IBEROSEN TRADING GROUP, S.R.L.
RNC: 130465371
Capital Social: RD$100,000.00
Calle Del Sol No. 13, Edificio Comercial del Monumento
R.M:5699-2008-STI
Santiago, República Dominicana.
ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD
COMERCIAL IBEROSEN TRADING GROUP, S.R. L. DE LA FECHA (25) DE
SEPTIEMBRE DEL 2020.
En la ciudad de Santiago de los caballeros, municipio y provincia de Santiago,
Republica Dominicana, a los (09) días del mes diciembre del año Dos mil veinte
(2020), a las (9:00 A.M.) nueve horas de la mañana se han reunido en el domicilio
social, Calle Del Sol, No. 13, Edificio Comercial del Monumento, Santiago de los
caballeros en asamblea ordinaria los socios de la sociedad comercial IBEROSEN
TRADING GROUP, S.R.L., organizada y existente de acuerdo con las leyes de la
Republica Dominicana, con un Capital Social de CIEN MIL PESOS (RD$
100,000.00) dividido en (1000) mil cuotas de valor nominal de cien pesos (RD$
100.00) cada una, según convocatoria de la gerencia;
Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario, para lo cual la
secretaria de la Asamblea redactó una Nómina o Lista de Asistencia con las
generales y el número de acciones y votos de cada accionista, la cual es firmada
por todos los presentes.
Presentes la señora GLORIA ALTAGRACIA TAVERAS TEJADA, Cédula de
identidad y electoral no. 031-0031900-7, soltera, de nacionalidad dominicana y
residente en la Calle 14, No. 3, Los Jardines, Santiago. En su calidad de Gerente.
Con Novecientos Noventa y Nueve (999) cuotas sociales e igual número de votos.
La señora ANA MARGARITA MENCIA MOREL, Cédula de identidad y electoral
no. 041-0003424-0, soltera, de nacionalidad dominicana y residente en la calle 4,
edificio 6B, Apto IA, Miraflor, Santiago. Con una (01) cuota social e igual número
de votos.
Comprobada la existencia del quórum reglamentario, el gerente asumió la función
de presidente de la asamblea y manifestó que estaban presentas la totalidad de
socios que componen el total del capital social. Igualmente, el presidente de la
asamblea constato la validez de la convocatoria ya que fue enviada en plazo hábil
a los socios o sea dentro del plazo establecido por los estatutos juntamente con
los siguientes documentos:
A) -Informe de gestión de la gerencia correspondiente al año social 2017, 2018,
2019,2020;
B). – Los estatutos financieros auditados de dichos períodos. Y C). - La orden del
día de esta asamblea general ordinaria. Y declaró abiertos los trabajos de la
Asamblea para agotar la siguiente Agenda, a saber:
AGENDA:
Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea y nómina de los accionistas, para
sesionar como Asamblea General ordinaria;
Punto 2: Conocer del informe de gestión de la gerencia, relativo al ejercicio social
comprendido entre el (1) primero de enero al (31) treinta uno de diciembre de
2017. Y Conocer de los estados financieros auditados de la sociedad relativa al
señalado periodo;
Punto 3: Conocer del informe de gestión de la gerencia, relativo al ejercicio social
comprendido entre el (1) primero de enero al (31) treinta uno de diciembre de
2018. Y Conocer de los estados financieros auditados de la sociedad relativa al
señalado periodo;
Punto 4: Conocer del informe de gestión de la gerencia, relativo al ejercicio social
comprendido entre el (1) primero de enero al (31) treinta uno de diciembre de
2019. Y Conocer de los estados financieros auditados de la sociedad relativa al
señalado periodo;
Punto 5: Conocer del informe de gestión de la gerencia, relativo al ejercicio social
comprendido entre el (1) primero de enero al (31) treinta uno de abril de 2020. Y
Conocer de los estados financieros auditados de la sociedad relativa al señalado
periodo;
Punto 6: Conocer del estado financiero de la empresa y otorgar poderes al
Gerente Administrador para su disolución.
