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CARPETA FISCAL N.° 227 — 2022

Formulo DENUNCIA CONSTITUCIONAL contra

BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, en su condición de
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA y MINISTRA DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO, como presunta AUTORA de la comisión
del Delito contra la Administración Pública — Delitos cometidos por
Funcionarios Públicos, en la modalidad de NEGOCIACIÓN
INCOMPATIBLE o APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO,
ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 399° del Código Penal,
en agravio del Estado; y, en su condición de MINISTRA DE TRABAJO
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO y MINISTRA DE CULTURA, como
presunta AUTORA de la comisión del Delito contra la Administración
Pública — Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en la modalidad
de TRAFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO, ilícito penal previsto y
sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 4000 del Código
Penal, en agravio del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS, Fiscal de la

Nación, con domicilio procesal en la Av. Abancay cuadra
5 s/n, piso 8, oficina 801-A, Cercado de Lima, oficina del
Área de Enriquecimiento ilícito y Denuncias
Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, sede
institucional del Ministerio Público; ante usted, con el
debido respeto me presento y digo:

I. PETITORIO

De conformidad con lo previsto en el artículo 99° de la Constitución Política del Estado,

artículo 1° de la Ley N.° 27399, numeral 1 del artículo 450° del Código Procesal Penal y el
artículo 89° del Reglamento del Congreso de la República, interpongo DENUNCIA
CONSTITUCIONAL contra:

1.1. BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO [en su condición de CONGRESISTA DE LA

REPÚBLICA], como presunta AUTORA del delito contra la Administración Pública —
Delitos cometidos por Funcionarios Públicos en la modalidad de NEGOCIACIÓN
INCOMPATIBLE o APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO, previsto previsto en
el artículo 399° del Código Penal, en agravio del Estado.

1.2. BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO [en su condición de MINISTRA DE TRABAJO Y

PROMOCION DEL EMPLEO], como presunta AUTORA del delito contra la
Administración Pública — Delitos cometidos por funcionarios Públicos en la
modalidad de NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE o APROVECHAMIENTO INDEBIDO
DE CARGO previsto en el artículo 399° del Código Penal, y TRAFICO DE
INFLUENCIAS AGRAVADO, previsto en el primer y segundo párrafo del artículo
400° del Código Penal, ambos en agravio del Estado.

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 1.3. BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO [en su condición de MINISTRA DE CULTURA
DEL PERÚ], como presunta AUTORA del delito contra la Administración Pública —
Delitos cometidos por Funcionarios Públicos en la modalidad de TRÁFICO DE
INFLUENCIAS AGRAVADO, ilícito penal previsto y sancionado en el primer y segundo
párrafo del artículo 4000 del Código Penal; en agravio del Estado.

II. DATOS IDENTIFICATORIOS DE LOS SUJETOS PROCESALES:

2.1. DATOS DE LA DENUNCIADA

Nombres y apellidos BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO

Documento de identidad 45746592
Lugar de nacimiento Ciudad Nueva — Tacna — Tacna
Fecha de nacimiento 03 de junio de 1989
Edad 33 años
Nombre del padre José Chávez Farfán
Nombres de la madre Herminia Chino Ccalli
Estado civil Soltera
Grado de instrucción Superior completa
Profesión Abogada
Domicilio real [RENIEC] Pasaje Sol de Oro 1921 - Centro Poblado
La natividad — Tacna — Tacna
Domicilio actual Departamento 401 - Jirón Moore 151 —
Magdalena del Mar — Lima — Lima
Teléfono 963 259 337
Nombre del abogado Erwin Rommel Siccha Pérez
Domicilio Procesal Calle 31 N.° 295 — San isidro — Lima — Lima
Colegiatura Colegio de Abogados de La Libertad N.°
9774
Correo electrónico procesal esiccha@[Link]
Número de celular del 951 972 924
abogado

2.2. DATOS DEL AGRAVIADO Y DE SU REPRESENTANTE

Agraviado El Estado
Representante Daniel Soria Luján — Procurador General
del Estado
Domicilio real y procesal Calle Germán Schereiber N.° 205 - San
Isidro
Correo institucional notificacionesjudiciales@[Link]
Teléfono celular 987 573 046

III. COMPETENCIA DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN

3.1. El Ministerio Público, de conformidad con lo establecido por el artículo 159° de la

Constitución Política del Estado, se constituye como titular de la acción penal pública,
la que puede ejercer tanto de oficio como a instancia de parte o por acción popular.

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3.2. El artículo 1° de la Ley N.° 27399 señala que: "El Fiscal de la Nación puede realizar
investigación alprocedimiento de acusación constitucionalpor la presunta comisión de
delitos atribuidos a funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99° de la
Constitución

3.3. Por su parte, el máximo intérprete de la Constitución, en la STC N.° 00013-2009-PI/TC,

fundamento cuadragésimo sexto, ha aclarado que: "(...) aun cuando en anterior
oportunidad se pueda interpretar que este Tribunal ha considerado que se requiere de
una acusación constitucional para que el Ministerio Público pueda realizar diligenaás
preliminares de investigación a los altos funcionarios comprendidos en el artículo 990
de la Constitución por la supuesta comisión de delitos, este Colegiado cumple con
aclarar que la prerrogativa del antejuicio no es de recibo en esta etapa preliminar a
cargo del Ministerio Público, toda vez que conforme lo establece el artículo 1590 de la
Constitución Política tal entidad se encuentra facultada para conducir la investigación
del delito y, dado el caso, presentar la denundá constitucional contra los altos
funcionarios del Estado tal como se establece el artículo 890 del Reglamento del
Congreso de la República. Por tanto, será en el procedimiento de la apreciación de la
denuncia constitucional interpuesta por el Ministerio Público al amparo del artículo 890
que el Parlamento determinará la verosimilitud de los hechos materia de la denuncia,
así como la subsunción de ellos en los tipos penales establecidos legalmente,
descartando aquellas que estuvieran sustentadas en móviles políticos'.

3.4. A partir de lo anotado es claro que es posible iniciar diligencias preliminares contra los
altos funcionarios detallados en el artículo 99°, lo cual consideramos no puede ser
interpretado de forma distinta puesto que generaría un ámbito de impunidad-, lo cual
no podría ser el espíritu de la Norma Constitucional; siendo que además, tal
interpretación es compatible con lo establecido en el artículo 159° de la Constitución
Política del Estado, concordante con el articulo IV del Título Preliminar, los artículos
4490 y 4500 del Código Procesal Penal y la referida Ley N.° 27399.

3.5. Ahora bien, la Constitución Política del Estado regula en su artículo 99° el denominado
antejuicio político, así establece: "Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante
el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los
Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del
Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales
supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la
Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta
cinco años después de que hayan cesado en éstas".

3.6. Para el Tribunal Constitucional el antejuicio político consiste en que: "los referidos
funcionarios públicos tienen el derecho de no ser procesados penalmente por la
jurisdicción ordinaria, sino han sido sometidos previamente a un procedimiento político
jurisdiccional, debidamente regulado, ante el Congreso de la República, en el cual el
cuerpo legislativo debe haber determinado la verosimilitud de los hechos que son
materia de acusación, así como su subsunción en un(os) tipo(s) penal(es) de orden
funcional, previa e inequívocamente establecido(s) en la ley. En síntesis, el antejuicio
es una prerrogativa funcional de la que gozan determinados funcionarios, con el
propósito de que no puedan ser procesados ante la judicatura penal por los delitos
cometidos en el ejercido de sus funciones, sin que medie un procedimiento con las

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 debidas garantías procesales ante el Congreso de la República y la consecuente
acusación de/propio Legislativo"i.

3.7. El procedimiento de acusación constitucional se encuentra regulado en el artículo 89°

del Reglamento del Congreso de la República, el mismo que señala: "Mediante el
procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos
funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política". La
precitada norma habilita a la Fiscalía de la Nación presentar la denuncia constitucional.
Al respecto el máximo intérprete de la Constitución ha precisado: "Elprocedimiento de
acusación constitucional contra los funcionarios enumerados en el artículo 99° de la
Constitución, por los supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones
(antejuicio), se encuentra regulado en el artículo 89° del Reglamento del Congreso.
Queda ello meridianamente claro, cuando dicho artículo, ab initio, establece que "[..]
mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político,
al que tienen derecho los altos funcionarios de/Estado comprendidos en el artículo 99°
de la Constitución Política [...] "a.

3.8. Así, el antejuicio político ha sido concebido como una perrogativa funcional cuyo objeto
principal es la proscripción del inicio de un proceso penal contra un alto funcionario si
es que previamente no ha sido sometido a un proceso investigatorio y acusatorio en
sede parlamentaria. No cabe, pues, formular denuncia ni abrir instrucción penal sino se
cumple con este requisito sine qua non; mucho menos en virtud de lo establecido por
nuestra ley fundamental en su artículo 159°, que a la letra dice "corresponde al
Ministerio Público: 1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en
defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho"3.

3.9. En esta línea de hechos, la Fiscalía de la Nación, de acuerdo con el artículo 1° de la Ley
N.° 27399 y el artículo 89° del Reglamento del Congreso de la República, se encuentra
facultada para interponer denuncias constitucionales ante el Congreso de la República
contra altos funcionarios del Estado, mencionados taxativamente en el artículo 99° de
la Constitución Política, por la presunta comisión de delitos, cometidos en ejercicio de
sus funciones, a fin de posibilitar el inicio, o no, del procedimiento de acusación
constitucional o antejuicio político.

3.10. En el presente caso BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO fue electa congresista de la
República en el proceso de Elecciones Generales 2021, por tal razón, el 09 de junio de
2021, el Jurado Nacional de Elecciones, expidió la Resolución N.° 0602 - 2021 - JNE
proclamándola en el cargo de congresista de la República para el periodo legislativo
2021 - 2026, el cual ejerció desde el 26 de julio de 2021 hasta el 22 de marzo de 2023
[fecha en la que fue suspendida en el cargo por el Pleno del Congreso de la República].

Por otro lado, mediante Resolución Suprema N.° 137- 2022 - PCM, del 06 de octubre
de 2021, BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO fue designada ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo, cargo que ejerció hasta el 28 de mayo de 2022, fecha en la que
se expidió la Resolución Suprema N° 155 - 2022 - PCM, que resolvió aceptar su
renuncia.

I EXP. N.° 0006-2003-AUTC del 01 de diciembre de 2003 fundamento 3.

2 EXP. N.° 0006-2003-AUTC, del 01 de diciembre de 2003. fundamento 4.
3 EXP. N.° 00013-2009-PI/TC, del 04 de enero de 2010. fundamento 42.
Página 4 de 117
 p44,11.»[Link].
[Link] afe ht PKacart

3.12. Posteriormente, mediante Resolución Suprema N.° 207 — 2022 — PCM, del 05 de agosto
de 2022, BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO fue designada ministra de Cultura,
cargo que ejerció hasta el 25 de noviembre de 2022, fecha en la cual se expidió la
Resolución Suprema N.° 282 — 2022 — PCM, a través de la cual se resolvió aceptar su
renuncia.

3.13. Respecto al plazo de antejuicio, conforme establece el artículo 990 de la Constitución,

este se extiende hasta cinco años después que los altos funcionarios hayan cesado en
sus cargos, en razón a ello, se debe tener en cuenta que a la fecha, a la investigada
BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO [en su condición de congresista de la República
y en su actuación como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y ministra de
Cultura], aun le corresponde la prerrogativa constitucional de antejuicio político, por
cuanto nos encontramos dentro de los límites temporales de dicho privilegio procesal.

IV. DEL INICIO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES

4.1. La presente investigación tuvo su origen en la denuncia virtual presentada a través del
correo electrónico shoryson47@[Link], el 11 de octubre de 2022, así como en el
reportaje periodístico propalado el 13 de noviembre de 2022, por el programa dominical
Cuarto Poder, bajo el títular "LA MINISTRA Y SU FAMILIA FAVORITA", a través de los
cuales, se pone en conocimiento que la entonces ministra de Cultura BETSSY
BETZABET CHÁVEZ CHINO, habría influencido y favorecido en la contratación de
familiares de ABEL ANTONIO SOTELO VILLA, quien — en ese entonces — habría sido
su pareja sentimental.

4.2. Ante la citada noticia criminal, se expidió la Disposición N.° 01, del 14 de noviembre
de 2022, en la que se dispuso el inicio de diligencias preliminares contra:

4.2.1. BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO como presunta autora de la comisión

del delito contra la Administración Pública — NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO, previsto en el artículo 399°
del Código Penal, en agravio del Estado, porque: 0 en su condición de ministra
de Trabajo y Promoción del Empleo se habría interesado indebidamente en la
contratación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón como representante del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante el Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial — SENATI; y, ii) en su condición de
congresista de la República, se habría interesado indebidamente en la
contratación de Marco Antonio Sotelo Villa como Asistente Nivel 2 —
Organización Parlamentaria de su Despacho Congresal.

4.2.2. BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO como presunta autora de la comisión

del delito contra la Administración Pública — TRÁFICO DE INFLUENCIAS
AGRAVADO, previsto en el artículo 400° del Código Penal, en agravio del
Estado, porque en su condición de ministra de Cultura habría intercedido en la
designación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón, como Jefe de la Oficina
Zonal Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal —
COFOPRI [en las dos oportunidades en que fue designado].

4.3. Posteriormente, en atención a la documentacion e información recabada en mérito a lo

dispuesto en la Disposición N.° 01 antes invocada, se emitió la Disposicion N.° 02,
de fecha 14 de diciembre de 2022, en la que se dispuso tener por ampliadas las

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 imputaciones generales y específicas contra BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO
como presunta autora de la comisión del Delito contra la Administración Pública —
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE
CARGO, previsto en el artículo 399° del Código Penal, en agravio del Estado, porque:

4.3.1. En su actuación como congresista de la República, se habría interesado

indebidamente en la contratación de FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO
VILLA, como Auxiliar Nivel 2 de la Organización Parlamentaria de su
Despacho Congresal, contratación que se dio mediante Requerimiento de
Personal N.° 3704 de fecha 13 de septiembre de 2022.

4.3.2. En su actuación como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, como titular
del sector de manera directa, se habría interesado indebidamente en la
designación como funcionario de confianza de ANTONIO RIQUELME
SOTELO CALDERÓN en el cargo de Intendente Regional de la
Intendencia Regional de Puno de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral — SUNAFIL, designación que se dio mediante
Resolución de Superintendencia N.° 320-2021-SUNAFIL, del 23 de diciembre de
2021.

4.3.3. En su actuación como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, como titular
del sector, de manera directa, se habría interesado indebidamente en la
contratación de los servicios de MARCO ANTONIO SOTELO VILLA como
apoyo auxiliar administrativo para la Unidad de Recursos Humanos de la
Red Asistencial Tacna, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, contratación que según la Orden de Servicio N.° 4504077098 dio
inicio el 16 de mayo de 2022.

4.4. Mediante Disposicion N.° 04, de fecha 13 de marzo de 2023, se dispuso tener por
precisada la imputación contenida en la Disposición N.° 01, en el extremo que se
atribuye a:

4.4.1. BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO como presunta autora de la comisión

del Delito contra la a Administrción Pública — TRÁFICO DE INFLUENCIAS
AGRAVADO, previsto en el artículo 400° del Código Penal, en agravio del
Estado, porque, en su condición de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
habría intercedido en la designación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón,
como Jefe de la Oficina Zonal Tacna del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal — COFOPRI, designación que se dio con la emisión de la
Resolución Directoral N.° 0000043 — 2022 — COFOPRI — DE, de fecha 08 de
marzo de 2022.

4.4.2. BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO como presunta autora de la comisión

del Delito contra la Administración Pública — TRÁFICO DE INFLUENCIAS
AGRAVADO, previsto en el artículo 400° del Código Penal, en agravio del
Estado, porque, en su condición de ministra de Cultura habría intercedido en
la designación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón, como Jefe de la
Oficina Zonal Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
— COFOPRI, designación que se dio con la emisión de la Resolución Directoral
N.° 173 — 2022- COFOPRI — GG, de fecha 09 de noviembre de 2022.

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V. DE LOS FUNDAMENTOS FÁCTICOS

5.1. HECHOS GENERALES MATERIA DE INVESTIGACION

5.1.1. La presente investigación gira en torno al presunto interés indebido que habría
tenido BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, en su condición de congresista
de la República, en la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa y Flor
de María Jezabel Sotelo Villa, hermanos de su entonces pareja sentimental
Abel Antonio Sotelo Villa, en el Congreso de la República; así como, en su
condición de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, para la
contratación en SUNAFIL — entidad adscrita a dicho sector - de Antonio
Riquelme Sotelo Calderón, padre de su entonces pareja sentimental.
Asimismo, versa sobre las presuntas influencias que habría ejercido la referida
investigada sobre ministros del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento,
durante el periodo en que ella ejerció tanto el cargo de ministra de Trabajo
y Promoción del Empleo como de ministra de Cultura, a fin de que Sotelo
Calderón sea designado como funcionario en COFOPRI.

5.1.2. En tal sentido, para una mejor compresión de los hechos atribuídos a la
investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO en el presente caso,
consideramos pertinente, en primer término, desarrollar los vínculos que habrían
existido entre la aludida investigada y el núcleo familiar SOTELO VILLA, para
luego relatar de manera individual cada uno de los eventos materia de
imputación. Así tenemos:

[Link]. De los vínculos entre Betssy Betzabet Chávez Chino y el núcleo

familiar Sotelo Villa [Abel Antonio Sotelo Villa, Marco Antonio
Sotelo Villa, Flor De María Jezabel Sotelo Villa y Antonio
Riquelme Sotelo Calderón]

Durante el año 2020 sugió una relación amical4 entre BETSSY

BETZABET CHÁVEZ CHINO y ABEL ANTONIO SOTELO VILLA,
cuyo núcleo familiar en el caso de este último, está conformado por
ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN [padre], JEZABEL
MARINA VILLA LÓPEZ [madre], MARCO ANTONIO SOTELO
VILLA [hermano] y FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO VILLA
[hermana].

Posteriormente, a inicios del año 2021, se llevaron a cabo las campañas

electorales en el marco de las elecciones generales 2021, para la
elección de presidente y vicepresidentes de la República, así como de
congresistas y representantes ante el Parlamento Andino [periodo
2021-2026], en las que BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO

4
Respuesta a la pregunta 2 y 9 de la declaración testimonial de Abel Fernando Sotelo Calderón [folios 2518/2521 del
Tomo XIII de la Carpeta Principal].
Respuesta a la pregunta 5 de la declaración testimonial de Abel Antonio Sotelo Villa [folios 2531/2538 del Tomo XIII
de la Carpeta Principal].
Respuesta a la pregunta 45 de la declaración indagatoria de Betssy Betzabet CI-IÁVEZ Chino [folios 2505/2515 del del
Tomo XIII de la Carpeta Principal].
Segunda fotografía del folio 9 del Acta Fiscal de fecha 28 de noviembre de 2022 "Diligencia de Visualización y
Transcripción de Reportaje Periodístico "Ministra en Problemas" "La Ministra y su Familia Favorita", difundido por
el Programa Cuarto Poder el día 13 de noviembre de 2022" [Folios 1996 del Tomo X de la Carpeta Principal].
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 participó como candidata al Congreso de la República, por el partido
político Perú Libre, como representante de la región Tacna.

En dicha campaña electoral, ANTONIO RIQUELME SOTELO

CALDERÓN, padre de la entonces pareja sentimental de la investigada
CHÁVEZ CHINO, habría colaborado en forma directa y activa con el
partido político "Perú Libre", en la región Tacnas.

Es el caso que, el 11 de abril de 2021, se llevó a cabo el proceso

electoral respectivo, en el que BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO
resultó electa como congresista de la República; siendo que, mediante
Resolución N.° 0602-2021-JNE, del 09 de junio de 2021, el Jurado
Nacional de Elecciones proclamó a los congresistas de la República para
el periodo 2021-2026, dentro de los que se encontraba la hoy
investigada CHÁVEZ CHINO, quien por entonces habría iniciado una
relación sentimental con ABEL ANTONIO SOTELO VILLA6.

Luego, el 23 de julio de 2021, en la sesión de la Junta Preparatoria del

Congreso, para el periodo parlamentario 2021-2026, BETSSY
BETZABET CHÁVEZ CHINO juramentó y se incorporó como
congresista de la República, cargo que ejerció desde el 26 de julio de
2021 hasta el 22 de marzo de 2023 [fecha en la que fue suspendida en
el cargo por el Pleno del Congreso de la República]. Durante dicho
periodo, la investigada también ejerció los cargos de ministra de Trabajo
y Promoción del Empleo7 y ministra de Cultura8.

Poco tiempo después de asumir el cargo como congresista, BETSSY

BETZABET CHAVEZ CHINO empezó a convivir9 con su pareja
sentimental ABEL ANTONIO SOTELO VILLA, en el inmueble ubicado
en Jr. General Varela N.° 1518, distrito de Breña, provincia y
departamento de Limaw; incluso, este la acompañaba a su despacho

Respuesta a la pregunta 2 de la declaración testimonial de Antonio Riquelme Sotelo Calderón [folios 2548/2560 del
Tomo XIII de la Carpeta Principal].
6
Respuesta a la pregunta 2 y 11 de la declaración testimonial de Abel Fernando Sotelo Calderón, de fecha 23 de enero
de 2023 [folios 2518/2521 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
Mediante Resolución Suprema N.° 137 — 2022 — PCM, del 06 de octubre de 2021, fue designada ministra de Trabajo
y Promoción del Empleo, cargo que ejerció hasta el 28 de mayo de 2022, ya que mediante Resolución Suprema N° 155
— 2022 — PCM de la misma fecha, se resolvió aceptar su renuncia. [folios 12 y 2724 del Tomo I y XIV de la Carpeta
Principal, respectivamente].
8 Mediante Resolución Suprema N.° 207 — 2022 — PCM. del 05 de agosto de 2022, fue designada ministra de Cultura,
cargo que ejerció hasta el 25 de noviembre de 2022, ya que mediante Resolución Suprema N.° 282 — 2022 — PCM de
la misma fecha, se resolvió aceptar su renuncia. [folios 2722/2723 del Tomo XIV de la Carpeta Principal].
9
Respuesta a la pregunta 2 de la declaración de Abel Fernando Sotelo Calderón del 23 de enero de 2023 [folios
2518/2521 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
lo Acta Fiscal de fecha 17 de noviembre de 2022, la letrada Kareen Jhanet Vásquez Espinoza — Fiscal Provincial del Área
se constituyó al inmueble ubicado en Jirón General Varela 1518 — 1528 — Breña — Lima], con la finalidad de
verificar/constatar si en el citado inmueble vive el señor Marco Antonio Sotelo Villa, dejando constancia de: "1..1
siendo atendida por el señor Miguel Robles Rivera —Conserje del Edificio refiriendo lo siguiente: 1. La dirección
corresponde al edificio Residencial Santa Rosa de Lima. 2. No he visto al señor Marco Antonio Sotelo Villa, pero si al
señor Abel Sotelo Villa, 3. La señora Betssy Betzabet Chávez Chino vive en el departamento 204 1.4". [Folio
494/497 del Tomo II de la Carpeta Principal]
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congresal" y actividades extraoficiales", lo que era de conocimiento de

los demás integrantes del núcleo familiar SOTELO VILLA13.

[Link]. De la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa [hermano de

Abel Antonio Sotelo Villa] como asistente Nivel 2 en el
Despacho Congresal de Betssy Betzabet CHÁVEZ CHINO.

Conforme ha 9uedado establecido en líneas previas, BETSSY

BETZABET CHAVEZ CHINO habría tenido vínculos estrechos con
ABEL ANTONIO SOTELO VILLA y su núcleo familiar, en virtud de lo
cual, la aludida investigada se habría interesado en la contratación
laboral de MARCO ANTONIO SOTELO VILLA como asistente nivel 2
de su despacho en el Congreso de la República, dado que este había
cesado su vínculo laboral con la Oficina Nacional de Procesos Electorales
— ONPE, donde laboró como Coordinador de Mesa, del 26 de mayo al
09 de junio de 202114, por lo que, en ese momento no contaba con
empleols.

Con tal propósito, a inicios del mes de octubre de 2022, BETSSY

BETZABET CHÁVEZ CHINO convocó a su despacho congresal a
MARCO ANTONIO SOTELO VILLA"; además, dispuso que JEAN
PIERRE D'LAURA QUINTANA, quien era el Jefe del Gabinete de
Asesores del ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo" - cartera
ministerial que por entonces estaba a cargo de la investigada-, realice
los trámites necesarios para la incorporación laboral de SOTELO VILLA
como asistente nivel 2 de su despacho congresalls, para cuyo efecto,
este último remitió su curriculum vitae vía whatsApp al teléfono del
aludido asesor ministeria119.

11
Impresión de Visita Ordinaria por Oficina emitida por el Congreso de la República: 23 de junio de 2021 desde las 12:17
hasta loas 14:09 horas, ABEL ANTONIO SOTELO VILLA, autorizado por Mirella Rodriguez Neyra, ingresó a Palacio
Legislativo [Palacio — Grupo Parlamentario Perú Democrático] como acompañante de BETSSY BETZABET
CHÁVEZ CHINO [folios 2082 del Tomo XI de la Carpeta Principal].
12
Acta Fiscal sobre información periodística "PRUEBA DE AMOR" del 21 de noviembre de 2022 [folios 1997/2012 del
Tomo XI de la Carpeta Principal].
13
Respuesta a la pregunta 2 y 11 de la declaración testimonial de Abel Fernando Sotelo Calderón, de fecha 23 de enero
de 2023 [folios 2518/2521 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
14
Declaración Jurada para Verificación de Experiencia Laboral Previa: declara que laboró como Coordinador de Mesa
de la ONPE hasta el 09 de junio de 2021 [folios 49 de la Carpeta Principal] y cirriculum vitae de Marco Antonio Sotelo
Villa [fojas 53/56 del Tomo I de la Carpeta Principal]
15
Declaración Jurada para Verificación de Experiencia Laboral Previa: declara que laboró como Coordinador de Mesa
de la ONPE hasta el 09 de junio de 2021 [folios 49 de la Carpeta Principal] y cirriculum vitae de Marco Antonio Sotelo
Villa [fojas 53/56 de la Carpeta Principal]
16
Respuesta a la pregunta 6 de la declaración testimonial de Marco Antonio Sotelo Villa, de fecha 23 de enero de 2023
[folios 2540/2546 del Tomo XIII de la Carpeta Principal], y respuesta a la pregunta 26 de la declaración indagatoria de
Betssy Betzabet Chávez Chino [folios 2505/2515 del Tomo XIII de la Carpeta Principal]
17
Designación: Resolución Ministerial N.° 193 —2021 — TR de fecha 08 de octubre de 2021 [folios 2734 del Tomo XIV
de la Carpeta Principal].
Cese: Resolución Ministerial N.° 213 —2022 — TR de fecha 09 de agosto de 2022 [folios 2735 del Tomo XIV de la
Carpeta Principal].
18
Respuesta a la pregunta 6 de la declaración testimonial de Marco Antonio Sotelo Villa, de fecha 23 de enero de 2023
[folios 2540/2546 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
19
Respuesta a la pregunta 6 de la declaración testimonial de Marco Antonio Sotelo Villa, de fecha 23 de enero de 2023
[folios 2540/2546 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
Página 9 de 117
 El 18 de octubre de 2021, a las 11:51 horas, tuvo lugar una reunión
entre JEAN PIERE D'LAURA QUINTANA y MARCO ANTONIO
SOTELO VILLA, en la sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, ubicado en Av. Salaverry N.° 655, distrito de Jesús María, que
duró hasta las 13:15 horas, en la que se habrían ultimado los detalles
para dicha contratación labora120.

Al día siguiente, esto es, el 19 de octubre de 2021, a las 09:42 horas,

Marco Antonio Sotelo Villa acudió al despacho congresal de BETSSY
BETZABET CHÁVEZ CHIN021, quien, luego de algunos minutos, al
promediar las 10:03 horas, suscribió digitalmente el Requerimiento de
Personal N.° 2028, el mismo que remitió de manera virtual a la Oficina
de Recursos Humanos del Congreso de la República, a través del cual
materializó su requerimiento para la contratación de MARCO
ANTONIO SOTELO VILLA como ASISTENTE [NIVEL 2] de la
Organización Parlamentaria de su Despacho Congresa122.

Luego, el 20 de octubre de 2021, MARCO ANTONIO SOTELO

VILLA presentó al área de Recursos Humanos del Congreso de la
República, una Declaración Jurada de Datos Personales23 y una
Declaración Jurada para Verificación de Experiencia Laboral Previa24,
omitiendo consignar en el primer documento su vínculo de parentesco
con ABEL ANTONIO SOTELO VILLA, aparentemente, con la
intensión de evitar que se le vincule con BETSSY BETZABET CHÁVEZ
CHINO; y si bien en ambos documentos MARCO ANTONIO SOTELO
VILLA consignó como domicilio el Jirón General Varela N.° 1518 —
Breña, en la provincia y departamento de Lima, edificio en donde
también residía BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHIN025, ello no habría
sido considerado por aquél como un dato que lo vincule con la aludida
funcionaria, pues en ese entonces la parlamentaria registraba como

20
Respuesta a la pregunta 6 de la declaración testimonial de Marco Antonio Sotelo Villa, de fecha 23 de enero de 2023
[folios 2540/2546 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
Respuesta a la pregunta 9 de la declaración testimonial de Jian Piere D'Laura Quintana, de fecha 20 de enero de 2023
[folios 2493/2497 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
Respuesta a la pregunta 25 y 26 de la declaración indgatoria de Betssy Betzabet Chávez Chino, de fecha 25 de enero
de 2023 [folios 2505/2515 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
Impresión de Registro de Visitas a funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: 18 de octubre de
2021 desde las 11:51 horas a las 13:15 horas, MARCO ANTONIO SOTELO VILLA, visita a Jean Pierre D'Laura
Quintana - Jefe de Gabinete del Despacho Ministerial [folios 317 del Tomo II de la Carpeta Principal].
21
Impresión de Visita Ordinaria por Oficina emitida por el Congreso de la República: 19 de octubre de 2021 desde las
09:42 horas, MARCO ANTONIO SOTELO VILLA, autorizado por Nadia Patricia Contreras Gallardo, ingresó a las
oficinas de la Congresista de la República BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO [folios 32 y 37 del Tomo I de la
Carpeta Principal]
22
Folios 45 del Tomo I de la Carpeta Principal
23
Folios 46/47 del Tomo I de la Carpeta Principal
24 Folios 49 del Tomo I de la Carpeta Principal
25
Acta Fiscal de fecha 17 de noviembre de 2022, la letrada Kareen Jhanet Vásquez Espinoza— Fiscal Provincial del Área
se constituye al inmueble ubicado en Jirón General Varela 1518 — 1528 — Breña — Lima]. con la finalidad de
verificar/constatar si en el citado inmueble vive el señor Marco Antonio Sotelo Villa, dejando constancia de: 1.4
siendo atendida por el señor Miguel Robles Rivera — Conserje del Edificio refiriendo lo siguiente: I. La dirección
corresponde al edificio Residencial Santa Rosa de Lima. 2. No he visto al señor Marco Antonio Sotelo Villa, pero si al
señor Abel Sotelo Villa, 3. La señora Betssy Betzabet Chávez Chino vive en el departamento 204 [...1" [Folio
494/497 del Tomo II de la Carpeta Principal].
Página 10 de 117
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domicilio ante RENIEC26, la Agrupación Santa Rosa, Avenida Pinto 512
— Tacna — Tacna — Tacna.

El 22 de octubre de 2021, se emitió la Resolución N.° 751 — 2021 —

DRRHH — DGA — CR27, a través del cual se formalizó el vínculo laboral
de MARCO ANTONIO SOTELO VILLA como asistente nivel 2, cargo
que ejerció bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728, en
el Despacho de la congresista BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO,
y que ejerció hasta el 07 de marzo de 2022, fecha en la que formuló su
renuncia28.

Ante la renuncia formulada por SOTELO VILLA se tramitó el

Requerimiento de Cese N.° 62729, suscrito por la parlamentaria BETSSY
BETZABET CHÁVEZ CHINO; por lo cual, mediante Resolución N.° 149
— 2022 — DRRHH — DGA — CR30, del 10 de marzo de 2022, cesó el vínculo
laboral de SOTELO VILLA.

Finalmente, es importante señalar que los ingresos percibidos por

MARCO ANTONIO SOTELO VILLA como servidor del Despacho
Congresal de BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO [periodo 19 de
octubre de 2021 al 07 de marzo de 2022], ascienden a la suma total de
S/ 42, 464.48 [cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y
cuatro con 48/100 soles] 31.

[Link]. De la Designación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón [padre

de Abel Antonio Sotelo Villa] como Intendente Regional de
Puno de la Superintendencia Nacional De Fiscalización Laboral
—SUNAFIL, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, cuando Betssy Betzabet Chávez Chino
era titular de la cartera.

Dado el vínculo cercano que existía entre BETSSY BETZABET

CHÁVEZ CHINO y el núcleo familiar SOTELO VILLA, el padre de su
entonces conviviente, ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN,
una vez producida la juramentación al cargo de congresista de la aludida
investigada, viajó a la ciudad de Lima para felicitarla32.

Luego, el 06 de octubre de 2021, mediante Resolución Suprema N.°

137-2021-PCM33, se nombró a BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO
como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Asimismo, mediante
Resolución Ministerial N.° 193-2021-TR34, del 08 de octubre de 2021,

26
Folios 02 del Tomo I de la Carpeta Auxiliar.
27
Folios 78/82 del Tomo I de la Carpeta Principal
28
Respuesta a la pregunta 14 y 15 de la declaración testimonial de Marco Antonio Sotelo Villa, de fecha 23 de enero de
2023 [folios 2540/2546 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
29
Folios 91 del Tomo I de la Carpeta Principal.
30
Folios 83/90 del Tomo I de la Carpeta Principal.
31
Folios 42 del Tomo I de la Carpeta Principal.
32
Respuesta a la pregunta 2 de la declaración testimonial de Antonio Riquelme Sotelo Calderón [folios 2548/2560 del
Tomo XIII de la Carpeta Principal].
33
Folios 12 del Tomo I de la Carpeta Principal.
34 Folios 2734 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
Página 11 de 117
 se designó a JEAN PIERRE D'LAURA QUINTANA como Jefe de
Gabinete de Asesores, en el cargo de Asesor II del Despacho
Ministerial de Trabajo y Promoción del Empleo [Nivel F-5], quien gozaba
de la la plena confianza de la investigada, pues se encargaba de
ejecutar35 las disposiciones que aquella realizaba en las diversas áreas
y entidades adscritas al MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN
DEL EMPLEO, como es el caso de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral — SUNAFIL [que tenía como Superintendente a
JUAN CARLOS REQUEJO ALEMÁN39, el Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial — SENATI y el Seguro Social de
Salud - EsSalud.

Posteriormente, los días 0837 y 2438 de noviembre de 2021, ANTONIO

RIQUELME SOTELO CALDERÓN se apersonó al despacho ministerial
de la investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, donde, por
disposición de esta, se habría reunido con el jefe del Gabinete de
Asesores, JEAN PIERRE D'LAURA QUINTANA, con la finalidad de
beneficiarlo con un puesto laboral, por la sola condición de ser padre de
su entonces pareja sentimental. Para ello, la investigada habría
dispuesto que D'LAURA QUINTANA se encargue de dicha gestión, ya
que ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN iba a presentar su
renuncia como Coordinador Territorial del Centro Desconcentrado
Territorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la Región
Tacna, cuyo cese se concretó a través de la Resolucion N.° 1297 — 2021
— MTC/0139, del 10 de diciembre de 2021.

El 13 de diciembre de 2021", una vez producido el cese de SOTELO

CALDERÓN en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se
produjo otra reunión entre ANTONIO RIQUELME SOTELO
CALDERÓN y JEAN PIERRE D'LAURA QUINTANA, ocasión en la
que el primero de los mencionados entregó su currículum vitae, para
que se concrete su nombramiento como intendente regional de Puno,
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral [SUNAFIL] —
Puno41.

Así, JEAN PIERRE D'LAURA QUINTANA, por disposición de la

investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, procedió a

35
Respuesta a la pregunta 3, 4 y 7 de la declaración de Juan Carlos Requejo Alemán del 11 de enero de 2023 [folios
2430/2434 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
36
Resolución Suprema N.° 009-2020-TR del 15 de septiembre de 2020 [folios 2730/2731 del Tomo XIV de la Carpeta
Principal].
Impresión de Registro de Visitas a funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: 08 de noviembre
de 2021 desde las 10:47 horas a las 14:12 horas, ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN, visita a Shadia
Elizabeth Valdez Tejada - Asesora del Despacho Ministerial [folios 316 del Tomo II de la Carpeta Principal].
38
Impresión de Registro de Visitas a funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: 24 de noviembre
de 2021 desde las 11:40 horas a las 12:31 horas, ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN, visita a Shadia
Elizabeth Valdez Tejada - Asesora del Despacho Ministerial [folios 316 del Tomo II de la Carpeta Principal].
39 Reverso folio 171 del Tomo I de la Carpeta Principal.
40 Impresión de Registro de Visitas a funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: 13 de diciembre
de 2021 desde las 08:42 horas a las 11:43 horas, ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN, visita a Shadia
Elizabeth Valdez Tejada - Asesora del Despacho Ministerial [folios 316 del Tomo II de la Carpeta Principal].
41
Respuesta a la pregunta 7 de la declaración de Juan Carlos Requejo Áleman, de fecha 11 de enero de 2023 [folios
2430/2434 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
Página 12 de 117
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entregar el curriculum vitae de ANTONIO RIQUELME SOTELO
CALDERÓN al Superintendente de SUNAFIL, JUAN CARLOS
REQUEJO ALEMÁN, para que este efectúe la designación de SOTELO
CALDERÓN como intendente regional de Puno, de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral [SUNAFIL] — Puno 42.

