ABG. AHMED D. HERNANDEZ H.
INPREABOGADO 226.912
Nosotros, JORDAN RAFAEL GIROT HERRERA y EUSTOQUIO RAFAEL GIROT, venezolanos,
mayores de edad, soltero el primero y casado el segundo respectivamente, de este domicilio,
titulares de la Cédulas de Identidad Nº V-25.859.722; y V-8.940.554, respectivamente, por medio
del presente documento declaramos: Que hemos decidido constituir como en efecto lo hacemos
una compañía anónima, que se regirá por la presente Acta Constitutiva, la cual ha sido redactada
con suficiente amplitud para que a la vez sirva de Estatutos Sociales de la misma, conforme a las
siguientes Cláusulas:-
CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, DOMICILIO Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA
PRIMERA: La Compañía se denominará RESTAURANTE GIROT HERRERA, C.A. Tendrá su
domicilio en la Urbanización Los Rosales, Final de la Avenida Nueva Granada, Centro Comercial
Metro Mercado La Bandera, Local 60, Parroquia Santa Rosalía del Municipio Libertador del
Distrito Capital de la República Bolivariana de Venezuela.
SEGUNDA: La compañía tiene por objeto la venta de toda clase de comidas, postres y helados,
inclusive para llevar, así como, bebidas no alcohólicas, tanto en el establecimiento como en
eventos fuera de el mismo, y en fin cualquier otra actividad comercial lícita, conexa o no con el
objeto principal, de conformidad con el código de comercio vigente.
CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS
TERCERA: El capital de la empresa es la cantidad de TREINTA MIL BOLIVARES SIN
CÉNTIMOS (Bs. 30.000,00), divididos en TRESCIENTAS (300) ACCIONES DE CIEN BOLIVARES
SIN CÉNTIMOS (Bs.100,00) cada una, dichas acciones son nominativas y confieren a cada uno de
sus tenedores iguales derechos y obligaciones y su propiedad se comprueba mediante la
inscripción en el libro de accionistas. El capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los
accionistas de la siguiente manera: JORDAN RAFAEL GIROT HERRERA, ha suscrito y pagado
CIENTO OCHENTA (180) ACCIONES, por el valor total de DIECIOCHO MIL BOLIVARES SIN
CÉNTIMOS (Bs. 18.000,00) que representa el SESENTA POR CIENTO (60%) DE LAS
ACCIONES y EUSTOQUIO RAFAEL GIROT, ha suscrito y pagado CIENTO VEINTE (120)
ACCIONES, por el valor total de DOCE MIL BOLIVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 12.000,00) que
representa el CUARENTA POR CIENTO (40%) DE LAS ACCIONES. El capital de la Compañía
ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas según consta en el inventario de bienes,
que se anexa.
CUARTA: Las acciones serán indivisibles con respecto a la compañía, que no reconocerá más de
un propietario por acción. Cada acción dará derecho a su titular a un voto en la Asamblea General
de Accionistas. Las acciones dan a sus propietarios el derecho de hacerse representar en las
Asambleas Generales de Accionistas por una o más personas, por medio de carta certificada o
cualquier otro medio firmado. Los accionistas tendrán derecho de preferencia para adquirir las
acciones que otro u otros accionistas pretendan vender, y a tales fines los vendedores deberán
notificar por escrito los términos y condiciones de la venta a los fines de que los otros accionistas
manifiesten dentro de los treinta días siguientes a su notificación su deseo de adquirir o no la
acción o acciones en venta.
CAPITULO TERCERO: DEL GIRO Y DURACION DE LA COMPAÑÍA.
QUINTA: La compañía comenzará su giro el día de su inscripción en el Registro Mercantil y tendrá
una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de registro. La Asamblea
General de Accionistas, no obstante, podrá disolverla anticipadamente o prorrogar su duración.
SEXTA: El primer ejercicio económico de la compañía estará comprendido entre el día de su
inscripción en el Registro de Información Fiscal (RIF) y el 31 de diciembre del mismo año, y los
subsiguientes ejercicios económicos girarán entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada
año.
CAPITULO CUARTO: DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS
SEPTIMA: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de la Compañía son la suprema autoridad
de la misma y tienen las facultades que le atribuyen las Leyes Nacionales que regulan la materia y
el presente documento constitutivo. La asamblea ordinaria se reunirá cualquier día dentro de los
tres (03) meses siguientes a la fecha del cierre del respectivo Ejercicio Económico. Las
Asambleas Extraordinarias se reunirán cada vez que interese a la compañía, si así lo exige un
número de Accionistas que representen por lo menos el veinte por ciento (20%) del capital social,
conforme a lo establecido en el Artículo 278 del Código de Comercio. Las Asambleas ordinarias y
extraordinarias se reunirán previa convocatoria por prensa de circulación nacional, telegrama, vía
correo electrónico de acuerdo a los artículos 277 y 279 del Código de Comercio.
