Abog. KA TIUSKA DELGADO I.P.S.A. 104.
030
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO LARA. SU DESPACHO Yo, ROSVIC JHOANA DIAZ GIMENEZ, venezolana, mayor de edad, T.S.U. en Alimentos, provista de la cdula de identidad N 16.260.576 y de este domicilio, asistiendo a esta Asamblea en calidad de invitada por parte de la Junta Directiva y autorizada para este Acto por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 15 de Marzo de 2007, de la Empresa "INVERSIONES LAGOMAR C.A.", inscrita ante ese Registro Mercantil bajo el N 25, Tomo N 35-A, de fecha 25 de julio de 1.997, ante usted ocurro respetuosamente para presentar junto al presente escrito copia debidamente certificada del Acta de Asamblea General Ordinaria N 01-2007 de fecha 15 de Marzo de 2007, en la cual se acord sobre el siguiente Orden del Da: PUNTO UNO: Aprobar, improbar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y Prdidas del Ejercicio Econmico comprendido desde el 01/01/2006 al 31/12/2006. PUNTO DOS: Decidir sobre el nombramiento del Comisario, en virtud del vencimiento del periodo para el cual fue elegido. Hago a Usted esta participacin a los fines de su inscripcin y registro, as mismo pido a usted ordene que se expida copia certificada de la misma, como tambin de esta participacin para los fines legales consiguientes y su publicacin por la prensa. En Barquisimeto a la fecha de su presentacin.
ROSVIC JOHANA DIAZ GIMENEZ
Abog. KATIUSKA DELGADO I.P.S.A. 104.030
Yo, ROSVIC JHOANA DIAZ GIMNEZ, venezolana, mayor de edad provisto de la Cdula de Identidad N 16.260.576, Y de este domicilio asistiendo a esta Asamblea en calidad de invitada por parte de la Junta Directiva y autorizada para este Acto, certifico: Que la presente Acta de Asamblea General Ordinaria es copia fiel y exacta del original que corre inserta en el Libro de Actas de Asamblea de la Empresa Mercantil "INVERSIONES LAGOMAR C.A." inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Lara bajo el N 25, tomo N 35-A, de fecha 25 de julio de 1997, la cual copiada textualmente dice as: Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N 01-2007, en el da de hoy 15 de marzo de 2007, reunidos en la sede social de la Compaa "INVERSIONES LAGOMAR C.A.", ubicada en la Urbanizacin El Recreo, parcela N 01, Cabudare, Municipio Palavecino del Estado Lara, los Accionistas CARLOS ARNARDO RODRGUEZ SUAREZ, propietario de Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Novecientas Noventa (499.990) Acciones ROSA ELENA SUAREZ DE RODRGUEZ, propietaria de Diez (10) Acciones respectivamente, los cuales representan el total del Capital suscrito y pagado de la Empresa "INVERSIONES LAGOMAR C.A.", y como invitada la Ciudadana ROSVIC JHOANA DIAZ GIMENEZ, venezolana, mayor de edad provisto de la Cdula de Identidad N 16.260.576, a objeto de celebrar una Asamblea Ordinaria de Accionistas, para la cual se obvi convocatoria previa por estar presente la totalidad de los Accionistas que integran el Capital Social para discutir y resolver, sobre el siguiente Orden del Da: PUNTO UNO: Aprobar, improbar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y Prdidas del Ejercicio Econmico comprendido entre el 01/01/2006 al 31/12/2006. Pasndose a considerar el punto uno del orden del da, toma la palabra el Accionista CARLOS ARNARDO RODRGUEZ SUREZ e hizo circular entre los presentes el Balance General del Ejercicio Econmico comprendido desde el 01/01/2006 al 31/12/2006, previo informe favorable del Comisario, el cual fue debatido suficientemente y luego unnimemente aprobado. PUNTO DOS: el socio CARLOS ARNARDO RODRIGUEZ SUREZ
expuso ante la asamblea el vencimiento de lapso de las funciones como comisario del ciudadano, Lic. NESTOR LUIS DAVILA, venezolano, mayor de edad, provisto de la C.I. 7.437.418, de este domicilio, inscrito en el Colegio de Contadores Publico, bajo el nmero 34.909, a quien se le pregunt si quera seguir en el cargo, respondiendo que no, proponiendo en su lugar al Lic. ADOLFO JOSE LAGOS SERVITA, venezolano, mayor de edad, provisto de la C.I. 14.265.095, domiciliado en inscrito en el Colegio de licenciados en Administracin del Estado Lara, bajo el nmero LAC-11-33.320, por un lapso de 5 aos de ejercicio econmico, propuesta positivamente considerada, debatida y aprobada por unanimidad por la asamblea en consecuencia la Clusula Dcima Novena queda de la siguiente manera: todo lo no previsto en este documento, que tiene a su vez carcter de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, se regir por lo dispuesto en el Cdigo de Comercio y dems leyes vigentes, a fines con la materia de que se trata se designa presidente, al accionista CARLOS ARNARDO RODRIGUEZ SUAREZ y como comisario al Lic. ADOLFO JOSE LAGOS SERVITA, venezolano, mayor de edad, provisto de la C.I. 14.265.095, domiciliado en inscrito en el Colegio de licenciados en Administracin del Estado Lara, bajo el nmero LAC-11-33.320, se autoriza a CARLOS ARNARDO RODRIGUEZ SUAREZ, para que certifique la presente acta y efectu todas las gestiones necesarias para la Inspeccin, Fijacin y Publicacin de esta sociedad en la ciudad de Barquisimeto a la fecha de su presentacin. No habiendo ms nada que tratar se da por concluida la Asamblea y se acuerda levantar la presente Acta que es suscrita por los Asistentes a la misma, en seal de conformidad. Se autoriza suficientemente a la Ciudadana ROSVIC JHOANA DIAZ GIMENEZ, para que certifique la presente Acta, as como para que haga la participacin correspondiente al Registro Mercantil. CARLOS ARNARDO RODRGUEZ SUREZ (fdo). ROSA ELENA SUREZ DE RODRGUEZ (fdo). ROSVIC JHOANA DIAZ GIMENEZ (fdo). Barquisimeto a los quince (15 das del mes de marzo de Dos Mil Siete.
ROSVIC JHOANA DIAZ GIMENEZ
