UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS

POLITICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

“Año De La Lucha Contra La Corrupción Y La Impunidad”

NOMBRE DEL DOCENTE : MAG. JUAN E. SOLOGUREN ÁLVAREZ

CURSO : DERECHO CIVIL IV

TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN : JURÍDICA DOGMÁTICA

TEMA : ACCIÓN POR SIMULACIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO : SIMULTÁNE@S

LEMA DEL EQUIPO : “NO IMPORTA LO LENTO QUE

VAYAS MIENTRAS NO PARES”

INTEGRANTES : -GABRIELA BETTY CÁRDENAS CHAMBILLA

-GIANIZA YANET MAMANI GUEVARA
-JOEL ANTHONY MAMANI YAPUCHURA
-MARÍA BELÉN PONCE GALVEZ
-JOSELYN ANDREA OSORIO VILDOSO
-CINTIA STEFANNY YAPUCHURA AVENDAÑO

TACNA – PERÚ

2019
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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………3

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS………………………………………………..4

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN……………………………………………………..4

2. IMPORTANCIA………………………………………………………………….4

3. OBJETIVOS………………………………………………………………………4

 GENERALES…………………………………………………………………4

 ESPECÍFICOS……………………………………………………………….4

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS……………………………………………………

1. DOGMÁTICA DE LA ACCIÓN POR SIMULACIÓN EN EL ACTO

JURÍDICO SEGÚN LA DOCTRINA NACIONAL Y

EXTRANJERA……………………….5

 DOGMÁTICA PERUANA…………………………………………………..5

 DOGMÁTICA EXTRANJERA………………………………………………

10

2. SISTEMÁTICA DE LA ACCIÓN POR SIMULACIÓN EN EL ACTO

JURÍDICO EN CÓDIGO

CIVIL……………………………………………………………..13

3. CRITERIOS

JURISPRUDENCIALES……………………………………………..23

III. CONCLUSIONES………………………………………………………………...26

ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 2

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BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………

28

INTRODUCCIÓN

Desde que el hombre vive en sociedad ha tenido que realizar negocios comerciales
para compensar sus necesidades básicas para que de esta manera subsistir. En la actualidad,
estas necesidades se han aumentado, ya no solo necesitamos zapatos, sino que requerimos
que sea de cierto material, resistencia, color, forma, etc.

Estos se daban a conocer como el trueque (hoy en la actualidad llamado

intercambio), que es el origen de los actos jurídicos comerciales que celebramos
actualmente y todos los días, los cuales, al igual que las necesidades del ser humano, son
variados y algunos más complejos que otros.

En este presente trabajo analizaremos la acción por simulación, siendo una figura
que ha sido el objeto de muchas opiniones y conceptos, sin embargo, se puede definir en
pocas palabras, como el acuerdo dado entre dos o más personas para fingir la existencia
jurídica de un negocio. La simulación tendrá una doble clasificación, en donde la primera,
es la simulación absoluta, la cual consiste en crear la apariencia de un negocio sin
contenido real, ya que la intensión es de que no produzca efecto alguno; y la segunda es la
simulación relativa, la cual consiste en que si existe un negocio, sin embargo se oculta o
disimula tras una declaración pública distinta, o sea que está disfrazada.

Por ello, la acción por simulación en nuestro ordenamiento civil, está tipificado en
5 artículos, donde se establece, la simulación absoluta, simulación relativa, simulación
parcial, la acción por simulación y la inoponiblidadd de la simulación, las cuales van hacer
explicadas en su debido momento, a medida en que se desarrolle el presente trabajo.

ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 3

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Así mismo nos demuestra que es importante analizar y deducir que si se declara la
simulación de un acto y sus consecuencias, ya no sería necesario que se examine la validez
de dicho acto.

ACCIÓN POR SIMULACIÓN

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS.

1.1. Tipo de Investigación:

Jurídica dogmática

1.2. Importancia:

El trabajo investigado es de suma importancia dentro del Acto Jurídico y también

dentro del Derecho de Obligaciones, porque gracias a la Acción por Simulación,
podemos descubrir cuándo se está afectando la conservación de un acto que está
siendo cuestionado, dicho en otras palabras, reconoce a aquella persona que tenga
algún interés, para que declare que un acto solo tiene la apariencia, más no una
realidad jurídica.

1.3. Objetivos

a. Objetivos específicos:

i) Establecer de qué manera ha desarrollado la doctrina nacional y extranjera

como en Colombia el tratamiento respecto a la acción por simulación en el acto
jurídico.
ii) Describir la sistematización legal de la acción por simulación en el acto
jurídico, en el Código Civil peruano.
iii) Identificar cuáles son los criterios jurisprudenciales actuales sobre la acción por
simulación en los actos jurídicos.

ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 4

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b. Objetivo general:

Determinar cuál es el tratamiento jurídico dogmático, la sistematización legal, y

los criterios jurisprudenciales desarrollados respecto de la acción por simulación
en el acto jurídico en la actualidad.

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

2.1 Dogmática de la Acción por Simulación en el Acto Jurídico según la doctrina

nacional y extranjera.

2.1.1 DOCTRINA NACIONAL

Existen diferentes actos que pueden ser considerados como

voluntarios, ya que son realizados con todos los elementos que se requieren
para hacerlo, sin embargo suele suceder también que cuando se realiza un
acto se cumple con las formalidades, pero se evidencia que algo no es
completamente sincero y que por lo tanto carece de veracidad, ante un acto
que pretende esconder la verdad y al mismo tiempo producir un engaño para
quienes no han participado del acto dando origen a la simulación.

 Objeto de la Acción Por Simulación.

