Fiscalía Provincial Especializada en Delitos

de Corrupción de Funcionarios de
Lambayeque

Exp. Judicial Nº
Carpeta Fiscal Nº 121-2016

REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN

SEÑOR JUEZ DEL DÉCIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA DE CHICLAYO.-

MAGALY ELIZABETH QUIROZ CABALLERO, Fiscal

Provincial Penal de la Fiscalía Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, con domicilio en Av. Luis
Gonzales N° 952-6to piso - Chiclayo, con casilla
electrónica N° 41658; a usted digo:

Con la autoridad que nos confiere el Artículo 159°

numerales 1 y 5 de la Constitución Política del Perú, concordante con los Artículos
11º y 94º numeral 2º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y conforme a lo
establecido en el 349º del Código Procesal Penal, procedemos a formular el
siguiente acto postulatorio:

I. REQUERIMIENTO:

Luego de efectuadas las investigaciones correspondientes este Ministerio Público,

Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, interpone el
presente requerimiento de: ACUSACIÓN contra los investigados:

1. RICHARD ANDRÉS FERNÁNDEZ FLORES

2. YAKELINY VÁSQUEZ VÁSQUEZ
3. FERNANDO SOLANO VILLARREAL

Como AUTORES DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la

modalidad de PECULADO, previsto en el artículo 387º del Código Penal;

1
Contra los servidores públicos:

4. WALTER MARTÍN PÉREZ CARRANZA

5. FRANZ CUEVA MOSCOL
6. EDWIN RICARDO ZAPATA RÍOS
7. RALD CLAY DE LA PIEDRA ARÉVALO
8. JOSÉ DEL CARMEN BALDERA CHAPOÑAN
9. DAVID REYNALDO FARROÑÀN VILELA
10. HEBERT FELIX HERNÁNDEZ CASAVERDE
11. CÉSAR AUGUSTO PAYAC NIÑO
12. EDGAR MARTÍN GAMARRA ARBAÑIL
13. JORGE SANTIAGO SANTISTEBAN CHICOMA
14. IVAN PRADA VINCES
15. JOSÉ MIGUEL CASTILLO VILLEGAS
16. SEGUNDO FÉLIX SEGURA OLIVERA

Como CÓMPLICES del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLCA en la

modalidad de PECULADO previsto en el artículo 387º del Código Penal.

Contra los terceros:

17. VÍCTOR ALBERTO PRECIADO MIO

18. GUIDO EUGENIO SAMAMÉ CONSTANTINI
19. JUAN CARLOS MEZA GARCÍA
20. JOSÉ MARÍA GÁLVEZ PÉREZ
21. LINDA GRACE VILCHEZ AZALDE
22. OMAR CHÁVEZ SIANCAS

Como CÓMPLICES del delito contra la Administración Pública en la modalidad de

PECULADO previsto en el artículo 387º del Código Penal en agravio del Estado
representado por el Procurador Público Anticorrupción.

II.-DATOS QUE IDENTIFICAN A LOS IMPUTADOS

1.- Nombre y apellidos : RICHARD FERNANDEZ FLORES

Documento de Identidad : 42089271
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 27 de Agosto de 1983
Edad : 33 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : Lambayeque

2
Provincia : Lambayeque
Distrito : Lambayeque
Estado Civil : Soltero
Grado de instrucción : Secundaria
Dirección domiciliaria : Calle Juan Fanning N° 142 Lambayeque
Domicilio Procesal : Calle Vicente de la Vega N° 1232-4° piso. Abogado Juan Carlos
Velásquez Caro.

2.- Nombre y apellidos : WALTER MARTÍN PÉREZ CARRANZA

Documento de Identidad : 16663085
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 21 de diciembre de 1970
Edad : 46 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Distrito : Chiclayo
Estado Civil : Soltero
Grado de instrucción : Secundaria
Dirección domiciliaria : Av. Arica N° 1972 Urbanización Campodónico Chiclayo
Domicilio Procesal :

3.- Nombre y apellidos : FRANZ CUEVA MOSCOL

Documento de Identidad : 16656698
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 05 de Abril de 1967
Edad : 50 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Distrito : Pimental
Estado Civil : Soltero
Grado de instrucción : Secundaria
Dirección domiciliaria : Agr. Hab. San Miguel Cocoteros N° 260 Chiclayo
Domicilio Procesal : Calle Bernardo Alcedo N° 325 Patazca Chiclayo - Abogado Angel
Hugo Manayay Pravia

4.- Nombre y apellidos : EDWIN RICARDO ZAPATA RIOS

3
Documento de Identidad : 17535716
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 03 de Abril de 1960
Edad : 57 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : Tumbes
Provincia : Tumbes
Distrito : Tumbes
Estado Civil : Casado.
Grado de instrucción : Superior
Dirección domiciliaria : Calle Húsares de Junín N° 368 Lambayeque
Domicilio Procesal : Calle Jacarandas N° 461 primer piso urbanización Santa Victoria
Chiclayo. Abogado Percy Panta Burga.

5.- Nombre y apellidos : RALD CLAY DE LA PIEDRA ARÉVALO

Documento de Identidad : 17446501
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 04 de Abril de 1975
Edad : 42 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : Lambayeque
Provincia : Ferreñafe
Distrito : Pueblo Nuevo
Estado Civil : Casado.
Grado de instrucción : Secundaria
Dirección domiciliaria : Echenique 360 Remigio Silva Chiclayo
Domicilio Procesal :

6.- Nombre y apellidos : JOSÉ DEL CARMEN BALDERA CHAPOÑÁN

Documento de Identidad : 17636936
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 11 de Setiembre de 1978
Edad : 38 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : Lambayeque
Provincia : Lambayeque
Distrito : Mochumi

4
Estado Civil : Soltero
Grado de instrucción : Superior
Dirección domiciliaria : -Mz G Lote 8 Urbanización Progresiva San Francisco Lambayeque
-Campiña Muy Finca Mochumi Lambayeque
Domicilio Procesal :

7.- Nombre y apellidos : YAKELINY VÁSQUEZ VÁSQUEZ

Documento de Identidad : 27437187
Sexo : Femenino
Fecha de Nacimiento : 02 de Febrero de 1978
Edad : 39 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : Cajamarca
Provincia : Chota
Distrito : Chota
Estado Civil : Casado.
Grado de instrucción : Superior
Dirección domiciliaria : Tacabamba 312 Chota
Domicilio Procesal :

8.- Nombre y apellidos : DAVID REYNALDO FARROÑAY VILELA

Documento de Identidad : 16715086
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 15 de Octubre de 1973
Edad : 43 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Distrito : Chiclayo
Estado Civil : Casado.
Grado de instrucción : Secundaria
Dirección domiciliaria : Calle Andrés Rázuri N° 358 Chiclayo
Domicilio Procesal : Calle Francisco Cabrera N° 106 Oficina N° 304. Abogado Luis Felipe
Martínez Coico.

9.- Nombre y apellidos : HEBERT FÉLIX HERNÁNDEZ CASAVERDE

Documento de Identidad : 17540315
Sexo : Masculino

5
Fecha de Nacimiento : 02 de Mayo de 1968
Edad : 48 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : Piura
Provincia : Piura
Distrito : Castilla
Estado Civil : Soltero
Grado de instrucción : Secundaria
Dirección domiciliaria : Calle Emiliano Niño AA.HH Señor de Sipán Mz V-4 lote 01 Lamba-
yeque
Domicilio Procesal :

10.- Nombre y apellidos : FERNANDO ADOLFO SOLANO VILLAREAL

Documento de Identidad : 46032053
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 08 de Octubre de 1989
Edad : 27 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Distrito : José Leonardo Ortiz
Estado Civil : Soltro.
Grado de instrucción : Secundaria
Dirección domiciliaria : Calle Pardo y Miguel N° 356 Urbanización Latina distrito de José
Leonardo Ortiz
Domicilio Procesal : Calle Francisco Cabrera N° 106 Oficina N° 304. Abogado Luis Felipe
Martínez Coico. (Tomo XVII fs. 3321).

11.- Nombre y apellidos : CÉSAR AUGUSTO PAYAC NIÑO

Documento de Identidad : 17611339
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 08 de Enero de 1970
Edad : 47 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : La Libertad
Provincia : Pacasmayo
Distrito : San Pedro de Lloc

6
Estado Civil : Soltero
Grado de instrucción : Secundaria
Dirección domiciliaria : Calle Lima N° 133 Lambayeque
Domicilio Procesal :

12.- Nombre y apellidos : EDGAR MARTÍN GAMARRA ARBAÑIL

Documento de Identidad : 17549143
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 14 de Octubre de 1967
Edad : 49 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : Lambayeque
Provincia : Lambayeque
Distrito : Illimo
Estado Civil : Soltero
Grado de instrucción : Superior
Dirección domiciliaria : Calle Real N° 513 Distrito de Illimo Lambayeque y Calle Polonia N°
270 Urbanización las Brisas Chiclayo
Domicilio Procesal: : Calle Balta N° 915 oficina N° 314 (TOMO XIX fs. 3665)

13.- Nombre y apellidos : JORGE SANTIAGO SANTISTEBAN CHICOMA

Documento de Identidad : 10398253
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 07 de Junio de 1963
Edad : 53 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : Lambayeque
Provincia : Lambayeque
Distrito : Lambayeque
Estado Civil : Casado.
Grado de instrucción : secundaria
Dirección domiciliaria : - Calle Justo Pérez Figuerola N° 199-Lambayeque
- Mz f-6 lote 15 Las Dunas Lambayeque
Domicilio Procesal : Calle Manco Capac N° 284 Primer Piso. Abogado José Eduardo Bo-
nilla Constantino (fs. 3135)

14.- Nombre y apellidos : SEGUNDO FÉLIX SEGURA OLIVERA

7
Documento de Identidad : 17536559
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 10 de Julio de 1959
Edad : 57 años
Lugar de Nacimiento :
País: Perú
Departamento : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Distrito: Pucala
Estado Civil : Casado.
Grado de instrucción : Superior
Dirección domiciliaria : Calle Juan Manuel Iturregui N 461 Interior 03 Lambayeque
Domicilio Procesal : Av. Libertad N° 465 Lambayeque. Abogado Jorge Luis Saave-
dra Llempen (TOMO XVII fs. 3323)

15.- Nombre y apellidos : VICTOR ALBERTO PRECIADO MIO

Documento de Identidad : 16740145
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 02 de Octubre de 1975
Edad : 41 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : Lambayeque
Provincia : Lambayeque
Distrito : Lambayeque
Estado Civil : Soltero
Grado de instrucción : Superior
Dirección domiciliaria : Urbanización Guarcia Republicana Mz F lote 14 y Calle Huáscar N°
341 Lambayeque (TOMO XVIII fs.3551)
Domicilio Procesal :

16.- Nombre y apellidos : JUAN CARLOS MEZA GARCÍA

Documento de Identidad : 41420779
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento :
Edad : 35 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : Cajamarca
Provincia : Jaén

8
Distrito : Jaén
Estado Civil : Casado.
Grado de instrucción : Superior
Dirección domiciliaria : Roberto Segura N° 520 San Camilo Jaén
Domicilio Procesal :

17.- Nombre y apellidos : JOSÉ MARIA GÁLVEZ PÉREZ

Documento de Identidad : 10343552
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 26 de Diciembre de 1946
Edad : 70 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : Lima
Provincia : Lima
Distrito : Lima
Estado Civil : Casado.
Grado de instrucción : Superior
Dirección domiciliaria : Av. Victor Alzamora N° 580 Departamento N° 101 Surquillo Lima
Domicilio Procesal : Calle 02 de Mayo N° 350 Lambayeque. Abogado Alfonso Vásquez
Vélez

18.- Nombre y apellidos : LINDA GRACE VILCHEZ ASALDE

Documento de Identidad : 44932014
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 13 de Noviembre de 1987
Edad : 29 años
Lugar de Nacimiento:
País : Perú
Departamento : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Distrito : Chiclayo
Estado Civil : Soltera
Grado de instrucción : Secundaria
Dirección domiciliaria : Calle Inca Roca N° 1271-B II Etapa Pueblo Joven El Bosque Distrito
de La Victoria-Chiclayo
Domicilio Procesal:

19.- Nombre y apellidos : OMAR CHÁVEZ SIANCAS

Documento de Identidad : 17640507

9
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 19 de Agosto de 1978
Edad : 38 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Distrito : Chiclayo
Estado Civil : Casado.
Grado de instrucción : Secundaria
Dirección domiciliaria : Prolongación 08 de Octubre N° 16973 Lambayeque
Av. Juan XXIII N° 410 Lambayeque.
Domicilio Procesal:

20.- Nombre y apellidos : ALEX IVAN PRADA VINCES

Documento de Identidad : 41973412
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 25 de Mayo del 1982
Edad : 35 años
Lugar de Nacimiento :
País : Perú
Departamento : Lambayeque
Provincia : Lambayeque
Distrito : Lambayeque
Estado Civil : Casado.
Grado de instrucción : Superior
Dirección domiciliaria : Calle Manuel Seoane N° 625 Pueblo Joven Santa Rosa-Lam-
bayeque
Domicilio Procesal : Jr. Diego Ferre N° 590 oficina N° 302 Urbanización El Porvenir
Chichlayo. Abogados José Miguel Salazar Prado y Ana Issela
Pérez Mera.

21.- Nombre y apellidos : JOSÉ MIGUEL CASTILLO VILLEGAS

Documento de Identidad : 16738118
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 11 de Diciembre del 1974
Edad : 43años
Lugar de Nacimiento :

10
País : Perú
Departamento : Lambayeque
Provincia : Lambayeque
Distrito : Mochumí
Estado Civil : Casado.
Grado de instrucción : Secundaria
Dirección domiciliaria : Calle José Carlos Mareategui N° 361 Urbanización Ramón
Castilla Lambayeque.
Domicilio Procesal : Manco Capac N° 158 oficina 302 Chiclayo. Abogadas
Yessenia Paola Yampufé Arteaga y Katherine del Carmen
Solís Gómez.

II. DATOS DEL AGRAVIADO:

EL ESTADO, representado por el Procurador Público Especializado en Delitos de

Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, con domicilio en la calle Nicanor Silva
Salgado Nº 125- Urbanización Arturo Cabrejos Falla (referencia a una cuadra del
Colegio de Abogados de Lambayeque) - Chiclayo.

III. RELACIÓN CLARA Y PRECISA DEL HECHO QUE SE ATRIBUYE AL

ACUSADO
Respecto de la Acusación, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el Exp.
N° 8125-2005-PHC/TC Lima, Jeffrey Inmelt señalando que “la acusación debe ser
cierta, no implícita sino precisa, clara y expresa, es decir, una descripción
suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y
del material probatorio en que se fundamentan”. Asimismo en el Exp. N° 3390-
2005-PHC/TC Lima, Jacinta Margarita Toledo Manrique, el Tribunal refiere que
“... es derecho de todo procesado el que conozca de manera expresa, cierta e
inequívoca los cargos que se formulan en su contra”. En este sentido, el Código
Procesal Penal en su artículo 349º, numeral 1, literal b), establece que la Acusación
debe contener la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con
sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores.

Circunstancias precedentes
1.- Durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero del 2015 hasta el 04 de Marzo del
2016, los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Lambayeque Richard Andrés Fer-
nández Flores Gerente de Administración y Finanzas, Walter Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo, Franz Cueva Moscol Gerente de Infraestructura y
Urbanismo, Edwin Ricardo Zapata Rios y César Augusto Payac Niño Sub Gerente de

11
Obras, Rald Clay de la Piedra Arévalo Sub Gerente de Logística, José del Carmen Balde-
ra Chapoñán Sub Gerente de Logística, Yakeliny Vásquez Vásquez Sub Gerente de Con-
tabilidad, David Reynaldo Farroñay Vilela Gerente de Planeamiento y Presupuesto y He-
bert Félix Hernández Casaverde Sub Gerente de Presupuesto, en los cargos que cada uno
desempeñaba dentro de la comuna lambayecana, incumpliendo dolosamente sus funcio-
nes, realizaron ficticias contrataciones directas de servicios generales y consultoria, con la
finalidad de apropiarse del dinero del estado, cotratando a Víctor Alberto Preciado Mío,
Guido Eugenio Samamé Constantini, Juan Carlos Meza García, José María Gálvez Pé-
rez, Linda Grace Vilchez Asalde y Omar Chávez Siancas como supuestos proveedores de
servicios por los cuales se les contrató y nunca se dieron, sin embargo se procedió a pagar
a estos supuestos proveedores la suma total de S/ 10́25 765,50.

CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES

2.- Los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Lambayeque Richard Andrés Fer-

nández Flores Gerente de Administración y Finanzas, Walter Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo, Franz Cueva Moscol Gerente de Infraestructura y
Urbanismo, Edwin Ricardo Zapata Rios y César Augusto Payac Niño Sub Gerente de
Obras, Rald Clay de la Piedra Arévalo Sub Gerente de Logística, José del Carmen Balde-
ra Chapoñán Sub Gerente de Logística, Yakeliny Vásquez Vásquez Sub Gerente de Con-
tabilidad, David Reynaldo Farroñay Vilela Gerente de Planeamiento y Presupuesto y He-
bert Félix Hernández Casaverde Sub Gerente de Presupuesto, en los cargos que cada uno
cumplía en la citada municipalidad, incumplieron dolosamente sus funciones como funcio-
narios y servidores públicos y realizaron contrataciones directas de servicios generales y
consultoría fictícias, con la finalidad de apropiarse del dinero del estado, por las cuales se
pago a los supuestos proveedores Víctor Alberto Preciado Mio, Guido Eugenio Samamé
Constantini, Juan Carlos Meza García, José María Gálvez Pérez, Linda Grace Vílchez
Asalde y Omar Chávez Siancas, sin embargo la Municipalidad Provincial de Lambayeque
NO RECIBIÓ LOS SERVICIOS, POR LOS CUALES ESTOS SUPUESTOS PROVEEDORES
FUERON CONTRATADOS, siendo estos los siguientes:

Monto pagado S/
1
Servicios generales y consultoria

Elaboración de Perfiles (pre inversión) 87 000,00

Elaboración de Perfiles (pre inversión) y expedientes 103 500,00

técnicos

Elaboración de Expedientes Técnicos 148 600,00

Trazado y Digitalización de Expedientes Técnicos 23 700,00

Estudios de Topografía 215 570,00

Alquiler de Maquinaria liviana y pesada 68 679,44

1
Informe Pericial Contable Oficial emitido por Peritos Contables adscritos a la Fiscalia Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

12
 Estudios de Suelos 140 450,00

Mano de obra 50 100,00

Capacitación a las Juntas Administradoras de Servicios de 8 000,00

Saneamiento

Coordinador de Seguridad de Obras 1 100,00

Elaboración de 13 Expedientes Técnicos (que ya habían 18 515.98

sido elaborados con anterioridad por personal pernamente
de la Municipalidad

Total 10́25 765,50

3.- La modalidad utilizada para apropiarse del dinero del estado fue la siguiente: los fun-
cionarios municipales de la Gerencia de Infrastructura y Urbanismo y Sub Gerencia de
Obras, para realizar las contrataciones indicadas en el cuadro precedente, en su condición
de área usuaria, requirieron la contratación de los servicios y luego otorgaron la conformi -
dad como si estos hubiesen sido prestados; asimismo requirieron elaboración de expedien-
tes técnicos de proyectos que ya habían sido elaborados con anterioridad por personal de
la Municipalidad.
Estos requerimientos fueron realizados con conocimiento de la Gerencia de Administra-
ción y Finanzas, ante los cuales la Sub Gerencia de Logística sin efectuar observación al-
guna, realizó supuestos estudios de mercado, utilizando para ello proformas falsas, los cua-
les fueron aprobados, sin cuestionamiento alguno, por la Gerencia de Administración y Fi-
nanzas, quienes visaron las solicitudes y órdenes de servicio.
Y para proceder al pago de los supuestos proveedores por los servicios que nunca se pres-
taron, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto otorgó certificación prespupuestal
pese a que tenían conocimiento inclusive que los proyectos ya existían o que las obras es-
taban en ejecución y que se estaba solicitando nuevamente certificación para el mismo
proyecto.
Sin embargo, estos servicios y consultorias, nunca se realizaron por los supuestos provee -
dores y pese a ello se pago en su totalidad S/. 10́25 765,50 soles, quiénes actuaron en
complicidad con los supuestos proveedores, apropiándose para si del dinero del Estado,
elaborando todo el procedimiento de contratación, sin que la Municipalidad Provincial de
Lambayeque, haya recibido el producto por el que se solicitó la contratación del servicio.
Así tenemos:

CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PERFIL (pre

inversión):

4.- Los imputados Walter Martín Pérez Carranza y Franz Cueva Moscol, Gerentes de In-
fraestructura y Urbanismo y Edwin Ricardo Zapata Ríos y César Augusto Payac Niño Sub
Gerentes de Obras, en sus periodos correspondientes requirieron la contratación de ser-

13
 vicios de elaboración de perfiles de pre inversión, esto es estudios que tienen como ob-
jetivo evaluar la conveniencia de realizar un proyecto de inversión pública, que sustenten
que es socialmente rentable y sostenible 1, sin señalar los términos de referencia, los cuales
son requisito indispensable para la contratación de la elaboración del perfil que correspon-
de a la fase de pre inversión, la que culmina con la declaración de viabilidad del Proyecto
de Inversión Pública, según lo establecido por la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP)2; limitándose a realizar los requerimientos a través de formatos
denominados “Solicitud de Pedido-Aprobado”; solicitudes que fueron aprobadas por el
Gerente de Administración y Finanzas Richard Andrés Fernández Flores; habiéndose re-
querido la contratación de servicios para la elaboración de los siguientes perfiles:

CUADRO N° 02
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PERFILES
COMPROBANTE DE SOLICITUD DE PEDIDO APROBADO NOMBRE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A LOS
PAGO SOLICITÓ ESTUDIO DE PERFIL

N° FECHA N° FECHA PERSONAL QUE

SOLICITÓ EL SERVICIO

7397 17/12/2015 1207 02/11/15 Walter Martín Pérez Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del PP.JJ Santa
Carranza Distrito, provincia y región Lambayeque. (Anexo 4 fs.931 Tomo III Inf
7398 Auditoría)

7399 17/12/2015 1201 14/12/15 Walter Martín Pérez Mejoramiento y reposición de veredas y sardineles de la Av. Ramón Castil
Carranza señalización de la ciudad de Lambayeque. (Anexo 5 fs.951 Tomo III Inf
7400 Auditoría)

7455 18/12/2015 1186 23/11/15 Edwin Ricardo Zapata Instalación de la red de alcantarillado y conexiones domicialiarias del AA.H
Rios Ruiz del distrito, provincia y región Lambayeque. (Anexo 6 fs.971 T
7702 29/12/2015 Informe de Auditoría)
Walter Martín Pérez
Carranza

200 12/01/2016 1190 22/11/15 Edwin Ricardo Zapata Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y alcan
Rios CPM Kerguer del distrito de Salas de la Provincia y región Lambayeque. (
201 fs.993 Tomo IV Informe de Auditoría)
Walter Martín Pérez
Carranza

353 20/01/2016 52 05/01/16 Franz Cueva Moscol Mejoramiento de Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal calle Jua
cuadra 01 al 09 pasaje Santa Rosa del distrito, provincia y región Lam
354 (Anexo 8 fs.1014 Tomo IV Informe de Auditoría)

359 20/01/2016 73 04/01/16 Franz Cueva Moscol Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la carretera cruce Lam
caleta San José Arco de Villa San Francisco de Paredones del distrito, pr
360 región de Lambayeque. (Anexo 9 fs.1037 Tomo IV Informe de Auditorí

741 10/02/2016 169 04/02/16 César Augusto Payac Mejoramiento de la Red de Agua Potable y Alcantarillado del pueblo jov
Niño Rosa distrito, provincia y región de Lambayeque. (Anexo 10 fs.1057 T
742 Informe de Auditoría)

5.- Ante estos requerimientos realizados, el imputado Rald Clay De la Piedra Arévalo, Sub
Gerente de Logística, sin efectuar observación alguna por la falta de términos de referencia,

14
 con los que debió contar cada uno de los requerimientos efectuados por la Unidad Formu -
ladora (Gerencia de Infraestructura y Urbanismo), tal como lo manda la Directiva Nacional
del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), continuó con la etapa de estudio de
mercado para lo cual cursó supuestas solicitudes de cotizaciones a los imputados Víctor
Alberto Preciado Mio y Guido Eugenio Samamé Constantini y a los señores Guillermo
Nicolás Paz Panta y Evelín Liliana Sarrín Arroyo, personas que, según aparece en la docu -
mentación sustentaria de los comprobantes de pago, habrían presentado sus proformas,
sin embargo las mismas no cuentan con sello de recibido por parte de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque, además Evelín Liliana Sarrín Arroyo refirió no haber presentado
ninguna proforma a la Sub Gerencia de Logística y que la firma y huella digital impresa en
las proformas no le corresponden.
6.- Con estas proformas falsas, Rald Clay De la Piedra Arévalo Sub Gerente de Logística y
Jorge Santisteban Chicoma Cotizador de la refererida Sub Gerencia, elaboraron los su-
puestos “Cuadro Comparativo de Cotizaciones”, seleccionando para la elaboración de
seis perifiles al imputado Victor Alberto Preciado Mio y para la elaboración de un perfil al
imputado Guido Eugenio Samamé Constantini como proveedores de las contrataciones
requeridas por Walter Martín Pérez Carranza y Franz Cueva Moscol, Gerentes de Infraes-
tructura y Urbanismo y Edwin Ricardo Zapata Ríos y César Augusto Payac Niño Sub Ge-
rentes de Obras. Tal como se expone en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 03
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PERFIL

COMPROBANTE DE PROFORMAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

PAGO COMPROBANTES DE PAGO
ACTA DE OTORGAMIENTO

N° FECHA N° FECHA PROVEEDOR PRECIO N° FECHA PROVEEDOR PERSONAL

OFERTADO SELECCIONADO QUE FIRMA

S/n Dic/2015 Victor Alberto 11 500,00 -Rald Clay De la

Preciado Mio Piedra Arévalo
7397 17/12/15
A 02/11/15 Guillermo 12 000,00
-Jorge Santiago
Nicolas Paz
7398 Panta 1053 04/11/15 Victor Alberto Santisteban
Preciado Mio Chicoma

S/n Dic/2015 Victor Alberto 6 800,00 -Rald Clay De la

Preciado Mio Piedra Arévalo

S/n Dic/2015 Guido Eugenio 7 800,00

-Jorge Santiago
Samamé
7399 17/12/15 Santisteban
Constantini
Chicoma

7400 B 02/11/15 Guillermo 12 000,00 1054 15/12/15 Victor Alberto

Nicolas Paz Preciado Mio
Panta

S/n Dic/2015 Guido Eugenio 11 500,00 -Rald Clay De la

Samamé Piedra Arévalo
Constantini
-Jorge Santiago
S/n Dic/2015 Victor Alberto 12 500,00
7455 18/12/15 Preciado Mio 1041 23/11/15 Guido Eugenio Santisteban

15
 S/n Dic/2015 Evelín Liliana 12 000,00
7702 29/12/15 Sarrín Arroyo Samamé Chicoma
Constantini

S/n Oct/15 Victor Alberto 11 500,00 -Rald Clay De la

Preciado Mio Piedra Arévalo

S/n S/fecha Guido Eugenio 12 000,00

-Jorge Santiago
Samamé
200 12/01/16 Constantini 58 30/12/15 Victor Alberto Santisteban
Preciado Mio Chicoma

201 S/n Dic/15 Evelín Liliana 12 000,00

Sarrín Arroyo

S/n Ene/16 Victor Alberto 10 300,00 -Rald Clay De la

Preciado Mio Piedra Arévalo

S/n Ene/16 Evelín Liliana 13 600,00

-Jorge Santiago
Sarrín Arroyo
353 20/01/16 31 07/01/16 Victor Alberto Santisteban
Preciado Mio Chicoma
S/n Ene/16 Guido Eugenio 10 700,00
354 Samamé
Constantini

S/n Ene/16 Victor Alberto 13 400,00 -Rald Clay De la

Preciado Mio Piedra Arévalo

S/n Ene/16 Guido Eugenio 13 800,00

-Jorge Santiago
Samamé
359 20/01/16 Constantini 28 07/01/16 Victor Alberto Santisteban
Preciado Mio Chicoma

360 S/n Ene/16 Evelín Liliana 13 600,00

Sarrín Arroyo

S/n Feb/16 Victor Alberto 22 000,00 -Rald Clay De la

Preciado Mio Piedra Arévalo

S/n S/fecha Guido Eugenio 23 500,00

-Jorge Santiago
Samamé
741 10/02/16 Constantini 70 08/02/16 Victor Alberto Santisteban
Preciado Mio Chicoma

742 S/n S/fecha Evelín Liliana 23 000,00

Sarrín Arroyo

7.- Habiendo seleccionado el área de logística a los supuestos proveedores Victor Alberto
Preciado Mío y Guido Eugenio Samamé Constantini, posteriormente los imputados Walter
Martín Pérez Carranza y Franz Cueva Moscol Gerentes de Infraestructura y Urbanismo y
Edwin Ricardo Zapata Rios y César Augusto Payac Niño Sub gerentes de Obras en sus
periodos correspondientes otorgaron conformidades a los servicios de elaboración de per-
fil de los proyectos que habían requerido, como si estos se hubieren elaborado por los
contratistas antes citados, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 04
CONFORMIDAD Y PAGO A SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PERFILES

COMPROBANTE INFORME DE CONFORMIDAD ORDEN DE SERVICIO PROVEEDOR IMPORTE

DE PAGO CONTRATADO PAGADO

16
N° FECHA N° FECHA PERSONA QUE N° FECHA PERSONAL EN S/
OTORGÓ LA QUE FIRMÓ
CONFORMIDAD
DE SERVICIO

-Rald Clay
De La
Piedra
7397 17/12/15 0148/2015- 15/12/15 Walter Martín 175 15/12/15
Arevalo
MPL-GM-GIU Perez Carranza
7398 Víctor Alberto 11 500,00
Preciado Mío

-Richard
Fernández
Flores

-Rald Clay
De La
Piedra
7399 17/12/15 0150/2015- 15/12/15 Walter Martín 174 15/12/15
Arevalo
MPL-GM-GIU Perez Carranza
7400 Víctor Alberto 6 800,00
Preciado Mío

-Richard
Fernández
Flores

-Rald Clay
De La
Piedra
7455 18/12/15 01079/2015- 16/12/15
Arevalo
MPL-GM-GIU
7702 29/12/15 Walter Martín 169 15/12/15 Víctor Alberto 11 500,00
Perez Carranza Preciado Mío

-Richard
Andrés
Fernández
Flores

-Rald Clay
De La
Piedra
200 12/01/16 1104-2015- DIC/15 Edwin Ricardo 2 08/01/16 Guido Eugenio 11 500,00
Arevalo
GIU-SG Zapata Rios Samamé
Constantini
201

-Richard
Fernández
Flores

Rald Clay
De La
Piedra
353 20/01/16 0003/2016- 20/01/16 Franz Cueva 8 08/01/16
Arevalo
MPL-GM-GIU Moscol
354 Víctor Alberto 10 300,00
Preciado Mío

-Richard
Fernández
Flores

Rald Clay
De La
Piedra

17
 Arevalo
359 20/01/16 0004/2016- 20/01/16 Franz Cueva 08/01/16
MPL-GM-GIU Moscol
360 6 Víctor Alberto 13 400,00
-Richard Preciado Mío
Fernández
Flores

741 Rald Clay

De La
Piedra
742 10/02/16 015-2016- 08/02/16 César Augusto 28 10/02/16
Arevalo
MPL-GIU-SGO Payac Niño
Víctor Alberto 22 000,00
Preciado Mío

-Richard
Fernández
Flores

IMPORTE TOTAL PAGADO EN S/ 87 000,00

8.- De haberse elaborado estos estudios de pre inversión, éstos debieron haberse remitido
a la Oficina de Programación e Inversiones (OPI), pues conforme lo establece la Directiva
Nacional de Inversión Pública N° 003-2001-EF/68.01 esta oficina, en cada sector, ya sea Go -
bierno Regional o Gobierno Local, tiene la función de evaluar y declarar la viabilidad de los
Proyectos de Inversión Pública (PIP) que formulen las Unidades Formuladoras, es decir to-
dos los perfiles de pre inversión que requirieron los imputados Walter Martín Pérez Ca-
rranza y Franz Cueva Moscol, Gerentes de Infraestructura y Urbanismo y Edwin Ricardo
Zapata Ríos y César Augusto Payac Niño Sub Gerentes de Obras, en sus periodos corres-
pondientes y que fueron visados por por el Gerente de Administración y Finanzas Richard
Andrés Fernández Flores, debieron haber ingresado a la OPI para que luego de su evalua-
ción sea declarada o no su viabilidad.
9.- Sin embargo se advierte según el Informe N° 065-2016-MPL-GPP-SGPI-BUMM (Apén-
dice 12 Informe de Auditoria) de fecha 05 de Agosto del 2016, remitido por el Ingeniero Billy Ulises
Manayalle Manay Sub Gerente de Programación e Inversiones de la Municipalidad Provin-
cial de Lambayeque, señala que no se registra ingreso para su evaluación de los proyec-
tos:
 Mejoramiento de la Transitabilidad peatonal y vehicular del PP.JJ Santa Rosa del
distrito, provincia y región de Lambayeque.
 Mejoramiento de servicio de transitabilidad vehicular y peatonal calle Juan Fan-
ning cuadra 01 al 09 pasaje Santa Rosa del distrito, provincia y región de Lam -
bayeque.

Asimismo, el citado Subgerente de Programación e Inversiones, indica que la Unidad For-

muladora sólo remitió términos de referencia para su revisión, de los siguientes pro-
yectos:

18
  Instalación de la Red de Alcantarillado y conexiones domiciliarias del AA.HH Pedro
Ruiz del distrito, provincia y región de Lambayeque, pues mediante Informe N° 042-
2016/MPL/GIU/SGO/UF de fecha 26 de Febrero del 2016 (Apéndice N° 13 Informe de Audito-
ria) la Jefa de la Unidad Formuladora señora Rocío del Pilar Purihuamán Matta, solici-
tó a la Subgerencia de Programación e Inversiones aprobación de los términos de
referencia del referido proyecto; esto es tres meses después que el imputado Wal-
ter Martín Pérez Carranza requiriera la contratación de la elaboración del perfil,
mediante Solicitud de Pedido-Aprobado N° 1186 del 23 de Noviembre del 2015,
que se otorgara la conformidad de su realización también por Walter Martín Pérez
Carranza mediante Informe de Conformidad N° 01079/2015-MPL-GM-GIU de fecha
16 de diciembre del 2015 y que inclusive se haya pagado al supuesto proveedor
Victor Alberto Preciado Mio la suma de S/ 6,800, conforme aparece de los com-
probantes de pago 7399 y 7400 de fecha 17 de diciembre del 2015 (documentos
obrantes en el Apéndice N° 6 del Informe de Auditoria).

 Mejoramiento de Servicio de Transitabalidad en la carretera cruce Lambayeque ca-

leta San José Arco de Villa San Francisco de Paredones del distrito, provincia y re -
gión Lambayeque, pues mediante Informe N° 023-2016/MPL/GIU/SGO/UF de fecha
03 de Febrero del 2016 (Apéndice N° 14 Informe de Auditoria) la Jefa de la Unidad Formula-
dora señora Rocío del Pilar Purihuamán Matta, solicitó a la Subgerencia de Progra-
mación e Inversiones aprobación de los términos de referencia del referido proyec-
to; posteriormente a que el imputado Franz Cueva Moscol requiriera la contrata-
ción de la elaboración del perfil, mediante Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0073
del 04 de Enero del 2016, a que se otorgara la conformidad de su realización tam-
bién por Franz Cueva Moscol mediante Informe de Conformidad N° 0004/2016-
MPL-GM-GIU de fecha 20 de Enero del 2016 y que inclusive se haya pagado al su-
puesto proveedor Victor Alberto Preciado Mio la suma de S/ 13 400, conforme
aparece de los comprobantes de pago 0359 y 0360 de fecha 20 de Enero del 2016
(documentos obrantes en el (Apéndice N° 9 del Informe de Auditoria).

 Mejoramiento de la red de agua potable y alcantarillado del pueblo joven Santa

Rosa del distrito, provincia y región de Lambayeque, la Unidad Formuladora me-
diante Informe N° 030-2016/MPL/GIU/SGO/UF recibido el 08 de Febrero del 2015
(Apéndice 15 Informe de Auditoría) , remitió a la Subgerencia de Programación e Inversiones,
lo términos de referencia para su evaluación y posterior elaboración del perfil, sin
embargo César Augusto Payac Niño Sub Gerentes de Obras ya había requerido
la contratación para su realización mediante “Solicitud de Pedido-Aprobado” N°
169 del 04 de Febrero del 2016 (fs.1057 Informe de Auditoría) y dio la confomidad
por el servicio, es decir como si este se hubiera realizado, el 08 de Febrero del 2016
mediante Informe de Conformidad N° 015/2016-MPL-GIU-SGO (fs. 1045 Informe de
Auditoría), he inclusive ya se había cancelado a Víctor Alberto Preciado Mio S/ 22
000,00 conforme aparece en los comprobantes de pago 741 y 742 de fecha 10 de
Febrero del 2016 (Apéndice 10 del Informe de Auditoria).
10.- Otra situación que de igual manera demuestra que los perfiles de pre inversión que
Walter Martín Pérez Carranza y Franz Cueva Moscol, Gerentes de Infraestructura y Urba-

19
nismo y Edwin Ricardo Zapata Ríos y César Augusto Payac Niño Sub Gerentes de Obras
requerieron su contratación y por los cuales se pago, es que estos núnca fueron registra-
dos por la Unidad Formuladora (Sub Gerencia de Obras) en el Banco de Proyectos del Sis-
tema Nacional de Inversión Pública (SNIP), tal como lo señala la Arquitecta Alejandra Vás-
quez Cañola Jefe de la Unidad Formuladora en el Informe N° 006-2016/MPL/GIU/SGO/
UF de fecha 15 de Abril del 2016 (Apéndice 16 Informe de Auditoria), mediante el cual remitió el lis-
tado de perfiles registrados en el Banco de Proyectos del SNIP por la Subgerencia de Obras
del 01 de Enero del 2015 al 31 de Marzo del 2016; apareciéndo de todos los perfiles por los
cuales se solicitó la contratación, únicamente el proyecto “Mejoramiento del Sistema de
Saneamiento Básico (agua potable y alcantarillado) CPM Kerguer del distrito de Salas,
provincia y región de Lambayeque”.
11.- Sin embargo este Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (agua
potable y alcantarillado) CPM Kerguer del distrito de Salas, provincia y región de Lambaye -
que”, por el cual se le pago a Victor Alberto Preciado Mio S/ 11 500,00 conforme aparece
de los comprobantes de pago 200 y 201 de fecha 12 de Enero del 2016 (fs. 974-975 Informe de
Auditoria), no fue elaborada por este imputado, sino por el imputado Edwin Ricardo Zapata
Ríos Sub gerente de obras; pues según aparece del Informe N° 204-2015/MPL-GIU-SGO-
UF de fecha 09 de Diciembre del 2015 (Apéndice 17 Informe de Auditoria) la señora Rocío del Pilar
Purihuamán Matta Jefe de la Unidad Formuladora, remitió al señor Billy Ulises Manayalle
Manay Subgerente de Programación e Inversiones, el perfil del Proyecto para su evaluación
y vialibilidad en el que aparece como persona responsable de haber formualdo el referido
proyecto el Ingeniero Edwin Zapata Ríos.
12.- Pese a que, como se ha demostrado Edwin Ricardo Zapata Rios en su condición de
Subgerente de Obras, había ya elaborado el perfil del Proyecto “Mejoramiento del Sistema
de Saneamiento Básico (agua potable y alcantarillado) CPM Kerguer del distrito de Salas,
provincia y región de Lambayeque”, el 22 de Diciembre del 2015 Walter Martín Pérez Ca-
rranza Gerente de Infraestructura y Urbanismo requirió la elaboración del perfil del mismo
proyecto mediante Solicitud de Pedido-Aprobado N° 1190 (fs.993 Informe de Auditoria) y median-
te Informe N° 1104-2015-GIU-SGO (fs.978 Informe de Auditoria) Edwin Ricardo Zapata Rios otor-
gó conformidad a dicho servicio.
13.- De la búsqueda realizada al portal web del Banco de Proyectos del Sistema Nacional
de Inversión Pública (Apéndice N° 18 Informe de Auditoria), se evidencia que los Proyectos:
 Mejoramento de la transitabilidad peatonal y vehícular del PP.JJ Santa Rosa del
distrito, provincia y región Lambayeque.
 Mejoramiento de servicio de transitabilidad vehicular y peatonal calle Juan Fan-
ning cuadra 01 al 09 pasaje Santa Rosal del distrito, provincia y región Lambaye -
que.
 Instalación de la red de alcantarillado y conexiones domicialiarias del AA.HH Pe-
dro Ruiz del distrito, provincia y región Lambayeque.
 Mejoramiento de Servicio de Transitabilidad en la carretera cruce Lambayeque
caleta San José Arco de Villa San Francisco de Paredones del distrito, provincia y
región Lambayeque, y
 Mejoramiento de la red de agua potable y alcantarillado del pueblo joven Santa
Rosa del distrito, provincia y región Lambayeque.

20
No cuentan con código SNIP, por lo tanto no cuentan con declaración de viabilidad, lo
que confirma que estos perfiles por los cuales se requirió su contratación y se pago, nunca
fueron realizados.

13.- En cuanto al proyecto: “Mejoramiento y reposición de veredas y sardineles de la av.