El 23 de diciembre de 2021, mediante Memorándum N.° 000771 — 2021

-SUNAFIL/GG43, el Gerente General de SUNAFIL, SERGIO GONZALES
GUERRERO, comunicó a la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos,
Iracema Lozano Menéndez, la aceptación de la renuncia formulada por
Eduardo Fernando Espinoza Acosta, así como la disposición de la Alta
Dirección de designar, a partir del 24 de diciembre de 2021, a
ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN como intendente
regional de Puno de SUNAFIL, decisión que contó con la opinión
favorable de la Oficina General de Administración de SUNAFIL, a través
del Memorándum N.° 001600-2021-SUNAFIL/GG/0GA44, del 23 de
diciembre de 2021.

Así, mediante Resolución de Superintendencia N.° 320-2011-

SUNAFIL45, del 23 de diciembre de 2021, suscrita por JUAN CARLOS
REQUEJO ALEMÁN, se designó en el cargo de intendente de SUNAFIL,
a la persona de ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN, a partir
del 24 de diciembre de 2021; en virtud de lo cual, este suscribió el
Contrato Administrativo de Servicios N.° 131-2021-SUNAFIL46, con el
que formalizó su vinculo laboral con la citada entidad.

Durante el periodo en que ANTONIO RIQUELME SOTELO

CALDERÓN se desempeñó como funcionario de SUNAFIL, habría
presentado problemas de salud, lo que motivó su renuncia al cargo'''.
Ante ello, mediante memorándum N.° 000151-2022-SUNAFIL/GG48, del
05 de febrero de 2022, el Gerente General de SUNAFIL informó a la
Oficina de Recursos Humanos que la Alta Dirección había dispuesto dar
por concluida la designación de SOTELO CALDERÓN; concretándose
el cese del vínculo laboral, a través de la Resolución de
Superintendencia N.° 000088-2022-SUNAFIL49, del 05 de febrero de
2022, en la que se dio por concluida su designación a partir de la misma
fecha.

Con su designación como Intendente Regional de Puno de la

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral [SUNAFIL] — Puno,
ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN, no solo se habría

42
Respuesta a la pregunta 7 de la declaración de Juan Carlos Requejo Áleman, de fecha 11 de enero de 2023 [folios
2430/2434 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
Curriculum vitae de Antonio Riquelme Sotelo Calderón [folios 371/399 de la Carpeta Principal]
43
Folios 400 del Tomo II de la Carpeta Principal.
44
Folios 403 del Tomo III de la Carpeta Principal.
45
Folios 345 del Tomo II de la Carpeta Principal.
46
Folios 408/410 del Tomo III de la Carpeta Principal.
47
Véase respuesta dada a la pregunta 30 de su declaración testimonial [folios 2548/2560 del Tomo XIII de la Carpeta
Principal]
48
Folios 437 de la Carpeta Principal.
49
Folios 346 de la Carpeta Principal.
Página 13 de 117
 beneficiado con el hecho de poder contar con un puesto de
trabajo, ya que para ese entonces había concluido su vínculo laboral
con el ministerio de Transportes y Comunicaciones50, sino que, a su vez,
le permitio tener ingresos que, durante todo el tiempo que ostentó el
cargo [23 de diciembre de 2021 —05 de febrero de 2022], ascendieron
a S/ 14,836.04 [catorce mil ochocientos treinta y seis mil con
04/100 soles] 51.

[Link]. De la designación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón [Padre

de Abel Antonio Sotelo Villa] como representante titular del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante el Consejo
Nacional de Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo
Industrial — SENATI, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, cuando Betssy Betzabet Chávez Chino
era titular de la cartera.

Mientras ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN ejercía el cargo

de intendente de SUNAFIL en la región de Puno, BETSSY BETZABET
CHÁVEZ CHINO habría dispuesto que se le designe, además, como
representante titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
ante el Consejo Nacional de Servicio Nacional de Adiestramiento en
Trabajo Industrial — SENATI. Para ello, dispuso que JEAN PIERRE
D'LAURA QUINTANA haga efectiva dicha designación; por lo que, el
10 de enero de 2022, este último remitió el Memorándum N.° 004-2022-
MPTE/1.152, dirigido al Secretario General de dicha entidad, José
Fernando Reyes Llanos, a fin de que, por encargo especial de la
entonces ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, proceda a
tramitar la designación de ANTONIO RIQUELME SOTELO
CALDERÓN, adjuntando el curriculum vitae que previamente le había
sido proporcionado para la designación del mismo en la Intendencia
Regional de Puno de la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral [SUNAFIL] —Puno53.

Luego, la Oficina General de Asesoría Jurídica del ministerio de Trabajo

y Promoción del Empleo emitió el Informe N.° 0024-2022-MPTE/4/854,
del 12 de enero de 2022, en el que opinó de manera favorable a la
emisión de la Resolución Ministerial que daba por concluida la
designación del anterior representante y designaba a ANTONIO
RIQUELME SOTELO CALDERÓN como representante titular del
ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ante el Consejo Nacional
del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial —
SENATI; designación que se concretó mediante Resolución Ministerial

50
Curriculum vitae de Antonio Riquelme Sotelo Calderón [fojas 372/373 de la Carpeta Principal], Resolución N.° 972 —
2021 — MTC/01 DE FECHA 05 de octubre de 2021 y Resolucion N.° 1297— 2021 — MTC/01 de fecha 10 de diciembre
de 2021 [folio 371/374 del Tomo II de la Carpeta Principal]
51
Boleta de Pago del mes de diciembre 2021, enero 2022, febrero 2022, y liquidación de contrato administrativo CAS
[folios 364/367 del Tomo II de la Carpeta Principal]
52
Folios 279 del Tomo II de la Carpeta Principal.
53
Folios 280/305 del Tomo II de la Carpeta Principal.
54
Folios 277/278 del Tomo II de la Carpeta Principal.
Página 14 de 117
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N.° 009-2022-TR55, del 12 de enero de 2022 suscrita por la investigada

BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO.

Producido el cese de ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN

como intendente regional de Puno, de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral [SUNAFIL]56, la investigada BETSSY BETZABET
CHÁVEZ CHINO, como titular de la cartera, remitió el Memorando N.°
0026-2022-MPTE/157 [sin fecha], dirigido al Secretario General José
Fernando Reyes Llanos, en el que solicitó se tramite por "razones de
servicio" la conclusión de la designación efectuada en la Resolución N.°

o 009-2022-T; luego, el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, emitió la Hoja de
Evaluación N.° 0025-2022-MPTE/4/858, del 05 de febrero de 2022, con
la que se tramitó el pedido efectuado por la investigada, quien,
finalmente, en la fecha en mención, suscribió la Resolución Ministerial
N.° 027-2022-TR59, a través de la cual se concluyó la designación de
ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN, como representante
titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante el Consejo
Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial
— SENATI.

Por último, es importante resaltar gue, con la designación de ANTONIO

RIQUELME SOTELO CALDERON como representante titular del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante el Consejo Nacional
del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial — SENATI,
este se habría beneficiado con un ingreso económico adicional al que
percibía como intendente de SUNAFIL; percibiendo por dicha
designación, durante todo el periodo en que se mantuvo vigente la
misma [12 de enero de 2022 — 05 de febrero de 2022], la suma total
o de S/ 2,760.00 [dos mil setecientos sesenta soles] 60, en adición
a la retribución total percibida en SUNAFIL [S/ 14,836.04].

[Link]. De la designación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón [padre

de Abel Antonio Sotelo Villa] como jefe regional del Organismo
de Formalización de la Propiedad Informal [COFOPRI] en la
Región Tacna, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

55
Folios 14 y 276 del Tomo I y II de la Carpeta Principal, respectivamente.
56
Respuesta a la pregunta 30 de la declaración testimonial de Antonio Riquelme Sotelo Calderón, de fecha 24 de enero
de 2023 [folios 2548/2560 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
57
Folios 311 del Tomo II de la Carpeta Principal.
58
Folios 310 del Tomo II de la Carpeta Principal.
59
Folios 309 del Tomo II de la Carpeta Principal.
60
Correo electrónico de confirmación de depósito de Susan Grados Villalba — trabajadora de SENATI a Antornio
Riquelme Sotelo Calderón [ folio 482 del Tomo III de la Carpeta Principal]
Página 15 de 117
 Primer Periodo: cuando Betssy Betzabet Chávez Chino era
ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.

Luego de producido el cese del vínculo laboral de ANTONIO

RIQUELME SOTELO CALDERÓN con SUNAFIL61, así como el cese de
la condición de representante titular del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial — SENATI62 que aquél ostentó,
BETSSY BETZABET CHAVEZ CHINO, en su condición de ministra de
Trabajo y Promoción del Empleo63, le habría ofrecido influir ante el
entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner
Alvarado López64, para que sea designado como jefe de la Oficina Zonal
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI
en la región Tacna, a cambio de que SOTELO CALDERÓN le brinde
apoyo político a la aludida investigada, en sus viajes de representación
a dicha región65.

Con tal propósito, CHÁVEZ CHINO habría remitido al entonces

ministro GEINER ALVAFtADO LOPEZ, vía WhatsApp, el curriculum
vitae de ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN66. Asimismo, en
el mes de febrero de 2022, al término de una sesión del Consejo de
Ministros en la que participaron BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO
y GEINER ALVARADO LOPEZ, este último le habría indicado a
SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA [entonces jefe del Gabinete de
Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento], que
se comunique con JORGE LUIS QUEVEDO MERA67, quien en ese
entonces era el Director Ejecutivo de COFOPRI [designado por Genier
Alvarado Lopez], a fin de que cumpla con el pedido efectuado por
CHÁVEZ CHINO; para lo cual, en esa ocasión, GEINER ALVAFtADO
LOPEZ habría reenviado vía Whatsapp a SALATIEL MARRUFO
ALCANTARA, el curriculum vitae de ANTONIO RIQUELME SOTELO
CALDERÓN, el que previamente le habría enviado la aludida
investigada68.

Posteriormente, SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA reenvió vía

Whatsapp el curriculum vitae en mención, al número de teléfono

61
Resolución de Superintendencia N.° 000088 - 2022 — SUNAFIL, de fecha 05 de febrero de 2022 [folios 346 del Tomo
II de la Carpeta Principal]
62 Resolución Ministerial N.' 009-2022-TR [Folios 14 del Tomo I de la Carpeta Principal].
63
Resolución Suprema N.° 137-2021-PCM, del 6 de octubre de 2021 [folios 64 del Tomo I de la Carpeta Principal]
64 Resolución Suprema N.° 078 — 2021 — PCM, del 29 de julio de 2021 [folios 2725 del Tomo XIV de la Carpeta Principal]

65
Respuesta a la pregunta 2 de la declaración testimonial de Antonio Riquelme Sotelo Calderón, de fecha 24 de enero de
2023 folios 2548/2560 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
66
Declaración testimonial de Salatiel Marrufo Alcántara de fecha 28 de noviembre de 2022, incorporado con Acta Fiscal
de fecha 23 de enero de 2023 [folios 2741/2743 del Tomo XIV de la Carpeta Principal]
67
Designado mediante Resolución Suprema N.° 013-2021-VIVIENDA del 13 de octubre de 2021 [mencionada en la
Resolucion Suprema N.° 021 —2022 — VIVIENDA de fecha 29 de octubre de 2022, a folios 2736 del Tomo XIV de la
Carpeta Principal.
68
Declaración testimonial de Salatiel Marrufo Alcántara de fecha 28 de noviembre de 2022, incorporada con Acta Fiscal
de fecha 23 de enero de 2023 [folios 2741/2743 del Tomo XIV de la Carpeta Principal]
Página 16 de 117
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99948932469, que corresponde a JORGE LUIS QUEVEDO MERA, a
quien, además, habría llamado a través del mismo aplicativo, para
indicarle que debía designar a ANTONIO RIQUELME SOTELO
CALDERÓN como jefe de la Oficina Zonal de COFOPRI en la región
Tacna, a lo que QUEVEDO MERA habría respondido indicando que iba
a cumplir con lo solicitadon.

Al cabo de aproximadamente dos semanas, luego de culminada una

sesión del Consejo de Ministros en la que participaron GEINER
ALVARADO LÓPEZ y BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, esta
última habría reiterado su solicitud de designación a favor de ANTONIO
RIQUELME SOTELO CALDERÓN; ante lo cual, ALVARADO LÓPEZ
citó a su despacho a SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA, para
increparle por la demora en la designación que había solicitado la
entonces ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, BETSSY
BETZABET CHÁVEZ CHINO, razón por la que, en ese momento,
MARRUFO ALCÁNTARA procedió a comunicarse mediante llamada de
WhatsApp con JORGE LUIS QUEVEDO MERA, colocando en altavoz
la comunicación, a quien le preguntó cómo estaba el pedido de
designación en COFOPRI Tacna, para inmediatamente trasladar la
llamada a GEINER ALVARADO LOPEZ, quien le habría dicho
textualmente a JORGE LUIS QUEVEDO MERA lo siguiente: "Salatiel
te ha enviado un curriculum, acelera el trámite/171.

Concluida la comunicación telefónica antes descrita, JORGE LUIS

QUEVEDO MERA habría solicitado a Fortunato Segundo Silva
Guanillo que formule su renuncia al cargo de jefe de la Oficina Zonal
de COFOPRI Tacna; renuncia que fue presentada por este, el 07 de
marzo de 2022, a las 17:51 horas77, a través de la Mesa de Partes de la
entidad y tramitada mediante el expediente N.° 2022-01127173.

En esa misma fecha, mediante Proveído N.° D000468-2022-COFOPRI74,

del 07 de marzo de 2022, emitido por la Dirección Ejecutiva de
COFOPRI, se aceptó dicha renuncia y se incorporó el curriculum vitae
de ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN [en el que este no
consignó su experiencia previa en las entidades adscritas el Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo]75; documentación que fue remitida
a la respectiva Unidad de Recursos Humanos76, el 08 de marzo de 2022,

69 Número de teléfono personal proporcionado por Jorge Luis Quevedo Mera, en su Declaración testimonial de fecha 24
de noviembre de 2022 [folios 1951/1956 del Tomo X de la Carpeta Principal]
70
Declaración testimonial de Salatiel Marrufo Alcántara, de fecha 28 de noviembre de 2022, incorporada con Acta Fiscal
de fecha 23 de enero de 2023 [folios 2741/2743 del Tomo XIV de la Carpeta Principal].
Respuestas alas preguntas 10y 11 de la declaración testimonial de Jorge Lusi Quevedo Mera, de fecha 24 de noviembre
de 2022 [folios 1951/1956 del Tomo X de la Carpeta Principal].
71
Declaración testimonial de Salatiel Marrufo Alcántara de fecha 28 de noviembre de 2022, incorporada con Acta Fiscal
de fecha 23 de enero de 2023 [folios 2741/2743 del Tomo XIV de la Carpeta Principal]
Respuesta a la pregunta 10 y 11 de la Declaración testimonial de Jorge Lusi Quevedo Mera, de fecha 24 de noviembre
de 2022 [folios 1951/1956 del Tomo X de la Carpeta Principal].
72
Folios 144 del Tomo I de la Carpeta Principal.
73
Folios 144 del Tomo I de la Carpeta Principal.
74
Folios 145 del Tomo I de la Carpeta Principal.
75
Folios 146/171 del Tomo I de la Carpeta Principal.
76
Folios 172 del Tomo I de la Carpeta Principal.
Página 17 de 117
 a las 9:06 horas, expidiéndose el Informe N.° D00087-2022-COFOPRI-
URRHH77, del 08 de marzo de 2022, a las 16:47 horas, suscrito por el
jefe de dicha unidad y dirigido al Director de la Oficina de Asesoría
Jurídica, que consideraba viable la propuesta emitida por la Dirección
Ejecutiva, en relación a la designación de ANTONIO RIQUELME
SOTELO CALDERÓN como jefe de la Oficina Zonal Tacna.

La Oficina de Asesoría Jurídica emitió el Informe N.° D000160 — 2022 —

COFOPRI — 0AJ78, el 08 de marzo de 2022, a las 17:46 horas, en el que
opinan que resulta procedente exonerar del plazo de ley la renuncia
formulada por Fortunato Segundo Silva Guanillo y proceder con la
emisión de la Resolución Directoral de designación de ANTONIO
RIQUELME SOTELO CALDERÓN.

De esa manera, la designación de ANTONIO RIQUELME SOTELO

CALDERÓN como jefe de la Oficina Zonal Tacna del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, se materializó a
través de la Resolución Directoral N.° 0000043-2022-COFOPRI-DE79,
del 8 de marzo de 2022, suscrita digitalmente por JORGE LUIS
QUEVEDO MERA, a las 18:45 horas, la misma que rigió a partir del 09
de marzo de 2022, fecha en la que inició sus funciones.

Es el caso que, durante el periodo de gestión de SOTELO CALDERÓN

como jefe de la Oficina Zonal Tacna del Organismo de Formalización de
la Propiedad Informal — COFOPRI, se suscitaron cambios de ministros
en diferentes carteras. Así, el 26 de mayo de 2022, el Pleno del
Congreso de la República censuró a la entonces ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo, BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, luego
de lo cual esta renunció a tal cargo, habiéndose emitido la Resolución
Suprema N.° 155-2022-PCM80, del 28 de mayo de 2022, aceptando la
renuncia de la entonces funcionaria. Mediante Resolución Suprema N.°
207-2022-PCM81, del 05 de agosto de 2022, la aludida investigada
fue nombrada ministra de Cultura.

En la misma fecha [05 de agosto de 2022], también se expidió la

Resolución Suprema N.° 200-2022-PCM82, a través de la cual, se aceptó
la renuncia de GEINER ALVARADO LOPEZ al cargo de ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento; siendo reemplazado por CÉSAR
PANIAGUA CHACÓN, mediante Resolución Suprema N.° 206-2022-
PCM83, de la citada fecha.

Producido el cambio de ministro en la cartera de Vivienda, Construcción

y Saneamiento, en los primeros días del mes de octubre de 2022, el
nuevo ministro de dicho sector, CÉSAR PANIAGUA CHACÓN, habría
dispuesto a JORGE LUIS QUEVEDO MERA, que efectúe cambios en

77
Folios 173/174 del Tomo I de la Carpeta Principal.
78
Folios 178/179 del Tomo I de la Carpeta Principal.
79
Folios 183 del Tomo II de la Carpeta Principal.
80
Folios 2724 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
81
Folios 2722 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
82
Folios 2726 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
83
Folios 2722 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
Página 18 de 117
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ga/ino
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las jefaturas zonales de COFOPRI, específicamente en las regiones
Cusco y Tacna, para lo cual, se elaboraron los respectivos proyectos de
resolución de cambio de dichos jefes zonales; sin embargo, el entonces
ministro CÉSAR PANIAGUA CHACÓN habría retrocedido en su
decisión, indicándole a QUEVEDO MERA, que aún no proceda con el
cambio de ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN, pues este se
efectuaría en el mes de noviembre del mismo año84.

No obstante, no se habría esperado a noviembre de 2022; puesto que,

el aludido ministro CÉSAR PANIAGUA CHACÓN, luego de realizar una

o visita a la región Tacna, donde habría recibido cuestionamientos sobre

el presunto actuar irregular de ANTONIO RIQUELME SOTELO
CALDERÓN [a quien se le atribuía supuestos cobros de dinero a
asociaciones de la zona, a cambio del otorgamiento de títulos, incluso
se mencionaba que existían audios que lo incriminabanr 86, se
comunicó por teléfono, a finales de octubre de 2022, con JORGE LUIS
QUEVEDO MERA y le habría indicado que emita la resolución de
conclusión de la designación de SOTELO CALDERÓN87.

Ante tal situación, el jefe de la Unidad de Recursos Humanos de

COFOPRI emitió el Informe N.° D000398-2022-COFOPRI-URRHH88, del
28 de octubre de 2022; en tanto que, en la misma fecha, el jefe de la
Oficina de Asesoría Jurídica de la misma entidad, emitió el Informe N.°
D000669-2022-COFOPRI-URRHH89. A través de dichos informes, se
opinó que se debía dar por concluida la designación de ANTONIO
RIQUELME SOTELO CALDERÓN, a partir del 31 de octubre de 2022,
y que era viable la designación temporal de Alvaro Alberto Condori
Luna como jefe de la Oficina Zonal COFOPRI en Tacna. Por lo que,
mediante Resolución Ejecutiva N.° 170-2022-COFOPRI/DE99, del 28 de

Respuesta a la pregunta 13 de la Declaración testimonial de Jorge Lusi Quevedo Mera, de fecha 24 de noviembre de
2022 [folios 1951/1956 del Tomo X de la Carpeta Principal]
Principales Actuados del Caso N.° 2906015500 - 2022 - 215 - 0. El Primer Despacho de la Fiscalia Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Tacna, en atención a la
denuncia formulada por Radio Uno y por documento denominado Memorial presentado a la Prefectura Regional de
Tacna octubre 2022 (documento dirigido al Presidente de la República, entre otros), realizó las siguientes diligencias
urgentes e inaplazables: i) Acta de Verificación de enlace web y Traslado de Audio a Soporte Magnético de fecha 28
de octubre de 2022, ii) Acta Fiscal de Turno de fecha 28 de octubre de 2022, documenta la diligencia de exhibición y
entrega de copias e informes de expedientes administra tivos de titulación - diligencia llevada a cabo en COFOPRI, y,
iii) Acta Fiscal de fecha 03 de noviembre de 2022, diligencia de citación al ciudadano Raul Alanoca Ventura con la
finalidad que proporcione la grabación (audio) sobre presunto cobro irregular que habria requerido Antonio Riquelme
Sotelo CALDERÓN para la tramitación de titulacion de la Asociación 04 de diciembre. El Primer Despacho de la
Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Tacna,
con Disposición N.° 1 de fecha 10 de noviembre de 2022, dispuso: PROMOVER INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
contra Antonio Riquelme Sotelo CALDERÓN y los que resulten responsables por el presunto delito de Cohecho pasivo
Propio en agravio del Estado - COFOPRI Oficina Zonal Tacna [folios 6 10/1 181 del Tomo 1V/VI de la Carpeta
Principal].
86
Respuesta a la pregunta 13 de la Declaración testimonial de Jorge Lusi Quevedo Mera, de fecha 24 de noviembre de
2022 [folios 1951/1956 del Tomo X de la Carpeta Principal].
87
Respuesta a la pregunta 13 de la Declaración testimonial de Jorge Lusi Quevedo Mera, de fecha 24 de noviembre de
2022 [folios 1951/1956 del Tomo X de la Carpeta Principal].
88
Folios 186/187 del Tomo I de la Carpeta Principal.
89
Folios 192/193 del Tomo I de la Carpeta Principal.
90
Folios 195/196 del Tomo I de la Carpeta Principal.
Página 19 de 117
 octubre de 2022, se dio el cese de SOTELO CALDERÓN como jefe de
la Oficina Zonal de Tacna.

Segundo Periodo: cuando Betssy Betzabet Chávez Chino era

ministra de Cultura

El 29 de octubre de 2022, ANTONIO RIQUELME SOTELO

CALDERÓN tomó conocimiento de su destitución e inmediatamente se
habría comunicado por teléfono con JORGE LUIS QUEVEDO MERA,
a quien le reclamó por la decisión adoptada y le indicó que se
comunicaría con "Palacio de Gobierno"91.

Al respecto, cabe señalar que, conforme se ha precisado en líneas

previas, ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN, para ocupar el
cargo de jefe de la Oficina Zonal de COFOPRI en Tacna, habría contado
con la intercesión de BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, quien, al
momento de producido el cese de aquél, ocupaba el cargo de ministra
de Cultura92. Por lo que, al suscitarse dicho cese laboral, la aludida
investigada, nuevamente, habría influenciado sobre el entonces
ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, CÉSAR PANIAGUA
CHACÓN, a fin de que SOTELO CALDERÓN sea repuesto en el cargo
de jefe de la Oficina Zonal de COFOPRI Tacna; influencias que la aludida
investigada habría ejercido, nuevamente, a cambio del apoyo político
que este último le brindaba en la región Tacna.

Es así que, al día siguiente de producida la comunicación telefónica

entre ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN y el entonces
Director Ejecutivo de COFOPRI, Jorge Luis Quevedo Mera93 [30
de octubre de 2022], se publicó en el diario oficial El Peruano, la
Resolución Suprema N.° 021-2022-VIVIENDA94, del 29 de octubre de
2022, suscrita por el entonces ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, CÉSAR PANIAGUA CHACÓN [además del entonces
mandatario José Pedro Castillo Terrones], a través de la cual, se dio
por concluida la designación de JORGE LUIS QUEVEDO MERA como
Director Ejecutivo del Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal — COFOPRI, cargo que fue encargado — en adición a sus
funciones — a Francisco Javier Caro Calderón, vicenninistro de
Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento95.

Ese mismo día [30 de octubre de 2022], por intermedio de una llamada
telefónica efectuada por el entonces ministro de Vivienda Construcción
y Saneamiento CÉSAR PANIAGUA CHACÓN, al entonces viceministro

91
Respuesta a la pregunta 13 de la Declaración testimonial de Jorge Lusi Quevedo Mera, de fecha 24 de noviembre de
2022 [folios 1951/1956 del Tomo X de la Carpeta Principal].
92
Resolución Suprema N.° 207-2022-PCM, de fecha 05 de agosto de 2022 [ [folio 2722 del Tomo XIV de la Carpeta
Principal]
93
Respuesta a la pregunta 13 de la Declaración testimonial de Jorge Luis Quevedo Mera, de fecha 24 de noviembre de
2022 [folios 1951/1956 del Tomo X de la Carpeta Principal].
94 Folios 21/22 del Tomo I de la Carpeta Principal.
95
Respuesta a la pregunta 13 de la Declaración testimonial de Jorge Luis Quevedo Mera, de fecha 24 de noviembre de
2022 [folios 1951/1956 del Tomo X de la Carpeta Principal]
Página 20 de 117
 de dicha cartera, FRANCISCO JAVIER CARO CALDERÓN, este toma
conocimiento que, al haberse suscitado inconvenientes con el hasta ese
momento Director Ejecutivo de COFOPRI, JORGE LUIS QUEVEDO
MERA, se le estaba encargando la Dirección Ejecutiva de dicha entidad
adscrita al ministerio de Vivienda96.

El 03 de noviembre de 2022, el entonces ministro CÉSAR PANIAGUA

CHACÓN, nuevamente se comunicó por teléfono con FRANCISCO
JAVIER CARO CALDERÓN, a quien le indicó que por error se había
producido la salida de ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN,
quien había realizado sus descargos, por lo cual le encargó efectuar su
reposición como jefe de la Oficina Zonal Tacna del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI97; ante ello, en la
misma fecha, a las 18:11 horas, CARO CALDERÓN remitió el Proveído
N.° D0002352-2022-COFOPRI-DE98, dirigido a la Unidad de Recursos
Humanos [para atención] y a la Oficina de Asesoría Jurídica [para
proyectar, resolución], adjuntando el curriculum vitae de SOTELO
CALDERÓN99, solicitando su designación en el anotado cargo.
Posteriormente, en la misma fecha, a las 18:25 horas, se expidió el
Informe N.° D000404-2022-COFOPRI-URRHH199, emitido por el jefe de
la Unidad de Recursos Humanos de COFOPRI, a través del cual,
concluyó que correspondía dar por concluida la designación del jefe
zonal Alvaro Alberto Condori Luna y viable la propuesta emitida para la
designación de ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN.

En estas circunstancias, mientras las áreas administrativas competentes

tramitaban la reincorporación de ANTONIO RIQUELME SOTELO
CALDERÓN como jefe de la Oficina Zonal de COFOPRI Tacna, el 03 de
noviembre del mismo año, se expidió la Resolución Suprema N.° 023-
2022-VIVIENDA101, mediante la cual, se designó a HUBERT
QUISOCALA RAMOS en el cargo de Director Ejecutivo del Organismo
de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, en reemplazo de
FRANCISCO JAVIER CARO CALDERÓN, quien prosiguió con el
trámite administrativol92 de designación de ANTONIO RIQUELME
SOTELO CALDERÓN, que culminó con la Resolución Directoral N.°
D000173-2022-COFOPRI-DE193, del 09 de noviembre de 2022, suscrita
por HUBERT QUISOCALA RAMOS, que disponía la designación de
SOTELO CALDERÓN en el cargo de confianza de jefe de la Oficina

96
Respuesta a la pregunta 3 de la Declaración testimonial de Francisco Javier Caro Calderón, de fecha 30 de enero de
2023 [folios 2678/2683 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.]
97
Respuesta a la pregunta 7 de la Declaración testimonial de Francisco Javier Caro Calderón, de fecha 30 de enero de
2023 [folios 2678/2683 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.]
98 Folios 197 del Tomo I de la Carpeta Principal.
99
Folios 198/223 del Tomo I/11 de la Carpeta Principal.
1' Folios 225/226 del Tomo II de la Carpeta Principal.
101
Folios 21/22 del Tomo I de la Carpeta Principal.
102 Se emitió el Informe N.° D000411-2022-COFOPRI-URRHH emitido por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
de COFOPRI de fecha 09 de noviembre de 2022, 14:20 horas, y el Informe N.° D000688-2022-COFOPRI-URRHH
emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de COFOPRI de la misma fecha, a las 15:55 horas, que opinaron
que correspondía la conclusión de Alvaro Alberto Condori Luna y viable la propuesta de designación de Antonio
Riquelme Sotelo Calderón [232/233 y 238/239 del Tomo II de la Carpeta Fiscal, respectivamente]
193 Folios 267 del Tomo I de la Carpeta Principal.

Página 21 de 117
 Zonal Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
— COFOPRI.

Es el caso que, el 13 de noviembre de 2022, el medio televisivo "América

TV" emitió a nivel nacional, en el programa periodístico "Cuarto Poder",
el reportaje denominado "LA MINISTRA Y SU FAMILIA FAVORITA"104,
en el que se expusieron hechos relacionados a las designaciones de
integrantes del núcleo familiar SOTELO VILLA en diferentes cargos del
Estado, por presunta injerencia de la investigada BETSSY BETZABET
CHÁVEZ CHINO; lo que habría motivado que ANTONIO RIQUELME
SOTELO CALDERÓN presente su renuncia al cargo de jefe de la
Oficina Zonal de COFOPRI Tacnal°5, la que fue formalmente aceptada
el 15 de noviembre de 2022, a través de la Resolución de Dirección
Ejecutiva N.° 177-2022-COFOPRI/DEl°6, del 16 de noviembre de 2022,
en la que, además, se designó temporalmente a Ana María Cabrera
Ucharico en dicho cargo.

[Link]. De la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa [Hermano de

Abel Antonio Sotelo Villa] como apoyo administrativo en la Red
Asistencial del Seguro Social de Salud [EsSalud], entidad
adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
cuando Betssy Betzabet Chávez Chino era titular de la cartera.

Conforme se ha verificado previamente, BETSSY BETZABET CHÁVEZ

CHINO habría tenido vínculos estrechos con ABEL ANTONIO
SOTELO VILLA y su núcleo familiar107, en virtud de lo cual, la aludida
investigada se habría interesado en la contratación laboral de MARCO
ANTONIO SOTELO VILLA, quien además fue trabajador de su
despacho congresal'", como apoyo administrativo en la Red Asistencial
Tacna de EsSalud, entidad adscrita al ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, cuando ella ostentaba la condición de ministra en dicha
carteral".

En tal sentido, se tiene que, mediante Resolución Suprema N.° 002-

2022-TR11°, del 11 de enero de 2022, BETSSY BETZABET CHÁVEZ
CHINO, en su condición de ministra de Trabajo y Promoción del
Empleo, designó a Gino José Carlos Dávila Herrera como presidente
ejecutivo de EsSalud, quien, a su vez, mediante Resolución de

1" Folios 06/07 del Tomo I de la Carpeta Principal.

05 Folios 525 del Tomo III de la Carpeta Principal.
1°6 Folios 538/541 del Tomo III de la Carpeta Principal.
107
Detallado en el numeral [Link]. de la presente Disposición.
108 Resolución N.° 751 — 2021 — DRRHH — DGA — CR. del 22 de octubre de 2021, en cuyo artículo 2° se resolvió
formalizar el inicio del vínculo laboral y nivel, según corresponda, entre otros, de MARCO ANTONIO SOTELO
VILLA, a partir del 19 de octubre de 2021 [folios 78/82 del Tomo I de la Carpeta Principal].
Resolución N.° 149— 2022— DRRHH — DGA — CR, del 10 de marzo de 2022, que resolvió en su artículo 1 0, formalizar
la conclusión del vínculo laboral, entre otros, de MARCO ANTONIO SOTELO VILLA, a partir del 07 de marzo de
2022 [folios 83/90 del Tomo I de la Carpeta Principal].
109 Resolución Suprema N.° 137-2021-PCM. del 6 de octubre de 2021, a través de la cual, se nombra como ministra de
Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, a Betssy Betzabet Chávez Chino [folios 12 del Tomo I de
la Carpeta Principal].
I I° Folios 2778 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
Página 22 de 117
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Presidencia Ejecutiva N.° 179-PE-Essalud-20221", del 25 de febrero de

2022, designó a Edwing Andia Sanizo como Gerente de la Red
Asistencial Tacna. Asimismo, en marzo de 2022, mediante Resolución
de Gerencia General N.° 589-GG-ESSALUD-2022117, se designó a
Lorennha Lizbeth Silva Cifuentes como jefe de la Unidad de
Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna; además, se efectuó la
contratación de Vanessa Juárez Huancall3 como analista de la
Unidad de Adquisiciones, bajo la modalidad de locación de servicios.

En ese contexto, en mayo de 2022, habría existido un interés indebido

en BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, puesto que habría dispuesto
— a través de los funcionarios designados durante su gestión - la
contratación en EsSalud de MARCO ANTONIO SOTELO VILLA,
hermano de su entonces pareja sentimental ABEL SOTELO VILLA114
y excolaborador de su despacho Congresal"".

Así, Lorennha Lizbeth Silva Cifuentes, jefa de la Unidad de

Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna, el 10 de mayo de 2022,
evacuó la Nota N.° 593-URH-0A-GRATA-ESSALUD-2022116, dirigida al
jefe de la Oficina de Planeamiento y Calidad Red Asistencial Tacna,
Héctor Tapia Vásquez, en la que solicitó el requerimiento de
contratación de un Apoyo Auxiliar Administrativo para la Unidad de
Recursos Humanos de la referida Red Asistencial; adjuntando los
términos de referencia y el Formato de Requerimiento de Contratación
[anexo N.° 02], debidamente suscritos por la aludida funcionaria;
documento que fue tramitado el 11 de mayo de 2022 [según sello de
recepción].

Ahora bien, MARCO ANTONIO SOTELO VILLA inició la prestación del

servicio el 16 de mayo de 2022, tal como lo afirmó Lorennha
Lizbeth Silva Cifuentes, quien fue su jefa inmediata, en su
declaración testimonial de fecha 23 de febrero de 2023117 [ver
respuesta a la pregunta 34]; afirmación que guarda congruencia con lo
manifestado por Jorge Tejada Pacheco, en su declaración testimonial
del 23 de febrero de 2023118, en la que refirió: y..] yo no tenía
conocimiento de que elseñor estaba trabajando ya desde el16 de mayo
de 2022, eso me entero cuando se emite la orden de servicio que es
cuando me solicitan que ponga a partir de esa fecha su contratación
[--r•

1i Folios 2799/2800 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.

112
Folios 2802/2803 del Tomo XV de la Carpeta Principal.
113
Folios 2808/2812 del Tomo XV de la Carpeta Principal.
1" Respuesta ala pregunta 2 y 11 de la declaración testimonial de Abel Fernando Sotelo Calderón, de fecha 23 de enero
de 2023 [folios 2518/2521 de la Carpeta Principal].
"S Resolución N.° 751 —2021 — DRRHH — DGA — CR, del 22 de octubre de 2021, que formalizó el vínculo laboral de
MARCO ANTONIO SOTELO VILLA, como asistente nivel 2, cargo que ejerció bajo el régimen laboral del Decreto
Legislativo N.° 728 en el Despacho de la Congresista BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO
116
Véase fojas 2569 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
117 Véase folios 2745/2752 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
118 Véase folios 2753/2759 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
Página 23 de 117
 Dichas versiones se condicen con la Orden de Compra N.°
4504077098119, del 13 de junio de 2022, en la que se precisa que el
plazo de entrega del servicio para el que habría sido contratado
SOTELO VILLA, era del 16 de mayo al 13 de agosto de 2022; plazo
que también se verifica en el Informe N.° 01-MASV-2022120, del 27 de
junio de 2022, suscrito por MARCO ANTONIO SOTELO VILLA, a
través del cual, informó las actividades desarrolladas por él, en el marco
de la ejecución del servicio de apoyo auxiliar administrativo para la
Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna.

Sin embargo, el trámite del requerimiento de contratación de servicios

en cuestión, se habría dado paralelamente a su ejecución, toda vez que,
si bien el área usuaria presentó su requerimiento el 11 de mayo de
2022, ante la jefatura de la Oficina de Planeamiento y Calidad de la Red
Asistencial Tacna; empero, dicha jefatura emitió su "anuencia" al
requerimiento el 24 de mayo de 2022, a través de la Nota N.° 073-
OPyC-GRATA-ESSALUD-2022121, con lo cual, la jefa de la Unidad de
Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna [EsSalud], a través de
la Nota N.° 649-URH-0A-GRATA-ESSALUD-2020122, del 27 de mayo
de 2022, solicitó al jefe de la oficina de administración de la misma
entidad, la autorización y trámite correspondiente para la contratación
del aludido servicio.

Aunado a ello, se advierte que la invitación a cotizar fue cursada a los

postores mediante correo electrónico, el 06 de junio de 2022123, siendo
MARCO ANTONIO SOTELO VILLA el único postor en presentar su
cotización de servicios, lo cual se dio el 07 de junio de 2022, conforme
se corrobora con el Formato de Cotización de Servicios124 de la misma
fecha, suscrito por el aludido postor y dirigido a EsSalud.

