CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL —--------------------------------Y ESTADO MIRANDA

Su Despacho. -

Yo, —------------------------------------, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de

la cedula de identidad N° V-xxxxxxxxxxxxxx, e inscrito en el Registro Único de Información Fiscal
(RIF) bajo el N° V-xxxxxxxxx, debidamente facultado para este acto por la sociedad mercantil
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , C.A.”, sociedad de este domicilio e inscrita por ante el Registro
Mercantil —--------de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha —--
de —-------------- , bajo el N° xx, Tomo xxxxx-A-Pro., EXPEDIENTE: N° xxxxx, e inscrita bajo el
Registro Único de Información Fiscal (RIF) N° J-xxxxxxxxxxxxxx, ante Ud., respetuosamente ocurro
a los fines de presentar copia certificada el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,
celebrada por mi representada en fecha xx de xxxxx de 202xx, en la cual se adoptaron las resoluciones
que aparecen transcritas en la referida acta. La presente participación la hago a los fines de proceder a
su inserción en el expediente correspondiente, con el ruego de expedirme certificación de las
actuaciones para su publicación. Caracas, a la fecha de su presentación. Teléfono
(0212xxxxxx.------------------------------

_____________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V-xxxxxxxxxxxx
 Acta de la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de “XXXXXXXXX, C.A.”, celebrada en
sus oficinas, el día 0XX de junio de 20XX, a las 11:00
a.m.------------------------------------------------
En la ciudad de Caracas, el día XX de XXXX de 20XX siendo las 11:00 a.m, se reunieron en las

oficinas de XXXXXXXXXXXX,C.A., sociedad de este domicilio e inscrita por ante el Registro

Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 24 de

noviembre de 2006, bajo el N° 37, Tomo 1466-A-Pro., e inscrita bajo el Registro Único de

Información Fiscal (RIF) N° J-XXXXXXXXX, los ciudadanos

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular

de la cédula de identidad N° V-XXXXXX e inscrito en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo

el N° V-XXXXXXXXXXX, actuando en nombre y representación de los ciudadanos

XXXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio, y titular de la

cédula de identidad número V-XXXXXXXXXX, inscrito en el Registro Único de Información Fiscal

(RIF) bajo el número V-XXXXXXXXXXX, propietario de quinientas nueve mil seiscientas (509.600)

acciones nominativas y de su cónyuge XXXXXXXXXXXXX, de nacionalidad argentina, mayor de

edad, casada, titular del pasaporte argentino N° XXXXXXXXXXXXXXXXXX1, representación y

facultades que consta en poder otorgado por ante Notario Público del estado de La Florida, Condado

de Broward, Estados Unidos de América, en fecha 27 de noviembre de 2020, apostillado ante el

Departamento del estado de la Florida, Estados Unidos de América, bajo el N°

XXXXXXXXXXXXXXXXX, en fecha 15 de diciembre de 2020 y posteriormente protocolizado por

ante el Registro Público del Municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda, en fecha 13 de abril

del año 2021, bajo el N° 42, folio 6672 del Tomo 4, Protocolo de Transcripción de dicho año y

XXXXXXXXXXXX,, venezolano, mayor de edad, divorciado, de este domicilio, titular de la cedula

de identidad N° V-6.814.492 e inscrito en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el N° V-

6814492-9, actuando en nombre y representación del ciudadano XXXXXXXXXXXXXXX

venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad número V-

XXXXXXXXXXXXXXX inscrito en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) bajo el número

V-XXXXXXXXXXXX, propietario de cincuenta mil cuatrocientas (50.400) acciones nominativas,

representación y facultades que consta en poder otorgado por ante Notario Público del estado de
Florida, Condado de Broward, en fecha 27 de noviembre de 2020, apostillado ante el Departamento

del estado de la Florida, Estados Unidos de América, bajo el N° 2020-130846, en fecha 15 de

diciembre de 2020 y posteriormente protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Chacao

del estado Bolivariano de Miranda, en fecha 13 de abril del año 2021, bajo el N° 43, folio 6678 del

Tomo 4, Protocolo de Transcripción de dicho año Asimismo, asistió en carácter de invitado el

ciudadano XXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-

1XXXXXX, inscrito en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el N°V-XXXXXXXXXXXX.

