“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

CUADERNO N° - ACTOR CIVIL

EXP. xxxxxxxxxxxxxxxxx
CARPETA: xxxxxxxxxxxxxxx
Fiscalía: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fiscal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SUMILLA: Solicita constituir en Actor Civil al Estado
Peruano

SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SEDE CENTRAL -

LORETO
Mesa de Partes: Plaza 28 de Julio - Iquitos

PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE

LAVADO DE ACTIVOS Y PROCESO DE PÉRDIDA DE DOMINIO,
representada por el Procurador Público
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, DNI N.° 10026992, designado
por Resolución Suprema N° 041-2018-JUS, publicada el
24.FEB.2018, con domicilio real en Calle Ricardo Angulo Nº 416
(Ex Calle Uno) – Urb. Córpac – San Isidro–Lima, en la
investigación contra RENATO BARDALES PINEDO y otros, por el
presunto delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado y de
la sociedad respectivamente, a usted digo:

PRIMERO: APERSONAMIENTO.- Conforme al Art. 47 de la Constitución Política; nos APERSONAMOS a

la instancia.

SEGUNDO: Estando a que, la Disposición Fiscal N° 052del 16AGO2022 formalizó investigación

preparatoria, venimos a SOLICITAR, en mérito a los artículos 1001, 101 y 102 del CPP, que se constituya
en Actor Civil al Estado Peruano.

1.- La DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA agraviada, es “el Estado Peruano”, con legitimidad
por ser el titular de los bienes jurídicos orden económico, orden financiero y administración de justicia,
afectados por el delito de Lavado de Activos, y conforme con el art. 94 inc.1 CPP y el art. 47 de la
Constitución Política, está representado por:

Nombre
cargo:
DNI
Designado por
Dirección Electrónica
Domicilio Real

1 Art. 100.2. - (…) Contener (…) A) (…) Denominación de la Persona Jurídica, con las generales de Ley de su representante; B) (…) Nombre del
Imputado y (…) Tercero Civilmente Responsable (…); C) Relato circunstanciado del delito (…) y Exposición de las razones que justifican su
pretensión; y D) La prueba documental que acredita su derecho, Conforme al Artículo 98.

Domicilio procesal-fiscalías: E-mail: [email protected] (compatible con Google Meet),

Domiclio Procesal-poder Judicial: Dirección Electrónica 47787, Teléfono: (01) 418-40-30
Anexo 4502, Domicilio Real: Av. Ricardo Angulo 416 (Ex Calle Uno), Urb. Corpac, San Isidro,
Lima.
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

2.- LOS NOMBRE DE LOS IMPUTADOS son los mencionados en la disposición de formalización
de investigación preparatoria:

N Investigados Documento de En calidad Norma aplicable Modalidad

Identidad de imputada

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Coautor D.Leg 1106. Art. 2° y 4.1°

2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Coautor D.Leg 1106. Art. 2° y 4.1°

3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Coautor D.Leg 1106. Art. 2° y 4.1°

3.- RELATO CIRCUNSTANCIADO DEL DELITO

Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 2, y la Sala Penal Nacional3 para el requisito
del relato circunstanciado del delito, basta con remitirse o transcribir el fáctico de la Disposición de
Formalización de la Investigación preparatoria, que fue notificada a las partes procesales, y adicionalmente
la adjuntamos a nuestro escrito (ANEXO 3).

De la imputación por el DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, resaltamos los siguientes puntos:

Según la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria (Disp. N° 05 del

11ABR2022), los imputados realizaron lo siguiente:

4.- RAZONES QUE JUSTIFICAN PLANTEAR LA HIPÓTESIS DE UNA PROVISIONAL PRETENSIÓN

INDEMNIZATORIA:

Se está solicitando sustituir al Ministerio Público, para tener la competencia para la persecución de la
Reparación Civil.

4.1.- En esta etapa inicial se postula una hipótesis de daños, que se podrá corroborar o descartar a lo largo
de toda la investigación y al final, al absolver el traslado de la acusación, concretarla y acreditarla.

El artículo 101 del Código penal, señala que la reparación se rige por las disposiciones del Código Civil,
por ello, postulamos una hipótesis de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, que habría
generado un dañó EXTRA PATRIMONIAL, subtipo daño a la persona, dividido en daño a la imagen y daño
a la institucionalidad:

2
Corte Suprema, Juzg. Inv. Prep., Exp. 02-2019, cuad. 8 (Actor Civil), Res. 03 del 11OCT2019, FJ 8 “(…) -a pesar de lo afirmado por la defensa
… respecto a que la Procuraduría Pública transcribió idénticamente los hechos consignados… en la disposición de formalización - (…) dichos
hechos no podrán ser variados; además, (…)-contrario a lo afirmado por la defensa técnica- dichos hechos son los que se tienen en cuenta para
efectos del cumplimiento de este requisito (…)”. Fuente:
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/35a309804bb1040d9677f7e93f7fa794/DOC004.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=35a309804bb1040d96
77f7e93f7fa794
3 Sala Penal Nacional de Apelaciones Esp. en Delitos de Corrupción. Exp. 46-2017, cuaderno 10 (Actor Civil), Res. 03 del 11MAY2018, FJ
3.- “ se alega, (…) una narración contradictoria entre lo sostenido por la Procuraduría y la disposición de formalización …”, FJ 4.-“Este argumento
no puede ser amparado porque (…), los hechos materia de imputación a los que hace alusión la Procuraduría-como sustento de su acto
postulatorio, en esencia son los mismos de la disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria …” Fuente:
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a1611880458fd54db4b7fe04d51e568e/Exp.+N%C2%B0+46-2017-10+-
+constituci%C3%B3n+en+actor+civil+-+Dr.+BURGA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a1611880458fd54db4b7fe04d51e568e

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Para nuestra postulación pasamos a analizar los cuatro elementos de la Responsabilidad civil:

PRIMER REQUISITO: Existiría ANTIJURIDICIDAD, pues la conducta no estaría permitida por nuestro
ordenamiento jurídico.

1.- No se habría actuado de acuerdo al ejercicio legal de algún cargo profesión u oficio.
2.- No actuarían bajo fuerza física o amenazas que viciara la voluntad
3.- No se haría presentado alguna legítima defensa, que hiciera tolerable la conducta.

