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Recomendaciones del GAFI en México

El GAFI es una organización intergubernamental creada en 1989 para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas financieras. Emite 40 recomendaciones para los países miembros. México solo cumple 10 recomendaciones y cumple parcialmente la mayoría. Recientemente, México mejoró el cumplimiento de 3 recomendaciones relacionadas con la asistencia legal. México continúa trabajando para implementar las recomendaciones del GAFI.

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Recomendaciones del GAFI en México

El GAFI es una organización intergubernamental creada en 1989 para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas financieras. Emite 40 recomendaciones para los países miembros. México solo cumple 10 recomendaciones y cumple parcialmente la mayoría. Recientemente, México mejoró el cumplimiento de 3 recomendaciones relacionadas con la asistencia legal. México continúa trabajando para implementar las recomendaciones del GAFI.

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La importancia de las

recomendaciones del GAFI


para la Prevención de Lavado
de Activos y el
Financiamiento al Terrorismo.

Alicia Sanchez Hernandez


30 de Marzo del 2023
¿Qué es el GAFI y cuáles son sus recomendaciones?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/ FATF), es una institución


intergubernamental creada en el año 1989 por el G7, en otras palabras, está instruido por
un foro político formado por Alemania, Canadá, Austria, entre otros. Nace con el objetivo
principal de prevenir actividades ilícitas (Lavado de activos), financiamiento al terrorismo
y cualquier otra amenaza contra el mercado financiero internacional. Para esto el GAFI,
nos emite cuarenta recomendaciones para proporcionar un plan de prevención de las
mismas, contando actualmente con treinta y siete miembros activos y nueve grupos
regionales como asociados. Entre ellos se encuentra nuestro país, México quien en el
año 2000 fue aceptado como miembro del consejo directivo del GAFI. Según el cuarto
informe de Seguimiento Incumplimiento Intensificado y Recalificación del Cumplimiento
Técnico realizado en el 2022, revela que México solo cumple 10 de las 40
recomendaciones que realiza el GAFI, dividiéndolas de la siguiente forma; solo cumple
con 10 de 40, el restante se visualiza como el 22 mayoritariamente cumple, 07
parcialmente cumple y 01 no cumple, cerrando con un 25% de cumplimiento y el 72.5%
cumpliendo parcialmente con las recomendaciones. Hasta entonces México tiene como
obligación informar al GAFI su avance con el cumplimiento normativo para su evaluación
en junio del 2023.

Su objetivo principal es la prevención contra el lavado de activos, el financiamiento del


terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero
internacional, adicional de identificar alguna vulnerabilidad en el sistema financiero. Lo
anteriormente mencionado lo logra a través de desarrollo de estándares regulatorios y
operativos (las Recomendaciones del GAFI).

El 12 de mayo de 2022 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el


Informe de seguimiento y recalificación de cumplimiento técnico de 3 recomendaciones
en las que, desde la evaluación de 2018 y en su informe de seguimiento de 2021, el país
ha tomado acciones para fortalecer su marco. Para reflejar el progreso de México, el
GAFI calificó al país en las siguientes recomendaciones:

● 37 Asistencia Legal Mutua, de cumple parcialmente a cumplida.

● 38 Asistencia Legal Mutua, Congelamiento y Decomiso, de cumple parcialmente a


cumplida.

1
Hoy, México cumple(C) con 10 de las 40 Recomendaciones y cumple mayormente (LC)
con 22 de estas; sigue cumpliendo parcialmente (PC) con 7 recomendaciones y no
cumple (NC) con 1 recomendación. México continuará informando al GAFI sobre su
progreso.

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