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Oralidad I Juicios Orales y Argumentación
Jurídica
Licenciatura en Derecho
Gerardo Flores Garza
Matrícula 410487
Carpeta de Investigación
Módulo 2: El sistema Penal Acusatorio
ODETTE MENDOZA BECERRIL
9 de febrero 2023
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INTRODUCCIÓN
La carpeta de investigación esta conformada por un registro de hechos que se presentan en
un delito, se conforma por investigaciones en la etapa preliminar que realizan el Ministerio
Público, Policía y Peritos.
Existen dos tipos de carpetas de investigación una de ellas es con detenido, la cual
consta de noticia criminal estando presente el sospechoso, acuerdo de inicio, se leen sus
derechos, calificación preliminar de la detención, constitución al lugar de los hechos,
establecimiento de la primera teoría del caso, búsqueda de elementos de convicción para el
perfeccionamiento de la teoría del caso, audiencia de conciliación en carpeta de
investigación y por último el acuerdo de determinación. La otra carpeta de investigación es
cuando no se cuenta con el detenido en ella se encuentra la noticia criminal, el acuerdo de
Inicio, la integración de la Trilogía Investigadora, la constitución al lugar de los hechos, el
establecimiento de la primera teoría del caso, búsqueda de elementos de perfeccionamiento
de la Teoría del Caso y el acuerdo de Determinación.
LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN
La carpeta de investigación inicia con una denuncia o querella de manera escrita, virtual,
anónima o presencial, la cual se interpone frente al Ministerio Publico, esta institución se
encarga de recaudar pruebas suficientes, oportunas y adecuadas que sustenten el delito.
El primer elemento para armar la carpeta de investigación es la teoría del caso, en donde
se analiza la denuncia, se recaudan los hechos, las personas involucradas, los instrumentos
del delito, las circunstancias del tiempo, el modo y el lugar, todo esto de manera cronológica.
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Posteriormente una vez recaudada la información se procede a la tipificación del delito, ahí
se designa el tipo de delito, el grado de la ejecución, como se va a intervenir, la naturaleza
de la conducta y de ser necesario la clase de concurso que se trate.
Se finaliza la etapa preliminar con el análisis de la información recaudada y que pueda
constituir como datos de prueba, dependiendo de la resolución el Ministerio Público
determina si se termina la investigación por lo tanto decreta la abstención de investigar, un
archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o el criterio de oportunidad, si las pruebas
determinan que la investigación debe de continuar el MP decreta el ejercicio de la acción
Penal.
La defensa tiene como finalidad exonerar al imputado de la responsabilidad del delito o
mínimo aminorarlo, esto lo hace aportando elementos a la carpeta de investigación mediante
su propia teoría del caso. En su averiguación la defensa debe recaudar datos, así como,
entrevistas a testigos y pedir que se lleven los tramites necesarios de cuestionamientos que
no se incluyeron en un inicio en la carpeta, todo esto debe de entrelazarse con lo recabado
con anterioridad.
Un elemento muy importante que debe tomar en cuenta el defensor es la familia, ya que,
esta proporciona datos como hábitos, historiales de vida, antecedentes médicos y
adicciones, así como, todos los fundamentos importantes para añadir a la carpeta de
investigación con los cuales puede demostrar que es inimputable que se pusiese cometer el
delito.
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Para garantizar la integridad de la carpeta de investigación y poder decir que se tiene un
caso es importante que se tengan todos los elementos necesarios que demuestren los
acontecimientos ocurridos.
Esto es posible si todos los elementos del caso se logran razonar, motivar y explicar frente al
juez, quien debe avalar todo lo dicho en la audiencia de acuerdo a las pruebas y testigos que
se presentaron. Para que esto se logre se deben lograr tres teorías, la primera es la teoría
fáctica, basado en los hechos exactos; la segunda es la teoría jurídica, en la cual una vez se
tengan los hechos se designan las leyes que se aplicaran enlazadas a los hechos;
finalmente la teoría probatoria, en ella se justifica los hechos y las leyes aplicadas conforme
a la estrategia que se utilizara.
CONCLUSIÓN
La elaboración de la carpeta de investigación es una parte muy importante antes y durante la
realización de un juicio, ya que en ella se describen todos lo hechos y las evidencias y se
designa por medio del Juez si en realidad se cometió un delito.
Esto garantiza que se dé cumplimiento al Artículo 20 Constitucional Apartado B
Fracción VI “Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten
en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación
cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o
entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar
dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa”
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BIBLIOGRAFÍA
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De los Derechos Humanos y sus Garantías. Articulo 20. Recuperado 8 de febrero 2023:
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