Esta situación donde se encuentra la acción de simulación es un

mecanismo jurisdiccional, que busca como objetivo principal que en su parte
resolutiva se declare la situación real del negocio y abra lugar al tratamiento
jurídico que le pueda corresponder. Por ello se entiende que la acción de
simulación es un recurso que permite a una persona solicitar al juez que se
declare la simulación de un acto jurídico, lo que implica la declaración de
inexistencia del acto en cuestión, o se declare su nulidad.

 Origen de la palabra Simulación.

ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 5

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La palabra simulación proviene del latín “semol, semen, similis”,1

que significa: Aparentar lo que no es, mostrar una cosa que realmente no
existe, dar aspecto y semejanza que dé verdad a lo que no es.

 Concepto de Acción Por Simulación.

A su vez la doctrina la define como: “Aquella que compete a las
partes del acto simulado o a los terceros interesados, a fin de que se
reconozca judicialmente la inexistencia del acto ostensible, y con ello
quedan desvanecidos los efectos que se imputaban a dicho acto”.
En una situación donde la celebración y ejecución de las prestaciones
de un acto jurídico de las partes deben llevarse a cabo de acuerdo a lo que
ellos manifiestan con sus declaraciones de voluntad. Por ello se entiende que
ambas partes contratantes celebran un contrato pactado por ellos mismos.
Puede ser una engañosa declaración, es contraria a la buena fe para poder
aparentar algo frente a los terceros engañados, y por ende el simulador tiene
por objeto engañar a los demás, inducirlos a caer en un error sobre una
situación o hecho determinado.
El doctrinante italiano Emilio Betti, define a la simulación como: “la
discrepancia entre la causa típica del negocio elegido y la intención práctica
perseguida en concreto que configura una verdadera incompatibilidad.”2
A modo de ejemplo, es cuando dos personas celebran un contrato de
compraventa, una parte quiere de suyo adquirir la propiedad de una cosa,
mientras que la otra desea transferirla a cambio de un precio. Es así como
una declaración de voluntad concurre con la intención real de las partes,
quienes según su propósito encuentran el negocio apropiado para
materializar su interés, siempre que las obligaciones recíprocas sean
cumplidas a plenitud.

1
Diccionario Express Latín Español, Disponible en: [Link]
paQiñanp=192

2
Betti, Emilio (2000). Teoría General del Negocio Jurídico. Ed., Comares, pág. 342

ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 6

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Ferrara nos dice que el negocio simulado, “Es el que tiene una
apariencia contraria a la realidad, o porque no existe en absoluto, o porque
es distinto de cómo aparece. Entre la forma extrínseca y la esencia íntima
hay un contraste llamativo: el negocio que, aparentemente, es serio y eficaz,
es en sí mentiroso y ficticio, o constituye una máscara para ocultar un
negocio distinto”. 3
Y su vez señala también que la simulación es la declaración de un
contenido de voluntad no real, emitido conscientemente y de acuerdo entre
las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio
jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a
cabo; o el acuerdo de partes de dar una declaración de voluntad a designio
divergente de sus pensamientos íntimos, con el fin de engañar inocuamente
en perjuicio de la ley o de terceros.

 Requisitos de Actos Jurídicos Simulados.

Según Ferrara, en la simulación absoluta existe un solo negocio, el
simulado, si bien en el proceso simulatorio, distingue dos declaraciones de
voluntad: la externa y la interna.
De ésta definición se infieren los requisitos de actos jurídicos
simulados teniendo:
o como primero, la declaración deliberadamente disconforme
con la intención,
o como segundo, que sea concertada entre las partes, y
o como tercer punto, el fin de engañar a terceros.
De dónde se llega a destacar como aspecto importante la divergencia
intencional entre la voluntad interna y la voluntad declarada, y de dicha
diferencia la conciencia plena de una finalidad de engaño.
Para Planiol, nos dice que “Hay simulación cuando se celebra una
convención aparente, cuyos efectos son modificados o suprimidos por otra
contemporánea de la primera, y destinada a permanecer en secreto. Esta

3
Ferrara, Francesco (1960). La simulación de los negocios jurídicos. Ed. Revista de Derecho Privado, pág. 43
ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 7
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definición supone pues que hay identidad de parte y de objeto, en acto

ostensible, y en el secreto”.4
Es este concepto que plantea Planiol, da entender que el acto
ostensible se identifica como el acto falso que se ejecuta para que lo
conozcan los terceros cuando la simulación se realiza para perjudicarlos,
pues las partes declaran falsamente lo que no ha pasado entre ellas, así
mismo, el acto secreto es el verdadero en el que las partes declaran que en
realidad no ha pasado nada de lo que se plasmó en el acto ostensible y por
tanto el acto jurídico es inexistente y no produce efectos. Donde hace
mención a su vez que, “La simulación consiste en declarar o confesar
falsamente la realización de un acto que en realidad no se ha convenido ni ha
sucedido”
Sin embargo los autores Planiol y Ripert comparten la definición de
simulación y nos señalan, que “existe simulación cuando a sabiendas se hace
una declaración inexacta o cunado se celebra un contrato aparente, cuyos
efectos quedan modificados o suprimidos por otro contrato contemporáneo
del primero y destinado a ser mantenido en secreto”. Ellos consideran que
conforme a la doctrina francesa, que existen dos convenciones y dos
declaraciones de voluntad.

 Elementos de la Acción por Simulación.

La simulación puede recaer en varios elementos, respecto de ello C.
Meján, nos dice, “Elementos en los que puede recaer:
 Consentimiento, es el caso ordinario de una simulación
absoluta en donde las partes en realidad no desean lo que se
han declarado.
 Causa, cuando se pacta una donación que en realidad es una
compraventa.

