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106 vistas3 páginasActa Notarial Asamblea Barbizon S.A.
La asamblea general ordinaria de accionistas de Barbizon, Sociedad Anónima, aprueba por unanimidad:
1) La emisión de títulos definitivos de acciones en sustitución de los certificados provisionales.
2) Aceptar la renuncia de Shirley Elizabeth Samayoa Godoy como Gerente General y Representante Legal.
3) Nombrar a Victoria Eugenia Estrada Mendizábal de Ortega como nueva Gerente General y Representante Legal.
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La asamblea general ordinaria de accionistas de Barbizon, Sociedad Anónima, aprueba por unanimidad:
1) La emisión de títulos definitivos de acciones en sustitución de los certificados provisionales.
2) Aceptar la renuncia de Shirley Elizabeth Samayoa Godoy como Gerente General y Representante Legal.
3) Nombrar a Victoria Eugenia Estrada Mendizábal de Ortega como nueva Gerente General y Representante Legal.
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En la ciudad de Guatemala, siendo las catorce horas del día veinticinco de
septiembre de dos mil seis, Yo, ALEX STUARDO SALAZAR MUÑOZ,
NOTARIO, constituido en el tercer nivel del Edificio Marbella, ubicado en la
dieciséis calle, cuatro guión cincuenta y tres, zona diez, de esta ciudad a
requerimiento de la licenciada VICTORIA EUGENIA ESTRADA MENDIZABAL
DE ORTEGA, de sesenta y un años, casada, guatemalteca, licenciada en
Química, de este domicilio, se identifica con la cédula de vecindad con número
de orden A guión uno y de registro trescientos nueve mil seiscientos dieciséis,
extendida por el alcalde municipal de Guatemala, del departamento de
Guatemala, quien solicitó mis servicios profesionales a efecto de hacer
constar en acta notarial el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria con
carácter de totalitaria para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO:
Se encuentra reunida la totalidad de los titulares de las acciones con derecho a
voto, los cuales han aceptado y aprobado la agenda a tratar. SEGUNDO: Se
procede a poner a discusión el punto primero de la agenda, el cual trata sobre
la autorización en la emisión de los títulos definitivos de acciones, sobre el
capital pagado, sustituyéndolos por los certificados provisionales existentes,
así mismo se pone a discusión que, en virtud de que ha concluido el plazo
establecido en el artículo ciento veinte del Código de Comercio para la emisión
del los títulos definitivos de las acciones, por lo que es procedente emitir los
títulos definitivos. Con respecto al capital suscrito que no ha sido pagado, por
no existir un plazo establecido en la escritura constitutiva para los llamamientos
ni para el pago definitivo, se otorga un plazo máximo de noventa días
calendario a partir de la presente fecha para realizarlo, caso contrario se
procederá de conformidad con el artículo ciento diez del Código de Comercio
respecto a vender por cuenta y riesgo del accionista moroso las acciones que
le correspondan y con su producto cubrir las responsabilidades que resulten.
Dicho punto fue aprobado por unanimidad. TERCERO: Se pone en
discusión el punto segundo de la agenda, el cual dispone remover del cargo de
Gerente General y Representante legal a la licenciada Shirley Elizabeth
Samayoa Godoy, en virtud de existir renuncia por su parte para el cargo. Por
unanimidad se aprueba el presente punto, aceptando también la renuncia que
presenta la Licenciada Shirley Elizabeth Samayoa Godoy, teniendo efectos la
misma desde el momento en que quede inscrita en el Registro Mercantil
General de la República. CUARTO: Se pone a discusión y a votación el punto
tercero de la agenda, mismo que es aprobado por unanimidad, el cual dispone
nombrar como nuevo Gerente General y Representante legal de la entidad
Barbizon, Sociedad Anónima a la licenciada Victoria Eugenia Estrada
Mendizábal de Ortega, en sustitución de la Licenciada Shirley Elizabeth
Samayoa Godoy. QUINTO: Así mismo se pone en discusión el último punto de
la agenda, en la cual expresamente se autoriza a la licenciada Victoria Eugenia
Elizabeth Samayoa Godoy, para que pueda autorizar en representación de la
entidad Barbizon, Sociedad Anónima, la finca número XXX, el cual es
aprobado por unanimidad por los accionistas. No habiendo mas que hacer
constar se termina la presente cuarenta y cinco minutos después de su inicio,
en el mismo lugar y fecha señalados al inicio la que consta en dos hojas de
papel bond a la que se le adhiere un timbre fiscal de cincuenta centavos de
quetzal del año dos mil seis a cada hoja, y un timbre notarial de diez quetzales,
que cubren el impuesto correspondiente. Leo lo escrito a la requirente, quien
enterada de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratifica, acepta y
firma, asi como los accionistas con derecho a vota de la entidad Barbizon,