En ese orden de ideas, se colige que la contratación de MARCO

ANTONIO SOTELO VILLA, habría sido regularizada a través del
trámite respectivo, en contravención de lo dispuesto en el numeral
7.1.12 de la Directiva de Gerencia General N.° 15-GCL-ESSALUD-
2019125 —"Normas para la contratación de bienes y servicios por montos
iguales o inferiores a ocho [08] unidades impositivas tributarias [UIT]
en el Seguro Social de Salud — EsSalud", aprobada mediante Resolución
de Gerencia General N.° 836-GG-ESSALUD-2019, del 29 de mayo de
2019126, que establece: "El órgano encargado de las contrataciones no
tramita requerimientos con la finalidad de realizar regularizaciones a
contrataciones de bienes o servicios ya ejecutados y/o en ejecución,
bajo responsabilidad administrativa y funcional."

119
Véase fojas 2606 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
120
Véase fojas 2575 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
121
Véase fojas 2620 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
122
Véase fojas 2619 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
123 Véae impresión de correos electrónicos obrantes a fojas 2617/2618 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
124
Véase fojas 2614 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
125
Véase folios 2841/2871 Tomo XV de la Carpeta Principal.
126
Véase folios 2838/2840 Tomo XV de la Carpeta Principal.
Página 24 de 117
 011iate,,f, Talilico,
C (ócatta
7 PAra, ;42

Cabe precisar que la contratación en cuestión, se regía bajo los alcances

de la directiva invocada, tal como se desprende de la la Nota N.° 593-
URH-OA-GRATA-ESSALUD-2022 antes citada, en concordancia con lo
afirmado por el testigo Jorge Tejada Pacheco, en su declaración de
fecha 23 de febrero de 2023127 [ver respuesta a la pregunta número
15].

Lo expuesto evidenciaría las acciones irregulares que habrían

desplegado funcionarios de la Red Asistencial Tacna [EsSalud, entidad
adscrita al ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo], para
satisfacer el interés particular de la entonces ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo, BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, en la
contratación de MARCO ANTONIO SOTELO VILLA como apoyo
auxiliar administrativo para la Unidad de Recursos Humanos de la Red
Asistencial Tacna.

Ahora bien, se tiene además que, la funcionaria Lorennha Lizbeth

Silva Cifuentes, nuevamente solicitó a la oficina de administración, a
través de la Nota N.° 903-URH-0A-GRATA-ESSALUD-2022128, del
27 de julio de 2022, la autorización y trámite correspondiente para la
contratación del servicio apoyo auxiliar administrativo para la Unidad de
Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna, previo al vencimiento
del plazo de entrega del servicio que venía ejecutando MARCO
ANTONIO SOTELO VILLA; requerimiento que siguió su trámite
correspondiente, a consecuencia del cual, el 25 de agosto de 2022,
Jorge Tejada Pacheco, en su condición de jefe de la Unidad de
Adquisiciones, expidió la Orden de Compra N.° 4504139211129, a
favor de SOTELO VILLA, cuyo plazo de entrega era del 17 de agosto
al 14 de noviembre de 2022, por el monto de S/ 6,000.00 soles.

Es el caso que, ante la difusión en el programa periodístico "Cuarto

Poder", transmitido por el medio de comunicación América Televisión,
del reportaje denominado "LA MINISTRA Y SU FAMILIA FAVORITA", en
el que se expusieron hechos relacionados al presunto interés indebido
que habría tenido la investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO
en la designación de algunos miembros del núcleo familiar SOTELO
VILLA, en diferentes entidades del Estado, el área de administración
de la Red Asistencial Tacna, determinó que no era viable requerir la
continuidad del servicio prestado por MARCO ANTONIO SOTELO
VILLA, conforme así lo manifestó Lorennha Lizbeth Silva Cifuentes
en su declaración testimonial del 23 de enero de 2023, quien señaló:
"[..]yo ya iba a requerfr la continuidad de su servicio, pero justo advertí
que salieron una serie de noticias vinculadas con elseñor Marco Antonio
Sotelo Villa, las mismas que yo desconocía, por lo que decidí que esta
solicitud de continuidad no se tramitara [..]'.

Por último, es preciso señalar que, con la contratación de MARCO

ANTONIO SOTELO VILLA, este habría sido beneficiado con recursos

127 Véase folios 2753/2759 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.

128 Véase fojas 2572 de la carpeta principal [tomo 13].
129 Véase fojas 2590 de Tomo XIII de la Carpeta Principal
Página 25 de 117
 económicos por un total de S/ 13,200.00 [trece mil doscientos con
00/100 soles] 130.

[Link]. De la contratación de Flor de María Jezabel Sotelo Villa

[Hermana de Abel Antonio Sotelo Villa] como Auxiliar Nivel 2
en la Organización Parlamentaria del despacho congresal de
Betssy Betzabet Chávez Chino.

Tal como se ha venido sosteniendo, los vínculos que existieron entre

BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO y el núcleo familiar de su
entonces pareja sentimental ABEL ANTONIO SOTELO VILLA131,
habrían motivado que dicha investigada, se interese en la contratación
laboral de algunos de los parientes consanguíneos de este último, en
diferentes entidades públicas. Tal es el caso de FLOR DE MARÍA
JEZABEL SOTELO VILLA, hermana de la entonces pareja sentimental
de CHÁVEZ CHINO, quien incluso visitó a esta última en su despacho
del Congreso de la República, el 31 de enero de 2022, desde las 16:30
hasta las 17:41 horas132; respecto de quien, la referida investigada se
habría interesado en que sea contratada como asistente nivel 2 de su
despacho congresal.

Al respecto, es pertinente precisar que FLOR DE MARÍA JEZABEL

SOTELO VILLA, es egresada de la carrera de Derecho de la
Universidad de Tacna; asimismo, laboró como asistente administrativo
en el Juzgado de Paz Letrado de Gregorio Albarracín, en el periodo del
14 de enero de 2019 al 30 de enero de 2021133.

Ahora bien, en el mes de setiembre de 2022, BETSSY BETZABET

CHÁVEZ CHINO, en su condición de congresista de la República,
convocó a FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO VILLA, para que
trabaje en su despacho congresal. Con tal propósito, dispuso que
personal a su cargo, realice los trámites necesarios para la incorporación
laboral de la SOTELO VILLA, quien remitió su curriculum vitae vía
WhatsApp a un colaborador del despacho congresal de la investigada134.

Así, el 13 de setiembre de 2022, al promediar las 10:34 horas, la

investigada CHÁVEZ CHINO habría materializado su interés de que

130
Recibo por Honorarios de fecha 30 de junio de 2022, 31 de julio de 2022, 31 de agosto de 2022, 30 de septiembre de
2022, 28 de octubre de 2022 y 23 de noviembre de 2022 [Folios 2630, 2578, 2588, 2594, 2600 y 2650 del Tomo XIII
y XIV la Carpeta Principal. respectivamente]
131 Detallado en el numeral [Link]. de la presente Disposición.
132 Impresión de Visita Ordinaria por Oficina emitida por el Congreso de la República: 31 de enero de 2022, desde las
16:30 horas hasta las 17:41 horas. FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO VILLA, autorizado por Betssy Betzabet
Chávez Chino, ingresó al Grupo Parlamentario Perú Democrático [folios 39 del Tomo I de la Carpeta Principal].
133 Declaración Jurada para Verificación de Experiencia Laboral Previa: declara que laboró como asistente administrativo
del Juzgado de Paz Letrado de Gregorio Albarracin [folios 97 de la Carpeta Principal] y cirriculum vitae de Flor de
María Jezabet Sotelo Villa [fojas 101/102 del Tomo I de la Carpeta Principal]
Respuesta a la pregunta 7. 10 y 11 de la declaración testimonial de Flor de María Sotelo Villa, de fecha 23 de enero de
2023 [folios 2523/2529 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
Respuesta ala pregunta 16 de la declaración testimonial de Marco Antonio Sotelo Villa, de fecha 23 de enero de 2023
[folios 2540/2546 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
Respuesta a la pregunta 39 de la declaración indagatoria de Betssy Betzabet Chávez Chino, de fecha 24 de enero de
2023 [folios 2505/2515 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
Página 26 de 117
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FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO VILLA sea contratada como

auxiliar nivel 2 de su despacho Congresal, al remitir a la Oficina de
Recursos Humanos del Congreso de la República, el Requerimiento de
Personal N.° 3704135, debidamente suscrito por ella con firma
electrónica.

En la misma fecha [13 de setiembre de 2022], FLOR DE MARÍA

JEZABEL SOTELO VILLA presentó al área de Recursos Humanos del
Congreso de la República, entre otros documentos, la Declaración
Jurada de Datos Personales136 y la Declaración Jurada para Verificación
de Experiencia Laboral Previa137; siendo que, presuntamente con la
intención de que no se le vincule con la investigada CHÁVEZ CHINO,
omitió consignar en el primer documento en mención, el parentesco de
hermanos que tenía con ABEL ANTONIO SOTELO VILLA, quien por
ese entonces era pareja sentimental de la aludida parlamentaria.
Además, si bien en ambos documentos
consignó como domicilio el Jirón General Varela N.° 1518 — Breña, en
la provincia y departamento de Lima, edificio en donde también residía
BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHIN0138, ello no habría sido
considerado por aquél como un dato que lo vincule con la aludida
funcionaria, pues en ese entonces la parlamentaria registraba como
domicilio ante RENIEC139, la Agrupación Santa Rosa, Avenida Pinto 512
— Tacna — Tacna — Tacna.

Al día siguiente, esto es, el 14 de setiembre de 2022, desde las 11:47

hasta las 13:10 horas, la congresista de la República BETSSY
BETZABET CHÁVEZ CHINO, se reunió con su entonces pareja
sentimental ABEL ANTONIO SOTELO VILLA, en su despacho
congresal'"; y horas después, FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO

o VILLA se apersonó al citado despacho, donde permaneció desde las

14:23 horas hasta las 22:20 horas141.

135
Folios 93 del Tomo I de la Carpeta Principal.
136
Folio 94/95 del Tomo I de la Carpeta Principal.
137
Folio 97 del Tomo I de la Carpeta Principal.
138
Acta Fiscal de fecha 17 de noviembre de 2022, la letrada Kareen Jhanet Vásquez Espinoza — Fiscal Provincial del Área
se constituye al inmueble ubicado en Jirón General Varela 1518 — 1528 — Breña — Lima], con la finalidad de
verificar/constatar si en el citado inmueble vive el señor Marco Antonio Sotelo Villa, dejando constancia de: "1...]
siendo atendida por el señor Miguel Robles Rivera — Conserje del Edificio refiriendo lo siguiente: I. La dirección
corresponde al edificio Residencial Santa Rosa de Lima. 2. No he visto al señor Marco Antonio Sotelo Villa, pero si al
señor Abel Sotelo Villa, [...I 3. La señora Betssy Betzabet Chávez Chino vive en el departamento 204 1...]" [Folio
494/497 del Tomo I de la Carpeta Principal].
139
Folios 02 del Tomo I de la Carpeta Auxiliar.
140
Impresión de Visita Ordinaria por Oficina emitida por el Congreso de la República: 14 de septiembre de 2022 desde
las 11:47 horas, ABEL ANTONIO SOTELO VILLA, autorizado por Elber Yeral Mamani Mamani, ingresó a las
oficinas de la Congresista de la República BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO [folios 35 del Tomo I de la Carpeta
Principal]
141
Impresión de Visita Ordinaria por Oficina emitida por el Congreso de la República: 14 de septiembre de 2022, desde
las 14:53 hasta las 22:20 horas, FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO VILLA, autorizado por Elber Yeral Mamani
Mamani, ingresó a las oficinas de la congresista de la República BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO [folios 34
y 39 del Tomo I de la Carpeta Principal].
Página 27 de 117
 Posteriormente, el 22 de setiembre de 2022, se emitió la Resolución N.°
811-2021—DRRHH—DGA-CR'42, a través de la cual se formalizó el
vínculo laboral de FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO VILLA, como
auxiliar nivel 2, a partir del 14 de setiembre de 2022, cargo que se
encontraba desempeñando en el despacho de la congresista BETSSY
BETZABET CHÁVEZ CHINO.

Con la contratación de FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO VILLA

como auxiliar nivel 2 de la Organización Parlamentaria del despacho
congresal de BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, esta habría
logrado que aquella se beneficie con un puesto laboral en el Congreso
de la República, toda vez que, para ese entonces, la aludida beneficiada
no contaba con trabajo143; lo que, a su vez, le permitió a esta generar
ingresos económicos durante su permanencia en dicha entidad [14 de
septiembre de 2022 — 14 de noviembre de 2022], por la suma total de
S/ 18,159.30 [dieciocho mil ciento cincuenta y nueve con
30/100 soles] 144.

El 13 de noviembre de 2023, el medio televisivo "America TV" emitió a

nivel nacional, en el programa periodístico "Cuarto Poder", el reportaje
periodístico denominado "LA MINISTRA Y SU FAMILIA FAVORITA" 145,
en el que se expusieron hechos relacionados a las designaciones de
integrantes del núcleo familiar SOTELO VILLA en diferentes cargos del
Estado, por presunta injerencia de la investigada BETSSY BETZABET
CHÁVEZ CHINO 146; lo que motivó la renuncia de FLOR DE MARÍA
JEZABEL SOTELO VILLA al cargo de auxiliar nivel 2 de la
Organización Parlamentaria del Despacho Congresal de BETSSY
BETZABET CHÁVEZ CHIN0147, y a las 12:16 horas del 14 de
noviembre de 2022, la Congresista de la República BETSSY BETZABET
CHÁVEZ CHINO, remitió el Requerimiento de Cese N.° 1594148 al
Departamento de Recursos Humanos del Congreso de la República,
para la emisión de la resolución que formalice la ruptura del vínculo
laboral.

5.2. IMPUTACIONES ESPECÍFICAS

5.2.1. Imputaciones específicas contra Betssv Betzabet Chávez Chino, en su

condición de congresista de la República, por la presunta comisión del

142
Folio 114/117 del Tomo I de la Carpeta Principal.
143 Declaración Jurada para Verificación de Experiencia Laboral Previa: declara que laboró como asistente administrativo
del Juzgado de Paz Letrado de Gregorio Albarracin [folios 97 de la Carpeta Principal] y cirriculum vitae de Flor de
María Jezabet Sotelo Villa [fojas 101/102 del Tomo I de la Carpeta Principal]
144 Véase folios 43 del Tomo I de la Carpeta Principal.
145
Folios 06/07 del Tomo I de la Carpeta Principal.
146 Información periodítica difundida el 13 de noviembre de 2022, en el programa Cuarto Poder, de América Televisión,
bajo el título "LA MINISTRA Y SU FAMILIA FAVORITA- [folio 06/07 de la Carpeta Principal]
Acta Fiscal de Diligencia de Visualización y Transcripción de Reportaje Periodístico de fecha 28 de noviembre de 2022
[folios 1988/1996 del Tomo X de la Carpeta Principal].
"y Respuesta a la pregunta 24 de la declaración testimonial de Flor de María Jezabel Sotelo Villa [folios 2523/2529 del
Tomo XIII de la Carpeta Principal].
148 Folios 118 del Tomo I de la Carpeta Principal.
Página 28 de 117
 p/IlÁ;Flidte/xt.e. áíhc
i. afe
PAcca PA(ac¿trn

delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de

Cargo.

[Link]. Imputación específica contra Betssy Betzabet Chávez Chino, en

relación a la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa como
asistente nivel 2 de la Organización Parlamentaria en el
despacho congresal de la investigada [19/10/2021 -
07/03/2022].

Se imputa a BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, en su condición de

o congresista de la República149, ser presunta AUTORA de la comisión

del Delito contra la Administración Pública — NEGOCIACIÓN
INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO,
en agravio del Estado; esto en razón a que, la aludida investigada, en
su calidad de congresista de la República, se habría interesado
indebidamente, en forma directa, en la contratación de MARCO
ANTONIO SOTELO VILLA [hermano de su entonces pareja
sentimental Abel Antonio Sotelo Villa] como Asistente Nivel 2 de la
Organización Parlamentaria de su Despacho Congresal.

Para tal efecto, la investigada CHÁVEZ CHINO, previo a requerir la

contratación de MARCO ANTONIO SOTELO VILLA, se comunicó con
este mediante llamada telefónica, conforme así lo afirmó SOTELO
VILLA150, en su declaración del 23 de enero de 2023, en la que, al ser
preguntado sobre la forma y circunstancias en que fue contratado como
asistente nivel 2 del Despacho Congresal de Betssy Betzabet Chávez
Chino, manifestó: y...] La señora Betssy CHÁVEZ Chino [..] es quien
me convoca para desempeñar ese cargo, fue justo en el periodo en el
que ella asume la cartera de Ministra de Trabajo y Promoción del
Empleo. Ella me llamó por teléfono [no recuerdo qué número de
teléfono yo tenía, ni qué número de teléfono ella usaba], me dice si
tengo disponibilidad laboral, le digo que sí; y me presento con el asesor
principal Jean Pierre y él es quien me pide mi curriculum vitae, [..] y
después de aproximadamente dos semanas inich9 a trabajar como
asistente nivel 2 [.4'.

Así también, se ha verificado que el 18 de octubre de 2021, MARCO

ANTONIO SOTELO VILLA visitó al jefe del gabinete de asesores del
Despacho Ministerial, del ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
Jean Pierre D'Laura Quintana [persona de suma confianza de la
investigada CHÁVEZ CHINO], con quien sostuvo una reunión desde
las 11:51 hasta las 13:15 horas, conforme se desprende del Registro de
visitas a funcionarios públicos de la referida entidad151; circunstancias
en las que ambos habrían ultimado los detalles para la contratación del
primero en mención, como personal administrativo del Despacho
Congresal de BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO.

1" Proclamada mediante Resolución N.° 0602-2021-JNE, del 09 de junio de 2021, emitida por el Jurado Nacional de
Elecciones, obrante a folios 2770/2777 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
15° Véase folios 2540/2546 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
151 Véase fojas 317 del Tomo II de la Carpeta Principal.

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 Luego, para lograr su propósito ilícito, la entonces parlamentaria
BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO [hoy investigada], sin mayor
trámite ni evaluación, suscribió digitalmente y envió a través de la
plataforma virtual del Congreso de la República, el 19 de octubre de
2021, el Requerimiento de Personal N.° 2028152, a favor de MARCO
ANTONIO SOTELO VILLA, a fin de que este ocupe el cargo de
Asistente Nivel 2 de la Organización Parlamentaria del Despacho
Congresal de la referida investigada; fecha en la que, precisamente,
este habría iniciado sus labores en dicho puesto, tal como lo ha señalado
él mismo, en su declaración testimonial del 23 de enero de 2023 antes
citada153 [véase respuesta a la pregunta número 10]. Asimismo, el
ingreso de SOTELO VILLA al despacho de la entonces congresista
BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, el 19 de octubre de 2021, ha
quedado registrado en el reporte de visita diaria por oficina del
Congreso de la República154.

Ante el requerimiento formulado por la investigada BETSSY

BETZABET CHÁVEZ CHINO como parlamentaria, el Departamento de
Recursos Humanos del Congreso de la República, emitió la Resolución
N.° 751 — 2021 — DRRHH — DGA — CR155, del 22 de octubre de 2021, en
cuyo artículo 2° se resolvió formalizar el inicio del vínculo laboral y nivel,
según corresponda, entre otros, de MARCO ANTONIO SOTELO
VILLA, a partir del 19 de octubre de 2021.

El 07 de marzo de 2022, la investigada en mención suscribió el

Requerimiento de Cese N.° 627156, a través del cual, solicitó el cese de
MARCO ANTONIO SOTELO VILLA por RENUNCIA VOLUNTARIA;
por lo que, mediante Resolución N.° 149-2022-DRRHH-DGA-CR157, del
10 de marzo de 2022, se resolvió en su artículo 1°, formalizar la
conclusión del vínculo laboral, entre otros, de MARCO ANTONIO
SOTELO VILLA, a partir del 07 de marzo de 2022.

De esa manera, la aludida investigada habría beneficiado a MARCO

ANTONIO SOTELO VILLA, hermano de su entonces pareja
sentimental ABEL ANTONIO SOTELO VILLA, con la contratación de
aquel en el Congreso de la República, para que labore en su despacho
congresal; lo que, a su vez, habría permitido al beneficiario obtener
ingresos económicos durante su periodo de permanencia en dicho
puesto laboral, por la suma total de S/ 42,464.48 [cuarenta y dos
mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 48/100 soles], conforme
se desprende del Reporte de Acumulados del Congreso de la República,
a nombre de MARCO ANTONIO SOTELO VILLA158.

152 Véase fojas 45 del Tomo I de la Carpeta Principal.

153 Véase folios 2540/2546 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
154 Véase fojas 32 del Tomo I de la Carpeta Principal.
155 Véase fojas 78/82 del Tomo I de la Carpeta Principal.
156 Véase fojas 91 del Tomo I de la Carpeta Principal.
157 Véase fojas 83/90 vuelta del Tomo I de la Carpeta Principal.
158 Véase fojas 42 del Tomo I de la Carpeta Principal.

Página 30 de 117
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[Link]. Imputación específica contra Betssy Betzabet Chávez Chino, en
relación a la contratacion de Flor de María Jezabel Sotelo Villa
como Auxiliar Nivel 2 de la Organización Parlamentaria en el
despacho congresal de Betssy Betzabet Chávez Chino
[14/09/2022 — 14/11/2022].

Se imputa a BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, en su condición de

congresista de la República159, ser presunta AUTORA de la comisión
del Delito contra la Administración Pública - NEGOCIACIÓN
INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO,

o en agravio del Estado. Esto en razón a que, la aludida investigada, en

su calidad de congresista de la República, se habría interesado
indebidamente, en forma directa, en la contratacion de FLOR DE
MARÍA JEZABEL SOTELO VILLA [hermana de su entonces pareja
sentimental Abel Antonio Sotelo Villa] como Auxiliar Nivel 2 de la
Organización Parlamentaria de su Despacho Congresal.

En tal sentido, se tiene que, el 31 de enero de 2022, fecha en en que

la investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO mantenía una
relación sentimental con Abel Antonio Sotelo Villa, aquella recibió la
visita de FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO VILLA y de la madre
de esta, JEZABEL MARINA VILLA LOPEZ, en su despacho del
Congreso de la Repúblical n situación que pondría en evidencia el
vínculo cercano que habría existido entre estas y la aludida investigada,
vínculo que, precisamente, habría motivado en su oportunidad el interés
indebido de CHÁVEZ CHINO por la contratación laboral de FLOR DE
MARÍA JEZABEL SOTELO VILLA, como Auxiliar Nivel 2 de su
despacho congresal.

o Posteriomente, entre fines de agosto e inicios de setiembre de 2022, se

habría gestado la contratación de FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO
VILLA, como personal del despacho congresal de BETSSY BETZABET
CHÁVEZ CHINO; tal como se desprende de lo afirmado por la primera
de las mencionadas, en su declaración testimonial del 23 de enero de
2023161, en la que manifestó: "Entre finales de agosto y los primeros
días de septiembre de 2022, yo mandé mi currículum vitae a uno de los
asesores de Despacho de la señora Betssy Chávez [no recuerdo su
nombre, lo envié por whatsapp, no recuerdo a qué número de teléfono,
creo que me lo proporcionó mi hermano Marco Antonio Sotelo
[.J. Mi hermano Marco Antonio Sotelo Villa, me refiere de que había
una opottunidad laboral[..] y que presente mis documentos, me indicó
que era para auxiliar nivel 2 [.4 Dos días antes de que se tramitara mi

159
Proclamada mediante Resolución N.° 0602-2021-JNE, del 09 de junio de 2021, emitida por el Jurado Nacional de
Elecciones, obrante a fojas 2770/2777 del Tomo XIV de la Carpeta Principal de la carpeta principal.
160
Impresión de Visita Ordinaria por Oficina emitida por el Congreso de la República:31 de enero del 2022, desde las
16:30 horas hasta las 17:41 horas, FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO VILLA, autorizado por Betssy Betzabet
Chávez Chino, ingresó al Grupo Parlamentario Perú Democrático [folios 39 del Tomo I de la Carpeta Principal].
Impresión de Visita Ordinaria por Oficina emitida por el Congreso de la República: 31 de enero de 2022 desde las
16:32 horas, JEZABEL MARINA VILLA LOPEZ, autorizado por BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO ingresó
a Palacio Legislativo [Palacio — Grupo Parlamentario Perú Democrático] [folios 2083 del Tomo XI de la Carpeta
Principal]. .
161 Véase folios 2523/2529 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
Página 31 de 117
 contratación, fuialDespacho Congresal de la señora Betssy Chávez[..]
me indican que debo de llenar mis datos en el legajo virtual, procedo a
realizarlo, me dicen que regrese al día siguiente a Recursos Humanos,
para que siga el trámite de mi contratación, y empiezo a trabajar el 14
de septiembre de 2022"

Es así que, habiendo presentado FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO

VILLA su currículum vitae para ser contratada como auxiliar nivel 2 de
la Organización Parlamentaria del Despacho Congresal de BETSSY
BETZABET CHÁVEZ CHINO, esta, inmediatamente, habría formulado
el requerimiento de contratación de la antes referida, a través del
Requerimiento de Personal N.° 3704162, del 13 de setiembre de 2022,
con la finalidad de satisfacer su interés particular en dicha contratación.

Ante tal requerimiento, el Departamento de Recursos Humanos del

Congreso de la República, emitió la Resolución N.° 811 — 2022 — DRRHH
— DGA — CR163, del 22 de setiembre de 2022, en cuyo artículo 2° se
resolvió formalizar el inicio del vínculo laboral y nivel, según
corresponda, entre otros, de FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO
VILLA, a partir del 14 de setiembre de 2022.

El 13 de noviembre de 2022, el programa periodístico "Cuarto Poder",

transmitido por el medio "América Televisión", emitió un reportaje
denominado "LA MINISTRA Y SU FAMILIA FAVORITA"164, en el que se
daba cuenta de las designaciones de integrantes del núcleo familiar
SOTELO VILLA, en diferentes cargos públicos, dentro de distintas
entidades del Estado, por presunta injerencia de la investigada BETSSY
BETZABET CHÁVEZ CHINO, conforme se advierte de la información
contenida en el Acta Fiscal de Diligencia de Visualización y Transcripción
de Reportaje Periodístico, del 28 de noviembre de 2022165.

Dicha situación habría motivado la renuncia de FLOR DE MARÍA

JEZABEL SOTELO VILLA, al cargo de auxiliar nivel 2 que ocupaba en
el despacho congresal de BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO; ante
lo cual, mediante Requerimiento de Cese N.° 1594, del 14 de noviembre
de 2022, suscrito por la aludida investigada, esta solicitó al
Departamento de Recursos Humanos del Congreso de la República, el
cese laboral de SOTELO VILLA.

De esa manera, la investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO

habría beneficiado a FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO VILLA,
hermana de su entonces pareja sentimental ABEL ANTONIO SOTELO
VILLA, con la contratación de aquella en el Congreso de la República,

162 Véase fojas 93 del Tomo I de la Carpeta Principal.

163 Véase fojas 114/117 vuelta del Tomo I de la Carpeta Principal.
164 Incorporado mediante Acta Fiscal de fecha 14 de noviembre de 2022, suscrita por la Fiscal Provincial del Área de
Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, Kareen Jhanet Vásquez Espinoza,
obrante a fojas 06/07 del Tomo I de la carpeta principal, transcripción que obra en el Acta Fiscal de Diligencia de
Visualización y Transcripción de Reportaje Periodístico "de fecha 28 de noviembre de 2022 [folios 1988/1996 del
Tomo X de la Carpeta Principal]
165 Véase fojas 1988/1996 del Tomo X la carpeta principal.

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 p/l4~:átte/iez.0
QWÓcedia ht ciffact¿w
para que labore en su despacho congresal; lo que, a su vez, habría
permitido a la beneficiaria, obtener ingresos económicos durante su
periodo de permanencia en dicho puesto laboral, por la suma total de
S/ 18,159.30 [dieciocho mil ciento cincuenta y nueve con
30/100 soles], conforme se desprende del Reporte de Acumulados
del Congreso de la República, a nombre de FLOR DE MARÍA JEZABEL
SOTELO VILLA 166.

5.2.2. Imputaciones específicas contra Betssv Betzabet Chávez Chino, en su

condición de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, por la
presunta comisión del delito de Negociación Incompatible o
Aprovechamiento Indebido de Cargo.

[Link]. Imputación específica contra Betssy Betzabet Chávez Chino, en

relación a la designación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón
como intendente regional de la Superintendencia Nacional de
Fiscalizacion Laboral [SUNAFIL] en Puno, entidad adscrita al
ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo [23/12/2021 —
05/02/2022].

Se imputa a BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, en su condición de

ministra de Trabajo y Promoción del Empleo167, ser presunta AUTORA
de la comisión del Delito contra la Administración Pública —
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO
INDEBIDO DE CARGO, en agravio del Estado. Ello, en razón que, la
aludida investigada se habría interesado indebidamente en la
designación de ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN [padre
de su entonces pareja sentimental Abel Antonio Sotelo Villa] como
intendente regional de Puno, de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral [SUNAFIL], entidad adscrita al ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo.

Para tal efecto, CHÁVEZ CHINO habría dispuesto que el jefe del
gabinete de asesores de su Despacho Ministerial, Jean Pierre D'
Laura Quintana168, se encargue de gestionar la designación de
ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN como intendente
regional de SUNAFIL; máxime si el aludido asesor era quien realizaba
de manera directa las coordinaciones con los órganos adscritos al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tales como SUNAFIL o
EsSalud, a través de sus máximas autoridades, conforme así lo ha
afirmado D' Laura Quintana en su la continuación de su declaración
testimonia1169, del 27 de enero de 2023 [ver respuesta a la pregunta
número tres].

166
Véase folios 42 del Tomo I de la Carpeta Principal.
167 Nombrada mediante Resolución Suprema N.° 137-2021-PCM, del 06 de octubre de 2021, obrante a fojas 12 del Tomo
de la Carpeta Principal.
168 Nombrado mediante Resolución Ministerial N.° 193-2021-TR, del 08 de octubre de 2021, obrante a fojas 2734 del
Tomo XIV de la Carpeta Principal.
169 Véase folios 2664/2667 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
Página 33 de 117
 Asimismo, los días 08 y 24 de noviembre de 2021, ANTONIO
RIQUELME SOTELO CALDERÓN acudió a la sede del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, siendo autorizado su ingreso en
ambas ocasiones por la asesora del Despacho Ministerial Shadia
Elizabeth Valdez Tejada170, conforme así lo ha referido esta última en
su declaración testimonial del 12 de enero de 2023171 [ver respuesta a
la pregunta 4]; circunstancias en las que SOTELO CALDERÓN se
habría reunido con Jean Pierre D' Laura Quintana, a quien incluso
le habría proporcionado su currículum vitae en una de sus visitas,
conforme así lo ha referido D'Laura Quintana en su declaración
testimonial del 20 de enero de 2023172 [ver respuesta a la pregunta
seis], lo que habría tenido como propósito que el asesor en mención,
pueda gestionar la designación de ANTONIO RIQUELME SOTELO
CALDERÓN como intendente regional de SUNAFIL en Puno.

Posterior a dichas reuniones y garantizada su designación como

intendente regional de SUNAFIL en Puno, dado que la orden para dicha
designación provenía de la propia ministra del sector, ANTONIO
RIQUELME SOTELO CALDERÓN habría presentado su renuncia al
cargo de Coordinador Territorial de la región Tacna, del Centro
Desconcentrado Territorial del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, cesando su vínculo laboral con esta entidad, mediante
Resolución N.° 1297-2021-MTC/01173, del 10 de diciembre de 2021.

Inmediatamente después de concluido su vínculo laboral con el Centro

Desconcentrado Territorial del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, SOTELO CALDERÓN habría visitado nuevamente la
sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 13 de diciembre
de 2021, según se desprende del registro de visitas a funcionarios
públicos de dicho ministerio174, cuyo ingreso, una vez más, fue
autorizado por la asesora del Despacho Ministerial Shadia Elizabeth
Valdez Tejada; visita que habría tenido como propósito el ultimar
detalles para su designación como intendente regional de SUNAFIL en
Puno.

En ese contexto, Jean Pierre D' Laura Quintana, habría trasladado

al entonces Superintendente de SUNAFIL, Juan Carlos Requejo
Alemán, el currículum vitae de ANTONIO RIQUELME SOTELO
CALDERÓN, por disposición de la entonces ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo, BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO,
conforme se desprende de lo manifestado por el aludido
superintendente, en su declaración testimonial del 11 de enero de
2023175, en la que afirmó: Y..] el entonces Jefe de Gabinete de
Asesores de/Despacho Ministerial Jean Pierre D'Laura Quintana, se me
acerca y me hace llegar el currículum vitae del señor Antonio Riquelme

170 Véase fojas 316 del Tomo II de la Carpeta Principal.

171 Véase folios 2438/2444 del Tomo XI de la Carpeta Principal.
172 Véase folios 2493/2497 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
173 Véase fojas 171 vuelta del Tomo I de la Carpeta Principal.
174 Véase fojas 316 del Tomo II de la Carpeta Principal
175 Véase folios 2430/2434 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.

Página 34 de 117
 [Link]
Putcalta Ifariew
Sotelo Calderón, no recuerdo si me dijo textualmente que era por
encargo de la entonces Ministra Betssy Chávez Chino o sime lo entregó,
lo que sipuedo referir, es que se entendía que cualquier documentación
que él entregara o cualquier indicación que élhiciera era por disposición
de la Ministra Betssy Betzabet Chávez Chino, porque esa era su forma
de trabajo, él era una persona muy cercana a ella y todas sus
disposiciones, Indicaciones y documentos a entregar — por lo menos a
mipersona — era a través del señor D'Laura, por lo que a veces no era
necesario que Ojera que venía por encargo o disposición de ella. [4'.

Dada la orden proveniente de la investigada BETSSY BETZABET

CHÁVEZ CHINO, en su condición de ministra de Trabajo y Promoción
del Empleo, a través de su jefe de gabinete de asesores de su Despacho
Ministerial, Jean Pierre D' Laura Quintana, al entonces
superintendente de SUNAFIL Juan Carlos Requejo Alemán, este
emitió la Resolución de Superintendencia N.° 320-2021-SUNAFIL176, del
23 de diciembre de 2021, en cuyo artículo 1° resolvió: "Designar, a
partir del 24 de diciembre de 2021, al señor ANTONIO RIQUELME
SOTELO CALDERÓN en el puesto de Intendente Regional de la
Intendencia Regional de Puno de la Superintendencá Nacional de
Fiscalización Laboral —SUNAFII, puesto considerado de confianza."

De esa manera, se habría satisfecho la pretensión de la investigada

BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, en su condición de ministra de
Trabajo y Promoción del Empleo, esto es, que se designe a ANTONIO
RIQUELME SOTELO CALDERÓN [padre de su entonces pareja
sentimental Abel Antonio Sotelo Villa] en el cargo de intendente
regional de la intendencia regional de Puno de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral — SUNAFIL, entidad adscrita al sector
a cargo de la aludida investigada como ministra de Estado, en la cartera
en mención.

Posteriormente, SOTELO CALDERÓN presentó su renuncia al cargo

de intendente regional de SUNAFIL en Puno, presuntamente por
motivos de salud, tal como este lo afirmó en su declaración testimonial
de fecha 24 de enero de 2023177, en el extremo que señaló: "Presenté
mirenuncia, fue por motivos de salud[me chocaba la altura], eso influía
en mi desempeño, lo cual se agudizó cuando me dio COVID19" [ver
pregunta 30]. Por lo que, mediante Resolución de Superintendencia N.°
000088-2022-SUNAFIL178, del 05 de febrero de 2022, se dio por
concluida su designación a partir de la misma fecha.

En esa línea, se tiene que, con la designación de ANTONIO

RIQUELME SOTELO CALDERÓN como funcionario de SUNAFIL, se
benefició a este con un puesto laboral, lo que, a su vez, le habría
permitido obtener ingresos económicos durante todo el periodo de
permanencia en dicho cargo [24 de diciembre de 2021 al 05 de febrero
de 2022], por la suma total de S/ 13,697.44 [trece mil seiscientos

176 Véase fojas 345 del Tomo li la Carpeta Principal.

177 Véase folios 2548/2560 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
178 Véase fojas 346 del Tomo II la Carpeta Principal.

Página 35 de 117
 noventa y siete con 44/100 soles], conforme se advierte de las
Boletas de Pago de los meses de diciembre de 2021, enero y febrero de
2022179, a nombre del sujeto en mención.

[Link]. Imputación específica contra Betssy Betzabet Chávez Chino, en

relación a la designación de Antonio Riquelme Sotelo como
representante titular del ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de
Adistramiento en Trabajo Industrial [SENATI] [12/01/2022 -
05/02/2022].

Se imputa a BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, en su condición de

ministra de Trabajo y Promoción del Empleo180, ser presunta AUTORA
de la comisión del Delito contra la Administración Pública -
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO
INDEBIDO DE CARGO, en agravio del Estado. Ello, en razón a que,
la aludida investigada se habría interesado indebidamente en la
designación de ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN [padre
de su entonces pareja sentimental Abel Antonio Sotelo Villa] como
representante titular del ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en
Trabajo Industrial [SENATI].

Así, la investigada CHÁVEZ CHINO habría ordenado al jefe del

gabinete de asesores del Despacho Ministerial del ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, Jean Pierre D' Laura Quintana, gestione la
designación de ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN como
representante titular del ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en
Trabajo Industrial [SENATI]; para cuyo efecto, el aludido asesor
ministerial, cursó el Memorando N.° 004-2022-MTPE/1.1181, del 10 de
enero de 2022, dirigido a José Fernando Reyes Llanos, en su condición
de Secretario General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
en el que se indicaba lo siguiente: Y.] por especial encargo de la
Señora Ministra de Trabajo I, Promoción de/Empleo, a efecto que
proceda con el trámite respectivo para la designación del señor Antonio
Riquelme Sotelo Calderón como representante de/Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo ante Servicio Nacional de Adiestramiento en
Trabajo Industrual - SENA 77, cuyo CV se adjunta" [subrayado y
resaltado son nuestros].