4
Planiol, Cit. por Rojina Villegas Rafael; Compendio de Derecho Civil, Teoría General de las Obligaciones,
s/ed., Ed. Porrúa S.A., México, 1994, p. 445
ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 8
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 Objeto, cuando, por ejemplo se disimula el verdadero precio

de la transacción. Persona cuando se usa un testaferro u
“hombre de paja”.5
En esta definición lo que se trata de dar por entender es que la
simulación puede tener diversos móviles, los cuales pueden ser lícitos e
ilícitos, si bien es cierto en la mayoría de las simulaciones se presentan como
causas ilícitas por la razón de violar derechos de terceros, también es
necesario conocer que en ocasiones se presentan móviles de índole moral y
hasta religiosa.
Por lo que el móvil lícito es el que guía a una persona para simular un
acto sin intención de defraudar, ni lastimar derechos de persona alguna, pues
la simulación que realiza es en atención a cuestiones de tipo moral y el
móvil ilícito caracterizándose como las metas que se fijan para realizar la
simulación, con consecuencias de afectación, tales como defraudar a un
acreedor impidiendo que pueda hacer efectivo su crédito en contra del
simulado, defraudar a un acreedor que tenía mayores derechos con motivo
del acto real que se disimula en la apariencia de otro acto y buscar un acto
real lográndolo a través de un fraude a la ley o a una disposición de
autoridad.6
Ya que dicha unión de los elementos que en su conjunto han
quedado determinados, dan lugar a un acto jurídico simulado, mismo que se
define como “la conducta humana a la que se le da una apariencia contraria a
su realidad, porque no existe en absoluto como acto jurídico, o porque es
distinta de cómo aparece”. En consecuencia, si se da la simulación de un
acto jurídico, es porque existe un acuerdo entre las partes que han de
producirlo y evidentemente intereses de por medio o móviles que inducen el
accionar de las mismas. Se deduce entonces, que la simulación se puede
convertir en una práctica cotidiana que realiza el individuo jurídico, dónde
5
C. Meján, Luís Manuel; Obligaciones Civiles Ayuda de Memoria, Ed. Oxford University Press, México,
2005, p. 220
6
Gutiérrez y González, Ernesto; Derecho de las Obligaciones, Vol. II, s/ed., Ed. Porrúa S.A:, México, 1998, p.
728-729

ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 9

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su eficacia estará dada por su carácter oculto y de la que se pretende obtener

diferentes resultados favoreciendo en lo general sus propias acciones.
De una forma perspectiva nacional, Ospina Fernández y Ospina
Acosta señalan que la simulación es “una figura específica de la
discordancia entre la voluntad real (elemento interno) y su declaración
(elemento externo), que consiste en el concierto entre dos o más personas
para fingir una convención ante el público, con el entendido de que esta no
habrá de producir, en todo o en parte, los efectos aparentados”7
Entonces, es claro que el negocio simulado comporta un engaño, una
declaración de voluntad bifurcada que de forma oculta deshace lo que
ostensiblemente es querido.
Por tanto, un ejemplo de la compraventa, en donde una parte se
obliga a transferir el dominio de una cosa a cambio de un precio, pero en
donde de forma encubierta el vendedor no quiere transferir la propiedad ni el
comprador está interesado en adquirir, por el contrario, el móvil del negocio
es defraudar a los acreedores del simulado vendedor, es entonces este un
negocio simulado, pues lo realmente querido por las partes no es la finalidad
perseguida con instrumento de negocio, sino que es la fase oculta de la
declaración la realmente deseada, que “produce efectos” entre las partes y
aniquila la manifestación pública.

2.1.2 DOCTRINA EXTRANJERA.

 COLOMBIA
La figura del acto simulatorio ha sido objeto de infinidad de
opiniones, conceptos, apreciaciones y demás, pero una de las definiciones
que nos puede aproximar a un entendimiento de esta es la siguiente:
Guillermo OSPINA FERNÁNDEZ y Eduardo OSPINA ACOSTA
señalan que “Esta figura específica de la discordancia entre la voluntad real

7
OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo & OSPINA ACOSTA, Eduardo (2009). Teoría General del Contrato y
del Negocio Jurídico. Ed. Temis, pág. 112.
ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 10
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(elemento interno) y su declaración (elemento externo), consistente en el

concierto entre dos o más personas para fingir una convención ante el
público, con el entendido de que está no habrá de producir, en todo o en
parte, los efectos aparentados; o en disfrazar, también mediante una
declaración pública, una convención realmente celebrada, con el ropaje de
otro negocio diferente; o en camuflar una de las partes verdaderas con la
interposición de un tercero”.8
Al igual que en el Perú, el acto simulatorio es un acto en el cual
ambas partes recrean un contrato en el cual, este pueda llevarse acabo o no,
siempre y cuando las partes estén y lleguen a un acuerdo; y como se señala
en el párrafo anterior, puede incluirse a una tercera persona para que se
ejecute el acto simulatorio, la cual puede ser la parte que sí llegue a ejecutar
el contrato.
Entonces, básicamente esta figura consiste en un acuerdo que realizan dos o
más personas en un determinado negocio jurídico o alguno de los elementos
que este lo compone, con el fin de crear en terceros una apariencia de
haberse realizado cuando la realidad contraría el fin del acto jurídico
concreto.
Guillermo OSPINA FERNÁNDEZ señala que “La doctrina al
respecto ha tenido una gran cantidad de opiniones, especialmente la
francesa, en donde se ha considerado que en la simulación existen dos actos
jurídicos que se superponen, en donde cada uno de estos se encuentra
dotando de sus elementos propios, esto es, la voluntad y la respectiva
declaración de ella”.9
El acto simulatorio, como ya se señaló anteriormente, en el acto
puede haber 2 o más partes, y estas consisten en que las partes manifiesten
su voluntad, la cual requiere la exteriorización de la voluntad; pero si no
consiste en la voluntad de formar un acto jurídico, no es válido el acto y al

