Despacho de Abogados Abg. Jenny Figuera.
MCR & Asociados. IPSA N° 312.865
Ciudadano:
Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.
Su Despacho.
Yo, JENNY KARINA FIGUERA CABRERA, venezolana, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la cédula de identidad N°V-27.226.804, identificada con el registro de
información fiscal N°V-27226804-1, debidamente autorizada para este acto, ante usted
muy respetuosamente ocurro para presentar el Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil,
“INVERSIONES OFICINA Nº1. C.A.’’.
El acta ha sido redactada con amplitud, para que sirva, al mismo tiempo, de Estatutos
Sociales de la Compañía. Se anexa inventario de bienes, debidamente firmado por los
socios, el cual constituye el capital de la compañía.
Solicito, de conformidad con las previsiones del Código de Comercio, la fijación y
publicación del acta y de esta participación. Así mismo solicito, finalmente, se me expidan
dos copias certificadas de esta participación y del acta constitutiva anexa, con inserción del
auto de registro, a fines subsiguientes de ley.
Es justicia. En Barcelona a la fecha de su presentación.
Despacho de Abogados Abg. Jenny Figuera
MCR & Asociados. IPSA N° 312.865.
Entre los ciudadanos ALTAIR DEL VALLE BUSTILLO SILVA, SEBASTIAN
GABRIEL TROCEL BUSTILLO y CAMILA IRAÍS TROCEL BUSTILLO, titulares
de las cédulas de identidad N° V-10.695.955, Nº V-29.793.793 y Nº V- 31.082.248,
quienes son de nacionalidad venezolana, los dos primeros mayores de edad y la última
menor de edad de Dieciséis (16) años, nacida en fecha 07 de Diciembre del año 2005,
representada en este acto por sus padres: ALTAIR DEL VALLE BUSTILLO SILVA
(antes identificada) y JOSE DAVID TROCEL GONZALEZ, venezolano, titular de la
cedula de identidad Nº V-10.694.824; de estado civil solteros, domiciliados en la ciudad de
Barcelona, Estado Anzoátegui, e identificados con los Registros de Información Fiscal Nº
V-10695955-9, V- 29793793-2, y V-31082248-1, por medio del presente documento
declaramos: Que hemos decidido constituir una COMPAÑÍA ANONIMA, que se regirá
por la presente Acta Constitutiva, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que
sirva a la vez de Estatutos Sociales de la misma, conforme a las disposiciones establecidas
en el Código de Comercio y por las siguientes cláusulas:
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN.
PRIMERA: La compañía se denominará ‘INVERSIONES OFICINA Nº1. C.A. ’’.
SEGUNDA: El objeto social de la empresa consiste en la creación, administración o
acondicionamientos de espacios de tipo corporativo con facilidades para su uso, tales como
disponibilidad de equipos de computación, impresoras, copiadoras, de servicios de
internet, servicio de videostreaming (difusión directa en tiempo real) de video conferencia,
laboratorio de creación de contenidos multimedia, recursos para la realización de
multiconferencias telefónicas; ventas de artículos de papelería y oficina en el área y
también ofrecerá el servicio de cafetería a los usuarios. Podrá además dedicarse a cualquier
otra actividad de lícito comercio que materialice efectivamente el cumplimiento del objeto
social en sintonía con la misión y visión de la empresa.
TERCERA: El domicilio de la compañía será en la Avenida Costanera, Centro Comercial
Puente Real, Nivel 2, Local N2-B48, Urbanización Nueva Barcelona, Barcelona, Municipio
Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, pudiendo establecer oficinas, sucursales y otros
establecimientos dentro del país o en el exterior a juicio de la asamblea de accionistas.