OCTAVA: Las Asambleas Generales Ordinarias se reunirán una vez por año, dentro de los
noventa (90) días siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico, para: a) considerar,
aprobar o improbar, con vista del Informe del Comisario, el Balance General, la relación de
ganancias y pérdidas y demás estados financieros correspondientes al recién finalizado ejercicio;
estados financieros que le serán presentados por los Directores Principales; b) nombrar, en sus
oportunidades, a los Directores, al Representante Judicial, al Comisario y a su suplente, y
determinar sus remuneraciones; c) conocer cualquier otro asunto que le sea sometido a su
consideración por los accionistas, los Directores o el Comisario.
NOVENA: Las Asambleas Generales Ordinarias quedarán válidamente constituidas con la
presencia de un número de accionistas que represente por lo menos el cincuenta y un por ciento
(51%) del capital social presente. Para la validez de sus decisiones se requerirá el voto de un
número de accionistas que representen el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, por
lo menos. En los casos previstos en el artículo 280 del Código de Comercio, se requerirá para la
validez de las decisiones, la presencia (o representación) y voto favorable de los accionistas que
representen, al menos, el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social. Las Asambleas
Extraordinarias se realizarán cuando interese a la compañía o lo solicite el veinte por ciento (20%)
del capital social. De no obtenerse el quórum necesario para la constitución de las Asambleas, se
procederá de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 281 del Código de Comercio.
DECIMA: Las Asambleas Generales Ordinarias y las Extraordinarias se celebrarán previa
convocatoria de los Directores Principales de la compañía, publicada en uno de los diarios de
mayor circulación Nacional, con cinco (5) días calendarios de anticipación por lo menos a la fecha
de la reunión. Las Asambleas Ordinarias y las Extraordinarias podrán celebrarse sin necesidad de
convocatoria cuando se encontrare representado en la reunión la totalidad del capital social.
DECIMA PRIMERA: En las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se podrá tratar
cualquier asunto de interés para la compañía que haya sido incluido en la respectiva convocatoria,
incluso los previstos en la cláusula Octava del presente documento.
CAPITULO QUINTO: DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA
DECIMA SEGUNDA: La compañía será representada, dirigida y administrada por una Junta
Directiva compuesta por dos (2) Directores, los cuales podrán tener sus respectivos suplentes,
quienes serán designados por la Asamblea General, y durarán diez (10) años en sus funciones,
aunque podrán ser reelegidos o removidos anticipadamente por la Asamblea. Los directores
sesionarán como mínimo una vez al mes, y sus decisiones se tomarán por simple mayoría. Para
ser Director de la compañía no se requiere ser accionista de la misma. A los fines de lo dispuesto
en el artículo 244 del Código de Comercio, los Directores Principales depositarán cada uno en la
caja social o hará depositar si no fueren accionistas, una (1) acción de la compañía.
DECIMA TERCERA: Los Directores, actuando conjuntamente o separadamente, son las personas
autorizadas para ejercer la representación legal de la compañía; en caso de ausencia, temporal o
absoluta de alguno de los Directores corresponderá suplir la vacante a uno cualquiera de los
Directores Suplentes. Los Directores o Directoras están facultados para actuar por la empresa y
obligarla; y tienen, entre otras, las siguientes atribuciones, las cuales deberán desempeñar
actuando siempre dos de ellas o de ellos, de manera conjunta: 1.- Aprobar y suscribir toda
clase de contratos; 2.- Nombrar y remover los agentes y empleados de la compañía; 3.- Otorgar
poderes generales o especiales para la representación de la compañía en juicio o fuera de él y
revocar dichos poderes, pudiendo, inclusive, otorgar a los mandatarios facultades sin limitación
alguna para: darse por citados; convenir; desistir; transigir, judicial o extrajudicialmente;
comprometer en árbitros arbitradores o de derecho; solicitar la decisión conforme a la equidad; 4.-
Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes, sean bancarias o no; abrir, movilizar y cerrar
participaciones y cuentas de inversión; e indicar a los bancos y demás institutos de crédito,
quiénes son las personas autorizadas para la movilización de las cuentas y la forma en que se
efectuará dicha movilización; 5.- Enajenar, gravar, o afectar bienes muebles o inmuebles, títulos,
acciones, derechos, propiedad de la sociedad, previa aprobación de la Asamblea General. 6.-
Emitir, aceptar, endosar, avalar y negociar títulos de crédito, títulos valores e instrumentos
negociables, tales como letras de cambio o pagarés, previa aprobación de la Asamblea General;
7.- Dar garantías u otorgar fianzas, cauciones, avales o prendas, previa aprobación de la
Asamblea General; 8.- Solicitar, obtener o conceder préstamos; y 9.- Realizar cualquier otro acto
de administración o de disposición.
CAPITULO SEXTO: DEL COMISARIO
DECIMA CUARTA: La compañía tendrá un Comisario nombrado por la Asamblea General de
Accionistas, quien durará cinco (5) años en sus funciones, pero podrá permanecer en el cargo
hasta tanto no sea nombrado el sustituto. El comisario podrá tener un suplente, designado por
igual tiempo por la Asamblea, que cubrirá sus ausencias absolutas o temporales.