Estando presente el cien por ciento (100%) del capital social de la empresa, se prescinde de la

convocatoria previa por prensa, y en consecuencia, se declara válidamente constituida la presente

Asamblea, por lo cual se procede a dar lectura al siguiente:

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ORDEN DEL DÍA

PRIMER PUNTO: Aprobar o improbar la venta de quinientas nueve mil seiscientas (509.600)

acciones nominativas propiedad del ciudadano XXXXXXXXXXXXal ciudadano

XXXXXXXXXXXXXXXXXX---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------

SEGUNDO PUNTO: Aprobar o improbar, el nombramiento del Licenciado XXXXXXXXXXXX,

venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V-

XXXXXXXXXXXXX y matriculado en el Colegio de Contadores bajo el N° C.P.C. N°XXXXXXX

como Comisario Ad-Hoc, por la imposibilidad de contactar al Lic. Gaetano Di Guida Orozco,

comisario originalmente designado, para que informe a la asamblea de accionistas con respecto a los

ejercicios económicos concluidos al 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019 y 2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TERCER PUNTO: Aprobar o Improbar los Balances de la empresa de los ejercicios económicos

concluidos al 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019 y 2020 con vista al informe del Comisario. ---------

CUARTO PUNTO: Aprobar o improbar el nombramiento de la nueva Junta Directiva y Comisario por

el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de registro de la presente acta. -------------------

QUINTO PUNTO: Aprobar o Improbar el aumento de capital de la empresa hasta la cantidad de

Bolívares Doscientos Millones Exactos (Bs.200.000.000,00), y aprobar o improbar la revalorización

nominal del valor de las acciones del capital social de la empresa de Bolívares Cero Enteros con Una
Cienmilésima (Bs.0,00001) a Bolívares Un Millón Exactos (Bs.1.000.000,00), y proceder a la

anulación de las acciones actuales y a la emisión de doscientas (200) nuevas acciones de Bolívares Un

Millón Exacto (Bs.1.000.000,00) cada una. ----------------------------------------------------------------------

SEXTO PUNTO: Aprobar o improbar la modificación del artículo Cuarto y Décimo Octavo de los

estatutos sociales de la empresa. --------------------------------------------------------------------------------------

Después de haber deliberado acerca del Orden del Día, la Asamblea decidió adoptar las siguientes: --

RESOLUCIONES

PRIMER PUNTO: Se APROBÓ la venta de Quinientas Nueve Mil Seiscientas (509.600) acciones

nominativas de Bolívares Cero Enteros con Una Cienmilésima (Bs.0,00001) cada una, propiedad del

ciudadano XXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio, titular de la

Cédula de identidad N° V-XXXXXXXXX, inscrito en el Registro Único de Información Fiscal (RIF)

bajo el N° V-XXXXXXXXXXXX al ciudadano XXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad,

de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-XXXXXXXXXX inscrito en el Registro de

Información Fiscal (R.I.F.) bajo el N° V-1XXXXX por la cantidad de Bolívares Cinco con 096/100

(Bs.5,096) que recibe en dinero en efectivo, en moneda de curso legal , a su entera y cabal satisfacción.

Las partes convienen en suscribir el Libro de Accionistas para dar cumplimiento a la tradición legal de

la cosa vendida, obligándose el vendedor al saneamiento de Ley. El ciudadano XXXXXXXXXXXX,,

quien actúa en nombre y representación del ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXX, manifiesta que

su representado renuncia expresamente al derecho de compra preferente. Y yo, XXXXXXXXXXXX,

antes identificado, declaro que acepto la presente venta en los términos y condiciones antes expuestas.