CUARTA: La duración de la compañía es de veinte (20) años, desde la fecha de
inscripción de esta Acta Constitutiva, por ante el Registro Mercantil. La Asamblea de
Accionista podrá, previo cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Código de
Comercio, prorrogar o reducir dicho lapso o decretar la disolución anticipada de la
sociedad.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
QUINTA: El capital de la Compañía es por la cantidad de TREINTA MIL
BOLÍVARES (Bs. 30.000,00), divididos en CIEN acciones (100 Accs), con un valor de
TRESCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 300,00) cada una, el cual fue totalmente suscrito y
pagado por los accionistas de las siguiente formas: ALTAIR DEL VALLE BUSTILLO
SILVA, suscribe y paga sesenta ACCIONES, por un valor de dieciocho mil Bolívares
(60 ACCS/Bs. 18.000, 00), SEBASTIAN GABRIEL TROCEL BUSTILLO, suscribe y
paga veinte ACCIONES, por un valor de seis mil Bolívares (20 ACCS/Bs. 6.000,00), y
CAMILA IRAIS TROCEL BUSTILLO, suscribe y paga, representada por ALTAIR
DEL VALLE BUSTILLO SILVA y JOSE DAVID TROCEL GONZALEZ (antes
identificados) veinte ACCIONES, por un valor de seis mil Bolívares (20 ACCS/Bs.
6.000, 00); El capital de la social de la compañía ha sido íntegramente suscrito y pagado en
un cien por ciento (100%) por los accionistas según se evidencia de inventario que se anexa
al presente documento.
SEXTA: Cada acción representa para sus titulares, un voto en las Asambleas de la
sociedad, quien no reconocerá más de un propietario por cada acción.
SÉPTIMA: Los socios tendrán derecho de preferencia para adquirir las acciones que otros
socios desearen vender o ceder, en proporción al número de las que sean titulares; y la
intención de venderlas o realizar cualquier negociación que implique su traspaso de
propiedad deberá comunicarse a éstos por escrito, quienes tendrán el derecho de preferencia
para adquirirlas, en un plazo no mayor de cinco (5) días siguientes a la notificación por
correo electrónico, entendiéndose que el accionista oferente queda en libertad de
enajenarlas para terceros, caso de transcurrir dicho lapso sin que ninguno de los otros
socios haga uso del mencionado derecho preferente.
OCTAVA: La propiedad de las acciones y sus traspasos respectivos se establecerán y
probarán mediante su inscripción en el libro de accionistas de la compañía firmado por el
cedente, por el cesionario.
CAPÍTULO III
DE LAS ASAMBLEAS
NOVENA: La Asamblea General de accionistas, tiene la suprema representación y
dirección de la sociedad y sus decisiones son obligatorias para todos los accionistas,
siempre que se hayan tomado con arreglo a las disposiciones de estos estatutos.
DECIMA: Las Asambleas son ordinarias o extraordinarias y ambas se reunirán previa
convocatoria publicada en prensa regional con por lo menos cinco (5) días de anticipación,
a la fecha de la celebración, no obstante en caso de que se encuentren reunidos los
accionistas que representen la totalidad del capital social, se obviara esta formalidad.
DECIMA PRIMERA: La Asamblea general ordinaria, se reunirá una vez al año, dentro de
los tres (3) primeros meses al término del ejercicio económico. Las asambleas
extraordinarias se reunirán cada vez que lo requieran los intereses de la sociedad y a juicio
de la Junta Directiva, o cuando los accionistas que representen por lo menos la quinta parte
del capital social así lo soliciten.
DECIMA SEGUNDA: Las Asambleas de accionistas, no podrán considerarse plenamente
constituidas para deliberar, si no se encuentra representada el 60%, por lo menos del capital
social y cuando a la primera convocatoria no concurran a la reunión la representación ya
determinada (60%) se convocara en la misma forma y plazo nueva convocatoria,
haciendo constar que la asamblea se celebrara con el número y representación de
accionistas que asista a ella, inclusive para los objetos a que se refiere el artículo 280 del
Código de Comercio y se tomaran decisiones con el voto de los presentes.
DECIMA TERCERA: Las Asambleas, bien sean estas ordinarias y/o extraordinarias,
serán presididas por los Directores principales de la Junta Directiva, y tienen además de
todas las atribuciones que expresamente confiere el Código de Comercio, las siguientes:
discutir, aprobar, modificar o rechazar cualquier decisión que se planee en la misma,
nombrar a las personas encargadas de la administración; resolver los asuntos que cada uno
de los integrantes de la administración someta a su consideración y sobre cualquier otro de
interés para la compañía.