8
OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo; OSPINA ACOSTA, Eduardo. (2008). “Régimen general de las
obligaciones”. Editorial Temis, Bogotá-Colombia. Pág. 112
9
OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo(2008). “Régimen general de las obligaciones” (Octava ed.).Editorial
Temis, Bogotá- Colombia.
ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 11
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mismo tiempo se tiene que dirigir hacia un acto licito, existen casos en los
que se puede presentar un acto ilícito.
El autor anteriormente mencionado señala que “La doctrina moderna
habla de una Teoría monista, esto es, tiende a considerar que en la
simulación no se dan dos actos jurídicos distintos sino uno solo, en el cual,
bien sea que los contratantes tengan la intención de aparentar un acto
totalmente ficticio y, a la vez, privarlo de eficacia, o bien puede ser que la
intención sea de celebrar un contrato real”.10

o Al respecto la Corte ha dicho:

La simulación no es un mecanismo ingenuo, tiene efectos graves y
nocivos. Las más de las veces, sin desconocerlos, no engendra
comportamientos punibles a su alrededor; predicar que siempre que se
descubra un acto simulado constituye crimen sancionable penalmente, sería
grave error e injusticia. Detrás de los negocios jurídicos fingidos pueden
aparecer propósitos para beneficiar a uno o más herederos o a terceros, en
perjuicio de los demás y de 10 extraños. Empero, puede escenificarse el acto
enmascarado para afectar cónyuges, compañeros, trabajadores, acreedores
fiscales, al propio Estado, a asignatarios forzosos, inclusive para encubrir un
cúmulo de operaciones delictivas. A veces se crean verdaderas pantomimas
para defraudar. Se dona por medio de compraventas para disminuir
impuestos, se celebran actos jurídicos vacuos para camuflar disímiles
relaciones jurídicas, se constituyen sociedades de papel para trasladar
patrimonios fictamente. La mayoría de las veces se afecta la prenda general
de los acreedores. Por ejemplo, en las sociedades, se surten inimaginables
operaciones con los socios, con los aportes o con el objeto social; con los
primeros, para incluir testaferros o para esconder los verdaderos, etc.; con
los aportes para encubrir o trasladar fortunas, o se los inventa para contratar
o licitar y de ese modo defraudar a particulares o a entidades públicas; a la
mano puede hallarse el lavado o el blanqueo de capitales, el simple traslado

10
OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo; OSPINA ACOSTA, Eduardo. (2008). Ob. Cit. Pág.191
ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 12
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de bienes para afectar acreedores; en el objeto social, comportamientos

punibles pueden estar recubiertos bajo una presunta legalidad, acudiendo a
intrincadas triangulaciones. Pitufeos (smurfing), sociedades de fachada
(Shell company), doble facturación, subfacturación, garantías simuladas,
créditos ficticios, y testaferrato, compras de cartera, cesiones inexistentes,
etc., son, entre otras, manifestaciones ilícitas de simulación. Esto explica, el
por qué en el marco jurídico contemporáneo el derecho societario haya
avanzado desde la simulación y de las acciones revocatorias en la búsqueda
de instrumentos eficaces para prevenir esos abusos, como por ejemplo, la
teoría del “levantamiento del velo” (to lift the veil) o la acción “disregard of
the legal entity” (hacer caso omiso o desestimar la personalidad jurídica de
la entidad o desestimación de la limitación de la responsabilidad), cuya
génesis legal se halla en el derecho norteamericano.

2.2 Sistemática De La Acción Por Simulación En El Acto Jurídico En Código Civil.

Simular es una figura establecida en nuestro Código Civil, a través de la cual

el sujeto o los sujetos que intervienen un acto jurídico consideran engañar a los
terceros respecto de este acto que puede ser de simulación absoluta o de simulación
relativa, la esencia para hablar de simulación está dado por dos requisitos, se
necesita un acuerdo simulatorio y se necesita la voluntad o intención de engañar.

Simulación Absoluta
Artículo 190º
Cuando se aparenta la celebración de un acto jurídico, sin que exista ninguno
otro encubierto. Las partes conciertan para declarar un acto jurídico que no han
celebrado y que tampoco encubre otro que han querido. Se trata de un acto
calificado de inexistente porque carece de una verdadera manifestación de voluntad;
se trata del concierto para el engaño total; se aparenta un acto jurídico que realmente
no se ha celebrado.

ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 13

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A través de la simulación absoluta se busca dar existencia a un acto jurídico

sin contenido, vacío y neutro, donde la voluntad es una ficción, nada es querido,
nada es deseado; no existe una voluntad real de celebrar el acto jurídico. Por ello un
importante sector de la doctrina considera que en el acto jurídico que lleva consigo
la simulación absoluta prácticamente no hay consentimiento. La voluntad externa
no concuerda con la voluntad interna emitida por los celebrantes, de manera que se
celebra un acto jurídico cuando realmente no se tiene la intención firme de
realizarlo.
El Código Civil en el artículo 190º define a la simulación absoluta señalando
lo siguiente: "Por la simulación absoluta se aparenta celebrando un acto jurídico
cuando no existe realmente voluntad para celebrarlo".11
Ejemplo:
“Pedro celebra un contrato de compraventa de su casa con Juan; sin
embargo, dicho bien inmueble permanece en poder de Pedro, donde Juan en
ningún momento reclama la propiedad de dicho bien para sí mismo, no hace
valer el supuesto precio pagado por dicha compraventa"12.

