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10 Métodos de Blanqueo de Capitales: Marzo 2023

El documento lista 10 métodos comunes para blanquear capitales, incluyendo el uso de empresas pantalla, la conversión rápida de dinero en bienes, el uso de tarjetas de regalo o prepago, realizar muchas transacciones en efectivo de bajo importe, utilizar múltiples cuentas bancarias, invertir en bienes inmuebles de forma anónima, usar intermediarios, comprar bienes de lujo, realizar transferencias internacionales con países con pocos controles y usar bancos extranjeros sin justificación.

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El documento lista 10 métodos comunes para blanquear capitales, incluyendo el uso de empresas pantalla, la conversión rápida de dinero en bienes, el uso de tarjetas de regalo o prepago, realizar muchas transacciones en efectivo de bajo importe, utilizar múltiples cuentas bancarias, invertir en bienes inmuebles de forma anónima, usar intermediarios, comprar bienes de lujo, realizar transferencias internacionales con países con pocos controles y usar bancos extranjeros sin justificación.

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PBC&FT EN CÁPSULAS

10 MÉTODOS DE
BLANQUEO DE CAPITALES

Marzo 2023
Utilizar empresas
pantalla para
transferir dinero sin
dejar rastro de las
personas que están
detrás.
Convertir
rápidamente dinero
en bienes para evitar
el control de las
autoridades.
Utilizar tarjetas de regalo
o prepago.
Usar el pitufeo: realizar
muchas transacciones
en efectivo, con
importes bajos.
Utilizar múltiples
cuentas bancarias
para transferir
fondos.
Invertir en bienes
inmuebles sin
mostrar interés
por el precio ni las
características.
Utilizar intermediarios o
testaferros en las
transacciones.
Adquirir bienes de
lujo, como joyas,
coches de alta gama
etc.
Realizar transferencias a/
desde países con pocos
controles de prevención
de blanqueo de
capitales.
Utilizar bancos extranjeros
sin justificación aparente.
P A R A S E G U I R M I S
P U B L I C A C I O N E S E N T R A E N M I
P E R F I L Y D A L E A L A C A M P A N A :

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