Segundo: Se habrían infringido las siguientes normas extra-penales:

Constitución Política
Se habría infringido su Art. 59°, que señala que el Estado estimula crear riqueza, y haber libertad de
empresa, comercio e industria, pero se deben ejercer sin lesionar la moral, ni a la seguridad pública.

Asimismo, su Art. 70°, que indica que la propiedad se debe ejercer en armonía con el bien común y dentro
de los límites de la ley.

DECRETO SUPREMO Nº 156-2004-EF, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN

MUNICIPAL. Se advierten compras, transferencias e hipotecas como es el casos del inmueble de la Calle
15 de Agosto - Los Maderos - Yurimaguas por S/. 2,600.00 soles, se hipoteca el mismo inmueble por $.
31,521.23 dólares americanos y se vuelve a transferir por S/. 35,000.00 soles, evidenciándose actos
jurídicos que presuntamente infringen el impuesto de Alcabala.

“Artículo 21.- El Impuesto de Alcabala es de realización inmediata y grava las transferencias de propiedad
de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad,
inclusive las ventas con reserva de dominio; de acuerdo a lo que establezca el reglamento”.

Artículo 25.- La tasa del impuesto es de 3%, siendo de cargo exclusivo del comprador, sin admitir pacto en
contrario. No está afecto al Impuesto de Alcabala, el tramo comprendido por las primeras 10 UIT del valor
del inmueble, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo precedente”.

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Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-
2004-EF, Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 122-
94-EF y el Decreto Supremo N.° 086-2004-EF.

El artículo 53°-A del Reglamento de la LIR establece que los pagos por la ganancia de capital obtenida en
la enajenación de inmuebles o derechos sobre los mismos a que se refiere el artículo 84°-A de la LIR, son
pagos del impuesto por rentas de la segunda categoría con carácter definitivo; y que dichos pagos se
efectuarán en el mes siguiente al de la percepción de la renta y dentro de los plazos previstos por el Código
Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual

El impuesto a la renta (IR), la cual grava la ganancia de capital obtenida por la venta del inmueble. Es la
diferencia entre el valor de adquisición y el valor de la venta. Está gravada con la tasa efectiva del 5%,
como un impuesto a la renta de segunda categoría.

La Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444

Art. 232°. Determinación de la responsabilidad 4

232°.1 Las sanciones administrativas (…) al administrado son compatibles con (…) la reparación de la
situación alterada por la infracción a su estado anterior (...), así como con la indemnización por los
daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente. (…).

Declaración contraria a la verdad

Art. 1°.7.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y
declaraciones formulados por los administrados (…) responden a la verdad de los hechos que ellos
afirman (…).
Art. 56°.- El administrado respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él,
tienen los siguientes deberes generales:
1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la
verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de
cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental

Norma administrativa referida a los funcionarios públicos

Constitución Política.- Art. 39°.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la
Nación.

Ley Nº 27815.- Ley del Código de Ética de la Función Pública

Art. 6°.- El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: 2.- Actúa con rectitud, honradez
y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal,
obtenido por sí o por interpósita persona; 5.- Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales
con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.
Art. 8°.- El servidor público está prohibido de: 1. Mantener Intereses de Conflicto Mantener relaciones o
de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros
pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su cargo; 2. Obtener Ventajas
Indebidas Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su
cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.

D.S. N° 05-90-PCM,
Art. 127.- Los funcionarios y servidores se conducirán con honestidad, respeto al público, austeridad,
disciplina y eficiencia en el desempeño de los cargos asignados; así como, con decoro y honradez en su
vida social; Art. 131.- Los funcionarios y servidores deben supeditar sus intereses particulares a las

4
Texto según el el D. Leg. 1272, publicado el 21DIC2016.

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condiciones de trabajo y a las prioridades fijadas por la autoridad competente en relación a las necesidades
de la colectividad

Ley N.° 28175 Marco del Empleo Público, en su Art. 19°, establece que los empleados públicos
responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y
administrativas en el ejercicio del servicio público.

Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República, contempla la responsabilidad Penal, Civil y Administrativa.
9na Disposición Final, prescribe que la responsabilidad administrativa funcional por haber contravenido
el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, este
vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual, e incluye en la responsabilidad administrativa funcional
por desarrollo de una gestión deficiente.
Art.43.- Sanciones La Contraloría General aplicará, según la gravedad de la infracción cometida, las
siguientes sanciones: a) Amonestación. b) Multa. c) Suspensión del Registro de Sociedades de Auditoría.
d) Exclusión definitiva del Registro de Sociedades de Auditoría. El Reglamento de Infracciones y
Sanciones establece el procedimiento, formalidades, escalas y criterios de gradualidad y demás requisitos
de aplicación. La imposición de las sanciones no exime a los infractores de la responsabilidad civil
o penal a que hubiere lugar. (…)
Artículo 49.- La responsabilidad administrativa funcional es independiente de las
responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse por los mismos hechos, en tanto los
bienes jurídicos o intereses protegidos son diferentes. Los procedimientos para la exigencia de la
responsabilidad penal o civil no afectan la potestad para procesar administrativamente y sancionar al
funcionario o servidor público que hubiera incurrido en responsabilidad administrativa funcional, salvo
disposición judicial expresa en contrario.

SEGUNDO REQUISITOS: EL DAÑO O HECHO DAÑOSO :

2.1.- DAÑO A LA IMAGEN

Primero, porque el artículo 2 numeral 15 y 76 de nuestra Constitución Política, reconoce el derecho a tener
una identidad y buena reputación.