En tal sentido, queda claro que la propia investigada BETSSY

BETZABET CHÁVEZ CHINO, en su condición de ministra de Trabajo
y Promoción del Empleo182, habría requerido la designación de Antonio
Riquelme Sotelo Calderón [padre de su entonces pareja sentimental

179
Véase fojas 364/366 del Tomo II la Carpeta Principal.
1" Nombrada mediante Resolución Suprema N.° 137-2021-PCM, del 06 de octubre de 2021, obrante a fojas 12 del Tomo
I la Carpeta Principal.
1" Véase fojas 279 del Tomo li la Carpeta Principal.
182 Nombrada mediante Resolución Suprema N.° 137-2021-PCM, del 06 de octubre de 2021, obrante a fojas 12 del Tomo
la Carpeta Principal.
Página 36 de 117
 o
Ptaccric ( ciVaribit
Abel Antonio Sotelo Villa], como representante del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo ante el Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrual - SENATI, en adición a sus
funciones como intendente regional de SUNAFIL en Puno.

Del mismo modo, ante tal requerimiento, la Oficina General de Asesoría

Jurídica del ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, emitió el
Informe N.° 0024-2022-MTPE/4/8183, del 12 de enero de 2022, en el
que se concluyó: Y...] resulta viable la emisión de la Resolución
Ministerial que da por concluida la designación efectuada mediante la
Resolución Ministerial N.° 247-2021-TR y designa al señor Antonio
Ríquelme Sotelo Calderón, como representante titular del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo ante el Consejo Nacional del Servicio
Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENA TL"

Es así que, el mismo día en que se emite el informe antes invocado [12
de enero de 2022], se expidió la Resolución Ministerial N.° 009-2022-
-FR184, suscrita por la entonces ministra de Trabajo y Promoción del
Empleo, BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, que resolvió en su
artículo 2°: "Designar al señor ANTONIO RIQUELME SOTELO
CALDERÓN, como representante titular del Ministerio de Trabajo y
Promoción de/Empleo ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENA TU'

De esa manera, la investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO,

en su condición de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, habría
buscado beneficiar a ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN
[padre de su entonces pareja sentimental], con dicha designación; a
través de la cual, SOTELO CALDERÓN habría podido obtener un
ingreso económico adicional a su remuneración como intendente
regional de SUNAFIL, el cual habría ascendido a la suma total de S-
2,760.00 [dos mil setecientos sesenta con 00/100 soles], tal
como consta de la impresión del correo electrónico de fecha 18 de enero
de 2022, cursado por el banco BBVA Continental a la persona de Susana
Grados Villalba - Asistente Administrativa del Consejo Nacional del
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI.185

[Link]. Imputación específica contra Betssy Betzabet Chávez Chino, en

relación a la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa como
apoyo auxiliar administrativo de la Red Asistencial Tacna del
Seguro Social de Salud [EsSalud], entidad adscrita al ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo [16/05/2022 -
13/08/2022 y 17/08/2022 - 14/11/2022].

Se imputa a BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, en su condición de

ministra de Trabajo y Promoción del Empleo186, ser presunta AUTORA

183 Véase fojas 277/278 del Tomo lila Carpeta Principal.

184 Véase folios 276 del Tomo II de la Carpeta Principal.
188 Véase foja 482 del Tomo III la Carpeta Principal
186 Nombrada mediante Resolución Suprema N.° 137-2021-PCM, del 06 de octubre de 2021, obrante a fojas 12 del Tomo
1 la Carpeta Principal.
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 de la comisión del Delito contra la Administración Pública —
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO
INDEBIDO DE CARGO, en agravio del Estado. Ello, en razón a que la
aludida investigada, se habría interesado indebidamente en la
contratación de MARCO ANTONIO SOTELO VILLA [hermano de su
entonces pareja sentimental Abel Antonio Sotelo Villa] como apoyo
administrativo de la Red Asistencial Tacna del Seguro Social de Salud
[EsSalud], entidad adscrita al ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo.

Con tal propósito, en el mes de mayo de 2022, BETSSY BETZABET

CHÁVEZ CHINO habría ordenado a funcionarios de EsSalud
designados durante su gestión, a través del jefe del gabinete de
asesores de su Despacho Ministerial, Jean Pierre D' Laura Quintana,
quien era el nexo entre ella y las entidades adscritas al ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo197, la contratación de MARCO
ANTONIO SOTELO VILLA en la primera entidad en mención.

Ante ello, Lorennha Lizbeth Silva Cifuentes, jefa de la Unidad de

Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna, el 10 de mayo de 2022,
evacuó la Nota N.° 593-URH-0A-GRATA-ESSALUD-2022199, dirigida al
jefe de la Oficina de Planeamiento y Calidad Red Asistencial Tacna,
Héctor Tapia Vásquez, en la que solicitó el requerimiento de
contratación de un Apoyo Auxiliar Administrativo para la Unidad de
Recursos Humanos de la referida Red Asistencial; adjuntando los
términos de referencia y el Formato de Requerimiento de Contratación
[anexo N.° 02], debidamente suscritos por la aludida funcionaria;
documento que fue tramitado el 11 de mayo de 2022 [según sello de
recepción].

Ahora bien, revisada la documentación de la tramitación para la

contratación de MARCO ANTONIO SOTELO VILLA en la Red
Asistencial Tacna de EsSalud199, se advierte que este habría iniciado la
prestación del servicio, el 16 de mayo de 2022, tal como lo afirmó
Lorennha Lizbeth Silva Cifuentes, quien fue su jefa inmediata, en
su declaración testimonial de fecha 23 de febrero de 2023199 [ver
respuesta a la pregunta 34]; afirmación que guarda congruencia con lo
manifestado por Jorge Tejada Pacheco, en su declaración testimonial
del 23 de febrero de 2023191, en la que refirió: y.] yo no tenía
conocimiento de que elseñor estaba trabajando ya desde el16 de mayo
de 2022, eso me entero cuando se emite la orden de servicio que es
cuando me solicitan que ponga a partir de esa fecha su contrataaM
1:••r•

187 Tal como lo afirmó Jean Pierre D' Laura Quintana en su respuesta a la pregunta número tres de la continuación de su
declaración testimonial, del 27 de enero de 2023, obrante a folios 2664/2667 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
188
Véase fojas 2569 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
189
Véase fojas 2565 2624 del Tomo XIII/XIV de la Carpeta Principal.
190
Véase folios 2745/2752 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
191 Véase folios 2753/2759 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
Página 38 de 117
 pilf;yude4eio gkaco
Pt4scaha aé 4 piViz t
Dichas versiones se condicen con la Orden de Compra N.°
4504077098192, del 13 de junio de 2022, en la que se precisa que el
plazo de entrega del servicio para el que habría sido contratado
SOTELO VILLA, era del 16 de mayo al 13 de agosto de 2022; plazo
que también se verifica en el Informe N.° 01-MASV-2022193, del 27 de
junio de 2022, suscrito por MARCO ANTONIO SOTELO VILLA, a
través del cual, informó las actividades desarrolladas por él, en el marco
de la ejecución del servicio de apoyo auxiliar administrativo para la
Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna.

Sin embargo, el trámite del requerimiento de contratación de servicios

en cuestión, se habría dado paralelamente a su ejecución, toda vez que,
si bien el área usuaria presentó su requerimiento el 11 de mayo de
2022, ante la jefatura de la Oficina de Planeamiento y Calidad de la Red
Asistencial Tacna; empero, dicha jefatura emitió su "anuencia" al
requerimiento el 24 de mayo de 2022, a través de la Nota N.° 073-
OPyC-GRATA-ESSALUD-2022194, con lo cual, la jefa de la Unidad de
Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna [EsSalud], a través de
la Nota N.° 649-URH-0A-GRATA-ESSALUD-2020195, del 27 de mayo
de 2022, solicitó al jefe de la oficina de administración de la misma
entidad, la autorización y trámite correspondiente para la contratación
del aludido servicio.

Aunado a ello, se advierte que la invitación a cotizar fue cursada a los

postores mediante correo electrónico, el 06 de junio de 2022196, siendo
MARCO ANTONIO SOTELO VILLA el único postor en presentar su
cotización de servicios, lo cual se dio el 07 de junio de 2022, conforme
se corrobora con el Formato de Cotización de Servicios197 de la misma
fecha, suscrito por el aludido postor y dirigido a EsSalud.

En ese orden de ideas, se colige que la contratación de MARCO

ANTONIO SOTELO VILLA, habría sido regularizada a través del
trámite respectivo, en contravención de lo dispuesto en el numeral
7.1.12 de la Directiva de Gerencia General N.° 15-GCL-ESSALUD-
2019198 —"Normas para la contratación de bienes y servicios por montos
iguales o inferiores a ocho [08] unidades impositivas tributarias [UIT]
en el Seguro Social de Salud — EsSalud", aprobada mediante Resolución
de Gerencia General N.° 836-GG-ESSALUD-2019, del 29 de mayo de
2019199, que establece: "El órgano encargado de las contrataciones no
tramita requerimientos con la finalidad de realizar regularizaciones a
contrataciones de bienes o servicios ya ejecutados y/o en ejecución,
bajo responsabilidad administrativa y funcionar

192 Véase fojas 2606 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.

193
Véase fojas 2575 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
194 Véase fojas 2620 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
195
Véase fojas 2619 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
196
Véae impresión de correos electrónicos obrantes a fojas 2617/2618 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.
192 Véase fojas 2614 del Tomo XIV de la Carpeta Principal
198 Véase folios 2841/2871 Tomo XV de la Carpeta Principal.
199 Véase folios 2838/2840 Tomo XV de la Carpeta Principal.
Página 39 de 117
 Cabe precisar que la contratación en cuestión, se regía bajo los alcances
de la directiva invocada, tal como se desprende de la la Nota N.° 593-
URH-OA-GRATA-ESSALUD-2022 antes citada, en concordancia con lo
afirmado por el testigo Jorge Tejada Pacheco, en su declaración de
fecha 23 de febrero de 2023200 [ver respuesta a la pregunta número
15].

Lo expuesto evidenciaría las acciones irregulares que habrían

desplegado funcionarios de la Red Asistencial Tacna [EsSalud], para
satisfacer el interés particular de la entonces ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo, BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, en la
contratación de MARCO ANTONIO SOTELO VILLA como apoyo
auxiliar administrativo para la Unidad de Recursos Humanos de la Red
Asistencial Tacna.

No obstante ello, la funcionaria Lorennha Lizbeth Silva Cifuentes,

nuevamente solicitó a la oficina de administración, a través de la Nota
N.° 903-URH-0A-GRATA-ESSALUD-2022201, del 27 de julio de 2022, la
autorización y trámite correspondiente para la contratación del servicio
apoyo auxiliar administrativo para la Unidad de Recursos Humanos de
la Red Asistencial Tacna, previo al vencimiento del plazo de entrega del
servicio que venía ejecutando MARCO ANTONIO SOTELO VILLA;
requerimiento que siguió su trámite correspondiente, a consecuencia
del cual, el 25 de agosto de 2022, Jorge Tejada Pacheco, en su
condición de jefe de la Unidad de Adquisiciones, expidió la Orden de
Compra N.° 4504139211202, a favor de SOTELO VILLA, cuyo plazo de
entrega era del 17 de agosto al 14 de noviembre de 2022, por el monto
de S/ 6,000.00 soles.

Es el caso que, ante la difusión en el programa periodístico "Cuarto

Poder", transmitido por el medio de comunicación América Televisión,
del reportaje denominado "LA MINISTRA Y SU FAMILIA FAVORITA", en
el que se expusieron hechos relacionados al presunto interés indebido
que habría tenido la investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO
en la designación de algunos miembros del núcleo familiar SOTELO
VILLA, en diferentes entidades del Estado, el área de administración
de la Red Asistencial Tacna, determinó que no era viable que MARCO
ANTONIO SOTELO VILLA continúe prestando servicios como
proveedor de la referida entidad, por lo que no se habría requerido su
continuidad, conforme así lo manifestó Lorennha Lizbeth Silva
Cifuentes en su declaración testimonial del 23 de enero de 2023, quien
señaló: Y.] yo ya iba a requerir la continuidad de su servido, pero
justo advertí que salieron una serie de noticias vinculadas con el señor
Marco Antonio Sotelo Villa, las mismas que yo desconocía, por lo que
decidí que esta solicitud de continuidad no se tramitara [..]'.

Por último, es preciso señalar que, con la contratación de MARCO

ANTONIO SOTELO VILLA, este habría sido beneficiado con recursos

200
Véase folios 2753/2759 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
201 Véase fojas 2572 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
202 Véase fojas 2590 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
Página 40 de 117
c't(sca,/,ta hb

económicos por un total de S/ 13,200.00 [trece mil doscientos con

00/100 soles] 203.

5.2.3. Imputaciones específicas contra Betssy Betzabet Chávez Chino, en su

condición de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, así como en
su condición de ministra de Cultura, por la presunta comisión del delito
de Tráfico de Influencias Agravado.

[Link]. Imputación específica contra Betssy Betzabet Chávez Chino, en

su condición de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo,

o en relación a la designación de Antonio Riquelme Sotelo

Calderón como jefe de la Oficina Zonal de Tacna del Organismo
de Formalización de la Propiedad Informal [COFOPRI]
[08/03/2022 — 28/10/2022].

Se imputa a BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, en su condición de

ministra de Trabajo y Promoción del Empleom , ser presunta AUTORA
de la comisión del Delito contra la Administración Pública — TRÁFICO
DE INFLUENCIAS AGRAVADO, en agravio del Estado. Esto en razón
a que la aludida investigada, quien habría tenido influencias reales sobre
el hoy exnninistro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner
Alvarado López23, habría ofrecido a ANTONIO RIQUELME
SOTELO CALDERÓN [padre de su entonces pareja sentimental Abel
Antonio Sotelo Villa], interceder ante el aludido exministro, para que
aquél sea designado en el cargo de jefe de la Oficina Zonal de Tacna
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI,
presuntamente a cambio de que aquél le brinde apoyo político en la
región Tacna durante los viajes de representación de la aludida
investigada.
o En ese contexto, BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO habría
remitido al entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Geiner Alvarado López, el currículum vitae de ANTONIO
RIQUELME SOTELO CALDERÓN, para que este sea designado como
jefe de la Oficina Zonal de Tacna del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal — COFOPRI, tal como lo afirmó Salatiel Marrufo
Alcántara, en su declaración testimonial del 28 de noviembre de
2022206, en la que afirmó: "A mediados del mes de febrero de 2022,
luego de una sesión de/Consejo de Ministros, Geiner ALVARADO LÓPEZ
me indicó que la Ministra Betsy CHA VEZ CHINO le había enviado
un curriculumpor WhatsApp y le había pedido que esa persona
sea designada como Jefe de la Oficina Zonal de Tacna del

203
Recibo por Honorarios de fecha 30 de junio de 2022, 31 de julio de 2022, 31 de agosto de 2022, 30 de septiembre de
2022, 28 de octubre de 2022 y 23 de noviembre de 2022 [Folios 2630, 2578, 2588, 2594, 2600 y 2650 del Tomo XIII
y XIV la Carpeta Principal. respectivamente]
204
Nombrada mediante Resolución Suprema N.° 137-2021-PCM, del 06 de octubre de 2021, obrante a fojas 12 del Tomo
I la Carpeta Principal.
205 Resolución Suprema N.° 078-2021 — PCM, del 29 de julio de 2021 [folios 2725 del Tomo XIV de la Carpeta Principal]

206 Incorporada mediante acta fiscal de fecha 23 de enero de 2023, obrante a fojas 2741/2743 del Tomo XIV de la Carpeta
Principal.
Página 41 de 117
 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
[COFOPRI], [...]"[subrayado y resaltado es nuestro].

Ante dicha solicitud, Geiner Alvarado López le habría indicado a

Salatiel Marrufo Alcántara [entonces jefe del gabinete de asesores
del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento], que se
comunique con el Director Ejecutivo de COFOPRI, para que cumplan
con el pedido de la entonces ministra CHÁVEZ CHINO; para cuyo
efecto, el aludido hoy exministro le habría enviado al asesor en mención,
vía aplicativo WhatsApp, el currículum vitae que previamente le remitió
la investigada, verificando en ese acto Marrufo Alcántara, que dicho
currículum correspondía a ANTONIO RIQUELME SOTELO
CALDERÓN207.

Ante la indicación dada por Geiner Alvarado López, el entonces

asesor Salatiel Marrufo Alcántara, habría reenviado el currículum
vitae de ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN al entonces
Director Ejecutivo de COFOPRI, Jorge Luis Quevedo Mera, a través del
aplicativo WhatsApp, al número telefónico 999-489-324, para luego
comunicarse con este por el mismo medio, indicándole que esa persona
era recomendado de BETSSY BETZABET CHÁVE CHINO; tal como lo
afirmó Marrufo Alcántara en su declaración del 28 de noviembre de
2022 antes invocada; versión que ha sido corroborada por Jorge Luis
Quevedo Mera, en su declaración testimonial de fecha 24 de
noviembre de 2022208, en la que al ser preguntado si conoce a
ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERON, precisó: "Lo conozco
desde aproximadamente el mes de febrero o marzo del 2022, ello en
atención a que vino una recomendación del Jefe de Gabinete de
Asesores del Ministerio de Vivienda, el señor Salatiel Marrufo, para su
contratación como personal de confianza en la Jefatura Zonal en Tacna
de COFOPRI[..1".

Al cabo de aproximadamente dos semanas, días previos al 09 de marzo

de 2022, al terminar una sesión del Consejo de Ministros, Geiner
Alvarado López le habría reclamado a Salatiel Marrufo Alcántara
por qué no había cumplido con el pedido de BETSSY BETZABET
CHÁVEZ CHINO. Ante ello, Marrufo Alcántara se habría comunicado
nuevamente mediante llamada de WhatsApp con el entonces Director
Ejecutivo de COFOPRI, Jorge Luis Quevedo Mera, a quien le habría
preguntado en altavoz: "¿cómo va lo de COFOPRI TACNA?", indicándole
también que le pasaría la llamada a Geiner Alvarado López, quien en
ese momento le habría indicado textualmente lo siguiente: "Salatiel te
ha enviado un curriculum, acelera el trámite"209.

207
Versión brindada por Salatiel Marrufo Alcántara en su declaración como Colaborador Eficaz, de fecha 28 de noviembre
de 2022, incorporada mediante acta fiscal de fecha 23 de febrero de 2023, obrante a 2741/2743 del Tomo XIV de la
Carpeta Principal.
208
Véase folios 1951/1956 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
209 Declaración testimonial de Salatiel Marrufo Alcántara de fecha 28 de noviembre de 2022, incorporada con Acta Fiscal
de fecha 23 de enero de 2023 [folios 2741/2743 del Tomo XIV de la Carpeta Principal]
Respuesta a la pregunta 10 y 11 de la Declaración testimonial de Jorge Lusi Quevedo Mera, de fecha 24 de noviembre
de 2022 [folios 1951/1956 del Tomo X de la Carpeta Principal].
Página 42 de 117
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Finalmente, la designación de ANTONIO RIQUELME SOTELO

CALDERÓN como jefe de la Oficina Zonal de Tacna del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, se concretó
mediante Resolución Directoral N.° 00000043-2022-COFOPRI-DE210.

Respecto a la agravante específica del delito bajo comentario, en el

caso que nos atañe, ha quedado establecido que, a la fecha de los
hechos, la investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO tenía la
condición de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo en funciones,
cargo que asumió a partir del 06 de octubre de 2021 [Resolución
Suprema N.° 137 — 2022 — PCM211] y concluyó el 28 de mayo de 2022
[Resolución Suprema N° 155 — 2022 — PCM212], por lo que se
configuraría la citada agravante

[Link]. Imputación específica contra Betssy Betzabet Chávez Chino, en

su condición de ministra de Cultura, en relación a la
designación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón como jefe de
la Oficina Zonal del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal [COFOPRI] — Tacna [09/11/2022 —
16/11/2022].

Se imputa a BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, en su condición de

ministra de Cultura213, ser presunta AUTORA de la comisión del Delito
contra la Administración Pública — TRÁFICO DE INFLUENCIAS
AGRAVADO, toda vez que habría ofrecido a ANTONIO RIQUELME
SOTELO CALDERÓN [padre de su entonces pareja sentimental Abel
Antonio Sotelo Villa] interceder ante el entonces ministro de Vivienda
Construcción y Saneamiento, CÉSAR PANIAGUA CHACÓN214, para
que sea nuevamente designado como jefe de la Oficina Zonal del
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI —
Tacna; ello a cambio de obtener apoyo político en la región Tacna, de
parte SOTELO CALDERÓN.

A efectos de materializar la pretensión de Betssy Chávez Chino de que

se designe nuevamente a SOTELO CALDERÓN, el 29 de octubre de
2022, el entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
CÉSAR PANIAGUA CHACÓN, dio por concluida la designación de
Jorge Luis Quevedo Mera, en el cargo de Director Ejecutivo del
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI,
designándose en su lugar a Francisco Javier Caro Calderón, quien, el 03
de noviembre de 2022, habría recibido la orden mediante comunicación
telefónica del aludido ministro, para que reponga a ANTONIO

2' Folios 183 del Tomo II de la Carpeta Principal.

211 Véase folios 12 del Tomo I de la Carpeta Principal
212 Véase folios 2724 y 2739/2740 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.

213Nombrada mediante Resolución Suprema N.° 207-2022-PCM, del 5 de agosto de 2022, obrante a fojas 13 del Tomo I
la Carpeta Principal.
2" Nombrado mediante Resolución Suprema N.° 206-2022-PCM, del 5 de agosto de 2022 Folios 2722 del Tomo XIV de
la Carpeta Principal.
Página 43 de 117
 RIQUELME SOTELO CALDERÓN en el cargo de jefe de la Oficina
Zonal Tacna COFOPRI.

Es así que, ante dicha orden, Francisco Javier Caro Calderón expidió el
Proveído N.° D002352 - 2022 - COFOPRI — DE215, de la Dirección
Ejecutiva de COFOPRI, a través del cual se dio inicio al trámite para la
designación de ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN en el
cargo de jefe de la Oficina Zonal Tacna COFOPRI; el mismo que se
concretó a través de la Resolución de Dirección Ejecutiva N.°
D000173 - 2022 - COFOPRI - D216, del 09 de noviembre de 2022.

Respecto a la agravante específica del delito bajo comentario, en el

caso que nos atañe, ha quedado establecido que, a la fecha de los
hechos, la investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO tenía la
condición de ministra de Cultura en funciones, cargo que asumió a partir
del 05 de agosto de 2022 [Resolución Suprema N.° 207 — 2022 —
pcm217] y concluyó el 25 de noviembre de 2022 [Resolución Suprema
N° 282 — 2022 — PCM218], por lo que se configuraría la citada agravante.

VI. DE LA FUNDAMENTACION JURIDICA

6.1. DE LAS NORMAS PENALES APLICABLES

6.1.1. Los hechos narrados se subsumirían en los elementos normativos de los

tipos penales de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del
Cargo y Tráfico de Influencias Agravado; sin embargo, antes de realizar el
análisis de cada uno de los delitos, es importante subrayar que, por el
principio de legalidad penal consagrado en el artículo 2°, inc1so24, literal d),
de la Constitución Política del Estado "nadie será procesado ní condenado
por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente
calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción
punible, ni sancionado con pena prevista en la ley". En la misma línea, el
artículo 9° del Código Penal señala que: "El momento de la comisión de un
delito es aquél en el cual el autor o partícipe ha actuado u omitido la
obligación de actuar, independientemente del momento en que el resultado
se produzca".

6.1.2. Bajo este panorama, la Ley Penal aplicable es aquella vigente al momento de
la comisión del hecho punible7, que, en el caso concreto, el contexto
temporal es el vigente en las fechas que a continuación se detallan:

[Link]. Por el Delito de Negociación Incompatible, atribuido en su

condición de congresista de la República, el 19 de octubre de
2021 [fecha de requerimiento de contratación de Marco Antonio
Sotelo Villa como asistente nivel 2 en su Despacho Congresal] y
el 14 de septiembre de 2022 [fecha de requerimiento de

215 Véase folios 197 del Tomo I de la Carpeta Principal.

216 Véase folios 267 del Tomo 11 de la Carpeta Principal.
217 Véase fojas 12 del Tomo I de la Carpeta Principal.
218 Véase fojas 2724 del Tomo XV de la Carpeta Principal

Página 44 de 117
 (AUCA DEL
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contratación de Flor de María Jezabel Riquelme Sotelo Villa como
auxiliar nivel 2 de su Despacho Congresal].

[Link]. Por el delito de Negociación Incompatible, atribuido en su

condición de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el 23
de diciembre de 2021 [fecha de resolución de designación de
Antonio Riquelme Sotelo Calderón como Intendente Regional de
Puno de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral],
el 12 de enero de 2022 [fecha de resolución de designación
de Antonio Riquelme Sotelo Calderón como Representante

o Titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante el

Consejo Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en
Trabajo Industrial], y el 16 de mayo de 2022 [fecha de
contratación de Marco Antonio Sotelo Villa como apoyo
Administrativo de la Red de Salud Tacna — ESSALUD / Orden de
Servicio N.° 4504077098]

[Link]. Por el delito de Tráfico de Influencias Agravado, atribuido en

su condición de ministra de Trabajo v Promoción del Empleo, el
08 de marzo de 2022 [fecha de resolución de designación de
Antonio Riquelme Sotelo Calderón como jefe de la Oficina Zonal
de Organismo de Formalización de la Propiedad Informal —
Tacna].

[Link]. Por el delito de Tráfico de Influencias Agravado, atribuido en

su condición de ministra de Cultura, el 09 de noviembre de
2022 [fecha de resolución de designación de Antonio Riquelme
Sotelo Calderón como jefe de la Oficina Zonal de Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal — Tacna].

Del Delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento del

Cargo

6.1.3. Siendo esto así, respecto al delito de Negociación Incompatible o

Aprovechamiento Indebido del Cargo atribuido a la denunciada BETSSY
BETZABET CHÁVEZ CHINO [aforado], será aplicable lo dispuesto en el
artículo 399° del Código Penal, cuyo tenor es como sigue:

"[...] Artículo 3990 del Código Penal Vigente establece: "El funcionario o servidor público que
indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio
o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e
inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta
a trescientos sesenta y cinco días-multa.'

Del Delito de Tráfico de Influencias Agravado

6.1.4. Respecto al delito de Tráfico de Influencias Agravado, atribuido a la

denunciada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO [aforado], será aplicable
lo dispuesto en el artículo 400° del Código Penal, cuyo tenor es como sigue:

'[...] Artículo 4000 del Código Penal Vigente establece: "El que, invocando o teniendo influenaás
reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa

Página 45 de 117
 o cualquier otra ventaja o benefició con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o
servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o
Administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de
seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36;
y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de cuatro nimayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los
incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-
multa[..1"

6.2. DEL ANÁLISIS DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL DE LOS DELITOS

MATERIA DE IMPUTACION

Del Delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento del Cargo

6.2.1. El delito de negociación incompatible se encuentra comprendido en nuestro

ordenamiento jurídico penal como un delito contra la Administración Pública
que criminaliza aquellas conductas de los funcionarios o servidores quienes
por imperativo de la ley portan los intereses del Estado y en perjuicio de
estos, favorecen sus intereses personales o de terceros particulares219.

6.2.2. Respecto a este tipo penal, se tiene, que se configura cuando el agente,
siempre funcionario o servidor público, se interesa o se inclina de manera
particular en forma directa, indirecta o por actos simulados por cualquier
contrato u operación que realizan particulares con el estado. Se entiende
que la intervención del agente en la celebración de aquellos actos jurídicos
es por razón del cargo que desempeñan dentro de la Administración pública.
su finalidad es obtener provecho patrimonial personal o para terceros. Se
entiende que la intervención del agente en la celebración de aquellos actos
jurídicos es por razón del cargo que desempeña dentro de la Administración
Pública, su finalidad es obtener un provecho patrimonial personal o para
terceros220.

6.2.3. El verbo rector del tipo penal es el término interesar que significa atañer,
concebir, incumbir comprometer o importar algo y, por ello, se destina
nuestra voluntad a conseguirlo u obtenerlo. En la conducta de negociación
incompatible, el agente de manera especial y particular se compromete, le
importa, se inclina sospechosamente o se interesa en un contrato u
operación que realiza el Estado con terceros con la finalidad de obtener un
provecho económico indebido en su favor o a favor de terceros, interesar
significa poner un interés particular en la operación, interés que
normalmente no se impone221.

6.2.4. Para ROJAS VARGAS222, el interesarse debe ser indebido para que
adquiera interés penal el comportamiento funcional del agente. La norma
no hace referencia a un interés ilegal, sino a su adjetivación
"indebidamente", con lo que quiere expresar que deberá tratarse de un

219 CALDERÓN VALVERDE, Leonardo. La configuración del delito de negociación incompatible en el marco de
procesos de contrataciones públicas informales, Gaceta Jurídica, 2016, pp. 425.
229 SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra la Administra ción Pública, Editorial Iustitia S.A.C, 2019 pp. 674.
221
SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. cit., pp. 676.674
222 ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la Administra ción Pública, Editorial Gaceta Jurídica, 2021, pp. 306.
Página 46 de 117
 0,0LICA DEL p
41111

p/i1;~:itmet.0Páéh
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comportamiento no autorizado, no permitido, por fuera de lo correcto,
injusto, no necesariamente que viole o infrinja un dispositivo legal, lo que,
sin embargo, no excluye dicha hipótesis. Lo indebido amplía así los alcances
de la norma punitiva y nos entronca con el amplio mundo Administrativo.
Igualmente, todo acto de interesamiento indebido del funcionario servidor
vinculado deberá objetivarse mediante actos externos inherentes al marco
de sus funciones concretadas en su intervención en las contrataciones u
operaciones. Externalización dotada de componentes material funcionales
anómalos y subjetivos dolosos.

o 6.2.5. Respecto a la relación funcional, el objeto del delito de negociación

incompatible debe estar confiado al sujeto activo en razón del cargo que
tiene asignado dentro de la Administración pública. Este aspecto resulta un
elemento objetivo trascendente del delito en hermenéutica jurídica. Si en un
hecho concreto este elemento no se verifica, el delito no se configura así
incluso haya evidente perjuicio patrimonial del Estado con el actuar del
agente223.

6.2.6. Al respecto, SALINAS SICCHA, sostiene que el bien jurídico protegido

del delito sub examine, en general es el recto y normal desarrollo o
desenvolvimiento de la Administración pública, La conducta prohibida tiene
por finalidad sancionar penalmente a aquel sujeto público que se interesa
en un contrato u operación de carácter económico en el cual interviene en
razón de su cargo. Lo que se busca es que el sujeto público no realice actos
que revelen una especial preocupación de favorecer intereses de terceros o
favorecer sus intereses particulares en perjuicio de los intereses del Estado.
El delito se evidencia cuando el agente público en lugar de preocuparse por
los intereses económicos de la Administración pública a la que representa
se interesa por beneficiar a terceros o beneficiarse personalmente. En
o consecuencia, el normal y recto funcionamiento se ve seriamente lesionado
o puesto en peligro. De modo que este es el bien jurídico general protegido
que se pretende cautelar. Corresponde enseguida determinar cuál es el bien
jurídico específico que lo diferencia de los demás delitos contra la
Administración pública. Asimismo, el citado jurista sostiene que el bien
jurídico específico del delito de negociación incompatible es el deber de
lealtad y probidad de los funcionarios o servidores públicos en el
cumplimiento de su función particular, encomendada en razón del cargo que
desempeñan, como es el de celebrar contratos u operaciones desde su
preparación, inició, celebración y ejecución a favor de la Administración
pública Se entiende que participa en estos actos jurídicos siempre cuidando
o preocupándose por los intereses del Estado al que representa. De modo
que el bien jurídico específico solo se verá afectado cuando el agente público
lesione o ponga en peligro el patrimonio del Estado infringiendo sus deberes
de lealtad y probidad en la celebración de contratos u otras operaciones que
le han sido encomendados o con fiados en razón del cargo que desempeña
dentro de la Administración pública. Y estos deberes sin duda se sustentan
en los principios de transparencia e imparcialidad de los sujetos públicos en
la toma de decisiones propias de su carg0224.

223 SALINAS SICCHA, Ramiro Op. cit., pp. 684.

224 SALINAS SICCHA, Ramiro Op. cit., pp. 687 y 688.
Página 47 de 117
 6.2.7. Por su parte ROJAS VARGAS, citando al jurista Peña Cabrera, afirma que
el objeto de tutela penal está en los principios de imparcialidad y objetividad
que debe de revestir la conducta del funcionario o servidor público, cuando
asuma una actuación funcional en el marco de la contratación
administrativa. El bien jurídico específico del delito de negociación
incompatible225; y en la Jurisprudencia Penal Nacional, el bien jurídico del
delito de negociación incompatible se trata de un delito especial propio
que tutela la transparencia e imparcialidad de los funcionarios y servidores
públicos en la toma de decisiones propias. El agente público vulnera la
imparcialidad en los contratos u operaciones en que interviene por razón de
su cargo, lo que importa que desde la ley deba procurar el beneficio del
Estado o ente público, antes que un beneficio particular, sea propio o para
un tercero.226

6.2.8. El sujeto activo puede ser funcionario o servidor público y, en tal

condición, debe tener dentro de sus atribuciones o funciones la celebración
de contratos o la realización de operaciones en representación de la
Administración pública. En consecuencia, como ya se ha expresado, además
de exigirse que el agente cuente con la condición de funcionario o servidor
público, se exige que cuente también con una vinculación funcional
ineludible con los contratos u operaciones que celebre el Estado objeto del
delito. Si no se verifica que el funcionario o servidor público tenía dentro de
sus funciones o atribuciones la celebración de contratos o la realización de
operaciones en representación y favor del Estado, el hecho punible en
hermenéutica jurídica no se perfeccionara.

6.2.9. El hecho punible de negociación incompatible o aprovechamiento indebido

de cargo es netamente doloso, no cabe la comisión por culpa. La
configuración subjetiva de la conducta ilícita requiere o exige que el
funcionario o servidor público actúe con conocimiento de que tiene el deber
de lealtad y probidad de celebrar contratos o realizar operaciones en
representación y a favor del Estado; no obstante, voluntariamente actúa
evidenciando interés particular con el firme objetivo de obtener un provecho
indebido para sí o para un tercero con el cual lógicamente tiene alguna
vinculación. La Sala Permanente de la Corte Suprema, en ejecutoria del 12
de setiembre de 2012, ha dejado establecido que es una exigencia del tipo
penal que el agente actúa con dolo directo, o col se aprecia con mayor
énfasis en la hipótesis de intervención simulada, donde el sujeto activo
despliega actos de astucia o de engaño a la Administración pública.228.

Del Delito de Tráfico de Influencias Agravado

6.2.10. El tipo penal de Tráfico de Influencias tiene como núcleo rector el "invocar
con el ofrecimiento de interceder"; los verbos rectores complementarios son
"recibir", "hacer da?' o "hacer prometer"; los medios corruptores son los

225 ROJAS VARGAS, Fidel Op. cit., pp.297.

226 Fundamento 02 de la Sentencia Casatoria N.° 628-2015-L1MA del 05 de mayo de 2016.
227 SALINAS SICCHA, Ramiro Op. cit., pp. 691.
228 SALINAS SICCHA, Ramiro Op. cit., pp. 692.
Página 48 de 117
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7 a/e hb

sustantivos "donativo", "promesa" o "cualquier otra ventaja" y el elemento

finalístico es "con el ofrecimiento de"229

6.2.11. Respecto a este tipo penal, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema
de la República en la Sentencia de Apelación N° 2-2021/San Martín del 24
de noviembre de 2021, fundamento segundo ha establecido:

"Se está ante un delito de peligro abstracto y, especificamente, uno de

desvinculación, centrado en el desvalor de la conducta. Este delito afecta el
correcto funcionamiento de la Administración Pública, pues sea la influencia

o real o simulada pone bajo sospecha su funcionamiento y la existencia en sí

de una institución social que está llamada a cumplir un papel fundamental
en nuestra sociedad". "Lo que el tipo delictivo exige es: primero, que el
sujeto activo afirme ante el tercero interesado, o éste lo deduzca en función
al cargo que aquél desempeña en la Administración, que tiene capacidad
para interceder ante un funcionario o servidor público o evidencie
notoriamente tenerla (medios) -la influencia importa, según elDRAE, asumir
que se tiene un poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener
de otro una ventaja, favor o benefició- Segundo, que el agente delictivo
reciba, haga dar o prometer -el tercero interesado le entrega a cambio de
las influencias ofrecidas por el traficante de influencias un donativo o ventaja
determinada- (conducta típica), de modo que cuando elprecepto dice 'para
sí o para otro", no necesariamente se refiere a que éste se encuentre
destinado para el traficante de la influencia sino que también puede ser que
recibió o hecho prometer para un tercero; Tercero, que se trate de un
donativo, promesa, cualquier otra ventaja o benefició, como precio o
retribución del ofrecimiento de interceder ante el funcionario o servidor
público (objeto corruptor); Cuarto, que se ofrezca interceder ante un
funcionario o servidor público que ha de conocer o esté conociendo el caso
judicial o Administrativo, al punto que la invocación puede circunscribirse a
una causa justa o ilícita, que favorezca al interesado o no le perjudique, o
de ser el caso que perjudique a terceros (elemento teleológico); y, Quinto,
que las influencias estén referidas al funcionario o servidor público respecto
de/cual ejerza funciones en la Administración o en la justicia y que además
que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido dicho caso (ámbito?