-----------------------------------------------------------------------

SEGUNDO PUNTO: Se APROBÓ, el nombramiento del Licenciado XXXXXXXXXXXXXX,

venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V-XXXXXX, y

matriculado en el Colegio de Contadores bajo el N° C.P.C. N°XXX como Comisario Ad-Hoc, para

que informe con respecto a los ejercicios económicos concluidos al 31 de diciembre de 2017, 2018,

2019 y 2020. --------

TERCER PUNTO: Se APROBARON los Balances de la empresa correspondientes a los ejercicios

económicos concluidos al 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019 y 2020--------------------------------------

CUARTO PUNTO: Se APROBÓ el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva y

Comisario por el periodo de cinco años contados a partir del registro de la presente acta, quedando
designados los siguientes ciudadanos: PRESIDENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, titular de la

cedula de identidad Nº V-XXXXXXXXXXXX VICEPRESIDENTE EJECUTIVO:

XXXXXXXXXXXXXXX, titular de la cedula de identidad Nº V-XXXXXXXXXXXXX;

DIRECTOR GENERAL: XXXXXXXXXXXX, titular de la cedula de identidad Nº V-

XXXXXXX. Así mismo se designó para el cargo de Comisario de la empresa al Licenciado

XXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de

identidad N° V-XXXXXXXX2, y matriculado en el Colegio de Contadores bajo el N° C.P.C.

N°XXXXX. ---------------------------------------

QUINTO PUNTO: Se APROBÓ el aumento de capital de la empresa en la cantidad de Bolívares

Ciento Noventa y Nueve Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cuatro

con 40/100 (Bs.199.999.994,40) mediante la emisión de Diecinueve Billones Novecientas Noventa y

Nueve Mil Novecientas Noventa y Nueve Millones Cuatrocientas Cuarenta Mil (19.999.999.440.000)

nuevas acciones de Bolívares Cero Enteros con Una Cienmilésima (Bs.0,00001) cada una, que los

accionistas suscribieron en la misma proporción de su participación actual en el capital de la empresa,

en la forma siguiente: 1.- El accionista XXXXXXXXXXXX, suscribe la cantidad de Dieciocho

Billones Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientas Noventa y Nueve Millones Cuatrocientas Noventa

Mil Cuatrocientas (18.199.999.490.400) acciones nominativas y 2.- El accionista Bryan Sterental

Wainberg, suscribe la cantidad de Un Billón Setecientas Noventa y Nueve Mil Novecientas Noventa

y Nueve Millones Novecientas Cuarenta y Nueve Mil Seiscientas (1.799.999.949.600) acciones

nominativas. Los accionistas pagan el aumento de capital aprobado mediante inventario de bienes de

vieja data por lo cual no se anexa factura. Igualmente se APROBÓ la revalorización nominal de las

acciones mediante el aumento de su valor de Bs.0,00001 a Bs.1.000.000,00 por acción, en tal sentido,

se procedió a la anulación de las acciones actuales y se emitieron Doscientas (200) nuevas acciones de

Bolívares Un Millón Exacto (Bs.1.000.000,00) cada una, manteniéndose inalterado el capital social y el

porcentaje accionario en propiedad de cada accionista, ordenándose la consiguiente reinscripción en el

Libro de Accionistas.---------------------------

SEXTO PUNTO: Se aprobó la modificación del artículo Cuarto y Décimo Octavo de los estatutos

sociales de la empresa, quedando redactados en los siguientes términos:--------------------------------------