Segundo, porque la jurisprudencia, ampara este daño señalando que,, el “El derecho a la buena reputación
(...) debe extenderse a las “personas jurídicas de derecho público o entidades u organismos del Estado” 7, ,
y que “ (...) si se invoca la afectación del prestigio institucional …se gradúe… en atención a las
circunstancias de los hechos declarados probados –se trata de un daño no patrimonial, no susceptible
incluso de prueba pericial o de otra índole, sino de la prudente apreciación judicial”8

5
1.-“A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. (…) ”.
6 7.- “Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias”.
7 Casación N° 189-2019-Lima Norte, FJ 17, Recayó en el delito de Corrupción de funcionarios. https://img.lpderecho.pe/wp-
content/uploads/2020/12/Casacion-189-2019-Lima-Norte-LP.pdf
8 Sentencia Apelación N.º 6-2019/Lima. Sala Penal Permanente 2FEB2022. TERCERO. (...), la encausada (...) cuestionó (...) que la Sala Penal
sostuvo que el actor civil no aportó prueba para la determinación del monto indemnizatorio y, pese a ello, fijó un monto por (...) reparación civil.
∞ Es de precisar, al respecto, que la pretensión civil fue debidamente introducida por la Procuraduría Pública del Estado, aun cuando no aportó
prueba adicional para justificar un quantum determinado de reparación civil. Ello no significa sin embargo que, por tal razón, la pretensión civil deba
ser desestimada. En materia de reparación civil es absolutamente viable, dada las especiales características de la misma, que si se invoca la
afectación del prestigio institucional éste se gradúe proporcionalmente en atención a las circunstancias de los hechos declarados probados –
se trata de un daño no patrimonial [cfr.: FIANDACA, GIOVANNI – MUSCO, ENZO: Derecho Penal – Parte General, Editorial Temis, Bogotá, 2006,
p. 864], no susceptible incluso de prueba pericial o de otra índole, sino de la prudente apreciación judicial– [conforme: Sentencia de Casación Civil
3698-2013/La libertad, publicada en “El Peruano” de dos de marzo de dos mil quince].∞ No hay, pues, incongruencia alguna ni inobservancia de la
garantía de motivación.. Fuentehttp://estudiovasquezboyer.com/sentencia-apelacion-n-o-6-2019-
lima/?fbclid=IwAR35PBiVqM5mzCQrXo4z2rxMjmX7I26PBFjwWXvB9_bcr6y2ZgTxQ3w7qxI

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1.- Según un “criterio del nivel de difusión pública del hecho ilícito”, a mayor impacto mediático mayor
descrédito social sobre el normal y eficiente funcionamiento del control del orden económico y financiero y
la detección de activos ilícitos. Al final de la investigación preparatoria, consideramos que podremos
demostrar que el daño se podrá medirse de dos formas:

Daño Específico. - cuando se acompañen los recortes de noticias del caso concreto, pues ha sostenido la
Corte Suprema, fundamento 73, que “la existencia de las noticias en los diarios, sí es prueba de la
repercusión pública que tiene el acontecimiento o hecho determinado”.

Daño genérico.- Usando la Ley 27444, que recoge el principio de colaboración entre entidades9, que
habilita a cualquier entidad del Estado a brindar información a otra que la requiere para cumplir sus
funciones, PROMPERU10, se hizo uso de un sistema de pago de monitoreo de datos vía Web11, y usando
como términos de búsqueda “lavado de Activos “+” Perú” señalando que “este tipo de noticias influye
en la percepción general de un país, afectando su gobernabilidad y dañando su buena imagen”, y
señala un costo por noticias contrarias, que no acreditaría la suma que reclamamos, sino única y
exclusivamente que este tipo de noticias son las CAUSA cuyo EFECTO es generar costos para el Estado.

Tercero.- Unido al daño a la imagen está el DAÑO MORAL12 , porque se lesiona el interés de los peruanos
en eliminar las conductas que afecten su economía, su orden financiero y vivan en un país sin riesgos de
lavado de activos. Los ciudadanos se afligen y aumenta su desconfianza cuando piensan que viven en una
sociedad donde se maneja dinero sucio por sus empresarios, funcionarios, políticos, o ciudadanos en
general. y si los lavados de activo se hacen constantes, el Estado deja de ser visto como limpio, y se cierne
sobre él una sombra de dudas, y las personas pasan de rechazar las conductas de lavado, luego se sienten
impotentes si no se sancionan, y luego el riesgo de pasar a tolerarlo, y aceptarlo, y desconfiar de los

9
Ley N° 27444, Art 87.-
87.2 En atención al criterio de colaboración las entidades deben:
87.2.5 Brindar una respuesta de manera gratuita y oportuna a las solicitudes de información formuladas por otra entidad pública en ejercicio de sus
funciones.
10 Res. de la Secretaría General No. 153-2011-PROMPERU/SG publicada el 31DIC2011 Reglamento para el Uso de la Marca País Perú- Art.

4.1.- La Marca País es una herramienta de promoción del Perú que tiene como objetivo impulsar los sectores (…) exportaciones, inversiones y la
imagen del país (…) y autoestima nacional, a nivel nacional e internacional.
11 MELTWATER
12 El 30SEP2016, se publicó la Casación N° 4122-2014, Tumbes, FJ 8: “(…) daño a la persona y al daño moral, apunta una concepción
unitaria de ambas categorías, si bien...la relación...es de género (daño a la persona) a especie (daño moral)....,inclusive, que debe tenderse al
establecimiento, cuando corresponda fijar indemnización luego de la valoración de prueba actuada, de un solo monto dinerario por
ambos conceptos. https://legis.pe/dano-a-la-persona-y-dano-moral-generan-solo-un-monto-indemnizatorio/

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sistemas de control, cumplimiento de la ley y administración de justicia anti lavado13. Asimismo, se señala
que de este delito se deriva la pérdida de valores éticos, promoviendo la corrupción.

2.2.- DAÑO A LA INSTITUCIONALIDAD:

1.- El art 44 de la Constitución Política, ordena a que el Estado y sus instituciones, deben proteger a la
población de amenazas a su seguridad, y prevenir, investigar y perseguir las conductas como el Lavado de
Activos.

2.- La jurisprudencia suprema, ampara este daño señalando que14, en la reparación civil “debe ponderarse
(…) las inversión en el gasto público destinado a mejorar o restituir las falencias en seguridad por parte del
Estado”.15

A nivel de la doctrina se señala que todos y cada uno de los delitos de lavado de activos, causaría los
siguientes daños:

- 1) Altera la estabilidad económica:

El dinero maculado en sectores de la producción o servicios, eleva el riesgo de:
1.- Generar monopolios, pues permite ofrecer precios de productos subvaluados, y las otras empresas
despiden personal para reducir costos y competir.
2.- Al ingresar grandes cantidades de dólares maculados, su sobreoferta baja su precio de venta,
perjudicando a quienes trabajan con dicha moneda.
3.- Hace perder el control de la economía.