Lo expuesto en forma precedente denota pues que estamos propiamente ante

un acto jurídico netamente simulado y de manera absoluta, donde la declaración es
solamente una ficción, no ha sido querido por ninguno de los celebrantes.13
El acto jurídico adolece de simulación absoluta cuando lo celebramos con la
finalidad de engañar a los demás que lo hemos celebrado sin tener esa
intencionalidad.
Esa situación se llama simulación absoluta por que frente a los demás van a
aparecer estas donaciones, compraventas cuando en realidad yo he celebrado que
esas transferencias de propiedades a título oneroso o gratuito van a ser simulados,
por eso es que la simulación requiere de 2 aspectos, la intención de engañar que no
solamente me corresponde a mí, sino que corresponde también y está colaborando
conmigo a la persona que le voy a trasferir formalmente la propiedad y el acuerdo

11
VIDAL RAMÍREZ, Fernando: Teoría General del Acto Jurídico. Editorial: Cultural Cuzco S.A. Lima 1985,
p.221.
12
Ídem. p. 223.
13

ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 14

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entre él y yo de que estamos simulando, eso generalmente se plasma en un

documento, en un medio probatorio o soporte que tiene la denominación o el
nombre de contradocumento que es un seguro, un acuerdo entre dos donde
señalamos con firmas legalizadas por ejemplo que la compraventa del reloj, o de la
computadora o de la carpeta que hemos celebrado hoy es simulada absolutamente
porque yo no tengo ninguna intención de venderle ni él o ella de comprarme por eso
la simulación existe una discordancia entre la causa fin o finalidad concreta del acto
que se aparenta con lo que se declara, que es lo que se publicita a los demás, la
compraventa del equipo de sonido, inmueble, la donación del automóvil.
Si causa perjuicio a las partes o a terceros entonces ese acto puede ser declarado
anulable si es que fuese simulado relativamente, será declarado nulo.
Formalmente aparece un acto jurídico, pero en realidad o lo hemos deseado
celebrar, en realidad no existe es algo como mera apariencia como mero espejismo.

Según Autores:
Ferrara, Francisco, explica que: “Es absoluta cuando las partes no
quisieron concluir, en realidad, ningún asunto jurídico, no contrajeron ningún
vínculo, pero han querido simular uno. El negocio absolutamente simulado tiene
solo una mera apariencia, una vana sombra, un cuerpo sin alma.”14
(Es decir, solo existe apariencia, no existe una obligación, no hay nada que
pactar, no hay nada que transferir).
Fernando Vidal Ramírez: “la simulación es absoluta cuando recae en la
existencia del acto, es decir, cuando no existe voluntad de celebrar un acto jurídico
y sólo en apariencia se celebra; detrás del acto aparente no existe ningún acto
jurídico”.15
(Existe el acto, pero no hay voluntad, solo se celebra en apariencia).

Simulación Relativa
Artículo 191º

14
FERRARA, Francisco, La Simulación de los Negocios Jurídicos. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid
1960. Pág. 56.
15
Ídem. Pg. 226.
ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 15
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La simulación es relativa cuando, tras el acto jurídico aparente, se encubre

un acto realmente realizado. Las partes han expresado sus dos intenciones: la
intención real de realizar un acto jurídico al que se ha dado apariencia de otro, en el
que se expresa la intención ficticia.
A diferencia de la simulación absoluta, en este caso si existe una voluntad
real de celebrar el acto jurídico que aparece ocultado, donde se hace ver ante los
demás un acto aparente.
De lo esbozado se denota pues que en la simulación relativa existen dos
actos a saber:

o Aquél oculto, secreto, disimulado y escondido que contiene la real intención

de los celebrantes.16
o Otro acto aparente, ficticio o simulado mediante el cual los celebrantes
efectivizan el propósito de engañar, el que por cierto no contiene la
verdadera voluntad de aquellos.

En consecuencia, para la existencia de la simulación relativa se requiere pues

la concurrencia de ambos actos, tanto en la sustancia, así como la forma y, es por
ello que se manifiesta que debe existir una coexistencia entre el acto aparente y el
acto secreto pero efectivo.
En el artículo 191º del Código Civil, encontramos a la simulación relativa
cuando prescribe: "Cuando las partes han querido concluir un acto distinto del
aparente, tiene efecto entre ellas el acto ocultado, siempre que concurran los
requisitos de sustancia en forma y no perjudique el derecho de terceros".16
Ejemplo:
“Enrique decide donar a su novia Juana su automóvil último modelo, empero
para que ninguna persona se entere de ello, hace aparecer ante los demás
como si fuera una compraventa."

En este caso se puede apreciar muy claramente la dualidad de actos existente

y, por ende, la presencia de la simulación relativa por cuanto de un lado existe la
"compraventa" que es aquel acto jurídico ficticio que se hace aparecer ante los

1616
Código Civil.
ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 16
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demás como tal y plasma el propósito de engañar, de igual modo, de manera

simultánea y paralela existe la donación que contiene la verdadera voluntad de
Enrique y Juana.

Aquí si existen 2 actos jurídicos, reales y simulados, secreto y existe el acto

jurídico simulado aparente, ejemplo: Estoy casado, pero tengo un bien propio, un
bien inmueble que me dieron en herencia de mis padres, a parte con mi esposa tengo
mis bienes (nuestros bienes) que son de la sociedad conyugal.
Ahora, tengo un amigo que en su momento me ayudo a mi mucho, y que por
cosas de la vida él está pasando por un mal momento, entonces llega a mí y
lógicamente me cuenta todas sus desgracias y yo con la finalidad de apoyarlo en
algo le digo, mira sabes que, te daré en usufructo (figura de derechos reales que
permite usar y disfrutar temporalmente un bien sin necesidad de contraprestación
sino seria arrendamiento) el inmueble que tengo, pero como es natural yo le tengo
miedo a mi esposa, no quiero que se entere de que en realidad he celebrado con mi
amigo es un usufructo, entonces simulo con él, un contrato de arrendamiento, es
más hasta de mi bolsillo pongo mensualmente la suma de dinero de la aparente
merced conductiva por alquiler, existen 2 actos jurídicos ahí, el verdadero, el real, el
simulado es el usufructo, el aparente, el simulado de contrato de arrendamiento,
dicho y establecido no causa perjuicio.
Un acto jurídico simulado no necesariamente causa perjuicio por lo tanto
dentro de términos amplios debe estar permitido y lo está, solamente que si es que
estamos frente a una situación que cause perjuicio al tercero, entonces si el acto
jurídico simulado absolutamente entonces se planteara su nulidad ya que nunca ha
tenido una causa, fin o finalidad que se concrete, en cambio sí es una simulación
relativa se va a plantear su anulabilidad, porque nos interesa que subsista el acto
jurídico.