DÉCIMA CUARTA: Cada accionista tendrá en la Asamblea tantos votos como acciones
posea o represente. De las asambleas se levantará un acta con indicación de las personas
asistentes, de los haberes que representan y las decisiones tomadas. El acta será levantada
por el secretario de la Asamblea, quien será nombrado en el momento de la misma y deberá
ser firmada por todos los asistentes del acto. Además de levantar el acta de asamblea, el
secretario de la misma que se designe, quedará ampliamente facultado para certificar la
misma y hacer la participación correspondiente al ciudadano Registrador Mercantil
respectivo, a los fines de su inscripción, fijación y archivo e igualmente solicitar la copia
certificada a los fines de su publicación, todo de conformidad con la Ley.
CAPÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
DECIMA QUINTA: La compañía será dirigida y administrada por un Junta Directiva,
integrada por tres (3) Directores principales; los cuales pueden ser o no accionistas.
Duraran cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, pero continuaran en el ejercicio de
sus cargos al vencimiento del periodo respectivo, con las mismas atribuciones y facultades,
hasta tanto se verifique la reelección o sustitución de las personas pertinentes.
DECIMA SEXTA: Todo miembro de la Junta Directiva antes de comenzar en el ejercicio
de sus funciones deberá depositar o hacer depositar por un accionista en su nombre, cinco
acciones en la caja social de la compañía a los fines previstos en el artículo 244 del Código
de Comercio.
DECIMA SEPTIMA: Las reuniones de la Junta Directiva, serán convocadas por
cualquiera de los Directores.
DECIMA OCTAVA: La Junta Directiva deberá reunirse por lo menos, una vez cada mes
(1) mes y para constituirse válidamente se requiere la presencia de al menos uno de los
Directores principales. Y sus decisiones serán tomadas por el voto mayoritario de los
presentes.
DECIMA NOVENA: Los Directores principales tienen los más amplios poderes de
administración y disposición de todas sus actividades y bienes, y ejercerán de forma
conjunta o separada es decir indistintamente las siguientes atribuciones sin que tales
enunciados sean limitativos de la administración: 1) Ejercerán la representación legal de la
sociedad por lo que la representaran judicial o extrajudicialmente, a cuyos efectos podrán
nombrar Abogados como apoderados judiciales especiales o generales, con facultades para
intentar y contestar demandas e intervenir en nombre de la compañía en todas sus
incidencias y fases procésales; a convenir, desistir, transigir, darse por citados y notificados,
representar a la compañía sin limitación alguna y atender los juicios en todas sus instancias
e incidencias. 2) Realizaran operaciones que correspondan al giro comercial de la sociedad,
con atribuciones para vender, enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles y para realizar
otros actos de disposición, tales como suscribir contratos de arrendamiento por períodos
superiores a los dos años. 3) Nombrar y remover personal de la empresa. 4) Convocar y
presidir las asambleas ordinarias y extraordinarias. 5) Decidir sobre todo acto o contrato en
que tenga interés la sociedad. 6) Resolver sobre la adquisición de bienes y mercancías. 7)
Iniciar la solicitud, gestionar y movilizar prestamos de cualquiera naturaleza, créditos
bancarios, por ante cualquier institución financiera nacional e internacional. 8) Emitirán,
aceptaran, endosaran, avalaran, descontaran y protestaran letras de cambio, cheques y otros
efectos de comercio. 9) Celebraran contratos con entidades bancarias y financieras cuyo
objeto sea los productos o servicios que interesen a la compañía, solicitaran, gestionaran y
suscribirán préstamos o créditos bancarios de cualquier naturaleza por ante cualquier
institución financiera nacional o internacional, la compra venta de acciones, bonos, cédulas,
títulos de crédito y valores de toda clase por sí o por cuenta de terceros. 10) Cumplir las
decisiones y acuerdos de la asamblea de socios y ejercer las atribuciones legales para el
funcionamiento cabal de la compañía. 11) Abrirán, cerraran y movilizaran cuentas
bancarias, corrientes, ahorros o depósitos de la sociedad. 12) Libraran, aceptaran,
endosaran, suscribirán, cancelaran descontaran letras de cambio, pagares y otros efectos
mercantiles. Las anteriores facultades son enunciativas y no limitativas.
CAPÍTULO V
DEL COMISARIO, DEL EJERCICIO ECONÓMICO,
DEL BALANCE Y LAS UTILIDADES
VIGESIMA: La compañía tendrá un (1) comisario, quien será designado por la Asamblea
de Accionistas y durará cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones y ejercerá las
atribuciones previstas en el Código de Comercio.