Artículo Cuarto: El Capital de la empresa es la cantidad de Bolívares Doscientos

Millones con 00/100 (Bs.200.000.000,00), representado por Doscientas acciones nominativas
 con un valor de Bolívares Un Millón con 00/100 (Bs.1.000.000,00) cada una, suscritas y

pagadas en un cien (100%) de su valor de la siguiente manera: El ciudadano

XXXXXXXXXXXX, ha suscrito ciento ochenta y dos (182) acciones nominativas con un

valor de Bolívares Un Millón (Bs.1.000.000,00) cada una , para un total de Bolívares

Ciento Ochenta y Dos Millones (Bs.182.000.000,00) y el ciudadano Bryan Sterental

Wainberg, ha suscrito Dieciocho (18) acciones nominativas con un valor de Bolívares Un

millón (Bs.1.000.000,00) cada una , para un total de Bolívares Dieciocho Millones

(Bs.18.000.000,00). -----------------------------------------------

Artículo Décimo Octavo: En todo lo no previsto en este documento se aplicarán las

disposiciones establecidas en el Código de Comercio y demás Leyes aplicables. Quedan nombrados

como miembros de la Junta Directiva por los próximos Cinco (05) años, las siguientes personas:

PRESIDENTE: ABRAHAM WAINBERG FLEISCHMAN, titular de la cedula de

identidad Nº V-12.397.964; VICEPRESIDENTE EJECUTIVO: BRYAN

STERENTAL WAINBERG, titular de la cedula de identidad Nº V-10.331.164;

DIRECTOR GENERAL: BORIS ALAN SACKS RIMERIS, titular de la cedula de

identidad Nº V-6.814.492. Así mismo se designó para el cargo de Comisario de la empresa al

Licenciado EFRAIN ASTOR, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula

de identidad N° V-1.982.492, y matriculado en el Colegio de Contadores bajo el N° C.P.C.

N°2.520. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo más puntos que tratar, se acordó que el señor XXXXXXXXXXXX,, en su carácter de

Director General proceda a la certificación del Acta de Asamblea resultante de esta reunión, así

como autorizar al ciudadano XXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, soltero, de este

domicilio, titular de la cedula de identidad N° V-XXXXXX, e inscrito en el Registro Único de

Información Fiscal (RIF) bajo el N° V-XXXXXXXX, para que haga la correspondiente participación

e inscripción ante el Registro Mercantil respectivo. Terminó, se leyó y conformes firman.

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_________________________________ ______________________________
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
 ___________________________________
XXXXXXXXXXXXXX

Y yo, XXXXXXXXXXXX,, venezolano, mayor de edad, divorciado, de este domicilio, titular de la

cédula de identidad número V-XXXXXX, actuando en mi carácter de Director General de la
empresa XXXXXXXXXXXX,C.A., sociedad de este domicilio e inscrita por ante el Registro
Mercantil XXXXXXX de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha
XX de XXXXXXXe de 200XX, bajo el N° XX, Tomo XXX-Pro., EXPEDIENTE: N° XXXXXX,
e inscrita bajo el Registro Único de Información Fiscal (RIF) N° J-XXXXXXX, CERTIFICO, que la
presente Acta es copia fiel y exacta de su original, asentada en el Libro de Actas de Asambleas de la
compañía.--------

p/ XXXXXXXXXXXX,C.A.

___________________________________
XXXXXXXXXXXX,
Director General

DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS.

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 17 DE LA RESOLUCIÓN Nº. 150
PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Nº. 39.697 DEL 16 DE JUNIO DE 2011, DE LA NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN,
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LEGITIMACION DE
CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLES EN LAS OFICINAS
REGISTRALES Y NOTARIALES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA .

Yo, XXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, casado, de este

domicilio, titular de la Cédula de Identidad N°: V-12.397.964, inscrito en el Registro de Información
Fiscal (R.I.F.) bajo el N°: V-12397964-4, DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de compra acciones,
proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no
tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren
producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.

En Caracas a los 07 días del mes de junio de 2021.

_________________________
Firma del Declarante
XXXXXXXXXXXX,
C.I. V-XXXXXXX
Huellas Dactilares del Declarante