Otros Supuestos De Simulación Relativa

Articulo 192º

ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 17

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a. Simulación Parcial.
Es aquella que está referida esencialmente a engañar a los demás en base a
ciertos componentes que forman parte del acto jurídico que se está simulando. Así
tenemos que esta clase de simulación se circunscribe a proporcionar datos no
veraces o inexactos, como cantidades, montos de dinero, fechas y, demás
circunstancias que no corresponden a la realidad existente.
Es indudable que, para la existencia de esta clase de simulación, se requiere
que los celebrantes deban conocer y estar de acuerdo con ello, para que sea
considerado como tal.
Ejemplo:
“Pablo vende su casa a Jacinto, ambos convienen en asignar el precio de
dicho bien en la suma de 50 mil dólares americanos cuando en realidad el
valor corresponde a 70 mil dólares americanos."

b. Simulación Relativa por interpósita persona.

Se presenta cuando existe una tercera persona distinta de aquella sobre la
que habrá de recaer los efectos definitivos del negocio. Esta tercera persona
aparenta asumir un carácter definitivo, derechos y obligaciones a su nombre, cuando
en realidad pertenece o habrán de pertenecer a un tercero oculto.
En esta clase de simulación aparece un sujeto que es interpuesto (utilizado)
por los verdaderos interesados en celebrar el acto jurídico, quienes no pueden
realizar de manera directa y, por ello acuden al sujeto interpuesto (tercero) con la
finalidad de viabilizar y plasmar el acto jurídico que los interesados no pueden
hacerlo de manera directa.
Pues bien, la persona que aparece ficticiamente viene a ser el "testaferro" u
"hombre de paja", que es el sujeto interpuesto, precisándose que deberá existir la
necesidad de la celebración de otro acto jurídico adicional, donde aquel tercero
(testaferro) puedan transferir (u otro acto análogo) a aquella persona que no pudo
hacerlo con el contratante inicial.

ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 18

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El requisito sine qua non para la existencia de la simulación por interpósita

persona, consiste en que todos los intervinientes deben tener conocimiento de ello,
así como estar de acuerdo con la simulación que se está realizando.
Ejemplo:
“Matías decide vender su casa a Juana, por razones de diversa índole (de
orden fáctico o legal) no pueden hacerlo de manera directa entre ellos, pero
existe la firme convicción entre ambos para celebrar tal transferencia, con la
finalidad de viabilizar, facilitar y permitir tal traslación de dominio, pueden
acudir donde Andrés para que éste también participe en la simulación.
Entonces Matías deberá en un primer momento vender la casa a Andrés, una
vez que esto ocurra, Andrés deberá realizar otra venta de dicha casa a
Juana."

Como se podrá observar ambos actos jurídicos son simulados y, es una

interpósita persona la que está facilitando la finalidad de Matías y Juana (la que
inicialmente no pudo plasmarse de manera directa y efectiva).
Cuando a propósito damos datos inexactos o cuando a propósito
consignamos a una persona como celebrante de un acto sin que realmente sea esa
persona la titular, la norma hace equivaler esos 2 supuestos a situaciones de
simulación absoluta, ejemplo: Tengo mi hijo prodigo que por razones familiares no
me quiere ver, pero yo sé que está en muy malas condiciones económicas, si le
ofrezco mi ayuda me rechazara, no me aceptara, entonces busco un buen amigo,
familiar de él con quien él tenga buenas relaciones entonces a él yo le doy una serie
de bienes, de dinero, entonces hago que esa persona le engañe a mi hijo que celebre
contrato de compraventa o sección de derechos donde esa persona aparezca como el
titular de esos bienes, de esa suma de dinero cuando en realidad el verdadero titular
soy yo, eso es interpósita persona.
Es cuando en realidad en vez de dar los datos de la persona a quien
realmente le corresponde ese negocio colocamos a otro.

c. Simulación Lícita:

ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 19

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Tal como hemos señalado en forma precedente, la simulación es válida y,

por ende, lícita, cuando ésta es ejercida en base a la autonomía de la voluntad ni
contraviene el ordenamiento legal y no perjudicar derechos de terceros. Es por ello
que el Código Civil no prohíbe la existencia de la simulación lícita, empero siempre
y cuando se respete lo señalado en forma antelada.

Ejemplo:
“Andrés está enamorado de María y, para ello decide regalarle a esta dama el
departamento recién estrenado que tiene, pero ambos convienen que ante los
demás harán aparecer como si fuere de una compraventa, cuando en realidad
se trata de una donación, precisando además que Andrés y María son
solteros, el departamento de Andrés es de su propiedad, donde no existe
ninguna limitación para ello."