6.2.12. Por otro lado, el delito de tráfico de influencias busca "prevenir que se
perciba a la Administración pública como transable, endeble y en donde la
existencia de influencias va a primar sobre su capacidad de investigar y
administra rjusticia'230-

[Link] cuanto al agravante señala Salinas Siccha231, si el agente tiene la

condición de funcionario o servidor público al momento de desarrollar la
conducta punible, aparece el agravante tipificado en el último párrafo del
artículo 400° del Código Penal. En tal sentido, a efectos de materializarse la
agravante no es necesario que el agente esté en pleno ejercicio de sus
funciones encomendadas al interior de la Administración pública.

229 SALINAS SICCHA, Ramiro - Delitos contra la Administra ción Pública, pág. 656, cuarta edición septiembre de 2016
230 TORRES PACHAS, 2012, p. 6. Disponible en: [Link] Consulta: 3 de octubre de 2019
231 Ob Cit. Pág 681
Página 49 de 117
 [Link] del primer elemento normativo, esto es, "Invocar o tener
influencias reales o simuladas", dice el profesor ROJAS VARGAS232 que
invocar influencias es el acto del sujeto activo de atribuirse o arrogarse —
frente a terceros- facultades de poder determinar o motivar
comportamientos del funcionario (o los funcionarios) consignado en la
norma, con la finalidad de obtener donativo, promesa o cualquier ventaja o
beneficio de parte de dichos terceros. Tales influencias pueden ser reales,
esto es, el traficante, efectivamente, tiene o posee cierto nivel de influjo
sobre los actos decisionales del funcionario o servidor, aprovechando de sus
nexos amicales, parentales, profesionales, jerárquicos, debilidades o
vulnerabilidades del funcionario. También pueden ser simuladas las
influencias, es decir, el sujeto activo engaña al interesado respecto a que
tiene influencias ante el funcionario o servidor.

VII. DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCION QUE SUSTENTAN LA PRESENTE DENUNCIA

CONSTITUCIONAL:

7.1. De los vínculos entre Betssy Betzabet Chávez Chino y el núcleo familiar
Sotelo Villa [Abel Antonio Sotelo Villa, Marco Antonio Sotelo Villa, Flor De
María Jezabel Sotelo Villa y Antonio Riquelme Sotelo Calderón]

De la relación sentimental entre Betssy Betzabet Chávez Chino y Abel

Antonio Sotelo Villa.

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Video difundido en el Elemento de convicción Véase folios

reportaje del programa que sustenta la relación 1997/2012 del
periodístico "Cuarto Poder", sentimental que existió Tomo X/XI de
nominado "Prueba de entre Betssy Betzabet la Carpeta
amor", el 27 de noviembre Chávez Chino y Abel Principal
de 2022; en el cual se Antonio Sotelo Villa.
aprecia que la investigada
Betssy Betzabet Chávez
Chino le da un beso en la
boca a Abel Antonio Sotelo
Villa, durante la celebración
de cumpleaños de la aludida
investigada.

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 21 de noviembre
de 2022

232 ROJAS VARGAS, Fidel. Manual Operativo de los Delitos Contra la Administra ción Pública cometidos por
funcionarios públicos, pág. 371
Página 50 de 117
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PW(tcaija aé Plf7árid"

2 Video difundido en el Elemento de convicción Véase folios

reportaje del programa que sustenta la relación 06/07 del
periodístico "Cuarto Poder", sentimental que existió Tomo I de la
nominado "LA MINISTRA Y entre Betssy Betzabet Carpeta
SU FAMILIA FAVORITA", el Chávez Chino y Abel Principal
13 de noviembre de 2022; Antonio Sotelo Villa.
en donde se señala que la Véase folios
entonces ministra de 1988/1996 del
Cultura, Betssy Betzabet Tomo I de la
Chávez Chino, sale del Carpeta
edificio donde ella vive, Principal
acompañada de Abel
Antonio Sotelo Villa, junto al
cual aborda la camioneta de
placa EGA-039, de
propiedad del ministerio de
Cultura, el 12 de noviembre
de 2022.

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 14 de noviembre
de 2022 y Acta Fiscal de
Diligencia de Visualización y
Transcripción de Reportaje
Periodístico "de fecha 28 de
noviembre de 2022

3 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Abel Fernando Sotelo que sustenta la relación 2518/2521 del
Calderón, de fecha 23 de sentimental que existió Tomo XIII de
enero de 2023; en la que, al entre Betssy Betzabet la Carpeta
ser preguntado si conoce a Chávez Chino y Abel Principal
Betssy Betzabet Chávez Antonio Sotelo Villa.
Chino, manifestó: "La
conozco de vista, por ser
ella política [..]; y también a
través de los comentarios
familiares y amicales, por un
tema personal, en elsentido
de que ella tiene una
relación convivencia!
con Abel Antonio Sotelo
Villa, por conocimiento de
mi sobrino Abel Antonio
Sotelo Villa sé que se
conocen desde hace
años atrás, que eran
amigos, incluso hasta me
comentó que ella siempre
quiso tener una relación
sentimental con él, sin
Página 51 de 117
 embargo, esto no se dio
hasta que ella fue elegida
congresista de la República,
su relación habría
iniciado entre su
elección y antes del
Mido de la segunda
vuelta presidencial
2021, y al poco tiempo
iniciaron su convivenda,
ello era de conocimiento de
todo nuestro entorno
familiar yam/cal[...]."

4 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Abel Antonio Sotelo que corrobora que es 2531/2538 del
Villa, de fecha 23 de enero Abel Antonio Sotelo Villa Tomo XIII de la
de 2023; quien, al ser la persona que aparece Carpeta
consultado sobre las en videos, besando a la Principal
imágenes y videos que hoy investigada Betssy
fueron difundidos en el Betzabet Chávez Chino,
programa periodístico así como saliendo del
"Cuarto Poder", los días 13 y domicilio de esta y
27 de noviembre de 2022, abordando con ella un
en los reportajes vehículo oficial del
periodísticos denominados ministerio de Cultura.
"Ministra en problemas" y
"Prueba de amor",
respectivamente; acepta ser
él quien aparece en ambos
videos.

5 Reporte "Visita diaria Elemento de convicción Véase folios 36

por oficina", expedida por que corrobora la y 30/31 del
el Congreso de la República, existencia de un Tomo I de la
en el que se aprecia que el estrecho vínculo entre Carpeta
20 de julio de 2022, a las Abel Antonio Sotelo Villa Principal
10:24 horas, ABEL y Betssy Betzabet
ANTONIO SOTELO VILLA Chávez Chino.
ingresó al Despacho de la
congresista BETSSY
BETZABET CHÁVEZ
CHINO, autorizado por
esta.

Incorporado mediante acta

fiscal de fecha 14 de
noviembre de 2022.

Página 52 de 117
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7.2. De la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa [hermano de Abel

Antonio Sotelo Villa] como asistente Nivel 2 en el Despacho Congresal de
Betssy Betzabet Chávez Chino [19/10/2021 - 07/03/2022].

7.2.1. De la condición funcional de Betssy Betzabet Chávez Chino

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Resolución N.° 0602 — Elemento de convicción Véase folios

2021 — »JE, de fecha 09 que sustenta que la 2770/2777 y
de junio de 2021, emitida investigada Betssy 2813/2814 del
por el Jurado Nacional de Betzabet Chávez Chino Tomo XIV y XV
Elecciones, a través de la tenía la condición de de la Carpeta
cual se proclamó, entre congresista de la Principal
otros, a Betssy Betzabet República a la fecha en
Chávez Chino como que Marco Antonio
congresista de la República, Sotelo Villa fue
para el periodo legislativo contratado como
2021 — 2026. servidor del Congreso de
la República.
Incorporado con
Providencia N.° 53 de fecha
23 de febrero de 2023

7.2.2. Del interés de Betssy Betzabet Chávez Chino en la contratación

de Marco Antonio Sotelo Villa

A) De los vínculos entre Marco Antonio Sotelo Villa y Abel

Antonio Sotelo Villa

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN
Véase folios
1 Declaración testimonial Elemento de convicción 2531/2538 del
de Abel Antonio Sotelo que sustenta el vínculo Tomo XIII de
Villa, de fecha 23 de enero de parentesco entre Abel la Carpeta
de 2023, quien, al ser Antonio Sotelo Villa y Principal
consultado sobre su vínculo, Marco Antonio Sotelo
entre otros, con Marco Villa [hermanos].
Antonio Sotelo Villa,
manifestó: "[..] Marco
Antonio Sotelo Villa, es mi
hermano, [4 con todos
ellos mantengo una buena
comunicación, todos en la
actualidad vivimos en el

Página 53 de 117
 inmueble que he indicado
en mis generales de ley
i -r

2 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Marco Antonio Sotelo que sustenta el vínculo 2540/2546
Villa, de fecha 23 de enero de parentesco entre Abel del Tomo XIII
de 2023, quien, al ser Antonio Sotelo Villa y de la Carpeta
consultado sobre su vínculo, Marco Antonio Sotelo Principal
entre otros, con Abel Villa [hermanos].
Antonio Sotelo Villa,
manifestó: "[...] Es mi [..]
hermanos, en la actualidad,
mantenemos una buena
comunicación, todos
vivimos en el mismo
inmueble [..r

3 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Antonio Riquelme que sustenta el vínculo 2548/2560 del
Sotelo Calderón, de fecha de parentesco entre Abel Tomo XIII de
23 de enero de 2023, quien, Antonio Sotelo Villa y la Carpeta
al ser consultado sobre su Marco Antonio Sotelo Principal
vínculo, entre otros, con Villa [hermanos].
Marco Antonio Sotelo Villa y
Abel Antonio Sotelo Villa,
manifestó: TI son mis
hijos [..7"

4 Ficha RENIEC de Abel Elemento de convicción Véase folios 03

Antonio Sotelo Villa, con que abona a sustentar el del Tomo I de
DNI N.° 42836061, en la vínculo de parentesco la Carpeta
que figura como su padre entre Abel Antonio Auxiliar
Antonio y como su madre Sotelo Villa y Marco
Jezabel Marina. Antonio Sotelo Villa
[hermanos].
Ficha RENIEC de Marco
5 Antonio Sotelo Villa, con Elemento de convicción Véase folios 05
DNI N.° 44240016, en la que abona a sustentar el del Tomo I de
que figura como su padre vínculo de parentesco la Carpeta
Antonio y como su madre entre Abel Antonio Auxiliar
Jesabel Marina. Sotelo Villa y Marco
Antonio Sotelo Villa
[hermanos].

B) De la relación sentimental entre Betssy Betzabet Chávez

Chino y Abel Antonio Sotelo Villa

6. Elementos de convicción y aportes señalados en el ítem 7.1.

Página 54 de 117
 p/lii;mitte3tio, gUlico.
P (4C-9,
.:. /la afe (il/ác¿sw

C) De los actos manifiestos del interés de Betssy Betzabet

Chávez Chino en la contratación de Marco Antonio Sotelo
Villa.

Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Marco Antonio Sotelo que evidencia que Betssy 2540/2546
Villa, de fecha 23 de Betzabet Chávez Chino del Tomo XIII
enero de 2023; en la que, convocó a Marco Antonio de la Carpeta
al ser preguntado sobre la Sotelo Villa, ofreciéndole Principal
forma y circunstancias en un puesto de trabajo en
que fue contratado como su despacho congresal.
asistente nivel 2 del
Despacho Congresal de
Betssy Betzabet Chávez
Chino, manifestó: "[..] La
señora Betssy CHÁVEZ
Chino [..] es quien me
convoca para desempeñar
ese cargo, fue justo en el
periodo en elque ella asume
la cartera de Ministra de
Trabajo y Promoción del
Empleo. Ella me llamó por
teléfono [no recuerdo qué
número de teléfono yo
tená, ní qué número de
teléfono ella usaba], me
dice sí tengo disponibilidad
laboral le diso 'Líe si ... .

Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Marco Antonio Sotelo que evidencia el interés 2540/2546
Villa, de fecha 23 de de Betssy Betzabet del Tomo XIII
enero de 2023; en el Chávez Chino en que se de la Carpeta
extremo que afirmó: "[...] viabilice la contratación Principal
me presento [en referencia de Marco Antonio Sotelo
a Betssy Betzabet Chávez Villa, encargando las
Chino] con el asesor gestiones pertinentes a
~opa' Jean Pierre y él es un personal de su
quien me pide mi curriculum confianza ajeno a la
vitae, [..] y después de entidad contratante.
aproximadamente dos
semanas inicio a trabajar
como asistente nivel 2 [...]'.
Asimismo, al ser preguntado
sobre qué documentación
presentó para su
contratación como asistente
nivel 2 en el Despacho
Congresal de Betssy
Betzabet Chávez Chino

Página 55 de 117
 señaló: "Solo el CV
documentado, lo envié de
manera digital a la casa del
señor Jean Pierre - Jefe de
Asesores de Betssy
Chávez. ... ".

9 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Jean Pierre D'Laura que evidencia el vínculo 2493/2497 del
Quintana, de fecha 20 de de confianza que tenía Tomo XII de la
enero de 2023, en la que, al Betssy Betzabet Chávez Carpeta
ser consultado si conoce a la Chino con Jean Pierre Principal
persona de Betssy Betzabet Inaura Quintana, a
Chávez Chino, afirmó: "La quien le encomendó
conozco desde hace muchos gestionar la contratación
años, ella fue mi compañera de Marco Antonio Sotelo
en la Universidad Nacional Villa como servidor del
Jorge Basadre, con quien Congreso de la
desde la fecha en mención República.
hasta la actualidad
mantengo un vínculo
amical, siempre hemos
tenido comunicación [..] el
mes de septiembre del2021
[..] empiezo a trabajar
como Asesor Principal de su
Despacho Congresal, labor
que llevé a cabo por
aproximadamente un mes,
momento en el que al ella
asumir el cargo de Ministra
de Trabajo y Promoción del
Empleo [octubre 2021],
renuncio a ese cargo, y
empiezo a laborar en dicha
cartera como Jefe de
Gabinete de Asesores de su
Despacho Ministerial
[octubre 2021], labor que
llevo a cabo hasta agosto de
2022, momento en el cual
ella asume la cartera del
Ministerio de Cultura,
renunció al cargo y empiezo
a laborar como Consultor
[agosto - septiembre 2022]
y luego como Jefe de
Gabinete de Asesores de su
Despacho Ministerial
[septiembre 2022], cargo
que asumí hasta 16 de
diciembre de 2022 [..]."
Página 56 de 117
 pflim¿ite,"¿0, gliiii¿co.
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tdad/a c4 4t Pifíáddit

10 Registro de visitas a Elemento de convicción Véase folios

funcionarios públicos del que corrobora la reunión 317 y 268/273
ministerio de Trabajo y entre Marco Antonio del Tomo II
Promoción del Empleo, Sotelo Villa y Jean Pierre de la Carpeta
en el cual se aprecia la visita D'Laura Quintana, en la Principal
realizada por Marco Antonio sede del Ministerio de
Sotelo Villa al jefe del Trabajo y Promoción del
gabinete de asesores del Empleo, previo a la
Despacho Ministerial, Jean contratación del primero
Pierre Dlaura Quintana, el en el Congreso de la
18 de octubre de 2021, República.
desde las 11:51 hasta las
13:15 horas.

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 15 de noviembre
del 2022

11 Requerimiento de Elemento de convicción Véase folios 45

Personal N.° 2028, que evidencia la y 40/41 del
firmado digitalmente por materialización del Tomo I de la
Betssy Betzabet Chávez interés de la investigada Carpeta
Chino — Congresista de la Betssy Betzabet Chávez Principal
República, el 19 de octubre Chino, en la contratación
de 2021, a través del cual, de Marco Antonio Sotelo
la investigada requirió la Villa.
contratación de Marco
Antonio Sotelo Villa como
asistente nivel 2 de la
Organización Parlamentaria
de su Despacho Congresal.

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 14 de noviembre
del 2022

D) Del beneficio a favor de Marco Antonio Sotelo Villa.

12 Resolución N.° 751 — Elemento de convicción Véase folios

2021 — DRRHH — DGA — que evidencia que Marco 78/82 y 40/41
CR, del 22 de octubre de Antonio Sotelo Villa fue del Tomo I de
2021, en cuyo artículo 2° se beneficiado con un la Carpeta
resolvió formalizar el inicio puesto de trabajo en el Principal
del vínculo laboral y nivel, Congreso de la
según corresponda, entre República.
otros, de MARCO
ANTONIO SOTELO
VILLA, a partir del 19 de
octubre de 2021.

Página 57 de 117
 Incorporado con Acta Fiscal
de fecha 14 de noviembre
del 2022

13 Reporte de Acumulados, Elemento de convicción

emitido por el que evidencia que Marco Véase folios 42
Departamento de Recursos Antonio Sotelo Villa fue y 40/41 del
Humanos del Congreso de la beneficiado con un Tomo I de la
República; del cual se puesto de trabajo en el Carpeta
advierte que Marco Antonio Congreso de la Principal
Sotelo Villa, en su condición República.
de Asistente Nivel 2 de la
Organización Parlamentaria
del Despacho Congresal de
Betssy Betzabet Chávez
Chino, percibió
retribuciones económicas
por un total de S/ 42,
464.48 [cuarenta y dos mil
cuatrocientos sesenta y
cuatro con 48/100 soles],
durante su periodo de
permanencia en dicho
puesto laboral.

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 14 de noviembre
del 2022

7.2.3. Del cese de Marco Antonio Sotelo Villa

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Requerimiento de Cese Elemento de convicción Véase folios 91

N.° 627, del 08 de marzo que evidencia la y 40/41 del
de 2022, firmado renuncia voluntaria de Tomo I de la
digitalmente por Betssy Marco Antonio Sotelo Carpeta
Betzabet Chávez Chino — Villa al cargo de Principal
Congresista de la República, Asistente Nivel 2 de la
a través del cual, la Organización
investigada solicitó el cese Parlamentaria del
de MARCO ANTONIO Despacho Congresal de
SOTELO VILLA por Betssy Betzabet Chávez
RENUNCIA Chino.
VOLUNTARIA.

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 14 de noviembre
del 2022

Página 58 de 117
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2
Resolución N.° 149 — Elemento de convicción Véase folios
2022 — DRRHH — DGA — que evidencia el cese del 83/90 y 40/41
CR, del 10 de marzo de vínculo laboral de Marco del Tomo I de
2022, que resolvió en su Antonio Sotelo Villa en el la Carpeta
artículo 10, formalizar la Congreso de la Principal
conclusión del vínculo República.
laboral, entre otros, de
MARCO ANTONIO SOTELO
VILLA, a partir del 07 de
marzo de 2022.

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 14 de noviembre
del 2022

7.3. De la contratación de Flor de Jezabel Sotelo Villa [hermana de Abel

Antonio Sotelo Villa] como Auxiliar Nivel 2 de la Organización
Parlamentaria en el Despacho Congresal de Betssy Betzabet Chávez Chino
[14/09/2022 — 14/11/2022].

7.3.1. De la condición funcional de Betssy Betzabet Chávez Chino

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Resolución N.° 0602 — Elemento de convicción Véase folios

2021 — JNE, de fecha 09 que sustenta que la 2770/2777 y
de junio de 2021, emitida investigada Betssy 2813/2814 del
por el Jurado Nacional de Betzabet Chávez Chino Tomo XIV y XV
Elecciones, a través de la tenía la condición de de la Carpeta
cual se proclamó, entre congresista de la Principal
otros, a Betssy Betzabet República a la fecha en
Chávez Chino como que Flor de María Jezabel
congresista de la República, Sotelo Villa fue
para el periodo legislativo contratado como
2021 — 2026. servidor del Congreso de
la República.
Incorporado con
Providencia N.° 53 de fecha
23 de febrero de 2023

7.3.2. Del interés de Betssy Betzabet Chávez Chino en la contratación

de Flor de María Jezabel Sotelo Villa.

A) De los vínculos entre Abel Antonio Sotelo Villa y Flor de

María Jezabel Sotelo Villa.

Página 59 de 117
N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS
CONVICCIÓN

1 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Abel Antonio Sotelo que sustenta el vínculo 2531/2538 del
Villa, de fecha 23 de enero de parentesco entre Abel Tomo XIII de
de 2023, quien, al ser Antonio Sotelo Villa y la Carpeta
consultado sobre su vínculo, Flor de María Jezabel Principal
entre otros, con Flor de Sotelo Villa [hermanos].
María Jezabel Sotelo Villa,
manifestó: '[...] Flor de
María Jezabel Sotelo Villa es
mí hermana, con todos ellos
mantengo una buena
comunicación, todos en la
actualidad vivimos en el
inmueble que he indicado
en mis generales de ley
[.._r

Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

2 de Flor de María Jezabel que sustenta el vínculo 2523/2529
Sotelo Villa, de fecha 23 de parentesco entre Abel del Tomo XIII
de enero de 2023, quien al Antonio Sotelo Villa y de la Carpeta
ser consultada sobre el Flor de María Jezabel Principal
vínculo que tiene con Abel Sotelo Villa [hermanos].
Antonio Sotelo Villa, refirió:
"Es mi hermano, vivimos en
la misma casa [..1"

3 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Antonio Riquelme que sustenta el vínculo 2548/2560 del
Sotelo Calderón, de fecha de parentesco entre Abel Tomo XIII de
23 de enero de 2023, quien, Antonio Sotelo Villa y la Carpeta
al ser consultado sobre su Flor de María Jezabel Principal
vínculo, entre otros, con Sotelo Villa [hermanos].
Abel Antonio Sotelo Villa y
Flor de María Jezabel Sotelo
Villa, manifestó: Y.] son
mis hijos [...]"

4 Ficha RENIEC de Abel Elemento de convicción Véase folios 03

Antonio Sotelo Villa, con que abona a sustentar el del Tomo I de
DNI N.° 42836061, en la vínculo de parentesco la Carpeta
que figura como su padre entre Abel Antonio Auxiliar
Antonio Riquelm y como su Sotelo Villa y Flor de
madre Jezabel Marina. María Jezabel Sotelo Villa
[hermanos].

Página 60 de 117
 Ye'lidieo
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Ficha RENIEC de Flor de Elemento de convicción Véase folios

María Jezabel Sotelo que abona a sustentar el 96 del Tomo I
Villa, con DNI N.° vínculo de parentesco de la Carpeta
71249278, en la que figura entre Abel Antonio Auxiliar
como su padre Antonio Sotelo Villa y Flor de
Riquelme y como su madre María Jezabel Sotelo Villa
Jezabel Marina. [hermanos].

B) De la relación sentimental entre Betssy Betzabet Chávez

Chino y Abel Antonio Sotelo Villa.

o 6. Elementos de convicción y aportes señalados en el ítem 7.1.

C) De los actos manifiestos del interés de Betssy Betzabet

Chávez Chino en la contratación de Flor de María Jezabel
Sotelo Villa.

7 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Flor de María Jezabel que evidencia el interés 2523/2529 del
Sotelo Villa, de fecha 23 de Betssy Betzabet Tomo XIII de
de enero de 2023; en el Chávez Chino en que se la Carpeta
extremo que afirmó: "Entre viabilice la contratación Principal
finales de agosto y los de Flor de María Sotelo
primeros días de septiembre Villa, encargando las
de 2022, yo mandé mi gestiones pertinentes a
currículum vitae a uno de los un personal de su
asesores de Despacho de la confianza.
señora Betssy Chávez [no
recuerdo su nombre, lo
• envié por whatsapp, no
recuerdo a qué número de
teléfono, creo que me lo
proporcionó mi hermano
Marco Antonio Sotelo Villa],
[..]. Dos días antes de que
se tramitara mi
contratación, fui al
Despacho Congresal de la
señora Betssy Chávez [..]
me indican que debo de
llenar mis datos en el legajo
virtual, procedo a realizarlo,
me dicen que regrese al día
siguiente a Recursos
Humanos, para que siga el
trámite de mi contratación,
y empiezo a trabajar el 14
de septiembre de 2022."

8 Requerimiento Personal Elemento de convicción Véase folios 93

N.° 3704, firmado que evidencia la y 40/41 del

Página 61 de 117
 digitalmente por Betssy materialización del Tomo I de la
Betzabet Chávez Chino — interés de la investigada Carpeta
Congresista de la República, Betssy Betzabet Chávez Principal
el 13 de septiembre de Chino, en la contratación
2022, a través del cual, la de Flor de María Jezabel
investigada requirió la Sotelo Villa.
contratación de Flor de
María Jezabel Sotelo Villa
como asistente nivel 2 de la
Organización Parlamentaria
de su Despacho Congresal.

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 14 de noviembre
del 2022

D) Del beneficio a favor de Flor de María Jezabel Sotelo Villa.

9 Resolución N.° 811— Elemento de convicción Véase folios

2022—DRRHH—DGA-CR, que evidencia que Flor 114/117 y
del 22 de setiembre de de María Jezabel Sotelo 40/41 del
2022, en cuyo artículo 2° se Villa fue beneficiada con Tomo I de la
resolvió formalizar el inicio un puesto de trabajo en Carpeta
del vínculo laboral y nivel, el Congreso de la Principal
según corresponda, entre República.
otros, de FLOR DE MARÍA
JEZABEL SOTELO VILLA,
a partir del 14 de setiembre
de 2022.

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 14 de noviembre
del 2022

10 Reporte de Acumulados, Elemento de convicción Véase folios 43

emitido por el que evidencia que Flor y 40/41 del
Departamento de Recursos de María Jezabel Sotelo Tomo I de la
Humanos del Congreso de la Villa fue beneficiada con Carpeta
República; del cual se un puesto de trabajo en Principal
advierte que Flor de María el Congreso de la
Jezabel Sotelo Villa, en su República.
condición de Auxiliar 2 de la
Organización Parlamentaria
del Despacho Congresal de
Betssy Betzabet Chávez
Chino, percibió
retribuciones económicas
por un total de S/
18,159.30 [dieciocho mil
ciento cincuenta y nueve
con 30/100 soles]

Página 62 de 117
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durante su periodo de
permanencia en dicho
puesto laboral.

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 14 de noviembre
del 2022

7.3.3. Del cese de Flor de María Jezabel Sotelo Villa.

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Reportaje periodístico Elemento de convicción Véase folios

titulado "MINISTRA EN que evidencia que la 06/07 del
PROBLEMAS", "LA difusión del citado Tomo I de la
MINISTRA Y SU FAMILIA reportaje, habría Carpeta
FAVORITA", difundido el motivado la renuncia de Principal
13 de noviembre de 2022, Flor de María Jezabel
en el programa periodístico Sotelo Villa al cargo de Véase folios
Cuarto Poder, a través del auxiliar nivel 2 de la 1988/1996 del
medio de comunicación Organización Tomo I de la
América Televisión, en el Parlamentaria del Carpeta
que se da que la familia de Despacho Congresal de Principal
Abel Sotelo Villa, se habría Betssy Betzabet Chávez
visto beneficiada con cargos Chino.
importantes, gracias a la
entonces parlamentaria y
ministra de Estado Betssy
Betzabet Chávez Chino.

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 14 de noviembre
de 2022 y Acta Fiscal de
Diligencia de Visualización y
Transcripción de Reportaje
Periodístico "de fecha 28 de
noviembre de 2022
2 Requerimiento de Cese Elemento de convicción Véase folios
N.° 1594, del 14 de que evidencia que la 118 y 40/41
noviembre de 2022, firmado renuncia de Flor de María del Tomo I de
digitalmente por Betssy Sotelo Villa se dio un día la Carpeta
Betzabet Chávez Chino — después de propalado el Principal
Congresista de la República, reportaje del programa
a las 12:16 horas, a través Cuarto Poder, nominado
del cual, la investigada "MINISTRA EN
solicitó el cese de FLOR DE PROBLEMAS", „LA
MARÍA JEZABEL SOTELO MINISTRA Y SU FAMILIA
FAVORITA".

Página 63 de 117
 VILLA por RENUNCIA
VOLUNTARIA.

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 14 de noviembre
del 2022

7.4. De la contratación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón [padre de Abel

Antonio Sotelo Villa] intendente regional de Puno de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral — SUNAFIL, entidad adscrita al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo [23/12/2021 —
05/02/2022].

7.4.1. De la condición funcional de Betssy Betzabet Chávez Chino.

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Resolución Suprema N.° Elemento de convicción Véase folios 12

137-2021-PCM, del 6 de que la designación de y 10 del Tomo
octubre de 2021, a través deAntonio Riquelme Sotelo I de la Carpeta
la cual, se nombra como Calderón como Principal
ministra de Estado en el intendente regional de
Despacho de Trabajo y Puno de la
Promoción del Empleo, a Superintendencia
Betssy Betzabet Chávez Nacional de Fiscalización
Chino. Laboral — SUNAFIL,
entidad adscrita al
Incorporado con Ministerio de Trabajo y
Providencia N.° 01 de fecha Promoción del Empleo,
14 de noviembre de 2022 se dio en el periodo en
que la investigada Betssy
Betzabet Chávez Chino
ejercía el cargo de
ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo.

2 Impresión de Elemento de convicción Véase folios

Organigrama del que sustenta que 2781 y
Despacho del Ministerio SUNAFIL forma parte de 2813/2814 del
de Trabajo y Promoción la estructura orgánica Tomo XIV y
del Empleo, en el que del Ministerio de Trabajo XVde la
consta que SUNAFIL, forma y Promoción del Empleo. Carpeta
parte de la estructura Principal
orgánica del citado
ministerio.

Incorporado con
Providencia N.° 52 de fecha
23 de febrero de 2023

Página 64 de 117
 91a4c0
. i.
P"tdcat z Plf/c;eidw,

3 Resolución Suprema No Elemento de convicción Véase folios

155-2022-PCM, del 5 de que la designación de 2724 y
agosto de 2022, a través de Antonio Riquelme Sotelo 2739/2740 del
la cual se acepta la Calderón como Tomo XIV de
renuncia, al cargo de intendente regional de la Carpeta
ministra de Estado en el Puno de la Principal
Despacho de Trabajo y Superintendencia
Promoción del Empleo, de la Nacional de Fiscalización
señora Betssy Betzabet Laboral — SUNAFIL,
Chávez Chino entidad adscrita al
Ministerio de Trabajo y
Incorporado con Promoción del Empleo,
Providencia N.° 49 de fecha se dio en el periodo en
23 de febrero de 2023 que la investigada Betssy
Betzabet Chávez Chino
ejercía el cargo de
ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo.

7.4.2. Del interés de Betssy Betzabet Chávez Chino en la contratación

de Antonio Riquelme Sotelo Calderón.

A) De los vínculos entre Abel Antonio Sotelo Villa y Antonio

Riquelme Sotelo Calderón.

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Abel Antonio Sotelo que sustenta el vínculo 2531/2538 del
Villa, de fecha 23 de enero paterno — filial entre Tomo XIII de
de 2023, quien, al ser Antonio Riquelme Sotelo la Carpeta
consultado sobre su vínculo, Calderón y Abel Antonio Principal
entre otros, con Antonio Sotelo Villa.
Riquelme Sotelo Calderón,
manifestó: "[. I Antonio
Riquelme Sotelo Calderón,
es mi padre, [..] con todos
ellos mantengo una buena
comunicación, todos en la
actualidad vivimos en el
inmueble que he indicado
en mis generales de ley
r -i i•

2 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Antonio Riquelme que sustenta el vínculo 2548/2560 del
Sotelo Calderón, de fecha paterno — filial entre Tomo XIII de
23 de enero de 2023, quien, Antonio Riquelme Sotelo

Página 65 de 117
 al ser consultado sobre su Calderón y Abel Antonio la Carpeta
vínculo, entre otros, con Sotelo Villa. Principal
Abel Antonio Sotelo Villa,
manifestó: "[..] son mis
hijos [..r.

3 Ficha RENIEC de Abel Elemento de convicción Véase folios 03

Antonio Sotelo Villa, con que abona a sustentar el del Tomo I de
DNI N.° 42836061, en la vínculo de parentesco la Carpeta
que figura como su padre entre Abel Antonio Auxiliar
Antonio Riquelme Sotelo Sotelo Villa y Antonio
Calderón Riquelme Sotelo
Calderón.

B) De la relación sentimental entre Betssy Betzabet Chávez

Chino y Abel Antonio Sotelo Villa

4. Elementos de convicción y aportes señalados en el ítem 7.1.

C) De los actos manifiestos del interés de Betssy Betzabet

Chávez Chino en la contratación de Antonio Riquelme Sotelo
Calderón.

5 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Jean Pierre D'Laura que evidencia las 2493/2497 del
Quintana, de fecha 20 de facultades que Betssy Tomo XIII de
enero de 2023, en la que Betzabet Chávez Chino la Carpeta
afirmó que quien tomaba la tenía para la designación Principal
decisión final en la del jefe de SUNAFIL
designación de los Puno.
funcionarios responsables
de las entidades adscritas al
Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, era
la propia ministra del sector,
en este caso, la investigada
Betssy Betzabet Chávez
Chino [respuesta a la
pregunta 7 de su
declaración del 20 de enero
de 2023].

\ 6 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

\, de Juan Carlos Requejo que evidencia que quien 2430/2434 del
/ Aleman, de fecha 11 de hizo las gestiones para la Tomo XIII de
enero de 2023, en la que, al designación de Antonio la Carpeta
ser preguntado si conoce a Riquelme Sotelo Principal
Antonio Riquelme Solís Calderón como
Calderón, señaló: "[...]sabía intendente de SUNAFIL
de élporque a mediados de Puno, sería Jean Pierre
diciembre estábamos D 'Laura Quintana, quien

Página 66 de 117
P" urecrila
. c4 ht PKaeibit
buscando reemplazo para el era jefe del gabinete de
Intendente Regional de asesores del ministerio
Puno, y a raíz de esa de Trabajo y Promoción
necesidad, que era de del Empleo y personal de
conocimiento del Despacho confianza de la
Ministerial, es que a través investigada Betssy
del jefe de Gabinete de Betzabet Chávez Chino.
Asesores Jean Pierre
D'Laura me hace llegar su
currículum vitae, en un
sobre, para que lo
evaluemos [...]",

7 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Jean Pierre D'Laura que evidencia el vínculo 2493/2497 del
Quintana, de fecha 20 de de confianza que tenía Tomo XIII de
enero de 2023, en la que, al Betssy Betzabet Chávez la Carpeta
ser consultado si conoce a la Chino con Jean Pierre Principal
persona de Betssy Betzabet D'Laura Quintana, a
Chávez Chino, afirmó: "La quien le encomendó
conozco desde hace muchos gestionar la designación
años, ella fue mi compañera de Antonio Riquelnne
en la Universidad Nacional Sotelo Calderón, como
Jorge Basadre, con quien intendente en Puno de
desde la fecha en mención SUNAFIL.
hasta la actualidad
mantengo un vínculo
amical, siempre hemos
tenido comunicación [..] el
mes de septiembre del2021
[...] empiezo a trabajar
como Asesor PrMcipal de su
Despacho Congresal, labor
que llevé a cabo por
aproximadamente un mes,
momento en el que al ella
asumir el cargo de Ministra
de Trabajo y Promoción del
Empleo [octubre 2021],
renuncio a ese cargo, y
empiezo a laborar en dicha
cartera como Jefe de
Gabinete de Asesores de su
Despacho Ministerial
[octubre 2021], labor que
llevo a cabo hasta agosto de
2022, momento en el cual
ella asume la cartera del
Ministerio de Cultura,
renunció al cargo y empiezo
a laborar como Consultor
[agosto — septiembre 2022]
Página 67 de 117
 y luego como Jefe de
Gabinete de Asesores de su
Despacho Ministerial
[septiembre 2022], cargo
que asumí hasta 16 de
diciembre de 2022 [..]."

8 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Antonio Riquelme que evidencia que quien 2548/2560 del
Sotelo Calderón, de fecha hizo las gestiones para la Tomo XIII de
24 de enero de 2023, en la designación de Antonio la Carpeta
que al ser consultado si Riquelme Sotelo Principal
conoce a Jean Pierre Calderón como
D 'Laura Quintana, intendente de SUNAFIL
manifestó "[..] En una Puno, sería Jean Pierre
segunda oportunidad, D 'Laura Quintana, quien
también a finales de 2021, era jefe del gabinete de
que por temas laborales asesores del ministerio
viajé a la dudad de Lima, de Trabajo y Promoción
aproveché ír alMinisterio de del Empleo y personal de
Trabajo y Promoción del confianza de la
Empleo a entrevistarme con investigada Betssy
Jean Pierre 0 Laura Betzabet Chávez Chino.
Quintana, y le entregué mi
curriculum vitae
documentado."

9 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Juan Carlos Requejo que evidencia que quien 2430/2434 del
Aleman, de fecha 11 de hizo las gestiones para la Tomo XIII de
enero de 2023, en la que designación de Antonio la Carpeta
manifiesta"[...] el entonces Riquelme Sotelo Principal
Jefe de Gabinete de Calderón como
Asesores del Despacho intendente de SUNAFIL
Ministerial Jean Pierre D' Puno, sería Jean Pierre
Laura Quintana, se me D 'Laura Quintana, quien
acerca y me hace llegar el era jefe del gabinete de
currículum vitae del señor asesores del ministerio
Antonio Riquelme Sotelo de Trabajo y Promoción
Calderón, no recuerdo sime del Empleo y personal de
dijo textualmente que era confianza de la
por encargo de la entonces investigada Betssy
Ministra Betssy Chávez Betzabet Chávez Chino.
Chino o si me lo entregó, lo
que sipuedo referir, es que
se entendía que cualquier
documentación que él
entregara o cualquier
indicación que él hiciera era
por disposidón de la
Ministra Betssy Betzabet

Página 68 de 117
P t4e,
7 cb PiVaCiÓ/12

Chávez Chino, porque esa

era su forma de trabajo, él
era una persona muy
cercana a ella y todas sus
disposiciones, indicaciones y
documentos a entregar —
por lo menos a mipersona —
era a través del señor D'
Laura, por lo que a veces no
era necesario que dijera que
venía por encargo o
disposición de ella. [4' 1.