2) Afecta la credibilidad y transparencia del sistema financiero

1.- Si en una entidad bancaria o financiera, se ingresó dinero maculado, merma la confianza en esa
institución financiera.
2.- Los préstamos que el Estado peruano, se hace del extranjero, son más altos, en función al riesgo de
lavado de activos.

3).- Afecta la administración de justicia, al pretender encubrir el origen en algún delito, oculta la identidad
de sus autores, obstaculiza recolectar los elementos probatorios y frustra decomisar el activo
oportunamente, con lo que tiende a contribuir a la impunidad de los responsables, al dificultar rastrear,
ubicar e incautar el activo y procesarlos16.

4).- Distorsiona la recaudación fiscal.- La Corte Suprema admite que se parte de la Reparación Civil, los
impuestos omitidos, como el de no pagar el Impuesto a las Transacciones Financieras omitidas u otros (RN
150-2019 Lima).

13
Corte Suprema. 2da Sala Penal Transitoria. Casación N° 103-2017-Junín del 15ago2017, FJ 19 “(…) población debe entenderse como sociedad
humana y jurídicamente organizada, a la que el estado defenderá a través de sus procuradores del sector correspondiente”
14(R.N. N° 5385-2006 Lima (FJ. 6) Del 14DIC2007, Segunda Sala Penal Transitoria. Emitida para el delito de terrorismo, fuente:
https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/09/r-n-5385-2006-lima-legis.pe_-1.pdf

15 Art. 3° de la Ley Nº 29038 da cuenta de un sistema de supervisión y control, integrada por 1.- La Unidad de Inteligencia Financiera- UIF; 2.-
Superintendencia de Mercado de Valores-SMV; 3.- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR; 4.- Ministerio de Transportes y
Comunicaciones-MTC; 5.- Ministerio del Interior-MININTER; 6.- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT; y
7.- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre otras https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Preguntas-
frecuentes/id/108
16
Sala Penal Transitoria, R.N. N.° 1052- 2012 Lima De 15ene2013, Fundamento 4., Literal B.

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TERCER REQUISITO: - RELACIÓN DE CAUSALIDAD:

En base al relato de la hipótesis fiscal, de forma provisional o postulatoria se tiene que:

1.- Existiría una causalidad jurídica en los delitos de peligro abstracto, para el legislador penal la acción
constitutiva del lavado de activos, tiene como consecuencia adecuada y suficiente, para afectar al
orden económico, financiero, la administración de justicia.

2.- Existiría una causalidad adecuada, porque un observador imparcial podría vincular ex-ante, que las
conductas desarrolladas, conforme al contexto que las rodea, incrementó el riesgo de los daños.

Debe considerarse que, en el sistema objetivo, dentro del factor de atribución está el denominado “peligro
o riesgo creado”, por el cual, “(…) el fundamento para imputar objetivamente la responsabilidad del sujeto
activo es que necesariamente se requiere que este sea un portador de un bien riesgoso o peligroso, o en
todo caso generador de una actividad con tales características, que en esencia desencadene un
determinado daño al sujeto pasivo17”.

A continuación, señalamos como se habría exteriorizado la relación de causalidad en el caso concreto.

a) LA CAUSA: adquirir, bienes con dinero maculado, en esta etapa se postula tendría EL EFECTO
de contaminar su sector económico:

CONVERSIÓN (ADQUISICIÓN DE BIENES):

PEDRO XXXXXXXXXXXXXXX Monto presuntamente

lavado

1 Adquisición del predio ubicado en la Calle 15 de agosto Mz. F, Lote 24 – Urb. Los S/. 2,600 soles
Maderos – Yurimaguas, abril de 2015, partida 11010702.

17 Roque Ventura, Wilfredo (2019) La Reparación Civil en el Delito de Organización Criminal. Lima, Editores del Centro., p. 61.

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2. La Empresa RMV Oriente Inversiones y Servicios Generales EIRL, RUC 20602702473, S/. 1´447,254.00 soles
efectivizó la astronómica suma de: S/. 1´447,254.00 soles a la Unidad de Gestión
Educativa Local del Datém del Marañon, cuando solo tenía vigencia de 19 días, Dic.
2017.

TOTAL S/. 1´449,854.00 soles

TRANSFERENCIAS DE PROPIEDAD
ROCIO DEL CARMEN ESPELINAN BEDREÑANA Y RENATO BARDALES PINEDO Monto presuntamente
lavado

1. Transferencia del predio ubicado en la Calle 15 de Agosto Mz. F, Lote 24 – Urb. Los S/. 35,000.00 soles
Maderos – Yurimaguas, partida 11010702

TOTAL S/. 35,000.00 soles

TOTAL DE TRANSFERENCIAS Y CONVERSIONES S/. 1´484.854.00 soles

b) LA CAUSA: de adquirir por parte de Roxana Espelinan un terreno (Calle 15 de Agosto Mz. F,
Lote 24 – Urb. Los Maderos – Yurimaguas) por S/. 2.600.00 soles el mismo que es
HIPOTECADO ante la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC por un
valor diferencial considerable de $ 31,521.23 dólares americanos tendría EL
EFECTO, Afecta la credibilidad y transparencia del sistema financiero y la Distorsiona la
recaudación fiscal.

c) LA CAUSA: de adquirir un terreno (Calle 15 de Agosto Mz. F, Lote 24 – Urb. Los Maderos –
Yurimaguas), HIPOTECADO ante la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura
SAC por $ 31,521.23 dólares americanos por un valor menor por parte de la
sociedad conyugal Renato Bardales Pinedo y Roció del Carmen Espelinan por S/.
35,000.00 soles, tendría EL EFECTO, la Distorsiona la recaudación fiscal (impuesto de
alcabala e impuesto de la renta).

d) LA CAUSA: de constituir personas jurídicas como la Empresa RMV Oriente Inversiones y

Servicios Generales con periodos cortos de vigencia de 19 días, Dic.2017, sin experiencia y sin la
especialidad consignando sumas elevadas de S/. 1´447,254.00 soles, tendría EL EFECTO, Altera
la estabilidad económica.

e) LA CAUSA: de haber creado empresas como RMV Oriente Inversiones y Servicios Generales
EIRL, Imprenta Renato y la empresa Imprenta Llalengo a fin de que sirvan como fachada para dar
licitud a los actos ilícitos como la adquisición de bienes muebles e inmuebles, tendría EL
EFECTO, Altera la estabilidad económica y la administración de justicia.