El ejemplo señalado se puede apreciar que estamos ante una simulación

lícita, donde el acto celebrado no contraviene la ley y tampoco perjudicar derechos
de terceros.

d. Simulación Ilícita
La simulación lleva como uno de sus componentes básicos el propósito de
engañar a terceros, empero cuando este engaño se convierte en malicioso o
perjudicial para el derecho de los mencionados terceros, o cuando también sus fines
son ilícitos, estaremos ante la simulación ilícita y, por tanto, reprobada por la ley.17

Pretensión De Nulidad Por Simulación

Articulo 193º
El artículo 193º del Código Civil señala al respecto: "La acción para solicitar
la nulidad del acto simulado puede ser ejercitada por cualquiera de las partes o por
el tercero perjudicado, según el caso".
Ejemplo:

1717
GOZAR LANDEO, Carlos Fernando. Derecho Civil II. Acto Jurídico. Editorial: UIGV. Pág. 187
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“Alfredo (padre de Alfredito), decide donar a Antonio (su mejor amigo) la

totalidad de sus bienes, empero acuerda con este último que se presentará
ante los demás como una compraventa, cuando en realidad se trata de una
donación".17

Como se podrá apreciar, el acto jurídico simulado (compraventa celebrada

entre Alfredo y Antonio) resulta totalmente ilícito, por cuanto está contraviniendo el
ordenamiento legal, por ende, su fin resulta ilícito debido a que en realidad está
disponiendo la totalidad de sus bienes a título gratuito, cuando la norma prevé que
sólo podrá hacerlo hasta la tercera parte de su patrimonio. Así tenemos, que el
artículo 725º del Código Civil establece taxativamente lo siguiente: "el que tiene
hijos u otros descendientes, o cónyuges, puede disponer libremente hasta el tercio
de sus bienes”.18
Este artículo se tiene que concordar con el artículo 219 inciso 5 del código
civil, cuando se declara la nulidad del acto simulado absolutamente lo tiene que
concordar sino diera la impresión de que se simula aun cuando cause perjuicio,
aunque eso eventualmente sería factible o posible si es que una de las partes desea
ya terminar con el engaño de que este acto sea celebrado, pero normalmente si es
que hay un acuerdo simulatorio simplemente sería cuestión de que se pongan de
acuerdo y que resuelvan ese contrato.
Eventualmente se podrían dar un supuesto cuando no cause perjuicio,
cuando una de las partes diga que ya no le conviene aparecer como el propietario de
los bienes por que la SUNAT me está cobrando a mí, entonces a fin de año calcula
aparece u bien como que es mío, pero pasa que aparentemente yo te lo estoy
alquilando a ti y genera renta y las finales esa renta me la está cobrando a mí y no a
ti, entonces no es justo que aparezca yo como propietario y en todo caso la suma de
dinero dámelo a mí, ósea las partes pueden, o también porque ya se cansaron de esa
situación, normalmente si se ponen de acuerdo simplemente se resuelve ese contrato
de mutuo acuerdo, sino cualquiera de las partes con perjuicios o sin perjuicios
podrían plantear la nulidad (acto simulado absolutamente) a la cual le agregamos los
casos de interpósita persona o de datos inexactos.
18
GOZAR LANDEO, Carlos Fernando. (2008). Ob. Cit. Pág.188
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Si se trata de terceros, solamente pueden estar cuando se cause perjuicio,

sino no tienen por qué meterse.

Inoponibilidad De La Simulación
Articulo 194º
En el artículo 194 del C.C. señala que "La simulación no puede ser opuesta
por las partes ni por los terceros perjudicados a quien de buena fe y a título oneroso
haya adquirido derechos del titular aparente."
“En ese sentido el Código Civil tutela y es muy preciso al señalar que todo el
que adquiere un derecho de buena fe y a título oneroso está protegido frente a los
simultántes y demás terceros que no ostenten la calidad de buena fe y la onerosidad
del acto.
Aquí la buena fe consiste en ignorar el acuerdo simulatorio y creer en la
plena eficacia vinculante del negocio simulado y en la legitimación de quién alega
ser el poseedor del derecho, quién es solo un titular aparente.
Por lo tanto, la simulación es inoponible al adquiriente de buena fe y a título
oneroso. En cambio, si es oponible al adquiriente de mala fe sea a título oneroso o
gratuito. Es decir, lo que se sanciona es la mala fe.” 19

Acción De Nulidad Del Acto Simulado

Debemos precisar que la acción de nulidad del acto jurídico simulado podrá
ser ejercitada por cualquiera de los celebrantes, donde uno de ellos será el
demandante y el otro el demandado, coligiéndose que esta situación se presentará
cuando estamos frente a una simulación lícita.
Puede suceder también que un tercero perjudicado con el acto simulado,
puede plantear la nulidad del mismo, donde los demandados serán los celebrantes
del acto simulado, produciéndose esta figura en el caso de la simulación ilícita
propiamente dicha. Los terceros para plantear la acción de nulidad deberán

19
ÁGUILA GRADOS, Guido C..(2011). El Aeiou del Derecho Civil. Editorial: EGACAL.

ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 22

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encontrarse perjudicados con el acto jurídico simulado, donde además dicha acción
será de carácter netamente personalísimo.
Por último, el Código Civil a tenor del artículo 193º, por su carácter genérico
en cuanto a su regulación, permite que la acción de nulidad puede plantearse
tratándose de aquella simulación lícita, así como ilícita respectivamente.20
Esto es muy común, para finalidad de evitarnos consecuencias de un proceso
judicial, con tiempo x persona transfiere propiedad inmueble a mí, se inscribe en
registros públicos, confiando en mi persona, pero resulta que yo me ubico con x
persona y entonces aparentemente él o ella hasta había registrado que el propietario
soy yo, y él o ella no sabe que yo soy el aparente, no hay manera ni razonabilidad
para exigir que ella lo sepa. Si ella adquiere la propiedad de este inmueble a título
oneroso y de buena fe, que dicho sea de paso la buena fe se presume y la mala fe
tendríamos que demostrarse, mañana más tarde cuando hay un roche con x persona
y mi persona o un tercero que se pueda sentir perjudicado por esta simulación, si el
bien ya fue adquirido a título oneroso y de buena fe por x persona entonces él o ella
está totalmente al margen, no tiene por qué verse comprometido en estos asuntos. El
problema es que la mala fe hay que demostrarlo, se tiene que subir puesta arriba en
cambio la buena fe se presume.