Ramón Castilla y de la señalización de la ciudad Lambayeque” cuyo servicio de contratación
fue requerido por Walter Martín Pérez Carranza mediante Solicitud Pedido-Aprobado N°
1201 de fecha 14 de Diciembre del 2015 (fs. 951 Informe de Auditoria) quien también dio la confor-
midad del servicio mediante Informe de Conformidad N° 0150/2015-MPL-GM-GIU de fe-
cha 15 de Diciembre del 2015 (fs.939 Informe de Auditoria) y por el cual se le pagó a Victor Alber-
to Preciado Mio S/. 6 800,00 soles, tampoco fue elaborado por éste imputado.
Por cuanto, fue recién el 08 de Enero del 2016 que el imputado Franz Cueva Moscol Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo, solicitó a la Responsable de la Unidad Formuladora
Rocio del Pilar Purihuamán Mata a través del Proveído N° 067/2016-MPL-GM-GIU (fs.1155
Informe de Auditoria); el cual fue remitido mediante Informe N° 003-2016/MPL-GIU-SGO-UF el
11 de Enero del 2016 (fs. 1156 Informe de Auditoria), a la Subgerencia de Programación e Inversio-
nes, para su evaluación y viabilidad, fecha posterior al haberse realizado los pagos por este
servicio al imputado Víctor Alberto Preciado Mio.
14.- Finalmente, muestra de que los perfíles por los que se le pago Victor Alberto Precia-
do Mio y a Guido Eugenio Samamé Constantini, nunca fueron elaborados, es que éstos
no obran en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, tal como informa la Subgerencia
de Logística, Área de Trámite Documentario y Subgerencia de Obras, mediante los infor-
mes siguientes:
 Informe N° 151-2016-MPL-SGL de fecha 26 de Mayo del 2016 (Apéndice N° 20
Informe de Auditoria) la Subgerencia de Logística Javier Bernal Bernal señala lo si-
guiente: “(...) habiéndose realizado la búsqueda en los expedientes indicados en el
Anexo adjunto a la carta de la referencia de los Proveedores indicados, tanto en las
Órdenes de Servicio NO SE ENCUENTRA anexado sus contratos respectivos, ni co-
pias de los servicios realizados en decir expedientes técnicos, perfiles, estudios de
suelos, etc”.
 Informe N° 078/2016-MPL.A.T.D del 02 de Mayo del 2016 (Apéndice N° 20 Informe de Au-
ditoria), la Jefe del Área de Trámite Documentario Edith de los Milagros Parra Ynfante
señala lo siguiente: “(...) en esta oficina NO SE ENCUENTRA ningún expediente in-
gresado a nombre de las personas mencionadas en los documentos de la referencia
ni en el año 2015 y el 2016 como se puede apreciar en el sistema de trámite docu -
mentario donde tenemos acceeso para ingresar y verificar lo informado”.
 Informe N° 329-2016-GIU-SGO del 23 de Mayo del 2016 (Apéndice N° 20 Informe de Audi-
toria), El Subgerente de Obras Edward Johonny Senmache Elías señala lo siguiente:
“Sobre el anexo a la Carta N° 118-2016-PL-OCI se alcanza la información solicitada
de “SERVICIOS PRESTADOS POR PROVEEDORES” en el que se adjunta copias
simples de todo lo que esta resaltado en dicho anexo, no habiéndose encontrado el
resto de información”. Cabe indicar que las copias simples alcanzadas por la Subge -
rencia de obras a la Oficina de Control Institucional, corresponden a solicitudes de

21
 pedido aprobado, informes de conformidad y proformas que se encuentran conte-
nidos en los comprobantes de pago de los servicios en cuestión, y no a los informes
resultantes de los servicios requeridos por los imputados.
15.- Siendo así, se tiene que los imputados Walter Martín Pérez Carranza y Franz Cueva
Moscol, Gerentes de Infraestructura y Urbanismo y Edwin Ricardo Zapata Ríos y César
Augusto Payac Niño Sub Gerentes de Obras; Rald Clay De la Piedra Arévalo Subgerente
de Logística y Richard Andrés Fernández Flores Gerente de Administración y Finanzas ur-
dieron el plan, que con la complicidad de los imputados Víctor Alberto Preciado Mio y Gui -
do Eugenio Samamé Constantini, les permitió apoderarse bajo esta modalidad de S/. 87
000,00 soles de las arcas de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
16.- El Plan que consistía en que Walter Martín Pérez Carranza y Franz Cueva Moscol,
Gerentes de Infraestructura y Urbanismo y Edwin Ricardo Zapata Ríos y César Augusto
Payac Niño Sub Gerentes de Obras requerían mediante Solicitudes de pedido-aprobado, la
contratación de servicios para la elaboración de perfiles, solicitudes que eran aprobadas
por Richard Andrés Fernández Flores Gerente de Administración y Finanzas; luego recibi-
da esta solicitud de Pedido-Aprobado por la Sub Gerencia de Logística cursaban supuestas
solicitudes de Cotizaciones siempre a los mismos proveedores, luego Rald Clay De la Pie-
dra Arévalo Subgerente de Logística teniendo en cuenta cotizaciones supuestamente en-
tregadas por tres proveedores, elegía la cotización de Víctor Alberto Preciado Mio o de
Guido Eugenio Samamé Constantini, para luego Walter Martín Pérez Carranza, Frank
Cueva Moscol, Edwin Ricardo Zapata Ríos o César Augusto Payac Niño Payac Niño dar
la conformidad por el servicio como si efectivamente los proveedores seleccionados hubie-
ren elaborado el perfirl de pre inversión requerido, para así Rald Clay de la Piedra Arévalo
Subgerente de Logística y Richard Andrés Fernández Flores Gerente de Administración y
Finanzas generar las órdenes de servicio y continuar con el trámite de pago el que culmina-
ba con la emisión del comprobante de pago y el girado del cheque respectivo a favor, en la
mayoria de los casos, de Preciado Mio y en otro de Samamé Constantini, quienes luego de
cobrar los mismos, entregaban el dinero a Edwin Ricardo Zapata Rios o a Ivan Prada Vinces
quienes se entregaban una parte al Gerente de Administración Richard Fernández Flores y
otra parte la repartían entre los demás acusados, apropiándose de esta forma del dinero de
la Municipalidad de Lambayeque.
17.- Asimismo, se tiene que también se canceló a un tercer proveedor José María Gálvez
Pérez el importe de S/. 11 500,00 soles por servicios profesionales en la Elaboración del
Anteproyecto para el Perfil “Mejoramiento del ornato áreas verdes y la eco-coeficiencia de
alumbrado público con iluminación led del parque principal 27 de diciembre e iluminación
ornamental del centro histórico de la ciudad de Lambayeque”.
18.- Sin embargo se tiene que con solicitud Pedido-Aprobado N° 1082 del 30 de Noviem-
bre del 2015 (fs. 1395 Informe de Auditoria) la señora Rocío del Pilar Purihuamán Matta, Jefa de la
Unidad Formuladora solicitó al imputado Walter Martín Pérez Carranza Gerente de In-
frastructura y Urbanismo, el servicio de elaboración de anteproyecto de pefil del proyecto
Mejoramiento del ornato áreas verdes y la eco-coeficiencia de alumbrado público con ilu-
minación led del parque principal 27 de diciembre e iluminación ornamental del centro
histórico de la ciudad de Lambayeque-distrito, provincia y región Lambayeque”; solicitud
que fue aprobada por el imputado Richard Andrés Fernández Flores Gerente de Adminis-

22
tración y Finanzas, quien visó dicha solicitud y traslado a la Subgerencia de Logística el 17
de diciembre del 2015.
19.- En el mismo sentido, con Informe N° 0332-2015/MPL/GIU/SGO/UF de fecha 02 de di-
ciembre del 2015 (fs. 1396 Informe de Auditoría) , la señora Rocío del Pilar Purihuamán Matta, Jefa
de la Unidad Formuladora solicitó al imputado Walter Martín Pérez Carranza Gerente de In-
frastructura y Urbanismo, la contratación de servicios para la elaboración de anteproyecto
del perfil del referido proyecto.
20.- Seguidamente a ello, el imputado Rald Clay de la Piedra Arévalo , Subgerente de Lo-
gística y Jorge Santiago Santisteban Chicoma, encargado de las Cotizaciones cursaron
supuestas solicitudes a José María Gálvez Pérez, Cristhian Aquino Mas y Yuri Ríos Díaz (fs.
1387,1389,1391 Informe de Auditoria) , quienes luego de elaborar el “Cuadro Comparativo de Cotiza-
ciones” N° 1065 de fecha 21 de diciembre del 2015 (fs. 1383 Informe de Auditoria), seleccionaron a
José María Gálvez Pérez, remitiendo Rald Clay de la Piedra Arévalo, mediante Proveido N°
631-2015-MPL.GAyF.SGL de fecha 22 de Setiembre del 2015, a Richard Fernández Flores
Gerente de Administración y Finanzas, el cuadro comparativo de cotizaciones a fin de que
proceda a emtir la certificación de crédito prespuestario para José María Gálvez Pérez para
anteproyecto que consiste en la elaboración del Diagnóstico del área de intervención por la
suma de S/ 11 000,00.
21.- Los imputados Rald Clay de la Piedra Arévalo subgerente de Logística y Richard
Fernández Flores Gerente de Administración y Finanzas, sin contar con la conformidad de
la prestación del servicio requerido por la señora Rocío del Pilar Purihumán Matta, Jefe de
la Unidad Formuladora, a través de la Orden de Servicio N° 31 de fecha 17 de Febrero del
2016 (fs. 1377 Informe de Auditoria), iniciaron el trámite de pago a favor de José María Gálvez Pé-
rez, a quien conforme el Comprobante de Pago N° 846 de fecha 19 de Febrero del 2016 (fs.
1376 Informe de Auditoria), se le canceló por el supuesto servicio prestado la suma de S/ 11
000,00, comprobante de pago autorizado por Yakeliny Vásquez Vásquez Subgerente de
Contabilidad y Richard Andrés Fernández Flores Gerente de Administración y Finanzas,
pago que no fue objetado por la subgerencia de Tesorería a cargo de Edgar Martín Ga-
marra Arbañil quien tomo conocimiento del trámite de pago, según el sello de recibido de
fecha 19 de Febrero del 2015 a las 12:55 horas, en la orden de servicio N° 31 y por ende de
que el servicio no contaba con la conformidad de su prestación por parte de la Unidad For -
muladora.
22.- Habiéndo indicado la señora Rocío del Pilar Prihuamán Matta que el Perfil “Mejora -
miento de ornato áreas verdes, veredas y la eco-coeficiencia del alumbrado pública con ilu-
minación led del parque principal 27 de Diciembre, e iluminación ornamental del centro
histórico del distrito, provincia y región de Lambayeque”, fue elaborado por su persona con
colaboración del Arquitecto José María Gálvez Pérez, del área de electrificación de la Muni -
cipalidad Provincial de Lambayeque, de asistente de la Unidad Formuladora y con asesoría
de funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque, y que el trabajo realizado por el Jo-
sé María Gálvez Pérez consistió en realizar tomas fotográficas del parque principal 27 de
Diciembre, no obstante se le canceló S/ 11 000,00.

CONTRATACIÓN POR LA ELABORACIÓN DE PERFIL (PRE INVER-

SIÓN) Y EXPEDIENTE TÉCNICO:

23
 23.- Los imputados Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infrastructura y Urbanismo
y Edwin Ricardo Zapata Ríos Subgerente de Obras, con la finalidad de apropiarse del di-
nero del estado, requirieron la contratación de servicios de Elaboración de Perfiles de pre
inversión y Expedientes Técnicos a través de los formatos denominados “Solicitud de Pe-
dido-aprobado”, sin señalar los términos de referencia, los cuales son requisito indispen-
sable para la contratación de la elaboración del perfil que corresponde a la fase de prein-
versión que culmina con la declaración de viabilidad, según lo establece la Directiva Gene -
ral del Sistema de Nacional de Inversión Pública (SINP) para su posterior elaboración de ex -
pediente técnico, del Informe de Auditoria se tiene que estos imputados solicitaron las si -
guientes contrataciones:
CUADRO N° 05
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS

COMPROBANTE DE SOLICITUD DE PEDIDO APROBADO DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS DE

PAGO INVERSIÓN PÚBLICA

N° FECHA N° FECHA PERSONAL QUE

SOLICITÓ EL SERVICIO

4612 14/08/15 601 S/fecha Walter Martín Pérez Creación de losa deportiva y área para juegos
Carranza infantiles en AA.HH Pedro Ruiz Gallo del distrito,
provincia y región de Lambayeque (Apendice 27
Informe de Auditoria)

4696 19/08/15 604 10/08/15 Walter Martín Pérez Mejoramiento de la circulación de agua en el Dren
Carranza 1400 tramo km 21+367 cotado molino Mocce del
distrito, provincia y región Lambayeque. (Apendice
28 Informe de Auditoria)

5334 17/09/15 711 03/09/15 Walter Martín Pérez Creación de áreas recreación ubicada en mz V lote 16
Carranza sector nuevo Mocce 2 del distrito, provincia y región
Lambayeque. (Apendice 29 Informe de Auditoria)

5581 30/09/15 678 21/09/15 Edwin Ricardo Zapata Reconstrucción de pavimento rígido, veredas y
Ríos sardineles del PP.JJ Santa Rosa I etapa del distrito,
provincia y región Lambayeque. (Apendice 30
Walter Martín Pérez Informe de Auditoria)
Carranza

5582 30/09/15 679 22/09/15 Edwin Ricardo Zapata Reconstrucción de pavimento rígido, veredas y
Ríos sardineles del PP.JJ Santa Rosa II etapa del distrito,
provincia y región Lambayeque. (Apendice 31
Walter Martín Pérez Informe de Auditoria)
Carranza

6846 27/11/15 1080 25/11/15 Edwin Ricardo Zapata Rehabilitación de camino vecinal Castilla de Oro, la
Ríos Eureka del distrito, provincia y región Lambayeque.
6847 3 (Apendice 32 Informe de Auditoria)
Walter Martín Pérez
Carranza

6848 27/11/15 1079 25/11/15 Edwin Ricardo Zapata Rehabilitación de camino vecinal, cruce panamericana
Ríos antigua (peaje) y pueblo nuevo (Ferreñafe) del distrito,
6849 fs. 1574 provincia y región Lambayeque. (Apendice 33
Walter Martín Pérez Informe de Auditoria)

24
 Carranza

6851 27/11/15 1078 25/11/15 Edwin Ricardo Zapata Rehabilitación de la obra vecinal cruce panamericana
Ríos antigua (punto cuatro)- Solecape (DREN 1200) del
6852 distrito, provincia y región Lambayeque. (Apendice
Walter Martín Pérez 34 Informe de Auditoria)
Carranza

6853 27/11/15 1081 26/11/15 Edwin Ricardo Zapata Rehabilitaicón del camino vecina PP.JJ San Martín
Ríos (centro de espercimiento de la Universidad Nacional
6854 Pedro Ruiz Gallo-UNPRG)-Lambayeque Viejo-
Walter Martín Pérez Ranchería, Huaca Chotuna del distrito, provincia y
Carranza región Lambayeque. (Apendice 35 Informe de
Auditoria)

24.-. Ante los requerimientos de contratación de servicios de Elaboración de Perfiles de pre

inversión y Expedientes Técnicos realizados por los imputados Walter Martín Pérez Ca-
rranza Gerente de Infrastructura y Urbanismo y Edwin Ricardo Zapata Ríos Subgerente
de Obras, el imputado Rald Clay De la Piedra Arévalo Subgerente de Logística, realizó el
estudio de mercado sin efectuar observación alguna por la falta de términos de referencia
para la elaboración del perfil a cargo de la Unidad formuladora, requisito indispensable se -
gún Directiva del Sistema de Inversión Pública (SNIP), para la posterior elaboración del ex-
pediente técnico.
25.- Pese a ello, los imputados Rald Clay de la Piedra Arévalo Subgerente de Logística y
Jorge Santisteban Chicoma cotizador de la referida subgerencia recabaron supuestas co-
tizaciones de los proveedores Victor Alberto Preciado Mio, Guido Eugenio Samamé Cons-
tantini, Guillermo Nicolás Paz Panta, Evelín Liliana Sarrín Arroyo, Juan Carlos Meza García,
Carlos Acuña Troyes y Mario Ricardo Christian Carrascal Samillan, quienes habrían presen-
tado proformas las cuales no cuentan con sello de recibido de la subgerencia de Logística;
de estas cotizaciones los imputados antes citados, seleccionaron a los proveedores Juan
Carlos Meza García, Guido Eugenio Samamé Constantini y Víctor Alberto Preciado
Mio.
26.- Respecto a las proformas obtenidas por los imputados, la señora Evelin Liliana Sarrín
Arroyo manifestó que no ha presentado ninguna proforma a la Subgerencia de Logística
desde el año 2014, 2015 e incluso 2016 y que la firma y huella digital que aparecen en las
proformas no le corresponden. De igual forma el proveedor Carlos Antonio Acuña Troyes,
manifestó que su representada en ningún momento ha sido solicitada o invitada para al-
canzar alguna cotización y/o proforma en el año 2015 por parte de la Municipalidad Pro-
vincial de Lambayeque.
27.- En este sentido, el estudio de mercado realizado por los imputados Rald Clay de la
Piedra Arévalo Subgerente de Logística y Jorge Santisteban Chicoma cotizador de la re-
ferida subgerencia, carece de veracidad, lo que demuestra que fue realizado con la única fi-
nalidad de dar aparente regularidad al proceso de contratación y seleccionar para la pres -
tación del supuesto servicio a supuestos proveedores quienes otorgaron sus recibos por
honorarios profesionales para el cobro por servicios que nunca realizaron a favor de la Mu-
nicipalidad de Lambayeque, y así poder apropiarse de dinero de las arcas de dicha comuna.

25
Así tenemos que los proveedores seleccionados para cada supuesto servicio requerido son:

CUADRO N° 06
EVALUACIÓN DE PROFORMA Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR PARA LOS SERVICIOS REQUERIDOS

COMPROBANTE PROFORMAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES-ACTA

DE PAGO COMPROBANTES DE PAGO DE OTROGAMIENTO

N° FECHA N° FECHA PROVEEDOR PRECIO N° FECHA PROVEEDOR PERSONAL

OFERTADO SELECCIONADO QUE FIRMA

4612 14/08/15 S/N 03/08/15 Juan Carlos 11 500,00 - - Juan Carlos Meza -
Meza García García

S/N 03/08/15 Carlos Antonio 11 750,00

Acuña Troyes

S/N 03/08/15 Mario Ricardo 12 000,00

Christian
Carrascal
Samillán

4696 19/08/15 S/N 10/08/15 Juan Carlos 11 500,00 - - Juan Carlos Meza -
Meza García García
fs. 1485
S/N 10/08/15 Carlos Antonio 11 750,00
Acuña Troyes

5334 17/09/15 S/N 03/09/15 Juan Carlos 11 500,00 - - Juan Carlos Meza -
Meza García Garcia

S/N 03/09/15 José Fernández 12 500,00

Cárdenas

S/N 03/09/15 Mario Ricardo 12 000,00

Christian
Carrascal
Samillán

5581 30/09/15 S/N S/ fecha Victor Alberto 11 500,00 - - Victor Alberto -

Preciado Mio Preciado Mio

S/N Set/2015 Evelin Liliana 13 000,00

Sarrín Arroyo

5582 30/09/15 S/N S/ fecha Victor Alberto 11 500,00 - - Víctor Alberto -

Preciado Mio Preciado Mio

S/N Set/2015 Evelin Liliana 12 000,00

Sarrín Arroyo

6846 27/11/15 S/N S/ fecha Guido Eugenio 11 500,00 942 25/11/15 Guido Eugenio -Rald Clay De
Samamé Samamé la Piedra
6847 Constantini Constantini Arévalo

S/N Nov/15 Victor Alberto 12 000,00

-Jorge
Preciado Mio
Santiago
Santisteban
S/N S/fecha Evelin Liliana 12 500,00
Chicoma
Sarrín

6848 27/11/15 S/N NOV/15 Victor Alberto 12 000,00 939 26/11/15 Guido Eugenio -Rald Clay De
Preciado Mio Samame la Piedra

26
 S/N S/fecha Guido Eugenio 11 500,00 Constantini Arévalo
6849 Samamé
Constantini -Jorge
Santiago
S/N S/fecha Evelin Sarrín 12 500,00
Santisteban
Arroyo
Chicoma

6851 27/11/15 S/N NOV/15 Victor Alberto 11 500,00 938 26/11/15 Victor Alberto -Rald Clay De
Preciado Mio Preciado Mio la Piedra
6852 Arévalo
S/N S/fecha Guido Eugenio 12 000,00
Samamé
-Jorge
Constantini
Santiago
Santisteban
S/N S/fecha Evelin Sarrín 12 500,00
Chicoma
Arroyo

6853 27/11/15 S/N NOV/15 Victor Alberto 11 500,00 944 26/11/15 Victor Alberto -Rald Clay De
Preciado Mio Preciado Mio la Piedra
6854 Arévalo
S/N S/fecha Guido Eugenio 12 000,00
Samamé
-Jorge
Constantini
Santiago
Santisteban
S/N S/fecha Evelin Sarrín 12 500,00
Chicoma
Arroyo

28.- De igual forma, el imputado Richard Andrés Fernández Flores Gerente de Adminis-
tración y Finanzas quien visó las “Solicitudes de Pedido-aprobado”, tampoco advirtió que
los requerimientos no tenían los términos de referencia para la elaboración de los perfiles
para su posterior elaboración del expediente técnico, según la normativa del SNIP, conse-
cuentemente, se advierte que no existía justificación para contratar, a los supuestos provee-
dores Juan Carlos Meza García, Víctor Alberto Preciado Mío y Guido Eugenio Samamé
Constantini lo que corrobora que esta era la modalidad utilizada por los imputados con la
finalidad de apropiarse del dinero del estado.
29.- Pues la supuesta contratación para los que fueron seleccionados los citados proveedo-
res, correspondía a la elaboración de perfil y expediente técnico, tenía primero que elabo-
rarse el perfil y ser declarado viable por la Oficina de Programación e Inversiones, para lue -
go el proveedor continúe con la elaboración del expediente técnico, ciñéndose a los pará-
metros del estudio de perfil conforme a los procedimientos establecidos en el SNIP, situa -
ción que no se realizó.

30.- Debido a ello, la comisión auditora de la Contraloría General de la República, requirió

a la Subgerencia de Programación e Inversión, que informe si los perfiles, período 2015 y
2016 requeridos por Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infrastructura y Urbanismo
y Edwin Ricardo Zapata Ríos Subgerente de Obras, han sido revisados por su despacho y
que remita los documentos sustentatorios con los cuales fueron remitidos a la Subgerencia
de Programación e Inversiones, en respuesta a ello, mediante Informe N 065-2016-MPL-
SGPI-BUMM de fecha 05 de Agosto del 2016 (Apendice N° 12 Informe de Auditoria) el señor Billy
Ulises Manayalle Manay, Subgerente de Programación e Inversiones, manifestó que no se
ha registrado ingreso a la Subgerencia de Programación e Inversiones de los siguientes
proyectos:

27
  Mejoramiento de la circulación de agua en el Dren 1400 tramo km21+367
costado molino Mocce del distrito, provincia y región Lambayeque.
 Creación de áreas recreación ubicada en mz V lote 16 Sector Nuevo Mocce 2
del Distrito, provincia y Región Lambayeque.
 Reconstrucción de pavimento rígido, veredas y sardineles del PP.JJ Santa
Rosa II etapa del Distrito, provincia y región Lambayeque.
 Reconstrucción de pavimento rígido, veredas y sardineles del PP.JJ Santa
Rosa I etapa del Distrito, provincia y región Lambayeque.
 Rehabilitación de camino vecinal Castilla de Oro, la Eureka del distrito,
provincia y región Lambayeque.
 Rehabilitación de la obra vecinal cruce panamericana antigua (Punto Cua-
tro)-Solecape /DREN 1200) del distrito, provincia y región Lambayeque.
 Rehabilitación del camino vecinal PP.JJ San Martín (Centro de esparcimiento
de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-UNPRG)-Lambayeque Viejo-
Ranchería, Huaca Chotuna del distrito, Provincia y región Lambayeque.

31.- Situación que es corroborada con el Informe N° 006-2016/MPL/GIU/SGO/UF de fe-

cha 15 de Abril del 2016 (Apéndice N° 16 Informe de Auditoria) , emitido por la señora María Alejan-
dra Vásquez Cañola, Jefe de la Unidad Formuladora, mediante el cual remite una lista de
perfiles registrados en el banco de proyectos del SNIP del 01 de Enero del 2015 hasta el 31
de marzo del 2016, entre los cuales no se encuentra ninguno de los proyectos que supues-
tamente fueron requeridos por los imputados Walter Martín Pérez Carranza Gerente de
Infraestructura y Urbanismo y Edwin Ricardo Zapata Ríos Subgerente de Obras, y por los
cuales dieron la respectiva conformidad del servicio, lo que demuestra pues, que estos pro-
yectos por los cuales supuestamente se habría contratado a los proveedores Juan Carlos
Meza García, Víctor Alberto Preciado Mío y Guido Eugenio Samamé Constantini y por los
cuales se pago de los fondos municipales la suma de S/ 103 500,00, nunca se realizaron.
32.- Asímismo tenemos que, en cuanto al perfil del Proyecto: “Rehabilitación de camino
vecinal, cruce panamericana antigua (peaje) y Pueblo Nuevo (Ferreñafe) del distrito,
provincia y región Lambayeque”, según aparece del Informe Nº 0247-2015/ML/GIU/
SGO/UF (Apéndice N° 37 Informe de Auditoria), emitido por la señora Rocio del Pilar Purihuamán Ma-
tta Jefe de la Unidad Formuladora, remitió al Subgerente de Programación e Inversiones, el
perfil de dicho proyecto, para su revisión y viabilidad con fecha 25 de agosto del 2015, lo
que indica que este fue realizado con anterioridad al 25 de Noviembre del 2015, fecha en la
cual los imputados Walter Martín Pérez Carranza y Edwin Ricardo Zapata Ríos , requirie-
ron mediante Solicitud de Pedido-Aprobado N° 1079, la contratación para tal fin.
33.- En cuento al estudio de preinversión del Proyecto “Creación de losa deportiva y área
para juegos infantiles en AA.HH Pedro Ruiz Gallo del distrito, provincia y región Lam-
bayeque”, se tiene que según Informe N° 065-2016-MPL-GPP-SGPI-BUMM de fecha 05 de
Agosto del 2016 (Apéndice N° 12 Informe de Auditoría) emitido por Billy Ulises Manayalle Manay Su-
bgerente de Programación e Inversiones, quien indica que dicho Proyecto se encuentra en
la etapa de modificación por parte de la Unidad Formuladora y de la consulta al portal web

28
 del Banco de Proyectos del MEF (Apéndice 38) se advierte que el perfil de dicho proyecto fue
elaborado por el imputado Edwin Ricardo Zapata Ríos, el cual no cuenta con viabilidad;
por lo que el 13 de Agosto del 2015 fecha en la cual el imputado Walter Martín Pérez Ca-
rranza Gerente de Infraestructura y Urbanismo otorgó conformidad mediante Carta N°
2015-MPL-GIU (fs. 1473 Informe de Auditoría), la municipalidad aún no contaba con el perfil viable
de acuerdo al ciclo de proyectos del SNIP.
34.- Siendo así, se tiene que de los nuevos proyectos requeridos por los imputados Walter
Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y Urbanismo y Edwin Ricardo Zapata
Ríos Subgerente de Obras, siete de ellos no fueron revisados por la Subgerencia de Pro-
gramación e Inversiones y no cuentan con declaratoria de viabilidad y por lo tanto código
SNIP, lo que demuestra que estos nunca fueron realizados por los contratistas a quienes se
les pago para tal fin; y los otros dos fueron elaborados por servidores públicos de la Muni -
cipalidad de Lambayeque con anterioridad al requerimiento del servicio, sin embargo se
canceló a proveedores como si fuesen ellos quienes los hubieren realizado.
35.- Pese a ello, los imputados Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y
Urbanismo y Edwin Ricardo Zapata Ríos Subgerente de Obras, otorgaron conformidad a
los supestos servicios de elaboración de perfil y expediente técnico, como si estos efectiva-
mente se hubiesen ejecutado, conforme se indica en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 07
CONFORMIDAD Y PAGO A SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PERFIL Y EXPE-
DIENTE TÉCNICO
COMPROBANTE OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD ORDEN DE SERVICIO IMPORTE
DE PAGO PAGADO EN
S/.
N° FECHA DOCUMENTO FECHA PERSONAL QUE N° FECHA PERSONAL QUE FIRMÓ
OTORGÓ
CONFORMIDAD

4612 14/08/15 Carta N° 13/08/15 Walter Martín 37 13/08/15 José del Carmen Baldera 11 500,00
/2015-MPL- Pérez Carranza Chapoñán
GIU (fs. 1473)
Richard Andrés Fernández
Flores (fs. 1472)

4696 19/08/15 Carta N° 18/08/15 Walter Martín 40 18/08/15 José del Carmen Baldera 11 500,00
/2015-MPL- Pérez Carranza Chapoñán
GIU (fs. 1487)
Richard Andrés Fernández
Flores (fs. 1486)

5334 17/09/15 Carta N° 16/09/15 Walter Martín 57 17/09/15 Rald Clay De la Piedra Arévalo 11 500,00
226/2015- Pérez Carranza
MPL-GIU (fs. Richard Andrés Fernández
1498) Flores

(fs. 1497)

5581 30/09/15 Informe de Set/2015 Edwin Ricardo 72 30/09/15 Rald Clay De la Piedra Arévalo 11 500,00
Conformidad Zapata Ríos
s/n (fs. 1509) Richard Andrés Fernández
Flores

29
 (fs. 1508)

5582 30/09/15 Informe de Set/2015 Edwin Ricardo 73 30/09/15 Rald Clay De la Piedra Arévalo 11 500,00
Conformidad Zapata Ríos
s/n (fs. 1523) Richard Andrés Fernández
Flores

(fs. 1522)

6846 27/11/15 Informe de Nov/2015 Walter Martín 148 27/11/15 Rald Clay De la Piedra Arévalo 11 500,00
Conformidad Pérez Carranza
6847 N° Richard Andrés Fernández
01023/2015- Flores
MPL-GM.GIU
(fs. 1539)
(fs. 1538)

6848 27/11/15 Informe de Nov/2015 Walter Martín 147 27/11/15 Rald Clay De la Piedra Arévalo 11 500,00
Conformidad Pérez Carranza
6849 N° Richard Andrés Fernández
01024/2015- Flores
MPL-GM.GIU
(fs. 1560)
(fs. 1559)

6851 27/11/15 Informe de Nov/2015 Walter Martín 150 27/11/15 Rald Clay De la Piedra Arévalo 11 500,00
Conformidad Pérez Carranza
6852 N° Richard Andrés Fernández
01024/2015- Flores
MPL-GM.GIU
(fs. 1581)
(fs. 1580)

6853 27/11/15 Informe de Nov/2015 Walter Martín 149 27/11/15 Rald Clay De la Piedra Arévalo 11 500,00
Conformidad Pérez Carranza
6854 N° Richard Andrés Fernández
01024/2015- Flores
MPL-GM.GIU
(fs. 1602)
(fs. 1601)

IMPORTE TOTAL PAGADO EN S/. 103 500.00

36.- Emitida la conformidad como si el servicio se hubiese dado, la subgerencia de Logísti -

ca generó las órdenes de servicio que se señalan en el cuadro precedente, siendo estas
suscritas en el recuadro “Conformidad de Servicio” por el imputado José del Carmen
Baldera Chapoñán las órdenes de servicio N° 37 y 40; y por el imputado Rald Clay de la
Piedra Arévalo las órdenes de servicio N° 57, 72, 73, 147, 148, 149 y 150, ambos subgeren-
tes de logística en sus períodos correspondientes; continuando con el trámite de pago a los
supestos proveedores como si el servicio se hubiere realizado a favor de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque; órdenes de servicio y comprobantes de pago que no fueron ob -
jetadas por el imputado Richard Andrés Fernández Flores Gerente de Administración y
Finanzas, quien no reparó que el servicio de elaboración de perfiles y expedientes técnicos
no tenían en cuenta el ciclo del proyecto del SNIP, y firmó las órdenes de serivicio así como
los comprobantes de pago, facilitando de esta manera que se proceda con el pago de S/.
103 500,00 a los supuestos proveedores Juan Carlos Meza García, Víctor Alberto Preciado

30
 Mío y Guido Eugenio Samamé Constantini, por servicios que nunca prestaron a la Munici-
palidad, pues tal como se indica en el Informe N° 329-2016-GIU-SGO de fecha 23 de Mayo
del 2016 (fs. 1172 Informe de Auditoria), tal como señala la Subgerencia de Obra y el Área de Trá-
mite con Informe N° 078/2016-MPL.A.T.D de fecha 02 de Mayo del 2016 (fs. 1165 Informe de Au-
ditoria), los perfiles no han sido encontrados en la Municipalidad Provincial de Lambayeque,
lo que demuestra pues que los funcionarios municipales denunciados, montaron todo el
sistema de contratación con la única finalidad de, en complicidad con los supuestos pro -
veedores apropiarse del dinero del Estado.

CONTRATACIÓN POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPE-

DIENTES TÉCNICOS:

37.- Los imputados Walter Martín Pérez Carranza y Franz Cueva Moscol Gerentes de In-
fraestructura y Urbanismo en sus periodos correspondientes, también con la finalidad de
apropiarse de dinero del Estado, solicitaron la elaboración de expedientes técnicos a través
de los formatos denominados “Solicitud de Pedido-Aprobado”, sin que estos de igual
forma, contaran con las especificaciones técnicas y justificación de los expedientes técnicos
requeridos, para los proyectos de inversión pública siguientes:

CUADRO N° 08
REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
COMPROBANTE DE PAGO SOLICITUD DE PEDIDO APROBADO DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA
N° FECHA N° FECHA PERSONAL QUE
SOLICITÓ EL SERVICIO

3596 01/07/15 286 06/06/15 Walter Martín Pérez Instalación de la línea primaria y redes secundarias
Carranza del Caserío Huamantanga del Distrito de Salas de la
Provincia y región de Lambayeque (Apendice 39
Informe de Auditoria)

3597 01/07/15 285 06/06/15 Walter Martín Pérez Sistema de agua potable en el Caserío Sialupe Baca-
Carranza Río Hondo del distrito, provincia y región
(fs. 1642) Lambayeque. (Apendice 40 Informe de Auditoria)

6119 22/10/15 866 10/10/15 Walter Martín Pérez Rehabilitación del Camino Vecinal empalme Arco de
Carranza Villa Dren 1200-Paredones-San Juan de Gallito emp.
109 km 1075 del distrito de San José, provincia y
región Lambayeque. (Apendice 41 Informe de
Auditoria)

6120 22/10/15 892 02/10/15 Rehabilitación del Camino Vecinal empalme PE-IN
km 804.7 (Dren 1200) La Purísima Solecape- Valle
6121 Walter Martín Pérez Nuevo del distrito, provincia y región Lambayeque.
Carranza (Apendice 42 Informe de Auditoria)

6122 23/10/15 867 14/10/15 Walter Martín Pérez Rehabilitación del Camino Vecinal El Sausal Puente
Carranza Legua-Yéncala Boggiano-El Mediano-Yencala-
6123 Bodegones del distrito, provincia y región
Lambayeque. (Apendice 43 Informe de Auditoria)

31
6312 02/11/15 936 15/10/15 Mejoramiento del Camino Vecinal Panamericana
Norte Dren 2000 San Nicolás Hacienda Santa María
6313 Walter Martín Pérez carretera San José del Distrito, provincia y Región
Carranza Lambayeque. (Apendice 44 Informe de Auditoria)

7394 17/12/15 1202 11/12/15 Mejoramiento y resposición de veredas y sardineles

de la Av. Ramón Castilla y de la señalización vial de
7395 Walter Martín Pérez las calles del Cercado de la ciudad de Lambayeque.
Carranza (Apendice 45 Informe de Auditoria)

7453 18/12/15 1187 07/12/15 Instalación de la red de Alcantarillado y conexiones

domiciliarias del AA.HH Pedro Ruiz Gallo del Distrito,
7701 29/12/15 Walter Martín Pérez provincia y región Lambayeque. (Apendice 46
Carranza Informe de Auditoria)

404 22/01/65 72 05/01/16 Franz Cueva Moscol Transitabilidad de la Carretera cruce Lambayeque
Caleta San José Arco de Villa San Francisco
405 Paredones Gallitos con cruce carretera San José del
distrito, provincia y región Lambayeque. (Apendice
47 Informe de Auditoria)

406 22/01/16 53 04/01/16 Franz Cueva Moscol Mejoramiento del servicio de Transitabilidad
vehicular y peatonal de la calle Juan Fanning cuadra
407 01 al 09 pasaje Santa Rosa del distrito, provincia y
región de Lambayeque. (Apendice 48 Informe de
Auditoria)

38.- Ante estos requerimientos realizados por los imputados Walter Martín Pérez Carran-
za y Franz Cueva Moscol Gerentes de Infraestructura y Urbanismo en sus períodos corres-
pondientes, el imputado Rald Clay De la Piedra Arévalo Subgerente de Logística, sin que
realice observación alguna por la falta de justificación y especificaciones técnicas de los re -
querimientos detallados en cuadro precedente, aparentemente solicitó cotizaciones a los
supuestos proveedores Víctor Alberto Preciado Mio, Guido Eugenio Samamé Cons-
tantini y Evelín Liliana Sarrín Arroyo, proformas que no cuentan con el sello de recibido por
parte de la subgerencia de Logística; más aun la señora Evelín Liliana Sarrín Arroyo mani -
festó a la comisión auditora (apéndice 11 Informe de Auditoria), que no ha presentado ninguna pro-
forma a la Subgerencia de Logística desde el año 2014, 2015 e incluso 2016 y que la firma y
huella digital impresa en las proformas no le corresponden.
39.- Con estas supuestas cotizaciones Rald Clay De la Piedra Arévalo Subgerente de Lo-
gística y Jorge Santisteban Chicoma cotizador de la referida Subgerencia, realizaron el
denominado:”Cuadro comparativo de Cotizaciones”, procediendo a seleccionar a los pro-
veedores Guido Eugenio Samamé Constantini y Víctor Alberto Preciado Mio para que
presten el servicio requerido por la Municipalidad de Lambayeque, tal como se detalla en el
cuadro siguiente:

CUADRO N° 09

32
 ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SERVICIO DE EXPEDIENTE TÉCNICO

COMPROBANTE DE PROFORMAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES-ACTA

PAGO COMPROBANTES DE PAGO DE OTORGAMIENTO

N° FECHA N° FECHA PROVEEDOR PRECIO N° FECHA PROVEEDOR PERSONA

OFERTADO SELECCIONADO QUE FIRMA

3596 01/07/15 - - - - - - - -

3597 01/07/15 - - - - - - - -

S/n Oct/2015 VíctorAlberto 11 500,00 796 15/10/15 Victor Alberto -Rald Clay De
Preciado Mio Preciado Mio la Piedra
6119 22/10/15 Arévalo
S/n Oct/2015 Evelín Sarrín 12 000,00
Arroyo
-Jorge
Santigo
S/n Oct/2015 Guido Samamé 12 000,00
Santisteban
Constantini
Chicoma

S/n Oct/2015 VíctorAlberto 11 500,00 795 15/10/15 Victor Alberto -Rald Clay De
Preciado Mio Preciado Mio la Piedra
6120 22/10/15 Arévalo
S/n Oct/2015 Evelín Sarrín 12 000,00
Arroyo
6121 -Jorge
Santigo
S/n Oct/2015 Guido Samamé 12 000,00
Santisteban
Constantini
Chicoma

S/n Oct/2015 Guido Samamé 11 500,00 798 S/fecha -Rald Clay De

Constantini la Piedra
6122 23/10/15 Arévalo
S/n S/fecha VíctorAlberto 11 500,00
Preciado Mio
6123
S/n Oct/2015 Evelín Sarrín 12 000,00
Arroyo

S/n Oct/2015 Guido Samamé 11 500,00 832 29/10/15 Guido Eugenio -Rald Clay De
Constantini Samamé la Piedra
6312 Constantini Arévalo
S/n Oct/2015 VíctorAlberto 11 900,00
Preciado Mio
6313 02/11/15 -Jorge
Santigo
S/n Oct/2015 Evelín Sarrín 12 000,00
Santisteban
Arroyo
Chicoma

S/n Dic/2015 Guido Samamé 11 800,00 1052 11/12/15 Victor Alberto -Rald Clay De
Constantini Preciado Mio la Piedra
7394 17/12/15 Arévalo

S/n Dic/2015 VíctorAlberto 11 500,00 -Jorge

7395
Preciado Mio Santigo
Santisteban
A 03/11/15 Guillermo 12 000,00 Chicoma
Nicolas Panta

S/n Dic/2015 Guido Samamé 11 500,00 1044 07/12/15 Guido Eugenio -Rald Clay De

33
 Constantini Samamé la Piedra
7453 18/12/15 Constantini Arévalo
S/n Dic/2015 VíctorAlberto 12 500,00
Preciado Mio
7701 29/12/15 -Jorge
Santigo
S/n Dic/2015 Evelín Sarrín 12 000,00
Santisteban
Arroyo
Chicoma

S/n Ene/2016 Guido Samamé 18 900,00 26 05/01/16 Guido Eugenio -Rald Clay De
Constantini Samamé la Piedra
404 22/01/65 Constantini Arévalo
S/n Ene/2016 VíctorAlberto 19 200,00
Preciado Mio
405 -Jorge
Santigo
S/n Ene/2016 Evelín Sarrín 19 000,00
Santisteban
Arroyo
Chicoma

S/n Ene/2016 Guido Samamé 15 700,00 40 05/01/16 Guido Eugenio -Rald Clay De
Constantini Samamé la Piedra
406 22/01/16 Constantini Arévalo
S/n Ene/2016 VíctorAlberto 15 900,00
Preciado Mio
407 -Jorge
Santigo
S/n Ene/2016 Evelín Sarrín 15 800,00
Santisteban
Arroyo
Chicoma

40.- Luego de que Fernando Adolfo Solano Villarreal Gerente de Administración y Finan-
zas visara las Solicitudes de Pedido Aprobado N° 286 y 285 (apéndices N° 39 y 40) y Richard An-
drés Fernández Flores Gerente de Administración y Finanzas visara las Solicitudes de Pedi-
do Aprobado N° 866, 892, 867, 936, 1202, 1187, 72 y 53 (apéndices N°s 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47 y 48) sin realizar ninguna observación respecto a la falta de justificación de
necesidad de contratar, por consiguiente la Municipalidad continuó con el trámite de con-
tratación.
41.- Es así que el imputado Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y
Urbanismo y Franz Cueva Moscol Gerente de Infraestructura y Urbanismo, otorgaron con-
formidad a los servicios de eleboración de expedientes técnicos, conforme se indica en el
siguiente cuadro:

CUADRO N° 10
CONFORMIDAD Y PAGOS A SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES
COMPROBANTE OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD ORDEN DE SERVICIO PROVEED IMPORTE
DE PAGO OR PAGADO
CONTRAT EN S/.
N° FECHA N° FECHA PERSONAL QUE OTORGÓ N° FECHA PERSONAL ADO
CONFORMIDAD QUE FIRMÓ

3596 01/07/15 S/n 01/07/15 Walter Martín Pérez Carranza 20 30/06/15 -José del Victor 11 500,00
Carmen Alberto
Baldera Preciado
Chapoñán Mio

-Fernando

34
 Adolfo Solano
Villareal.

3597 01/07/15 S/n 01/07/15 Walter Martín Pérez Carranza 21 30/06/15 -José del Victor 11 500,00
Carmen Alberto
Baldera Preciado
Chapoñán Mio

-Fernando
Adolfo Solano
Villareal

6119 22/10/15 S/n 16/10/15 Walter Martín Pérez Carranza 108 21/10/15 -Rald Clay De Victor 11 500,00
la Piedra Alberto
Arévalo Preciado
Mio
-Richard
Andrés
Fernández
Flores

6120 22/10/15 S/n 16/10/15 Walter Martín Pérez Carranza 107 21/10/15 -Rald Clay De Victor 11 500,00
la Piedra Alberto
6121 Arévalo Preciado
Mio
-Richard
Andrés
Fernández
Flores

6122 23/10/15 S/n (fs. 16/10/15 Walter Martín Pérez Carranza 109 21/10/15 -Rald Clay De Victor 11 500,00
1687) la Piedra Alberto
6123 Arévalo Preciado
Mio
-Richard
Andrés
Fernández
Flores

6312 02/11/15 S/n 29/10/15 Walter Martín Pérez Carranza 120 02/11/15 -Rald Clay De Guido 11 500,00
la Piedra Eugenio
6313 Arévalo Samamé
Constantin
-Richard i
Andrés
Fernández
Flores

7394 17/12/15 Informe 15/12/15 Walter Martín Pérez Carranza 177 15/12/15 -Rald Clay De Victor 11 500,00
de la Piedra Alberto
7395 Confor Arévalo Preciado
midad Mio

35
 N°
0152/20 -Richard
15- Andrés
MPL- Fernández
GM.GIU Flores

7453 18/12/15 Informe 16/12/15 Walter Martín Pérez Carranza 165 15/12/15 -Rald Clay De Guido 11 500,00
de la Piedra Eugenio
7701 29/12/15 Confor Arévalo Samamé
midad Constantin
N° -Richard i
01080/2 Andrés
015- Fernández
MPL- Flores
GM.GIU

404 22/01/16 Informe 29/01/16 Franz Cueva Moscol 5 08/01/16 -Rald Clay De Guido 18 900,00
de la Piedra Eugenio
405 Confor Arévalo Samamé
midad Constantin
N° -Richard i
006/201 Andrés
6-MPL- Fernández
GM.GIU Flores

406 22/01/16 Informe 29/01/16 Franz Cueva Moscol 7 08/01/16 -Rald Clay De Guido 15 700,00
de la Piedra Eugenio
407 Confor Arévalo Samamé
midad Constantin
N° -Richard i
005/201 Andrés
6-MPL- Fernández
GM.GIU Flores

IMPORTE TOTAL PAGADO EN S/ 126 600.00

42.- Sin embargo, en lo que respecta a proyecto: “Sistema de Agua Potable en el Caserío
Sialupe Baca – Río Hondo del distrito, provincia y región Lambayeque”, se determinó que
fue el servidor público de la Municipalidad Lucho Neciosup Quesquén quien elaboró el ex-
pediente técnico del proyecto citado, el cual lo remitió al imputado Edwin Ricardo Zapata
Rios Subgerente de Obras mediante informe N° 007-2015/MPL-SGO-GIU.LNQ de fecha 11
de Agosto del 2015 (fs. 1801 Informe de Auditoría).
43.- De la búsqueda de información en el Portal Web del Banco de Proyectos (Apendice N° 18
Informe de Auditoria), se advierte que los Proyectos:

 Instalación de la red de alcantarillado y conexiones domiciliarias del AA.HH

Pedro Ruiz del distrito, provincia y región de Lambayeque.