CUARTO REQUISITO: FACTOR ATRIBUTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.- Se atribuye una

responsabilidad civil subjetiva, correspondiente al DOLO, por lo siguiente:

1.- Se trata de sujetos mayores de edad

2.- Habrían actuado en pleno uso de sus facultades mentales

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3.- Habrían actuado con conocimiento del origen ilegal de los activos, y la intención de introducirlo en el
circuito formal, para evitar sea identificado y decomisado.
4.- El actuar DOLOSO en la responsabilidad civil extracontractual deriva del deber de no dañar, y el Código
señala en su Artículo 1969° “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a
indemnizarlo”., es decir, deberían acreditar que los daños no los ocasionaron ni siquiera por culpa.

5.- FORMA EN QUE SE LLEGA AL MONTO PROVISIONAL QUE SE POSTULA.- Según la jurisprudencia
Suprema18, para establecer un monto de daño extrapatrimonial al Estado, no se usa una fórmula
matemática, sino la equidad19, prevista en el art. 1332 del Código Civil20,”si el resarcimiento del daño no
pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa” y en su art. 1984,
por el cual monto por daño moral, se determina considerando la magnitud y el menoscabo producido a la
víctima21, 22.

Aplicación del criterio de equidad al caso concreto.- Siendo un delito de peligro, que no tiene normado
previamente márgenes para imponer un monto indemnizatorio, como si existe para el delito de conducción
en estado ebriedad, pasamos a aplicar el criterio de la proporcionalidad o equidad, que implica de por si
una postura subjetiva, pero con base en criterios objetivos:

La base objetiva, será el monto que la fiscalía imputa como blanqueado, y las razones para ello son las
siguientes:
1.- El Ac. Pl. 6-2006, FJ 10 señala que “(...) En los delitos de peligro, (...) se produce una alteración del
ordenamiento jurídico (...) [que] se debe procurar restablecer, así como los efectos que directa o
causalmente ha ocasionado (...)”.
2.- Deberán responder, ante la sociedad, por la afectación que su conducta trajo consigo, atendiendo, a
que, el Lavado de Activos, lleva un riesgo potencial pluriofensivo.
3.- El daño causado, va más allá de la suma que fue lavada.
4.- El riesgo potencial, se materializa en una afectación a los bienes jurídicos, en función a la suma
maculada, y la Corte Suprema, ha señalado que la Reparación Civil debe considerar esa suma (RN N.°
2868-2014 Lima, del 27DIC2016, Fundamento 20” .

18
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/12/Casacion-189-2019-Lima-Norte-LP.pdf

19
Casación N° 189-2019 Lima Norte. Criterios para la cuantificación de la reparación civil por daño extrapatrimonial, FJ 19, pie de página 13.-
“La equidad es un principio superior del ordenamiento jurídico que permite a veces hacer primar el valor justicia sobre el fr io texto de la ley”. LÓPEZ
HERRERA, Eduardo. Teoría general de la responsabilidad civil. Buenos Aires: Editorial Lexis Nexis, 2006, p. 392” Fj 20.- 20.1. La gravedad del
hecho ilícito ; 20.2. Las circunstancias de la comisión de la conducta antijurídica; 20.3. El aprovechamiento obtenido por los sujetos
responsables;20.4. El nivel de difusión pública del hecho ilícito; 20.5. La afectación o impacto social del hecho ilícito; (...).
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/12/Casacion-189-2019-Lima-Norte-LP.pdf
20 Osterlin Parodi y Rebaza Gonzales, argumenta que “no determina que la regla que contiene no pueda ser aplicada a los caso de
responsabilidad extracontractual”, en La Equidad y su función cuantificadora de los daños de imposible probanza. A propósito del artículo 1332
del Código Civil”, pág. 5 Funete: http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/La%20equidad%20y%20su%20funcion%20cuantificadora.pdf
21 Se señala que, cuando es difícil de probar ese daño, el juez lo establece con equitativa. GÁLVEZ VILLEGAS, La Reparación Civil en el proceso
penal, Instituto Pacifico, 3ra ed., Lima, 2016, pág. 179-180, quien siguiendo a Espinoza Espinoza, se remite a los criterios de gravedad del delito,
intensidad el sufrimiento, sensibilidad del afectado, condiciones económico-sociales de las partes, vinculo de relación entre ellas.
22 En el mismo sentido la Casación Civil N° 867-2005-Arequipa del 23NOV2005 y Casación Civil N°1632-2004-Chincha deL 22SEP2005,
Fund. 28°.-“corresponde al juez valorar equitativamente dicho concepto, expresando su valorización razonada al respecto, de acuerdo a los
principios de la san critica” Fuente: https://vlex.com.pe/vid/casacion-civil-transitoria-septiembre-32408497

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23

En su oportunidad se podrán usar los siguientes criterios:

1.- “Gravedad del hecho ilícito”24. Para el Tribunal Constitucional, el Lavado de Activos, afecta las bases
sociales y la existencia del Estado (Exp. 2748-2010-PHC/TC)25.
2.-Por el lugar: Abarco el gobierno Regional de Lorero

3.-Por el contexto: Haber creado empresas RMV Oriente Inversiones y Servicios Generales EIRL,
Imprenta Renato y la empresa Imprenta Llalengo a fin de que sirvan como fachada para dar licitud a los
actos ilícitos como la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
4.- Por el cargo de los principales involucrados: Vinculado al Expresidente Regional de Loreto Fernando
Meléndez Celis y otras gerencias regionales.
5.- Por el rol de la entidad involucrada-.Un gobierno regional, cuya función es usar su presupuesto en
beneficio de sus administrados.