Luego de establecida la Agenda, el presidente sometió a consideración el punto
uno de la misma respecto a la validez de la Asamblea en cuestión para sesionar y
tomar decisiones validas como Asamblea General ordinaria, procediéndose de
inmediato a tomar la resolución que sigue:
PRIMERA RESOLUCION
SE LIBRA ACTA y se da constancia de la convocatoria realizada a los accionistas
de la sociedad, y, en consecuencia, SE APRUEBA en todas sus partes la Nómina
de los accionistas presentes y/o representados, declarándose a esta asamblea
regularmente constituida para deliberar y tomar decisiones válidas como asamblea
General ordinaria. Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad
de voto
SEGUNDA RESOLUCION
2.- La asamblea general después de haber tomado conocimiento del informe de
gestión de la gerencia sobre las actividades de la sociedad durante el año social
2017 y los estados financieros auditados relativos a dicho período, aprueba en
todas sus partes el informe de gestión y los estados financieros indicados, así
como la cuenta y resultados contenidos en los últimos;
En consecuencia, la asamblea general otorga descargo total y sin reservas a la
gerencia de la sociedad por la ejecución de su mandato durante el periodo social
señalado. Esta resolución fue sometida a votación de los socios y resultó
aprobada por unanimidad.
TERCERA RESOLUCION
3.- La asamblea general después de haber tomado conocimiento del informe de
gestión de la gerencia sobre las actividades de la sociedad durante el año social
2018 y los estados financieros auditados relativos a dicho período, aprueba en
todas sus partes el informe de gestión y los estados financieros indicados, así
como la cuenta y resultados contenidos en los últimos;
En consecuencia, la asamblea general otorga descargo total y sin reservas a la
gerencia de la sociedad por la ejecución de su mandato durante el periodo social
señalado. Esta resolución fue sometida a votación de los socios y resultó
aprobada por unanimidad.
CUARTA RESOLUCION
4.- La asamblea general después de haber tomado conocimiento del informe de
gestión de la gerencia sobre las actividades de la sociedad durante el año social
2019 y los estados financieros auditados relativos a dicho período, aprueba en
todas sus partes el informe de gestión y los estados financieros indicados, así
como la cuenta y resultados contenidos en los últimos;
En consecuencia, la asamblea general otorga descargo total y sin reservas a la
gerencia de la sociedad por la ejecución de su mandato durante el periodo social
señalado. Esta resolución fue sometida a votación de los socios y resultó
aprobada por unanimidad.
QUINTA RESOLUCION
14.- La asamblea general después de haber tomado conocimiento del informe de
gestión de la gerencia sobre las actividades de la sociedad durante los meses
enero, febrero, marzo y abril del año social del año 2020 y los estados financieros
auditados relativos a dicho período, aprueba en todas sus partes el informe de
gestión y los estados financieros indicados, así como la cuenta y resultados
contenidos en los últimos;
En consecuencia, la asamblea general otorga descargo total y sin reservas a la
gerencia de la sociedad por la ejecución de su mandato durante el periodo social
señalado. Esta resolución fue sometida a votación de los socios y resultó
aprobada por unanimidad.
SEXTA RESOLUCION
La asamblea después de comprobar que la sociedad cuenta con tres años sin
operaciones y presentaba problemas de pérdida, la convocatoria de la presente
asamblea, ordena realizar las acciones de lugar con los fines de la disolución y
liquidación de la sociedad, la cual está a cargo del Gerente Administrador a partir
de la fecha de hoy. Esta resolución fue sometida a votación de los socios y resultó
aprobada por unanimidad.
Sometidos y revisados los puntos de agenda, los mismos fueron aprobados a
unanimidad por los socios fundadores.
No habiendo otro punto del orden del día que tratar, se declaró cerrada la sesión a
las Diez (10:00 A.M) horas de la mañana del día, mes y año arriba indicados, de
todo lo cual fue levantada la presente acta, la cual, leída a los presentes, los
cuales firman a continuación.
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GLORIA ALTAGRACIA TAVERAS TEJADA
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ANA MARGARITA MENCIA MOREL
Yo LICDO. RICARDO UREÑA CID, Notario Público de los del número para el
Municipio de Santiago, matriculado en el Colegio Dominicano de Notarios bajo el
número de Colegiatura 5947, con estudio profesional abierto en la Calle mella Esq.
Vicente Estrella de la ciudad de Santiago de los Caballeros. CERTIFICO Y DOY
FE que las firmas que aparecen al pie del presente acto han sido puestas libres y
voluntariamente en mi presencia por los antes firmantes, quienes me declaran que
son las mismas firmas que ellos utilizan en todos los actos de su vida pública y
privada.
Santiago (09) de diciembre 2020
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LICDO. RICARDO UREÑA CID
ABOGADO NOTARIO