36
  Transitabilidad en la carretera cruce Lambayeque Caleta San José Arco de Villa
San Francisco de Paredones Gallitos con cruce carretera San José del distrito,
provincia y región de Lambayeque.
 Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Juan
Fanning cuadra 01 al 09 pasaje Santa Rosa del distrito, provincia y región de
Lambayeque.
No cuentan con código SNIP, por consiguiente no tenían estudio de perfil via-
ble, que es la base sobre la cual se realiza el expediente técnico, conforme al ci -
clo del proyecto del Sistema Nacional de Inversión Pública, lo que demuestra
que los expedientes técnicos nunca se hicieron.
44.- No habiéndose elaborado ninguno de los 10 expedientes técnicos requeridos por los
imputados y por los cuales se les pago a los supuestos proveedores Víctor Alberto Precia-
do Mio y Guido Eugenio Samamé Constantini, pues estos no obran en las dependencias
correspondientes de la Municipalidad, conforme lo señala la Subgerencia de Obras me-
diante Informe N° 329-2016-GIU-SGO del 23 de mayo del 2016 (apéndice 20 informe de Auditoria),
la Subgerencia de Logística, con informe N° 151/2016-MPL-SGL de fecha 26 de Mayo del
2016 (apéndice 20 informe de Auditoria) y el Área de Trámite con Informe N° 078/2016-MPL.A.T.D
del 02 de mayo del 2016 (apéndice 20 informe de Auditoria).

EXPEDIENTE TÉCNICO SUPUESTAMENTE ELABORADO POR LA PROVEEDORA

LINDA GRACE VILCHEZ ASALDE :

45.- Se tiene que el expediente técnico del Proyecto “ Ejecución de Colectores Primarios y
Secundarios correspondientes al Sector 2 (Upis Sto Domingo, Urb. Miraflores, Urb. Progre-
siva Ramón Castilla) y Sector 1(Urb. Próceres de La Independencia AA.HH El Rosario parte
del Pueblo Jovén Santa Rosa)-Lambayeque” ; fue aprobado mediante Resolución de Geren-
cia N° 062-2014/MPL-GMLGAJ de fecha 24 de enero del 2014 (fs. 1807 Informe de Auditoria) ini-
ciándose la ejecución de dicha obra el día 01 de Marzo del 2014, según anotación del Cua-
derno de Obra en el asiento N° 4 del 10 de marzo del 2014, siendo la última anotación el
asiento N° 133 de fecha 15 de agosto del 2015 (Apéndice N° 51 Informe de Auditoria).
46.- Esta situación era de pleno conocimiento de los imputados Edwin Ricardo Zapata
Ríos y Walter Martín Pérez Carranza, pues conforme aparece de la Solicitud de Pedido-
Aprobado N° 233 (fs. 1847-Apéndice 53 Informe de Auditoria), solicitaron la adquisición de bienes
como tubos PVC, cocos PVC, silla PVC para desagüe, para el mencionado proyecto que ve -
nía siendo ejecutado por la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
47.- Pese a que la obra ya se encontraba en ejecución, con la única finalidad de apropiarse
del dinero del Estado, el imputado Edwin Ricardo Zapata Ríos Sub Gerente de Obras, me-
diante Informe N° 403-2015-GIU-SGO de fecha 09 de Junio del 2015 (fs. 1832 Informe de Auditoría)
remitió al imputado Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y Urbanis-
mo, la solicitud de Pedido Aprobado N° 163 de fecha 09 de Junio 2015 (fs. 1831 Informe de
Auditoría) requiriendo la contratación para la elaboración del Expediente Técnico de la
Obra Ejecución de Colectores Primarios y Secundarios correspondientes al Sector 2 (Upis
Sto Domingo, Urb. Miraflores, Urb. Progresiva Ramón Castilla) y Sector 1(Urb. Próceres de

37
La Independencia AA.HH El Rosario parte del Pueblo Jovén Santa Rosa)-Lambayeque”,
como si esta recién fuere a ejecutarse.
48.- Ante este requerimiento, José del Carmen Baldera Chapoñán Subgerente de Logísti-
ca y Félix Segura Olivera encargado de las cotizaciones, supuestamente realizaron el estu-
dio de mercado, evaluando a través del Cuadro comparativo de Cotizaciones N° 362 de fe-
cha 23 de Junio del 2015 (fs.1825 Informe de Auditoría), en el que aparece que habrían
evaluado las proformas emitidas por los proveedores Linda Grace Vílchez Asalde, Roger Al-
berto Vílchez Rentería y Marcial Francisco Bances Ulloque, proformas que no cuentan con
sello de recibido de la Subgerencia de Logística, selecciónando a la proveedora Linda Gra-
ce Vílchez Asalde conforme aparece del Acta de Otorgamiento (fs. 1826 Informe de Auditoria).
49.- Posteriormente, el imputado Edwin Ricardo Zapata Ríos Sub Gerente de Obras, otor-
gó conformidad al servicio mediante Informe de Conformidad s/n de fecha Junio del 2015
(fs. 1824 Informe de Auditoria), como si el expediente técnico hubiese sido elaborado por Linda
Grace Vílchez Asalde; iniciándose el trámite de pago correspondiente con la generación de
la Orden de Servicio N° 14 de fecha 15 de Junio del 2015 (fs.1822 Informe de Auditoria), por el im-
porte de S/. 11 350,00 a favor de Linda Grace Vílchez Asalde, suscrita por Fernando Adolfo
Solano Villareal Gerente de Administración y Finanzas y José del Carmen Baldera Chapo-
ñán Subgerente de Logística.

50.- Emitida la Orden de Servicio, se procedió a generar los comprobantes de pago N°

3111 (fs. 1821) y 3833 (fs. 1833) a favor de Linda Grace Vílchez Asalde, cancelándose a la referida
persona el importe total de S/ 11 350.00 soles, mediante los Cheques N°s 89861734 y
89961969 que se señalan en los citados comprobantes de pago, los días 25 de Junio y 20
de Agosto del 2015 tal como se aprecia en el Estado de Cuenta Corriente N° 301 022158
(Apéndice N° 54 Informe de Auditoria), pagos que se efectuaron pese a que la obra ya con-
taba con expediente técnico e inclusive estaba siendo ejecutada.

51.- Tal como lo informara el Ingeniero Juan Del Carmen Maco Carlos Gerente de Infraes-
tructura y Urbanismo mediante Carta N° 205/2016-MPL-GM-FIU del 08 de Noviembre del
2016 (fs. 8704 Informe de Auditoría), el expediente técnico por el que se pago a Linda Grace Vílchez
Asalde no obra en los archivos de la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo de la Munici -
palidad Provincial de Lambayeque.

CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRAZADO Y DIGITALIZA-

CIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO:

52.- Otra forma de apropiarse del dinero del Estado utilizada por los imputados fue simular
la contratación de terceros para la elaboración del trazado y digitalización de Expediente
Técnico, para lo cual el imputado Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructu-
ra y Urbanismo solicitó mediante los formatos denominados “Solicitud de Pedido-Apro-
bado”, la digitalización y trazado de 5 expedientes técnicos, sin justificar la necesidad, re -
querimientos que fueron visados por el imputado Richard Andrés Fernández Flores Ge-
rente de Administración y Finanzas, tal conforme se detalla en el siguiente cuadro:

38
 CUADRO N° 11
REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE TRAZADO Y DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNI-
COS
(APENDICE 58)
COMPROBANTE DE PAGO SOLICITUD DE PEDIDO APROBADO

N° FECHA N° FECHA PERSONAL QUE

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
SOLICITO

7737 30/12/15 1288 08/12/15 Walter Martín Pérez Mejoramiento y ampliación del sistema de
Carranza saneamiento básico (agua potable y letrinas) en
7738 los caseríos de la zona norte del distrito, provincia
y región Lambayeque.

7739 30/12/15 1252 16/12/15 Walter Martín Pérez Mejoramiento y ampliación del sistema de
Carranza saneamiento básico (agua potable y letrinas) en
7740 los caseríos de la zona industrial y zona sur del
distrito, provincia y región Lambayeque.

7741 30/12/15 1293 03/12/15 Walter Martín Pérez Mejoramiento y ampliación del sistema de
Carranza saneamiento básico (agua potable y letrinas) en
7742 los caseríos El Carrizo, El Cebolla, El Huabo Fundo
San Carlos Lambayeque viejo de la provincia y
región Lambayeque.

7751 30/12/15 1294 21/12/15 Walter Martín Pérez Instalaciones de las líneas primarias, redes
Carranza primarias y redes secundarias de los caseríos de
7752 Lambayeque, sector V del distrito, provincia y
región Lambayeque.

7753 30/12/15 1295 30/12/15 Walter Martín Pérez Mejoramiento y ampliación de espacios educativos
Carranza para la institución educativa inicial N° 202 distrito
7754 y provincia de Lambayeque.

53.- Ante estos supuestos requerimientos el imputado Rald Clay De la Piedra Arévalo Su-
bgerente de Logística, realizó un supuesto estudio de mercado, a pesar de la falta de justifi-
cación de la necesidad de la contratación, para lo cual habría solicitado supuestas cotiza-
ciones siempre a los proveedores Victor Alberto Preciado Mio y Guido Eugenio Samamé
Constantini, quienes habrían presentado sus proformas, las mismas que no cuentan con el
sello de recibido de la Subgerencia de Logística, y en mérito a estas supuestas proformas
elaboró el “Cuadro Comparativo de Cotizaciones”, siendo seleccionados los dos proveedo-
res, tal como se detalla en siguiente cuadro:

CUADRO N° 12
ESTUDIO DE MERCADO PARA LOS ESTUDIOS REQUERIDOS POR EL ÁREA USUARIA

39
COMPROBANTE DE PROFORMAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
PAGO COMPROBANTES DE PAGO

N° FECHA N° FECHA PROVEEDOR PRECIO N° FECHA PROVEEDOR PERSONA

OFERTADO SELECCIONADO QUE FIRMÓ

S/n Dic/2015 Víctor Alberto 6 200,00 1099 - Rald Clay De

Preciado Mio la Piedra
Arévalo
S/n Dic/2015 6 000,00

7737 Guido Eugenio -Jorge

Guido Eugenio Santiago
Samamé
Samamé Santisteban
7738 30/12/15 11/12/15 Constantini
Consantini Chicoma

fs.8707

7739 S/n Dic/2015 Víctor Alberto 6 200,00 1097 - Rald Clay De

Preciado Mio la Piedra
7740 Guido Eugenio Arévalo
S/n Dic/2015 Guido Eugenio 6 000,00
Samamé
Samamé
fs.8723 Constantini -Jorge
Constantini
Santiago
Santisteban
30/12/15 17/12/15
Chicoma

7741 S/n Dic/2015 Guido Eugenio 6 000,00 1095 - Rald Clay De

Samamé la Piedra
7742 Constantini Guido Eugenio Arévalo
Samamé
S/n Dic/2015 Víctor Alberto 6 200,00
fs.8739 30/12/15 04/12/15 Constantini -Jorge
Preciado Mio
Santiago
Santisteban
Chicoma

7751 30/12/15 S/n Dic/2015 Víctor Alberto 5 900,00 1105 21/12/15 Víctor Alberto - Rald Clay De
Preciado Mio Preciado Mio la Piedra
7752 Arévalo
S/n Dic/2015 Guido Eugenio 5 700,00
Samamé
fs.8756 -Jorge
Constantini
Santiago
Santisteban
Chicoma

7753 30/12/15 S/n Oct/2015 Víctor Alberto 6 000,00 - - - -

Preciado Mio
7754
S/n Oct/2015 Guido Eugenio 6 500,00
Samamé
fs.8771 Constantini

54.- Luego, el imputado Richard Andrés Fernández Flores Gerente de Administración y Fi-
nanzas, visó las Solicitudes de Pedido Aprobado antes citadas (Apendice 58 Informe de Auditoria), sin
observar que, para la evaluación y selección de proveedor realizada por la Subgerencia de
Logística, se hizo sin tener la documentación que sustenta la necesidad de contratación,
continuando con el trámite de contratación.

40
 55.- Procediendo el imputado Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y
Urbanismo, a otorgar conformidad a los servicios de trazado y digitalización de expedientes
técnicos con Informes de Conformidad N°s 0178, 0188, 0189, 0190 y 0191-MPL/GM-GIU de
fecha 29 de Diciembre del 2015 (Apéndice N° 58 Informe de Auditoría).

56.- Sin embargo Juan Maco Carlos Gerente de Infraestructura y Urbanismo mediante Carta
N° 210/2016-MPL-GM-GIUI de fecha 15 de Noviembre del 2016 (Apéndice 59 Informe de Auditoria)
informó a la Comisión Auditora que en las áreas de dicha gerencia no se encuentran los in-
formes resultantes de los servicios de Trazado y Digitalización de Expedientes Técnicos que
la Infraestructura de Urbanismo en su condición de área usuaria, solicitó y otorgó conformi -
dad.

Manifestando así mismo que los expedientes técnicos de los Proyectos: “Mejoramiento y
ampliación del Sistema de saneamiento básico (agua potable y letrinas) en los caseríos de la
Zona Norte del distrito, provincia y región de Lambayeque” y “Mejoramiento y ampliación
del Sistema de saneamiento básico (agua potable y letrinas ) en los caseríos de la Zona In -
dustrial y la Zona Sur del distrito, provincia y Región de Lambayeque”, tampoco han sido
ubicados en la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo.

57.- Asimismo, se tiene que la Subgerencia de Obra mediante Informe N° 329-2016-GIU-

SGO de fecha 23 de Mayo del 2016 (apendice 20 Informe de Auditoria), la Subgerencia de Logística
con informe N° 151/2016-MPL-SGL de fecha 26 de Mayo del 2016 (Apéndice N° 20 Informe de Audi-
toria) y el Área de Trámite con Informe N° 078/2016-MPL.A.T.D del 02 de Mayo del 2016
(Apéndice N° 20), manifestaron que no han encontrado información de ningún expediente in-
gresado por los proveedores Víctor Alberto Preciado Mio y Guido Eugenio Samamé Cons -
tantini, lo cual demuestra que los servicios para los que supuestamente fueron contratados,
nunca se dieron.

58.- Sin embargo, el imputado Walter Martín Pérez Carranza - Gerente de Infraestructura
y Urbanismo solicitó dicho servicio el cual fue atendido por el imputado Rald Clay De la
Piedra Arévalo, Subgerente de Logística, quien suscribió en la parte “Conformidad de Ser-
vicio”, las órdenes de servicio y continuó con las ordenes de servicio. Asimismo el imputado
Richard Andrés Fernández Flores Gerente de Administración y Finanzas también visó las
ordenes de servicio y comprobantes de pago, situación que conllevó a que la Municipalidad
Provincial de Lambayeque pagará el importe total de S/ 29 700,00 soles, a los proveedores
Víctor Alberto Preciado Mio y Guido Eugenio Samamé Constantini, por servicios que como
se ha referido nunca se prestaron, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 13

CONFORMIDAD Y PAGOS DE LOS SERVICIOS

COMPROBANTE DE INFORME DE CONFORMIDAD ORDEN DE SERVICIO PROVEEDOR IMPORTE
PAGO CONTRATADO PAGADO
EN S/.
N° FECHA N° FECHA PERSONA QUE N° FECHA PERSONAL
OTORGÓ LA QUE FIRMÓ
COFORMIDAD
DEL SERVICIO

41
7737 30/12/15 191 29/12/15 Walter Martín 190 29/12/15 Rald Clay de Guido Eugenio 6 000,00
Pérez Carranza la Piedra Samamé
7738 Arévalo Constantini

Richard
Andrés
Fernández
Flores

7739 30/12/15 189 29/12/15 Walter Martín 191 29/12/15 Rald Clay de Guido Eugenio 6 000,00
Pérez Carranza la Piedra Samamé
7740 Arévalo Constantini

Richard
Andrés
Fernández
Flores

7741 30/12/15 188 29/12/15 Walter Martín 192 29/12/15 Rald Clay de Guido Eugenio 6 000,00
Pérez Carranza la Piedra Samamé
7742 Arévalo Constantini

Richard
Andrés
Fernández
Flores

7751 30/12/15 190 29/12/15 Walter Martín 197 29/12/15 Rald Clay de Guido Eugenio 5 700,00
Pérez Carranza la Piedra Samamé
7752 Arévalo Constantini

Richard
Andrés
Fernández
Flores

7753 30/12/15 178 29/12/15 Walter Martín 198 29/12/15 Rald Clay de Victor Alberto 6 000,00
Pérez Carranza la Piedra Preciado Mío
7754 Arévalo

Richard
Andrés
Fernández
Flores

IMPORTE TOTAL 29 700,00

CONTRATACIÓN PARA EL SERVICO DE TOPOGRAFÍA:

1. Los imputados Walter Martín Pérez Carranza y Franz Cueva Moscol Gerentes de
Infraestuctura y Urbanismo, en sus periodos correspondientes, y Edwin Ricardo
Zapata Ríos, Subgerente de Obra, también requirieron el servicio de estudio
topográfico, a través del formato denominado “Solicitud Pedido Aprobado” (Apendices
N° 60 y 61) sin justificar la necesidad de contratación, requerimientos que fueron visa-
dos por el imputado Richard Andrés Fernandez Flores Gerente de Administración
y Finanzas, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

42
 CUADRO N° 14
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO
(APÉNDICE 60 y 61)
COMPROBANTES DE PAGO SOLICITUD DE PEDIDO APROBADO

N° FECHA N° FECHA PERSONA QUE

SOLICITO EL
SERVICIO
DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA

5200 10/09/15 651 01/09/15 Edwin Ricardo Zapata Carretera Lambayeque peaje-Pueblo Nuevo
Ríos Ferreñafe

6839 27/11/15 548 26/06/15 Walter Martín Pérez Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua
Carranza potable y alcantarillado de la Zona Industrial y
6840 Zona Sur Oeste de distrito, provincia y región
Lambayeque

6926 01/12/15 1083 20/11/15 Walter Martín Pérez Ampliación e Instalación del sistema de
Carranza abastecimiento de agua potable y alcantarillado
6927 de los caseríos del sector rural I del distrito de San
José de la Provincia de Lambayeque

6928 01/12/15 1084 20/11/15 Walter Martín Pérez Instalación de Líneas Primarias, Redes Primarias y
Carranza Secundarias del los Caseríos Lambayeque
6929

7114 09/12/15 1168 01/12/15 Walter Martín Pérez Institución Educariva Inicial Doris Day Fernández
Carranza del distrito, provincia y región Lambayeque.
7115
Edwin Ricardo Zapata
Ríos

7116 09/12/15 1170 03/12/15 Walter Martín Pérez Creación, ampliación y/o mejoramiento de
Carranza saneamiento básico (agua potable y letrinas) en
7117 los caseríos centro poblado Naylamp, Rastrojo,
Edwin Ricardo Zapata Las Vacas, El Pepino, Casa Blanca y La Ranchería,
Ríos Bodegones de la provincia y región Lambayeque.

7168 11/12/15 1108 08/12/15 Walter Martín Pérez Creación, ampliación y/o mejoramiento de
Carranza saneamiento básico (agua potable y letrinas) en
7169 los caseríos Yencala Boggiano, Yencala Boggiano
Sector el Médano, Yéncala León I Las Palmeras y
Yéncala León 2 del distrito, provincia y región
Lambayeque.

7274 15/12/15 1206 04/11/15 Walter Martín Pérez Creación, ampliación y/o mejoramiento de
Carranza saneamiento básico (agua potable y letrinas) en
7275 los caseríos El Carrizo, El Cebolla, El Huabo, Fundo
San Carlos, Lambayeque Viejo, Casa Blanca y la
Ranchería Bodegones de la provincia y región
Lambayeque

7276 15/12/15 1110 23/11/15 Walter Martín Pérez Creación, ampliación y/o mejoramiento de
Carranza saneamiento básico (agua potable y letrinas) en
7277 los caseríos El Mirador, Fundo Grau I, Fundo Grau
Bodegones, Fundo Santa Ana, El Gallo, Paredones
I y el Sector La Madrid Provincia de Lambayeque

7443 18/12/15 160 28/05/15 Walter Martín Pérez Mejoramiento y rehabilitación de la

43
 Carranza pavimentación rígida de las calles Justo Pérez
7444 Figuerola, parque Pascual Saco, Libertad Baca
Edwin Ricardo Zapata Mattos del distrito, provincia y Región
Ríos Lambayeque.

7523 22/12/15 1188 25/11/15 Walter Martín Pérez Instalación de red de alcantarillado conexiones
Carranza domiciliarias del AA.HH Pedro Ruiz Gallo del
45 06/01/16 distrito, provincia y región de Lambayeque
Edwin Ricardo Zapata
Ríos

7620 24/12/15 1260 26/10/15 Walter Martín Pérez Creación, ampliación y/o mejoramiento de
Carranza saneamiento básico (agua potable y letrinas) en
7621 los caseríos San Pedro, María Cruz, Tepe y
Médano del distrito, provincia y región
Lambayeque

7622 24/12/15 980 06/11/15 Walter Martín Pérez Creación, ampliación y/o moficación de
Carranza saneamiento básico (agua potable y letrinas) en
471 28/01/16 los caseríos Fundo Latina, San Marcos, Huertas, La
Ranchería, Mariátegui Los Uchofes, Sector San
Jacinto del Distrito, provincia y región
Lambayeque

7624 24/12/15 981 11/11/15 Walter Martín Pérez Creación, ampliación y/o modificación de
Carranza saneamiento básico (agua potable y letrinas) en
7625 los caseríos Eureka, El Río, Huaca De los Chinos y
La Isla o La Huaquita del distrito, provincia y
región Lambayeque

7626 24/12/15 982 19/11/15 Walter Martín Pérez Creación, ampliación y/o mejoramiento de
Carranza saneamiento básico (agua potable y letrinas) en
472 28/01/16 los caseríos Cartagena, El Faicalito, el Pancal, la
Greda, del distrito, provincia y región Lambayeque

146 08/01/16 1285 14/12/15 Walter Martín Pérez Mejormiento del Sistema de Saneamiento Básico
Carranza (agua potable y alcantarillado) CPM Kerguer del
147 distrito de Salas de la Provincia y región
Edwin Ricardo Zapata Lambayeque.
Ríos

357 20/01/16 51 06/01/16 Franz Cueva Moscol Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad
vehícular y peatonal en calle Juan Fanning cuadra
358 01 a 09 del PP.JJ Santa Rosa del Distrito, provincia
y región de Lambayeque

363 20/01/16 71 06/01/16 Franz Cueva Moscol Mejoramiento del servicio de transitabilidad en la
carretera cruce Lambayeque Caleta San José, Arco
915 24/02/16 de Villa, San Francisco de Paredones Gallitos con
cruce carretera San José de la provincia y región
de Lambayeque

623 04/02/16 163 S/fecha Franz Cueva Moscol Mejoramiento vehicular y peatonal de las calles
Justo Pérez Figueroa, Villa Militar (pasaje 1) calle
624 Samillán Baca Calle frente al colegio El Carmen,
calle 2 pasaje San José del distrito, provincia y
región de Lambayeque

625 04/02/16 165 S/fecha Franz Cueva Moscol Mejoramiento de la transtabilidad vehicular y
peatonal de las calles Libertad, Justo Pérez
626 Figuerola y Baca Mattos, circundante al Colegio
Sara Bullón del distrito, provincia y región
Lambayeque

44
 2. Como en las anteriores oportunidades, el imputado Rald Clay De la Piedra Aréva-
lo, Sub Gerente de Logística realizó un aparente estudio de mercado de los
requerimientos antes indicados, a pesar de la falta de justificación de la necesidad
de contratación; habiendo supuestamente solicitado cotizaciones a supuestos
proveedores Víctor Alberto Preciado Mio, Guido Eugenio Samamé Constantini,
Guillermo Nicolás Paz Panta, Evelín Liliana Sarrín Arroyo, Luis Dunker Palomino Ta-
pia y Noé Huamán Cruz, cotizaciones que no cuentan con sello de recibido por la
subgerencia de Logística.
3. Al respecto Evelín Liliana Sarrín Arroyo, manifestó quen no ha presentado ninguna
proforma a la Subgerencia de Logística desde el año 2014, 2015 e incluso 2016 y
que la firma y huella digital impresa en las proformas no le corresponden; y el
proveedor Luis Dunker Palomino Tapia refiere de igual forma que las cotizaciones
no han sido presentadas por su persona.
4. En este sentido, el estudio de mercado realizado por los funcionarios de la
subgerencia de Logística se sustenta en proformas que carecen de veracidad, lo que
indica que fue realizado con la única intención de seleccionar a los proveedores
Guido Eugenio Samamé Constantini y Víctor Alberto Preciado Mio, a través del
documento denominado: “Cuadro Comparativo de Cotizciones” que en su reverso
indica “Acta de Otorgamiento” (Apéndice 60 y 61 Informe de Auditoría), conforme se detalla
en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 15
ESTUDIO DE MERCADO DE SERVICIOS DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO
COMPROBANTES PROFORMAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES-
DE PAGO COMPROBANTES DE PAGO ACTA DE OTORGAMIENTO

N° FECHA N° FECHA PROVEEDOR PRECIO N° FECHA PROVEEDOR PERSONAL

OFERTADO SELECCIONADO QUE FIRMA

5200 10/09/15 S/n Ago/15 Victor Alberto 11 000,00 - - - -

Preciado Mio

6839 27/11/15 S/n Set/2015 Victor Alberto 11 500,00 924 16/09/15 Victor Alberto Rald De la
Preciado Mio Preciado Mio Piedra
6840
S/n S/fecha Guido Samamé 12 000,00
Jorge
Consantini
Santisteban
Chicoma

6926 01/12/15 S/n Nov/2015 Victor Alberto 9 000,00 930 30/11/15 Guido Samamé Rald De la
Preciado Mio Constantini Piedra
6927
S/n Nov/2015 Guido Samamé 8 500,00
Jorge
Consantini
Santisteban
Chicoma

6928 01/12/15 S/n Nov/2015 Victor Alberto 9 000,00 929 30/11/15 Guido Samamé Rald De la
Preciado Mio Constantini Piedra

45
 S/n Nov/2015 Guido Samamé 8 500,00
6929 Consantini Jorge
Santisteban
Chicoma

7114 09/12/15 S/n Dic/2015 Victor Alberto 12 000,00 966 04/12/15 Guido Samamé Rald De la
Preciado Mio Constantini Piedra
7115
S/n Dic/2015 Guido Samamé 11 500,00
Jorge
Consantini
Santisteban
Chicoma
A 03/12/15 Guillermo Paz 12 500,00
Panta

7116 09/12/15 S/n Dic/2015 Victor Alberto 12 000,00 947 07/12/15 Guido Samamé Rald De la
Preciado Mio Constantini Piedra
7117
S/n Dic/2015 Guido Samamé 11 500,00
Jorge
Consantini
Santisteban
Chicoma
B 03/12/15 Guillermo Paz 12 500,00
Panta

7168 11/12/15 S/n Set/2015 Victor Alberto 11 500,00 988 01/12/15 Victor Alberto Rald De la
Preciado Mio Preciado Mio Piedra
7169
S/n Set/2015 Guido Samamé 12 500,00
Jorge
Consantini
Santisteban
Chicoma

7274 15/12/15 S/n Nov/2015 Victor Alberto 11 500,00 44 04/11/15 Victor Alberto Rald De la
Preciado Mio Preciado Mio Piedra
7275
S/n Nov/2015 Guido Samamé 11 800,00
Jorge
Consantini
Santisteban
Chicoma
C 03/11/15 Guillermo Paz 11 500,00
Panta

7276 15/12/15 S/n Nov/2015 Victor Alberto 11 800,00 42 23/12/15 Guido Samamé Rald De la
Preciado Mio Constantini Piedra
7277
S/n Dic/2015 Guido Samamé 11 500,00
Jorge
Consantini
Santisteban
Chicoma
D 03/12/15 Guillermo Paz 11 500,00
Panta

7443 18/12/15 S/n May/2015 Victor Alberto 11 500,00 1058 01/06/16 Victor Alberto Segundo Félix
Preciado Mio Preciado Mio Segura Olivera
7444
S/n May/2015 Luis Palomino 12 000,00
Tapia

S/n May/2015 Noe Huamán 12 500,00

Cruz

7523 22/12/15 S/n Nov/2015 Guido Samamé 11 500,00 1066 26/11/15 Guido Samamé Rald De la
Constantini Constantini Piedra
45 06/01/16
S/n S/fecha Luis Palomino 12 000,00
Jorge
Tapia
Santisteban
Chicoma
S/n Nov/2015 Noe Huamán 12 000,00
Cruz

46
7620 24/12/15 S/n Dic/2015 Victor Alberto 11 500,00 1077 21/12/15 Victor Alberto Rald De la
Preciado Mio Preciado Mio Piedra
7621
S/n Dic/2015 Guido Samamé 12 000,00
Jorge
Consantini
Santisteban
Chicoma
E 03/12/15 Guillermo Paz 11 800,00
Panta

7622 24/12/15 S/n Dic/2015 Victor Alberto 12 000,00 1076 09/11/15 Guido Samamé Rald De la
Preciado Mio Constantini Piedra
471 28/01/16
S/n Dic/2015 Guido Samamé 11 500,00
Jorge
Consantini
Santisteban
Chicoma

7624 24/12/15 S/n Nov/2015 Victor Alberto 12 000,00 1081 16/11/15 Guido Samamé Rald De la
Preciado Mio Constantini Piedra
7625
S/n Nov/2015 Guido Samamé 11 500,00
Jorge
Consantini
Santisteban
Chicoma

7626 24/12/15 S/n Nov/2015 Victor Alberto 12 000,00 1078 20/11/15 Guido Samamé Rald De la
Preciado Mio Constantini Piedra
472 28/01/16
S/n Nov/2015 Guido Samamé 11 500,00
Jorge
Consantini
Santisteban
Chicoma

146 08/01/16 S/n Dic/2015 Victor Alberto 11 500,00 57 22/12/15 Victor Alberto Rald De la
Preciado Mio Preciado Mio Piedra
147
S/n S/fecha Guido Samamé 12 500,00
Jorge
Consantini
Santisteban
Chicoma
S/n S/fecha Noé Huamán 12 000,00
Cruz

357 20/01/16 S/n Ene/2016 Guido Samamé 7 150,00 30 08/01/16 Victor Alberto Rald De la
Consantini Preciado Mio Piedra
358
S/n Ene/2016 Victor Alberto 7 500,00
Jorge
Preciado Mio
Santisteban
Chicoma
S/n Ene/2016 Evelin Sarrín 7 300,00
Arroyo

363 20/01/16 S/n Ene/2016 Victor Alberto 10 200,00 29 08/01/15 Victor Alberto Rald De la
Preciado Mio Preciado Mio Piedra
915 24/02/16
S/n Ene/2016 Guido Samamé 10 700,00
Jorge
Consantini
Santisteban
Chicoma
S/n Ene/2016 Evelin Sarrín 10 500,00
Arroyo

623 04/02/16 S/n Ene/2016 Victor Alberto 8 000,00 162 12/01/16 Victor Alberto Rald De la
Preciado Mio Preciado Mio Piedra
625
S/n Ene/2016 Evelin Sarrín 8 400,00
Jorge
Arroyo
Santisteban
Chicoma

47
625 04/02/16 S/n Ene/2016 Victor Alberto 8 000,00 164 12/01/16 Victor Alberto Rald De la
Preciado Mio Preciado Mio Piedra
626
S/n Ene/2016 Guido Samamé 8 200,00
Jorge
Consantini
Santisteban
Chicoma
S/n Ene/2016 Evelin Sarrín 8 400,00
Arroyo

5. De igual forma el imputado Richard Andrés Fernández Flores Gerente de Admi-

nistración y Finanzas, visó las Solicitudes de Pedido Aprobado, sin observar que
para la evaluación y selección de proveedor realizada por la Subgerencia de Logísti-
ca, se realizó sin tener la documentación que sustenta la necesidad de contratación,
continuando con el trámite de contratación.
6. Posteriormente, los imputados Walter Martín Carranza y Franz Cueva Moscol
Gerentes de Infraestructura y Urbanismo, en sus periodos correspondientes, y el im-
putado Edwin Ricardo Zapata Ríos Subgerente de Obras, otorgaron la confomi-
dad a los servicios de estudios topográficos, supestamente que habrían realizado
los imputados Víctor Alberto Preciado Mio y Guido Eugenio Samamé Constanti-
ni.
7. Continuando con el trámite los imputados Richard Andrés Fernández Flores
Gerente de Administración y Finanzas y Rald Clay De la Piedra Arévalo Subgeren-
te de Logística, quienes firmaron las órdenes de servicio, pagando el importe de S/
209 570,00; conforme se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 16
CONFORMIDAD Y PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO
INFORME DE CONFORMIDAD ORDEN DE SERVICIO IMPORTE PROVEEDOR IMPORTE
CONTRAT CONTRATADO PAGADO
ADO EN EN S/.
COMPROBANTE
S/
S DE PAGO

N° FECHA N° FECHA PERSONA QUE N° FECHA PERSON

OTORGÓ A QUE
CONFORMIDA FIRMÓ
D

5200 10/09/15 S/N Set/2015 Edwin Ricardo 184 09/09/1 Richard 11 000,00 Victor Alberto 11 000,00
Zapata Rios 3 5 Fernánde Preciado Mio
z Flores

Walter
Pérez
Carranza

48
6839 27/11/15 0113/201 21/11/15 Walter Martín 145 26/11/1 Richard 11 500,00 Victor Alberto 11 500,00
5-MPL- Pérez Carranza 5 Fernánde Preciado Mio
6840 GM-GIU z Flores

Rald De
la Piedra
Arévalo

6926 01/12/15 0115/201 01/12/15 Walter Martín 152 01/12/1 Richard 8 500,00 Guido Eugenio 8 500,00
5-MPL- Pérez Carranza 5 Fernánde Samamé
6927 GM-GIU z Flores Constantini

Rald De
la Piedra
Arévalo

6928 01/12/15 0114/201 01/12/15 Walter Martín 151 01/12/1 Richard 8 500,00 Guido Eugenio 8 500,00
5-MPL- Pérez Carranza 5 Fernánde Samamé
6929 GM-GIU z Flores Constantini

Rald De
la Piedra
Arévalo

7114 09/12/15 0130/201 09/12/15 Walter Martín 157 09/01/1 Richard 11 500,00 Guido Eugenio 11 500,00
5-MPL- Pérez Carranza 5 Fernánde Samamé
7115 GM-GIU z Flores Constantini

Rald De
la Piedra
Arévalo

7116 09/12/15 0129/201 09/12/15 Walter Martín 158 09/12/1 Richard 11 500,00 Guido Eugenio 11 500,00
5-MPL- Pérez Carranza 5 Fernánde Samamé
7117 GM-GIU z Flores Constantini

Rald De
la Piedra
Arévalo

7168 11/12/15 0131/201 10/12/15 Walter Martín 159 10/12/1 Richard 11 500,00 Victor Alberto 11 500,00
5-MPL- Pérez Carranza 5 Fernánde Preciado Mio
7169 GM-GIU z Flores

Rald De
la Piedra
Arévalo

7274 15/12/15 0145/201 15/12/15 Walter Martín 161 15/12/1 Richard 11 500,00 Victor Alberto 11 500,00
5-MPL- Pérez Carranza 5 Fernánde Preciado Mio
7275 GM-GIU z Flores

Rald De
la Piedra
Arévalo

7276 15/12/15 0146/201 15/12/15 Walter Martín 162 15/12/1 Richard 11 500,00 Victor Alberto 11 500,00
5-MPL- Pérez Carranza 5 Fernánde Preciado Mio
7277 GM-GIU z Flores

Rald De
la Piedra

49
 Arévalo

7443 18/12/15 0113/201 16/12/15 Walter Martín 163 15/12/1 Richard 11 500,00 Victor Alberto 11 500,00
5-MPL- Pérez Carranza 5 Fernánde Preciado Mio
7444 GM-GIU z Flores

Rald De
la Piedra
Arévalo

7523 22/12/15 01081/20 16/12/15 Walter Martín 167 15/12/1 Richard 11 500,00 Guido Eugenio 11 500,00
15-MPL- Pérez Carranza 5 Fernánde Samamé
45 06/01/16 GM-GIU z Flores Constantini

Rald De
la Piedra
Arévalo

7620 24/12/15 0183/201 29/12/15 Walter Martín 188 24/12/1 Richard 11 500,00 Victor Alberto 11 500,00
5-MPL- Pérez Carranza 5 Fernánde Preciado Mio
7621 GM-GIU z Flores

Rald De
la Piedra
Arévalo

7622 24/12/15 0193/201 29/12/15 Walter Martín 183 24/1215 Richard 11 500,00 Guido Eugenio 11 500,00
5-MPL- Pérez Carranza Fernánde Samamé
471 28/01/16 GM-GIU z Flores Constantini

Rald De
la Piedra
Arévalo

7624 24/12/15 0192/201 29/12/15 Walter Martín 185 24/12/1 Richard 11 500,00 Guido Eugenio 11 500,00
5-MPL- Pérez Carranza 5 Fernánde Samamé
7625 GM-GIU z Flores Constantini

Rald De
la Piedra
Arévalo

7626 24/12/15 0194/201 29/12/15 Walter Martín 187 24/12/1 Richard 11 500,00 Guido Eugenio 11 500,00
5-MPL- Pérez Carranza 5 Fernánde Samamé
472 28/01/16 GM-GIU z Flores Constantini

Rald De
la Piedra
Arévalo

146 08/01/16 1056/201 Dic/2015 Edwin Ricardo 1 08/01/1 Richard 11 500,00 Victor Alberto 11 500,00
5-MPL- Zapata Rios 6 Fernánde Preciado Mio
147 GIU-SGO z Flores
Walter Martín
Pérez Carranza Rald De
la Piedra
Arévalo

357 20/01/16 007/2016- 29/01/16 Franz Cueva 9 08/01/1 Richard 7 150,00 Victor Alberto 7 150,00
MPL-GIU- Moscol 6 Fernánde Preciado Mio
358 IU z Flores

50
 Rald De
la Piedra
Arévalo

363 20/01/16 008/2016- 29/01/16 Franz Cueva 4 08/01/1 Richard 10 200,00 Victor Alberto 10 200,00
MPL-GM- Moscol 6 Fernánde Preciado Mio
915 24/02/16 GIU z Flores

Rald De
la Piedra
Arévalo

623 04/02/16 021/2016- 01/02/16 Franz Cueva 20 04/02/1 Richard 8 000,00 Victor Alberto 7 360,00
MPL-GM- Moscol 6 Fernánde Preciado Mio
625 GIU z Flores

Rald De
la Piedra
Arévalo

625 04/02/16 028/2016- 03/02/16 Franz Cueva 21 04/02/1 Richard 8 000,00 Victor Alberto 7 360,00
MPL-GM- Moscol 6 Fernánde Preciado Mio
626 GIU z Flores

Rald De
la Piedra
Arévalo

IMPORTE TOTAL PAGADO POR LOS SERVICIOS DE ESTUDIO TOPOGRAFICO EN S/. 209 570,00

8. Sin embargo los estudios de topografía por los cuales se pago a Preciado Mío y a
Guido Eugenio Samamé Constantini, fueron realizado por Juan Francisco Piedra
Sánchez quien se desempeña como Topógrafo de la Municipalidad Provincial de
Lambayeque, quien mediante informe N° 048-2016/MPL.GIU.SGO.JPS de fecha 19
de Julio del 2016 (Apéndice N° 63 Informe de Auditoria), indicó que el Área de Topografía de
la Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad, ha desarrollado los trabajos Topo-
gráficos siguientes:
 Estudio topográfico para la obra “Mejoramiento de Servico de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal calle Juan Fanning Cdra. 1 a 09 del Pueblo Joven Santa
Rosa”.
 Estudio Topográfico para la elaboración del Expediente Técnico de la Obra ”Me-
joramiento Vehicular y Peatonal de las calles Justo Pérez Figuerola, Villa Militar
(Psje 1, calle Samillán Baca, Calle Frente al Colegio El Carmen, Calle 2, Pasaje San
José del Distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque”.
 Estudio Topográfico para la elaboración del Expediente Técnico de la Obra
“Mejoramiento Vehicular y Peatonal de las calle Libertad, Justo Pérez Figuerola y
Baca Mattos, circundante al Colegio Sara A. Bullón, del distrito de Lambayeque,
Provincia y Lambayeque”.
 Topografía Altimétrica, Topografía Planimétrica y colocación de Puntos de
Control Vertical y Horizontal del Proyecto Mejoramiento y Rehabilitación de la
Pavimentación Rígida calles Justo Pérez Figuerola, Parque Pascual Saco, Liber-

51
 tad, Baca Mattos, Samillan Baca entre Huamachuco y Av. Ramón Castilla (Estu-
dios) Sub Gerencia de Obras.
 Estudio Topográfico obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de la Zona Industrial y Zona Sur Oeste de Lambayeque”.

66. Además el Topográfo Juan Francisco Piedra Sánchez, entregó a los imputados Walt
Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y Urbanismo y a Edwin Ricardo Za-
pata Ríos Subgerente de Obras, los siguientes estudios topográficos:

a) Con Informe N° 017-20157MPL.GIU.SGO.JPS de fecha 16 de Marzo del 2015 (Apéndice 63)

comunicó al señor Edwin Ricardo Zapata Rios, Subgerente de Obras, lo siguiente: “(...) con-
forme a lo ordenado por su Subgerencia le hago llegar los metrados preliminares de las ca-
lles solicitadas, los cuales a cotinuación se detalla:
CALLE JUSTO PEREZ FIGUEROLA
PERIMETRO DE PARQUE PASCUAL SACO (LADO ESTE Y NORTE)
PASAJE SAN JOSÉ (ENTRE MALECÓN URETEA Y CALLE FIGUEROLA)
CALLE SAMILLÁN BACA
CALLE BACA MATTOS
CALLE LIBERTAD.(...)”
Trabajo realizado por el topógrafo que corresponde al proyecto: “Mejoramiento y rehabili-
tación de la pavimentación rígida de las calles Justo Pérez Figuerola, parque Pascual Saco,
Libertad Baca Mattos del distrito, provincia y región Lambayeque”; sin embargo los imputa-
dos Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y Urbanismo y a Edwin Ri-
cardo Zapata Ríos Subgerente de Obras, requirieron el servicio de estudio topográfico a
dicho proyecto con Solicitud de Pedido Aprobado N° 160 del 28 de Mayo del 2015 (Apéndice
61), siendo la fecha del requerimiento 28 de Mayo del 2015, posterior a la fecha de presta -
ción 16 de Marzo del 2015, de presentación del trabajo realizado por el mencionado topó-
grafo.
Si embargo, luego el imputado Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura
otorgó conformidad mediante Informe de Conformidad N° 0113/2015-MPL-GM-GIU del 16
de Diciembre del 2015, como si este trabajo hubiese sido realizado por el imputado Víctor
Alberto Preciado Mio.

b) Con Informe N° 039-2015/MPL.GIU.JPS de fecha 04 de Junio del 2015 (apéndice 63 Informe

de Auditoría), el Topógrafo municipal Juan Piedra Sánchez, comunicó al imputado Edwin Ri-
cardo Zapata Ríos Subgerente de Obras, lo siguiente: “ (...) que conforme a la orden verbal
recibida por su jefatura se han realizado el levantamiento topográfico de la zona mencio -
nada en la referencia con el fin de realizar el proyecto de pavimentación para esta zona, de
los metrados definitivos obtenidos según levantamiento topográfico y proyecto de pavi-
mento, tenemos lo siguiente:
 Calle Justo Pérez Figuerola entre calle Libertad y Malecón Ureta con 3688,00mt2

52
  Calle Justo Pérez Figuerola entre Adnres A. Cáceres y alineamiento del frontis del
colegio El Carmen 2 369,70 mt2.
 Pasaje 1 entre la calle Figuerola y Ramón Castilla 376,00mt2
 Calle 2, entre Figuerola y Ramón Castsilla 331,50 mt2
 Calle Libertad, entre Huamachuco y Ramón Castilla 1 888,40 mt2
 Calle Baca Mattos, entre Huamachuco y Figuerola 60,50 mt2
 Calle Baca Mattos, entre Figuerola y Ramón Castilla 469,37 mt2
 Calle Samillán Baca, entre Huamachuco y Figuerola 1 092,00 mt2
 Calle Samillán Baca, entre Figuerola y Ramón Castilla 281,50 mt2
Por mal estado de los sardineles existentes se condieró la renovación de un total de
1,170.73 ml, igualmente se determinó un área de veredas construir de 1,074.32 m2”

Este trabajo realizado por el topógrafo corresponde al proyecto: “Mejoramiento vehicular y

peatonal de las calles Justo Pérez Figuerola, Villa Militar (Pasaje 1) calle Samillán Baca, calle
frente al colegio El Carmen, calle 2 pasaje San José del distrito , provincia y departamento
de Lambayeque”, sin embargo el imputado Franz Cueva Moscol Gerente de Infraestructu-
ra y Urbanismo, requirió servicio de estudio topográfico a dicho proyecto con Solicitud de
Pedido Aprobado N° 163 sin fecha (Apéndice N° 61 Informe de Auditoría).