1.- Ponderarse la magnitud del dinero involucrado, a mayor dinero sucio mayor daño a la sociedad
2.- La ganancia ilícita que se obtendrá, representa el beneficio final, que se tendría a disposición.
3.- La indemnización no puede reducirse al monto de la suma lavada, debe ser superior a ese monto, pues
a nuestro criterio, se desincentiva económicamente la conducta, cuando se paga una suma mayor al
beneficio obtenido
4.- Los costos potenciales que genera al Estado, para acciones de prevención, por la policía, Sunat, UIF,
y todo el sistema de prevención anti lavado, y
5.- Los costos marginales en términos de violencia asociada al Lavado de Activos: corrupción para facilitar
el accionar de la organización criminal, trata de personas, tráfico de drogas, estafas, etc26.

23 En Actualidad Penal, 2017, N. °32, Año 3. Derecho penal, parte Especial, pág. 234) https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2017/01/R.N.-2868-2014-Lima-
Procedencia-de-activos-lavados-debe-confirmarse-con-prueba-directa-o-indirecta-en-plano-de-igualdad.pdf
24 ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2011). Derecho de la responsabilidad civil. Sexta edición. Lima: Editorial Rodhas, p. 341.

25 Del 11AGO2010, Fundamento 15. “(…) cabe recordar que los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, constituyen ilícitos de
carácter pluriofensivo, en la medida que ponen en estado de alarma y peligro a las bases sociales y amenazan la propia existencia del
Estado.”
26
Ver Sala penal transitoria, Nulidad N° 1427-2019-LIma “Reparación Civil en delitos de Peligro”, https://img.lpderecho.pe/wp-
content/uploads/2022/01/Recurso-nulidad-1427-2019-Lima-LPDerecho.pdf

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6.- FORMULA: Al monto imputado como lavado, le restamos las sumas retenidas o incautadas y solicitamos
el doble.

7.-APLICACIÓN DE LA FORMULA AL CASO CONCRETO. La fiscalía no da cuenta de montos retenidos

o incautados.

Monto imputado como lavado S/. 1´484.854.00 soles

Menos la suma retenida o incautada S/. 0

Resultado -----------------------

Doble del resultante: S/. 2´969,708.00

8.- MONTO SOLICITADO.- Al ser bienes jurídicos, cuya lesión no pueden ser restituida, el daño sufrido
podrá ser resarcido con una reparación civil, por daño extra-patrimonial que en esta etapa incipiente o
inicial se cuantifica en:

Daño patrimonial Daño emergente27 0%

Lucro cesante 0%
Daño Extra- Daño a la Persona daño a la imagen (daño moral 28) 50% S/. 1´484.854.00
patrimonial
Daño a la institucionalidad 50% S/. 1´484.854.00
S/. 2´969,708.00

9.- FORMA DE PAGO: SOLIDARIA, no siendo exigible señalar montos individuales porque el Artículo 95°
del código penal señala “La reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los
terceros civilmente obligados”.

27 De conformidad con lo prescrito por la Casación N° 1379-2009: “(…) El daño emergente, está referida a la disminución patrimonial que sufre
una persona y puede comprender los desembolsos que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios, causados por los hechos
de los cuales trata de deducirse la responsabilidad (…)”.
28 Seguimos la postura para la cual, se debe señalar un solo monto por el daño a la persona y el daño moral. El 30SEP2016,la Casación N° 4122-2014, Tumbes,
FJ 8: “(…) daño a la persona y al daño moral, apunta una concepción unitaria (...).la relación...es de género (daño a la persona) a especie (daño moral) (...) debe
tenderse al establecimiento, (...) de un solo monto dinerario por ambos conceptos. https://legis.pe/dano-a-la-persona-y-dano-moral-generan-solo-un-monto-
indemnizatorio/

Domicilio procesal Fiscalia: E-mail: [email protected] (compatible con Google Meet), Domiclio
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10.- INTERESES LEGALES.- Conforme a ley, a la Reparación Civil, deben añadirse en su momento la
liquidación de los intereses legales devengadas29, 30, 31

Código Civil
Artículo 1985.- La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u
omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral
(...). El monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo
el daño”.

Código Procesal Civil

Artículo 676.- Si la sentencia es desfavorable al demandante, queda éste obligado (...) el
interés legal, los que serán liquidados por el Secretario de Juzgado (...)”.

Se ha acompañado como PRUEBA DOCUMENTAL, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema32 y

la Sala Penal Nacional33, los documentos que acreditan la representación legal, adjuntando el:

- DNI del Procurador Público, Miguel Ángel Sánchez Mercado y Res. Suprema que lo designa.
- DNI del Procurador Público Adjunto, Héctor Aurelio Paz Solano y Res. Suprema que lo designa.

POR LO EXPUESTO
A usted señor juez, solicitamos que se constituya en Actor Civil al Estado Peruano, representado por la
Procuraduría Pública Especializada en delito de Lavado de Activos.

PRIMER OTROSÍ DIGO: Se adjuntan al presente escrito:

Anexo 1.- DNI del Procurador Público, Miguel Ángel Sánchez Mercado y Res. Suprema Fojas: 19/20
que lo designa.
Anexo 2.- DNI del Procurador Público Adjunto, Héctor Aurelio Paz Solano y Res. Suprema Fojas: 21/22
que lo designa.
Anexo 3.- Disposición fiscal N° 05 que formaliza la investigación preparatoria del Fojas: 23/44
11ABR2022

29
Ver Corte Suprema de Justicia. Sala Penal Especial. A.V. 03-2005-3 del 6OCT2015 , página 6, numeral 3.2.1-
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/19d508004aa37adf98b9bd59c9b02c05/AV+03-2005-
3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=19d508004aa37adf98b9bd59c9b02c05
30
Corte Suprema de Justicia. Sala Penal Especial. Exp. 05-2002-10, Lima, IV. Discrepancia sobre el monto de los intereses devengados.- https://lpderecho.pe/incumplir-pago-reparacion-civil-
no-impide-que-se-declare-rehabilitado-al-condenado/
31
D.S. N° 018-2019-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa
Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. Art. 39 numeral 39.1. “El/la Procurador/a Público/a ejerce la defensa jurídica del
Estado (...), conforme a las siguientes acciones: 7. Impulsar y participar en las acciones destinadas a la obtención del pago total de la reparación
civil, sus intereses y, de ser el caso, propiciar su ejecución forzada (...)”.
32 Eso equivale a la prueba de su representación, bastado la copia de la Resolución Suprema de designación. Sala Penal Transitoria.