VIGESIMA PRIMERA: La Sociedad iniciará su primer ejercicio económico a partir de la
fecha de inscripción del presente documento constitutivo y terminará el 31 de diciembre;
los siguientes ejercicios económicos a partir del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año
y así sucesivamente.
VIGESIMA SEGUNDA: Al cierre de cada ejercicio económico se practicará y se formará
el balance con un reflejo fiel de la situación activa y pasiva de la sociedad, el cual será
sometido a la consideración de la Asamblea, todos conformes a lo dispuesto en el artículo
304 del Código de Comercio.
VIGÉSIMA TERCERA: Al cierre de cada ejercicio económico se harán los siguientes
apartados: a) un cinco por ciento (5%) de los beneficios para la formación del Fondo de
reserva legal, hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del capital social; b) Los apartados
especiales para reservas, garantías y diversos fines que fueron ordenados. Calculados los
beneficios con deducción de gastos generales y diversos apartados, el saldo favorable será
distribuido entre los socios en la forma, monto y oportunidad que determine la asamblea.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
VIGÉSIMA CUARTA: En caso de disolución de la sociedad la Asamblea que la acuerde
elegirá uno o varios liquidadores, quienes tendrán las atribuciones que ella misma
determine o en su defecto las señalas por el Código de Comercio.
VIGÉSIMA QUINTA: Todo lo no previsto en esta Acta Constitutiva –Estatus se regirá
por las normas establecidas en el Código de Comercio en materia de sociedades mercantiles
específicamente a las Compañías Anónimas.
VIGÉSIMA SEXTA: Se designan como miembros de la Junta Directiva y Comisario de la
Sociedad a las siguientes personas:
Director Principal: ALTAIR DEL VALLE BUSTILLO SILVA, titular de la cédula de
identidad N° V-10.695.955.
Director Principal: SEBASTIAN GABRIEL TROCEL BUSTILLO, titular de la cédula
de identidad Nº V-29.793.793.
Director Principal: CAMILA IRAÍS TROCEL BUSTILLO, titular de la cédula de
identidad Nº V- 31.082.248.
Comisario: Licenciada ILEANA DEL VALLE VASQUEZ BETANCOURT, titular de
la cédula de identidad N° V-13.369.947, e identificada con el Registro de Información
Fiscal N° V-13369947-0, e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado
Anzoátegui, bajo el N° CPC 45823.
Parágrafo único: De conformidad con el Artículo 84 de la Ley Orgánica Para La
Protección De Niños, Niñas Y Adolescentes, el cual dice:
“Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de
asociarse libremente con otras personas, con fines (…)
económicos (…) siempre que sean de carácter lícito. Este
derecho comprende especialmente, el derecho a: a) Formar
parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos…”
La accionista CAMILA IRAÍS TROCEL BUSTILLO titular de la cédula de identidad Nº
V- 31.082.248, previo el cumplimiento de las formalidades legales establecidas en la Ley
que regula sus deberes y derechos como adolescente, podrá realizar operaciones que
correspondan al giro comercial de la sociedad; la totalidad de las atribuciones que
conllevan el ejercicio del cargo para el que se designa podrá ejercerlas a partir de la fecha
en que adquiera la mayoría de edad.
Nosotros ALTAIR DEL VALLE BUSTILLO SILVA, SEBASTIAN GABRIEL
TROCEL BUSTILLO, y CAMILA IRAÍS TROCEL BUSTILLO, debidamente
representada por JOSE DAVID TROCEL GONZALEZ y ALTAIR BUSTILLO
SILVA, previamente identificados por medio del presente DECLARAMOS BAJO
JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio
jurídico a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado
por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o
hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas, y a su vez declaramos que los
fondos de este acto, tendrán un destino licito.
No habiendo nada más que tratar, se levantó y en señal de conformidad firman los
presentes, no sin autorizar suficientemente a las ciudadanas Mary Ángel Carrión
Rodríguez, Jenny Figuera y/o Andribel Caraballo, venezolanas, de estado civil solteras,
titulares de las cédulas de identidad Nº V-11.904.364, V-27.226.804 y V-27.275.375
respectivamente, para que cumplan las formalidades de inscripción, registro y publicación
de la presente acta constitutiva de realizar los trámites pertinentes en el Servicio y Nacional
de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), para la obtención del Registro Único
de Información Fiscal.
En la ciudad de Barcelona, a la fecha de su presentación.