De igual modo Franz Cueva Moscol Gerente de Infraestructura y Urbanismo, otorgó con-
formidad como si el trabajo hubiere sido realizado por el imputado Víctor Alberto Precia-
do Mio, con Informe de Conformidad N° 021/2016-MPL-GMGIU del 02 de Febrero del
2016 (apéndice 61 Informe de Auditoría), permitiendo que se realice el pago de S/ 7 360,00
a favor de dicho supuesto contratista, conforme se aprecia del Comprobante de pago N°
623 del 01 de Febrero del 2016.

c) Con Informe N° 045-2015/MPL.GIU.SGO.JPS del 07 de Julio del 2015 (apéndice N° 63 Infor-

me de Auditoría), el Topógrafo Juan Francisco Piedra Sánchez comunicó al imputado Walter
Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, lo siguiente: “ (...)conforme
a la orden verbal recibida por su jefatura se han realizado el levantamiento topográfico de
la Carretera Panamericana salida sur Tramo Lambayeque-Chiclayo en una longitud aproxi-
mada de 5 200,00 metros lineales comprendidos entre el Dren 2210 en Lambayeque, has-
ta el Ovalo existente en el límite distrita con Chiclayo”.

d) Además con Informe N° 046-2015/MPL.GIU.SGO.JPS del 16 de Julio del 2015 (apéndice

N° 63 Informe de Auditoría) , dicho topógrafo comunicó al imputado Edwin Ricardo Zapata Ríos
Subgerente de Obras, lo siguiente: “(...)que conforme a la orden verbal recibida por su jefa-
tura se han culminado con el trabajo de Gabinete del Levantamiento Topográfico realizado
en el Corredor Industrial Panamericana en el tramo correspondiente al Distrito de Lamba-
yeque de una logitud de 5,175 metros comprendidos entre el Dren 2210 y el Nuevo Ovalo
de Ingreso a Chiclayo en el cruce de la Av. Chiclayo”.

53
Este trabajo realizado por el topógrafo Juan Francisco Piedra Sánchez, corresponde al
Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servico de agua potable y alcantarillado de la
zona industrial y zona sur oeste del distrito, provincia y departamento de Lambayeque”; sin
embargo el imputado Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y Urbanis-
mo a quien el topografo le presentó su trabajo, requirió el servicio de estudio topográfico a
dicho proyecto con Solicitud de Pedido Aprobado N° 548 de fecha 26 de Junio del 2015
(apéndice N° 61 Informe de Auditoría), siendo este requerimiento posterior a la fecha del presenta-
ción del trabajo de citado topógrafo.
Para posteriormente el mismo Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y
Urbanismo, otorgar la conformidad del servicio con Informe de Conformidad N°
0113/2015-MPL-GM-GIU de fecha 16 de Diciembre del 2015 (apéndice N° 61 Informe de Auditoría),
como si el estudio de topografía se hubiese realizado por el supuesto contratista imputado
Víctor Alberto Preciado Mio, permitiendo que se realice el pago a favor de éste por el
monto de S/ 11 500,00 soles.

e) Con Informe N° 053-2015/MPL.GIU.SGO.JPS de fecha 28 de agosto del 2015 (apéndice 63

Informe de Auditoría), el Topógrafo Juan Francisco Piedra Sánchez, comunicó al imputado Edwin
Ricardo Zapata Ríos Sub Gerente de obras los siguiente: “(...) que conforme a la orden ver-
bal recibida por su jefatura se procedión a realizar el levantamiento topográfico de la Zona
Norte del Pueblo Joven Santa Rosa, en el cuadrante comprendido entre las calles Av. Ra-
món Castilla, Antonio Monsalve Baca y Calle Rivadeneria(...)”.
Este trabajo realizado por el topógrafo antes citado, corresponde al proyecto: “Mejora-
miento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la calle Juan Fanning cdra 01
al 09 del PP.JJ Santa Rosa del distrito, provincia y Región de Lambayeque; sin embargo
pese a que el trabajo ya estaba realizado por personal de la Municipaldiad, el imputado
Franz Cueva Moscol Gerente de Infraestructura y Urbanismo, requirió la contratación del
servicio de estudio topográfico a dicho proyecto con Solicitud de Pedido-Aprobado N° 51
del 06 de Enero del 2016 (apéndice 61 Informe de auditoria).
Para posteriormente el mismo Franz Cueva Moscol Gerente de Infraestructura y Urbanis-
mo, dar conformidad por el servicio de estudio topográfico mediante Informe de Confor -
midad N° 007/2016-MPL-GMGIU de fecha 29 de Enero del 2016, como si este lo hubiese
realizado el imptudo Víctor Alberto Preciado Mio permitiendo que se realice el pago a fa-
vor de éste por la suma de S/7 150,00 soles.

CONTRATACIÓN PARA EL SERVICO ALQUILER DE MAQUINARIA:

67. Los imputados Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestuctura y Urbanismo
y Edwin Ricardo Zapata Ríos Subgerente de Obras, requirieron siempre a través de
los formatos denominados “Solicitud de Pedido-Aprobado” (apéndice 64 y 65 Informe de Audi-
toría), la contratación del servicio de alquiler de maquinaria pesada y liviana; tal confor -
me se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 17
REQUERIMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
(APÉNDICE 64 y 65)

54
 COMPROBANTE DE SOLICITUD DE PEDIDO APROBADO PROYECTO DE INVERSIÓN
PAGO PÚBLICA

N° FECHA N° FECHA MAQUINARIA PERSONAL QUE

REQUERIDA SOLICITO

5813 12/10/15 805 Set/2015 Mezcladora de Walter Martín Pérez Mejoramiento de la

concreto, vibrador de Carranza transitabilidad peatonal y
5814 concreto, compactador vehicular de las calles José
vibratoria tipo plancha Poemape, Las Capullanas,
Francisco Solano del
5815 07/10/15 823 Set/2015 volquete Walter Martín Pérez distrito, provincia y región
Carranza de Lambayeque
5816

5836 09/10/15 824 01/09/15 Cargador sobre llantas Walter Martín Pérez
Carranza
5837

5973 15/10/15 863 S/fecha Camión cisterna y Walter Martín Pérez

rodillo liso vibratorio Carranza
5974

6649 20/10/15 995 02/09/15 Retroexcavadora Edwin Ricardo Zapata Ejecución de Colectores
Ríos Primarios y Secundarios
6650 correspondiente al Sector 2
Walter Martín Pérez (UPIS Santo Domingo, urb.
Carranza Próceres de la
Independencia, AA.HH El
6651 20/10/15 994 04/09/15 Motobamba de 6” de Edwin Ricardo Zapata Rosario parte del P.J Santa
motor petrolero de Ríos Rosa del distrito, provincia y
4HP región Lambayeque.
6652
Walter Martín Pérez
Carranza

6653 20/10/15 993 14/09/15 Tableros metálicos Edwin Ricardo Zapata

Ríos
6654
Walter Martín Pérez
Carranza

68. Del mismo modo que en las supuestas contrataciones anteriores, el imputado Rald
Clay De la Piedra Arévalo Subgerente de Logística realizó un aparente estudio de
mercado de dichos requerimientos, a pesar de la falta de justificación de necesidad,
utilizando cotizaciones (apéndices N° 64 y 65 Informe de Auditoría) presentadas supuestamente
por los proveedores Víctor Alberto Preciado Mio, Ferli Contratistas y Servicios Gene-
rales S.R.L, Ángela Dávila Alberca, Jaime Cachay Flores, Lucio Alberto Bautista Ubillús
y José Orlando Meoño Arriaga, quienes habrían emitido proformas, sin embargo las
mismas no cuentan con sello de recibido por el área de logística de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque.
Al respecto, la señora Ángela Dávila Alberca mediante Carta N° 001-2016A.D.A del 15
de Junio del 2016 (apéndice N° 66) señaló lo siguiente que la cotización de fecha Octubre
del 2015 referente a Camión Cisterna y rodillo no han sido emitidas por su persona.
Con estas supuestas cotizaciones los imputados Rald Clay De la Piedra Arévalo Su-
bgerente de Logística y Jorge Santiago Santisteban Chicoma, cotizador de la referi-
da subgerencia, elaboraron el documento denominado “Cuadro Comparativo de Co-

55
 tizaciones”, en el cual se observa que como siempre selecionaron a los supuestos
proveedores Víctor Alberto Preciado Mio y Guido Eugenio Samamé Constantini,
mediante “Acta de Otorgamiento” (apéndices N°s 64 y 65), conforme se detalla a continua-
ción:

CUADRO N° 18
ESTUDIO DE MERCADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA
COMPROBANTE PROFORMAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES-ACTA
DE PAGO COMPROBANTES DE PAGO DE OTORGAMIENTO

N° FECHA N° FECHA PROVEEDOR PRECIO N° FECHA PROVEEDOR PERSONAL QUE

OFERTADO SELECCIONADO FIRMA

5813 12/10/15 S/N S/Fecha Victor Alberto 6 472,00 729 07/10/15 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo
5814
S/N Set/2015 Ferli Constratistas 7 207,00
Jorge Santisteban
y Servicios
Chicoma
Generales SRL

5815 07/10/15 S/N Set/2015 Victor Alberto 11 440,00 721 07/10/15 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo
5816
S/N Set/2015 Ferli Constratistas 13 200,00
Jorge Santisteban
y Servicios
Chicoma
Generales SRL

5836 09/10/15 S/N S/fecha Victor Alberto 11 360,00 739 04/09/15 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo
5837
S/N Set/2015 Ferli Constratistas 12 780,00
Jorge Santisteban
y Servicios
Chicoma
Generales SRL

5973 15/10/15 S/N Oct/2015 Ángela Dávila 11 000,00 768 15/10/15 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Alberca Preciado Mio Arévalo
5974
S/N Oct/2015 Jaime Cachay 11 532,00
Jorge Santisteban
Flores
Chicoma
S/N Oct/2015 Victor Alberto 10 560,00
Preciado Mio

6649 20/11/15 S/N Oct/2015 Víctor Alberto 6 930,00 882 30/09/15 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo
6650
S/N Oct/2015 Lucio Bautista 7 140,00
Jorge Santisteban
Ubillús
Chicoma
S/N Oct/2015 José Meoño 7 560,00
Arriaga

6651 20/11/15 S/N Set/2015 Víctor Alberto 10 800,00 881 30/09/15 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo
6652
S/N Set/2015 Lucio Bautista 11 880,00
Jorge Santisteban
Ubillús
Chicoma
S/N Set/2015 José Meoño 11 340,00
Arriaga

6653 20/11/15 S/N Set/2015 Víctor Alberto 11 117,44 880 30/09/15 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo

56
 S/N Set/2015 Lucio Bautista 11 812,28
6654 Ubillús Jorge Santisteban
Chicoma
S/N Set/2015 José Meoño 11 812,28
Arriaga

69. Asimismo, el imputado Richard Andrés Fernández Flores Gerente de Administración

y Finanzas, visó las Solicitudes de Pedido Aprobado (Apéndice 64 y 65 Informe de Auditoría) ,
sin observar que para la evaluación y selección de proveedor realizada por la Subge-
rencia de Logística, se realizó sin tener la documentación que sustenta la necesidad
de contratación y finalidad pública, continuando con el trámite de pago.
70. Luego de ello, el imputado Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructu-
ra y Urbanismo, otorgó conformidad a los servicios contratadas por la Municipalidad,
sin embargo, en la Municipalidad no obra información que sustente la prestación del
servicio de alquiler de maquinaria (como parte diarios), así como en las Facturas N°
002-000004 del 29 de Setiembre del 2015; 002-000006 del 07 de Octubre del 2015;
002-000007 sin fecha y 002-000010 y 002-000011 del 19 de Noviembre del 2015
(apéndice N° 64 y 65 ) el proveedor no detalla las características (como número de placa,
marca, entre otros) de la maquinaria pesada y equipo liviano, que refieren haberse
utilizado en los proyectos: “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular
de las calles José Poemaé, Las Capullnas, Francisco Solano del distrito provincia y re-
gión Lambayeque” y “Ejecución de colectores Primarios y Secundarios correspondien-
te al Sector 2 (UPIS Santo Domingo, urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla
y sector 1 Urb. Próceres de la Independencia AA.HH El Rosario parte P.J Santa Rosa
del distrito, provincia y región Lambayeque”.

71. Además, diferentes áreas de la Municipalidad han indicado que no obran en sus ofici-
nas los informes por los supuestos servicos de alquiler de maquinaria que habría
brindado el imputado Víctor Alberto Preciado Mío, como la Subgerencia de Obra con
Informe N° 329-2016-GIU-SGO del 23 de mayo del 2016 (apéndice 20 Informe de Auditoria); la
Subgerencia de Logística con Informe N° 151/2016-MPL-SGL de 26 de mayo del 2016
(apéndice 20) y el Área de Trámite con informe N° 078/2016-MPL.A.T.D del 02 de Mayo
del 2016 (apéndice 20), lo que generó que la Municipalidad pagara al imputado Victor
Alberto Preciado Mio la suma de S/ 68 679,44, conforme se detalla en el siguiente
cuadro.

CUADRO N° 19
CONFORMIDAD Y ORDEN DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
COMPROBANTE
DE PAGO
INFORME DE CONFORMIDAD ORDEN SE SERVICIO PROVEEDOR IMPORTE
CONTRATADO PAGADO
N° FECHA N° FECHA PERSONA QUE N° FECHA PERSONA EN S/.
OTORGÓ QUE FIRMÓ
COFORMIDAD
DEL SERVICIO

5813 12/10/15 S/n 07/10/15 Walter Martín 879 07/10/15 Radl de la Victor Alberto 6 472,00

57
 Pérez Carranza Piedra Preciado Mio
5814 Arevalo

Richard
Fernández
Flores

5815 07/10/15 S/n 07/10/15 Walter Martín 80 07/10/15 Radl de la Victor Alberto 11 440,00
Pérez Carranza Piedra Preciado Mio
5816 Arevalo

Richard
Fernández
Flores

5836 09/10/15 S/n 09/10/15 Walter Martín 81 09/10/15 Radl de la Victor Alberto 11 360,00
Pérez Carranza Piedra Preciado Mio
5837 Arevalo

Richard
Fernández
Flores

5973 15/10/15 S/n 15/10/15 Walter Martín 97 15/10/15 Radl de la Victor Alberto 10 560,00
Pérez Carranza Piedra Preciado Mio
5974 Arevalo

Richard
Fernández
Flores

6649 20/10/15 0105/2015- 13/11/15 Walter Martín 133 13/11/15 Radl de la Victor Alberto 6 930,00
MPL-GM- Pérez Carranza Piedra Preciado Mio
6650 GIU Arevalo

Richard
Fernández
Flores

6651 20/10/15 098/2015- 12/11/15 Walter Martín 134 12/11/15 Radl de la Victor Alberto 10 800,00
MPL-GM- Pérez Carranza Piedra Preciado Mio
6652 GIU Arevalo

Richard
Fernández
Flores

6653 20/10/15 0106/2015- 13/11/15 Walter Martín 135 13/11/15 Radl de la Victor Alberto 11 117,44
MPL-GM- Pérez Carranza Piedra Preciado Mio
6654 GIU Arevalo

Richard
Fernández
Flores

IMPORTE TOTAL PAGADO 68 679,44

72. Aunado a ello, lo informado por el señor Juan Binitri De la Cruz Rojas, responsable del
Área de Equipo Mecánico mediante Informe N° 00118-2016-MPL-GIU-SGO-AEM del
03 de Junio del 2016 (apéndice 67 Informe de Auditoría), corrobora que el supuesto servicio de

58
 alquiler de maquinaria nunca fue brindado por el imputado Víctor Alberto Preciado
Mio, pues este funcionario refiere: “ 1. En caso de Obras por Administración Directa se
pone a disposición los vehículos y maquinaria, por disposición del Jefe inmediato, en
este caso Subgerente, Gerente de la GIU, para realizar los trabajos en forma verbal. (...)
si se trabajo en la obra “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de las
calles José Poemaé, Las Capullnas, Francisco Solano del distrito provincia y región Lam-
bayeque
2. OPERADORES QUE UTILIZARON LA MAQUINARIA

N° UNIDAD MOVIL CHOFER

1 CARGADOR CAT ANGEL ARTURO CUEVA MENDOZA

2 RETROEXCAVADORA ANGEL ARTURO CUEVA MENDOZA

3 CARGADOR ANGEL ARTURO CUEVA MENDOZA

MICHIGAN
JUAN SUCLUPE MIRANDA

JOSÉ GUTIERREZ MONTEZA

4 MINI CARGADOR DENIS CORNEJO MORE

5 VOLQUETES MANUEL VIDAURRE CHERO

DIEGO UGARTE ELERA

MIGUEL URBINA SERNAQUE

(...)”

73. De igual forma, otra situación que demuestra que el servicio de alquiler de maquinaria
fue simulado con la única finalidad de apropiarse del dinero del Estado, es el periodo
de tiempo contado desde que la sub gerencia de logística ( Rald Clay De la Piedra Aré-
valo y Jorge Santiago Santisteban Chicoma ) selección al proveedor mediante Acta de
Otorgamiento (fecha de inicio del servicio solicitado), hasta el tiempo de otorgamiento
de confomidad del servicio (fecha de finalización del trabajo requerido) dado por el
área usuaria esto es la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo ( Walter Martín Pérez
Carranza), ambas fueron dadas el mismo día, es decir el día que se seleccionó el pro-
veedor que debería dar el servicio, ese mismo día se otorgó la conformidad del mismo;
pese a que el área usuaria Water Marín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y Ur-
banismo, solicitó por mayor tiempo el servicio, tal como aparece en las Solicitudes de
Pedido-Aprobado N° 805, 823 y 824, conforme se demuestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 20
COMPARACIÓN DEL TIEMPO REQUERIDO ENTRE TIEMPO UTILIZADO PARA EL SERVICIO
CUADRO INICIO DEL TIEMPO

59
 COMPARATIVO DE TRABAJO RQUERIDO POR
COMPROBANTE COTIZACIONES/ACTA CONFORMIDAD (FECHA “A”) Y EL ÁREA
DE PAGO DE OTORAMIENTO DE SERVICIOS FINALIZACIÓN USUARIA,
DEL TRABAJO SEGÚN
(FECHA “B”) SOLICITUD DE
PEDIDO
MAQUINARIA APROBADO
REQUERIDA
N° FECHA N° FECHA “A” N° FECHA”B” TIEMPO EN TIEMPO EN
HORAS DEL HORAS
TRABAJO
REALIZADO

5813 12/10/15 729 07/10/15 S/n 07/10/15 Mezclador 8 226

concreto
5814 13/10/15
Vibrador de 8 193
concreto

Compactador 8 45
vibratorio tipo
plancha

5815 07/10/15 727 07/10/15 S/n 07/10/15 volquete 8 88

5816

5973 15/10/15 768 15/10/15 S/n 15/10/15 Camión cisterna 8 30

Rodillo liso 8 36
5974

74. En tal sentido, aún cuando el servicio de maquinaria no fue prestado por la totalidad de
tiempo requerido el mismo imputado Walter Martín Pérez Carranza Gerente de In-
fraestructura y Urbanismo, otorgó la conformidad (apéndice 64 Informe de Auditoría), de los ser-
vicios de alquileres de maquinarias pesadas y livianas, procediendo los imputados Ri-
chard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administrción y Finanzas y Rald Clay de
la Piedra Arévalo Sub Gerente de Logística suscribieron las Órdenes de Servicio N°
79, 80 y 97de fechas 7 y 15 de Octubre, sin observar dicha situación y continuando
con el trámite de pago a favor del imputado Víctor Alberto Preciado Mio.
75. Respecto al servicio de alquiler de maquinaria o equipo requerido y supuestamente
contratado para el Proyecto: “Ejecución de colectores Primarios y Secundarios corres-
pondiente al Sector 2 (UPIS Santo Domingo, urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón
Castilla y sector 1 Urb. Próceres de la Independencia AA.HH El Rosario parte P.J Santa
Rosa del distrito, provincia y región Lambayeque”, se advierte que en dicha obra sólo
se han ejecutado trabajos hasta el 15 de agosto del 2015 según se aparece del Segun -
do Cuaderno de Obra-Año 2015 (apéndice n° 51), mucho antes de que los imputados Wal-
ter Martín Pérez Carranza y se tiene que mediante Informe N° 40-2015-JMIA-MPL dl 27
de Noviembre del 2015 (apéndice N° 68 Informe de Auditoría), el servidor público Marcelino
Inga Aquino, en condición de Residente de Obra, comunió al imputado Edwin Ricardo
Zapata Ríos Sub gerente de Obras, lo siguiente: “Comunico que por disposición verbal
del Gerente de Administración la obra paralizó el 3 de Octubre, permaneciendo los
guardianes del almacén de la calle Los Jazmines C-2 Urb. Miraflores; hasta que por or-
den verbal del Subgerente de Obra se desocupe el almacén de la calle Los Jazminese y
trasladar los materiales y herramientas al almacén central ubicado en el estadio muni-

60
 cipal por falta de volquetes y cargador, éste se desocupó el día viernes 06 de noviem-
bre(..)”.
76. No obstante a lo expuesto, el señor Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraes-
tructura y Urbanismo, otorgó conformidad con Informe de Conformidad N° 098, 0105
y 0106/2015-MPL-GM-GIU de 12 y 13 de noviembre de 2015 (apéndice N° 65 Informe de Audi-
toría), a los servicios requeridos al proyecto, lo que conllevó a la Municipalidad a cance-
lar en total a favor del imputado Víctor Alberto Preciado Mio la suma de S/ 68
679,44.

CONTRATACIÓN PARA EL SERVICO DE ESTUDIOS DE SUELOS:

77. De los comprobantes de pago correspondientes al servicio de estudio de suelo, se ad-

vierte que los imputados Walter Martín Pérez Carranza y Franz Cueva Moscol Ge-
rentes de Infrestructura y Urbanismo, en sus períodos correspondientes y el imputado
Edwin Ricardo Zapata Ríos, Subgerente de Obras, solcitaron la contratación de dicho
servicio, a través de los formatos denominados “Solicitud de Pedido-Aprobado” (Apéndi-
ce 69 Informe de Auditoría), sin justificar la necesidad del servicio, para los proyectos de inver-
sión pública que se detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 21
REQUERIMIENTOS DE SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS
(APÉNDICE N°69)

COMPROBANTE SOLICITUD DE PEDIDO APROBADO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

DE PAGO

N° FECHA N° FECHA PERSONAL QUE SOLICITÓ EL

SERVICIO

6841 27/11/15 531 26/06/15 Walter Martín Pérez Carranza Mejoramiento y ampliación del Sistema de agua
potable y alcantarillado de la zona industrial y
6842 zona sur de Lambayeque.

7000 04/12/15 930 27/11/15 Walter Martín Pérez Carranza Ampliación e Instalación del Sistema de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado
7001 de los caserios del sector rural I distrito de San
José de la provincia y región Lambayeque

7002 04/12/15 978 23/11/15 Walter Martín Pérez Carranza Instalación del servicio de agua potable y
alcantarillado de los Caseríos del sector rural II y III
7003 del distrito de San José de la Provincia y región
Lambayeque

7445 18/12/15 159 28/05/15 Edwin Ricardo Zapata Ríos Mejoramiento y rehabilitación de la Pav. Rígida
calles Justo P Figuerola, parque Pascual Saco,
7446 Walter Martín Pérez Carranza Libertad, Baca Mattos, Samillán Baca entre
Huamachuco y Av. Ramón Castilla del distrito,
provincia y región de Lambayeque

7614 24/12/15 1204 30/10/15 Walter Martín Pérez Carranza Ampliación y mejoramiento del sistema de
saneamiento básico (agua potable y letrinas) en

61
 los Caseríos San Pedro, María Cruz, Tepe y
7615 Médano del distrito, provincia y región
Lambayeque

7616 24/12/15 1282 09/11/15 Walter Martín Pérez Carranza Creación, ampliación y/o mejoramiento de
saneamiento básico (agua potable y letrinas) en
7617 los Caserios Fundo Latina, San Marcos, Huertas, La
Ranchería, Mareátegui Los Uchofes, Sector San
Jacinto del distrito, provincia y región Lambayeque

7618 24/12/15 1300 13/11/15 Walter Martín Pérez Carranza Creación, ampliación y/o mejoramiento de
saneamiento básico (agua potable y letrinas) en
7619 los Caserios Eureka, el Río, Huaca de los Chinos y
la Isla o Huaquita del distrito, provincia y región
Lambayeque

7743 30/12/15 1291 10/11/15 Walter Martín Pérez Carranza Creación, ampliación y/o mejoramiento de
saneamiento básico (agua potable y letrinas) en
7744 los Caserios El Carrizo, El Cebolla, El Huago, Fundo
San Carlos, Lambayeque Viejo de la provincia y
región Lambayeque

7745 30/12/15 1290 26/11/15 Walter Martín Pérez Carranza Creación, ampliación y/o mejoramiento de
saneamiento básico (agua potable y letrinas) en
7746 los Caserios Yéncala Boggiano, Sector Médano,
Yencala León I, Las Palmeras y Yencala León 2 del
distrito, provincia y región Lambayeque

7747 30/12/15 1289 06/11/15 Walter Martín Pérez Carranza Creación, ampliación y/o mejoramiento de
saneamiento básico (agua potable y letrinas) en
7748 los Caserios C.P Naylamp, Rastrojo, Las Vacas, El
Pepino, Casa Blanca y La Ranchería, Bodegones de
la provincia y región Lambayeque

7749 30/12/15 1254 01/10/15 Walter Martín Pérez Carranza Creación, ampliación y/o mejoramiento de
saneamiento básico (agua potable y letrinas) en
7750 los Caserios Zona Norte del distrito, provincia y
región Lambayeque

847 19/02/16 81 12/01/16 Franz Cueva Moscol Transitabilidad en la carretera cruce Lambayeque
de la Caleta San José desde el Arco de Villa, San
848 Francisco de Paredones, Gallitos con cruce
carretera San José del distrito, provincia y región
Lambayeque.

853 19/02/16 80 13/01/16 Franz Cueva Moscol Mejoramieinto del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal de la calle Juan Fanning
854 García cdra 01 a la 09 del PP.JJ Santa Rosa del
distrito, provincia y región Lambayeque.

78. Igual que en los anteriores casos, el imputado Rald Clay De la Piedra Arévalo, Subge-
rente de Logística, sin efectuar observación por la falta de justificación de la necesidad
de contratación del servicio, continuó aparentemente, con la etapa de estudio de mer-
cado de los requerimientos detallados en el cuadro precedente, para lo cual habría so-
licitado cotizaciones (apéndice 69 informe de auditoria) a los imputados Víctor Preciado Mio,
Guido Eugenio Samamé Constantini y a la señora Evelin Liliana Sarrín Arroyo, profor-
mas que no cuentan con sello de recibido por parte de la Municipalidad Provincial de
Lambayeque, además como se ha indicado Evelín Liliana Sarrín Arroyo manifestó no
haber presentado ninguna proforma a la Subgerencia de Logística desde el año 2014,
2015 y 2016 y que la firma y huella digital impresa en las proformas no le corresponde;

62
 en consecuencia el estudio de mercado realizado por los funcionarios de la Subgeren -
cia de Logística, se sustenta en proformas que carecen de veracidad, por lo que se ha-
bría realizado con la única finalidad de aparentar una regular contratación.
79. Es así que los imputados Rald Clay de la Piedra Arévalo Subgerente de Logística y Jor -
ge Santisteban Chicoma, cotizador de la referida subgerencia, realizaron el “Cuadro
Comparativo de Cotizaciones”, comparando las supuestas cotizaciones presentadas
por los Víctor Preciado Mio, Guido Eugenio Samamé Constantini y a la señora Eve-
lin Liliana Sarrín Arroyo, y como en las situaciones anteriores, seleccionaron a Preciado
Mio y Samamé Constantini conforme se observa las correspondientes “Acta de Otorga-
miento”, y se demuestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 22
ESTUDIO DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIO DE SUELOS

COMPROBANTE PROFORMAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES-ACTA DE

DE PAGO COMPROBANTES DE PAGO OTORGAMIENTO

N° FECHA N° FECHA PROVEEDOR PRECIO N° FECHA OTORGAMIENTO PERSONAL QUE

OFERTADO AL PROVEEDOR FIRMÓ

6841 27/11/15 S/n Set/2015 Víctor 12 000,00 927 28/09/15 Guido Samamé Rald De la Piedra
Preciado Mio Constantini Arévalo
6842
S/n Set/2015 Guido 11 500,00
Jorge Santisteban
Samamé C.
Chicoma

7000 04/12/15 S/n Nov/2015 Víctor 11 500,00 932 03/10/15 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo
7001
S/n Nov/2015 Guido 12 000,00
Jorge Santisteban
Samamé C.
Chicoma

7002 04/12/15 S/n Nov/2015 Víctor 11 500,00 934 03/10/15 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo
7003
S/n Nov/2015 Guido 12 000,00
Jorge Santisteban
Samamé C.
Chicoma

7445 18/12/15 S/n May/2015 Víctor 11 500,00 1043 02/06/15 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo
7446
S/n May/2015 Evelín Sarrión 12 000,00
Segundo Félix
Arroyo
Segura Olivera
S/n May/2015 Guido 11 500,00
Samamé C.

7614 24/12/15 S/n Dic/2015 Víctor 11 500,00 1079 22/12/15 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo
7615
S/n Dic/2015 Guido 12 000,00
Jorge Santisteban
Samamé C.
Chicoma

7616 24/12/15 S/n Dic/2015 Víctor 11 500,00 1082 12/11/15 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo

63
 S/n Dic/2015 Guido 12 000,00
7617 Samamé C. Jorge Santisteban
Chicoma

7618 24/12/15 S/n Nov/2015 Víctor 11 500,00 1080 17/11/15 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo
7619
S/n Nov/2015 Guido 12 000,00
Jorge Santisteban
Samamé C.
Chicoma

7743 30/12/15 S/n Nov/2015 Víctor 9 800,00 1101 11/11/15 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo
7744
S/n Nov/2015 Guido 10 000,00
Jorge Santisteban
Samamé C.
Chicoma

7745 30/12/15 S/n Nov/2015 Víctor 10 200,00 1107 26/11/15 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo
7746
S/n Nov/2015 Guido 10 500,00
Jorge Santisteban
Samamé C.
Chicoma

7747 30/12/15 S/n Nov/2015 Víctor 9 800,00 1102 06/11/15 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo
7748
S/n Nov/2015 Guido 10 000,00
Jorge Santisteban
Samamé C.
Chicoma

7749 30/12/15 S/n Oct/2015 Víctor 9 800,00 1100 02/11/15 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo
7750
S/n Nov/2015 Guido 10 000,00
Jorge Santisteban
Samamé C.
Chicoma

847 19/02/16 S/n Ene/2016 Víctor 10 200,00 94 12/01/16 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo
848
S/n Ene/2016 Evelín Sarrín 10 350,00
Jorge Santisteban
Arroyo
Chicoma
S/n Ene/2016 Guido 10 400,00
Samamé C.

853 19/02/16 S/n Ene/2016 Víctor 10 400,00 93 13/01/16 Víctor Alberto Rald De la Piedra
Preciado Mio Preciado Mio Arévalo
854
Ene/2016 Evelín Sarrín 10 150,00
Jorge Santisteban
Arroyo
Chicoma
Ene/2016 Guido 11 000,00
Samamé C.

80. De igual modo, el imputado Richard Andrés Fernández Flores Gerente de Administra-
ción y finanzas, visó las Solicitudes de Pedido Aprobado, sin observar que para la eva-
luación y selección de proveedor la Subgerencia de Logística, se realizó sin tener la do-
cumentación que sustente la necesidad de contratación, continuando con el trámite de
contratación.
81. Posteriormente, el imputado Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y
Urbanismo, otorgó conformidad (apéndice 69 Informe de Auditoria) a los servicios de

64
 elaboración de expediente técnico, sin que se sustente el trabajo realizado por los su-
puestos proveedores Víctor Alberto Preciado Mio y Guido Eugenio Samamé Cons-
tantini.
82. Seguidamente, los imputados Richard Andrés Fernández Flores Gerente de Adminis-
tración y finanzas y Rald Clay De la Piedra Arévalo Subgerente de Logística, continua-
ron con el trámite de pago al suscribir las órdenes de servicio (Apéndice 69), conllevan-
do a que la Municipalidad pague a los supuestos proveedores Víctor Alberto Precia-
do Mio y Guido Eugenio Samamé Constantini la suma de S/ 140 450.00 soles.

CUADRO N° 23
CONFORMIDAD Y PAGOS POR SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS

COMPROBANTE INFORME DE CONFORMIDAD CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES-ACTA DE

DE PAGO OTORGAMIENTO

N° FECHA N° FECHA PERSONA QUE N° FECHA PERSONAL PROVEEDOR IMPORTE

OTORGÓ LA QUE CONTRATADO PAGADO
CONFORMIDAD ORDENÓ EN S/.
PAGO

6841 27/11/15 0112/2015- 27/11/15 Walter Martín 146 27/11/15 Rald De la Guido Samamé 11 500,00
MPL-GIU Pérez Carranza Piedra Constantini
6842 Arévalo

Richard
Fernández
Flores

7000 04/12/15 0120/2015- 04/12/15 Walter Martín 153 03/12/15 Rald De la Víctor Alberto 11 500,00
MPL-GIU Pérez Carranza Piedra Preciado Mio
7001 Arévalo

Richard
Fernández
Flores

7002 04/12/15 0119/2015- 04/12/15 Walter Martín 154 03/12/15 Rald De la Víctor Alberto 11 500,00
MPL-GIU Pérez Carranza Piedra Preciado Mio
7003 Arévalo

Richard
Fernández
Flores

7445 18/12/15 01084/2015- 16/12/15 Walter Martín 166 15/12/15 Rald De la Víctor Alberto 11 500,00
MPL-GIU Pérez Carranza Piedra Preciado Mio
7446 Arévalo

Richard
Fernández
Flores

7614 24/12/15 0182/2015- 29/12/15 Walter Martín 182 24/12/15 Rald De la Víctor Alberto 11 500,00
MPL-GIU Pérez Carranza Piedra Preciado Mio
7615 Arévalo

Richard

65
 Fernández
Flores

7616 24/12/15 0181/2015- 29/12/15 Walter Martín 184 24/12/15 Rald De la Víctor Alberto 11 500,00
MPL-GIU Pérez Carranza Piedra Preciado Mio
7617 Arévalo

Richard
Fernández
Flores

7618 24/12/15 0180/2015- 29/12/15 Walter Martín 186 24/12/15 Rald De la Víctor Alberto 11 500,00
MPL-GIU Pérez Carranza Piedra Preciado Mio
7619 Arévalo

Richard
Fernández
Flores

7743 30/12/15 0175/2015- 29/12/15 Walter Martín 193 29/12/15 Rald De la Víctor Alberto 9 800,00
MPL-GIU Pérez Carranza Piedra Preciado Mio
7744 Arévalo

Richard
Fernández
Flores

7745 30/12/15 0176/2015- 29/12/15 Walter Martín 194 29/12/15 Rald De la Víctor Alberto 10 200,00
MPL-GIU Pérez Carranza Piedra Preciado Mio
7746 Arévalo

Richard
Fernández
Flores

7747 30/12/15 0177/2015- 29/12/15 Walter Martín 195 29/12/15 Rald De la Víctor Alberto 9 800,00
MPL-GIU Pérez Carranza Piedra Preciado Mio
7748 Arévalo

Richard
Fernández
Flores

7749 30/12/15 001792015- 29/12/15 Walter Martín 196 29/12/15 Rald De la Víctor Alberto 9 800,00
MPL-GIU Pérez Carranza Piedra Preciado Mio
7750 Arévalo

Richard
Fernández
Flores

847 19/02/16 29 12/02/16 Rald De la Víctor Alberto 10 200,00

Piedra Preciado Mio
014/2016- 29/01/16 Franz Cueva
848 Arévalo
MPL-GIU Moscol

Richard
Fernández
Flores

853 19/02/16 015/2016- 29/01/16 Franz Cueva 30 16/02/16 Rald De la Víctor Alberto 10 150,00
MPL-GIU Moscol Piedra Preciado Mio

66
 Arévalo
854
Richard
Fernández
Flores

IMPORTE TOTAL PAGADO POR LOS SERVICIOS DE ESTUDIO DE SUELOS S/140 450,00

83. Deteminándose pues que la Municipalidad canceló tal suma a los supuestos proveedo-
res, sin que existan en la entidad ninguno de los informes de los Estudios de Suelos
contratados realizar, tal como lo informaran las diferentes áreas de la Municipalidad
como son la Subgerencia de Obra con Informe N° 329-2016-GIUI-SGO de fecha 23 de
Mayo del 2016 (Apéndice 20 Informe de Auditoría), la Subgerencia de Logística con informe N°
151/2016-MPL-SGL de fecha 26 de Mayo del 2016 (Apéndice 20 Informe de Auditoría) y el Área
de Trámite con Informe N° 078/2016-MPL.A.T.D de 2 de mayo de 2016 (apéndice N° 20), lo
que demuestra pues, que ninguno de los servicios por los cuales se habría selecciona-
do y pagado a los proveedores Víctor Alberto Preciado Mío y Guido Eugenio Samamé
Constantini no se realizaron, y que todos los requerimientos de contratación se hicie-
ron con la única finalidad de apropiarse del dinero del estado.

CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANO DE OBRA:

84. Conforme aparece la documentación que sustenta los Comprobantes de Pago N° 7656
y 7657 de fecha 29 de Diciembre del 2015; mediante Solicitud de Pedido Aprobado
N° 920 del 14 de Diciembre del 2015 (apéndice 70), los imputados Walter Martín Pérez
Carranza Gerente de Infraestructura y Urbanismo, y Edwin Ricardo Zapata Ríos Su-
bgerente de Obras requirieron el servicio de mano de obra:
- perfilado de terreno,
- encofrado de losas de concreto,
 vaciado de concreto f’c= 175 kg/cm2,
 reglado de losas de concreto y
 curado de losas de concreto
para el proyecto: “Mejoramiento y Rehabilitación del pasaje San Francisco de Asís del
distrito, provincia y región de Lambayeque ”, sin indicar la justificación de la necesidad
de contratación, el mismo que fue ejecutada por administración directa y según el nume-
ral 1° del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG de 18 de julio de 1988
“Ejecución de las obras públicas por administración directa”, establece: “Las Entidades que
programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con: la asignación pre-
supuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios”. Por
consiguiente, la Municipalidad no debía contratar mano de obra para la realización de los
trabajos requeridos por los imputados antes citados.

67
85. Ante este requerimiento como en todos los casos anteriores, los imputados Rald Clay
De La Piedra Arévalo, Subgerente de Logística realizó el supuesto estudio de merca-
do con las cotizaciones (apéndice n.° 70) que habría requerido a los proveedores Guido Eu-
genio Samamé Costantini, Noé Huamán Cruz y Luis Dunker Palomino Tapia, en los días
20 y 21 de diciembre; quienes presentaron sus proformas (apéndice n.° 70) las mismas que
no cuentan con sello de recibido por la subgerencia de Logística.
Es así que, el 21 de diciembre de 2012, el citado Subgerente de Logística y el imputado
Jorge Santiago Santisteban Chicoma, encargado de las cotizaciones, elaboraron el
Cuadro Comparativo de Cotizaciones n.° 1083 de 21 de diciembre de 2015 y seleccio-
naron como provedor al imputado Guido Eugenio Samamé Costantini, mediante
Acta de Otorgamiento de la misma fecha (apéndice n.° 70).
86. Dos días despues esto es el 23 de diciembre de 2015, el imputado Edwin Ricardo Za-
pata Ríos, Subgerente de Obras, otorgó conformidad del servicio con Informe de con-
formidad n.° 01106/2015-MPL-GM-GIU (apéndice n.° 70).
Como se puede advertir, la selección de proveedor fue el 21 de diciembre de 2015 y el
otorgamiento de conformidad el 23 de diciembre de 2015, es decir, que el proveedor
realizó sus labores los días 21, 22 y 23 de diciembre de 2015.
Y el mismo día 23 de diciembre de 2015 (día que se otorgó la conformidad), la subge-
rencia de logística generó la Orden de Servicio n.° 180 de 23 de diciembre de 2015
(apéndice n.° 70), que cuenta con la firma de los imputados Richard Andrés Fernández
Flores, Gerente de Administración y Finanzas, y Rald Clay De La Piedra Arévalo, Su-
bgerente de Logística. Dicha orden de servicio fue recibida por la Subgerencia de Con -
tabilidad el 24 de diciembre de 2015 a las 9:00 a.m., según sello de recepción; para el
trámite correspondiente de pago.
87. Sin embargo, mediante Informe n.° 001-2015/GIU-SGO-VAPM-RO de 29 de diciembre
de 2015 (apéndice n.° 71), Víctor Alberto Preciado Mío , residente del mencionado pro-
yecto, informa los trabajos realizados en obra del 15 hasta el 29 de diciembre de 2015
conforme se describe a continuación, informe que se encuentra adjunto a los Compro-
bantes de Pago Nos 7822 y 7823 del 31 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 71), con los cua-
les la Municipalidad pagó al referido proveedor como residente de obra.

“(…) hacer de su conocimiento sobre los trabajos que se han realizado durante los
días del 15 al 29 de diciembre del 2015 en los diferentes frentes de trabajo en las
cuales se me asignó, detallados de la siguiente manera:

-Día Martes 15 de Diciembre:

Se realizó la visita al Pasaje “San Francisco de Asís” en donde se van a realizar los
trabajos de Pavimentación Rígida y veredas verificando todos los datos necesa-
rios para así solicitar los materiales a utilizar en dicha obra; Así como el trazo y
replanteo de los trabajos a ejecutar con el Topógrafo de la municipalidad.

-Día Miércoles 16 de Diciembre:

68
 Se continuaron las laboras con la excavación del terreno con retroexcavadora de
propiedad municipal en coordinación con el topógrafo de la municipalidad, di-
chas labores se ejecutaron con personal contratado.

-Día Jueves 17 de Diciembre:

Se continuó con la excavación con retroexcavadora de propiedad municipal, en-

contrándose un buzón de arranque y conexiones domiciliarias de desagüe, la ma-
quinaria daño 03 tuberías domiciliarias de desagüe por lo que en coordinación
con el inspector se procedió a la excavación (H), ya que estas se encuentran insta-
ladas muy encima del corte respectivo.