Casación 853-2016, Nacional, del 26JUN2019 “Sexto (…) la sola presentación de la resolución de designación como procurador público (…) es
suficiente para evaluar si procede la constitución en actor civil, máxime si el artículo cien del CPP no sanciona con la inadmisibilidad (…) que no
se adjunte una copia del DNI (…) FUNDADO el recurso de casación (…) REVOCARON la resolución (…) que declaró inadmisible la constitución
en actor civil (…) y, REFORMÁNDOLA, declararon fundada la solicitud de constitución en actor civil.
Fuente: https://lpderecho.pe/copia-dni-requisito-admisibilidad-constitucion-actor-civil-procurador-publico-casacion-853-2016-nacional/)
33 en el Expediente N° 37-2019-4, Auto de apelación (Sala Penal Especial), Res.N° 3. del
14ENE2021https://docs.google.com/document/d/1q46itSZ2-v3EVKHhCh73CGX-KkV5NzJZxzgwvaeCApc/edit?usp=sharing

Domicilio procesal Fiscalia: E-mail: [email protected] (compatible con Google Meet), Domiclio
Procesal Poder Judicial: Dirección Electrónica 47787, Teléfono: (01) 418-40-30 Anexo 4502, WhatsApp de
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SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Domicilio Procesal.- Teniendo nuestra sede en la ciudad de Lima, señaló
como único y exclusivo Domicilio Procesal la Dirección Electrónica 47787 y en caso de notificaciones
voluminosas, la Av. Ricardo Angulo 416. Urb. Corpac, San Isidro, Lima.

TERCER OTROSÍ DIGO: Solicito que, al dar trámite a nuestro pedido, se tenga en consideración lo
siguiente:

1.- No exigencia de acompañar prueba del daño en esta etapa.

2.1.- La audiencia no posee una etapa para el desarrollo de actividad probatoria.
2.2.- Según la doctrina.- Señala ORÉ GUARDIA que, para constituirse en actor civil, no se necesita demostrar
la existencia del daño (Derecho Procesal Penal Peruano, Tomo 1, Gaceta Jurídica, Lima, página 309)
2.3.- Por principio de legalidad.– El NCPP, señala que recién al absolver el traslado de la acusación se debe
probar el daño. Así, el Art. 350°.1. La acusación será notificada (…) podrán: (…); g) Objetar la reparación civil
(…), para lo cual se ofrecerán los medios de prueba (…)”. Art. 388 inc. 1. “El (…) actor civil argumentará sobre
el agravio (…), demostrará el derecho a la reparación (…)”.
2.5.- Jurisprudencia.-
- Sala Penal Nacional de Apelaciones. Exp. 25-2017 cuaderno 37 del 27MAR2019, Fund. 7.13 “no
podrá exigirse a la Procuraduría (…) justificar las razones que sustentan su pretensión (...), no estamos
ante una etapa de valoración probatoria”. FJ. 7.14. “(…) en el transcurso del proceso (...) deberá
acreditar (...), y no al momento de plantear su solicitud de (...) actor civil”34 .
-Sala Penal Nacional de Apelaciones. Exp. N° 11-2017 cuaderno 7 del 07AGO2017, Fund. 15.- “(...)
la prueba documental (…), se refiere a la acreditación de la legitimidad (...) para reclamar”. Fund. 16.
(…) acompañó copia de la Resolución Suprema (…) por lo que no se ha afectado el principio de
legalidad”.35

2.- No exigencia de señalar una monto de reparación civil por cada investigado
4.1.- Por interpretación legal. - El Art. 1183° Código Civil, dispone que existe Responsabilidad solidaria cuando
la ley lo señala, y el Art. 95 del Código Penal señala que es solidaria entre autores y partícipes.
4.2.- Por interpretación Jurisprudencial. -
2010- R.N. 5388-2008 Lima del 24MAR2010, FJ 15° “la reparación civil es solidaria entre (…) autores y partícipes
(…) tratándose de un único hecho global no cabe fraccionar los montos (…)36.
2018- R. N. 1019-2017/UCAYALI del 16AGO2018, FJ 04° “(…) // No es de recibo fijar un monto de reparación
civil para cada interviniente en el hecho, quienes al ser varios responden a ese único monto solidariamente (…)” 37.
2020- Auto de Vista RN 0029-2017-38-5002-JR-PE-03, Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional
Permanente Especializada en delitos de Corrupción de funcionarios, del 17AGO2020. FJ 7.- “(...) el régimen
de la solidaridad (...) establecido en el Código penal faculta a la Procuraduría Pública a solicitar el monto
reparatorio total, (…) Pretender que este monto se centre en el daño generado por el investigado, importa un
desconocimiento de nuestro sistema penal que ha establecido en forma tajante en el artículo 95 del CP: La
reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados. En
consecuencia, la reparación civil en nuestro sistema jurídico penal vigente no es mancomunada como pareciera
entender el recurrente” 38

CUARTO OTROSÍ DIGO: Apersono al abogado HÉCTOR AURELIO PAZ SOLANO en calidad de
Procurador Público Adjunto Especializado en Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio,
designado por la Resolución Suprema N° 161-2019-JUS, publicada en El Peruano el 18JUL2019.

