo lo anterior se advierte con meridiana claridad que la persona de
nombres CARLOS GERMAN ALBARRAN CALCANEO con domicilio en Calle
Adolfo López Mateos, Fraccionamiento el Manantial, Numero exterior 300, interior
19, Colonia Llano Grande del Municipio de Metepec en el Estado de México,
persona ajena a la empresa, realizaron cada uno conductas constitutivas del delito
de FRAUDE, en agravio de “COMBUSTIBLES BENEDICTO LOPEZ” SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, empresa en la que soy administrador único
y responsable de todas las diligencias que se requieren para tener en regla la
sociedad, acción que para llevar a cabo dichas conductas delictuosas, se utilizó
como medio de ejecución EL ENGAÑO, producido por la serie de mecanismos
llevados a cabo por los activos para hacerme creer, una falsa representación de la
realidad.
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CARLOS GERMAN ALBARRÁN CALCANEO, me proporciono una copia
del acuse de ingreso del trámite de solicitud de dictamen de impacto social y
ocupación superficial de fecha 27 de febrero de 2020, así como copia
correspondiente de la carpeta del proyecto denominado Combustibles Benedicto
López S.A DE C.V., para que el diera seguimiento al trámite, para lo cual se le
entrego la cantidad de $30,000 (treinta mil pesos 00/100 M.N) como pago de sus
honorarios, recurso con el cual contaba en ese momento, por ser el producto de
mis ingresos derivado de mi actividad como contador público y empresario
expendedor de combustibles, del cual me encuentro dado de alta como persona
física con actividad empresarial en el régimen general de ley, recursos que le
fueron entregados al Arquitecto CARLOS GERMAN ALBARRAN CALCANEO, en
fecha 28 de febrero del año 2020. obtuvieron un lucro indebido por las cantidades
ya precisadas con antelación.
Sin soslayar que los hechos y su adecuación jurídica por parte de este
promovente está sujeta al resultado de la investigación ministerial y por ello resulta
preliminar, ya que debe considerarse la probable intervención incluso de otras
personas en la planeación y ejecución del delito.
Por todo lo anterior es que me veo en la necesidad de acudir ante esta
Representación Social formulando formal DENUNCIA por el delito de FRAUDE,
cometido en mi agravio y de la empresa que represento “COMBUSTIBLES
BENEDICTO LOPEZ” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” y en
contra de CARLOS GERMAN ALBARRAN CALCANEO, y/o quien o quienes
resulten responsables.
En esa tesitura, se exhiben los siguientes documentales como sustento de la
presente querella:
1. Copia del Instrumento notarial número 2169 (dos mil ciento sesenta y
nueva), protocolización de la sociedad anónima de capital variable, bajo la
denominación combustibles Benedicto López sociedad anónima de capital
variable, de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, el Maestro Sergio
Arturo Parra Carranza, Titular de la Notaria Número ciento ocho, con
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ejercicio y residencia en la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán, hace constar
el poder conferido.
1. Copia del correo electrónico oalbarran27@[Link] y archivo adjunto
denominado “SENER JACOBO LÓPEZ [Link] 1,1 MB)”, por medio
del cual el arquitecto CARLOS GERMAN ALBARRÁN CALCANEO envió
el documento que ahora sé que es falso al trabajador de la empresa de
nombre JUAN CÁRDENAS MEDRANO.
2. Copia del correo electrónico planet.98@[Link], por medio del cual el
trabajador de la empresa de nombre JUAN CÁRDENAS MEDRANO me
reenvío el documento al correo electrónico del suscrito noviembre-
0796@[Link] .
3. La entrevista que esta autoridad ministerial, le realice al trabajador de la
empresa de nombre JUAN CÁRDENAS MEDRANO, solicitando se señale
día y hora para que dicha persona se presente ante esta autoridad a rendir
su entrevista.
4. La inspección ministerial al correo electrónicos oalbarran27@[Link];
donde el arquitecto CARLOS GERMAN ALBARRÁN CALCANEO envió el
documento y la inspección ministerial al correos electrónico
planet.98@[Link] donde el señor JUAN CÁRDENAS MEDRANO
reenvío dicho documento que ahora se tilda de falso y por ultimo también la
inspección ministerial al correo noviembre-0796@[Link], el cual
utiliza el suscrito y fue al que me llego el correo de mi trabajador en el cual
me remite la resolución de la secretaria de energía del 13 de marzo del
2020, el cual se tilda de falso.
5. Copia simple del acuse de recibo de fecha 27 de febrero del 2020, dirigido a
la DIRECCION GENERAL DE IMPACTO SOCIAL Y OCUPACION
SUPERFICIAL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA.
6. Copia simple de la firma electrónica DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2021,
que se usó a efecto de enviar registro a la COMISION
REGULADORA DE ENERGIA, con el asunto PROMOCION EN
RESPUESTA AL OFICIO UH-250/29563/2021.
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7. Copia simple del oficio que envía la CRE con numero UH-250/29563/2021,
con asunto: requerimiento de información para el procedimiento de
admisión y evaluación de solicitud de permiso de expendio en
estación de servicios de petrolífero, en fecha 18 de junio del 2021.
8. Copia simple del escrito realizado por el suscrito C. Jacobo López Flores,
de fe de ratas respectó del dictamen de impacto social de fecha 10 de
diciembre del 2021, correspondiente al oficio 143.-DGISOS.3682/2020.
Por anteriormente expuesto y fundado a Usted, respetuosamente solicito:
PRIMERO. - Tenerme por presentada en tiempo y forma, con el presente
escrito y documentos anexos presentando la QUERELLA correspondiente de los
hechos referidos, por la posible conducta delictuosa desplegada CARLOS
GERMAN ALBARRAN CALCANEO y quien o quienes resulten responsables,
por el delito de FRAUDE, en mi agravio y de la empresa “COMBUSTIBLES
BENEDICTO LOPEZ” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
SEGUNDO. – Señale fecha y hora para la ratificación del presente libelo y
una vez cotejados los documentos originales con las copias correspondientes, me
sean devueltos por ser de utilidad para mis poderdantes.
TERCERO. – Tenerme por autorizados a los profesionistas nombrados
para los efectos que se indican, así como también se me tenga por señalado el
domicilio y direcciones de correo electrónico para recibir todo tipo de
notificaciones.
CUARTO. – Se me señale fecha y hora para la aceptación y protesta del
cargo de asesores jurídicos a cargo de los profesionistas en derecho mencionados
para los efectos del cargo que se confiere.
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QUINTO. - Hacer tanta y cuantas diligencias sean necesarias hasta el
esclarecimiento de los hechos, para lo cual deberá de citar a todos y cada uno de
los involucrados.
ESTADO DE MÉXICO A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN.
ATENTAMENTE
C. JACOBO LOPEZ FLORES.