- Día Viernes 18 de Diciembre:

Se eliminó desmonte producto de la excavación con volquetes de propiedad mu-

nicipal, se perfiló una parte el terreno manualmente debido a que la maquinaria
no puede maniobrar debido a la sección de la vía y buzón ubicado en el centro
del pasaje.

-Día Sábado 19 de Diciembre

Se continuó con la eliminación de desmonte con volquete de la municipalidad

con el corte respectivo y con la verificación del topógrafo de la Municipalidad ex-
cavo una longitud de 06 metros lineales para la instalación de 03 tubos de aprox.
2m c/u de 160mm de diámetro por encontrarse el suelo suelto y las tuberías
instaladas muy encima, se elaboró con personal contratado.

- Día 20 de Diciembre:

Se continuó con la reparación de las instalaciones de las conexiones domiciliarias

y perfilado de terreno en veredas.

- Día Lunes 21 de Diciembre:

Se continuó con la colocación de cascote para mejoramiento del terreno natural y

esparcido del mismo con la colocación de niveles por parte del topógrafo de la
Municipalidad, así como se coloca arenilla.

- Día Martes 22 de Diciembre:

Se continuó con la conformación del over y colocación de arenilla con los niveles
establecidos por el Topógrafo de la Municipalidad con personal contratado, así
mismo llego la cisterna de propiedad municipal para el regado a nivel de arenilla
y se comenzó con la colocación de afirmado.

-Día Miércoles 23 de Diciembre:

69
 Conformada la arenilla se procedió y se continuó a la colocación de afirmado y
esparcido del mismo con maquinaria de la municipalidad y manualmente con
personal contratado.

- Día Jueves 24 de Diciembre:

Se continuó con el esparcido manual de afirmado, se trabajó medio día.

- Día Sábado 26 de Diciembre:

Llegó la cisterna para el mojado del afirmado para el batido correspondiente lle-
gando la motoniveladora de propiedad municipal para la conformación del mis-
mo, llegando el Rodillo para la compactación a nivel de afirmado.

- Día Lunes 28 de Diciembre:

Se encofró para el llenado de losa de R=210kg/cm 2 de e=0.15mt determinando el

alineamiento el Topografo con sus niveles correspondientes, así mismo llego
agregados piedra f3/4¨y arena gruesa para el vaciado correspondiente determi-
nándose con el inspector para el llenado de mañana.

- Día Martes 29 de Diciembre:

Se comenzó con el llenado de losas de concreto de R=210kg/cm 2 y de e=0.15mt

aproximadamente 115m2, quedando para el vaciado el día de mañana.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondien-

tes”.

88. Al respecto, se observa que en los días 21, 22 y 23 de diciembre de 2015, no se reali -
zaron los trabajos de perfilado de terreno, encofrado de losas de concreto, vaciado
de concreto, reglado de losas de concreto y curado de losas de concreto; siendo que
el encofrado se realizó el día lunes 28 de diciembre de 2015 y el día 29 de diciembre
de 2015 se inició el vaciado de concreto, y al día siguiente el curado de losas de
concreto, que según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la Norma E-060,
Capitulo 4, Artículo 5, ítem 5.8. Curado, sub ítem 5.8.1. “ El concreto deberá ser cura-
do y mantenido sobre los 10°C por lo menos durante los 7 primeros días después
de su colocación, (…). Si se usa cemento tipo 1P, 1PM ó puzolánico el curado debe
mantenerse como mínimo los primeros 10 días. (…)”.

89. En ese sentido, la conformidad de servicio otorgada por el imputado Edwin Ricardo
Zapata Ríos, Subgerente de Obras, con Informe de Conformidad n.° 01106/2015-
MPL-GM-GIU de 23 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 70) por trabajos del imputado
Guido Eugenio Samamé Costantini en los días 21, 22 y 23 de diciembre de 2015, no
coincide con lo señalado por el residente de obra a través del Informe n.° 001-
2015/GIU-SGO-VAPM-RO de 29 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 71) y por el cual se
le pagó el servicio de residencia; situación que conllevó a la Municipalidad cancelar

70
 con Comprobantes de Pago n.os 7656 y 7657 de 29 de diciembre de 2015 (apéndice n.°
70), el importe total de S/.11 300,00 a favor de Guido Eugenio Samamé Costantini,
pese a que estos trabajos no se realizaron y una vez fue una contratacción con la
única finalidad de apropiarse del dinero del Estado.

90. Conforme aparece la documentación que sustenta los Comprobantes de pago Nos
7137 y 7138 de 10 de diciembre de 2015 (apéndice N° 72), los imputados Walter Mar-
tín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, y Edwin Ricardo Za-
pata Ríos, Subgerente de Obras, mediante Solicitud de Pedido – Aprobado n.° 1064
de 24 Noviembre del 2015 (apéndice N° 72), requirieron los servicios de mano de obra
para el Salón Comunal del Centro Poblado Solecape de la provincia y región de
Lambayeque, correspondientes a: Demolición de pisos 320 mt 2, Falso piso y pulido
350 mt2 de pisos, Instalaciones eléctricas y Pintado de muros en 120 mt 2. Siendo vi-
sado dicha solicitud por el imputado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de
Administración y Finanzas.

91. Ante este requerimiento, el imputado Rald Clay De La Piedra Arévalo, Subgerente
de Logística, realizó un aparente estudio de mercado en mérito a cotizaciones (apén-
dice n.° 72) que abría solicitado a Víctor Alberto Preciado Mío, Luis Dunker Palomino
Tapia y Noé Humán Cruz, quienes emitieron proformas (apéndice n.° 72) las mismas que
como en todos los casos anteriores no cuentan con sello de recibido por parte de la
subgerencia de logística.

92. En mérito a estas falsas cotizaciones supuestamente presentadas por proveedores a

la Municipalidad, los imputados Rald Clay De La Piedra Arévalo , Subgerente de
Logística y Jorge Santisteban Chicoma, encargado de las cotizaciones, elaboraron
el Cuadro Comparativo de Cotizaciones n.° 950 de 25 de noviembre de 2015 y selec-
cionaron como siempre al imputado Víctor Alberto Preciado Mío mediante Acta
de Otorgamiento (apéndice n.° 72).

93. Respecto a las proformas obtenidas por los citados funcionarios de la subgerencia
de logística; es de indicar, que el proveedor Luis Dunker Palomino Tapia, con Escrito
n.° S/.n recibido el 10 de junio de 2016, en atención al Oficio n.° 090-2016-MPL-OCI
de 7 de junio de 2016, cursado por la comisión auditora de la Contraloría General de
la República (apéndice n.° 62), comunicó lo siguiente: “(…) Sobre la prestación de tres co-
tizaciones en las cuales 2, servicio de topografía y al salón de Solecape, no son pre-
sentadas por mi persona en la cual no me responsabilizo. 1 una cotización si en
mía la referencia es demolición de veredas 290 m2 baseado de concreto de veredas
pulido y bruñido. En el presente vuelvo a firmar para que constaten mi firma” (lo re-
saltado es nuestro).

94. Luego de seleccionado como supuesto proveedor el imputado Víctor Alberto Precia-
do Mío, de manera inmediata el imputado Walter Martín Pérez Carranza Gerente
de Infraestructura y Urbanismo, otorgó conformidad al servicio requerido con Infor-
me de Conformidad n.° 1008/2015-MPL-GM-GIU-SGO de noviembre de 2015 (apéndi-
ce n.° 72); sin embargo, de la información obtenida se advierte el imputado Víctor Al-
berto Preciado Mio no fue quien ejecutó los trabajos para los cuales fue contrata-

71
 do, y que fueron los servidores públicos de la Municipalidad quien realizaron los tra-
bajos en el salón comunal de Solecape, tal como se desprende a continuación:

 Mediante Acta de Entrevista S/.n de 24 de junio de 2016 (apéndice n.° 73), el señor
Denis Osvaldo Cornejo More (DNI n.° 41454142), servidor público manifestó lo si-
guiente:

“Indica que Solecape pertenece a Lambayeque, se ubica antes de llegar al caserío el

carrizo, …, la maquinaria que usó fue el Minicargador NEW HOLLAND L223, los tra-
bajos realizados fueron: demolición de piso que se encontraba en mal estado en el
local comunal Solecape, nivelación con arenilla, vaciado de concreto para piso de
dicho salón, todos estos trabajos realizados los días 26, 27, 28 y 29 de octubre de
2015, indicó que el 28 de octubre concluyó el trabajo encomendado y que el día 29
fue a recoger la maquinaria a Solecape, precisando también que el 27 de octubre los
trabajos se realizaron hasta la 9:30 pm. Indicó que el local Comunal tiene muros ba-
jos de 1 m aproximadamente, con techo de esteras, con entrada sin portón, con un
aproximado de 200 m2, precisa que los trabajadores que se encontraban en el Salón
comunal le informaron que se iba a construir 200 m 2 de piso ya que una parte de
estas aún se encontraba en buen estado, precisa que en el local comunal Solecape
iba supervisar esta obra el ingeniero Edwin Zapata Ríos (…)”.

 Mediante Acta de Entrevista S/n de 25 de julio de 2016 (apéndice n.° 74), el señor
Alfredo Tomás Chasquez Ballena (DNI n.° 17636515), servidor público manifestó lo
siguiente:

“Indica que si, fue enviado por el Ing. Martín Pérez entonces Gerente de Infraestruc-
tura y Urbanismo y el señor Richard Fernández Flores entonces gerente de Adminis-
tración y Finanzas con el visto bueno de su jefe Inmediato Tony Cayetano Heredia, al
Salón Comunal Solecape para realizar trabajos de instalaciones eléctricas tales como
cableado, luminarias internas (Fluorescentes y focos ahorradores) y externas (reflec-
tores), tomacorrientes y tablero de distribución; lo cual indica le tomó 3 a 4 días de
trabajo efectivo en el año 2015, no recordando fecha exacta; precisa que tiene regis-
tro de la Salida al caserío Solecape por la papeleta de Salida que se encuentra en la
oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad, precisando que estos trabajos los
realizó en su calidad de Obrero de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Indica que la verificación de los trabajos fueron realizados por el ingeniero Edwin
Ricardo Zapata Ríos entonces Sub gerente de obras”.

95. Aunado a las manifestaciones de los servidores públicos, con Carta N° 096/2016-MPL-
GM-GIU de 27 de junio de 2016 (apéndice n.° 75), la Gerencia de Infraestructura y Urbanis-
mo, remitió Memorial de 23 de mayo de 2016 (apéndice n.° 75), en el cual los señores Gil-
berto Requejo Segura, Teniente Gobernador del caserío Solecape, César Alfredo Fuen-
tes Acosta, Vicepresidente del Comité de Gestión, y Herbiss Julio Llonto Santisteban,
Teniente Gobernador – CAS. Valle Nuevo; manifestaron: “ Que, La Municipalidad Provin-
cial de Lambayeque ha invertido en trabajos como remodelación de pisos, instalación

72
 eléctrica nueva entre otras obras en el Local Comunal San Judas Tadeo de Muy Finca –
Solecape – Lambayeque, en la Quincena de Octubre del año 2015”.

Sobre lo manifestado por el señor Alfredo Tomás Chasquez Ballena, se advierte que se-
gún Papeletas de Salida N os 0012347 y 0012446 de 23 y 26 de octubre de 2015 (apéndice
n.° 76), respectivamente, el citado servidor público realizó trabajos de instalaciones eléc-
tricas en Solecape el 23 y 26 de octubre de 2015; y del señor Denis Osvaldo Cornejo
More, se tiene que realizó trabajos en el salón de Solecape como operador tal como se
observa en los Partes Diarios N os 3758, 3759, 3760 y 3761 de fechas 26, 27, 28 y 29 de
octubre de 2015 (apéndice n.° 77).

96. Teniendo en cuenta las manifestaciones precedentes, resulta necesario precisar que el
imputado Edwin Ricardo Zapata Ríos, Subgerente de Obras, a quien se señala como
supervisor de los trabajos efectuados en local comunal de Solecape, y el señor Walter
Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, a quien se señala
como funcionario que envió a servidor público a realizar los trabajos en dicho lugar;
fueron quienes requirieron el servicio con Solicitud de Pedido – Aprobado n.° 1064 de
24 de noviembre de 2015 (apéndice n.° 72). Además, el imputado Richard Andrés Fernán-
dez Flores, Gerente de Administración y Finanzas, a quien se le señala también como el
funcionario que envió a personal obrero a realizar los trabajos, fue quien visó la men -
cionada solicitud.

97. Por lo tanto, los imputados Edwin Ricardo Zapata Ríos, Subgerente de Obras, y Wal-
ter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, requirieron servi-
cios para el salón comunal de Solecape; a pesar que tenían conocimiento que los traba-
jos se habían realizado por personal de la municipalidad y antes de la fecha de requeri -
miento (24 de noviembre de 2015).

98. Aunado a ello, el imputado Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y
Urbanismo otorgó conformidad del servicio; generándose así la Orden de Servicio n.°
2187 de 9 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 72), firmada por los imputados Richard An-
drés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas, y Rald Clay De La Pie-
dra Arévalo, Subgerente de Logística; lo que permitió que la Municipalidad Provincial
de Lambayeque cancelé el importe de S/.11 500,00 a favor del imputado Víctor Alber-
to Preciado Mío con Comprobantes de Pago n. os 7137 y 7138 de 10 de diciembre de
2015 (apéndice n.° 72), que cuentan con la firma del Richard Andrés Fernández Flores, Ge-
rente de Administración y Finanzas, sin que estos trabajos se hayan realizado por Pre-
ciado Mío.

99. Conforme aparece la documentación que sustenta los Comprobantes de pago Nos
5834 y 5835; 6559 y 6560; y 6655 y 6656 de 9 de octubre y 13 y 20 de noviembre de
2015 (apéndice n.° 78) se advierte que los imputados Walter Martín Pérez Carranza, Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo, y Edwin Ricardo Zapata Ríos, Subgerente de
Obras, requirieron los servicios que se indican en el cuadro siguiente; para el proyecto:
“Ejecución de Colectores Primarios y Secundarios correspondiente al Sector 2 (UPIS
Santo Domingo, urb. Miraflores, urb. La Progresiva Ramón Castilla y sector 1, urb. Pró-
ceres de la Independencia, AA.HH. El Rosario parte del P.J. Santa Rosa del distrito, pro-

73
 vincia y región de Lambayeque”, el cual se estaba ejecutando por “Administración Di-
recta” realizándose posteriormente el estudio de mercado, seleccionando como siem-
pre como proveedor al imputado Víctor Alberto Preciado Mio.

CUADRO N°24

REQUERIMIENTO Y CONFORMIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES Y MANO DE OBRA

COMPROBANTE SOLICITUD DE PEDIDO- CONFORMIDAD DE SERVICIO DESCRIPCIÓN IMPORTE

DE PAGO APROBADO DEL SERVICIO PAGADO
EN S/
N° FECHA N° FECHA PERSONA DOCUMENTO FECHA PERSONAL
QUE FIRMA QUE
OTORGO

5834 09/10/15 757 25/09/15 Edwin Zapata Informe de Set/2015 Walter Servicios 2 500,00
Rios Conformidad Martín Pérez Profesionales
5835 S/n Carranza como asistente
Walter Pérez de obra
Informe N° 25/09/15 Edwin
Carranza
790-2015-GIU- Zapata Ríos
SGO

6559 13/11/15 991 Sin fecha Walter Pérez Informe de 13/11/15 Walter Servicios de 11 500,00
Carranza Conformidad Martín Pérez mano de obra
6560 N° 0140/2015- Carranza concerniente a
MPL-GM-GIU cambios de red
matriz de
desagüe, con
presencia de
agua por
trabajos
mecánicos en la
calle Los Pinos

6655 20/11/15 1018 07/09/15 Walter Pérez Informe de 19/11/15 Walter Servicio de mano 11 500,00
Carranza Conformidad Martín Pérez de obra camio
6656 N° 0108/2015- Carranza de 43 red de
MPL-GM-GIU agua de 61 ml de
tubería matriz
del desagüe 200
mm en las calles
Solf y Muro
cda11, Juan
Fanning cfa 06-
09 Los Girasoles
cda

IMPORTE TOTAL PAGADO EN S/25 500,00

100. Luego, el imputado Walter Martín Pérez, Gerente de Infraestructura y Urbanismo,

otorgó conformidad a los servicios profesionales y mano de obra descritos en el cuadro
anterior mediante Informe de Conformidad S/n de setiembre de 2015 e Informes de
Conformidad n.os 0104 y 0108/2015-MPL-GM-GIU de 13 y 19 de noviembre de 2015
(apéndice n.° 78).

74
101. Sin embargo, en el asiento n.° 133 del Segundo Cuaderno Diario de Obra – Año 2015
(apéndice n.° 51), se advierte que se realizaron trabajos hasta el 15 de agosto de 2015, en la
obra: “Ejecución de Colectores Primarios y Secundarios correspondiente al Sector 2
(UPIS Santo Domingo, urb. Miraflores, urb. La Progresiva Ramón Castilla y sector 1, urb.
Próceres de la Independencia, AA.HH. El Rosario parte del P.J. Santa Rosa del distrito,
provincia y región de Lambayeque”, lo que demuestra que cuando los imputados Wal-
ter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, y Edwin Ricardo
Zapata Ríos, Subgerente de Obras requerieron la contratación de los servicios antes
descritos, la obra para los cuales fueron requeridos ya estaba paralizada, por lo que se
deduce que los trabajos que fueron requeridos nunca se realizaron y una vez más bajo
esta modalidad se hizo que la Municipalidad Provincial de Lambayeque pague al impu-
tado Víctor Alberto Preciado Mio el importe de S/.25 500,00, afectándose al rubro 88:
Gastos varios, el cual es diferente al rubro 07, producto/proyecto n.° 2067268, que co-
rresponde al proyecto en cuestión.

SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LAS 35 JUNTAS ADMINISTRADO-

RAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS) DEL DISTRITO DE
LAMBAYEQUE

102. Mediante Informe n.° 007-2016/ATMAYS/.SGMAPYS/.GSP de 28 de enero de 2016

(apéndice n.° 79), la señora Raquel Victoria Loli Millones, Jefe del Área Técnica Municipal de
Agua y Saneamiento, en condición de área usuaria, solicitó a la Gerencia de Servicios
Públicos, los servicios de capacitación en Fortalecimiento de Capacidades a las treinta y
cinco (35) Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) de la Provincia
de Lambayeque, a través de la Solicitud de Pedido n.° 129 de 20 de enero de 2016 (apén-
dice n.° 79), la misma que se encuentra visada por la Gerencia de Servicios Públicos y la
Gerencia de Administración y Finanzas, está última a cargo del imputado Richard An-
drés Fernández Flores.

103. Luego, la Subgerencia de Logística a cargo del imputado Rald Clay de la Piedra Aré-
valo seleccionó como proveedor al imputado Víctor Alberto Preciado Mío, quien
emitió proforma S/n de enero de 2016 (apéndice n.° 79), la misma que no cuenta con sello
de recibido; siendo dicha proforma la única que se encuentra en el comprobante de
pago.

Al respecto, dicho servicio no cuenta con el documento de conformidad por parte del
área usuaria, debido a que el requerimiento realizado por el Área Técnica Municipal de
Agua y Saneamiento, en realidad nunca fue atendido, situación que se corrobora con lo
manifestado por la señora Raquel Victoria Loli Millones, Jefe de dicha área, a través del
Acta de Entrevista de 18 de mayo de 2016 (apéndice n.° 80), que señala lo siguiente: “ (…) La
señora Raquel Loli indica que no emitió el informe de conformidad ya que no tuvo co-
nocimiento que se realizó el servicio de capacitación a las JASS mencionado anterior-
mente (…)”

Y corroborado con las visitas realizas por la comisión auditora, a las treinta y cinco (35)
Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento - JASS; por lo que, se tiene que

75
 veintidós (22) presidentes de las JASS, precisaron a través de actas de entrevistas (apéndi-
ce n.° 81) que desconocen de la realización de capacitación referida y que no han recibido
ninguna capacitación por parte de la Municipalidad durante los meses de enero, febre-
ro, marzo y abril del año 2016; siendo dichas JASS las que se señalan a continuación:

CUADRO N° 25

JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ENTREVISTADAS

N° DOCUMENTO DE FECHA DEL NOMBRES Y APELLIDOS DEL CASERÍO SEGÚN ACTA DE

LA ENTREVISTA ACTA ENTREVISTADO ENTREVISTA

1 Acta de entrevista 31/05/16 Candelario Seferino Santisteban Santo Tomás

Santisteban

2 Acta de entrevista 25/05/16 Gerardo Santisteban Santisteban Virgen Purísima

Concepción

3 Acta de entrevista 30/05/16 José Agustín More Martínez Bodegones

4 Acta de entrevista 17/06/16 Lucrecia Cajusol Vidaurre Nuevo San Miguel

5 Acta 14/06/16 José Alejandor Llauce Llontop Rama Adobe

6 Acta 16/09/16 Román Cajusol Baldera Tumi de Oro - Yéncala

Boggiano

7 Acta de entrevista 17/06/16 Genaro Acosta Huanilo Yéncala León

8 Acta de entrevista 16/06/16 Féliz Aguilar Piucón Sialupe Baca – El Papayo Desconocen la
realizacíon de la
9 Acta de entrevista 17/06/16 Luis Leoncio Zapata Prada Punto Nueve El Gañán
capacitación,
además señalan
10 Acta de entrevista 06/06/16 Angel Morales Tuñoque Faicalito
que NO recibieron
11 Acta de entrevista 08/06/16 Pablo Ramírez Chero Carpta Huamantanga capacitación por
parte de la
12 Acta de entrevista 14/06/16 José Ramos García Acosta Rama Cabrera-Brazo 2 Municipalidad
durante los meses
13 Acta de entrevista 30/05/16 José Gilberto Chapoñán Paredones Bajo de enero, febrero,
Contreras marzo y abril del
2016.
14 Acta de entrevista 30/05/16 Domingo Vidaurre Barrera San Francisco de
Paredones

15 Acta de entrevista 27/05/16 Cecilio Mori Vega La Ranchería

16 Acta de entrevista 06/06/16 Isaac Uchofen Acosta Ex Cooperativa José C.

Mareategui

17 Acta de entrevista 06/06/16 Marco Antonio Seclén Chero Eureka

18 Acta 14/06/16 Yoly Ticliahuanca Vidaurre Paredones Alto

19 Acta 16/06/16 Mario Bances Sandoval Cadape

20 Acta de entrevista 06/06/16 Esteban Sánchez Santisteban Las Mestas

21 Acta de entrevista 06/06/16 Juan Alberto Castro Santisteban San Miguel

22 Acta de entrevista 17/06/16 José Elmer Castro Zeña Demetrio Acosta Choez

76
104. Siendo así, el señor Rald Clay De La Piedra Arévalo, Subgerente de Logística, suscribió
en la parte de “Conformidad de Servicio”, de la Orden de Servicio n.° 31 de 17 de fe-
brero de 2016 (apéndice n.° 79), por un servicio que no contaba con la conformidad el
área usuaria, y que por lo manifestado por las veintidós (22) Juntas Administradoras
de Servicio de Saneamiento, la capacitación no se realizó; iniciándose de esa manera
el trámite de pago, cuya orden de servicio también está firmada por el imputado Ri-
chard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas.

105. Seguidamente, la imputada Yakeliny Vásquez Vásquez, en su condición de Subge-

rente de Contabilidad, no observó que dicho trámite no contaba con la documenta-
ción de prestación satisfactoria de los servicios por parte del área competente, y con -
tinuó con el trámite firmando los Comprobantes de Pago n. os 748 y 749 de 12 de fe-
brero de 2016 (apéndice n.° 79), con los cuales la Subgerencia de Tesorería a cargo del se-
ñor Edgar Martín Gamarra Arbañil, pagó a favor del imputado Preciado Mío Víctor
Alberto el importe total de S/.8 000,00, sin el documento de conformidad.

SERVICIO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD DE OBRAS:

106. Sin realizar requerimiento, con fecha 15 de marzo de 2015 la Municipalidad suscribió
Contrato de Locación de Servicios n.° 0015-2015/CSOGIU (apéndice n.° 82) con el señor
Omar Chávez Siancas, identificado con DNI n.° 17640507 para el servicio de coordina -
dor de seguridad de obras de la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, en un plazo
de un (1) mes, vigente desde 15 de marzo hasta 14 de abril de 2015.

107. Posteriormente con Informe de Conformidad s/n.° de 16 de abril de 2015 (apéndice n.° 82),
el señor Walter Martín Pérez Carranza , Gerente de Infraestructura y Urbanismo,
otorgó conformidad, señalando lo siguiente: “ La presente tiene por finalidad dar la
CONFORMIDAD a los trabajos realizados al Sr. Chávez Siancas Omar, respecto al ser-
vicio realizado como coordinador de seguridad de obras del Área de Infraestructura y
Urbanismo desde el 15 de marzo al 14 de abril del año en curso” , sin embargo no in-
dica las obras en las cuales dicho locador prestó sus servicios ni tampoco hace refe -
rencia al documento mediante el cual el señor Omar Chávez Siancas presentó sus ac-
tividades realizadas.

108. Luego la subgerencia de Logística generó la Orden de Servicio n.° 000667 (apéndice n.°
82),por el importe de S/.1 100,00 a favor del locador Omar Chávez Siancas, Jhohan
Stefany Villegas Morales, Subgerente de Logística y el imputado Fernando Adolfo
Solano Villarreal, Gerente de Administración y Finanzas, advirtiéndose que dicho ser-
vicio fue afectado al rubro 08 – prod/proy: 3999999, generándose el Comprobante de
Pago n.° 1876 de 16 de abril de 2015 (apéndice n.° 82) por el importe de S/. 1 100,00, can-
celado a favor del imputado Omar Chávez Siancas mediante cheque n.° 69460145
que se señala en dicho comprobante.

77
109. Precisando, que de la revisión a la documentación sustentatoria de pago adjunta en el
comprobante de pago no se advierte el informe de actividades del locador que per-
mita identificar la prestación realizada consistente en coordinador de seguridad de
obras, motivo por el cual con Carta n.° 185/2015-MPL-OCI de 5 de junio de 2015 (apén-
dice n.° 83), reiterado en tres oportunidades con Carta n.° 201/2015-MPL-OCI de 22 de
junio de 2015, Carta n.° 212/2015-MPL-OCI de 2 de julio de 2015 y Carta n.°
294/2015-MPL-OCI de 18 de setiembre de 2015 (apéndice n.° 83), el Órgano de Control
Institucional solicitó al imputado Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraes-
tructura y Urbanismo, lo siguiente: “(…) el informe de actividades en original presenta-
do por el señor Omar Chávez Siancas, quien prestó servicios para la Gerencia a su car-
go según contrato…, asimismo sírvase informar en qué consistieron los trabajos reali-
zados por el citado servidor así como precisar el nombre de las obras en las cuales
prestó servicios”. Sin embargo el citado funcionario pese a las reiteraciones no aten-
dió lo solicitado por el OCI de la Municipalidad.

110. Aunado a ello, con Oficio n.° 006-2016-MPL-OCI/LPM de 29 de setiembre de 2016

(apéndice n.° 83), la comisión auditora le solicitó al señor Walter Martín Pérez Carranza,
que indique cuales fueron las funciones del señor Omar Chávez Siancas y a que obras
participó en el cargo de Coordinador de Seguridad de Obras. Asimismo, con Oficio n.°
007-2016-MPL-OCI/LPM de 29 de setiembre de 2016 (apéndice n.° 83), se le solicitó al se-
ñor Omar Chávez Siancas, que indicara en qué obras públicas ejecutadas por la Muni-
cipalidad participó como Coordinador de Seguridad de Obras y si presentó informe
de sus labores realizadas. Sin embargo, no remitieron sus respuestas a la comisión au-
ditora, todo ello corroborá pues que estos servicios no fueron prestados y que la con -
tratación del imputado Omar Chávez Siancas fue otra modalidad utilizada para apro-
piarse del dinero del Estado.

PAGOS POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNI-

COS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE YA CONTABAN
CON EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE

111. Durante el periodo 2015 y 2016; se advierte que la Gerencia de Infraestructura y Ur -

bnismo y Subgerencia de Obras requirieron servicios de elaboración de expedientes
técnicos de proyectos de inversión pública; continuándose con el trámite de contrata-
ción por la Gerencia de Administración y Finanzas y Subgerencia de Logística otor-
gándose la conformidad del servicio por la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo; a
pesar que dichos servidores públicos tenían conocimiento que los proyectos de inver-
sión ya contaban con expedientes técnicos aprobados por la autoridad competente
de la Municipalidad: situación que conllevó a la Municipalidad pagar la suma total de
S/.180 516,06, a favor de los proveedores Víctor Alberto Preciado Mío y Guido Eu-
genio Samamé Costantini, según se describe a continuación:

CUADRO N° 26

PAGOS POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

78
N° PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PROVEEDOR CONTRATADO COMPROBANTE DE PAGO

N° FECHA MONTO
PAGADO

1 Costrucción Biblioteca Municipal Lambayeque- Victor Alberto Preciado Mio 454 26/01/16 11 350,00
provincia de Lambayeque
867 22/02/16

Victor Alberto Preciado Mio 779 11/02/16 11 500,00

780 11/02/16

2 Mejoramiento de plataforma de la urbanización Guido Samamé Constatini 6527 12/11/15 11 500,00

Guardía Republicana distrito, provincia y región
Lambayeque 6552 13/11/15

3 Ampliación del sistema de agua potable en el Victor Alberto Preciado Mío 535 02/02/16 6 900,00
caserío Sialupe Baca I del Distrito, provinica y región
Lambayeque 536 02/02/16

4 Mejoramiento e implementación de PRONOEI en el Victor Alberto Preciado Mío 707 08/02/16 7 500,00
caserío Torromotal, del distrito de Illimo de la
provincia y región Lambayeque 943 28/02/16

5 Mejoramiento vehicular y peatonal de las calles Guido Samamé Constatini 6314 02/11/15 11 500,00
Justo Pérez Figuerola, Villa Militar (pasaje 1), calle
Samillan Baca, calle frente al colegio El Carmen, calle 6315 06/11/15
2 pasaje San José, del distrito, provincia y región de
Lambayeque Victor Alberto Preciado Mío 619 04/02/16 15 640,00

620 04/02/16

6 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y Guido Samamé Constatini 6343 04/11/15 11 500,00

peatonal de las calles La Libertad, Justo Pérez
Figuerola y Baca Mattos, circundantes al colegio 6344 04/11/15
Sara A.bullón del distrito, provincia y región de
Lambayeque. Victor Alberto Preciado Mío 621 04/02/16 13 800,00

622 04/02/16

7 Mejoramiento del aula de innovación pedagógica en Victor Alberto Preciado Mío 496 29/01/16 13 000,00
la I.E n° 10077 Caserío Corral de Piedra del C.P
Colaya, distrito de Salas de la provincia y región 866 22/02/16
Lambayeque.

8 Creación de espacios recreativos en el caserío Victor Alberto Preciado Mío 7447 18/12/16 5 800,00
Eureka del distrito, provincia y región de
Lambayeque 7448 31/12/15

Subproyecto “Creación de veredas de circulación en Victor Alberto Preciado Mío 533 02/02/16 7 900,00
espacios recreativos en el caserío Eureka-I Etapa
Lambayeque”. 534 02/02/16

9 Ampliación del servicio de red, alcantarillado y Guido Samamé Constatini 7451 18/12/15 7 800,00
conexiones domiciliarias en el pasaje Manco Capac
entre las calles Baca Mattos y Libertad del distrito, 7703 29/12/15
provincia y región de Lambayeque.

10 Mejoramiento de la Institución Educativa N° 219 del Guido Samamé Constatini 6509 12/11/15 11 500,00
Centro Poblado Ñaupe, del distrito, provincia y
región de Lambayeque 6551 13/11/15

79
11 Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y ornato Guido Samamé Constatini 6669 20/11/15 11 500,00
de la unidad vecinal El Sausal del distrito, provincia y
región de Lambayeque 7595 23/12/15

12 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y Victor Alberto Preciado Mío 16 04/01/16 10 326,06

peatonal de la Av. Andrés A. Cáceres y Daniel Alcides
Carrión del distrito, provincia y región de 443 26/01/16
Lambayeque.

13 Construcción puentes (Solecape Recta, Brazo Cortes, Guido Samamé Constatini 6667 20/11/15 11 500,00
San Antonio, Pay Pay, Santisteban, Virgen del
Carmen, La Pérez) y partidore (Adobe Recta, Adobe 7596 23/12/15
Damián, Santisteban Recta, Medina La Recta) sector
Heredia del subsector de riego Muy Finca, del
distrito de Mochumi, de la provincia y región
Lambayeque.

IMPORTE TOTAL PAGADO EN S/ 180 516,06

Servicio de elaboración de expediente técnico del proyecto: Construc-

ción de Biblioteca Municipal de Lambayeque del distrito, provincia y re-
gión de Lambayeque (Código SNIP N° 75137).

112. Mediante Informe n.° 443-2015-GIU-SGO de 23 de junio de 2015 (apéndice n.° 84), el impu-
tado Edwin Ricardo Zapata Ríos, Subgerente de Obras, solicitó la autorización para la
elaboración de resolución de aprobación del expediente técnico del Proyecto de inver-
sión pública: “Construcción Biblioteca Municipal Lambayeque del distrito, provincia
y región de Lambayeque”, al imputado Walter Martín Pérez Carranza , Gerente de In-
fraestructura y Urbanismo; quien a su vez con Informe n.° 0114/2015-MPL-GM-GIU de
23 de junio de 2015 (apéndice n.° 84), remitió la solicitud al señor Ulises Mendoza Dávila, Ge-
rente Municipal.

113. Por su parte, el citado Gerente Municipal con Memorando n.° 1148/2015-MPL-GM de
24 de junio de 2015 (apéndice n.° 84), trasladó lo solicitado a la Gerencia de Asesoría Jurídica,
para proyección de la respectiva resolución; luego con Proveído n.° 0531/2015-GAJ de 6
de julio de 2015 (apéndice n.° 84), la Gerencia de Asesoría Jurídica, remitió al Despacho de Al-
caldía el proyecto de resolución. Es así que, con Resolución de Alcaldía n.° 0354/2015-
MPL-A de 1 de julio de 2015 (apéndice n.° 84), el Alcalde de la Municipalidad, aprobó el
expediente técnico con un plazo de ejecución de 60 días calendarios bajo modali-
dad de contrata; precisando que copia de dicha resolución fue alcanzada al señor David
Reynaldo Farroñay Vilela, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, el 7 de julio de 2015,
según cuaderno de cargo del Área de Trámite Documentario (apéndice n.° 85).

114. Posteriormente, la Municipalidad convocó a través del Sistema Electrónico de Contra-

taciones del Estado – SEACE el proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N.°
002-2015-MPL/CEP para la ejecución del proyecto “Construcción Biblioteca Municipal
Lambayeque, provincia y región de Lambayeque”, cuyo expediente de contratación y ba-
ses administrativas fueron aprobadas mediante Resoluciones de Gerencia n. os 456 y 457-
2015-MPL-GM ambas de 2 de julio de 2015 (apéndice n.° 86), respectivamente.

80
115. Seguidamente, el Comité Especial Permanente conformado por el imputado Richard
Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas, en condición de Presi-
dente y los imputados José del Carmen Baldera Chapoñan , Subgerente de Logística y
Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, ambos en con-
dición de miembros titulares - designados con Resolución de Gerencia n.° 0461-2015/
MPL-GM de 2 julio de 2015 (apéndice n.° 86) - otorgaron la buena pro al postor TAYOSA S.A.,
según Acta de evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas y otorga -
miento de la buena pro, de 6 de agosto de 2015 (apéndice n.° 86); suscribiéndose Contrato
de Ejecución de la Obra n.° S/.n el 14 de setiembre de 2015 (apéndice n.° 86), por un monto
de S/.325 101,06.

116. Dando inicio a la ejecución contractual el 16 de octubre de 2015 y culminando el 15 de

diciembre de 2015, según Asientos n. os 1 y 38 del cuaderno de obra (apéndice n.° 87), respec-
tivamente; adjuntos en el Informe n.° 009-2016-GIU-SGO de 15 de enero de 2016 (apéndice
n.° 87), con el cual el señor César Augusto Payac Niño, Subgerente de Obras, solicitó al Ge-
rente Municipal, autorización para la elaboración de resolución y conformación del Co -
mité de Recepción de Obra.

117. No obstante, a que la ejecución del referido proyecto había culminado, el imputado
Franz Cueva Moscol, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, con fecha 22 de enero de
2016, sin indicar justificación solicitó el servicio de elaboración de expediente técnico
del mismo Proyecto, mediante Solicitud de Pedido Aprobado n.° 82 (apéndice n.° 88), el
mismo que fue visado por el imputado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de
Administración y Finanzas, quien autorizó la contratación, pese a que en su calidad de
presidente del Comité Especial del proceso de selección ADS n.° 002-2015-MPL/CEP te-
nía conocimiento que dicho proyecto contaba con expediente técnico.

118. Además, el imputado Franz Cueva Moscol, Gerente de Infraestructura y Urbanismo,

efectuó la solicitud del servicio de elaboración de expediente técnico, aun cuando tenía
conocimiento que el proyecto se había ejecutado por contrata a través del proceso de
selección ADS N° 002-2015-MPL/CEP, según se advierte del Memorando n.° 007/2016-
MPL-GIU de 12 de enero de 2016 (apéndice n.° 89), en el cual dicho funcionario solicitó a
Rald Clay De La Piedra Arévalo, Subgerente de Logística, lo siguiente:

“(…) informar a esta Gerencia de Infraestructura y Urbanismo sobre el estado si-

tuacional de la obra de la referencia. Ya que visto la información en el BP del MEF se ha
podido determinar la ejecución de un saldo de Obra para el año 2015 por lo que solicito
documentación del proceso de selección a fin de determinar la contratista, personal de la
propuesta técnica (residente de obra), plazo de ejecución y carta fianza si lo hubiera,
anexar información sobre O/C, O/S, pago de valorizaciones a la fecha.”

119. En atención a lo solicitado, mediante Proveído n.° 097-2016-MPL-GAyF-SGL de 20 de

enero de 2016 (apéndice n.° 89), el imputado Clay De La Piedra Arévalo, Subgerente de
Logística, alcanzó información del proceso de selección ADS N.° 002-2015-MPL-CEP”
que corresponde al expediente de contratación, expediente técnico y fotocopias del
cuaderno de obra del proyecto en mención en donde se aprecia que la ejecución de
la obra inició el 16 de octubre de 2015, sin embargo el citado Subgerente de Logís-

81
 tica, efectuó el trámite para la contratación del servicio de elaboración del expe -
diente técnico de dicho proyecto.

120. Es así que, el imputado Rald Clay De La Piedra Arévalo, Subgerente de Logística y el
señor Jorge Santisteban Chicoma, cotizador de dicha subgerencia, emitieron solicitu-
des de cotización de 26 de enero de 2016 (apéndice n.° 88), a los imputados y supuestos
proveedores Guido Eugenio Samamé Costantini y Víctor Alberto Preciado Mío,
quienes presentaron sus proformas fecha enero de 2015 (apéndice n.° 88), las cuales no
tienen el sello de recepción de la subgerencia de Logística, conforme lo establece en el
reverso de dichas solicitudes.

121. Con estas dos cotizaciones elaboraron el Cuadro Comparativo de Cotizaciones N° de

26 de enero de 2016 (apéndice n.° 88), que en su reverso señala Acta de Otorgamiento de la
misma fecha, en la cual el imputado Rald Clay De La Piedra Arévalo, Subgerente de
Logística y el imputado Jorge Santisteban Chicoma, cotizador de dicha subgerencia,
seleccionaron como supuesto proveedor al imputado Víctor Alberto Preciado Mío
para la supuesta elaboración del expediente técnico.

122. Posteriormente, la subgerencia de Logística generó la Orden de Servicio n.° 10 de 26

de enero de 2016 (apéndice n.° 88), por el monto de S/. 11 350,00 a favor del imputado Víc-
tor Alberto Preciado Mío, suscrita por los imputados Richard Andrés Fernández Flo-
res, Gerente de Administración y Finanzas, y Rald Clay De La Piedra Arévalo , Subge-
rente de Logística, advirtiéndose que dicho servicio fue afectado al rubro 07: Fondo de
Compensación Municipal - FONCOMUN al Producto/Proyecto: 2001621 denominado
estudios de preinversión y no al presupuesto del referido proyecto.

123. Luego, mediante Informe de Conformidad n.° 016/2016-MPL-GM-GIU de 29 de enero

de 2016 (apéndice n.° 88), el imputado Franz Cueva Moscol, Gerente de Infraestructura y
Urbanismo, otorgó conformidad al supuesto servicio del imputado Víctor Alberto Pre-
ciado Mío, a pesar que tenía conocimiento que el proyecto se había ejecutado. Ade-
más, Preciado Mio el 26 de enero de 2016, antes que le emitan conformidad a su servi-
cio emitió su recibo por honorarios n.° E001-55 (apéndice n.° 88).

124. Consecuentemente, se generaron los Comprobantes de Pago n. os 454 (elaboración ex-

pediente técnico) y 867 (8% renta SUNAT) de 26 de enero de 2016 y 22 de febrero de
2016 (apéndice n.° 88), suscrita por la imputada Yaqueliny Vásquez Vásquez, Subgerente
de Contabilidad y el imputado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Adminis-
tración y Finanzas; cancelándose por parte de la sugerencia de Tesorería a cargo del se-
ñor Edgar Martín Gamarra Arbañil, el importe total de S/.11 350,00, al citado provee-
dor mediante Cheques n.os 91828231 y 93660474 que se señalan en los comprobantes
de pago, los días 26 de enero y 29 de febrero de 2016, respectivamente, según se apre-
cia en el Estado de Cuenta Corriente n.° 301 022158 (apéndice n.° 54).

125. Advirtiéndose que la imputada Yaqueliny Vásquez Vásquez, Subgerente de Contabili-

dad y el señor Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finan-
zas, tenían conocimiento que el proyecto en cuestión se estaba ejecutando puesto que,
con Proveídos n.os 3814/2015-GAyF y 0315/2016-GAyF recibidos el 17 de diciembre de

82
 2015 y 5 de febrero de 2016 (apéndice n.° 90), respectivamente, el citado Gerente de Admi-
nistración y Finanzas remitió a la mencionada Subgerente de Contabilidad, las Valoriza-
ciones n.os 1 y 2, para el trámite de pago correspondiente, y que posteriormente fueron
pagados con Comprobantes de Pago n. os 7581 y 7582 de 23 de diciembre de 2015
(apéndice n.° 90), y Comprobantes de Pago n.os 682 y 683 de 5 de febrero de 2016 (apéndice n.°
90).

126. Posteriormente mediante Solicitud de Pedido Aprobado n.° 177 (apéndice n.° 91) sin preci-
sar justificación y sin fecha, el imputado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de
Administración y Finanzas, volvió autorizar la contratación del servicio de elaboración
de expediente para el mismo Proyecto precisando que dicho requerimiento no está
suscrita por el área usuaria y no se adjunta términos de referencia para el objeto de
contratación.

127. Luego, se aprecia una proforma del supuesto proveedor Víctor Alberto Preciado Mio
(apéndice n.° 91), la misma que no tiene fecha ni sello de recepción de la subgerencia de lo-
gística, sin embargo fue el sustento para que la subgerencia de Logística genere la Or-
den de Servicio n.° 27 de 10 de febrero de 2016 (apéndice n.° 91) por el monto total de
S/.11 500,00 a favor del imputado Víctor Alberto Preciado Mío, la misma que está
suscrita por los imputados Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administra-
ción y Finanzas y Rald Clay De La Piedra Arévalo, Subgerente de Logística.