34 Fuente: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b49ccf804960c64080f2888caa706a92/Exp.+N%C2%B0+25-2017-37+-+Constituci%C3%B3n+en+actor+civil+-+Dr.+ENRIQUEZ+SUMERINDE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b49ccf804960c64080f2888caa706a92

35 Fuente: https://legis.pe/etapa-procesal-actor-civil-pretension-civil/
36Fuente: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/55ad2d80409d4ba18b91df3e05a158dc/RN%2B5388-2008.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=55ad2d80409d4ba18b91df3e05a158dc
37 Fuente: https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/11/R.N.-1019-2017-Ucayali-Legis.pe_.pdf?fbclid=IwAR09_zh1_qfTKWhdQiXqmeQAo4v0s1YWadyValQ04sTi1DJp2aS71wEgl5Q
38
Fuente: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b5e053004f754b309e7dbf6976768c74/Exp.+N.%C2%B0+29-2017-38+-+Constituci%C3%B3n+en+actor+civil+-
+Dr.+SALINAS+SICCHA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b5e053004f754b309e7dbf6976768c74

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Procesal Poder Judicial: Dirección Electrónica 47787, Teléfono: (01) 418-40-30 Anexo 4502, WhatsApp de
Mesa de partes (949-936 868), Domicilio Real: Av. Ricardo Angulo 416 (Ex Calle Uno), Urbanización Corpac,
San Isidro, Lima.
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QUINTO OTROSÍ DIGO: DELEGO representación judicial a favor de los abogados:

José Hernán Guanilo Seminario Reg. CAC 7559 Víctor Carlos Contreras Zavala Reg. CAL 52304

Luis Alberto Quispe Ayllón Reg. CAL 49049 Jorge Luis Monteza Ordoñez Reg. ICAL 3729

Karin Patricia Guevara Valdez Reg. CAL 77093 Vicente Valentino Gregorick Chambe Cucharapi Reg.
ICAT 2780.

Juan Carlos Caballero Suarez Reg. CAC 239 Nadia Hilda Ortega Rondón Reg. CAL 68181

Raquel Erminda Casas Pío Reg. CAL 13359 Fernando Enrique Vera Romero Reg. CAL 62921

Katherine Marina Velásquez Matos Reg. CAC 9150 Juan Manuel Arroyo Decena Reg. CAL 60635

Miriam Llosa Chuchón Reg. CAL 29507 Anderson López Zorrilla Reg. CAL 66236

Ricardo Víctor Hidalgo Márquez Reg. CAL 24016 Carlos Alfonso Rodríguez Ponce Reg. CAL 55442

María Soledad Camus Dávila Reg. CAL 25925 Luis Eduardo Santiago Martínez Reg. CAL 50103

Gonzalo Lozano Arévalo Reg. CAL 51715 Italo Rafael Puente De La Vega Narro Reg. CAL 54933

Nelson Fernando Mego Zarate Reg. CAL 4846 Walter Javier Alcántara Sarmiento Reg. CAL 31759

Ysabel Rosario Ríos Silva Reg. CAL 39351 Rosa Jacqueline Rojas Sulca Reg. CAL 42009

Ítalo Ronal Villanueva Gonzáles Reg. CAL 35961 Ana María Vasallo Guerrero Reg. ICAL 6019

Norma Violeta Lucas Jara de Virú Reg. CAL 20455 Karen Nilda Rey Harrinson Reg. CAL 37149

José Luis Rosario Contreras Reg. CAL 59090 Rudy Santiago Guzmán Fiestas Reg. CAL 61130

Rubén Padilla Carrasco Reg. CAL 65724 Sixto Ronald Zamora Abanto Reg. CAC 7168

Jorge Alberto Salinas Franco Reg. CAL 15885 Corina Trujillo Peralta Reg. CAL 40174

Ángela María Vela Damonte Reg. CAL 26401 Sheilla Esther Ruiz Vallejo Reg. CALL 4445

José Luis Bedoya Nicho Reg. CAL 30555 Yanis Coronel Ascorbe Reg. Cal 1485

Denisse Magaly Langa Carrión Reg. CAL 39755 Gonzalo René Carbajal Bellido Reg. CAL 19657

Juliana Antonieta Cabrejos Solano Reg. ICAL 4998 Angélica María Ortiz Paredes Reg. CAL 38310

Carlos Alberto Copaja Zuñiga Reg. ICAT 1657 Lubin Modesto Fajardo Francia Reg. CAL Nº 48186

Fernando Jesús Galindo Alvizuri Reg. CAL 551 Karina Victoria Salinas Chuquillanqui Reg. CAU 398

Domicilio procesal Fiscalia: E-mail: [email protected] (compatible con Google Meet), Domiclio
Procesal Poder Judicial: Dirección Electrónica 47787, Teléfono: (01) 418-40-30 Anexo 4502, WhatsApp de
Mesa de partes (949-936 868), Domicilio Real: Av. Ricardo Angulo 416 (Ex Calle Uno), Urbanización Corpac,
San Isidro, Lima.
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 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Piero Bedregal Gonzales Reg. ICAT 2167 Josè Alberto Fernández Pérez Reg. ICAL 7109

Jorge Licas Tenorio CAI 3919 Diego Alfonso Corbera Centeno Reg. CAL 2437

Palmira Miluska Ramírez Cárdenas Reg. CAI 4614 Claudia Raquel Cárdenas Valencia Reg. CAL 5233

Osman Cesar Solorzano Berrios Reg. CAA 1564 Maya Gladys Aliaga Ibarra Reg. CAL 72498

Quienes asumirán de manera individual o conjunta, la defensa jurídica del Estado, en todas las instancias
y diligencias que se programen, conforme al D. Supremo Nº 018-2019-JUS (Reglamento), art. 2039 y el D.
Leg. N° 1326 (Restructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado).

Lima, 06 de junio de 2022

jlmo
Grupo Nro 01-Guanilo
Leg. 355-2022
Carp. 17-2019
Escrito: 4279 – 2022

39Art. 20.- Los abogados de las procuradurías públicas (…), tiene las mismas funciones, atribuciones, prohibiciones y obligaciones que los
procuradores/as públicos/as, en tanto estas puedan ser delegadas (…) tienen como función principal la de coadyuvar al/la procurador/a en el
ejercicio de la defensa de los intereses del Estado en las investigaciones, procesos o procedimientos en los que se les haya delegado representación
(…).

Domicilio procesal Fiscalia: E-mail: [email protected] (compatible con Google Meet), Domiclio
Procesal Poder Judicial: Dirección Electrónica 47787, Teléfono: (01) 418-40-30 Anexo 4502, WhatsApp de
Mesa de partes (949-936 868), Domicilio Real: Av. Ricardo Angulo 416 (Ex Calle Uno), Urbanización Corpac,
San Isidro, Lima.
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