D) Del beneficio a favor de Antonio Riquelme Sotelo Calderón.

10 Resolución de Elemento de convicción Véase folios

Superintendencia N.° que evidencia que 345 y 326/329
320 - 2021 — SUNAFIL, ANTONIO RIQUELME del Tomo II de
del 23 de diciembre de SOTELO CALDERÓN fue la Carpeta
2021, en la que se designa beneficiado con un Principal
a partir del 24 de diciembre puesto de trabajo en
de 2021, a ANTONIO SUNAFIL, entidad
RIQUELME SOTELO adscrita al ministerio de
CALDERÓN, en el puesto de Trabajo y Promoción del
Intendente Regional de la Empleo.
Intendencia Regional de
Puno de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización
Laboral — SUNAFIL.

Incorporada con Acta Fiscal

de fecha 15 de noviembre
del 2022 (14:00 horas)

11 Contrato Administrativo Elemento de convicción Véase folios

de Servicios N.° 161 - que evidencia que 408/410 y
2021 - SUNAFIL, suscrito ANTONIO RIQUELME 360/363 el
por Antonio Riquelme SoteloSOTELO CALDERÓN fue Tomo III de la
Calderón - Contratación CASbeneficiado con un Carpeta
como Intendente Regional puesto de trabajo en Principal
de Puno SUNAFIL, de fecha SUNAFIL, entidad
24 de diciembre de 2021. adscrita al ministerio de
Trabajo y Promoción del
Incorporado Acta Fiscal de Empleo.
fecha 16 de noviembre del
2022

12 Boletas de Pago de los Elemento de convicción Véase folios

meses de diciembre de que evidencia que 364/366 y
2021, enero y febrero de ANTONIO RIQUELME 360/363 del
2022; del cual se advierte SOTELO CALDERÓN fue Tomo II de la

Página 69 de 117
 que Antonio Riquelme beneficiado con un Carpeta
Sotelo Calderón, en su puesto de trabajo en Principal
condición de intendente SUNAFIL, entidad
regional de SUNAFIL Puno, adscrita al ministerio de
percibió retribuciones Trabajo y Promoción del
económicas por un total de Empleo.
S/ 13,697.44 [trece mil
seiscientos noventa y
siete con 44/100 soles]
durante su periodo de
permanencia en dicho
puesto laboral.

Incorporado Acta Fiscal de

fecha 16 de noviembre del
2022

7.4.3. Del cese de Antonio Riquelme Sotelo Calderón

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Resolución de • Elemento de Véase folios

Superintendencia N.° convicción que 346 y 360/363
000088 - 2022 — evidencia el cese del del Tomo I de
SUNAFIL, de fecha 05 de vínculo laboral de la Carpeta
febrero de 2022, en la que Antonio Riquelme Principal
se Sotelo Calderón, en
da por concluida, a partir del el cargo de
05 de febrero de 2022, la Intendente Regional
designación de ANTONIO de la Intendencia
RIQUELME SOTELO Regional de Puno —
CALDERÓN en el puesto de SUNAFIL, entidad
Intendente Regional de la adscrita al ministerio
Intendencia Regional de de Trabajo y
Puno de la Superintendencia Promoción del
Nacional de Fiscalización Empleo.
Laboral — SUNAFIL.

Incorporada con Acta Fiscal

de fecha 15 de noviembre
del 2022 (14:00 horas)

Página 70 de 117
 nlif;it¿te,yi.o. XV/ir.°
p .dt:ectitict Pifraccáirt

7.5. De la designación De Antonio Riquelme Sotelo Calderón [padre de Abel

Antonio Sotelo Villa] como representante titular del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial — SENATI [12/01/2022 — 05
/02/2022].

7.5.1. De la condición funcional de Betssy Betzabet Chávez Chino

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Resolución Suprema N.° Elemento de convicción Véase folios 12

137-2021-PCM, del 6 de que sustenta que la y 10 del Tomo
octubre de 2021, a través de designación de Antonio I de la Carpeta
la cual se nombra como Riquelme Sotelo Principal
ministra de Estado en el Calderón como
Despacho de Trabajo y representante titular del
Promoción del Empleo, a la Ministerio de Trabajo y
señora Betssy Betzabet Promoción del Empleo
Chávez Chino, ante el Consejo Nacional
del Servicio Nacional de
Incorporado con Adiestramiento en
Providencia N.° 01 de fecha Trabajo Industrial —
14 de noviembre de 2022 SENATI, se dio en el
periodo en que la
investigada Betssy
Betzabet Chávez Chino
ejercía el cargo de
ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo.

2 Ley del Servicio Nacional Elemento de convicción Véase folios

de Adiestramiento en que sustenta que el 487/493 y
Trabajo Industrial - ministro de Trabajo y 476/479 del
SENATI [Ley N.° 26272]: Pronnocion del Empleo Tomo III de la
Y...] tiene facultad para Carpeta
Artículo 6.- Conformación designar un Principal
del Consejo Nacional de representante de dicha
SENATI: cartera ante el Consejo
[.7 Nacional de del Servicio
- Uno designado por el Nacional de
Ministerio de Trabajo y Adiestramiento en
Promoción Socia![..]" Trabajo Industrial —
- SENATI.
Acta Fiscal de fecha 17 de
noviembre del 2022 (10:00
horas).

3 Resolución Suprema No Elemento de convicción Véase folios

155-2022-PCM, del 5 de que sustenta que la 2724 y

Página 71 de 117
 agosto de 2022, a través de designación de Antonio 2739/2740 del
la cual se acepta la Riquelme Sotelo Tomo XIV de
renuncia, al cargo de Calderón como la Carpeta
ministra de Estado en el representante titular del Principal
Despacho de Trabajo y Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, de la Promoción del Empleo
señora Betssy Betzabet ante el Consejo Nacional
Chávez Chino del Servicio Nacional de
Adiestramiento en
Incorporado con Trabajo Industrial -
Providencia N.° 49 de fecha SENATI, se dio en el
23 de febrero de 2023 periodo en que la
investigada Betssy
Betzabet Chávez Chino
ejercía el cargo de
ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo.

7.5.2. Del interés de Betssy Betzabet Chávez Chino en la contratación

de Antonio Riquelme Sotelo Calderón

A) De los vínculos entre Abel Antonio Sotelo Villa y Antonio

Riquelme Sotelo Calderón

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Abel Antonio Sotelo que sustenta el vínculo 2531/2538 del
Villa, de fecha 23 de enero paterno - filial entre Tomo XIII de
de 2023, quien, al ser Antonio Riquelme Sotelo la Carpeta
consultado sobre su vínculo, Calderón y Abel Antonio Principal
entre otros, con Antonio Sotelo Villa.
Riquelme Sotelo Calderón,
manifestó: "[..] Antonio
Riquelme Sotelo Calderón,
es mi padre, [..] con todos
ellos mantengo una buena
comunicación, todos en la
actualidad vivimos en el
inmueble que he indicado
en mis generales de ley

2 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Antonio Riquelme que sustenta el vínculo 2548/2560 del
Sotelo Calderón, de fecha paterno - filial entre Tomo XIII de
23 de enero de 2023, quien, Antonio Riquelme Sotelo la Carpeta
al ser consultado sobre su Calderón y Abel Antonio Principal
vínculo, entre otros, con Sotelo Villa.

Página 72 de 117
 pÁfimióte/xio
pAcait'a tie CiVa«,ó7it

Abel Antonio Sotelo Villa,

manifestó: "[..j son mis
hijos [..r.

3 Ficha RENIEC de Abel Elemento de convicción Véase folios 03

Antonio Sotelo Villa, con que abona a sustentar el del Tomo I de
DNI N.° 42836061, en la vínculo de parentesco la Carpeta
que figura como su padre entre Abel Antonio Auxiliar
Antonio Riquelm. Sotelo Villa y Antonio
Riquelme Sotelo

(J Calderón.

B) De la relación sentimental entre Betssy Betzabet Chávez

Chino y Abel Antonio Sotelo Villa

4. Elementos de convicción y aportes señalados en el ítem 7.1.

C) De los actos manifiestos del interés de Betssy Betzabet

Chávez Chino en la designación de Antonio Riquelme Sotelo
Calderón.

5 Memorando N.° 004 - Elemento de convicción Véase folios

2022 - MTPE/1.1 de que evidencia el vínculo 279 y 268/273
fecha 10 de enero de de confianza que tenía del Tomo II de
2022 16:14 horas, Betssy Betzabet Chávez la Carpeta
suscrito por el jefe de Chino con Jean Pierre Principal
Gabinete de Asesores del D'Laura Quintana, a
Despacho Ministerial del quien le encomendó
Ministerio de Trabajo y gestionar la contratación
o Promoción del Empleo, en el
que se indica:
de Antonio Riquelme
Sotelo Calderón como
"[..] por especial representante titular del
encargo de la Señora Ministerio de Trabajo y
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
Promoción delEmpleo, a ante el Consejo Nacional
efecto que proceda con el del Servicio Nacional de
trámite respectivo para la Adiestramiento en
designación del señor Trabajo Industrial —
Antonio Riquelme Sotelo SENATI
Calderón como
representante del Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo ante Servido
Nacional de Adiestramiento
en Trabajo Industrial —
SENA TI, cuyo CV se
adjunta"

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 15 de noviembre
del 2022

Página 73 de 117
6. Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios
de Jean Pierre D'Laura que evidencia el vínculo 2493/2497 del
Quintana, de fecha 20 de de confianza que tenía Tomo XIII de
enero de 2023, en la que, al Betssy Betzabet Chávez la Carpeta
ser consultado si conoce a la Chino con Jean Pierre Principal
persona de Betssy Betzabet D'La ura Quintana, a
Chávez Chino, afirmó: "La quien le encomendó
conozco desde hace muchos gestionar la designación
años, ella fue mi compañera de Antonio Riquelme
en la Universidad Nacional Sotelo Calderón, como
Jorge Basadre, con quien representante titular del
desde la fecha en mención Ministerio de Trabajo y
hasta la actualidad Promoción del Empleo
mantengo un vínculo ante el Consejo Nacional
amical, siempre hemos del Servicio Nacional de
tenido comunicación [...] el Adiestramiento en
mes de septiembre del 2021 Trabajo Industrial -
[..] empiezo a trabajar SENATI.
como Asesor Principal de su
Despacho Congresal, labor
que llevé a cabo por
aproximadamente un mes,
momento en el que al ella
asumir el cargo de Ministra
de Trabajo y Promoción del
Empleo [octubre 2021],
renuncio a ese cargo, y
empiezo a laborar en dicha
cartera como Jefe de
Gabinete de Asesores de su
Despacho Ministerial
[octubre 2021], labor que
llevo a cabo hasta agosto de
2022, momento en el cual
ella asume la cartera del
Ministerio de Cultura,
renuncio al cargo y empiezo
a laborar como Consultor
[agosto - septiembre 2022]
y luego como Jefe de
Gabinete de Asesores de su
Despacho Ministerial
[septiembre 20221, cargo
que asumí hasta 16 de
diciembre de 2022 [..]."

D) Del beneficio a favor de Antonio Riquelme Sotelo Calderón.

7. Resolución Ministerial Elemento de convicción Véase folios 14

N.° 009-2022-TR, del 12 que evidencia que y 10 del Tomo

Página 74 de 117
 At zazico
i.
W.41ca a afe Ic P}Iract¿w

de enero de 2022, a través ANTONIO RIQUELME I de la Carpeta

de la cual se designa a SOTELO CALDERÓN fue Principal
Antonio Riquelme Sotelo beneficiado con la
Calderón, como designación como
representante titular del representante titular del
Ministerio de Trabajo y Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo ante Promoción del Empleo
el Consejo Nacional del ante el Consejo Nacional
Servicio Nacional de del Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Adiestramiento en
Industrial - SENATI. Trabajo Industrial —
SENATI
Incorporado con
Providencia N.° 01 de fecha
14 de noviembre de 2022

8. Acta Fiscal de fecha 17 Elemento de convicción Véase folios

de noviembre de 2022, que evidencia que 476/479 del
en la que consta que Liliana Antonio Riquelme Sotelo Tomo III de la
Verónica Zapata Salazar — Calderón fue beneficiado Carpeta
Coordinadora Legal y con la designación como Principal
Olimpia Susana Grados representante titular del
Villalba Asistente Ministerio de Trabajo y
Administrativa del Consejo Promoción del Empleo
Nacional del Servicio ante el Consejo Nacional
Nacional de Adiestramiento del Servicio Nacional de
en Trabajo Industrial — Adiestramiento en
SENATI, refieren, entre Trabajo Industrial —
otras cosas, en el numeral SENATI.
) 4: Y.] el señor Antonio
Riquelme Sotelo Calderón
participó en una sesión de
consejo nacional, fue de
manera virtual, y se llevó a
cabo el 18/01/2022, motivo
por el cual se le pagó una
dieta vía transferencia
bancaria por el monto de S/
2,760.00[.]"
Elemento de convicción
9 Impresión del correo que confirmaría la Véase folios
electrónico de fecha 18 versión de Liliana 482 y 476/479
de enero de 2022, Verónica Zapata Salazar del Tomo III
cursado por el banco BBVA y Olimpia Susana Grados de la Carpeta
Continental [Continental Net Villalba, en el sentido Principal
Cash], en el que se informa que Antonio Riquelme
a Susana Grados Villalba Sotelo Calderón obtuvo
sobre el abono en cuenta a un beneficio económico
favor de Antonio Riquelme por la designación como
Sotelo Calderón, por la representante titular del
suma de S/ 2,760.00 [dos Ministerio de Trabajo y

Página 75 de 117
 mil setecientos sesenta Promoción del Empleo
con 00/100 soles]. ante el Consejo Nacional
del Servicio Nacional de
Incorporado con Acta Fiscal Adiestramiento en
de fecha 17 de noviembre Trabajo Industrial -
de 2022 SENATI.

7.5.3. Del cese de Antonio Ri • uelme Sotelo Calderón

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Resolución Ministerial Elemento de convicción Véase folios

N.° 027-2022-TR, del 05 que evidencia el cese de 309 y 268/273
de febrero de 2022, a través Antonio Riquelme Sotelo del Tomo II de
de la cual concluye la Calderón como la Carpeta
designación de Antonio representante titular del Principal
Riquelnne Sotelo Calderón, Ministerio de Trabajo y
como representante titular Promoción del Empleo
del Ministerio de Trabajo y ante el Consejo Nacional
Promoción del Empleo ante del Servicio Nacional de
el Consejo Nacional del Adiestramiento en
Servicio Nacional de Trabajo Industrial -
Adiestramiento en Trabajo SENATI.
Industrial - SENATI.

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 15 de noviembre
del 2022

7.6. Contratación de Marco Antonio Sotelo Villa [hermano de Abel Antonio

Sotelo Villa] como apoyo auxiliar administrativo para la Unidad de
Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna del Seguro Social de Salud
[EsSalud], entidad adscrita Al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo [16/05/2022 - 14/11/2022].

7.6.1. De la condición funcional de Betssy Betzabet Chávez Chino

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Resolución Suprema N.° Elemento de convicción Véase folios 12

137-2021-PCM, del 6 de que sustenta que la y 10 del Tomo
octubre de 2021, a través de contratación de Marco I de la Carpeta
la cual se nombra como Antonio Sotelo Villa Principal
ministra de Estado en el como servidor de la Red
Despacho de Trabajo y Asistencial de EsSalud
Promoción del Empleo, a la Tacna, se dio en el
periodo en que la
Página 76 de 117
 élic
ea/i; c 4 PI irisw

señora Betssy Betzabet investigada Betssy

Chávez Chino Betzabet Chávez Chino
ejercía el cargo de
Incorporado con ministra de Trabajo y
Providencia N.° 01 de fecha Promoción del Empleo.
14 de noviembre de 2022

2 Impresión de Elemento de convicción Véase folios

Organigrama del que sustenta que 2781 y
Despacho del Ministerio EsSalud forma parte de 2813/2814 del
de Trabajo y Promoción la estructura orgánica Tomo XIV y XV
del Empleo, en el que del Ministerio de Trabajo de la Carpeta
consta que EsSalud, forma y Promoción del Empleo. Principal
parte de la estructura
orgánica del citado
ministerio.

Incorporado con
Providencia N.° 52 de fecha
23 de febrero de 2023
Elemento de convicción
3 Resolución Suprema N° que sustenta que la Véase folios
155-2022-PCM, del 5 de contratación de Marco 2724 y
agosto de 2022, a través de Antonio Sotelo Villa 2739/2740 del
la cual se acepta la como servidor de la Red Tomo XIV de
renuncia, al cargo de Asistencial de EsSalud la Carpeta
ministra de Estado en el Tacna, se dio en el Principal
Despacho de Trabajo y periodo en que la
Promoción del Empleo, de la investigada Betssy
o señora Betssy Betzabet Betzabet Chávez Chino
Chávez Chino ejercía el cargo de
ministra de Trabajo y
Incorporado con Promoción del Empleo.
Providencia N.° 49 de fecha
23 de febrero de 2023

7.6.2. Del interés de Betssy Betzabet Chávez Chino en la contratación

de Marco Antonio Sotelo Villa en EsSalud

A) De los vínculos entre Marco Antonio Sotelo Villa y Abel

Antonio Sotelo Villa

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Abel Antonio Sotelo que sustenta el vínculo 2531/2538 del
Villa, de fecha 23 de enero de parentesco entre Abel Tomo XIII de
de 2023, quien, al ser Antonio Sotelo Villa y la Carpeta
consultado sobre su vínculo, Principal

Página 77 de 117
 entre otros, con Marco Marco Antonio Sotelo
Antonio Sotelo Villa, Villa [hermanos].
manifestó: Y...] Marco
Antonio Sotelo Villa, es mi
hermano, f..] con todos
ellos mantengo una buena
comunicación, todos en la
actualidad vivimos en el
inmueble que he indicado
en mis generales de ley
[....r

2 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Marco Antonio Sotelo que sustenta el vínculo 2540/2546
Villa, de fecha 23 de enero de parentesco entre Abel del Tomo XIII
de 2023, quien, al ser Antonio Sotelo Villa y de la Carpeta
consultado sobre su vínculo, Marco Antonio Sotelo Principal
entre otros, con Abel Villa [hermanos].
Antonio Sotelo Villa,
manifestó: 7:..] Es mi [..]
hermanos, en la actualidad,
mantenemos una buena
comunicación, todos
vivimos en el mismo
inmueble [..r.

3 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Antonio Riquelme que sustenta el vínculo 2548/2560 del
Sotelo Calderón, de fecha de parentesco entre Abel Tomo XIII de
23 de enero de 2023, quien, Antonio Sotelo Villa y la Carpeta
al ser consultado sobre su Marco Antonio Sotelo Principal
vínculo, entre otros, con Villa [hermanos].
Marco Antonio Sotelo Villa y
Abel Antonio Sotelo Villa,
manifestó: "[..] son mis
hijos [..]"

Ficha RENIEC de Abel Elemento de convicción Véase folios 03

4 Antonio Sotelo Villa, con que abona a sustentar el del Tomo I de
DNI N.° 42836061, en la vínculo de parentesco la Carpeta
que figura como su padre entre Abel Antonio Auxiliar
Antonio y como su madre Sotelo Villa y Marco
Jezabel Marina. Antonio Sotelo Villa
[hermanos].

5 Ficha RENIEC de Marco Elemento de convicción Véase folios

Antonio Sotelo Villa, con que abona a sustentar el 05 del Tomo I
DNI N.° 44240016, en la vínculo de parentesco de la Carpeta
que figura como su padre entre Abel Antonio Auxiliar

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Antonio y como su madre Sotelo Villa y Marco

Jesabel Marina. Antonio Sotelo Villa
[hermanos].

B) De la relación sentimental entre Betssy Betzabet Chávez

Chino y Abel Antonio Sotelo Villa

6. Elementos de convicción y aportes señalados en el ítem 7.1.

C) De las presuntas irregularidades en el trámite de la

contratación de Marco Antonio Sotelo Villa, como
manifestación del presunto interés indebido.

7. Nota N.° 593-URH-0A- Elemento de convicción Véase folios

GRATA-ESSALUD-2022, que evidencia el 2569 y 2564
de fecha 10 de mayo de requerimiento del del Tomo XIII
2022, emitida por Lorennha servicio para el cual fue de Carpeta
Lizbeth Silva Cifuentes, jefa contratado Marco Principal
de la Unidad de Recursos Antonio Sotelo Villa, el
Humanos de la Red cual data del 10 de mayo
Asistencial Tacna, dirigida al de 2022.
jefe de la Oficina de
Planeamiento y Calidad Red
Asistencial Tacna, Héctor
Tapia Vásquez, en la que
solicitó el requerimiento de
contratación de un Apoyo
Auxiliar Administrativo para
la Unidad de Recursos
Humanos de la referida Red
Asistencial.

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 24 de enero de
2023

8 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Lorennha Lizbeth que evidencia que Marco 2745/2752 del
Silva Cifuentes, en su Antonio Sotelo Villa inicio Tomo XIV de
fecha 23 de febrero de la prestación de servicio la Carpeta
2023, en la que al ser el día 16 de mayo de Principal
consultada sobre el inicio de 2022, esto es, incluso
las labores de Marco antes de presentar su
Antonio Sotelo Villa como cotización para la
apoyo auxiliar contratación de dicho
administrativo para la servicio [07 de junio de
Unidad de Recursos 2022].
Humanos de la Red
Asistencial Tacna, a su
cargo, manifestó y.] es a

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 partir del 16 de mayo de
2022[..J"

9 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Jorge Tejada que evidencia que la 2753/2759 de
Pacheco, en su declaración orden de servicio para la la Carpeta
de fecha 23 de febrero de contratación de Marco Principal
2023, en la que manifestó: Antonio Sotelo Villa fue
''[..j yo no tenía emitida con
conocimiento de que el posterioridad al inicio de
señor estaba trabajando ya la prestación del servicio,
desde el 16 de mayo de en vía de regularización.
2022, eso me entero cuando
se emite la orden de servicio
que es cuando me solicitan
que ponga a partir de esa
fecha su contratación [..r

10 Orden de Compra • Elemento de Véase folios

4504077098 emitida el 13 convicción que 2577 y 2564
de junio de 2022, a nombre ratifica que dicha del Tomo XIII
de Marco Antonio Sotelo orden de compra fue de la Carpeta
Villa, que establece como emitida con Principal
plazo de entrega del servicio posterioridad al inicio
de apoyo auxiliar de la prestación del
administrativo para la servicio.
Unidad de Recursos
Humanos de la Red
Asistencial Tacna — EsSalud,
del 16 de mayo al 13 de
agosto de 2022, por el
monto de S/ 6,600.00 [3
meses = S/ 2,200.00
mensual]

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 24 de enero de
2023

11 Informe N.° 01-MASV- Elemento de convicción Véase folios

\ 2022, del 27 de junio de que evidencia que el 2575 y 2564
2022, suscrito por MARCO servicio que brindó del Tomo XIII
“,1
.,, ANTONIO SOTELO Marco Antonio Sotelo de la carpeta
,--,/ VILLA, a través del cual, Villa a la Red Asistencial principal
V informó las actividades Tacna — EsSalud, inició
desarrolladas por él, en el su ejecución el 16 de
marco de la ejecución del mayo de 2022.
servicio de apoyo auxiliar
administrativo para la
Unidad de Recursos

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Humanos de la Red
Asistencial Tacna

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 24 de enero de
2023

12 Directiva de Gerencia Elemento de convicción Véase folios

General N.° 15-GC- que evidencia la 2840/2871 y
ESSALUD-2019 — contravención de las 2837 Tomo XV
"Normas para la normas internas de de la Carpeta
contratación de bienes y EsSalud para la . Principal
servicios por montos iguales contratación de Marco
o inferiores a ocho [08] Antonio Sotelo Villa, cuya
unidades impositivas contratación
tributarias [UIT] en el correspondía ser
Seguro Social de Salud — realizada acorde a dichya
EsSalud", aprobada directiva [por ser
mediante Resolución de servicio menor a 8 UIT].
Gerencia General N.° 836-
GG-ESSALUD-2019, del 29
de mayo de 2019233, que
establece: "El órgano
encargado de las
contratadones no tramita
requerimientos con la
finalidad de realizar
regularizaciones a
contrataciones de bienes o
servicios ya ejecutados y/o
en ejecución, bajo
responsabilidad
administrativa y funcional."

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 13 de marzo de
2023

13 Declaración testimonial Elemento de convicción Folios

de Jorge Tejada que evidencia que en el 2753/2759 de
Pacheco, en su declaración proceso de contratación la Carpeta
de fecha 23 de febrero de por montos menores a Principal
2023, en la que al 8UIT se regulaba bajo la
preguntársele a cuantos Directiva de Gerencia
proveedores [personas] General N.° 15-GCL-
envía n solicitudes de ESSALUD-2019.
cotización cuando se
requiere la contratación de
un apoyo auxiliar
administrativo, manifestó:

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 "Se establece como mínimo
dos cotizaciones, según la
resolución de Gerencia
General N.° 836 - GG -
essalud - 2019 del 29 de
mayo del 2019

14 NOTA N.° 903 — URH — Véase folios

OA — GRATA — ESSALUD 2572 y 2564
—2022, de fecha 27 de julio Elemento de convicción del Tomo XIII
de 2022, emitida por que evidencia la de la Carpeta
Lorennha Lizbeth Silva prórroga del servicio Principal
Cifuentes, jefa de la Unidad prestado.
de Recursos Humanos de la
Red Asistencial Tacna,
dirigida a la Oficina de
Administración, en la que
solicita la autorización y el
trámite correspondiente
para la contratación del
servicio de Apoyo Auxiliar
Administrativo para la
Unidad de Recursos
Humanos.

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 24 de enero de
2023

15 Orden de Compra Elemento de convicción Véase folios

4504139211, emitida el que evidencia la 2590 y 2564
25 de agosto de 2022, a prórroga del servicio del Tomo XIII
nombre de Marco Antonio prestado. de la Carpeta
Sotelo Villa, que establece Principal
como plazo de entrega del
servicio de apoyo auxiliar
administrativo para la
Unidad de Recursos
Humanos de la Red
Asistencial Tacna — EsSalud,
del 17 de agosto al 14 de
noviembre de 2022, por el
monto de S/ 6,600.00 [3
meses = S/ 2,200.00
mensual].

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 24 de enero de
2023

Página 82 de 117
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D) Del beneficio a favor de Marco Antonio Sotelo Villa.

16 Orden de Compra Elemento de convicción Véase folios

4504077098 emitida el 13 que evidencia que Marco 2577 y 2564
de junio de 2022, a nombre Antonio Sotelo Villa fue del Tomo XIII
de Marco Antonio Sotelo beneficiado con una de la Carpeta
Villa, que establece como orden de compra, en la Principal
plazo de entrega del Red Asistencial Tacna —
servicio de apoyo auxiliar EsSalud.
administrativo para la
Unidad de Recursos
Humanos de la Red
Asistencial Tacna — EsSalud,
del 16 de mayo al 13 de
agosto de 2022, por el
monto de S/ 6,600.00 [3
meses = S/ 2,200.00
mensual]

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 24 de enero de
2023

17 Orden de Compra Elemento de convicción Véase folios

4504139211, emitida el que evidencia que Marco 2590 y 2564
25 de agosto de 2022, a Antonio Sotelo Villa fue del Tomo XIII
nombre de Marco Antonio beneficiado con una de la Carpeta
Sotelo Villa, que establece orden de compra, en la Principal
como plazo de entrega del Red Asistencial Tacna —
servicio de apoyo auxiliar EsSalud.
administrativo para la
Unidad de Recursos
Humanos de la Red
Asistencial Tacna — EsSalud,
del 17 de agosto al 14 de
noviembre de 2022, por el
monto de S/ 6,600.00 [3
meses = S/ 2,200.00
mensual].

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 24 de enero de
2023

18 Recibo por Honorarios Elemento de convicción Véase folios

de fecha 30 de junio de que evidencia que Marco 2630 y 2564
2022, emitido a favor de Antonio Sotelo Villa fue del Tomo XIV
Marco Antonio Sotelo Villa, beneficiado como y XIII de la
por su contratación como consecuencia de una Carpeta
apoyo auxiliar orden de compra, en la Principal

Página 83 de 117
 administrativo para la Red Asistencial Tacna —
Unidad de Recursos EsSalud, por la suma de
Humanos de la Red Si 2,200 [primer pago de
Asistencial Tacna — EsSalud, la primera orden de
por el monto de S/ 2,200.00 compra].
[primer pago].

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 24 de enero de
2023

19 Recibo por Honorarios Elemento de convicción Véase folios

de fecha 31 de julio de que evidencia que Marco 2578 y 2564
2022, emitido a favor de Antonio Sotelo Villa fue del Tomo XIII
Marco Antonio Sotelo Villa, beneficiado como de la Carpeta
por su contratacion como consecuencia de una Principal
Unidad de Recursos orden de compra, en la
Humanos de la Red Red Asistencial Tacna —
Asistencial Tacna — EsSalud, EsSalud, por la suma de
S/ 2,200.00 [segundo S/ 2,200 [segundo pago
pago]. de la primera orden de
compra].
Incorporado con Acta Fiscal
de fecha 24 de enero de
2023

20 Recibo por Honorarios Elemento de convicción Véase folios

de fecha 31de agosto de que evidencia que Marco 2588 y 2564
2022, emitido a favor de Antonio Sotelo Villa fue del Tomo XIII
Marco Antonio Sotelo Villa, beneficiado como de la Carpeta
por su contratacion como consecuencia de una Principal
Unidad de Recursos orden de compra, en la
Humanos de la Red Red Asistencial Tacna —
Asistencial Tacna — EsSalud, EsSalud, por la suma de
S/ 2,200.00 [tercer pago]. S/ 2,200 [tercer pago de
la primera orden de
Incorporado con Acta Fiscal compra].
de fecha 24 de enero de
2023

21 Recibo por Honorarios Elemento de convicción Véase folios

de fecha 30 de que evidencia que Marco 2594 y 2564
septiembre de 2022, Antonio Sotelo Villa fue del Tomo XIII
emitido a favor de Marco beneficiado como de la Carpeta
Antonio Sotelo Villa, por su consecuencia de una Principal
contratacion como Unidad orden de compra, en la
de Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna —
Red Asistencial Tacna — EsSalud, por la suma de
EsSalud, S/ 2,200.00 S/ 2,200 [primer pago de
[primer pago]. la segunda orden de
compra].

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Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 24 de enero de
2023

22 Recibo por Honorarios Elemento de convicción Véase folios

de fecha 28 de octubre que evidencia que Marco 2600 y 2564
de 2022, emitido a favor de Antonio Sotelo Villa fue del Tomo XIII
Marco Antonio Sotelo Villa, beneficiado como de la Carpeta
por su contratacion como consecuencia de una Principal
Unidad de Recursos orden de compra, en la
Humanos de la Red Red Asistencial Tacna —
Asistencial Tacna — EsSalud, EsSalud, por la suma de
S/ 2,200.00 [segundo S/ 2,200 [segundo pago
pago]. de la segunda orden de
compra].
Incorporado con Acta Fiscal
de fecha 24 de enero de
2023

23 Recibo por Honorarios Elemento de convicción Véase folios

de fecha 23 de que evidencia que Marco 2650 y 2564
noviembre de 2022, Antonio Sotelo Villa fue del Tomo XIV
emitido a favor de Marco beneficiado como y XIII de la
Antonio Sotelo Villa, por su consecuencia de una Carpeta
contratación como Unidad orden de compra, en la Principal
de Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna —
Red Asistencial Tacna — EsSalud, por la suma de
EsSalud, S/ 2,200.00 [tercer S/ 2,200 [tercer pago de
pago] la segunda orden de
compra].
Incorporado con Acta Fiscal
de fecha 24 de enero de
2023

7.6.3. Del cese de Marco Antonio Sotelo Villa

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Reportaje periodístico Elemento de convicción Véase folios

titulado "MINISTRA EN que evidencia que la 06/07 del
PROBLEMAS", "LA difusión del citado Tomo I de la
MINISTRA Y SU FAMILIA reportaje, habría Carpeta
FAVORITA", difundido el motivado que a Marco Principal
13 de noviembre de 2022, Antonio Sotelo Villa no se
en el programa periodístico le prorrogue el servicio Véase folios
Cuarto Poder, a través del prestado. 1988/1996 del
medio de comunicación Tomo I de la
América Televisión, en el Carpeta
que se da que la familia de Principal

Página 85 de 117
 Abel Sotelo Villa, se habría
visto beneficiada con cargos
importantes, gracias a la
entonces parlamentaria y
ministra de Estado Betssy
Betzabet Chávez Chino.

Incorporado con Acta Fiscal

de fecha 14 de noviembre
de 2022 y Acta Fiscal de
Diligencia de Visualización y
Transcripción de Reportaje
Periodístico "de fecha 28 de
noviembre de 2022

2 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Lorennha Lizbeth que evidencia que la 2745/2752 del
Silva Cifuentes, en su difusión del citado Tomo XIV de
fecha 23 de febrero de reportaje, habría la Carpeta
2023, en la que manifestó motivado que a Marco Principal
"[...] yo ya iba a requerir la Antonio Sotelo Villa no se
continuidad de su servicio, le prorrogue el servicio
pero justo advertí que prestado.
salieron una serie de
noticias vinculadas con el
señor Marco Antonio Sotelo
Villa, las mismas que yo
desconocía, por lo que
decidí que esta solicitud de
continuidad no se tramitara
1-1"

7.7. Designación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón [padre de Abel Antonio

Sotelo Villa] como jefe de la Oficina Zonal del Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal [COFOPRI] — Tacna [08/03/2022 —
28/10/2022].

7.7.1. De las influencias reales de Betssy Betzabet Chávez Chino en el

ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Resolución Suprema N.° Elemento de convicción Véase folios 12

137-2021-PCM, del 6 de que evidencia los y 10 del Tomo
octubre de 2021, a través de vínculos que tenía la I de la Carpeta
la cual se nombra como investigada Betssy Principal
ministra de Estado en el Betzabet Chávez Chino,
Despacho de Trabajo y en su condición de
Promoción del Empleo, a ministra de Estado, con

Página 86 de 117
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Betssy Betza bet Chávez el ministro de Vivienda,

Chino. Construcción y
Saneamiento.
Incorporado con
Providencia N.° 01 de fecha
14 de noviembre de 2022

2 Resolución Suprema N.° Elemento de convicción Vease folios

078 — 2021 — PCM, del 29 que evidencia los 2725 y
de julio de 2021, a través de vínculos que tenía la 2739/2740 del
la cual se nombra como investigada Betssy Tomo XIV y XV
ministro de Estado en el Betzabet Chávez Chino, de la Carpeta
Despacho de Vivienda, en su condición de Principal
Construcción y Saneamiento ministra de Estado, con
a Geiner Alvarado López. Geiner Alvarado López,
ministro de Vivienda,
Incorporado con Construcción y
Providencia N.° 49 de fecha Saneamiento.
23 de febrero de 2023

3 Impresión de Elemento de convicción Véase folios

Organigrama del que sustenta que 2782 y
Despacho del Ministerio COFOPRI forma parte de 2813/2814 del
de Vivienda, en el que la estructura orgánica Tomo XIV y XV
consta que COFOPRI, forma del Ministerio de de la Carpeta
parte de la estructura Vivienda. Principal
orgánica del citado
ministerio

) Incorporado con
Providencia N.° 52 de fecha
23 de febrero de 2023

Declaración del Elemento de convicción Véase folios

4 Colaborar Eficaz Salatiel que evidencia las 2741/2743 del
Marrufo Alcántara, dada influencias reales que Tomo XIV de
el 28 de noviembre de 2022; habría tenido Betssy la Carpeta
en la que señaló: "f..] a Betza bet Chávez Chino Principal
mediados del mes de sobre el entonces
febrero de 2022, luego de ministro de Vivienda,
una sesión del Consejo de Construcción y
Ministros, Geiner Alvarado Saneamiento, Geiner
López me indicó que la Alvarado López.
ministra Betssy Chávez
Chino, le había enviado un
curriculum por WhatsApp y
le había pedido que esa
persona sea designada
como jefe zonal de Tacna
del Organismo de
Formalización de la

Página 87 de 117
 Propiedad Informal
[COFOPRI][...r

7.7.2. De la materialización de las gestiones ejercidas por Betssy

Betzabet Chávez Chino para la designación de Antonio
Riquelme Sotelo Calderón como funcionario de COFOPRI, como
consecuencia del ofrecimiento.

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Declaración del Elemento de Véase folios

Colaborar Eficaz Salatiel convicción que 2741/2743 del
Marrufo Alcántara, dada evidencia las Tomo XIV de
el 28 de noviembre de 2022; gestiones ejercidas la Carpeta
en la que señaló: y...] por Betssy Betzabet Principal
Geiner Alvarado López me Chávez Chino ante el
indicó que la ministra Betssy entonces ministro de
Chávez Chino, le había Vivienda,
enviado un curriculum por Construcción y
WhatsApp y le había pedido Saneamiento, Geiner
que esa persona sea Alvarado López, para
designada como jefe zonal la designación de
de Tacna del Organismo de Antonio Riquelme
Formalización de la Sotelo Calderón
Propiedad Informal como jefe de la
[COFOPRI]; entonces Oficina Zonal de
Geiner Alvarado me indicó COFOPRI - Tacna.
que me comunique con el
Director Ejecutivo de
COFOPRI, para que cumpla
con el pedido de la ministra
Betssy Chávez Chino, en ese
momento me envió por el
aplicativo WhatsApp el
Currículo que le había
enviado Betssy Chávez
Chino, al revisarlo verifiqué
que pertenecía a Antonio
Riquelme Sotelo Calderón;
entonces, vía WhatsApp, al
número 99489324, lo
reenvié al Director Ejecutivo
de COFOPRI Luis Quevedo
Mera y luego por el mismo
medio llamé indicándole que
esa persona era su
recomendado de Betssy
Chávez Chino y que debía

Página 88 de 117
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designarlo como jefe zonal
de Tacna, él me respondió
que lo iba a atender."