128. Seguidamente, se generaron los Comprobantes de Pago n. os 779 (elaboración de expe-

diente técnico) y 780 (retención sunat) ambos de 11 de febrero de 2016 (apéndice n.° 91),
cancelándose el importe total de S/.11 500,00, siendo que en el primer comprobante se
indica que se depositó al proveedor en la Cuenta Interbancaria n.°
009220200028729736051 (transferencia a cuenta de terceros 16000101), y en el segun-
do comprobante se señala giró con Cheque n.° 93660403, en los días 12 de febrero y
29 de febrero de 2016, respectivamente; según se advierte del Estado de Cuenta Co -
rriente n.° 301 022158 (apéndice n.° 54), sin contar con conformidad del área usuaria, situa-
ción que no fue observada por la señora Yakeliny Vásquez Vásquez, Subgerente de
Contabilidad, y los señores Edgar Martin Gamarra Arbañil, Subgerente de Tesorería y
Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas.

129. Es de indicar, que el comprobante de pago n.° 779 de 11 de febrero de 2016 (apéndice n.°
91), se encuentra impreso del Sistema de Administración Financiera – SIAF sin embargo
el comprobante de pago n.° 780 (apéndice n.° 91) , se encuentra visado por la Subgerencia
de Contabilidad a cargo de la imputada Yakeliny Vásquez Vasquez, advirtiéndose
además que dicho documento se encuentra borroneado con corrector en el lugar co-
rrespondiente a la Subgerencia de Tesorería, los cuales fueron afectados al rubro 07:
Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN al presupuesto del Proyecto de In-
versión Pública n° 2079312 correspondiente a “Construcción de Biblioteca Municipal de
Lambayeque del distrito, provincia y región de Lambayeque”.

130.Advirtiéndose, que la imputada Yaqueliny Vásquez Vásquez, Subgerente de Contabili-

dad y el imputado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Fi-
nanzas, tenían conocimiento que el proyecto en cuestión se estaba ejecutando puesto

83
 que, con Proveídos n.os 3814/2015-GAyF y 0315/2016-GAyF recibidos el 17 de diciem-
bre de 2015 y 5 de febrero de 2016 (apéndice n.° 90), respectivamente, el citado Gerente de
Administración y Finanzas remitió a la mencionada Subgerente de Contabilidad, las Va-
lorizaciones n.os 1 y 2, para el trámite de pago correspondiente, y que posteriormente
fueron pagados con Comprobantes de Pago n.os 7581 y 7582 de 23 de diciembre de
2015 (apéndice n.° 90), y Comprobante de Pago n.os 682 y 683 de 5 de febrero de 2016 (apén-
dice n.° 90).

2.- Servicio elaboración de expediente técnico del Proyecto “Mejora-

miento de plataforma deportiva de la urbanización Guardia Republicana
del distrito, provincia y departamento de Lambayeque”

131. Mediante Memorando n.° 1147/2015-MPL-GM de 24 de junio de 2015 (apéndice n.° 92), la
Gerencia Municipal señalando como referencia el Informe n.° 441-2015-GIU-SGO de 23
de junio de 2015 (apéndice n.° 92), emitido por la Sub gerencia de Obras a cargo del im-
putado Edwin Ricardo Zapata Ríos, trasladó la solicitud de aprobación del expediente
técnico del proyecto “Mejoramiento plataforma deportiva de la urbanización Guar-
dia Republicana del distrito, provincia y región de Lambayeque” (Código SNIP n.°
2637787); a la Gerencia de Asesoría Jurídica, para proyección de resolución; siendo que,
con Resolución de Alcaldía n.° 0355/2015-MPL-A de 1 de julio de 2015 (apéndice n.° 92), el
Alcalde de la Entidad, aprobó el expediente técnico de dicho proyecto con un presu-
puesto de S/.289 205,99, en un plazo de ejecución de 90 días calendarios bajo la moda-
lidad de contrata. Precisando que copia de la referida resolución de Alcaldía fue alcan-
zada el 7 de julio de 2015, al imputado David Reynaldo Farroñay Vilela, Gerente de
Planeamiento y Presupuesto, según cuaderno de cargo de Trámite Documentario (apén-
dice n.° 85).

132. Posteriormente, la Municipalidad convocó a través del Sistema Electrónico de Contra-

taciones – SEACE, el proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva n.° 003-2015-
MPL-CEP para la ejecución de la obra: “Mejoramiento plataforma deportiva de la urba -
nización Guardia Republicana del distrito, provincia y región de Lambayeque”; cuyo ex-
pediente de contratación y bases administrativas fueron aprobados mediante Resolu-
ciones de Gerencia n.°s 458 y 460-2015-MPL-GM ambas de 2 de julio de 2015 (apéndice n.°
93), contando con Crédito Presupuestario n.° 1417 de 6 de julio de 2015 (apéndice n.° 93),
emitida por el señor Hebert Félix Hernández Casaverde, Subgerente de Presupuesto
por el monto de S/.289 205,99.

133. Seguidamente, el Comité Especial Permanente conformado por los imputados Richard
Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas, en condición de Pre-
sidente y Rald Clay De La Piedra Arévalo , Subgerente de Logística y Walter Martín
Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, en condición de miembros ti-
tulares, designados con Resolución de Gerencia n.° 0738-2015/MPL-GM de 14 de octu-
bre de 2015 (apéndice n.° 94), otorgaron la buena pro al postor Siete Ángeles E.I.R.L., según
Acta de evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas y otorgamiento
de la buena pro de 16 de noviembre de 2015 (apéndice n.° 93), suscribiéndose Contrato n.°
S/.n el 1 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 93), por un monto de S/.289 205,99.

84
134. No obstante, a contar con resolución de aprobación de expediente técnico del referido
proyecto el mismo que sirvió para la convocatoria del proceso de selección Adjudica -
ción Directa Selectiva n.° 003-2015-MPL-CEP el cual finiquitó con la suscripción del
contrato para la ejecución del proyecto, el imputado Walter Martin Pérez Carranza,
Gerente de Infraestructura y Urbanismo, mediante Solicitud de Pedido Aprobado n.°
972 de 22 de octubre de 2015 (apéndice n.° 95), sin precisar la justificación requirió el ser-
vicio de elaboración de expediente técnico del citado proyecto al imputado Richard
Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas quien aprobó la soli-
citud y visó la misma.

135. Procediendo, el imputado Rald Clay De La Piedra Arévalo, Subgerente de Logística, a

emitir solicitudes de cotización sin fecha, y recabando supuestas proforamas de los im -
puatdos Guido Eugenio Samamé Costantini , Víctor Alberto Preciado Mío y la seño-
ra Evelyn Liliana Sarrin Arroyo emitieron proformas (apéndice n.° 95) las mismas que no
cuentan con sello de recepción de la subgerencia de logística.

136. Al respecto, la proveedora Evelyn Liliana Sarrin Arroyo mediante Acta de Entrevista de
20 de mayo de 2016 (apéndice n.° 11), informó que no ha presentado ninguna proforma a
la Subgerencia de Logística desde el año 2014, 2015 e incluso 2016 y que la firma y
huella digital impresa en las proformas no le corresponden.

137. En mérito a estas proformas carentes de veracidad, elaboraron el Comparativo de Coti-

zaciones n.° 867 de 27 de octubre de 2015 (apéndice n.° 95), que en su reverso dice Acta de
Otorgamiento de la misma fecha, procediendo el imputado Rald Clay De La Piedra
Arévalo, Subgerente de Logística y el imputado Jorge Santisteban Chicoma, cotiza-
dor de la referida subgerencia, a seleccionaron al proveedor Guido Eugenio Samamé
Costantini, para el supuesto servicio requerido por el área usuaria; generando la subge-
rencia de logística la Orden de Servicio
n.° 000127 de 10 de noviembre de 2015 (apéndice n.° 95), suscrita por el citado subgerente
de Logística y el imputado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administra-
ción y Finanzas. Es de indicar, que para la prestación de dicho servicio no se ha suscrito
contrato sin embargo la orden de servicio generada no precisa las condiciones, plazo
de dicha prestación.

138. Posteriormente, mediante Proveído n.° 3333/2015-GAyF de 10 de noviembre de 2015

(apéndice n.° 95), el imputado Richard Andrés Fernández Flores , Gerente de Administra-
ción y Finanzas, solicitó al imputado imputado David Reynaldo Farroñay Vilela, Ge-
rente de Planeamiento y Presupuesto, la certificación presupuestal a favor del supuesto
proveedor Guido Eugenio Samamé Costantini para el servicio de elaboración del ex-
pediente técnico del proyecto “Mejoramiento plataforma deportiva de la urbanización
Guardia Republicana del distrito, provincia y departamento de Lambayeque” , el mismo
que contaba con expediente técnico y fue materia del proceso de selección Adjudica-
ción Directa Selectiva n.° 003-2015-MPL-CEP, el cual estuvo a cargo del imputado Ri-
chard Andrés Fernández Flores, en su calidad de presidente del comité especial y de
Rald Clay de la Piedra Arévalo Sub Gerente de Logística y de Walter Martín Pérez
Carranza Gerente de Infraestructura y Urbanismo, que como tal y de manera colegiada

85
 con los integrantes de dicho comité otorgó la buena pro al contratista Siete Ángeles
E.I.R.L. para la ejecución de dicho proyecto.

139. Seguidamente, el imputado David Reynaldo Farroñay Vilela, Gerente de Planeamien-

to y Presupuesto, quien con fecha 7 de julio de 2015 (apéndice n.° 85) fue comunicado de la
Resolución de Alcaldía n.º 033/2015-MPL-A de 1 de julio de 2015 (apéndice n.° 92), con la
cual se aprobó el expediente técnico de dicho proyecto, el mismo que sirvió para la
convocatoria del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva n.° 003-2015-
MPL-CEP, que también contaba con certificación presupuestal emitido por la subgeren-
cia de Presupuesto; con Proveído S/.n° de 11 de noviembre de 2015 (apéndice n.° 95), solici-
tó al señor Hebert Félix Hernandez Casaverde, Subgerente de Presupuesto, la certifica-
ción presupuestal para el servicio de elaboración de expediente técnico.

140. Posteriormente, el día 12 de noviembre de 2015, el señor Hebert Félix Hernandez Ca-
saverde, Subgerente de Presupuesto, emitió la Certificación de Crédito Presupuestario
n.° 01776 (apéndice n.° 95) por el monto de S/.11 500,00, para la elaboración de expediente
técnico, afectando al rubro 07: Foncomun – producto/proyecto: 2188587, correspon-
diente al presupuesto del mismo proyecto, pese a que con fecha 6 de julio de 2015,
emitió la Certificación de Crédito Presupuestario n.° 01417 (apéndice n.° 93) por el monto
de S/.289 205,99 para la ejecución del mencionado proyecto que contaba con expe-
diente técnico aprobado.

141. Procediendo, la subgerencia de Logística a generar la Orden de Servicio n.° 127 de 10

de noviembre de 2015 (apéndice n.° 95) por el monto de S/.11 500,00 a favor del proveedor
Guido Eugenio Samamé Costantini, suscrita por los imputados Richard Andrés Fer-
nández Flores, Gerente de Administración y Finanzas y Rald Clay De La Piedra Aréva-
lo, Subgerente de Logística, pese a que en su calidad de miembros del comité especial
del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva n.° 003-2015-MPL-CEP, tenían
conocimiento que dicho proyecto contaba con expediente técnico, razón por la cual
otorgaron la buena pro al contratista Siete Ángeles E.I.R.L., para la ejecución del pro-
yecto en mención.

142. Luego, en noviembre de 2015, sin precisar fecha el imputado Walter Martín Pérez
Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, emitió el Informe de Conformidad
n.° 092/2015-MPL-GM-GIU (apéndice n.° 95), con el cual otorgó la conformidad del servicio,
pese a que en su calidad de integrante del comité especial del proceso de selección
Adjudicación Directa Selectiva n.° 003-2015-MPL-CEP, tenía conocimiento que dicho
proyecto contaba con expediente técnico razón por la cual de manera colegiada otor-
gó la buena pro al contratista Siete Ángeles E.I.R.L.

143. Seguidamente, se generaron los Comprobantes de Pago n. os 6527 (elaboración servi-

cio) y 6552 (8% renta SUNAT) de 12 y 13 de noviembre de 2015 (apéndice n.° 95), respecti-
vamente, que cuentan con la firma del imputado Richard Andrés Fernández Flores,
Gerente de Administración y Finanzas, cancelándose el importe total de S/.11 500,00 a
favor del proveedor Guido Eugenio Samame Constantini mediante los cheques n. os
91173213 y 91173223 señalados en los comprobantes de pago, pagándose los días 12

86
 de noviembre y 2 diciembre de 2015, respectivamente; según se aprecia en el Estado
de Cuenta Corriente n.° 301 022158 (apéndice n.° 54).

3.- Servicio elaboración expediente técnico de la obra “Ampliación del

Sistema de agua potable en el caserío Sialupe Baca I del distrito, provin -
cia y región de Lambayeque”

144. Mediante Informe n.° 679-2015-GIU-SGO de 31 de agosto de 2015 (apéndice n.° 96), el im-
putado Edwin Ricardo Zapata Ríos, Subgerente de Obras, solicitó autorización para la
elaboración de resolución de aprobación del expediente técnico del proyecto “Amplia-
ción sistema de agua potable en el caserío Sialupe Baca I del distrito, provincia y región
de Lambayeque” (código SNIP n.° 293663) al ingeniero Walter Martín Pérez Carranza,
Gerente de Infraestructura y Urbanismo; quien a su vez, mediante Informe n.°
175/2015-MPL-GM-GIU de 3 de setiembre de 2015 (apéndice n.° 96), remitió la solicitud al
señor Ulises Mendoza Dávila, Gerente Municipal.

145. Por su parte, el citado Gerente Municipal con Memorando n.° 1489/2015-MPL-GM de
3 de setiembre de 2015 (apéndice n.° 96), trasladó dicha solicitud a la Gerencia de Asesoría
Jurídica a fin de proyectar la respectiva resolución; siendo que, con Resolución de Alcal-
día n.° 0673/2015-MPL-A de 14 de setiembre de 2015 (apéndice n.° 96), el Titular de la Mu-
nicipalidad aprobó el expediente técnico del citado proyecto, con un presupuesto de
S/.188 478,81 en un plazo de 90 días calendarios, bajo la modalidad de contrata; preci -
sando que dicha Resolución fue distribuida el 22 de setiembre de 2015, a los imputa -
dos David Reynaldo Farroñay Vilela, Gerente de Planeamiento y Presupuesto y Ri-
chard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas, según se apre-
cia del cuaderno de cargo de Trámite Documentario (apéndice n.° 85).

146. Posteriormente, la Municipalidad a través del Sistema Electrónico de Contrataciones –

SEACE, convocó a proceso de selección AMC n.° 013-2015-MPL-CEP para la ejecución
de la obra “Ampliación sistema de agua potable en el caserío Sialupe Baca I del distrito,
provincia y región de Lambayeque”; cuyo expediente de contratación y las bases admi-
nistrativas fueron aprobados mediante Resoluciones de Gerencia n. os 769 y 770-2015-
MPL-GM ambas de 9 de noviembre de 2015 (apéndice n.° 97), contando con Crédito Presu-
puestario n.° 1772, emitida por el imputado Hebert Félix Hernández Casaverde , Su-
bgerente de Presupuesto, el 9 de noviembre de 2015, según se indica en los conside -
randos de la Resolución de Gerencia n.° 769-2015-MPL-GM (apéndice n.° 97).

147. Seguidamente, el Comité Especial Permanente conformado por el imputado Richard

Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas, en condición de Pre-
sidente y los imputados Rald Clay de la Piedra Arévalo , Subgerente de Logística y
Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, en condición
de miembros titulares, designados con Resolución de Gerencia n.° 0738-2015/MPL-GM
de 14 de octubre de 2015 (apéndice n.° 94), otorgaron la buena pro al postor L & V Bussines
E.I.R.L., según Acta de evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas y
otorgamiento de la buena pro de 18 de noviembre de 2015 (apéndice n.° 97), suscribiéndo-

87
 se Contrato n.° S/.n el 26 de noviembre de 2015 (apéndice n.° 97), por el monto de S/.174
478,81.

148. No obstante, a contar con resolución de aprobación de expediente técnico del referido
proyecto el mismo que sirvió para la convocatoria del proceso de selección AMC
n.° 013-2015-MPL-CEP el cual finiquitó con la suscripción del contrato para la ejecución
del proyecto, el imputado Franz Cueva Moscol, Gerente de Infraestructura y Urbanis-
mo, con Solicitud de Pedido Aprobado n.° 116 de enero de 2016 (apéndice n.° 98), sin
precisar la justificación requirió el servicio de elaboración de expediente técnico del
citado proyecto al imputado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Adminis-
tración y Finanzas, quien aprobó la solicitud y visó la misma, pese que sabía que el pro-
yecto en cuestión contaba con expediente técnico y fue materia del proceso de selec-
ción AMC n.° 013-2015-MPL-CEP, donde fue presidente del comité especial.

149. Seguidamente, el imputado Rald Clay De La Piedra Arévalo , Subgerente de Logística,

con Proveído n.° 135-2016-MPL-GAyF-SGL de 29 de enero de 2016 (apéndice n.° 98), solici-
tó al imputado David Reynaldo Farroñay Vilela, Gerente de Planeamiento y Presu-
puesto, la certificación presupuestal a favor del supuesto proveedor imputado Víctor
Alberto Preciado Mío para el servicio de elaboración del expediente técnico del pro-
yecto “Mejoramiento plataforma deportiva de la urbanización Guardia Republicana del
distrito, provincia y región de Lambayeque”, el mismo que contaba con expediente téc-
nico y fue materia del proceso de selección AMC n.° 013-2015-MPL-CEP el cual estuvo
a cargo del imputado Rald Clay de la Piedra Arévalo , en su calidad de presidente del
comité especial que como tal y de manera colegiada con los integrantes de dicho co-
mité otorgó la buena pro al contratista postor L & V Bussines E.I.R.L para la ejecución
de dicho proyecto.

150. Luego, el imputado David Reynaldo Farroñay Vilela, Gerente de Planeamiento y Pre-
supuesto, con Proveído n.° 157/16/GPP de 1 de febrero de 2016 (apéndice n.° 98), solicitó al
imputado Hebert Félix Hernandez Casaverde, Subgerente de Presupuesto, la certifi-
cación presupuestal, pese a que con fecha 22 de setiembre de 2015, el citado Gerente
de Planeamiento y Presupuesto fue comunicado de la Resolución de Alcaldía n.°
0673/2015-MPL-A de 14 de setiembre de 2015 (apéndice n.° 96), mediante la cual se apro-
bó el expediente técnico de dicho proyecto, el mismo que sirvió para la convocatoria
del proceso de selección AMC n.° 013-2015-MPL-CEP, que también contaba con certifi-
cación presupuestal emitido por la subgerencia de Presupuesto.

151. Y el mismo 1 de febrero de 2016, el imputado Hebert Félix Hernández Casaverde,

Subgerente de Presupuesto, emitió la Certificación de Crédito Presupuestario n.° 214
de 1 de febrero de 2016 (apéndice n.° 98), por el monto de S/.7 900,00 para la elaboración
de expediente técnico, pese a que el 9 de noviembre de 2015 emitió Crédito Presu-
puestario n.° 1772 para la ejecución del referido proyecto para lo cual se contaba con
expediente técnico aprobado, según se indica en los considerandos de la Resolución de
Gerencia n.° 769-2015-MPL-GM (apéndice n.° 97).

152.Posteriormente, los imputados Rald Clay De La Piedra Arévalo, Subgerente de Logísti-

ca y Jorge Santisteban Chicoma, Cotizador de la Subgerencia de Logística remitieron

88
 supuestas Solitudes de Cotizaciones sin fecha (apéndice n.° 98) a los imputados Víctor Al-
berto Preciado Mío, Guido Samamé Costantino y a las señora Evelyn Sarrín Arroyo
(RUC n.° 10413017395), quienes emitieron sus proformas de enero de 2016 (apéndice n.°
98) las mismas que no cuentan con sello de recepción de la subgerencia de obras como
se señala en el reverso de dichas solicitudes de cotización.

153. Al respecto, es de indicar que la proveedora Evelyn Liliana Sarrin Arroyo mediante Acta
de Entrevista de 20 de mayo de 2016 (apéndice n.° 11), manifestó que no ha presentado
ninguna proforma a la Subgerencia de Logística desde el año 2014, 2015 e incluso 2016
y que la firma y huella digital impresa en las proformas no le corresponden.

154.Con estas cotizaciones falsas, el imputado Rald Clay De La Piedra Arévalo, Subgerente
de Logística y el imputado Jorge Santisteban Chicoma, Cotizador de la Subgerencia
de Logística elaboraron Cuadro Comparativo de Cotizaciones n.°00047 , que en su re-
verso dice Acta de Otorgamiento de 10 de febrero de 2016 (apéndice n.° 98) y selecciona-
ron como supuesto proveedor al imputado Víctor Alberto Preciado Mío para el servi-
cio de elaboración del expediente técnico de la obra en mención, sin embargo antes de
que seleccionaran al proveedor el 29 de enero de 2016 el imputado Franz Cueva Mos-
col, Gerente de Infraestructura y Urbanismo emitió el Informe de Conformidad
n.°012/2016-MPL-GM-GIU (apéndice n.° 98) a favor del imputado Víctor Alberto Preciado
Mío.

155. De igual modo antes de seleccionar al proveedor; la subgerencia de Logística, el 1 de

febrero de 2016 generó la Orden de Servicio n.° 17 (apéndice n.° 98) por el monto de S/.6
900,00 a favor del imputado Víctor Alberto Preciado Mío, suscrita por los imputados
Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas y Rald Clay
De La Piedra Arévalo, Subgerente de Logística; pese a que dichos funcionarios tenían
conocimiento de que el mencionado proyecto tenía expediente técnico aprobado el
mismo que sirvió para la convocatoria del proceso de selección AMC n.° 013-2015-
MPL-CEP del cual estuvieron a cargo en calidad de miembros del comité especial.

156. Luego, se generaron los Comprobantes de Pago n. os 535 (servicio elaboración expe-
diente técnico) y 536 (8% retención SUNAT) ambos de 2 de febrero de 2016 (apéndice n.°
98), que cuentan con las firmas de la imputada Yakeliny Vásquez Vásquez, Subgerente
de Contabilidad y el imputado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Adminis-
tración y Finanzas; consecuentemente, se canceló el importe total de S/.6 900,00 al im-
putado Víctor Alberto Preciado Mío, en virtud al recibo por honorarios n.º E001-58 de
2 de febrero de 2016; además, apreciándose que dicho recibo se generó antes de que
el proveedor sea seleccionado por subgerencia logística. En los comprobantes se ad-
vierte que el primero fue depositado a la Cuenta Interbancaria 00922020028729736051
(transferencia a cuenta de terceros n.° 16000066) y la retención pagado con Cheque n.°
93660242, cuyas operaciones se realizaron en los días 2 y 29 de febrero de 2016, res -
pectivamente, según se advierte en el Estado de Cuenta Corriente n.° 301 022158 (apén-
dice n.° 54).

157. Sin embargo, el 21 de diciembre de 2015 la Gerencia de Administración y Finanzas,

con proveído n.° 3863/2015-GAyF (apéndice n.° 99), remitió a Yakeliny Vásquez Vásquez

89
 Subgerente de Contabilidad, el Proveído n.° 6148/2015-MPL-GM-GIU de 18 de diciem-
bre de 2015 (apéndice n.° 99), que señala la conformidad de la valorización n.° 01 del pro-
yecto en cuestión para el trámite de pago correspondiente; siendo pagada dicha valori-
zación con Comprobantes de pago n.os 7653, 7654 y 7655 de 29 de diciembre de 2015
(apéndice n.° 99), que están firmados por los imputados Richard Andrés Fernández Flores
y Yakeliny Vásquez Vásquez; quienes también firmaron los comprobantes de pago
del servicio de elaboración de expediente técnico mencionados en el párrafo anterior.

4.- Servicio de elaboración de expediente técnico del proyecto “Mejora-

miento e implementación de Pronoei en el caserío Torromotal del distri-
to de Illimo, provincia y región de Lambayeque”.

158. El imputado Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo,

con Informe n.° 0179/2015-MPL-GM-GIU de 8 de setiembre de 2015 (apéndice n.° 100),
solicitó al señor Ulises Mendoza Dávila, Gerente Municipal la autorización para la ela -
boración de resolución de aprobación de expediente técnico del proyecto “Mejora-
miento e implementación de Pronoei en el caserío Torromotal del distrito de Illimo,
provincia y región de Lambayeque”.

159. Por su parte, el Gerente Municipal con Memorando n.° 1537/2015-MPL-GM de 15 de

setiembre de 2015 (apéndice n.° 100), informó al señor Kovak Romero Yep, Gerente de
Asesoría Jurídica, que ha tomado conocimiento de los Informes n.° 712-2015-GIU-
SGO (apéndice n.° 100) e Informe n.° 0179/2015-MPL-GM-GIU (apéndice n.° 100) por lo que so-
licitó proyectar la respectiva resolución. Es así que, con Resolución de Alcaldía n.°
0682/2015-MPL-A de 16 de setiembre de 2015 (apéndice n.° 100), el Alcalde aprobó el ex-
pediente técnico del proyecto en mención con presupuesto de S/.84 281,19, en un
plazo de ejecución de 120 días calendarios, bajo la modalidad de contrata.

160. Precisando que copia de dicha resolución fue alcanzada a los imputados David Rey-
naldo Farroñay Vilela, Gerente de Planeamiento y Presupuesto y Richard Andrés
Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas, el 22 de setiembre de 2015,
según cuaderno de cargo de Trámite Documentario (apéndice n.° 96).

161. Posteriormente, los funcionarios continuaron con el trámite para la ejecución del refe-
rido proyecto convocando a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Es-
tado – SEACE el proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía n.° 016-2015-
MPL/CEP para lo cual y el señor Ulises Mendoza Dávila, Gerente Municipal mediante
Resoluciones de Gerencia n.°s 0811 y 814-2015-MPL-GM de 23 y 24 de noviembre de
2015 (apéndice n.° 101) aprobó el expediente de contratación y las bases administrativas
del proceso con un valor referencial de S/.78 496,62 mientras el presupuesto consig-
nado en el expediente técnico aprobado fue de S/.84 281,19, monto por el cual se
emitió la certificación de crédito presupuestario, según se advierte de la información
publicada en el aplicativo informático del SOSEM del Ministerio de Economía y Finan-
zas (apéndice n.° 101).

162. Seguidamente, los miembros del Comité Especial Permanente designados con Resolu-
ción de Gerencia n.° 0738-2015/MPL-GM de 14 de octubre de 2015 (apéndice n.° 94), con-

90
 formado por el imputado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administra-
ción y Finanzas, en condición de Presidente y los imputados Rald Clay de la Piedra
Arévalo, Subgerente de Logística y Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infra-
estructura y Urbanismo, ambos miembros titulares; otorgaron la buena pro al postor
Salazar Díaz Over, según Acta de evaluación y calificación de propuestas técnicas y
económicas y otorgamiento de la buena pro de 9 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 101),
suscribiéndose Contrato n.° S/.n el 15 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 101) por un
monto de S/.78 496,62.

163. No obstante, a la aprobación del expediente técnico del referido proyecto que sirvió
para la convocatoria del proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía n.° 016-
2015-MPL/CEP, el cual finiquitó con la suscripción del contrato para la ejecución del
proyecto, el imputado Franz Cueva Moscol, Gerente de Infraestructura y Urbanismo,
con Proveído n.° 454/2016-MPL-GIU de 29 de enero de 2016 (apéndice n.° 102), pero reci-
bido el 5 de febrero de 2016 por la Gerencia de Administración y Finanzas, remitió la
Solicitud de Pedido n.° 149 de enero de 2016 (apéndice n.° 102) en la cual sin indicar justi-
ficación, solicitó el servicio de elaboración de expediente técnico del mismo proyecto.

164. Sin embargo, el 8 de enero de 2016, es decir días antes de la solicitud del servicio de
elaboración de expediente técnico, con Proveído n.° 080/2016-MPL-GM-GIU (apéndice
n.° 103), el imputado Franz Cueva Moscol, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, so-
licitó al señor César Payac Niño, Subgerente de Obras, la revisión de la valorización n.°
1 por el monto de S/.46 710,62, presentada por el señor Osver Salazar Díaz a cargo de
la ejecución del mencionado proyecto a través de Carta n.° 11-2015/OSD-IC de 29 de
diciembre de 2015 (apéndice n.° 103), otorgándose la conformidad dicha valorización
con Informe n.° 021-2016-GIU-SGO de 22 de enero de 2016 (apéndice n.° 103); por lo
que, el citado Gerente de Infraestructura y Urbanismo tenía conocimiento que el pro-
yecto en cuestión contaba con expediente técnico.

165. Continuando con la contratación de servicio de elaboración de expediente, el imputa-

do Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas, visó y
autorizó la Solicitud de Pedido n.° 149 de enero de 2016 (apéndice n.° 102), pese a que an-
teriormente en su calidad de presidente del comité especial a cargo del proceso de
selección Adjudicación de Menor Cuantía n.° 016-2015-MPL/CEP otorgó la buena pro
al postor Salazar Díaz Over, para la ejecución del mencionado proyecto el mismo que
ya contaba con expediente técnico aprobado.

166. Seguidamente, el imputado Rald Clay De La Piedra Arévalo , Subgerente de Logística,

emitió supuestas solicitudes de cotización sin fecha (apéndice n.° 102) a los supesutos pro-
veedores imputado Víctor Alberto Preciado Mío y señora Evelyn Liliana Sarrin
Arroyo, precisando que las proformas (apéndice n.° 102) no cuentan con sello de recep-
ción de la subgerencia de Logística, siendo el proveedor Víctor Alberto Preciado Mío,
quien presentó su proforma de febrero de 2015.

Al respecto, la proveedora Evelyn Liliana Sarrin Arroyo, informó con Acta de Entrevista
de 20 de mayo de 2016 (apéndice n.° 11), que no ha presentado ninguna proforma a la

91
 Subgerencia de Logística desde el año 2014, 2015 e incluso 2016 y que la firma y hue-
lla digital impresa en las proformas no le corresponden.

167. Luego, con Proveído n.° 169-2016-MPL-GAyF-SGL recibido el 8 de febrero de 2016

(apéndice n.° 102), el imputado Rald Clay De La Piedra Arévalo , Subgerente de Logística,
solicitó al imputado David Reynaldo Farroñay Vilela, Gerente de Planeamiento y
Presupuesto, la certificación de crédito presupuestario para el servicio de elaboración
de expediente técnico a nombre del proveedor Víctor Alberto Preciado Mío, afec-
tándose al rubro 07: Fondo de Compensación Municipal y producto/proyecto:
2192996. A pesar, que el citado Subgerente de Logística tenía conocimiento que el
proyecto contaba con expediente técnico aprobado, puesto que fue integrante del
comité especial del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva n.° 003-2015-
MPL-CEP, el mismo que para su convocatoria contaba con expediente técnico apro-
bado.

168. Situación que también el imputado David Reynaldo Farroñay Vilela , Gerente de Pla-
neamiento y Presupuesto tenía conocimiento, al emitir el Informe n.° 0576, según se
señala en la Resolución de gerencia n.° 811-2015-MPL-GM (apéndice n.° 101) que aprobó
expediente de contratación del referido proceso y de tener conocimiento de la Reso-
lución de Alcaldía n.° 0682/2015-MPL-A que aprobó el expediente técnico del proyec-
to en mención la cual se le alcanzó el 22 de setiembre de 2015, según cuaderno de
cargo de Trámite Documentario (apéndice n.° 85).

169. Aunado a ello, el imputado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Adminis-
tración y Finanzas con Proveído n.° 0299/2016-GAyF recibido el 4 de febrero de 2016
(apéndice n.° 103), le solicitó al citado Gerente de Planeamiento y Presupuesto, incorpora-
ción de saldo de balance del proyecto en cuestión, es decir que cuatro (4) días antes
de recibir la solicitud (08/02/2016) de certificación presupuestal para el servicio de
elaboración de expediente técnico por la Subgerencia de Logística, acotado en el pá-
rrafo anterior, tenía conocimiento que el proyecto se estaba ejecutando y por consi-
guiente tenía expediente técnico aprobado.

170. Seguidamente, el mismo 5 de febrero de 2016, la subgerencia de Logística generó la

Orden de Servicio n.° 23 (apéndice n.° 102) por el monto de S/.7 500,00 a favor del im-
putado Víctor Alberto Preciado Mío, suscrita por los imputados Richard Andrés
Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas y Rald Clay De La Piedra
Arévalo, Subgerente de Logística, mientras el 29 de enero de 2016 el imputado Franz
Cueva Moscol, Gerente de Infraestructura y Urbanismo mediante Informe de Confor-
midad n.° 013/2016-MPL-GM-GIU de 29 de enero de 2016 recepcionado por Subge-
rencia de Logística el 1 de febrero de 2016 (apéndice n.° 102), otorgó la conformidad del
servicio.

171. Luego, se generaron los Comprobantes de Pago n. os 707 (servicio de elaboración expe-
diente) y 943 (Retención del 8% de la renta) de 8 y 29 de febrero de 2016 (apéndice n.°
102), suscritos por la imputada Yakeliny Vásquez Vásquez, Subgerente de Contabili-
dad, y el imputado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y
Finanzas, cancelándose el importe total de S/.7 500,00 al imputado Víctor Alberto

92
 Preciado Mío; siendo que el primer comprobante indica que el depósito se realizó a
la cuenta interbancaria n.° 00922020028729736051 (Transferencia a cuenta de terce-
ros 16000076) y el segundo se pagó con cheque n.° 93660585; en los días 8 de febre -
ro y 5 de marzo de 2016, respectivamente; según se advierte en el Estado de Cuenta
Corriente n.° 301 022158 (apéndice n.° 54).

172. Sin embargo, dichos funcionarios tenían conocimiento que el proyecto se encontraba
en ejecución, puesto que el 2 de febrero de 2016, fecha anterior de la Orden de Servi -
cio N.° 23 de 5 de febrero de 2016 (apéndice n.° 102) y de los comprobantes de pago
mencionados en el párrafo anterior (apéndice n.° 102); el imputado Richard Andrés Fer-
nández Flores, Gerente de Administración y Finanzas con Proveído n.° 0262/2016-
GAyF (apéndice n.° 103) le remitió a la imputada Yakeliny Vásquez Vásquez, Subgerente
de Contabilidad, el Proveído n.° 427/2016-MPL-GM-GIU de 29 de enero de 2016 (apén-
dice n.° 103) que otorgó conformidad de la valorización n.° 1 del proyecto en cuestión; y
que finalmente dicha valorización fue pagada con Comprobantes de Pago n. os 1021,
1022 y 1023 de 29 de febrero de 2016 (apéndice n.° 103), de los cuales el Comprobante de
Pago n.° 1021 está firmado por la citada Subgerente de Contabilidad.

5.- SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES JUSTO PÉREZ
FIGUEROLA, VILLA MILITAR (PASAJE 1), CALLE SAMILLAN BACA, CALLE
FRENTE AL COLEGIO EL CARMEN, CALLE 2 PASAJE SAN JOSÉ DEL DISTRI-
TO, PROVINCIA Y REGIÓN DE LAMBAYEQUE”

173. Mediante Informe n.° 007-2015/MPL-SGO-GIU-LNQ de 11 de agosto de 2015 (apéndice

n.° 49), el señor Lucho Neciosup Quesquén, trabajador permanente de la Municipalidad,
alcanzó la relación de los expedientes técnicos que elaboró y remitió al imputado
Edwin Ricardo Zapata Ríos, Subgerente de Obras, entre los cuales se encuentra el
proyecto “Mejoramiento vehicular y peatonal de las calles Justo Pérez Figuerola, Villa
Militar (Psj. 1), calle Samillan Baca, calle frente al colegio El Carmen, calle 2 pasaje San
José del distrito, provincia y región de Lambayeque” (código SNIP n.° 324406), situa-
ción que fue confirmada por dicho trabajador mediante Acta de Entrevista de 16 de
agosto de 2016 (apéndice n.° 49), en la cual precisa que elaboró el expediente técnico de
dicho proyecto.

174. Posteriormente, con Informe n.° 626-2015-GIU-SGO de 13 de agosto de 2015 (apéndice

n.° 104), el imputado Edwin Ricardo Zapata Ríos, Subgerente de Obras, solicitó apro-
bación del expediente técnico del referido proyecto al imputado Walter Martín Pé-
rez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo; quien a su vez, con Informe n.°
159/2015-MPL-GM-GIU de 18 de agosto de 2015 (apéndice n.° 104), remitió la solicitud al
señor Ulises Mendoza Dávila, Gerente Municipal.

175. Por su parte, el citado Gerente Municipal con Memorando n.° 1422/2015-MPL-GM de
20 de agosto de 2015 (apéndice n.° 104), solicitó a la Gerencia de Asesoría Jurídica, proyec-
tar la resolución correspondiente, siendo que con Resolución de Alcaldía n.° 0650/
2015-MPL-A de 28 de agosto de 2015 (apéndice n.° 104), el Alcalde de la Municipalidad,

93
 aprobó el expediente técnico del citado proyecto con un presupuesto de S/.1 868
371,01, en un plazo de ejecución de 90 días calendarios, bajo la modalidad de contra-
ta; precisando que copia de dicha resolución fue alcanzada a los imputados David
Reynaldo Farroñay Vilela, Gerente de Planeamiento y Presupuesto y Richard An-
drés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas, mediante cuaderno de
cargo del Área de Trámite Documentario de 3 de setiembre de 2015 (apéndice n.° 85).

176. No obstante, a contar con resolución de aprobación de expediente técnico del referi-
do proyecto, el imputado Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura
y Urbanismo, mediante Solicitud de Pedido Aprobado n.° 890 de 21 de octubre de
2015 (apéndice n.° 105), sin precisar la justificación requirió el servicio de elaboración de
expediente técnico del citado proyecto, solicitud que está visado por el imputado Ri-
chard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas quien la apro-
bó.

177. Procediendo, el imputado Rald Clay De La Piedra Arévalo, Subgerente de Logística y

el imputado Jorge Santisteban Chicoma, cotizador en mértio a las supuestas cotiza-
ciones que no cuentan con el sello de recepción de la subgerencia de Logística y que
supuestamente habrían sido presentadas por los imputados Guido Eugenio Samamé
Constantini y Víctor Alberto Preciado Mío y la señora Evelyn Liliana Sarrin Arroyo, ela -
boraron un supuesto Cuadro Comparativo de Cotizaciones n.° 831 de 29 de octubre
de 2015 que en su reverso dice Acta de Otorgamiento de la misma fecha (apéndice n.°
105), en el cual aparece como supuesto proveedor seleccionado el imputado Guido
Eugenio Samamé Costantini para el servicio solicitado

178. Es de indicar, que de acuerdo a lo informado por la proveedora Evelyn Liliana Sarrin
Arroyo, mediante Acta de Entrevista de 20 de mayo de 2016 (apéndice n.° 11), no ha pre-
sentado ninguna proforma a la Subgerencia de Logística desde el año 2014, 2015 e
incluso 2016 y que la firma y huella digital impresa en las proformas no le correspon-
den.

179. Luego, el mismo 29 de octubre de 2015 fecha en la cual aparece como seleccionado el
imputado Guido Samamé Costantini como proveedor, se aprecia que el imputado
Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo emitió el In-
forme de Conformidad n.° S/n (apéndice n.° 105) mediante el cual otorgó conformidad del
servicio de elaboración de expediente técnico, pese a que tenía conocimiento que el
proyecto en mención contaba con expediente técnico aprobado.

180. Al día siguiente, el 30 de octubre de 2015 el imputado Richard Fernández Flores,

Gerente de Administración y Finanzas, mediante Proveído n.° 03231/2015-GAyF de 30
de octubre de 2015 (apéndice n.° 105), solicitó al imputado David Reynaldo Farroñay Vi-
lela, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la certificación presupuestal a favor del
imputado Guido Eugenio Samamé Costantini para el servicio de elaboración del ex-
pediente técnico del mencionado proyecto, el cual ya contaba con expediente.

181. Seguidamente, David Reynaldo Farroñay Vilela , Gerente de Planeamiento y Presu-

puesto, con Proveído n.° S/n de 30 de octubre de 2015 (apéndice n.° 105), solicitó al impu-

94
 tado Hebert Félix Hernandez Casaverde , Subgerente de Presupuesto, la certificación
presupuestal; pese a que el citado Gerente de Planeamiento y Presupuesto, con fecha
3 de setiembre de 2015, según cuaderno de cargo del Área de Trámite Documentario
(apéndice n.° 85) fue comunicado de la Resolución de Alcaldía n.° 0650/ 2015-MPL-A de
28 de agosto de 2015 (apéndice n.° 104), mediante la cual ya se había aprobado el expe-
diente técnico de dicho proyecto.

182. El mismo 30 de octubre de 2015, Hebert Félix Hernandez Casaverde , Subgerente de

Presupuesto emitió la Certificación de Crédito Presupuestario n.° 01737 (apéndice n.° 105)
por el monto de S/.11 500,00 a nombre del supuesto proveedor Guido Eugenio
Samamé Costantini, afectándose al rubro 07: Fondo de Compensación municipal,
producto/proyecto: 2281057 correspondiente al proyecto en cuestión.

183. Posteriormente, el 2 de noviembre de 2015, la subgerencia de Logística generó la Or-

den de Servicio n.° 122 (apéndice n.° 105) por el monto de S/.11 500,00 a favor del Guido
Eugenio Samame Costantini, suscrita por Richard Andrés Fernández Flores, Geren-
te de Administración y Finanzas.

184. Luego, se generaron los Comprobantes de Pago n. os 6314 (servicio elaboración de ex-
pediente) y 6315 (retención del 8% a la renta) de 2 y 6 de noviembre de 2015 (apéndi-
ce n.° 105), respectivamente, suscritos por Richard Andrés Fernández Flores, Geren-
te de Administración y Finanzas, pese a que con fecha 3 de setiembre de 2015 fue co -
municado de la Resolución de Alcaldía n.° 0650/ 2015-MPL-A de 28 de agosto de
2015 (apéndice n.° 104), mediante la cual se aprobó el expediente técnico de dicho proyec-
to.

185. Consecuentemente, la Municipalidad canceló el importe de S/.11 500,00 al supuesto

proveedor Guido Eugenio Samamé Costantini, mediante cheques n.° 91173001 y
91173088 señalados en los comprobantes de pago, y pagados en los días 3 de no -
viembre y 2 de diciembre de 2015, respectivamente, según se advierte en el Estado de
Cuenta Corriente n.° 301 022158 (apéndice n.° 54), por un servicio que nunca realizó, pues
este como se ha expuesto ya había sido elaborado por el señor Lucho Neciosup
Quesquén trabajador de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

186. Asimismo: teniendo en cuenta, la aprobación del expediente técnico del proyecto en
cuestión con Resolución de Alcaldía n.° 0650/2015-MPL-A de 28 de agosto de 2015
(apéndice n.° 104), la Municipalidad convocó a través del Sistema Electrónico de Contrata-
ciones – SEACE, el proceso de selección Licitación Pública n.° 002-2015-MPL-CEP para
la ejecución de la obra: “Mejoramiento vehicular y peatonal de las calles Justo Pérez
Figuerola, Villa Militar (Psj. 1), calle Samillan Baca, calle frente al colegio El Carmen, ca-
lle 2 pasaje San José del distrito, provincia y departamento de Lambayeque” , cuyo ex-
pediente de contratación y bases administrativas fueron aprobados mediante Resolu-
ciones de Gerencia n.° s 758 y 761-2015-MPL-GM de 2 y 3 de noviembre de 2015 (apén-
dice n.° 106), respectivamente.

187. Precisando que en la parte considerativa de la Resolución de Gerencia n.° 758-2015-

MPL-GM (apéndice n.° 106) se señala que con fecha 2 de noviembre de 2015, la Gerencia

95
 de Planeamiento y Presupuesto mediante Informe n.° 551/2015-MPL-M-GPP emitió
disponibilidad presupuestal para la ejecución del proyecto; apreciándose la Certifica-
ción de Crédito Presupuestario n.º 149 por el monto de S/.18́68 371,01 (apéndice n.° 106)
por costo de construcción, emitida por el el imputado Heber Félix Hernandez Ca-
saverde, Subgerente de Presupuesto.

