FISCALIA EN TURNO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO /2023.
P R E S E N T E.
FÁTIMA MONSERRAT NAVA BALDERAS, mexicana mayor de edad por mi propio derecho en mi
calidad de víctima señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el
domicilio Callejón del Nogal marcado con el número 13 Fraccionamiento los Álamos de la Ciudad
de designando desde este momento como mi asesor jurídico al Lic. Gustavo Alberto Ferrer García
y Diego Ferrer Deschamps para que me represente ante usted con el debido respeto me permito
manifestar:
Que vengo con fundamento en los artículos 105, 108, 109, 110, 131, 211, 221, 222, 223, 224 y 225
del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparezco ante esta representación social
sometiendo a su consideración una denuncia de hechos que considero son constitutivo de delito,
sancionados y tipificados por el código penal del Estado de Veracruz, sin perjuicio de que esta
representación social señale cuales el delito o los delitos que resulten al integrar la carpeta de
investigación y la secuela de la misma ya que el día 14 de febrero como a las 13:11 p.m.
sucedieron los presentes hechos.
A efecto de que esta representación social se avoque al conocimiento de esta causa me permito
narrar los siguientes:
HECHOS
1.- Que con fecha 14 de febrero del 2023 a las 13:11 p.m. recibí un mensaje con el número
5639561197, el cual decía: BBVA retiro en proceso $ 7,500.00 autoriza el movimiento sí o no; a lo
cual respondí que no.
2.- a las 13:37 minutos recibí una llamada del banco BBVA mediante el número 5552262663, la
cual en ese momento rechazo, pero me insistieron varias veces, por lo cual yo respondo y me
contesta un hombre de nombre supuestamente “JORGE LÓPEZ” el cual me dice que tengo una
transferencia en proceso y que checaría en la plataforma para observar si efectivamente está en
movimiento, por lo que me comenta que tengo que descargar una aplicación para “ASEGURAR” mi
banca móvil del banco BBVA y solo así se podía cancelar la transferencia que supuestamente
estaba en camino.
3.- Me piden que haga una transferencia a una cuenta con terminación 7076 a nombre de Ofelia
Arellano Ventura quien recibe esa transferencia $ 17,999.99 pesos donde supuestamente iban a
resguardar mi dinero para que no pudieran seguir moviendo mi dinero de la cuenta.
4.- Después de depositar esa fuerte cantidad de dinero me piden solicitar un préstamo y hacer una
nueva transferencia, el préstamo fue por $ 29,999,99 pesos el cual no se logra realizar, durando
esta llamada 10 minutos con 11 segundos.
5.- La llamada anterior se conta porque entró una llamada de mi mamá a la que le comento la
situación que me está pasando, al terminar de hablar con mi mamá recibo una nueva llamada del
bando a las 13 horas con 48 minutos.
6.-
DATOS DE PRUEBA
1.- Copia simple de mi identificación.
2.- Instrumento Notarial de ELEMENT FLEET MANAGMENT CORPORATION MÉXICO, S.A. DE C.V.
3.- Copia Simple de la Factura del vehículo.
4.- Copia Simple de la Tarjeta de Circulación
5.- Copia Simple del Ultimo pago de tenencia del vehículo.
6.- Copia Simple de la Póliza de Seguros del Vehículo.
Por lo anterior, solicito tenga a bien:
PRIMERO.- Tenga por formulada la presente denuncia en contra de quien resulte responsable, en
términos del artículo 131, fracción II, el Código Nacional de Procedimientos Penales.
SEGUNDO.- Tener por designada como mi asesor jurídico al Lic. Gustavo Alberto Ferrer García en
términos de lo dispuesto por los artículos 109 fracciones III y XV, 110 del Código Nacional de
Procedimientos Penales
TERCERO.- Inicie la investigación correspondiente, realizando los actos a que se refieren los
artículos 131, fracción V y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
CUARTO.- Practicar los actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos aquí
señalados, así como para procurar que el culpable no quede impune, ello de conformidad con los
artículos 20 apartado A fracción I, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y artículos 109, 127, 131 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Particularmente,
se solicita obtenga las grabaciones de las cámaras de seguridad referidas en mi relato de hechos,
así como a aquellas que se encuentren alrededor.
ATENTAMENTE
DIEGO FERRER DESCHAMPS