2 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Jorge Luis Quevedo que evidencia que 1951/1956 del
Mera, de fecha 24 de Antonio Riquelme Sotelo Tomo XIII de
noviembre de 2022, en la Calderón fue contratado la Carpeta
que, al ser preguntado si a solicitud de Geiner Principal
conoce a Antonio Riquelme Alvarado López, a
Sotelo Calderón, señaló: "Lo consecuencia del pedido
conozco desde realizado por Betssy
aproximadamente elmes de Betzabet Chávez Chino.
febrero o marzo de 2022,
ello en atención a que vino
una recomendación del Jefe
de Gabinete de Asesores del
Ministerio de Vivienda, el
señor Salatiel Marrufo, para
su contratación como
personal de confianza en la
Jefatura Zonal en Tacna de
COFOPRI

Asimismo, a la pregunta
"precise si en alguna
oportunidad elseñor Salatiel
Marrufo Alcántara f.] le
informó elmotivo por el cual
se solicitaba la designación
de Antonio Riquelme Sotelo
Calderón como jefe zonal de
COFOPRI en Tacna",
respondiendo: "Me dijo que
lo evaluaramos porparte del
ministro de Vivienda Geiner
Alvarado."

7.7.3. De la designación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón como

funcionario de COFOPRI

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Resolución Directoral Elemento de convicción Véase folios

N.° 0000043-2022- que sustenta la 183 y 129/131
COFOPRI-DE, del 8 de designación de Antonio del Tomo I de
marzo de 2022, a través de Riquelme Sotelo

Página 89 de 117
 la cual, se designa a Antonio Calderón como jefe de la la Carpeta
Riquelme Sotelo Calderón Oficina Zonal Tacna de Principal
como jefe de la Oficina COFOPRI, como
Zonal Tacna del Organismo consecuencia de las
de Formalización de la influencias ejercidas por
Propiedad Informal- la investigada Betssy
COFOPRI, a partir del 09 de Betzabet Chávez Chino.
marzo de 2022.

Incorporada con Acta Fiscal

de fecha 14 de noviembre
del 2022

2 Resolución de Dirección Elemento de convicción Véase folios

Ejecutiva N. 170-2022- que sustenta el cese del 16/18 y 10 del
COFOPRI/DE, del 28 de vínculo laboral de Tomo I de la
octubre de 2022, a través de Antonio Riquelme Sotelo Carpeta
la cual, se da por concluida Calderón como jefe de la Principal
la designación del señor Oficina Zonal Tacna de
Antonio Riquelme Sotelo COFOPRI.
Calderón, en el cargo de jefe
de la Oficina Zonal de Tacna
del Organismo de
Formalización de la
Propiedad Informal —
COFOPRI.

Incorporado con
Providencia N.° 01 de fecha
14 de noviembre de 2022

7.7.4. De la condición funcional de Betssy Betzabet Chávez Chino

como circunstancia agravante

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Resolución Suprema N.° Elemento de convicción Véase folios 12

137-2021-PCM, del 6 de que sustenta que la y 10 del Tomo
octubre de 2021, a través de investigada Betssy I de la Carpeta
la cual se nombra como Betzabet Chávez Chino Principal
ministra de Estado en el tenía la condición de
Despacho de Trabajo y ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo, a Promoción del Empleo a
Betssy Betzabet Chávez la fecha en que Antonio
Chino. Riquelme Sotelo
Calderón fue designado
funcionario en COFOPRI.

Página 90 de 117
 p/g;itidte/iy,.0.
[Link]
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Incorporado con
Providencia N.° 01 de fecha
14 de noviembre de 2022

2 Resolución Suprema No Elemento de convicción Véase folios

155-2022-PCM, del 5 de que sustenta el cese de 2724 y
agosto de 2022, a través de Betssy Betzabet Chávez 2739/2740 del
la cual se acepta la Chino como ministra de Tomo XIV de
renuncia, al cargo de Trabajo y Promoción del la Carpeta
ministra de Estado en el Empleo; lo que Principal
o Despacho de Trabajo y evidenciaría que
Promoción del Empleo, de la designación de Antonio
señora Betssy Betzabet Riquelme
la

Sotelo
Chávez Chino. Calderón como
funcionario en COFOPRI,
Incorporado con se dio dentro del periodo
Providencia N.° 49 de fecha funcional de la
23 de febrero de 2023 investigada en dicha
cartera ministerial.

7.8. Designación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón [padre de Abel Antonio

Sotelo Villa] como Jefe de la Oficina Zonal del Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal [COFOPRI] — Tacna [09/11/2022 —
16/11/2022].

7.8.1. De las influencias reales de Betssy Betzabet Chávez Chino en el

ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Resolución Suprema N.o Elemento de convicción Véase folios 13

207-2022-PCM, del 5 de que evidencia los y 10 del Tomo
agosto de 2022, a través de vínculos que tenía la I de la Carpeta
la cual se nombra como investigada Betssy Principal
ministra de Estado en el Betzabet Chávez Chino,
Despacho de Cultura a en su condición de
Betssy Betzabet Chávez ministra de Estado, con
Chino, el ministro de Vivienda,
Construcción y
Incorporado con Saneamiento.
Providencia N.° 01 de fecha
14 de noviembre de 2022

2 Resolución Suprema N.° Elemento de convicción Véase folios

206 — 2022 — PCM, del 05 que evidencia los 2722 y
de agosto de 2022, a través vínculos que tenía la 2739/2740de1
de la cual se nombra como investigada Betssy Tomo XIV de
ministro de Estado en el Betzabet Chávez Chino,

Página 91 de 117
 Despacho de Vivienda, en su condición de la Carpeta
Construcción y Saneamiento ministra de Estado, con Principal
a César Paniagua Chacón. César Paniagua Chacón,
ministro de Vivienda,
Incorporado con Construcción y
Providencia N.° 49 de fecha Saneamiento.
23 de febrero de 2023

3 Impresión de Elemento de convicción Véase folios

Organigrama del que sustenta que 2782 y
Despacho del Ministerio COFOPRI forma parte de 2813/2814 del
de Vivienda, en el que la estructura orgánica Tomo XIV y XV
consta que COFOPRI, forma del Ministerio de de la Carpeta
parte de la estructura Vivienda. Principal
orgánica del citado
ministerio

Incorporado con
Providencia N.° 52 de fecha
23 de febrero de 2023

4 Resolución Suprema N.o Elemento de convicción Véase folios

021-2022-VIVIENDA, del que evidencia las 21/22 y 10 del
29 de octubre de 2022, a influencias reales que Tomo I de la
través de la cual se dio porhabría tenido Betssy Carpeta
concluida la designación delBetzabet Chávez Chino Principal
señor Jorge Luis Quevedo sobre el entonces
Mera, en el cargo de ministro de Vivienda,
Director Ejecutivo delConstrucción y
Organismo de Formalización Saneamiento, César
de la Propiedad Informal- Paniagua Chacón, quien
COFOPRI. dio por concluida la
designación de Jorge
Incorporado con Luis Quevedo Mera como
Providencia N.° 01 de fecha Director Ejecutivo de
14 de noviembre de 2022 COFOPRI, en razón a
que este habría dado por
concluida la designación
de Antonio Riquelme
Sotelo Calderón como
funcionario de COFOPRI.

Ji/ 5 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

/ de Jorge Luis Quevedo que evidencia las 1951/1956 del
Mera de fecha 24 de influencias reales que Tomo XIII de
noviembre de 2022, en la habría tenido Betssy la Carpeta
que manifestó "[..] A los Betzabet Chávez Chino Principal
pocos minutos de esta sobre el entonces
comunicación [29 de ministro de Vivienda,
octubre de 2022], me llama Construcción y
el señor Riquelme Sotelo Saneamiento, César

Página 92 de 117
 pfLizáte/xio
i At
P".
tdcahict a4

Calderón, a preguntarme Paniagua Chacón, quien

que había pasado dio por concluida la
[Resolución de Dirección designación de Jorge
Ejecutiva N. 170-2022- Luis Quevedo Mera como
COFOPRI/DE], Director Ejecutivo de
respondiéndole que era COFOPRI, en razón a
decisión del Ministerio de que este habría dado por
Vivienda, diciéndome que se concluida la designación
comunicaría con Palacio. de Antonio Riquelme
Al día siguiente me enteré Sotelo Calderón como
de que había sido concluido funcionario de COFOPRI.
en el cargo de Director
Ejecutivo de COFOPRI,
habiéndose emitido la
resolución de mi conclusión
en el cargo el día sábado 29
de octubre de 2022[..J"

7.8.2. De la materialización de las gestiones ejercidas por Betssy

Betzabet Chávez Chino para la designación de Antonio
Riquelme Sotelo Calderón como funcionario de COFOPRI, como
consecuencia del ofrecimiento

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Francisco Javier Caro que evidencia la 2678/2683 del
Calderón, de fecha 24 de materialización de las Tomo XIV de
noviembre de 2022, en la influencias ejercidas por la Carpeta
que manifestó: "[..j Yo no Betssy Betzabet Chávez Principal
tenía ningún documento Chino.
que sustentara la emisión
del proveído [Proveído
D002352 - 2022 - COFOPRI
- DE], este fue referido por
el Ministro de Vivienda
Paniagua, el me llamó por
teléfono el día miércoles 03
de noviembre de 2022 [no
recuerdo si fue en la
mañana o en la tarde] y me
indicó que había existido un
error en la salida del señor
Antonio Riquelme Sotelo
Calderón como jefe Zona de
Tacna, que él ya había
hechos sus descargos,

Página 93 de 117
 encargándome su
reposición 1.1"

2 Proveído N.° D002352 - Elemento de convicción Véase folios

2022 - COFOPRI - DE de que evidencia el inicio 197 y 129/131
la Dirección Ejecutiva de del trámite para la del Tomo I de
COFOPRI, firmado reincorporación de la Carpeta
digitalmente por Francisco Antonio Riquelme Sotelo Principal
Javier Caro Calderón — Calderón como
Director Ejecutivo [e] de funcionario de COFOPRI,
COFOPRI, el 03
noviembre de 2022, a horas
de con lo
evidenciaría
que se
las o
18:11, emitido en el influencias reales
Expediente N.° ejercidas por Betssy
DE000020220000237, con Betzabet Chávez Chino.
las siguientes indicaciones:
La Unidad de Recursos
Humanos. el Jefe Zonal de
Tacna se encuentra con la
designación temporal en el
Jefe Zonal de Moquegua,
quien ha presentado su
renuncia, se dispone
verificar si el curriculum
vitae que se adjunta (cv de
Antonio Riquelme Sotelo
Calderón) cumple los
requisitos, y de ser el caso
se emita la Resolución
Directoral correspondiente.
kif
Oficina de Asesoría Jurídica.
elaborar el proyecto de
resolución directoral

Incorporada con Acta Fiscal

de fecha 14 de noviembre
del 2022

3 Declaración testimonial Elemento de convicción Véase folios

de Robert Quisocala que evidencia el trámite 2084/2090 del
Ramos de fecha 21 de para la reincorporación Tomo XI de la
diciembre de 2022, en la de Antonio Riquelme Car1peta
que manifestó "[..] Yo Sotelo Calderón como Principal
ingreso a la institución funcionario de COFOPRI,
[como Director Ejecutivo de con lo que se
COFOPRI] un lunes 04 de evidenciaría las
noviembre de 2022, y influencias reales
estaba encargado de la ejercidas por Betssy
Dirección Ejecutiva de Betzabet Chávez Chino.
COFOPRI, elseñor Francisco
Javier Caro Calderón, y

Página 94 de 117
 pilf;),«ve/Jet.o- g 1aiir,o-
p'.4t"ca b de ht PIrczeijit
específicamente en relación
a la designación del señor
Antonio Riquelme Sotelo
Calderón yo encuentro en la
institución documentos
donde ya se había tomado la
decisión de designar al
señor Sotelo Calderón como
Jefe Zonal Tacna COFOPRI
por parte del Director
Ejecutivo encargado, en el
Proveído D002352 — 2022 —
COFOPRI —

7.8.3. De la designación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón como

funcionario de COFOPRI.

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Resolución de Dirección Elemento de convicción Véase folios

Ejecutiva N.° D000173 - que sustenta la 267 y
2022 - COFOPRI - D, del designación de Antonio 129/131 del
09 de noviembre de 2022 Riquelme Sotelo Tomo I/II de
16:20 horas, a través de la Calderón como jefe de la la Carpeta
cual se designa Antonio Oficina Zonal de Tacna Principal
Riquelme Sotelo Calderón de COFOPRI, como
en el cargo de jefe de la consecuencia de las
Oficina Zonal de Tacna del influencias ejercidas por
Organismo de Formalización la investigada Betssy
de la Propiedad Informal — Betzabet Chávez Chino.
COFOPRI

Incorporada con Acta Fiscal

de fecha 14 de noviembre
del 2022

2 Resolución de Dirección Elemento de convicción Véase folios

Ejecutiva N. 177-2022- que sustenta el cese del 538/541 y
COFOPRI/DE, del 16 de vínculo laboral de 523/524 del
noviembre de 2022, 21:53 Antonio Riquelme Sotelo Tomo III de la
horas, a través de la cual se Calderón como jefe de la Carpeta
acepta renuncia de Antonio Oficina Zonal Tacna de Principal
Riquelme Sotelo Calderón COFOPRI.
en el cargo de Jefe de la
Oficina Zonal de Tacna del
Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal -
COFOPRI y designa
temporalmente a Ana María

Página 95 de 117
 Cabrera Ucharico como Jefa
Zonal Tacna COFOPRI

Incorporada con Acta Fiscal

de fecha 18 de noviembre
del 2022 (9:30 horas)

7.8.4. De la condición funcional de Betssy Betzabet Chávez Chino

como circunstancia agravante.

N° ELEMENTO DE APORTE FOLIOS

CONVICCIÓN

1 Resolución Suprema N.o Elemento de convicción Véase folios 13

207-2022-PCM, del 5 de que sustenta la y 10 del Tomo
agosto de 2022, a través de imputación, en relación I de la Carpeta
la cual se nombra como al cargo de funcionario Principal
ministra de Estado en el público que Betssy
Despacho de Cultura a Betzabet Chávez Chino
Betssy Betzabet CHÁVEZ ejercía durante los
Chino hechos materia de
investigación.
Incorporado con
Providencia N.° 01 de fecha
14 de noviembre de 2022

2 Resolución Suprema No Elemento de convicción Véase folios

7517-9017-PrM, del 25 de que sustenta la 2723 y
noviembre de 2022, a través imputación, en relación 2739/2740de1
de la cual se acepta la al cargo de funcionario Tomo XIV de
renuncia como ministra de público que Betssy la Carpeta
Estado en el Despacho de Betzabet Chávez Chino Principal
Cultura de Betssy Betzabet ejercía durante los
Chávez Chino, hechos materia de
investigación.
Incorporado con
Providencia N.° 49 de fecha
23 de febrero de 2023

VIII. DE LA SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS INVESTIGADOS A LOS TIPOS PENALES

MATERIA DE IMPUTACION.

8.1. DE LA SUBSUNCIÓN JURÍDICA POR EL DELITO DE NEGOCIACIÓN

INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO IMPUTADO
A BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, EN SU CONDICIÓN DE
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA, POR LA CONTRATACION DE MARCO
ANTONIO SOTELO VILLA COMO ASISTENTE NIVEL 2 DE LA
ORGANIZACIÓN PARLAMENTARIA EN EL DESPACHO CONGRESAL DE LA
INVESTIGADA.

Página 96 de 117
 plif)miátte,),¿0 gbilico
( idecdia a/e Ía Piract,,rn

A. Juicio de tipicidad

a) Tipicidad objetiva

El delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de

Cargo, previsto y sancionado en el artículo 399° del Código Penal, cuya
comisión se atribuye a BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, en su
condición de congresista de la República, requiere para su configuración
la condición de "funcionario o servidor público"del sujeto activo; además,
tiene como núcleo rector el "interesarse indebidamente", el objeto del
delito viene a ser "cualquier contrato u operación"estatal; por último, se
exige el "beneficio propio o de terceros".

En tal sentido, en el caso que nos atañe, se cumple a cabalidad el primer

elemento objetivo, esto es, la cualidad especial de funcionario público que
BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO tenía a la fecha de los hechos,
dado que esta ostentaba la condición de congresista de la República
[periodo 2021-2026], lo que se corrobora con la Resolución N.° 0602 —
2021 — 3NE234, del 09 de junio de 2021, emitida por el Jurado Nacional de
Elecciones, a través de la cual se proclamó como tal a la investigada y
otros.

Del mismo modo, se verifica la materialización del verbo rector, pues

BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO se habría interesado
indebidamente en la contratación de MARCO ANTONIO SOTELO
VILLA, hermano de su entonces pareja sentimental ABEL ANTONIO
SOTELO VILLA, como Asistente Nivel 2 de su Despacho Congresal;
interés que habría surgido a partir del vínculo de parentesco entre el
beneficiado de la contratación y la entonces pareja sentimental de la
investigada.

El vínculo sentimental que existió en su oportunidad entre BETSSY

BETZABET CHÁVEZ CHINO y ABEL ANTONIO SOTELO VILLA, se
corrobora objetivamente con el video difundido el 27 de noviembre de
2022, en el reportaje del programa periodístico "Cuarto Poder", nominado
"Prueba de amor" 235, en el cual se aprecia que la investigada en mención
le da un beso en la boca a ABEL ANTONIO SOTELO VILLA, durante
una celebración de cumpleaños de la referida investigada236.

Es importante precisar, que el vínculo entre ABEL ANTONIO SOTELO

VILLA y MARCO ANTONIO SOTELO VILLA, se encuentra corroborado
con las respectivas declaraciones testimoniales de ambos232, en las que
estos afirman ser hermanos, así como la declaración testimonial de

234 Folios 2770/2777 del Tomo XIV de la Carpeta Principal

235 Incorporado a la carpeta fiscal mediante Incorporado con Acta Fiscal de fecha 28 de noviembre de 2022 que obra a
fojas 1997/2012 del Tomo X/XI de la Carpeta Principal.
236
Segunda fotografía del folio 9 del Acta Fiscal de fecha 28 de noviembre de 2022 "Diligencia de Visualización y
Transcripción de Reportaje Periodístico - Ministra en Problemas- "La Ministra y su Familia Favorita- , difundido por
el Programa Cuarto Poder el día 13 de noviembre de 2022" [Folios 1996 del Tomo X de la Carpeta Principal].
237 Declaracion testimonial de Abel Antonio Sotelo Villa de fecha 23 de enero de 2023 [Véase folios 2531/2538 del Tomo
XIII de la Carpeta Principal] y declaracion testimonial de Marco Antonio Sotelo Villa de fecha 23 de enero de 2023
[Véase folios 2540/2546 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
Página 97 de 117
 Antonio Riquelme Sotelo Calderón, quien afirmó que ambos son sus hijos.
Asimismo, dichas versiones se condicen con la información de ABEL
ANTONIO SOTELO VILLA y MARCO ANTONIO SOTELO VILLA,
consignada en sus respectivas fichas RENIEC238.

Ahora bien, el interés indebido que la investigada BETSSY BETZABET

CHÁVEZ CHINO habría tenido respecto de la contratación de MARCO
ANTONIO SOTELO VILLA en su despacho congresal, se desprende de
lo afirmado por este último en su declaración testimonial de fecha 23 de
enero de 2023239, en la que refirió: y.]La señora Betssy CHA VEZ Chino
[..] es quien me convoca para desempeñar ese cargo, fue justo en el
periodo en elque ella asume la cartera de Ministra de Trabajo yPromoción
del Empleo. Ella me llamó por teléfono [no recuerdo qué número de
o
teléfono yo ten/a, ni qué número de teléfono ella usaba], me dice si tengo
disponibilidad laboral, le digo que si[4'.

Es así que, para viabilizar la contratación en cuestión de MARCO

ANTONIO SOTELO VILLA, la investigada CHÁVEZ CHINO habría
encomendado a su entonces jefe del gabinete de asesores del despacho
ministerial, del ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Jean
Pierre D'Laura Quintana, realice las gestiones pertinentes, conforme
fluye de la declaración testimonial de SOTELO VILLA240, quien señaló:
"[...]me presentó [en referencia a Betssy Betzabet Chávez Chino] con el
asesor principalJean Pierre y él es quien me pide mí curriculum vitae, [..]
y después de aproximadamente dos semanas mido a trabajar como
asistente nivel 2 [..]". Asimismo, al ser preguntado sobre qué
documentación presentó para su contratación como asistente nivel 2 en
el Despacho Congresal de Betssy Betzabet Chávez Chino, señaló: "Solo el
CV documentado, lo envié de manera digital a la casa delseñor Jean Pirre
- Jefe de Asesores de Betssy Chávez.
o
Del mismo modo, ha verificado a partir del Registro de visitas a
funcionarios públicos del ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo241,
que MARCO ANTONIO SOTELO VILLA visitó al jefe del gabinete de
asesores del Despacho Ministerial, Jean Pierre D'Laura Quintana, el
18 de octubre de 2021, desde las 11:51 hasta las 13:15 horas; a partir de
lo cual se infiere que, la reunión en mención habría tenido por objeto
ultimar detalles para viabilizar dicha contratación.

Es pertinente anotar que Jean Pierre D'Laura Quintana era una

persona de suma confianza de BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO,
pues ambos mantenían una amistad de muchos años, quien laboró con
CHÁVEZ CHINO como asesor en las diferentes instituciones en las que
la investigada en mención ocupó el más alto nivel funcional. Así tenemos,
que, al ser preguntado por la investigada en mención, D'Laura
Quintana, en su declaración testimonial de fecha 20 de enero de 2023242,

238 Ver fojas 03 y 05 del Tomo I de la la Carpeta Auxiliar.

239 Véase folios 2540/2546 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
240
Véase folios 2540/2546 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
241
Véase folios 317 del Tomo II de la Carpeta Principal.
242
Véase folios 2493/2497 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
Página 98 de 117
 glilico
cAraiia afe
manifestó: "La conozco desde hace muchos años, ella fue mi compañera
en la Universidad Nacional Jorge Basadre, con quien desde la fecha en
mención hasta la actualidad mantengo un vínculo amical, siempre hemos
tenido comunicación [..] el mes de septiembre del 2021 [..] empiezo a
trabajar como Asesor Principal de su Despacho Congresal, labor que llevé
a cabo por aproximadamente un mes, momento en el que al ella asumir
el cargo de Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo [octubre 2021],
renunció a ese cargo, y empiezo a laborar en dicha cartera como Jefe de
Gabinete de Asesores de su Despacho Ministerial [octubre 2021], labor
que llevo a cabo hasta agosto de 2022, momento en el cual ella asume la

o cartera del Ministerio de Cultura, renunció al cargo y empiezo a laborar

como Consultor [agosto — septiembre 2022] y luego como Jefe de
Gabinete de Asesores de su Despacho Ministerial [septiembre 2022],
cargo que asumí hasta 16 de diciembre de 2022 [..]."

Así, es evidente entonces que, MARCO ANTONIO SOTELO VILLA no

habría presentado su currículum vitae por el conducto regular, esto es,
directamente al Congreso de la República, sino a través del funcionario
de una entidad ajena al parlamento, como lo es el ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo.

Luego, a través del Requerimiento de Personal N.° 2028243, del 19

de octubre de 2021, suscrito por BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO,
en su condición de congresista de la República, esta requirió la
contratación de MARCO ANTONIO SOTELO VILLA como Asistente
Nivel 2 de su Despacho Congresal; materializándose el interés indebido
de la investigada.

De esa manera se habría logrado beneficiar a MARCO ANTONIO

SOTELO VILLA con un puesto de trabajo, tal como se corrobora con la
Resolución N.° 751 — 2021 — DRRHH — DGA — CR244, del 22 de octubre de
2021, en cuyo artículo 2° se resolvió formalizar el inicio del vínculo laboral
y nivel, según corresponda, entre otros, de MARCO ANTONIO SOTELO
VILLA, a partir del 19 de octubre de 2021; por lo cual, se encuentra
acreditado el beneficio en favor de tercero.

b) Tipicidad subjetiva

El tipo penal de Negociación Incompatible es un delito eminentemente

doloso, de modo que la conducta del agente [sujeto activo] debe transitar
por el conocimiento y voluntad de quebrantar el bien jurídico para obtener
un beneficio determinado.

Siendo esto así, en el caso concreto, la investigada BETSSY BETZABET

CHÁVEZ CHINO [en su condición de congresista de la República], de
forma dolosa, esto es, con pleno conocimiento y voluntad, se habría
interesado indebidamente en la contratación de MARCO ANTONIO
SOTELO VILLA como Asistente Nivel 2 de la Organización Parlamentaria
de su Despacho Congresal.

243
Véase folios 45 del Tomo I de la Carpeta Principal.
244 Véase folios 78/82 del Tomo I de la Carpeta Principal.
Página 99 de 117
 B. Juicio de antijuricidad

En cuanto a la antijuricidad tenemos que, de los actos de investigación

practicados a la fecha, se tiene que la conducta desplegada por la investigada
BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO [en su condición de congresista de la
República], sería contraria a la norma y no se encontraría comprendida en
ninguna de las causas de justificación previstas en el artículo 200 del Código
Penal.

8.2. DE LA SUBSUNCIÓN JURÍDICA POR EL DELITO DE NEGOCIACIÓN

INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO IMPUTADO
A BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, EN SU CONDICIÓN DE
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA, POR LA CONTRATACION DE FLOR DE
MARÍA BETZAET SOTELO VILLA COMO AUXILIAR NIVEL 2 DE LA
ORGANIZACIÓN PARLAMENTARIA EN EL DESPACHO CONGRESAL DE DE
LA INVESTIGADA.

A. Juicio de tipicidad

a) Tipicidad objetiva

El delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de

Cargo, previsto y sancionado en el artículo 3990 del Código Penal, cuya
comisión se atribuye a BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, en su
condición de congresista de la República, requiere para su configuración
la condición de "funcionario o servidor público"del sujeto activo; además,
tiene como verbo rector el término "interesarse indebidamente", el objeto
del delito viene a ser "cualquier contrato u operación"estatal; por último,
se exige el "beneficio propio o de terceros".

En el caso que nos atañe, se cumple a cabalidad el primer elemento

objetivo, esto es, la cualidad especial de funcionario público que la
investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO tenía a la fecha de los
hechos, dado que esta ostentaba la condición de congresista de la
República [periodo 2021-2026], lo que se corrobora con la Resolución N.°
0602 — 2021 — 3NE245, del 09 de junio de 2021, emitida por el Jurado
Nacional de Elecciones, a través de la cual se proclamó como tal a la
investigada y otros.

Del mismo modo, se verifica la materialización del verbo rector, pues

BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO se habría interesado
indebidamente, en la contratación de FLOR DE MARÍA JEZABEL
SOTELO VILLA, hermana de su entonces pareja sentimental ABEL
ANTONIO SOTELO VILLA, como Auxiliar Nivel 2 de su Despacho
Congresal; interés que habría surgido a partir del vínculo de parentesco
entre el beneficiado con la contratación y la entonces pareja sentimental
de la investigada.

245 Véase fojas 2770/2777 de la Carpeta Principal [tomo 14].

Página 100 de 117
 Aildiw
P_Wacallade ht Pirar-M/F/

El vínculo sentimental que existió en su oportunidad entre BETSSY

BETZABET CHÁVEZ CHINO y ABEL ANTONIO SOTELO VILLA, se
corrobora objetivamente con el video difundido el 27 de noviembre de
2022, en el reportaje del programa periodístico "Cuarto Poder", nominado
"Prueba de amor" 246, en el cual se aprecia que la investigada en mención
le da un beso en la boca a ABEL ANTONIO SOTELO VILLA, durante
una celebración de cumpleaños de la referida investigada247.

Es importante precisar, que el vínculo entre ABEL ANTONIO SOTELO

VILLA y FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO VILLA, se encuentra
corroborado con las respectivas declaraciones testimoniales de ambos248,
en las que estos afirman ser hermanos, así como la declaración
testimonial de Antonio Riquelme Sotelo Calderón249, quien afirmó que
ambos son sus hijos. Asimismo, dichas versiones se condicen con la
información de ABEL ANTONIO SOTELO VILLA y FLOR DE MARÍA
JEZABEL SOTELO VILLA, consignada en sus respectivas fichas
RENIEC25°.

Ahora bien, el interés indebido que la investigada BETSSY BETZABET

CHÁVEZ CHINO habría tenido respecto de la contratación de FLOR DE
MARÍA JEZABEL SOTELO VILLA como auxiliar en su despacho
congresal, se verifica a partir de lo afirmado por esta última en su
declaración testimonial de fecha 23 de enero de 2023251, en la que refirió:
"Entre finales de agosto y los primeros días de septiembre de 2022, yo
mandé mi currículum vitae a uno de los asesores de Despacho de la
señora Betssy Chávez [no recuerdo su nombre, lo envié por whatsapp, no
recuerdo a qué número de teléfono, creo que me lo proporcionó mí
hermano Marco Antonio Sotelo Villa], [J. Dos días antes de que se
tramitara mi contratación, fui al Despacho Congresal de la señora Betssy
Chávez [..] me indican que debo de llenar mis datos en el legajo virtual,
procedo a realizarlo, me dicen que regrese al día siguiente a Recursos
Humanos, para que siga el trámite de mi contratación, y empiezo a
trabajar el 14 de septiembre de 2022"

Así, se advierte que FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO VILLA no

habría presentado su currículum vitae por el conducto regular, esto es,
directamente a través de las oficinas respectivas del Congreso de la
República, sino a través de un funcionario de confianza de la investigada.

246
Incorporado a la carpeta fiscal mediante Incorporado con Acta Fiscal de fecha 28 de noviembre de 2022 que obra a
fojas 1997/2012 del Tomo X/XI de la Carpeta Principal.
247 Segunda fotografía del folio 9 del Acta Fiscal de fecha 28 de noviembre de 2022 - Diligencia de Visualización y
Transcripción de Reportaje Periodístico "Ministra en Problemas" - La Ministra y su Familia Favorita", difundido por
el Programa Cuarto Poder el día 13 de noviembre de 2022- [Folios 1996 del Tomo X de la Carpeta Principal].
248 Declaración testimonial de Abel Antonio Sotelo Villa, de fecha 23 de enero de 2023 [Véase folios 2531/2538 del Tomo
XIII de la Carpeta Principal] y declaración testimonial de Flor de María Jezabel Sotelo Villa de fecha 23 de enero de
2023 [Véase folios 2523/2529 del Tomo XIII de la Carpeta Principal]
249 Véase folios 2548/2560 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
250
Véase fojas 3 y 96 del Tomo I de la Carpeta Auxiliar
251
Véase fojas 3 y 96 del Tomo I de la Carpeta Auxiliar
Página 101 de 117
 Luego, a través del Requerimiento de Personal N.° 3704252, suscrito por
BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, esta requirió la contratación de
FLOR DE MARÍA JEZABEL SOTELO VILLA como Auxiliar Nivel 2 de su
Despacho Congresal; concretándose de esta manera la contratación de
SOTELO VILLA en dicho cargo.

De esa manera, se habría logrado beneficiar a FLOR DE MARÍA

JEZABEL SOTELO VILLA con un puesto de trabajo, tal como se
corrobora con la Resolución N.° 811-2022—DRRHH—DGA-CR253, del 22 de
setiembre de 2022, en cuyo artículo 2° se resolvió formalizar el inicio del
vínculo laboral y nivel, según corresponda, entre otros, de FLOR DE
MARÍA JEZABEL SOTELO VILLA, a partir del 14 de setiembre de 2022;
por lo cual, se encuentra acreditado el beneficio en favor de tercero.

b) Tipicidad subjetiva

El tipo penal de Negociación Incompatible es un delito eminentemente

doloso, de modo que la conducta del agente [sujeto activo] debe transitar
por el conocimiento y voluntad de quebrantar el bien jurídico para obtener
un beneficio determinado.

Siendo esto así, en el caso concreto, la investigada BETSSY BETZABET

CHÁVEZ CHINO [en su condición de congresista de la República], de
forma dolosa, esto es, con pleno conocimiento y voluntad, se habría
interesado indebidamente en la contratación de FLOR DE MARÍA
JEZABEL SOTELO VILLA como Auxiliar Nivel 2 del Despacho Congresal
de la investigada.

B. Juicio de antijuricidad

En cuanto a la antijuricidad tenemos que, de los actos de investigación

practicados a la fecha, se tiene que la conducta desplegada por la investigada
BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO [en su condición de congresista de la
República], sería contraria a la norma y no se encontraría comprendida en
ninguna de las causas de justificación previstas en el artículo 20° del Código
Penal.

8.3. DE LA SUBSUNCIÓN JURÍDICA POR EL DELITO DE NEGOCIACIÓN

INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO IMPUTADO
A BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, EN SU CONDICIÓN DE MINISTRA DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, POR LA DESIGNACIÓN DE
ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN COMO INTENDENTE REGIONAL
DE SUNAFIL EN PUNO.

A. Juicio de tipicidad

a) Tipicidad objetiva

252 Véase folios 93 del Tomo I de la Carpeta Principal.

253 Véase fojas 114/117 del Tomo I de la Carpeta Principal.
Página 102 de 117
 pfLytizite/xt.0 Yealico
QW(~,7,4 cte ía ciffacijit
El delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de
Cargo, previsto y sancionado en el artículo 399° del Código Penal, cuya
comisión se atribuye a BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, en su
condición de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, requiere para
su configuración la condición de "funcionario o servidorpúblico"del sujeto
activo; además, tiene como verbo rector el término "interesarse
indebidamente", el objeto del delito viene a ser "cualquier contrato u
operación "estatal; por último, se exige el "beneficio propio o de terceros".

En el caso que nos atañe, se cumple a cabalidad el primer elemento

objetivo, esto es, la cualidad especial de funcionario público que la
investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO tenía a la fecha de los
hechos, dado que esta ostentaba la condición de ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo, lo que se corrobora con la Resolución Suprema
N.° 137-2021-PCM254, del 06 de octubre de 2021, a través de la cual, se
nombra como ministra de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción
del Empleo a la aludida investigada.

Del mismo modo, se verifica la materialización del verbo rector, pues

BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO se habría interesado
indebidamente, en la designación de ANTONIO RIQUELME SOTELO
CALDERÓN, padre de su entonces pareja sentimental ABEL ANTONIO
SOTELO VILLA, como Intendente Regional de SUNAFIL en Puno; interés
que habría surgido a partir del vínculo de parentesco entre el beneficiado
con la contratación y la entonces pareja sentimental de la investigada.

En efecto, el vínculo sentimental que existió en su oportunidad entre

BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO y ABEL ANTONIO SOTELO
VILLA, se corrobora objetivamente con el video difundido el 27 de
noviembre de 2022, en el reportaje del programa periodístico "Cuarto
Poder", nominado "Prueba de amor" 255, en el cual se aprecia que la
investigada en mención le da un beso en la boca a ABEL ANTONIO
SOTELO VILLA, durante una celebración de cumpleaños de CHÁVEZ
CHIN0256.

Es importante precisar, que el vínculo entre ABEL ANTONIO SOTELO

VILLA y ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN, se encuentra
corroborado con las respectivas declaraciones testimoniales de ambos257,
en las que estos afirman ser hijo y padre, respectivamente.

Ahora bien, el interés indebido que la investigada BETSSY BETZABET

CHÁVEZ CHINO habría tenido respecto a la designación de ANTONIO
RIQUELME SOTELO CALDERÓN como Intendente Regional de

254 Véase folios 12 del Tomo I de la Carpeta Principal

255
Incorporado a la carpeta fiscal mediante Incorporado con Acta Fiscal de fecha 28 de noviembre de 2022 que obra a
fojas 1997/2012 del Tomo X/XI de la Carpeta Principal.
256 Segunda fotografía del folio 9 del Acta Fiscal de fecha 28 de noviembre de 2022 - Diligencia de Visualización y
Transcripción de Reportaje Periodístico "Ministra en Problemas" - La Ministra y su Familia Favorita", difundido por
el Programa Cuarto Poder el día 13 de noviembre de 2022- [Folios 1996 del Tomo X de la Carpeta Principal].
257 Declaración testimonial de Abel Antonio Sotelo Villa, de fecha 23 de enero de 2023 [Véase folios 2531/2538 del Tomo
XIII de la Carpeta Principal] y declaración testimonial de Antonio Riquelme Sotelo Calderón, de fecha 23 de enero de
2023 [Véase folios 2548/2560 del Tomo XIII de la Carpeta Principal]
Página 103 de 117
 COFOPRI en Puno, se verifica a partir de lo afirmado por Jean Pierre
D'Laura Quintana en su declaración testimonial de fecha 20 de enero
de 2023, en la que señaló que quien tomaba la decisión final en la
designación de los funcionarios responsables de las entidades adscritas al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, era la propia ministra del
sector, en este caso, la investigada Betssy Betzabet Chávez Chino
[respuesta a la pregunta 7 de su declaración del 20 de enero de 2023]
258
.

En ese mismo sentido, se tiene la declaración testimonial de Juan Carlos

Requejo Aleman, de fecha 11 de enero de 2023, en la que, al ser
preguntado si conoce a Antonio Riquelme Solís Calderón, señaló: Y.]
sabía de él porque a mediados de diciembre estábamos buscando
reemplazo para elIntendente Regional de Puno, ya raíz de esa necesidad,
que era de conocimiento de/Despacho Ministerial, es que a través de/jefe
de Gabinete de Asesores Jean Pierre D'Laura me hace llegar su currículum
vitae, en un sobre, para que lo evaluemos [..1"

Conforme a lo expuesto, queda ciaron entonces que la investigada

BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, habría dispuesto que la
designación de ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN en el cargo
de Intendente Regional de COFOPRI en Puno, al igual que en el caso de
los otros parientes de ABEL ANTONIO SOTELO VILLA, sea gestionada
por una persona de su extrema confianza, como es el caso de Jean
Pierre D'Laura Quintana.