188. Seguidamente, los miembros del Comité Especial del proceso de selección Licitación
Pública n.° 002-2015-MPL-CEP, designados con Resolución de Gerencia n.° 738-
2015/MPL-GM de 14 de octubre de 2015 (apéndice n.° 94), conformado por el imputado
Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas, en condi-
ción de Presidente y los imputados Rald Clay de la Piedra Arévalo, Subgerente de
Logística y Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo,
ambos en condición de miembros titulares, calificaron la propuesta técnica del con-
sorcio El Carmen obteniendo 100 puntos según se advierte del Acta de evaluación y
calificación de sobres de propuesta técnica de 11 de diciembre de 2015 (apéndice n.°
106), suscribiéndose Contrato S/.n el 13 de enero de 2016 (apéndice n.° 106) entre la Mu-
nicipalidad y el consorcio El Carmen.

189. Posteriormente pese a que para la ejecución de la referida obra ya se había otorgado
la buena pro, el imputado Franz Cueva Moscol, Gerente de Infraestructura y Urbanis-
mo mediante solicitud de Pedido – Aprobado n.° 164 sin fecha (apéndice n.° 107), sin justi-
ficación, solicitó el servicio de elaboración de expediente técnico del mismo proyecto.
La referida solicitud fue aprobada por el imputado Richard Andrés Fernández Flo-
res, Gerente de Administración y Finanzas quien la visó.

190. Luego, los imputados Rald Clay De La Piedra Arévalo , Subgerente de Logística y
Jorge Santisteban Chicoma, cotizador de dicha subgerencia, emitieron supuestas
solicitudes de cotización de 11 y 12 de enero de 2016 (apéndice n.° 107), a los imputados
Víctor Alberto Preciado Mío y Guido Eugenio Samamé Costantino y de la señora
Evelyn Liliana Sarrín Arroyo, respectivamente, tomando las proformas supuestamente
suscritas por éstos (apéndice n.° 107) a excepción del proveedor Guido Samamé Constan-
tino, las cuales no tienen sello de recepción de la subgerencia de Logística conforme
se señala en el reverso de dichas solicitudes de cotización.

Al respecto, la proveedora Evelyn Liliana Sarrín Arroyo, mediante Acta de Entrevista de

20 de mayo de 2016 (apéndice n.° 11), informó que no ha presentado ninguna proforma a
la Subgerencia de Logística desde el año 2014, 2015 e incluso 2016 y que la firma y
huella digital impresa en las proformas no le corresponden.

191. Luego, los imputados Rald Clay De La Piedra Arévalo, Subgerente de Logística y Jor-
ge Santisteban Chicoma, Cotizador de la Subgerencia de Logística, mediante Cuadro
Comparativo de Cotizaciones n.° 163 de 12 de enero de 2016 que en su reverso dice
Acta de Otorgamiento de la misma fecha (apéndice n.° 107), seleccionaron como supuesto
proveedor al imputado Víctor Alberto Preciado Mío, para el servicio de elaboración
de expediente técnico, advirtiéndose que dichos funcionarios tenía conocimiento
que el referido proyecto contaba con expediente aprobado.

96
192. Seguidamente, el 1 de febrero de 2016 el imputado Franz Cueva Moscol, Gerente de
Infraestructura y Urbanismo, emitió el Informe de Conformidad n.° 021/2016-MPL-
GM-GIU (apéndice n.° 107); sin embargo, el citado funcionario tenía conocimiento que el
proyecto se estaba ejecutando, puesto que con Proveído n.° 0160/2016-GAyF de 26
de enero de 2016 (apéndice n.° 108), Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Admi-
nistración y Finanzas, remitió a Franz Cueva Moscol la solicitud de adelanto directo
efectuada por el Consorcio el Carmen con Carta n.° 01-2016-CL-RC de 20 de enero de
2016 (apéndice n.° 108), debido a ello mediante Carta n.° 018/2016-MPL-GM-GIU de 26 de
enero de 2016 (apéndice n.° 108), el citado Gerente de Infraestructura y Urbanismo indicó
al señor César Payac Niño, Subgerente de Obras, evaluar e informar respecto al ade-
lanto directo solicitado por el Consorcio El Carmen; asimismo solicito emitir opinión
respecto a la solicitud del 20% del contrato original por adelanto directo efectuada
por el Consorcio el Carmen a cargo de la ejecución del mencionado proyecto y coor-
dinar con el área de tesorería para la custodia de la Carta Fianza n.º 44110061386.00
(apéndice n.° 108) por el monto S/.362 790,49.

193. Posterior a ello, la subgerencia de Logística generó la Orden de Servicio n.° 18 de 3 de

febrero de 2016 (apéndice n.° 107), suscrita por los imputados Richard Andrés Fernández
Flores, Gerente de Administración y Finanzas y Rald Clay De La Piedra Arévalo, Su-
bgerente de Logística por el monto de S/.17 000,00, a favor del imputados Víctor Al-
berto Preciado Mío; funcionarios que tenían conocimiento que había expediente
aprobado por cuanto fueron integrantes del comité especial del proceso de selección
Licitación Pública n.° 002-2015-MPL-CEP, y además tramitaron un pago anterior por el
mismo servicio cancelado a favor del proveedor Guido Eugenio Samame Costantini,
con Comprobantes de Pago n.os 6314 y 6315 de 2 y 6 de noviembre de 2015 (apéndice n.°
105), respectivamente.

194. Además, se advierte que el monto consignado la Orden de Servicio n.° 18 de 3 de fe -

brero de 2016 (apéndice n.° 107), ha sido afectado a la Actividad Proyecto 2001621 deno-
minado estudios de preinversión y no al presupuesto del Proyecto de Inversión Públi -
ca, mientras la orden de servicio n.° 122 de 2 de noviembre de 2015 (apéndice n.° 105) por
el monto de S/.11 500,00 para el mismo servicio pero distinto proveedor fue afectado
al presupuesto del proyecto, por tanto el mismo servicio ha sido cancelado en dos
oportunidades pero afectado a fuentes distintas.

Es así, que se generaron los Comprobantes de Pago n. os 619 (servicio elaboración de

expediente) y 620 (retención del 8% a la renta) ambos de 4 de febrero de 2016 (apéndi-
ce n.° 107), cancelándose el primer comprobante el 5 de febrero de 2016 a favor de Víc-
tor Alberto Preciado Mío el importe de S/.15 640,00, en el cual se indica que se de-
positó a la Cuenta Interbancaria n.° 00922020028729736051 (Transferencia de cuenta
a terceros n.° 1600068), según se advierte en el Estado de Cuenta n.° 301 022158 (apén-
dice n.° 54).

195. Mientras el expediente técnico elaborado por el proveedor Vìctor Preciado Mio no
obra en la subgerencia de obras según lo informado la Subgerencia de Obra, con In-
forme N° 329-2016-GIU-SGO de 23 de mayo de 2016 (apéndice n.° 20), la Subgerencia de
Logística, con Informe n.° 151/2016-MPL-SGL de 26 de mayo de 2016 (apéndice n.° 20), y

97
 el Área de Trámite con Informe n.° 078/2016-MPL.A.T.D de 2 de mayo de 2016 (apéndice
n.° 20).

6.-SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
LAS CALLES, LA LIBERTAD, JUSTO PÉREZ FIGUEROLA Y BACA MATTOS,
CIRCUNDANTES AL COLEGIO SARA A. BULLÓN DEL DISTRITO, PROVINCIA
Y REGIÓN DE LAMBAYEQUE”

196. Mediante Informe n.° 601-2015-GIU-SGO de 7 de agosto de 2015 (apéndice n.° 109), el im-
putado Edwin Ricardo Zapata Ríos, Subgerente de Obras, solicitó al imputado Wal-
ter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, autorización
para la elaboración de resolución de aprobación del expediente técnico del proyecto:
“Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles, La Liber-
tad, Justo Pérez Figuerola, y Baca Mattos, circundantes al colegio Sara A. Bullón
del distrito, provincia y región de Lambayeque” (código SNIP n.° 330180), el cual
fue elaborado y alcanzado por el señor Lucho Neciosup Quesquén, trabajador perma-
nente de la Municipalidad, según se indica en el Informe Nº 007-2015/MPL-SGO-GIU-
LNQ de 11 de agosto de 2015 (apéndice n.° 49) lo cual ha sido ratificado por dicho traba-
jador mediante Acta de Entrevista de 16 de agosto de 2016 elaborada por la comisión
auditora (apéndice N° 49), en la cual indica que elaboró el expediente técnico de dicho
proyecto y se lo alcanzó al subgerente de obras.

197. Posteriormente, el imputado Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestruc-

tura y Urbanismo, con Informe n.° 154/2015-MPL-GM-GIU de 10 de agosto de 2015
(apéndice N° 109), solicitó la aprobación del referido expediente técnico al señor Ulises
Mendoza Dávila, Gerente Municipal, quien a su vez mediante Proveído n.° 1108/2015-
MPL-GM de 12 de agosto de 2015 (apéndice N° 109), solicitó a la Gerencia de Asesoría Ju-
rídica, proyectar la resolución de aprobación de expediente técnico.

Consecuentemente, con Resolución de Alcaldía N° 0630/2015-MPL-A de 18 de agosto

de 2015 (apéndice N° 109), el Alcalde de la Municipalidad aprobó el expediente técnico del
citado proyecto con presupuesto de S/.897 253,64 en un plazo de ejecución de 75
días calendarios, bajo la modalidad de contrata, precisando que copia informativa de
dicha resolución se alcanzó al señor David Reynaldo Farroñay Vilela, Gerente de Pla-
neamiento y Presupuesto y Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administra-
ción y Finanzas, el 20 de agosto de 2015, según cuaderno de cargo del área de Trámi-
te Documentario (apéndice n.° 85).

Luego, la Municipalidad a través del Sistema Electrónico de Contrataciones – SEACE

convocó a proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva n.° 006-2015-MPL-
CEP, cuyo expediente de contratación y bases administrativas fueron aprobados me-
diante Resoluciones de Gerencia n. os 656 y 657-2015-MPL-GM ambas de 2 de setiem-
bre de 2015 (apéndice n.° 110), a solicitud del imputado Richard Andrés Fernández Flo-
res, en condición de Presidente del Comité Especial, según Carta n.° 027/2015-MPL-
CEP-BSyOPC de 2 de setiembre de 2015 (apéndice n.° 110); contando con Certificación de
Crédito Presupuestario n.° 1476 de 1 de setiembre de 2015 (apéndice n.° 110), por el

98
 monto de S/.897 253,64 que comprende S/.871 120,04 proceso constructivo por con-
trata y S/.26 133,64 servicios directo, emitida por Hebert Félix Hernández Casaver-
de, Subgerente de Presupuesto.

Seguidamente, los miembros del Comité Especial Permanente designados con Reso-
lución de Gerencia n.° 738-2015/MPL-GM de 14 de octubre de 2015 (apéndice n.° 94),
conformados por Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Fi-
nanzas, en condición de Presidente y Rald Clay de la Piedra Arévalo, Subgerente de
Logística y Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo,
ambos en condición de miembros titulares; otorgaron la buena pro al consorcio La Li-
bertad según Acta de evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas y
otorgamiento de la buena pro de 4 de noviembre de 2015 (apéndice n.° 110), suscribién-
dose Contrato s/n el 25 de noviembre de 2016 (apéndice n.° 110).

198. No obstante, contar con resolución de aprobación de expediente técnico del referido
proyecto el mismo que sirvió para la convocatoria del proceso de selección Adjudica-
ción Directa Selectiva N° 006-2015-MPL-CEP, el cual finiquitó con la suscripción del
contrato para la ejecución del proyecto, el imputado Walter Martin Pérez Carranza,
Gerente de Infraestructura y Urbanismo, mediante Solicitud de Pedido - Aprobado n.°
891 de 19 de octubre de 2015 (apéndice n.° 111), sin precisar la justificación requirió el ser-
vicio de elaboración de expediente técnico del citado proyecto al imputado Richard
Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas quien aprobó la soli-
citud y visó la misma.

Procediendo Rald Clay De La Piedra Arévalo , Subgerente de Logística y Jorge San-

tisteban Chicoma, cotizador de la referida subgerencia, a seleccionar como provee-
dor Guido Eugenio Samamé Costantini (RUC n.° 10174144503) para el servicio re-
querido, mediante Cuadro Comparativo de Cotizaciones n.° 836 de 29 de octubre de
2015, que en su reverso señala Acta de Otorgamiento de 29 de octubre de 2015 (apén-
dice n.° 111), precisando que no se evidencia solicitudes de cotización emitida al provee-
dor seleccionado; sin embargo, el cuadro comparativo de cotizaciones fue elaborado
con las supuestas cotizaciones de Guido Eugendio Samamé Constantini, Victor Alber-
to Preciado Mio y de la señora Evelyn Liliana Sarrín Arroyo, las mismas que como en
todos los casos anteriores no cuentan con sello de recepción de la subgerencia de lo-
gística.

199. Luego, el mismo día en que el supuesto proveedor fue seleccionado, el imputado
Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo emitió la
conformidad del servicio, mediante Informe de Conformidad de 29 de octubre de
2015(apéndice n.° 111), pese a que dicho funcionario tenía conocimiento que el referido
proyecto ya contaba con expediente técnico el mismo que sirvió para el proceso de
selección Adjudicación Directa Selectiva n.° 006-2015-MPL-CEP del cual estuvo a car -
go en calidad de integrante del comité especial.

200. Posteriormente, con Proveído n.° 03229/2015-GAyF de 30 de octubre de 2015 (apéndice

n.° 111), el imputado Richard Andrés Fernández Flores , Gerente de Administración y
Finanzas, solicitó al imputado David Reynaldo Farroñay Vilela, Gerente de Planea-

99
 miento y Presupuesto la certificación presupuestal a favor de Víctor Alberto Precia-
do Mío, para el servicio de elaboración del expediente técnico del proyecto “Mejora-
miento plataforma deportiva de la urbanización Guardia Republicana – distrito, pro-
vincia y departamento de Lambayeque”, el mismo que contaba con expediente técni-
co y fue materia del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva n.° 006-2015-
MPL-CEP el cual estuvo a cargo de Richard Andrés Fernández Flores, en su calidad
de presidente del comité especial que como tal y de manera colegiada con los inte-
grantes de dicho comité otorgó la buena pro al consorcio La Libertad para la ejecu-
ción de dicho proyecto.

201. Seguidamente, el imputado David Reynaldo Farroñay Vilela , Gerente de Planea-

miento y Presupuesto, con Proveído s/n de 30 de octubre de 2015 (apéndice n.° 111), soli-
citó al imputado Hebert Félix Hernández Casaverde, Subgerente de Presupuesto, la
certificación presupuestal, pese a que con fecha 20 de agosto de 2015 le fue alcanza-
da la Resolución de Alcaldía n.° 0630/2015-MPL-A de 18 de agosto de 2015 (apéndice n.°
109), mediante la cual se aprobó el expediente técnico de dicho proyecto el mismo que
sirvió para la convocatoria del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N°
006-2015-MPL-CEP, que también contaba con certificación presupuestal emitido por
la subgerencia de presupuesto.

Solicitud que fue atendida el mismo 30 de octubre de 2015, por el Hebert Félix Her-
nández Casaverde, Subgerente de Presupuesto emitiendo la Certificación de Crédito
Presupuestario n° 1736 (apéndice n.° 111) por el monto de S/.11 500,00 para la elabora-
ción de expediente técnico, a pesar que con fecha 1 de setiembre de 2015 emitió la
Certificación de Crédito Presupuestario n.° 01476 (apéndice n.° 110) por el monto de
S/.897 253,64 el cual comprendía servicios por S/.26 133,60.

202. Procediendo, la subgerencia de Logística a generar la Orden de Servicio N° 121 de 2

de noviembre de 2015 (apéndice n.° 111) por el monto de S/.11 500,00 a favor del imputa-
do Guido Eugenio Samamé Costantini, suscrita por Richard Andrés Fernández Flo-
res, Gerente de Administración y Finanzas y Rald Clay De La Piedra Arévalo , Subge-
rente de Logística, pese a que en su calidad de miembros del comité especial del pro -
ceso de selección Adjudicación Directa Selectiva n.° 006-2015-MPL-CEP, tenían cono-
cimiento que dicho proyecto contaba con expediente técnico razón por la cual otor -
garon la buena pro al contratista La Libertad para la ejecución del proyecto en men-
ción.

Seguidamente, el 4 de noviembre de 2015, se generaron los Comprobantes de Pago

n.os 6343 (elaboración expediente técnico) y 6344 (8% renta SUNAT) (apéndice n.° 111), sus-
crito por Yakeliny Vásquez Vásquez, Subgerente de Contabilidad y los señores José
Miguel Castillo Villegas, Subgerente de Tesorería y Richard Andrés Fernández Flo-
res, Gerente de Administración y Finanzas, cancelándose el importe total de S/.11
500,00 al imputado Guido Eugenio Samamé Costantini por un servicio que nunca
brindo; siendo que dichos comprobantes señalan que los giros se realizaron con che-
ques n.os 91173082 y 91173092, pagados el 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2015
conforme se aprecia en el Estado de Cuenta n.° 301 02158 (apéndice n.° 54).

100
203. Aunado a la situación anterior, con Solicitud de Pedido Aprobado n.° 162 (apéndice
sin fecha ni justificación, el imputado Franz Cueva Moscol, Gerente de Infraes-
n.° 112)
tructura y Urbanismo solicitó servicio de elaboración de expediente técnico del mismo
proyecto el cual fue aprobado por Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Ad-
ministración y Finanzas, quien visó dicha solicitud.

Seguidamente, el imputado Rald Clay De La Piedra Arévalo, Subgerente de Logística

y Jorge Santisteban Chicoma, Cotizador de dicha subgerencia con fecha 12 de enero
de 2016, emitieron solicitudes de cotización (apéndice n.° 112) a los supuestos proveedo-
res Guido Eugenio Samamé Costantini, Víctor Alberto Preciado Mío y Evelyn Lilia-
na Sarrín Arroyo, proformas que obran supuestamente habrían sido presentadas, sin
embargo estas no cuentan con sello de recepción de la subgerencia de logística.

Al respecto, la proveedora Evelyn Liliana Sarrin Arroyo (RUC n.° 10413017395), me-
diante Acta de Entrevista de 20 de mayo de 2016, manifestó que no ha presentado
ninguna proforma a la Subgerencia de Logística desde el año 2014, 2015 e incluso
2016 y que la firma y huella digital impresa en las proformas no le corresponden.

204. El mismo 12 de enero de 2016, los imputados Rald Clay De La Piedra Arévalo , Su-
bgerente de Logística y Jorge Santisteban Chicoma, cotizador de dicha subgerencia,
mediante Cuadro Comparativo de Cotizaciones n.° 165 de 12 de enero de 2016 que
en su reverso dice Acta de Otorgamiento de la misma fecha (apéndice n.° 112), selecciona-
ron al proveedor Víctor Alberto Preciado Mío (RUC n.° 10167401452) para la presta-
ción del servicio requerido; el cual contó con la conformidad del imputado Franz
Cueva Moscol, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, mediante Informe de Confor-
midad n.° 029/2016-MPL-GM-GIU de 3 de febrero de 2016 (apéndice n.° 112); a pesar que
con Informe n.° 026-2016-GIU-SGO recibido el 27 de enero de 2016, la subgerencia
de obra comunicó la conformidad de la valorización n.° 1 del proyecto en cuestión
presentada por la contratista Consorcio Libertad mediante Carta n.° 001-2016-CL-RC
de 8 de enero de 2016 (apéndice n.° 113), al citado Gerente de Infraestructura y Urbanis-
mo; quien a su vez lo remitió con Proveído n.° 365/2016-MPL-GIU recibido el 28 de
enero de 2016 (apéndice n.° 113), al señor Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de
Administración y Finanzas; es decir que días antes del otorgamiento de conformidad
Franz Cueva Moscol tenía conocimiento que el proyecto se estaba ejecutando y por
consiguiente tenía expediente técnico aprobado.

205. Luego, la subgerencia de Logística generó la Orden de Servicio n.° 19 de 3 de febrero

de 2016 (apéndice n.° 112) por el monto de S/.15 000,00 a favor de Víctor Alberto Precia-
do Mío, suscrito por los imputados Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de
Administración y Finanzas y Rald Clay De La Piedra Arévalo , Subgerente de Logísti-
ca, pese a que en su calidad de miembros del comité especial del proceso de selec -
ción Adjudicación Directa Selectiva n.° 006-2015-MPL-CEP, tenían conocimiento que
dicho proyecto ya contaba con expediente técnico razón por la cual otorgaron la bue-
na pro al consorcio La Libertad para la ejecución del proyecto en mención y pese a
que precedentemente ya habían tramitado y aprobado para la cancelación del mismo
servicio y para el mismo proyecto.

101
 206. Advirtiéndose que el monto consignado en la referida orden de servicio ha sido afec-
tado a la Actividad Proyecto 2001621 denominado estudios de preinversión y no al
presupuesto del Proyecto de Inversión Pública, mientras que la orden de servicio n.°
121 de 2 de noviembre de 2015 por el monto de S/.11 500.00 para el mismo servicio
pero distinto proveedor fue afectado al presupuesto del proyecto, por tanto el mismo
servicio ha sido cancelado en dos oportunidades pero afectado a fuentes distintas.

Seguidamente se generaron los Comprobantes de Pago n. os 621 (elaboración expe-

diente técnico) 622 (8% renta SUNAT) ambos de 4 de febrero de 2016 (apéndice n.° 112);
cancelándose al imputado Víctor Alberto Preciado Mío con el primer comprobante
por el importe de S/.13 800,00, el cual señala que se giró a la Cuenta Interbancaria
00922020028729736051 (Transferencia a cuenta de terceros n.° 16000210), el 5 de fe-
brero de 2016, según se aprecia en el Estado de Cuenta Corriente n.° 301 022158
(apéndice n.° 54).

7.- SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E. N°
10077 CASERÍO CORRAL DE LA PIEDRA DEL CENTRO POBLADO COLAYA
DEL DISTRITO DE SALAS DE LA PROVINCIA Y REGIÓN DE LAMBAYEQUE

207. El 8 de setiembre de 2015, con Informe n.° 0179/2015-MPL-GM-GIU (apéndice n.° 100)
Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de infraestructura y Urbanismo, solicitó al se-
ñor Ulises Mendoza Dávila, Gerente Municipal autorización para elaboración de reso-
lución de expediente técnico del proyecto “Mejoramiento del aula e innovación pe-
dagógica en la I.E. n.° 10077 caserío Corral de la Piedra del centro poblado Cola-
ya, distrito de Salas de la provincia y región de Lambayeque” (código SNIP n.°
293201)

El citado Gerente Municipal, emitió el Memorando n.° 1537/2015-MPL-GM de 9 de

setiembre de 2015 (apéndice n.° 100) mediante el cual solicitó a Kovak Romero Yep pro-
yectar la resolución respectiva, siendo con Resolución de Alcaldía n.° 0677/2015-MPL-
A de 16 de setiembre de 2015 (apéndice n.° 114), que el Alcalde aprobó dicho expediente
con presupuesto de S/.239 368,92 en un plazo de ejecución de 45 días calendarios,
bajo la modalidad de Contrata.

Precisándose que copia informativa de dicha Resolución fue alcanzada el 22 de se-

tiembre de 2015 David Reynaldo Farroñay Vilela, Gerencia de Planeamiento y Presu-
puesto y Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas, se-
gún cuaderno de cargo de Trámite Documentario (apéndice n.° 85).

Posteriormente, la Municipalidad convocó a través del Sistema Electrónico de Contra -

taciones – SEACE, el proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva n.° 008-
2015-MPL-CEP cuyo expediente de contratación y bases administrativas fueron apro-
badas mediante Resoluciones de Gerencia n. os 802 y 805-2015-MPL-GM de 19 y 20 de
noviembre de 2015 (apéndice n.° 115), respectivamente, a solicitud de Richard Andrés
Fernández Flores, en condición de Presidente del Comité, según Carta n.° 040/2015-
MPL-CEP-BSyOPC de 20 de noviembre de 2015 (apéndice n.° 115).

102
 Seguidamente, los miembros del Comité Especial Permanente designados con Reso-
lución de Gerencia n.° 0738-2015/MPL-GM de 14 de octubre de 2015 (apéndice
n.° 94), conformado por Richard Andrés Fernández Flores Gerente de Administración
y Finanzas, en condición de Presidente y Rald Clay De La Piedra Arévalo, Subgerente
de Logística y Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanis-
mo, ambos en condición de miembros titulares, otorgaron la buena pro al postor JK &
L Contratistas Generales S.A.C., según Acta de evaluación y calificación de propuestas
técnicas y económicas y otorgamiento de la buena pro de 7 de diciembre de 2015
(apéndice n.° 115).

208. Sin embargo, mediante Oficio n.° 2438-2015-GR.LAMB/GRED-UF de 6 de agosto de

2015 (apéndice n.° 116), la Gerencia Regional de Educación comunicó al señor Ricardo Ve-
lezmoro Ruiz, Alcalde de la Municipalidad lo siguiente:

“(…) comunicarle que a fin de poder dar resolución al problema de deficiente servi
cio educativo identificado en la IE 10077 Corral de Piedra se ha generado dos códi
gos SNIP para el mejoramiento del servicio educativo en la IEP N° 10077 Corral de
Piedra – Salas, por que la OPI de la Municipalidad Provincial de Lambayeque debe
coordinar la desactivación del PIP menos eficiente con la OPI del Gobierno Regio-
nal de Lambayeque, a fin de dar cumplimiento a la normatividad SNIP (…)”.

Asimismo, mediante Informe n.° 0550-2015-MPL-GAyF-SGL de 15 de diciembre de

2015 (apéndice n.° 116), Rald Clay De la Piedra Arévalo, Subgerente de Logística,
comunicó al señor Ulises Mendoza Dávila Gerente Municipal que el PIP del proyec-
to ha sido observado por el Ing. Daniel Alejandro Huamanchumo Fiestas al haber
sido duplicado por lo que solicitó la cancelación del proceso de selección ADS
n.° 008-2015-MPL-CEP, en ese sentido mediante Resolución de Alcaldía n.° 0830-
2015/MPL-A de 15 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 116), se dispuso su cancela
ción.

209. No obstante, a la duplicidad de proyectos que motivó la cancelación del proceso de

selección ADS n.° 008-2015-MPL-CEP, el imputado Franz Cueva Moscol, Gerente de
Infraestructura y Urbanismo, con Solicitud de Pedido - Aprobado n.° 83 de 26 de
enero de 2016 (apéndice n.° 117), solicitó el servicio de elaboración de expediente técnico
del mismo proyecto el cual fue aprobado por Richard Andrés Fernández Flores,
Gerente de Administración y Finanzas, quien visó dicha solicitud.

210. Luego, el imputado Rald Clay de la Piedra Arévalo , Subgerente de Logística, aun
cuando había solicitado la cancelación del proceso de selección por duplicidad de
proyectos, emitió las solicitudes de cotización de 26 de enero de 2016 (apéndice n.° 117),
suscritas también por Jorge Santisteban Chicoma, cotizador de dicha subgerencia,
a los supuestos proveedores Víctor Alberto Preciado Mío y Guido Eugenio Sama-
mé Costantini de quienes obran supuetas proformas (apéndice n.° 117) las cuales tam-
poco no tienen sello de recepción de la Municipalidad.

Con estas cotizaciones supuestamente emitidas por proveedores, mediante Cuadro

Comparativo de Cotizaciones n.° 50 de 5 de enero de 2016, que en su reverso dice

103
 Acta de Otorgamiento de la misma fecha (apéndice n.° 117), Rald Clay de la Piedra Aré-
valo, Subgerente de Logística y Jorge Santisteban Chicoma, cotizador de dicha su-
bgerencia seleccionaron al imputado Víctor Alberto Preciado Mío, para el servicio
requerido.

211. Posterior a ello, la subgerencia de Logística generó la Orden de Servicio n.° 15 de 28

de enero de 2016 (apéndice n.° 117), por el monto de S/.13 000,00, suscrita por los impu-
tados Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas, y
Rald Clay de la Piedra Arévalo, Subgerente de Logística; a pesar que ambos fueron
integrantes del Comité Especial Permanente designados con Resolución de Gerencia
n.° 0738-2015/MPL-GM de 14 de octubre de 2015 (apéndice n.° 94). Aunado a ello, el ci-
tado Subgerente de Logística tenía conocimiento de la duplicidad de proyectos.

212. Seguidamente, el Franz Cueva Moscol, Gerente de Infraestructura y Urbanismo con

Informe de Conformidad n.° 017/2016-MPL-GM-GIU de 29 de enero de 2016 (apéndice
n.° 117), otorgó conformidad al servicio de elaboración de expediente técnico. Gene-
rándose los Comprobantes de Pago n.os 496 (elaboración expediente técnico) y 866
(8% renta SUNAT) de 29 de enero y 22 de febrero de 2016 (apéndice n.° 117), respectiva-
mente, cancelándose al imputado Víctor Alberto Preciado Mío , por un servicio que
nunca prestó, el importe total de S/.13 000,00 cuyos comprobantes señalan que el
pago se realizó mediante cheques n.os 93660206 y 3660473, los días 29 de enero y
29 de febrero de 2016, tal como se aprecia en el Estado de Cuenta Corriente n.° 301
022158 (apéndice n.° 54).

8.- SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO

CREACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS EN EL CASERÍO EUREKA DEL DIS-
TRITO, PROVINCIA Y REGIÓN DE LAMBAYEQUE (CÓDIGO SNIP N.° 182147)
Y CREACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS EN EL CASERÍO EUREKA DEL DIS-
TRITO, PROVINCIA Y REGIÓN DE LAMBAYEQUE - SUBPROYECTO: CREA-
CIÓN DE VEREDAS DE CIRCULACIÓN EN ESPACIOS RECREATIVOS EN EL
CASERÍO EUREKA – I ETAPA .

213. El mismo 8 de setiembre de 2015 mediante Informe n.° 0179/2015-MPL-GM-GIU (apén-

dice n.° 100), Walter Martín Pérez Carranza , Gerente de infraestructura y Urbanismo,
solicitó al señor Ulises Mendoza Dávila, Gerente Municipal autorización para elabora -
ción de resolución de aprobación del expediente técnico de los proyectos: “Creación
de espacios recreativos en el caserío Eureka del distrito, provincia y región de
Lambayeque” con un presupuesto de S/.157 946,51, así como “Creación de espa-
cios recreativos en el caserío Eureka del distrito, provincia y departamento de
Lambayeque - Subproyecto: Creación de veredas de circulación en espacios re-
creativos en el caserío Eureka – I Etapa” con un presupuesto de S/.60 000,00, quien
a su vez, solicitó mediante Memorando n.° 1537/2015-MPL-GM de 9 de setiembre de
2015 (apéndice n.° 100), al señor Kovak Romero Yep, proyectar la resolución respectiva,
quien procedió a proyectar la Resolución solicitada.

104
214. Siendo que, mediante Resoluciones de Alcaldía n. os 0678 y 680/2015-MPL-A ambas
de 16 de setiembre de 2015 (apéndices n.os 118 y 119), el Alcalde aprobó el expediente técni-
co de dichos proyectos para ser ejecutados por contrata conforme se detalla: proyec-
to “Creación de espacios recreativos en el caserío Eureka del distrito, provincia y re -
gión de Lambayeque” con un presupuesto de S/.157 946,51 en un plazo de ejecución
de 45 días calendarios y el proyecto “Creación de espacios recreativos en el caserío
Eureka del distrito, provincia y región de Lambayeque - Subproyecto: Creación de ve-
redas de circulación en espacios recreativos en el caserío Eureka – I Etapa” con un
presupuesto de S/.60 000.00 en un plazo de 30 días calendarios.

Precisando que copia informativa de las referidas resoluciones de Alcaldía fueron al-
canzadas el 22 de setiembre de 2015, a David Reynaldo Farroñay Vilela, Gerente de
Planeamiento y Presupuesto y Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Adminis-
tración y Finanzas, según cuaderno de cargo de Trámite Documentario (apéndice n.° 85).

215. Posteriormente, continuaron con el trámite de ejecución de los referidos proyectos y

convocaron a procesos de selección Adjudicación de Menor Cuantía n. os 017 y 018-
2015-MPL-CEP, cuyos expedientes de contratación fueron aprobadas con Resolucio-
nes de Gerencia n.os 812 y 813-2015-MPL-GM ambas de 23 de noviembre de 2015
os
(apéndices n.os 118 y 119) y Bases Administrativas con Resoluciones de Gerencia n. 815 y
816-2015-MPL-GM de 24 de noviembre de 2015 (apéndices n.os 118 y 119), respectivamente.

216. Seguidamente, los miembros del Comité Especial Permanente designados con Reso-
lución de Gerencia n.° 0738-2015/MPL-GM de 14 de octubre de 2015 (apéndice n.° 94),
conformado por Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Fi-
nanzas, en condición de Presidente y Rald Clay de la Piedra Arévalo, Subgerente de
Logística y Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo,
ambos en condición de miembros titulares, otorgaron la buena pro a los siguientes
postores:

Postor CCH Contratistas Generales S.A.C para la ejecución del proyecto “Creación de
espacios recreativos en el caserío Eureka del distrito, provincia y región de Lambaye-
que” por el monto de S/.150 446,51, según Acta de evaluación y calificación de pro-
puestas técnicas y económica y otorgamiento de la buena pro de 10 de diciembre de
2015 (apéndice n.° 118).

Postor CCH Contratistas Generales S.A.C para la ejecución del proyecto “Creación de
espacios recreativos en el caserío Eureka del distrito, provincia y región de Lambaye-
que - Subproyecto: Creación de veredas de circulación en espacios recreativos en el
caserío Eureka – I Etapa” por el monto de S/.60 000,00 según Acta de evaluación y ca-
lificación de propuestas técnicas y económica y otorgamiento de la buena pro de 22
de diciembre de 2015 (apéndice n.° 119).

217. A pesar de la aprobación de los expedientes técnicos de ambos proyectos y desarro-

llo de los procesos de selección AMC n.° 017-2015-MPL-CEP y AMC n.° 018-2015-
MPL-CEP, llevados a cabo por el Comité Especial Permanente, conformado por An-
drés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas, en condición de Presi-

105
 dente y Rald Clay de la Piedra Arévalo , Subgerente de Logística y Walter Martín
Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, en condición de miembros
titulares; solicitaron y pagaron por el servicio de elaboración de expediente técni-
co de ambos proyectos; tal como se detalla a continuación:

218. Respecto del proyecto: “Creación de espacios recreativos en el caserío Eureka – distri-
to, provincia y región de Lambayeque”; los imputados Edwin Zapata Ríos, Subgeren-
te de Obras y Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanis-
mo, con Solicitud de Pedido - Aprobado n.° 1185 de 1 de diciembre de 2015 (apéndice
n.° 120), solicitaron el servicio de elaboración de expediente del citado proyecto, lo cual
fue aprobado por el imputado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Admi-
nistración y Finanzas, quien visó dicha solicitud.

Procediendo Rald Clay de la Piedra Arévalo , Subgerente de Logística y Jorge San-

tisteban Chicoma, cotizador de dicha subgerencia a remitir supuestas solicitudes de
cotización del 15 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 120), como siempre a Guido Eugenio
Samamé Costantini y Víctor Alberto Preciado Mío, obrando dichas proformas (apéndice
n.° 120) las cuales no tienen sello de recepción de la subgerencia de logística conforme
lo señala en el reverso de dichas solicitudes de cotización, siendo seleccionado como
supuesto proveedor Víctor Alberto Preciado Mío por los referidos imputados, me-
diante Cuadro Comparativo de Cotizaciones n.° 1048 de 15 de diciembre de 2015,
que en su reverso dice Acta de Otorgamiento de la misma fecha (apéndice n.° 120).

Generando la subgerencia de Logística la Orden de Servicio n.° 164 de 15 de diciem -

bre de 2015 (apéndice n.° 120), el mismo día que supuestamente seleccionaron al provee-
dor para la elaboración del expediente técnico, por el monto de S/.5 800,00 a favor
del imputados Víctor Preciado Mío, suscrita por los imputados Richard Andrés Fer-
nández Flores, Gerente de Administración y Finanzas, y Rald Clay de la Piedra Aré-
valo, Subgerente de Logística, advirtiéndose que el imputado Walter Marín Pérez
Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, emitió el Informe de Conformidad
n.° 01064/2016-MPL-GM-GIU de 10 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 120), antes
de que sea seleccionado el proveedor, pese a que dichos funcionarios tenían conoci-
miento que dicho proyecto contaba con expediente técnico aprobado por la autori-
dad competente, el mismo que sirvió para la convocatoria del proceso de selección
AMC n.° 017-2015-MPL-CEP, el cual estuvo a cargo de los tres funcionarios antes
mencionados quienes otorgaron la buena pro al consorcio CCH Contratistas Genera-
les S.A.C para la ejecución del mencionado proyecto.

Luego, se generaron los Comprobantes de Pago n.os 7447 (elaboración expediente

técnico) y 7448 (8% renta SUNAT) de 18 y 31 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 120), res-
pectivamente, suscritos por Yakeliny Vásquez Vásquez, y Miguel Castillo Villegas, Su-
bgerente de Tesorería y Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración
y Finanzas. Cancelándose al proveedor Víctor Alberto Preciado Mío el importe total de
S/.5 800,00, mediante los cheques n. os 91827361 y 91827690 que se señalan en los
comprobantes de pagos, los días 19 de diciembre de 2015 y 7 de enero de 2016, tal
como se aprecia en el Estado de Cuenta de Corriente n.° 301 022158 (apéndice n.° 54).

106
219. Respecto del proyecto: “Creación de espacios recreativos en el caserío Eureka del dis-
trito, provincia y región de Lambayeque - Subproyecto: Creación de veredas de circu-
lación en espacios recreativos en el caserío Eureka – I Etapa” ; es de indicar que fue
elaborado por el señor Lucho Neciosup Quesquén, trabajador permanente de la Mu-
nicipalidad, según se advierte del Informe n.º 007-2015/MPL-SGO-GIU-LNQ de 11 de
agosto de 2015 (apéndice n.° 49), mediante el cual alcanzó al imputado Edwin Zapata
Ríos, Subgerente de Obras la lista de los expedientes técnicos que elaboró para el
año 2015 situación que fue ratificada mediante Acta de Entrevista de 16 de agosto de
2016 (apéndice n.° 49), en la cual indicó haber elaborado el expediente técnico del proyec-
to en mención.

Sin embargo, el imputado Franz Cueva Moscol, Gerente de Infraestructura y Urbanis-

mo, con Proveído n.° 422/2016-MPL-GIU de 29 de enero de 2016 (apéndice n.° 121), remi-
tió la Solicitud de Pedido - Aprobado n.° 117 de enero de 2016 (apéndice n.° 121),
para el servicio de elaboración de expediente técnico del citado proyecto, al imputado
Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas, quien
aprobó dicha solicitud y la visó, advirtiéndose que el mismo 29 de enero de 2016
Franz Cueva Moscol emitió Informe de conformidad n.° 011/2016-MPL-GM-GIU
(apéndice n.° 121), mediante el cual otorgó conformidad al supuesto proveedor Víctor Pre-
ciado Mio por elaboración de expediente técnico del mencionado expediente.

Luego, mediante Proveído n.° 134-2016-MPL-GAyF-SGL de 29 de enero de 2016 (apén-

dice n.° 121) el imputado Rald Clay de la Piedra Arévalo , Subgerente de Logística solici-
tó al imputado David Reynaldo Farroñay Vilela, Gerente de Planeamiento y Presu-
puesto, certificación presupuestal a favor de Víctor Alberto Preciado Mío, para el ser -
vicio de elaboración del expediente técnico del mencionado proyecto, el mismo que
contaba con expediente técnico y fue materia del proceso de selección Menor Cuan-
tía n.° 018-2015-MPL-CEP, el cual estuvo a cargo de Rald Clay de la Piedra Arévalo,
en su calidad de presidente del comité especial que como tal y de manera colegiada
con los integrantes de dicho comité otorgó la buena pro al contratista consorcio CCH
Contratistas Generales S.A.C, para la ejecución de dicho proyecto.

Seguidamente, el 1 de febrero de 2016 el imputado Hebert Félix Hernández Ca-

saverde, Subgerente de Presupuesto emitió la Certificación de Crédito Presupuestario
n.° 215 (apéndice n.° 121) por el monto de S/.6 900.00 para la elaboración de expediente
técnico a favor del proveedor Víctor Alberto Preciado Mío, pese a que con fecha 23 de
noviembre de 2015 la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto emitió la Certificación
de Crédito Presupuestario n.º 1799 para la ejecución del mencionado proyecto que
contaba con expediente técnico aprobado, según se describe de los considerandos de
la Resolución n.° 813-2015-MPL-GM (apéndice n.° 111).

Posteriormente, el imputado Rald Clay de la Piedra Arévalo, Subgerente de Logística

y Jorge Santisteban Chicoma, cotizador de dicha subgerencia emitieron solicitudes
de cotización sin fecha (apéndice n.° 121) a los supuestos proveedores Guido Eugenio
Samamé Costantini, Víctor Alberto Preciado Mío y Evelyn Liliana Sarrin Arroyo, obran-
do sus proformas sin fecha (apéndice n.° 121) las cuales no tienen sello de recepción de la

107
 subgerencia de Logística conforme lo señala en el reverso de dichas solicitudes de co-
tización.

Al respecto como ya hemos mencionado, la proveedora Evelyn Liliana Sarrin Arroyo,

informó mediante Acta de Entrevista de 20 de mayo de 2016 (apéndice n.° 11), que no ha
presentado ninguna proforma a la Subgerencia de Logística desde el año 2014, 2015
e incluso 2016 y que la firma y huella digital impresa en las proformas no le corres-
ponden.

En seguida, en merito a estas proformas carentes de veracidad, mediante Cuadro

Comparativo de Cotizaciones n.° 48 de 10 de febrero de 2016, que en su reverso dice
Acta de Otorgamiento de la misma fecha (apéndice n.° 121), el imputado Rald Clay de la
Piedra Arévalo, Subgerente de Logística y Jorge Santisteban Chicoma, cotizador de
dicha subgerencia, seleccionaron como supuestos proveedor al imputado Víctor Al-
berto Preciado Mío para el servicio requerido, sin embargo para dicha fecha el servi-
cio de elaboración de expediente, el proyecto contaba con conformidad de servicio
otorgada por el imputado Franz Cueva Moscol, Gerente de Infraestructura y Urbanis-
mo, mediante Informe de Conformidad n.° 011/2016-MPL-GM-GIU de 29 de enero de
2016 (apéndice n.° 121).

Mientras la subgerencia de Logística generó la Orden de Servicio n.° 16 de 1 de febre-

ro de 2016 (apéndice n.° 121), por S/.7 900,00 monto superior al de la certificación de S/.6
900,00 encontrándose suscrita por los imputados Richard Andrés Fernández Flores,
Gerente de Administración y Finanzas, y Rald Clay de la Piedra Arévalo, Subgerente
de Logística.

Posteriormente, la imputada Yakeliny Vásquez Vásquez, Subgerente de Contabili-

dad, sin observación alguna respecto al trámite, pues el 10 de febrero de 2016 se se-
leccionó al proveedor, sin embargo el 29 de enero de 2016 se contaba con conformi-
dad de servicio, conllevando a generarse los Comprobantes de Pago n.os 533 (elabora-
ción expediente técnico) y 534 (8% renta SUNAT) de 2 de febrero de 2016 (apéndice
n.° 121); y cancelándose al imputado Víctor Alberto Preciado Mío el importe total
de S/.7 900,00, señalándose en los comprobantes de pago que se giró a la cuenta in -
terbancaria 00922020028729736051 (Transferencia a cuenta de terceros n.° 16000065)
el 2 de febrero de 2016 en virtud al recibo por honorarios n.° E001-57 emitido el 2 de
febrero de 2016, así como se pagó con Cheque n.° 93660241 pagado el 29 de febrero
de 2016, conforme se aprecia en el Estado de Cuenta Corriente n.° 301 022158 (apéndice
n.° 54).