DECIMA QUINTA: El Comisario tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las
operaciones de la compañía. Puede examinar los libros, la correspondencia y, en general, todos
los documentos de la compañía que tienen inherencia con su actividad dentro de la empresa. El
Comisario deberá: Revisar el balance y emitir su informe, asistir a las asambleas, desempeñar las
demás funciones que la ley y este documento le atribuyen y, en general, velar por el cumplimiento,
por parte de la Junta Directiva, de los deberes que le impongan la Ley y este documento.
CAPITULO SEPTIMO: BALANCE, RESERVAS Y REPARTO DE UTILIDADES
DECIMA SEXTA: Los balances serán preparados de conformidad con lo dispuesto en el artículo
304 del Código de Comercio y de acuerdo con los principios generalmente aceptados en materia
de contabilidad.
DECIMA SEPTIMA: Las utilidades y beneficios que la sociedad obtenga anualmente, salvo que la
Asamblea resuelva otra cosa, se distribuirán del modo siguiente: a) un cinco por ciento (5%) para
integrar un fondo de reserva hasta alcanzar un límite equivalente al diez por ciento (10%) del
capital social; b) el remanente se distribuirá entre los accionistas en proporción al número de
acciones que cada uno de ellos posea y en la oportunidad que determine la Asamblea. La
Asamblea podrá diferir dicho reparto o crear reservas cuando lo considere necesario o
conveniente para la sociedad.
CAPITULO OCTAVO: DISPOSICIONES GENERALES
DECIMA OCTAVA: Para la disolución y liquidación de la sociedad se seguirán las normas
establecidas en el Código de Comercio, a menos que la Asamblea que acuerde la disolución o
liquidación establezca un procedimiento distinto.
DECIMA NOVENA: Todo lo no previsto en este documento, se regirá por las disposiciones del
Código de Comercio.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Fueron designados como Directores de la compañía las siguientes personas:
JORDAN RAFAEL GIROT HERRERA (Quien también será el representante legal de la
compañía) y EUSTOQUIO RAFAEL GIROT ya identificados anteriormente.
-----------------------------------------------SEGUNDA: Se designa como Comisario al Licenciado
OSWAR OBANDO OCARIZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-
10.170.461 licenciado en Contaduría Pública e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del
Distrito Capital, bajo el C.P.C. Nº 29.893.--------
TERCERA: Se autorizó al ciudadano AHMED DEIBY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ya
identificado, para llevar a cabo todo lo relativo al registro, inscripción, fijación y publicación del
presente Documento Constitutivo-Estatutario, pudiendo efectuar para ello cuantas gestiones
fuesen necesarias y suscribir cuantos documentos y participaciones se precisen. Caracas, a la
fecha de su otorgamiento.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTA: Nosotros JORDAN RAFAEL GIROT HERRERA y EUSTOQUIO RAFAEL GIROT
(respectivamente), ya plenamente identificadas, por medio de la presente DECLARAMOS BAJO
FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio
jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismo competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones
o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a su vez, nosotros los declarantes
previamente identificados, de ocupación COMERCIANTES, (respectivamente) y además,
declaramos: Que los fondos producto de este acto, tendrán un destino lícitos.
--------------------------------------------------------
LOS SOLICITANTES:
__________________________ __________________________
JORDAN RAFAEL GIROT HERRERA EUSTOQUIO RAFAEL GIROT
C.I.: V- 25.859.722 C.I.: V- V- 8.940.554
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL VII DEL DISTRITO CAPITAL
Yo, AHMED DEIBY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, de este
domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-19.967.075, INPREABOGADO N° 226.912
suficientemente facultado para este acto, ante Usted ocurro para exponer: De conformidad con lo
previsto en el Artículo 215 del Código de Comercio cumplo con presentarle el documento
constitutivo de la pequeña y mediana empresa (PYME) RESTAURANTE GIROT HERRERA, C.A.,
el cual ha sido redactado con suficiente amplitud a fin de fungir como Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales; le notifico que la empresa se suscribirá al programa de producción social diseñado por el
ejecutivo nacional para pequeñas y medianas industrias y unidades de producción social,
igualmente, anexo los demás recaudos legales para que una vez comprobado que se ha cumplido
los requisitos de ley se sirva ordenar la inscripción en el Registro Mercantil a su cargo y se me
expida COPIA CERTIFICADA de la misma, a los fines legales consiguientes. Finalmente declaro
que, mediante el decreto dictado por el Ejecutivo Nacional, la compañía se acoge al beneficio de
exoneración para Empresa “PYME”, cualquier notificación realizarla al correo:
En Caracas, a la fecha de su presentación.
______________________________
AHMED DEIBY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
C.I.: V-19.967.075
INPREABOGADO: 226.912