Es así que, para viabilizar la designación en cuestión de ANTONIO

RIQUELME SOTELO CALDERÓN, la investigada CHÁVEZ CHINO
habría encomendado a su entonces jefe del gabinete de asesores del
despacho ministerial, del ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
Jean Pierre D'Laura Quintana, realice las gestiones pertinentes.

Es menester anotar, que Jean Pierre D'Laura Quintana era una

persona de suma confianza de BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO,
pues ambos mantenían una amistad de muchos años, habiendo laborado
con ella como asesor en las diferentes instituciones en las que la
investigada en mención ocupó el más alto nivel funcional. Así tenemos,
que, al ser preguntado por la investigada en mención, en su declaración
de fecha 20 de enero de 2023259, manifestó: "La conozco desde hace
muchos años, ella fue mi compañera en la Universidad Nacional Jorge
Basadre, con quien desde la fecha en mención hasta la actualidad
mantengo un vínculo amical, siempre hemos tenido comunicación [..] el
mes de septiembre del2021[..] empiezo a trabajar como Asesor Principal
de su Despacho Congresal, labor que llevé a cabo por aproximadamente
un mes, momento en el que al ella asumir el cargo de Ministra de Trabajo
y Promoción de/Empleo [octubre 2021], renuncio a ese cargo, y empiezo
a laborar en dicha cartera como Jefe de Gabinete de Asesores de su
Despacho Ministerial[octubre 2021], labor que llevo a cabo hasta agosto
de 2022, momento en el cual ella asume la cartera del Ministerio de

258 Véase folios 2493/2497 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.

259
Véase folios 2430/2434 del Tomo XIII de la Carpeta Principal
Página 104 de 117
 pfly;nióte~.0 Yáilieo
C1.7
ecte afe ht PAÍcwcó/it

Cultura, renuncio al cargo y empiezo a laborar como Consultor [agosto —

septiembre 2022] y luego como Jefe de Gabinete de Asesores de su
Despacho Ministerial [septiembre 2022], cargo que asumí hasta 16 de
diciembre de 20221..]."

Luego, a través de la Resolución de Superintendencia N.° 320 -

2021 — SUNAFIL260, del 23 de diciembre de 2021, se designó a partir
del 24 de diciembre de 2021 a ANTONIO RIQUELME SOTELO
CALDERÓN, en el puesto de Intendente Regional de la Intendencia
Regional de Puno de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
— SUNAFIL.

De esa manera, se habría logrado beneficiar a ANTONIO RIQUELME

SOTELO CALDERÓN con un puesto de trabajo, tal como se corrobora
con el Contrato Administrativo de Servicios N.° 161 - 2021 -
SUNAFIL261, suscrito por Antonio Riquelme Sotelo Calderón -
Contratación CAS como Intendente Regional de Puno SUNAFIL, de fecha
24 de diciembre de 2021; por lo cual, se encuentra acreditado el beneficio
en favor de tercero.

b) Tipicidad subjetiva

El tipo penal de Negociación Incompatible es un delito eminentemente

doloso, de modo que la conducta del agente [sujeto activo] debe transitar
por el conocimiento y voluntad de quebrantar el bien jurídico para obtener
un beneficio determinado.

Siendo esto así, en el caso concreto, la investigada BETSSY BETZABET

CHÁVEZ CHINO [en su condición de ministra de Trabajo y Promoción
del Emplero], de forma dolosa, esto es, con pleno conocimiento y
voluntad, se habría interesado indebidamente en la designación de
ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN como Intendente Regional
de la Intendencia Regional de Puno de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral — SUNAFIL.

B. Juicio de antijuricidad

En cuanto a la antijuricidad tenemos que, de los actos de investigación

practicados a la fecha, se tiene que la conducta desplegada por la investigada
BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO [en su condición de congresista de la
República], sería contraria a la norma y no se encontraría comprendida en
ninguna de las causas de justificación previstas en el artículo 20° del Código
Penal.

8.4. DE LA SUBSUNCIÓN JURÍDICA POR EL DELITO DE NEGOCIACIÓN

INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO IMPUTADO
A BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, EN SU CONDICIÓN DE MINISTRA DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, POR LA DESIGNACIÓN DE

' Véase folios 345 del Tomo II de la Carpeta Principal

261 Véase folios 408/410 el Tomo III de la Carpeta Principal
Página 105 de 117
 ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN COMO REPRESENTANTE
TITULAR DE CONSEJO NACIONAL DE SENATI.

A. Juicio de tipicidad

a) Tipicidad objetiva

El delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de

Cargo, previsto y sancionado en el artículo 399° del Código Penal, cuya
comisión se atribuye a BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, en su
condición de ministra de Trabajo y Promoción del Okek, requiere para su
configuración la condición de "funcionario o servidor púbko" del sujeto
activo; además, tiene como verbo rector el término "interesarse
indebidamente", el objeto del delito viene a ser "cualquier contrato u
operación "estatal; por último, se exige el "beneficio propio o de terceros".

En el caso que nos atañe, se cumple a cabalidad el primer elemento

objetivo, este es, la cualidad especial de funcionario público que la
investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO tenía a la fecha de los
hechos, dado que esta ostentaba la condición de ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo, lo que se corrobora con la Resolución Suprema
N.° 137-2021-PCM262, del 06 de octubre de 2021, a través de la cual, se
nombra como ministra de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción
del Empleo a la aludida investigada.

Del mismo modo, se verifica la materialización del verbo rector, pues

BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO se habría interesado
indebidamente, en la designación de ANTONIO RIQUELME SOTELO
CALDERÓN, padre de su entonces pareja sentimental ABEL ANTONIO
SOTELO VILLA, como representante titular del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial — SENATI.

En efecto, el vínculo sentimental que existió en su oportunidad entre

BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO y ABEL ANTONIO SOTELO
VILLA, se corrobora objetivamente con el video difundido el 27 de
noviembre de 2022, en el reportaje del programa periodístico "Cuarto
Poder", nominado "Prueba de amor" 263, en el cual se aprecia que la
investigada en mención le da un beso en la boca a ABEL ANTONIO
SOTELO VILLA, durante una celebración de cumpleaños de CHÁVEZ
CHIN0264.

Es importante precisar, que el vínculo entre ABEL ANTONIO SOTELO

VILLA y ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN, se encuentra

262
Véase folios 12 del Tomo I de la Carpeta Principal.
263 Incorporado a la carpeta fiscal mediante Incorporado con Acta Fiscal de fecha 28 de noviembre de 2022 que obra a
fojas 1997/2012 del Tomo X/XI de la Carpeta Principal.
264 Segunda fotografía del folio 9 del Acta Fiscal de fecha 28 de noviembre de 2022 "Diligencia de Visualización y
Transcripción de Reportaje Periodístico - Ministra en Problemas" "La Ministra y su Familia Favorita", difundido por
el Programa Cuarto Poder el día 13 de noviembre de 2022" [Folios 1996 del Tomo X de la Carpeta Principal].
Página 106 de 117
 PJ/iiitte4€1:0 7lah.
C152,

P ítiCaltj
l a /cL PAracd«.

corroborado con las respectivas declaraciones testimoniales de ambos265,

en las que estos afirman ser hijo y padre respectivamente, así como la
declaración testimonial de Antonio Riquelme Sotelo Calderón, quien
afirmó que ambos son sus hijos.

Ahora bien, el interés indebido que la investigada BETSSY BETZABET

CHÁVEZ CHINO habría tenido respecto de la designación de ANTONIO
RIQUELME SOTELO CALDERÓN como intendente regional de SUNAFIL
en Puno, se verifica a partir del Memorando N.° 004 - 2022 -
MTPE/1.1 de fecha 10 de enero de 2022 16:14 horas, suscrito por
el Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, en el que se indica: "[../por especial
encargo de la Señora Ministra de Trabajo y Promoción del
Empleo, a efecto que proceda con el trámite respectivo para la
designación del señor Antonio Riquelme Sotelo Calderón como
representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial — SENA 77, cuyo
CV se adjunta'.

Es así que, para viabilizar la designación en cuestión de ANTONIO

RIQUELME SOTELO CALDERÓN, la investigada CHÁVEZ CHINO
habría encomendado a su entonces jefe del gabinete de asesores del
despacho ministerial, del ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
Jean Pierre D'Laura Quintana, realice las gestiones pertinentes,
conforme se desprende del memorando antes invocado.

Es pertinente anotar, que Jean Pierre D'Laura Quintana, era una

persona de suma confianza de BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO,
pues ambos mantenían una amistad de muchos años, habiendo laborado
con ella como asesor en las diferentes instituciones en las que la
investigada en mención ocupó el más alto nivel funcional. Así tenemos,
que, al ser preguntado por la investigada en mención, en su declaradcicon
de fecha 20 de enero de 2023266, manifestó: "La conozco desde hace
muchos años, ella fue mi compañera en la Universidad Nacional Jorge
Basadre, con quien desde la fecha en mención hasta la actualidad
mantengo un vínculo amical, siempre hemos tenido comunicación [..] el
mes de septiembre del2021[..] empiezo a trabajar como Asesor Principal
de su Despacho Congresal, labor que llevé a cabo por aproximadamente
un mes, momento en el que al ella asumir el cargo de Ministra de Trabajo
y Promoción delEmpleo [octubre 2021], renuncio a ese cargo, y empiezo
a laborar en dicha cartera como Jefe de Gabinete de Asesores de su
Despacho Ministerial[octubre 2021], labor que llevo a cabo hasta agosto
de 2022, momento en el cual ella asume la cartera del Ministerio de
Cultura, renuncio al cargo y empiezo a laborar como Consultor [agosto —
septiembre 2022] y luego como Jefe de Gabinete de Asesores de su
Despacho Ministerial [septiembre 2022], cargo que asumí hasta 16 de
diciembre de 2022 [..]."

265 Declaración testimonial de Abel Antonio Sotelo Villa, de fecha 23 de enero de 2023 [Véase folios 2531/2538 del Tomo
XIII de la Carpeta Principal] y declaración testimonial de Antonio Riquelme Sotelo Calderón, de fecha 23 de enero de
2023 [Véase folios 2548/2560 del Tomo XIII de la Carpeta Principal]
266 Véase folios 2493/2497 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
Página 107 de 117
 Luego, a través de la Resolución Ministerial N.° 009-2022-TR267, del
12 de enero de 2022, se designó a Antonio Riquelme Sotelo Calderón,
como representante titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento
en Trabajo Industrial - SENATI. De esta manera, se habría logrado
beneficiar a ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN con un cargo
que, en adición a sus funciones como intendente regional de Puno en
SUNAFIL268, le permitía generar ingresos por cada sesión; por lo cual, se
encuentraría acreditado el beneficio en favor de tercero.

b) Tipicidad subjetiva

El tipo penal de Negociación Incompatible es un delito eminentemente

doloso, de modo que la conducta del agente [sujeto activo] debe transitar
por el conocimiento y voluntad de quebrantar el bien jurídico para obtener
un beneficio determinado.

Siendo esto así, en el caso concreto, la investigada BETSSY BETZABET

CHÁVEZ CHINO [en su condición de ministra de Trabajo y Promoción
del Empleo], de forma dolosa, esto es, con pleno conocimiento y voluntad,
se habría interesado indebidamente en la contratación de ANTONIO
RIQUELME SOTELO CALDERÓN como representante titular del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante el Consejo Nacional
del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI.

B. Juicio de antijuricidad

En cuanto a la antijuricidad tenemos que, de los actos de investigación

practicados a la fecha, se tiene que la conducta desplegada por la investigada
BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO [en su condición de ministra de
Trabajo y Promoción del Empleo], sería contraria a la norma y no se
encontraría comprendida en ninguna de las causas de justificación previstas
en el artículo 20° del Código Penal.

8.5. DE LA SUBSUCIÓN JURÍDICA POR EL DELITO DE NEGOCIACIÓN

INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO IMPUTADO
A BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, ATRIBUIDO EN SU CONDICIÓN DE
MINISTRA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, POR LA
CONTRATACION DE MARCO ANTONIO SOTELO VILLA COMO APOYO
ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA RED
ASISTENCIAL TACNA — ESSALUD, ENTIDAD ADSCRITA A DICHA CARTERA
MINISTERIAL.

A. Juicio de tipicidad

a) Tipicidad objetiva

267 Véase folios 14 del Tomo I de la Carpeta Principal.

268 Resolución de Superintendencia N.° 320 - 2021 — SUNAFIL. del 23 de diciembre de 2021 [Véase folios 345 y 326/329
del Tomo II de la Carpeta Principal].
Página 108 de 117
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El delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de

Cargo, previsto y sancionado en el artículo 399° del Código Penal, cuya
comisión se atribuye a BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, en su
condición de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, requiere para
su configuración la condición de "funcionario o servidorpúblico"del sujeto
activo; además, tiene como verbo rector el término "interesarse
indebidamente", el objeto del delito viene a ser "cualquier contrato u
operación"estatal; por último, se exige el "beneficio propio o de terceros".

En el caso que nos atañe, se cumple a cabalidad el primer elemento

objetivo, esto es, la cualidad especial de funcionario público que la
investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO tenía a la fecha de los
hechos, dado que esta ostentaba la condición de ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo, lo que se corrobora con la Resolución Suprema
N.° 137-2021-PCM269, del 06 de octubre de 2021, a través de la cual, se
nombra como ministra de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción
del Empleo a la aludida investigada.

Del mismo modo, se verifica la materialización del verbo rector, pues

BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO se habría interesado
indebidamente, en la contratación de MARCO ANTONIO SOTELO
VILLA, hermano de su entonces pareja sentimental ABEL ANTONIO
SOTELO VILLA, como apoyo auxiliar administrativo de la Unidad de
Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna — EsSalud.

En efecto, el vínculo sentimental que existió en su oportunidad entre

BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO y ABEL ANTONIO SOTELO
VILLA, se corrobora objetivamente con el video difundido el 27 de
noviembre de 2022, en el reportaje del programa periodístico "Cuarto
Poder", nominado "Prueba de amor" 270, en el cual se aprecia que la
investigada en mención le da un beso en la boca a ABEL ANTONIO
SOTELO VILLA, durante una celebración de cumpleaños de CHÁVEZ
CHIN0271.

Es importante precisar, que el vínculo entre ABEL ANTONIO SOTELO

VILLA y MARCO ANTONIO SOTELO VILLA, se encuentra corroborado
con las respectivas declaraciones testimoniales de ambos272, en las que
estos afirman ser hermanos, así como la declaración testimonial de
Antonio Riquelme Sotelo Calderón, quien afirmó que ambos son sus
hijos. Asimismo, dichas versiones se condicen con la información de ABEL
ANTONIO SOTELO VILLA y MARCO ANTONIO SOTELO VILLA,
consignada en sus respectivas fichas RENIEC273.

269
Véase folios 12 del Tomo I de la Carpeta Principal.
270 Incorporado a la carpeta fiscal mediante Incorporado con Acta Fiscal de fecha 28 de noviembre de 2022 que obra a
fojas 1997/2012 del Tomo X/XI de la Carpeta Principal.
271 Segunda fotografía del folio 9 del Acta Fiscal de fecha 28 de noviembre de 2022 "Diligencia de Visualización y
Transcripción de Reportaje Periodístico "Ministra en Problemas" "La Ministra y su Familia Favorita", difundido por
el Programa Cuarto Poder el día 13 de noviembre de 2022" [Folios 1996 del Tomo X de la Carpeta Principal].
272
Declaracion testimonial de Abel Antonio Sotelo Villa de fecha 23 de enero de 2023 [Véase folios 2531/2538 del Tomo
XIII de la Carpeta Principal] y declaracion testimonial de Marco Antonio Sotelo Villa de fecha 23 de enero de 2023
[Véase folios 2540/2546 del Tomo XIII de la Carpeta Principal].
273
Ver fojas 03 y 05 del Tomo I de la la Carpeta Auxiliar.
Página 109 de 117
 Ahora bien, el interés indebido que la investigada BETSSY BETZABET
CHÁVEZ CHINO habría tenido respecto de la contratación de MARCO
ANTONIO SOTELO VILLA en la Red Asistencial Tacna de EsSalud, se
verifica a partir de las irregularidades que se habrían suscitado en el
procedimiento de contratación de dicho sujeto, toda vez que este habría
iniciado la prestación de servicios el 16 de mayo de 2022, tal como lo
manifestó Lorennha Lizbeth Silva Cifuentes en su declaración
testimonial de fecha 23 de febrero de 2023274, en concordancia con lo
afirmado por Jorge Tejada Pacheco, en su declaración testimonial de
fecha 23 de febrero de 2023275, y que se corrobora con la Orden de
Compra 4504077098276, emitida el 13 de junio de 2022, a nombre de
MARCO ANTONIO SOTELO VILLA, que establece como plazo de
entrega del servicio de apoyo auxiliar administrativo para la Unidad de
Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna — EsSalud, del 16 de mayo
al 13 de agosto de 2022; sin embargo, el trámite del requerimiento de
contratación respectivo, se llevó a cabo en forma paralela, habiendose
incluso realizado el estudio de mercado, el 06 de junio de 2022, lo cual
contravendría lo establecido en la Directiva de Gerencia General N.° 15-
GCL-ESSALUD-2019277 — "Normas para la contratación de bienes y
servicios por montos iguales o inferiores a ocho [08] unidades impositivas
tributarias [UIT] en el Seguro Social de Salud — EsSalud", aprobada
mediante Resolución de Gerencia General N.° 836-GG-ESSALUD-2019, del
29 de mayo de 2019278, que prescribe: "El órgano encargado de las
contrataciones no tramita requerimientos con la finalidad de realizar
regularizaciones a contrataciones de bienes o servicios ya ejecutados y/o
en ejecución, bajo responsabilidad administrativa y funcional."

Luego, a través de la Orden de Compra 4504077098279, de fecha 13

de junio de 2022, se materializó la contratación de MARCO ANTONIO
SOTELO VILLA, para el servicio de apoyo auxiliar administrativo para la
Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna — EsSalud, del
16 de mayo al 13 de agosto de 2022; servicio cuya prestación fue
prolongada mediante Orden de Compra 4504139211280, emitida el 25
de agosto de 2022. De esa manera se habría logrado beneficiar a MARCO
ANTONIO SOTELO VILLA con un puesto de trabajo; por lo cual, se
encuentra acreditado el beneficio en favor de tercero.

b) Tipicidad subjetiva

El tipo penal de Negociación Incompatible es un delito eminentemente

doloso, de modo que la conducta del agente [sujeto activo] debe transitar
por el conocimiento y voluntad de quebrantar el bien jurídico para obtener
un beneficio determinado.

274 Véase folios 2745/2752 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.

275 Véase folios 2753/2759 de la Carpeta Principal.
276 Véase folios 2577 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
277 Véase folios 2841/2871 Tomo XV de la Carpeta Principal.
278 Véase folios 2838/2840 Tomo XV de la Carpeta Principal.
279 Véase folios 2577 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
280
Véase folios 2590 y 2564 del Tomo XIII de la Carpeta Principal.
Página 110 de 117
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Siendo esto así, en el caso concreto, la investigada BETSSY BETZABET

CHÁVEZ CHINO [en su condición de ministra de Tranjo y Promoción del
Empleo], de forma dolosa, esto es, con pleno conocimiento y voluntad,
se habría interesado indebidamente en la contratación de MARCO
ANTONIO SOTELO VILLA, para el servicio de apoyo auxiliar
administrativo para la Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial
Tacna — EsSalud.

B. Juicio de antijuricidad

En cuanto a la antijuricidad tenemos que, de los actos de investigación

practicados a la fecha, se tiene que la conducta desplegada por la investigada
BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO [en su condición de ministra de Tranjo
y Promoción del Empleo], sería contraria a la norma y no se encontraría
comprendida en ninguna de las causas de justificación previstas en el artículo
200 del Código Penal.

8.6. DE LA SUBSUNCIÓN JURÍDICA POR EL DELITO DE TRÁFICO DE

INFLUENCIAS AGRAVADO IMPUTADO A BETSSY BETZABET CHÁVEZ
CHINO, ATRIBUIDO EN SU CONDICIÓN DE MINISTRA DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO, POR LA DESIGNACIÓN DE ANTONIO
RIQUELME SOTELO CALDERÓN COMO JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE
COFOPRI TACNA.

8.6.1. Al respecto, corresponde señalar que los hechos atribuidos en este

extremo a la investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, se
encuentran previstos y sancionados en el primer párrafo del artículo 400°
del Código Penal, con la circunstancia agravante establecida en el segundo
párrafo [por su condición de funcionario o servidor público]; razón por la
cual, procederemos a realizar la descripción típica del hecho punible, para
luego verificar la concurrencia de los elementos del tipo penal en los
hechos atribuidos.

A. Juicio de tipicidad

a) Tipicidad objetiva

El tipo penal de Tráfico de Influencias que se imputa a la

investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, tiene como
núcleo rector el "invocar con el ofrecimiento de interceder", los
verbos rectores complementarios son "recibir", "hacer dar" o
"hacer prometer"; los medios corruptores son los sustantivos
"donativo', "promesa" o "cualquier otra ventaja"y el elemento
finalístico es "con el ofrecimiento de"281.

En el presente caso, se aprecia que la investigada BETSSY

BETZABET CHÁVEZ CHINO, en su condición de ministra de

281 SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra la Administración Pública, p. 656, cuarta edición septiembre de 2016.
Página 111 de 117
 Trabajo y Promoción del Empleo282 habría tenido influencias reales
sobre el hoy exministro de Vivienda Construcción y Saneamiento,
GEINER ALVAFtADO LÓPEZ283, basado en el vínculo laboral que
ambos tenían como ministros de Estado a la fecha de los hechos,
toda vez que ambos integraron el mismo Gabinete Ministerial.

En ese contexto, CHÁVEZ CHINO habría hecho que ANTONIO

RIQUELME SOTELO CALDERÓN le brinde apoyo político en la
región Tacna durante los viajes de representación que ella
realizaba en su condición de congresista de la República284, con el
ofrecimiento de interceder ante el aludido ministro ALVARADO
LOPEZ, para que se designe a SOTELO CALDERÓN como jefe
de la Oficina Zonal de COFOPRI en Tacna, entidad adscrita a la
cartera ministerial de Vivienda, Construcción y Saneamiento285.

En esa línea, se verifica la configuración del elemento normativo

"recibir", toda vez que la investigada BETSSY BETZABET
CHÁVEZ CHINO habría tenido el apoyo político de ANTONIO
RIQUELME SOTELO CALDERÓN como dirigente del partido
político "Perú Libre" en Tacna.

Es preciso mencionar que los medios corruptores descritos en el

tipo penal, son suficientemente amplios y no necesariamente
tienen contenido patrimonial: lo único que se quiere es que tal
"ventaja" o "beneficio" constituya el "precio" del servicio
contratado [el ejercicio futuro de influencias]. En tal sentido, la
"ventaja" no es necesariamente de carácter patrimonial, pues esta
podría ser también de tipo político, es decir, que tal intervención
indebida le signifique un rédito político por parte de algún sector
de electores.

En cuanto al medio corruptor, tenemos que, en el caso concreto,

este vendía a ser el apoyo político que ANTONIO RIQUELME
SOTELO CALDERÓN brindaba a BETSSY BETZABET CHÁVEZ
CHINO durante sus viajes de representación como Congresista de
la República a la ciudad de Tacna286.

El destino del objeto corruptor habría sido, en el caso del

beneficio, para si mismo, es decir, a favor de la investigada
BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO.

282 Nombrada mediante Resolución Suprema N.° 137-2021-PCM, del 06 de octubre de 2021, obrante a fojas 12 del Tomo
I la Carpeta Principal.
283 Resolución Suprema N.° 078 — 2021 — PCM, del 29 de julio de 2021 [folios 2725 del Tomo XIV de la Carpeta Principal]

284
Respuesta a la pregunta 2. de la declaración testimonial de Antonio Riquelme Sotelo Calderón, de fecha 24 de enero
de 2023 [folios 2548/2560 de la Carpeta Principal] y respuesta a la pregunta 2 de la declaración indagatoria de Betssy
Betzabet Chávez Chino, de fecha 25 de enero de 2023 [folio 2505/2515 de la Carpeta Principal]
285
Declaración testimonial de Salatiel Marrufo Alcántara de fecha 28 de noviembre de 2022, incorporada con Acta Fiscal
de fecha 23 de enero de 2023 [folios 2741/2743 del Tomo XIV de la Carpeta Principal]
286
Respuesta a la pregunta 2. de la declaración testimonial de Antonio Riquelme Sotelo Calderón, de fecha 24 de enero
de 2023 [folios 2548/2560 de la Carpeta Principal] y respuesta a la pregunta 2 de la declaración indagatoria de Betssy
Betzabet Chávez Chino, de fecha 25 de enero de 2023 [folio 2505/2515 de la Carpeta Principal]
Página 112 de 117
 [Link].
caI c h z

Respecto al elemento normativo "ofrecimiento de interceder

ante un funcionario o servidor público que ha de conocer,
esté conociendo o haya conocido un caso judicial o
Administrativo", Interceder, es pedir, bajo condiciones de
ventaja o posibilidad de lograr la pretensión, a nombre de la
persona interesada frente al funcionario o servidor público. En el
caso sub examine, el funcionario ante quien habría intercedido la
investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, era el
ministro de Vivienda Constriuccion y Saniemiento, GENIER

o ALVARADO LOPEZ y los funcionarios del Organismo de

Formalización de la Propiedad Informal [COFOPRI], institución
adscrita a dicho sector ministerial.

En cuanto a la "existencia de un proceso judicial o

Administrativo que ha de conocer, estén conociendo o
hayan conocido lo citados funcionarios públicos", cabe
recordar que, este elemento debe ser entendido en sentido
amplio, de manera que, debe tratarse de cualquier proceso de
naturaleza jurisdiccional o de cualquier procedimiento en el que
esté de por medio una decisión administrativa discrecional. En el
hecho sub materia, se trataría de un "caso administrativo", dado
que estamos ante el procedimiento de designación de un
funcionario, como lo es el jefe de la Oficina Zonal de COFOPRI en
Tacna, cargo en el que fue designado de JOSE ANTONIO
RIQUELME CALDERON, mediante Resolución de Dirección
Ejecutiva N.° 0000043 - 2022 - COFOPRI - DE287, del 08
de marzo de 2022.

Respecto a la agravante específica del delito bajo comentario, en

el caso que nos atañe, ha quedado establecido que, a la fecha de
los hechos, la investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO
tenía la condición de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
en funciones, cargo que asumió a partir del 06 de octubre de 2021
[Resolución Suprema N.° 137 - 2022 - PCM288] y concluyó el 28
de mayo de 2022 [Resolución Suprema N° 155 - 2022 - PCM289],
por lo que se configuraría la citada agravante.

b) Tipicidad subjetiva

El tipo penal de Tráfico de Influencias es un delito eminentemente

doloso, de modo que la conducta del agente [sujeto activo] debe
transitar por el conocimiento y voluntad de quebrantar el bien
jurídico para obtener un beneficio determinado.

287 Véase folios 183 del Tomo I de la Carpeta Principal.

288 Véase folios 12 del Tomo I de la Carpeta Principal
289 Véase folios 2724 y 2739/2740 del Tomo XIV de la Carpeta Principal.

Página 113 de 117

 Siendo esto así, en el presente caso, la investigada BETSSY
BETZABET CHÁVEZ CHINO [en su condición de ministra de
Trabajo y Promoción del Empleo], de forma dolosa, esto es, con
pleno conocimiento y voluntad/ habría ofrecido a ANTONIO
RIQUELME SOTELO CALDERON interceder ante el ministro de
Vivienda Construcción y Saneamiento GEINER ALVARADO
LOPEZ, para que en el Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal [COFOPRI], entidad adscrita a dicho sector, se
le designe como jefe de la Oficina Zonal de COFOPRI en Tacna, a
cambio de apoyo político.

B. Juicio de antijuricidad

En cuanto a la antijuricidad tenemos que, de los actos de investigación

practicados a la fecha, se advierte que la conducta desplegada por la
investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO [en su condición
de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo], sería contraria a la
norma y no se encontraría comprendida en ninguna de las causas de
justificación previstas en el artículo 200 del Código Penal.

8.7. DE LA SUBSUNCIÓN JURÍDICA POR EL DELITO DE TRÁFICO DE

INFLUENCIAS AGRAVADO IMPUTADO A BETSSY BETZABET CHÁVEZ
CHINO, EN SU CONDICIÓN DE MINISTRA DE CULTURA, POR LA
DESIGNACIÓN DE ANTONIO RIQUELME SOTELO CALDERÓN COMO JEFE
DE LA OFICINA ZONAL DE COFOPRI EN TACNA.

8.7.1. Al respecto, corresponde señalar que los hechos atribuidos en este

extremo a la investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, se
encuentran previstos y sancionados en el primer párrafo del artículo 400°
del Código Penal, con la circunstancia agravante establecida en el segundo
párrafo [por su condición de funcionario o servidor público]; razón por la
cual, procederemos a realizar la descripción típica del hecho punible, para
luego verificar la concurrencia de los elementos del tipo penal en los
hechos atribuidos.

A. Juicio de tipicidad

a) Tipicidad objetiva

El tipo penal de Tráfico de Influencias que se imputa a la

investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, tiene como
núcleo rector el "invocar con el ofrecimiento de interceder"; los
verbos rectores complementarios son "recibir, "hacer dar" o
"hacer prometer"; los medios corruptores son los sustantivos
"donativo", "promesa" o "cualquier otra ventaja"y el elemento
finalístico es "con el ofrecimiento de/1290.

En el presente caso, se aprecia que la investigada BETSSY

BETZABET CHÁVEZ CHINO„ en su condición de ministra de

2" SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra la Administración Pública, p. 656. cuarta edición septiembre de 2016.
Página 114 de 117
 t,[Link] DEL
4.0
42.

pYlii;itãte/xt.o. [Link]
pAadia cif/jet¿w
Cultura291 habría tenido influencias reales sobre el hoy exministro
de Vivienda Construcción y Saneamiento, CÉSAR PANIAGUA
CHACÓN292, basado en el vínculo laboral que ambos tenían como
ministros de Estado a la fecha de los hechos, toda vez que ambos
integraron el mismo Gabinete Ministerial.

En ese contexto, CHÁVEZ CHINO habría hecho que ANTONIO

RIQUELME SOTELO CALDERÓN le brinde apoyo político en la
región Tacna durante los viajes de representación que ella
realizaba en su condición de congresista de la República293, con el
ofrecimiento de interceder ante el aludido ministro CÉSAR
PANIAGUA CHACÓN, para que se designe nuevamente a
SOTELO CALDERÓN como jefe de la Oficina Zonal de COMPRI
en Tacna, entidad adscrita a la cartera ministerial de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

En esa línea, se verifica la configuración del elemento normativo

"recibir", toda vez que la investigada BETSSY BETZABET
CHÁVEZ CHINO habría tenido el apoyo político de ANTONIO
RIQUELME SOTELO CALDERÓN como dirigente del partido
político "Perú Libre" en Tacna.

Es preciso mencionar que los medios corruptores descritos en el

tipo penal, son suficientemente amplios y no necesariamente
tienen contenido patrimonial: lo único que se quiere es que tal
"ventaja" o "beneficio" constituya el "precio" del servicio
contratado [el ejercicio futuro de influencias]. En tal sentido, la
"ventaja" no es necesariamente de carácter patrimonial, pues esta
podría ser también de tipo político, es decir, que tal intervención
indebida le signifique un rédito político por parte de algún sector
de electores.

En cuanto al medio corruptor, tenemos que, en el caso concreto,

este vendía a ser el apoyo político que ANTONIO RIQUELME
SOTELO CALDERÓN294 brindaba a BETSSY BETZABET
CHÁVEZ CHINO durante sus viajes de representación como
Congresista de la República a la ciudad de Tacna295.

291
Nombrada mediante Resolución Suprema N.° 207-2022-PCM, del 5 de agosto de 2022, obrante a fojas 13 del Tomo I
la Carpeta Principal.
292
Nombrado mediante Resolución Suprema N.° 206-2022-PCM. del 5 de agosto de 2022 Folios 2722 del Tomo XIV de
la Carpeta Principal.
293 Respuesta a la pregunta 2. de la declaración testimonial de Antonio Riquelme Sotelo Calderón, de fecha 24 de enero
de 2023 [folios 2548/2560 de la Carpeta Principal] y respuesta a la pregunta 2 de la declaración indagatoria de Betssy
Betzabet Chávez Chino, de fecha 25 de enero de 2023 [folio 2505/2515 de la Carpeta Principal]
294 Respuesta a la pregunta 2. de la declaración testimonial de Antonio Riquelme Sotelo Calderón, de fecha 24 de enero
de 2023 [folios 2548/2560 de la Carpeta Principal] y respuesta a la pregunta 2 de la declaración indagatoria de Betssy
Betzabet Chávez Chino, de fecha 25 de enero de 2023 [folio 2505/2515 de la Carpeta Principal]
295
Respuesta a la pregunta 2. de la declaración testimonial de Antonio Riquelme Sotelo Calderón, de fecha 24 de enero
de 2023 [folios 2548/2560 de la Carpeta Principal] y respuesta a la pregunta 2 de la declaración indagatoria de Betssy
Betzabet Chávez Chino, de fecha 25 de enero de 2023 [folio 2505/2515 de la Carpeta Principal]
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 El destino del objeto corruptor habría sido, en el caso del
beneficio, para si mismo, es decir, a favor de la investigada
BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO.

Respecto al elemento normativo "ofrecimiento de interceder

ante un funcionario o servidor público que ha de conocer,
esté conociendo o haya conocido un caso judicial o
Administrativo'. Interceder, es pedir, bajo condiciones de
ventaja o posibilidad de lograr la pretensión, a nombre de la
persona interesada frente al funcionario o servidor público. En el
caso sub examine, el funcionario ante quien habría intercedido la
investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO, era el
ministro de Vivienda Constriuccion y Saniemiento, CÉSAR
PANIAGUA CHACÓN y los funcionarios del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal [COFOPRI], institución
adscrita a dicho sector ministeria1296.

En cuanto a la "existencia de un proceso judicial o

Administrativo que ha de conocer, estén conociendo o
hayan conocido lo citados funcionarios públicos", cabe
recordar que, este elemento debe ser entendido en sentido
amplio, de manera que, debe tratarse de cualquier proceso de
naturaleza jurisdiccional o de cualquier procedimiento en el que
esté de por medio una decisión administrativa discrecional. En el
hecho sub materia, se trataría de un "caso administrativo", dado
que estamos ante el procedimiento de designación de un
funcionario, como lo es el jefe de la Oficina Zonal de COFOPRI en
Tacna, cargo en el que fue designado de JOSE ANTONIO
RIQUELME CALDERON, mediante Resolución de Dirección
Ejecutiva N. D000173 - 2022 - COFOPRI - D 297, del 09 de
noviembre de 2022.

Respecto a la agravante específica del delito bajo comentario, en

el caso que nos atañe, ha quedado establecido que, a la fecha de
los hechos, la investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO
tenía la condición de ministra de Cultura en funciones, cargo que
asumió a partir del 05 de agosto de 2022 [Resolución Suprema N.°
207 — 2022 — PCM298] y concluyó el 25 de noviembre de 2022
[Resolución Suprema N° 282 — 2022 — PCM299], por lo que se
configuraría la citada agravante.

b) Tipicidad subjetiva

El tipo penal de Tráfico de Influencias es un delito eminentemente

doloso, de modo que la conducta del agente [sujeto activo] debe

296
Declaración testimonial de Francisco Javier Caro Calderón, de fecha 24 de noviembre de 2022 [Véase folios 2678/2683
del Tomo XIV de la Carpeta Principal]
297
Véase folios 19/20 del Tomo 1 de la Carpeta Principal.
298 Véase fojas 12 del Tomo I de la Carpeta Principal.
299 Véase fojas 2724 del Tomo XV de la Carpeta Principal

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transitar por el conocimiento y voluntad de quebrantar el bien

jurídico para obtener un beneficio determinado.

Siendo esto así, en el presente caso, la investigada BETSSY

BETZABET CHÁVEZ CHINO [en su condición de ministra de
Cultura], de forma dolosa, esto es, con pleno conocimiento y
voluntad, habría ofrecido a ANTONIO RIQUELME SOTELO
CALDERÓN interceder ante el ministro de Vivienda Construcción
y Saneamiento GEINER ALVARADO LOPEZ, para que en el
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal [COFOPRI],
entidad adscrita a dicho sector, se le designe nuevamente como
jefe de la Oficina Zonal de COFOPRI en Tacna, a cambio de apoyo
político.

B. Juicio de antijuricidad

En cuanto a la antijuricidad tenemos que, de los actos de investigación

practicados a la fecha, se advierte que la conducta desplegada por la
investigada BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO [en su condición
de ministra de Cultura], sería contraria a la norma y no se encontraría
comprendida en ninguna de las causas de justificación previstas en el
artículo 200 del Código Penal.

POR TANTO:

A usted, señor presidente del Congreso de la República, solicito se sirva calificar la presente Denuncia
Constitucional y darle el trámite que corresponda

OTROSI DIGO: Acompaño a la presente la Carpeta Fiscal N.° 108000001 — 2022 — 227 — O en copia
digitalizada.

Lima, 10 de abril de 2023

ra. Li a enavides Va
FISCAL DE LA NACIÓN

Página 117 de 117

 "
CONGRESO
REPÚBLICA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Lima, 10 de abril de 2023

Vista la Denuncia Constitucional N° 355/2021-2026, de

conformidad con el inciso b) del artículo 89° del
Reglamento del Congreso, pase para su calificación
a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales,
Por el plazo de diez días hábiles que establece el
segundo párrafo del inciso c) del artículo 89° del
citado Reglamento.

................
eeee
ILLMANN
JAVIER ANGELES
Mayor
Oficial
REPUbLiCA
CONGRESO DE LA