2.3 Criterios Jurisprudenciales.

a. De Simulación Absoluta.
 CAS. Nº 639-2015 Madre De Dios, El Peruano, 30-60-2016, F.4to,
p.78796.
La simulación implica una ostentación de un negocio jurídico aparente y
también el ocultamiento de la real intención de las partes de no concluir o de
concluir un negocio diverso de aquel aparente, y por ende, productivo de
efectos distintos en sus relaciones recíprocas.

20

ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 23

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De acuerdo a nuestra interpretación, entendemos que la simulación es la

manifestación de voluntad que una persona tiene con otra, para que en
apariencia se mantenga como si se quisiera concertar un acto. Cuando en
realidad se quiere concretar un acto totalmente distinto al ficticio. Lo cual la
simulación y el negocio jurídico, presuponen que sea un acuerdo entre dos
persona y que sea un acto que solo se cumple en apariencia. Puede ser
cualquiera de las partes quien ejerza la declaración de simulación y esta se
debe dirigir contra todos los participantes de dicha concertación, declarando
así que el negocio no existe o que hay una falsedad en la apariencia o por
último que el negocio es disimulado

 CAS. Nº 3828-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F.11va, p.77892

La referida simulación supone que no se requiere celebrar acto jurídico
alguno, situación que es descartada por la propia demandante cuando señala
que sí se efectuó la transferencia de dominio. Hay que reparar aquí que no
cabe confundir la simulación absoluta con la manipulación y el engaño: en el
primer caso, no hay acto jurídico por ausencia de causa y por ello la sanción
civil que le corresponde es el de la nulidad; en el segundo supuesto, lo que
hay es dolo, esto es, vicio de la voluntad, cuyos efectos son de la
anulabilidad.

Podemos interpretar, que una diferencia entre la simulación y la nulidad, es

la siguiente; en la primera, la simulación es una acción declarativa que
manifiesta la inexistencia de un acto que se pretendió que fuese real, en
cambio, en la segunda, la nulidad es una acción sancionatoria que priva de
efectos al acto realizado por simulación.

b. De simulación relativa.
 CAS. Nº 1634-06 Lima Norte, El Peruano, 31-05-2007, pp. 19602-19603.
En el artículo ciento noventa y uno del Código Civil, regula los efectos de la
simulación relativa entre las partes y la condición para su eficacia. Así, la

ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 24

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norma señala que cuando las partes han querido concluir un acto distinto del
aparente, tiene efecto entre ellas el acto ocultado, siempre que concurran los
requisitos de sustancia y forma y no perjudique el derecho de tercero.
Cuando la norma acotada se refiere a los requisitos de sustancia y forma del
acto ocultado, alude a los requisitos esenciales o sustanciales de validez de
los actos jurídicos previstos en el artículo ciento cuarenta del Código Civil.

La interpretación que le damos, es que se busca que se declare la nulidad del

acto ficticio o la realidad del negocio disimulado, a través de los artículos
establecidos en el código civil. La simulación se da por la vía de excepción,
cuando la persona quiere hacer producir efectos sobre el acto realizado en el
cual no existe ninguna realidad.

ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 25

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III. Conclusiones.

 Específicas
 A lo largo de las páginas anteriormente citadas se pudo percibir que, en nuestra
doctrina nacional nos señala lo más importante de esta definición de la acción
de simulación que lo recalca como un acuerdo de las partes donde
evidentemente muestran sus declaraciones voluntarias contrarias a lo que
realmente quieren, con un mismo fin que es engañar a los terceros. La acción de
simulación es la complicidad de las ambas partes del contrato donde generan
una táctica para ocultar el verdadero negocio jurídico que se va a realizar.

La simulación por tanto es un acto jurídico que consiste en el acuerdo de dos o

más personas para fingir jurídicamente ante los demás la existencia de un
negocio, o algunos elementos del mismo, con el fin de crear ante terceros la
apariencia de cierto acto jurídico elegido por las partes, y sus efectos de ley, en
deliberada discordancia con la voluntad real de las partes. Su campo abarca la
mayoría de negocios jurídicos, salvo algunos casos en los que la ley ha optado
por dar prelación a la estabilidad del negocio sobre la necesaria identidad entre
la voluntad de las partes y la declaración de la misma.

Al igual que en el Perú, en la legislación de Colombia, el acto simulatorio es un

acto en el cual ambas partes van a recrear un contrato en donde se pueda llevar
a cabo o no, resaltando que ambas partes lleguen a un acuerdo; y también puede
incluirse a una tercera persona para que se ejecute el acto simulatorio, la cual
puede ser la parte que sí llegue a ejecutar el contrato.

ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 26

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 Vemos que la noción de la ineficacia por fraude en el código civil peruano se

infiere de los artículos 190º y 194º. Simular es una figura establecida en nuestro
Código Civil, está dado por dos requisitos, se necesita un acuerdo simulatorio y
se necesita la voluntad o intención de engañar.

 Respecto a las actuales jurisprudencias que hemos presentado en este trabajo,

podemos percibir que cuando las partes realizan un acto fingido y que no
corresponde al acto real, este no va a producir ningún efecto. De igual forma la
manifestación de voluntad va a primar en el contra documento que se presente
frente al acto jurídico aparente, el cuál debe reunir los requisitos esenciales de
validez y también que no perjudique al tercero.

 Generales
 Gracias a la determinación del tratamiento jurídico dogmático, la
sistematización legal y los criterios jurisprudenciales desarrollados respecto a la
acción por simulación, se logró adoptar conocimientos, pudiendo así diferenciar
el tema con otras figuras jurídicas que causan también impedimento para crear
la existencia de un acto jurídico.

ACCIÓN POR SIMULACIÓN - DERECHO CIVIL IV 27

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BIBLIOGRAFÍA.

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[Link]

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