9.- SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PRO-

YECTO: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LA RED, ALCANTARILLADO Y CO-
NEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PASAJE MANCO CAPAC ENTRE CALLES
BACA MATOS Y LIBERTAD DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN DE LAM-
BAYEQUE

108
220. El expediente técnico del proyecto “Ampliación del servicio de la red, alcantarillado y
conexiones domiciliarias en el pasaje Manco Capac entre calles Baca Mattos y Liber-
tad del distrito, provincia y departamento de Lambayeque” (código SNIP n.° 298925)
fue elaborado por el señor Lucho Neciosup Quesquén, trabajador permanente de la
Municipalidad, según se advierte del Informe n.º 007-2015/MPL-SGO-GIU-LNQ de 11
de agosto de 2015 (apéndice n.° 49), mediante el cual el referido trabajador alcanzó a
Edwin Ricardo Zapata Ríos, Subgerente de Obras la lista de los expedientes técnicos
que elaboró para el año 2015, situación que fue ratificada mediante Acta de Entrevista
del 16 de agosto de 2016 (apéndice n.° 49), en la cual indicó que dicho el expediente téc-
nico de dicho proyecto ha sido elaborado por su persona.

221. Pese a ya existir el expediente técnico y tener conocimiento de ello, el imputado Edwin
Ricardo Zapata Ríos en su condición de Subgerente de obras, mediante Informe n.°
646/2015-GIU-SGO de 19 de agosto de 2015 (apéndice n.° 122) solicitó autorización para
la elaboración de resolución de aprobación del expediente técnico del mencionado
proyecto, al imputado Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanis-
mo; quien a su vez lo solicitó al señor Ulises Mendoza Dávila, Gerente Municipal me -
diante Informe n.° 0173/2015-MPL-GM-GIU de 3 de setiembre de 2015 (apéndice n.° 122).

Por su parte, el Gerente Municipal con Proveído n.° 1224/2015-MPL-GM de 10 de se-

tiembre de 2015 (apéndice n.° 122), solicitó a la Gerencia de Asesoría Jurídica, proyectar la
respectiva resolución; es así que mediante Resolución de Alcaldía n.° 0846/2015-MPL-
A de 18 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 122), el señor Ricardo Velezmoro Ruiz, Alcalde
de la Municipalidad, aprobó el expediente técnico del proyecto: “Ampliación del servi-
cio de la red, alcantarillado y conexiones domiciliarias en el pasaje Manco Cápac entre
calles Baca Mattos y Libertad – distrito, provincia y departamento de Lambayeque” ,
con un presupuesto de S/.51 175,47; en un plazo de 30 días calendarios, bajo modali -
dad de administración directa; precisando que copia informativa de dicha resolución
se hizo de conocimiento a los imputados David Reynaldo Farroñay Vilela, Gerente
de Planeamiento y Presupuesto y Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Ad-
ministración y Finanzas, el 20 de enero de 2016, según cuaderno de cargo del Área de
Trámite Documentario.

222. No obstante a la resolución de aprobación del expediente técnico del proyecto en

mención, se advierte que Edwin Ricardo Zapata Ríos, Subgerente de Obras y Walter
Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, que con Solicitud de
Pedido Aprobado n.° 0001231 de 14 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 123), solicitaron
servicio de elaboración de expediente técnico del mismo proyecto, lo cual fue apro -
bado por el imputado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración
y Finanzas, quien visó dicha solicitud, a pesar que lo mencionados funcionarios tenían
conocimiento que el proyecto en cuestión tenia expediente técnico aprobado con Re-
solución de Alcaldía n.° 0846/2015-MPL-A de 18 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 122).

223. Procediendo Rald de la Piedra Arévalo, Subgerente de Logística y Jorge Santisteban

Chicoma, cotizador de la referida subgerencia, a emitir supuestas solicitudes de coti-
zación de 15 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 123), a Víctor Alberto Preciado Mío, Evel-
yn Liliana Sarrin Arroyo y Guido Eugenio Samamé Costantini, obrando dichas profor-

109
 mas en la documentación que sustentan los comprobantes de pago (apéndice n.° 123) las
mismas que no cuentan con sello de recepción de la subgerencia de logística, confor-
me lo señala en el reverso de dichas solicitudes de cotización.

Al respecto, la proveedora, Evelyn Liliana Sarrin Arroyo, mediante Acta de Entrevista

de 20 de mayo de 2016 (apéndice n.° 11), informó que no ha presentado ninguna profor-
ma a la Subgerencia de Logística desde el año 2014, 2015 e incluso 2016 y que la fir-
ma y huella digital impresa en las proformas no le corresponden.

224. Luego, en mérito a estas proformas carentes de veracidad, elaboraron el Cuadro

Comparativo de Cotizaciones n.° 43 de 15 de diciembre de 2015, que en su reverso
dice Acta de Otorgamiento de la misma fecha (apéndice n.° 123), los imputados Rald Clay
De La Piedra Arévalo, Subgerente de Logística y Jorge Santisteban Chicoma, coti-
zador de la referida subgerencia, seleccionaron al como supuesto proveedor al impu-
tado Guido Eugenio Samamé Costantini para el servicio requerido por el área usua-
ria, siendo al día siguiente el 16 de diciembre de 2015, que el imputado Walter Mar-
tín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, emitió el Informe de
conformidad n.° 01085/2015- MPL-GM-GIU (apéndice n.° 123) mediante el cual da confor-
midad del servicio como si éste verdaderamente hubiese sido realizado por el imputa-
do Guido Eugenio Samamé Constantini; es de indicar que dicho informe cuenta con
visto del imputado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y
Finanzas.

225. Sin embargo, el mismo 15 de diciembre de 2015 día en que se seleccionó al provee-
dor, la subgerencia de logística generó la Orden de Servicio n.° 179 (apéndice n.° 123) por
el monto de S/.7 800,00 a favor del imputado Guido Eugenio Samamé Costantini, la
misma que está visada por Rald Clay De La Piedra Arévalo , Subgerente de Logística,
y Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas

Posteriormente, se generaron los Comprobantes de Pago n. os 7451 (elaboración de

servicio) y 7703 (8%retención SUNAT) de 18 y 29 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 123),
respectivamente, cancelándose al proveedor el importe de S/.7 800,00 mediante Che -
ques n.os 91827365 y 91827637 los días 18 y 31 de diciembre de 2015, tal como se
aprecia en el Estado de Cuenta Corriente n.° 301 022158 (apéndice n.° 54); afectándo-
se al rubro 07: Fondo de Compensación Municipal, Prod/proy: 2001621 (estudio de
pre inversión).

10.- SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PRO-

YECTO: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N.° 219 DEL
CENTRO POBLADO ÑAUPE, DISTRITO DE OLMOS DE LA PROVINCIA Y DE-
PARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

226. El mismo 8 de setiembre de 2015 mediante Informe n.° 179/2015-MPL-GM-GIU (apéndi-

ce n.° 100), Walter Martín Pérez Carranza , Gerente de infraestructura y Urbanismo, soli-
citó al señor Ulises Mendoza Dávila, Gerente Municipal autorización para elaboración
de resolución de expediente técnico, quien a su vez, solicitó mediante Memorando n.°

110
 1537/2015-MPL-GM de 9 de setiembre de 2015 (apéndice n.° 100) a Kovak Romero Yep,
Gerente de Asesoría Jurídica, proyectar la resolución respectiva, quien en el mismo
sentido sin observación alguna procedió a  proyectar la Resolución solicitada.

Siendo mediante Resolución de Alcaldía n.° 0676/2015-MPL-A de 16 de setiembre de

2015 (apéndice n.° 124), que el señor Ricardo Velezmoro Ruiz aprobó el expediente técnico
del referido proyecto, con un presupuesto de S/.621 543,15, para ser ejecutado por
contrata en un plazo de ejecución de 120 días calendarios, precisando que copia in-
formativa de la referida resolución de Alcaldía fue alcanzada el 22 de setiembre de
2015, al imputado David Fenando Farroñay Vilela, Gerente de Planeamiento y Pre-
supuesto y Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas,
según cuaderno de cargo de Trámite Documentario.

227. Posteriormente, aun cuando el mencionado proyecto contaba con resolución de

aprobación de expediente técnico la cual como se ha señalado fue solicitada por el
imputado Walter Martin Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, se
advierte que el mismo funcionario con Solicitud de Pedido Aprobado n.° 971 de 20 de
octubre de 2015 (apéndice n.° 125), sin indicar justificación, requirió el servicio de elabora-
ción de perfil y expediente técnico del mismo proyecto: Mejoramiento de la Institu-
ción Educativa n° 129 del Centro Poblado Ñaupe del distrito de Olmos, provincia y
departamento de Lambayeque”, lo cual fue aprobado por Richard Andrés Fernández
Flores, Gerente de Administración y Finanzas, quien visó dicha solicitud.

228. Con este pedido aprobado, los imputados Rald Clay De La Piedra, Subgerente de
Logística y Jorge Santisteban Chicoma, cotizador de la Subgerencia de Logística,
emitieron una supuesta solicitud de cotización sin fecha (apéndice n.° 125) al imputado
Guido Eugenio Samamé Costantini , obrando en la documentación sustentatoría del
pago, que existen las supuestas cotizaciones de Samamé Constantini así como de Víc-
tor Preciado Mío y Evelin Liliana Sarrin Arroyo, proformas que no cuentan con sello de
recepción de la Municipalidad, siendo mediante Cuadro Comparativo de Cotizaciones
n.° 866 de 30 de octubre de 2015, que en su reverso dice Acta de Conformidad de la
misma fecha (apéndice n.° 125), que los mencionados funcionarios seleccionaron como su-
puesto proveedor a Guido Eugenio Samame Costantini, para el servicio solicitado.

229. Seguidamente, mediante Proveído n.° 3334/2015-GAyF de 10 de noviembre de 2015

(apéndice n.° 125), Richard Andrés Fernández Flores , Gerente de Administración y Finan-
zas, solicitó a David Reynaldo Farroñay Vilela, Gerente de Planeamiento y Presu-
puesto la certificación presupuestal a favor del proveedor Guido Eugenio Samamé
Costantini para el servicio de elaboración del expediente técnico del mencionado pro-
yecto, quien recibió el pedido el 11 de noviembre de 2015 y mediante Proveído S/.n
de 11 de noviembre de 2015 (apéndice n.° 125), solicitó a Hebert Félix Hernandez Ca-
saverde, Subgerente de Presupuesto, la certificación presupuestal pese a que con fe-
cha 22 de setiembre de 2015 se le notificó la Resolución de Alcaldía 0676/2015-MPL-
A de 16 de setiembre de 2015, mediante la cual se aprobó el expediente técnico de
dicho proyecto (apéndice n.° 124).

111
 Posteriormente, el día 12 de noviembre de 2015 Hebert Félix Hernandez Casaverde,
Subgerente de Presupuesto emitió la Certificación de Crédito Presupuestario n.°
01775 (apéndice n.° 125) por el monto de S/.11 500,00 para la elaboración de expediente
técnico, luego la subgerencia de logística generó la Orden de Servicio n.° 126 de 10
de noviembre de 2015 (apéndice n.° 125), suscrita por los imputados Richard Andrés Fer-
nández Flores, Gerente de Administración y Finanzas, y Rald Clay de la Piedra, Su-
bgerente de Logística y Yakeliny Vásquez Vásquez, Subgerente de Contabilidad;
siendo que al citado Gerente de Administración y Finanzas con fecha 22 de setiembre
de 2015 se le notificó la Resolución de Alcaldía 0676/2015-MPL-A de 16 de setiembre
de 2015 (apéndice n.° 124), mediante la cual se aprobó el expediente técnico de dicho pro-
yecto.

230. Luego, el imputado Walter Martin Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urba-
nismo, emitió el Informe de Conformidad n.° 093/2015-MPL-GM-GIU de noviembre
de 2015, a pesar que el 8 de setiembre de 2015, el citado Gerente de Infraestructura y
Urbanismo mediante Informe n.° 179/2015-MPL-GM-GIU (apéndice n.° 125), solicitó a la
Gerencia Municipal autorización para elaboración de resolución de expediente técnico
del referido proyecto, el cual fue aprobado con Resolución de Alcaldía 0676/2015-
MPL-A de 16 de setiembre de 2015 (apéndice n.° 124).

231. Consecuentemente, se generaron los Comprobantes de Pago n. os 6509 (elaboración

de servicio) y 6551 (8%retención SUNAT), de 12 y 13 de noviembre de 2015 (apéndice n.°
125), respectivamente, los cuales cuentan con la firma de Richard Andrés Fernández
Flores, Gerente de Administración y Finanzas, cancelándose al imputado Guido Euge-
nio Samamé Constantini por un servicio que no realizó, el importe total de S/.11
500,00, señalándose el dichos comprobantes que el pago se realizó a través de los
cheques n.os 91173209 y 91173222, el 12 de noviembre y 2 de diciembre de 2015, se -
gún se aprecia en el Estado de Cuenta Corriente n.° 301 022158 (apéndice n.° 54).

11.- SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y ORNATO DE LA
UNIDAD VECINAL EL SAUSAL DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN DE
LAMBAYEQUE

232. El expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y or -

nato de la unidad vecinal El Sausal del distrito, provincia y región de Lambayeque” (có -
digo SNIP n.° 188693) fue elaborado por el señor Lucho Neciosup Quesquén, servidor
de la Municipalidad, según se advierte del Informe n.º 007-2015/MPL-SGO-GIU-LNQ de
11 de agosto de 2015 (apéndice n.° 49), en el cual se indica que el referido trabajador alcan-
zó al imputado Edwin Zapata Ríos, Subgerente de Obras la lista de los expedientes
técnicos que elaboró para el año 2015, situación que fue ratificada mediante Acta de
Entrevista de 16 de agosto de 2016 (apéndice n.° 49), en la cual dicho trabajador indicó que
dicho el expediente técnico de dicho proyecto ha sido elaborado por su persona.

112
 Mediante Informe n.° 0126/2015-MPL-GM-GIU de 10 de julio de 2015 (apéndice n.° 126), el
imputado Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, so-
licitó al señor Ulises Mendoza Dávila, Gerente Municipal la autorización para la elabora -
ción de la resolución de aprobación del expediente técnico del referido proyecto, sien -
do con Resolución de Alcaldía n.° 0565/2015-MPL-A de 14 de julio de 2015 (apéndice n.°
126), que el Alcalde de la Municipalidad, aprobó el expediente técnico del mencionado
proyecto con un presupuesto ascendente a S/.80 000,00; así como la ejecución del mis-
mo por un plazo de 60 días calendarios, bajo la modalidad de Contrata; precisando que
copia informativa de dicha resolución se hizo de conocimiento al imputado David Fa-
rroñay Vilela, Gerente de Planeamiento y Presupuesto el 17 de julio de 2016, según
cuaderno de cargo del Área de Trámite Documentario (apéndice n.° 85)

233. No obstante, a la resolución de aprobación del expediente técnico del proyecto en

mención en atención a lo solicitado por Walter Martin Pérez Carranza, Gerente de
Infraestructura y Urbanismo, se advierte que el mismo funcionario mediante Solicitud
de Pedido Aprobado n.° 1034 de 17 de noviembre de 2015 (apéndice n.° 127), sin indicar
justificación solicitó el servicio de elaboración de expediente técnico del mismo proyec-
to, lo cual fue aprobado por el imputado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente
de Administración y Finanzas, quien visó dicha solicitud.

234. Procediendo el impuado Jorge Santisteban Chicoma, cotizador de la subgerencia de

Logística con la emisión de supuestas de cotización (apéndice n.° 127) a los imputados Víc-
tor Alberto Preciado Mío y Guido Eugenio Samamé Costantini y a la señora Evelyn
Liliana Sarrin Arroyo, obrando en la documentación que sustenta el pago las profor-
mas supuestamente presentadas por dichas personas (apéndice n.° 127) las mismas que no
cuentan con sello de recepción de la subgerencia de logística, conforme lo señala el re-
verso de dichas solicitudes de cotización. Al respecto, la proveedora mediante Acta de
Entrevista de 20 de mayo de 2016 (apéndice n.° 11), manifestó que no ha presentado ningu-
na proforma a la Subgerencia de Logística desde el año 2014, 2015 e incluso 2016 y
que la firma y huella digital impresa en las proformas no le corresponden.

235. En mérito a estas supuestas proformas, se elaboró el Cuadro Comparativo de Cotiza -

ciones n.° 922 de 17 de noviembre de 2015, que en su reverso dice Acta de Otorga -
miento de 27 de noviembre de 2015 (apéndice n.° 127), mediante la cual los impuados Rald
Clay De La Piedra Arévalo , Subgerente de Logística y Jorge Santisteban Chicoma,
cotizador de la referida subgerencia, seleccionaron como supuesto proveedor al impu-
tado Guido Eugenio Samamé Costantini para el servicio requerido por el área usuaria,
sin embargo antes de haber sido seleccionado dicho proveedor, el imputado Walter
Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo, emitió la conformidad
del servicio el 19 de noviembre de 2015 mediante Informe de conformidad n.°
0984/2015-MPL-GM-GIU-SGO (apéndice n.° 127).

236. En el mismo sentido, la subgerencia de Logística, sin advertir las inconsistencias entre
la fecha de emisión de conformidad de servicio y selección del proveedor, generó la
Orden de Servicio n.° 142 el 19 de noviembre de 2015 (apéndice n.° 127), por el monto de
S/.11 500,00, visada por los imputados Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de
Administración y Finanzas y Rald Clay De La Piedra Arévalo , Subgerente de Logística

113
 y el mismo día el imputado Guido Eugenio Samamé Constantini emitió su recibo por
honorarios.

237. Al día siguiente, el 20 de noviembre de 2015, se generaron los Comprobantes de Pago

n.os 6669 (elaboración de servicio) y 7595 (8%retención SUNAT) de 20 y 23 de noviem-
bre de 2015 (apéndice n.° 127), respectivamente, que cuentan con la firma de Richard An-
drés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas; cancelándose al imputa-
do Giodo Eugenio Samamé Constantini el importe total de S/.11 500,00, mediante
cheques n.os 91826807 y 91827566, que se señalan en los mencionados comprobantes,
en los días 20 de noviembre y 30 de diciembre de 2015, según se aprecia en el Estado
de Cuenta Corriente n.° 301 022158 (apéndice n.° 54), por un trabajo que nunca realizó.

12.- SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PRO-

YECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN LA AV. ANDRÉS A. CÁCERES ENTRE LA AV. RAMÓN CASTI-
LLA Y CA. DANIEL A. CARRIÓN DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN DE
LAMBAYEQUE

238. Mediante Informe n.° 240/2015-MPL-GM-GIU de 20 de noviembre de 2015 (apéndice n.°

128), el imputado Walter Martín Pérez Carranza , Gerente de Infraestructura y Urba-
nismo, solicitó al señor Ulises Mendoza Dávila, Gerente Municipal autorización para la
elaboración de la resolución de aprobación del expediente técnico del proyecto: “Mejo-
ramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular en la av. Andrés A. Cáceres
entre la av. Ramón Castilla y calle Daniel A. Carrión del distrito, provincia y región de
Lambayeque” (código SNIP n.° 339181).

Por su parte, el Gerente Municipal mediante Memorando n.° 1881/2015-MPL-GM de 24

de noviembre de 2015 (apéndice n.° 128), la Gerencia Municipal solicitó al señor Kovak
Romero Yep, Gerente de Asesoría Jurídica proyectar la respectiva resolución, siendo
con Resolución de Alcaldía n.° 0796/2015-MPL-A de 24 de noviembre de 2015 (apéndice
n.° 128), que el Alcalde de la Municipalidad, aprobó el expediente técnico del menciona -
do proyecto, con un presupuesto de S/.1 266 749,17, en un plazo de ejecución de 60
días calendarios, bajo la modalidad de Contrata.

Copia informativa de las referidas resoluciones de Alcaldía fueron alcanzadas el 15 de

enero del 2016, al imputado David Reynaldo Farroñay Vilela , Gerente de Planeamien-
to y Presupuesto y a Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y
Finanzas, según cuaderno de cargo de Trámite Documentario (apéndice n.° 85).

239. No obstante, a la resolución de aprobación de expediente técnico del mencionado

proyecto, en atención a lo solicitado por el imputado Walter Martin Pérez Carranza,
Gerente de Infraestructura y Urbanismo, se advierte que el mismo funcionario con So-
licitud de Pedido Aprobado N° 1122 de 9 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 129), solicitó
servicio de elaboración de expediente técnico del mismo proyecto, lo cual fue apro -
bado por el imputado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración
y Finanzas, quien visó dicha solicitud.

114
240. Posteriormente, Rald de la Piedra Arévalo, Subgerente de Logística y Jorge Santis-
teban Chicoma, cotizador de la referida subgerencia emitieron supuestas solicitudes
de cotización el 16 y 17 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 129) a los proveedores Lelis El-
mer Muñoz Tello, Nilton César Vega Rimarachin y al imputado Víctor Alberto Precia-
do Mío.

Obrando en la documentación sustentario del pago esto es la Carta n.° 012-2015/

LEMT de 7 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 129) y Carta n.° 007-2015-NCVR.CHICLAYO
de 4 de diciembre de 2015 emitidas por los proveedores Lelis Elmer Muñoz Tello y
Nilton César Vega Rimarachin, emitieron (apéndice n.° 129), respectivamente y la proforma
del imputado Víctor Alberto Preciado Mío, siendo este último seleccionado median-
te Cuadro Comparativo de Cotizaciones n.° 1113 de 18 de diciembre de 2015 que en
su reverso dice Acta de Otorgamiento de la misma fecha (apéndice n.° 129), suscrita por
los imputados Rald Clay De La Piedra Arévalo, Subgerente de Logística y Jorge
Santisteban Chicoma, cotizador de la referida subgerencia.

241. Seguidamente, la subgerencia de Logística generó la Orden de Servicio n.° 000181 de

24 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 129) por el monto de S/.10 326,06 a favor del impu-
tado Victor Alberto Preciado Mio, suscrita por los imputados Richard Andrés Fer-
nández Flores, Gerente de Administración y Finanzas y Rald Clay De La Piedra Aré-
valo, Subgerente de Logística sin embargo el señor Hebert Félix Hernández Casaver-
de, Subgerente de Presupuesto emitió la Certificación de Crédito Presupuestario n.°
2077 el 22 de diciembre de 2015 (apéndice n.° 129), a nombre del poveedor Nilton César
Vega Rimarachin; quien con Carta n.° 016-2016 NCVR de 23 de junio de 2016 (apéndice
n.° 130), indicó lo siguiente:“(…)por el presente me dirijo a usted para saludarlo muy
cordialmente y a la vez comunicarle que en respuesta a la referencia, que mi persona
como profesional presenta dicha propuesta de consultoría con carta n.° 007-2015-
NCVR/CONS.CHICLAYO, sin embargo dicha prestación de servicios hasta la fecha no
se me ha cancelado, (…)”.

241. Luego, el imputado Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urba-
nismo mediante Informe de Conformidad n.° 0185/2015-MPL-GM-GIU de 29 de di-
ciembre de 2015 (apéndice n.° 129), otorgó conformidad del servicio, pese a que con
Informe n.° 240/2015-MPL-GM-GIU de 20 de noviembre de 2015 (apéndice n.° 128), solici-
tó la aprobación del expediente técnico del referido proyecto, el cual fue aprobado
con Resolución de Alcaldía n.° 0796/2015-MPL-A de 24 de noviembre de 2015 (apéndice
n.° 128).

Consecuentemente, se generaron los Comprobantes de Pago n. os 16 (servicio elabora-

ción expediente) y 443 (8% renta SUNAT) de 4 y 26 de enero de 2016 (apéndice n.° 129),
respectivamente, los cuales cuentan con la firma de Richard Andrés Fernández Flo-
res, Gerente de Administración y Finanzas. Cancelándose al proveedor Víctor Alberto
Preciado Mío el importe total de S/.10 326,06, mediante los Cheques n. os 91827701 y
91828224 que se señalan en los comprobantes de pago, en los días 4 de enero y 1 de
febrero de 2016, según se aprecia en el Estado de Cuenta Corriente n.° 301 022158
(apéndice n.° 54), por un servicio que nunca prestó a la Municipalidad de Lambayeque.

115
 242. Finalmente de la revisión efectuada al expediente técnico alcanzado por la subgeren -
cia de obras, por la especialista de la Comisión Auditora, mediante Informe Técnico
n.° 01-2016-MPL/OCI-CLMC de 17 de noviembre de 2016 (apéndice n.° 56),  se desprende
lo siguiente:

“(…)

El expediente técnico, se encuentra en copia simple, y tiene las siguientes ob-

servaciones:

•Cuenta con sello y firma del ingeniero Nilton Cesar Vega Rimarachin, consig-
na fecha de elaboración diciembre de 2015 (...)”

13.- SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN PUENTES (SOLECAPE RECTA, BRAZO CORTES, SAN ANTO-
NIO, PAY PAY, SANTISTEBAN, VIRGEN DEL CARMEN, LA PEREZ) Y PARTI-
DORES (ADOBE RECTA, ADOBE DAMIAN, SANTISTEBAN RECTA, MEDINA
LA RECTA) SECTOR HEREDIA DEL SUBSECTOR DE RIEGO MUY FINCA DEL
DISTRITO MUCHUMÍ DE LA PROVINCIA Y REGIÓN DE LAMBAYEQUE

243. Mediante Proveído n.° 2993-2015-GAyF de 7 de octubre de 2015 (apéndice n.° 131), el im-
putado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Administración y Finanzas, so-
licitó al imputado Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urba-
nismo, proyectar resolución de aprobación del expediente técnico del proyecto
“Construcción puentes (Solecape Recta, Brazo Cortes, San Antonio, Pay Pay, Santiste-
ban, Virgen del Carmen, La Pérez) y Partidores (Adobe Recta, Adobe Damian, Santiste-
ban Recta, Medina La Recta) sector Heredia del subsector de riego Muy Finca del
distrito Mochumí, provincia y región de Lambayeque” (código SNIP n.° 293222).

Luego, el Walter Martín Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Urbanismo con

Informe n.° 0212/2015-MPL-GM-GIU de 9 de octubre de 2015 (apéndice n.° 131), trasladó
la solicitud al señor Ulises Mendoza Dávila, Gerente Municipal. Consecuentemente el
señor Ricardo Velezmoro Ruiz, Alcalde de la Municipalidad con Resolución de Alcaldía
n.° 0741/2015-MPL-A de 15 de octubre de 2015 (apéndice n.° 131), aprobó el expediente
técnico del citado proyecto con un presupuesto de S/.279 513,35; así como la ejecu-
ción del mismo por un plazo de 60 días calendarios, bajo la modalidad de Contrata;
precisando que copia informativa de dicha resolución se hizo de conocimiento a im-
putados David Reynaldo Farroñay Vilela , Gerente de Planeamiento y Presupuesto y
Richard Andrés Fernández Flores Gerencia de Administración y Finanzas, el 10 de
noviembre de 2015, según cuaderno de cargo del Área de Trámite Documentario
(apéndice n.° 85).

244. No obstante a que Walter Martin Pérez Carranza, Gerente de Infraestructura y Ur-
banismo, solicitó la aprobación del expediente técnico del referido proyecto el mismo
que fue aprobado con la precitada Resolución de Alcaldía n.° 0741/2015-MPL-A de 15
de octubre de 2015 (apéndice n.° 131), se advierte que el mismo funcionario con Solicitud
de Pedido - Aprobado n.° 1035 de 17 de noviembre de 2015 (apéndice n.° 132), requirió el

116
 servicio de elaboración de expediente técnico del mismo proyecto, el mismo que fue
aprobado por el imputado Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Adminis-
tración y Finanzas.

245. Seguidamente, Jorge Santisteban Chicoma, cotizador de la subgerencia de Logísti-

ca, emitió solicitudes de cotización (apéndice n.° 132) a los imputados Víctor Alberto Pre-
ciado Mío, Guido Eugenio Samamé Costantini y a la señora Evelyn Liliana Sarrin
Arroyo, quienes presentaron habrían presentado sus proformas (apéndice n.° 132) las mis-
mas que no cuentan con sello de recepción de la subgerencia de logística, conforme
lo señala el reverso de dichas solicitudes de cotización. Al respecto, la última provee -
dora mediante Acta de Entrevista de 20 de mayo de 2016 (apéndice n.° 11), informó que
no ha presentado ninguna proforma a la Subgerencia de Logística desde el año 2014,
2015 e incluso 2016 y que la firma y huella digital impresa en las proformas no le co -
rresponden.

Luego, mediante Cuadro Comparativo de Cotizaciones n.° 921 de 17 de noviembre de

2015 que en su reverso dice Acta de Otorgamiento de la misma fecha (apéndice n.° 132),
los imptudados Rald Clay De La Piedra Arévalo, Subgerente de Logística y Jorge
Santisteban Chicoma, cotizador de la referida subgerencia seleccionaron como pro-
veedor al imputado Guido Eugenio Samamé Costantiti .

246. Posterior a ello, el 19 de noviembre de 2015, Hebert Félix Hernández Casaverde, Su-
bgerente de Presupuesto, a las 12 horas y 2 minutos emitió la Certificación Presu-
puestal n.° 456 por el monto de S/.11 500,00 (apéndice n.° 132); además la subgerencia de
Logística generó la Orden de Servicio n.° 141 (apéndice n.° 132) por el monto de S/.11
500,00, suscrita por los imputados Richard Andrés Fernández Flores, Gerente de Ad-
ministración y Finanzas y Rald Clay De La Piedra Arévalo, Subgerente de Logística,
y también el 19 de noviembre de 2015 el imputado Walter Martín Pérez Carranza,
Gerente de Infraestructura y Urbanismo, otorgó la conformidad de servicio mediante
Informe de Conformidad n.° 0983/2015-MPL-GM-GIU-SGO (apéndice n.° 132).

247. Consecuentemente, se generaron los Comprobantes de Pago n. os6667 (elaboración

servicio) y 7596 (8% renta SUNAT) de 20 de noviembre y 23 de diciembre de 2015
(apéndice n.° 132), respectivamente, los cuales están firmados por Richard Andrés Fer-
nández Flores, Gerente de Administración y Finanzas; cancelándose al imputado Gui-
do Eugenio Samamé Costantiti el importe total de S/.11 500,00, mediante los che-
ques n.os 91826805 y 91827567, que se señalan en los comprobantes de pago, en los
días 20 de noviembre y 30 de diciembre de 2015, según se aprecia en el Estado de
Cuenta Corriente n.° 301 022158 (apéndice n.° 54).

248. Lo determinado por el Informe de Auditoria ha sido corroborado con la información

brindada por el Colaborador Eficaz N° 01-2017, de la que se estableció que el impu -
tado Guido Eugenio Samamé Costantini (supuesto proveedor de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque) tenía un vínculo con el imputado ingeniero Edwin Zapata
Ríos Sub Gerente de Obras de la Municipalidad de Lambayeque, debido a que Zapata
Ríos es suegro de Helga Samamé Costantini, hermana del imputado Guido Eugenio;
por este vínculo es que Zapata Ríos se dirigió a la casa de Guido Eugenio Samamé

117
 Costantini ubicada en Puerto Etén calle Bolívar N° 348 aproximadamente la última se-
mana de Octubre del 2015, proponiéndole a Zapata Ríos quién es Ingeniero de Profe-
sión, le proporcione dos recibos de Honorarios Profesionales; refiriéndole que tenía
dos expedientes técnicos y para ello requería los recibos por honorarios profesionales,
a cambio de lo cual le daría un beneficio económico, acordando con Samamé Cos-
tantini que éste iría a la Municipalidad de Lambayeque.

249. Es así que Samamé Costantini se dirigió a la Municipalidad de Lambayeque al día si -

guiente de esta reunión en Puerto Etén, reuniéndose con Edwin Ricardo Zapata Ríos
Sub Gerente de Obras, quien le entregó dos proformas con los nombres de los pro-
yectos que supuestamente debía realizar, conduciéndolo a la oficina de la Sub Geren-
cia de Contabilidad, oficina en la cual Samamé Costantini elaboró los dos recibos por
honorarios profesionales por los dos proyectos que no había realizado y que sin em-
bargo se giraron los cheques a su nombre.

Esta no fue la única vez que el ingeniero Samamé Costantini entregó recibos por ho-
norarios como si hubiera prestado algún servicio a la Municipalidad de Lambayeque,
entregó aproximadamente 30 recibos, un promedio de 15 recibos al Ingeniero Zapata
Ríos y 15 recibos Ivan Prada Vinces quien era asistente de la subgerencia de Logísti-
ca.

250. Cada vez que el Sub Gerente de Obras Edwin Ricardo Zapata Ríos, requería que Sama-
mé Constantini proporcione recibos por honorarios por servicios que no se habían realizado
lo llamaba a su celular N° 978 197 717 y al celular N° 968 460 899 del celular N° 972 919
309.

Cuando lo recibos por honorarios profesionales fueron solicitados por Zapata Ríos, luego
de que tramitaban el cheque y éste era entregado al Ingeniero Samamé Costantini para ser
cobrado, era acompañado generalmente, al Banco de la Nación por Zapata Ríos, en una
oportunidad por Martín Gamarra Arbañil Sub Gerente de Tesorería y en otra ocasión
Martín Pérez Carranza lo esperó fuera del Banco a quienes hacía entrega del dinero
cobrado a través de los cheques por los servicios supuestamente prestados, recibiendo a
cambio entre 500 a 600 soles; en otras oportunidades se dirigía solo al Banco y luego de
cobrar el cheque, se dirigía a la casa de Edwin Ricardo Zapata Ríos, donde le hacía entrega
del dinero cobrado en el Banco de la Nación, en una oportunidad cuando entregó el dinero
a Zapata Ríos se encontraba presente Martín Pérez Carranza, a quien el sub gerente de
obras, también le hizo entrega de una parte del dinero, procediendo Pérez Carranza a
guardarlo en su bolsillo y a retirarse, manifestándole Zapata Ríos que el dinero que
Samamé cobrara tenía que repartirlo.

251. En la oportunidades que los recibos por honorarios fueron solicitados por Ivan Prada
Vinces, este llamaba por teléfono a Samamé Costantini, el ingeniero Samamé en algunas
oportunidades hizo los recibos por honorarios profesionales en la máquina de Iván Prada
Vinces en la oficina de Logística donde también estaba presente el señor Jorge Santiago
Santisteban Chicoma, en otras oportunidades los elaboró en cabinas de internet.
Luego le hacía entrega de estos recibos a Iván Prada Vinces, quien se ocupaba de tramitar

118
el pago, en algunas oportunidades le hacía entrega del cheque el mismo día y en otras
oportunidades al día siguiente; el Ingeniero Samamé Constantini se dirigía al Banco de la
Nación, donde Iván Prada lo esperaba fuera del Banco de la Nación de Lambayeque,
sentado en una moto taxi estacionada en el Parque Pascual Saco, luego de que el Ingeniero
Samamé cobraba el cheque se dirigía a la moto taxi subía y en el trayecto al paradero de
los colectivos a Chiclayo, le hacía entrega del dinero a Ivan Prada y éste le daba en
compensación 600 soles o en otras oportunidades S/ 650.

252. El ingeniero Samamé Constantini siempre recibía los cheques del Ingeniero Edwin
Ricardo Zapata Ríos y en otras oportunidades de Iván Prada Vinces, nunca se los entregó el
tesorero de la Municipalidad y los comprobantes de pago los firmaba a veces el mismo día
y en otras ocasiones después, en la oficina de la Sub Gerencia de Contabilidad y Tesorería
que está en el tercer piso de la Municipalidad frente a la gerencia de administración y
finanzas, estas firmas las hacía en presencia de Zapata Ríos o de Martín Gamarra Arbañil
Sub Gerente de Tesorería.

Samamé Costantini Guido Eugenio en algunas oportunidades a solicitud de Iván Prada, lo

ayudaba a llenar las solicitudes de cotizaciones para los otros proveedores, Samamé le
entregaba una vez que llenaba estas solicitudes, desconociendo quien procedía a firmarlas.

253. Si bien hay algunos expedientes que han sido firmados por Samamé Constantini como
si los hubiere realizado, éste nunca los elaboró, Zapata Ríos ya los tenía hechos y sólo se los
hizo sellar y firmar, fueron un promedio de seis expedientes, estos ya estaban elaborados y
sólo hicieron firmar a Samamé, los firmó algunos en la casa de Zapata Ríos y otros en la
secretaria de la Gerencia de Administración y Finanzas, aquí también se los daba Zapata y le
decía que los firmara en dicha oficina en el tercer piso.

254. De igual modo, para los supuestos servicios que se le pago a Víctor Alberto Preciado
Mio, en la oficina de Logística generalmente Prada Vinces, le hacía entrega de solicitudes de
cotización para que las llene con su letra su nombre y las firmara y de la misma manera le
entregaba las proformas ya elaboradas e impresas, solo para que las firme, estas proformas
nunca fueron hechas por Samamé Constantini, todo se armaba en logística.

255. Durante la investigación mediante la declaración del procesado Edwin Ricardo Zapata
Rios se tomó conocimiento de que fue él quien contacto a Samamé Constantini, con quien
ha estudiado en la Universidad Pedro Ruiz, además tenían cierto vínculo de familiaridad
debido a que la hermana de Samamé Constantini de nombre Helga fue casada con el hijo
Ricardo Augusto Zapata Lozada. Zapata Rios refirió que fue él quien contacto a Samamé
Constantini cuando éste se encontraba trabajando como residente de una obra por
administración directa de la municipalidad y es ahí donde le dijo que había expedientes
técnicos ya hechos y que si quería que él los firmara para generar el pago como si él los
hubiese hecho, a lo que Samamé no puso objeción y proporcionó sus recibos por
honorarios.
Indicando Zapata Ríos que cuando se refiere a que habían expedientes para ser firmados
por estos proveedores, es que los expedientes si estaban en su oficina pero estos habían
sido elaborados por terceras personas, que eran contratistas que proporcionaban los
expedientes a cambio de ser beneficiados con ser contratados para la ejecución de obras”.

119
Asimismo Zapata Rios manifestó que todo era simulado con la única finalidad de lograr el
pago de un servicio que no se hizo, luego de que se elaboraba toda esta documentación en
logística, era firmada por el sub gerente de Logística Rald Clay de la Piedra Arévalo quien
tenía conocimiento de todo este procedimiento irregular y por el cotizador Jorge
Santisteban Chicoma quien únicamente firmaba sin cuestionar, una vez firmado Rald Clay
de la Piedra daba la orden de que pase para la afectación presupuestal y de ahí pasaba a
contabilidad donde Martín Gamarra Arbañil se encarga de recibir los recibos por honorarios
de los supuestos proveedores, en algunas ocasiones se generaban en la misma máquina de
Gamarra, los recibos por honorarios electrónicos de los proveedores, luego de la firma de la
señorita Yakeliny Vásquez Vásquez y pasaba al tesorero para que gire el cheque, todo este
procedimiento se hacía el mismo día, en horas, desde la solicitud de pedido-aprobado
hasta el girado del cheque respectivo, a veces la demora era cuando no estaba el cotizador
Chicoma Santisteban para que firme, una vez generado el cheque, éste pasaba a la oficina
de administración para que Richard Fernández Flores lo firme, luego regresaba a Miguel
Castillo el Tesorero quien tenía conocimiento también de que estas contrataciones eran
irregulares y ponía condiciones para emitir los cheques, cobrando quinientos soles por cada
cheque, refiere que a veces Miguel Castillo les entregaba el cheque de manera directa a los
proveedores y a veces lo hacía Richard Fernández Flores, manifiesta que los proveedores
iban solos a cobrar al Banco de la Nación, Guido Samamé Constantini y Preciado Mío y
luego iban a su casa a hacerle entrega del dinero, que Guido Samamé le decía ya saque mi
parte, lo que generalmente era S/. 2,000 soles por cada recibo que había proporcionado,
estando incluido en esa cantidad el pago del impuesto quedándole para él
aproximadamente S/ 900 soles; y en el caso de Preciado también iba a su casa y luego de
que le entregaba el dinero le daba S/. 2,000 soles.
Refiere que el negocio con Richard Fernández Flores era que él se llevaba el 50% de los S/
9,500 que quedaba de cada contratación, luego de haber pagado a los supuestos
proveedores, yo le entregaba a Fernández Flores a veces S/. 5,000 y en otras oportunidades
S/ 4,500, el exigía siempre que le de los S/ 5,000 pero yo le decía que habían otros gastos
que pagar, porque tenía que entregarle a Rald Clay de la Piedra Arévalo S/ 500, a Martín
Gamarra Arbañil S/ 500; a Miguel Castillo S/ 500; cuando firmaba Martín Pérez Carranza la
conformidad tenía que darle S/ 1,000, a quien nunca se le dio nada fue al cotizador Jorge
Santisteban Chicoma; y yo me quedaba con S/ 2000 y en otras oportunidades con S/ 2,500
soles.
El dinero a Richard Fernández Flores se lo entrega en algunas ocasiones a su oficina, en una
ocasión fui acompañado por Preciado Mío, en otras ocasiones le dejaba el dinero en mi
casa con mi esposa Justina Lozada Barón y Richard Fernández Flores pasaba a recogerlo y
en otras ocasiones yo le he entregado el dinero en mi casa.
A Fernández Flores se le daba S/ 5,000 soles, porque él decía que si él no aprobaba la
supuesta contratación, el trámite no seguía y no se iba a lograr sacar el dinero de la
municipalidad.
A Radl Clay De la Piedra Arévalo, a Miguel Castillo, a Martin Gamarra Arbañil y a Walter
Martín Pérez Carranza les entregaba el dinero en sus mismas oficinas en la Municipalidad
de Lambayeque.

256. Mediante la declaración del imputado Ivan Prada Vinces, se tiene que éste procesado

120
refiere que luego de que Richard Fernández Flores le entregaba las solicitudes de pedido-
aprobado o sea el requerimiento, las cuales ya estaban firmadas por él, por el sub gerente
de obras Edwin Ricardo Zapata Ríos o por Martín Pérez Carranza como Gerente de
Infraestructura y urbanismo, procedía a llamar por teléfono a los proveedores Guido
Samamé Constantini y a Preciado Mío, de quienes Edwin Ricardo Zapata Ríos le había dado
sus teléfonos, quien le daba la indicación de que debía llamarlos era el mismo
Administrador Richard Fernández, a veces quien también los llamaba o les avisaba de que
habían requerimientos a Víctor Preciado Mío era Rald de la Piedra y a Guido Samamé
Constantini era el Ingeniero Edwin Zapata Ríos, una vez que estos proveedores llegaban a la
Municipalidad, se les facilitaban las cotizaciones ya elaboradas por él, aunque en algunas
oportunidades que fueron la mayoría ellos ya las traían hechas, porque cuando se les
llamaba por teléfono se les indicaba de que servicio se iba a requerir, y cuando no sabían
de qué servicio se trataba la cotización se hacía en la misma oficina, o luego de que se les
daba el nombre del servicio iba a alguna cabina de internet y elaboraban su cotización,
nunca se les curso cartas requiriendo presenten sus cotizaciones.

Refiere que que una vez que los proveedores tenían el cheque en sus manos, le llamaba
Richard Fernández quien le decía que los esperara a fuera del banco de la Nación, en otras
ocasiones los proveedores entraban directamente a la oficina del administrador y le
entregaban el dinero, que cuando los esperaba fuera del Banco, en una mototaxi, le
entregaban el dinero en un sobre manila cerrado, y se dirigía a la Municipalidad a la oficina
de Richard Fernández Flores y le entregaba dicho sobre, al día siguiente le entregaba S/ 50
soles, a veces no quería darle nada y Rald Clay de la Piedra le decía que le diera algo para
sus pasajes, es así que le daba 50 soles; indica que en algunas oportunidades Richard
Fernández Flores le esperaba en el parque frente al Banco de la Nación en su camioneta
blanca, cuando estaban fuera de horario del trabajo, para que le diera el sobre con el dinero
que me entregaban los proveedores al salir de cobrar de cobrar los cheques; una vez que le
daba el sobre a Richard no estaba presente cuando él hacía el reparto del dinero, nunca lo
vi, sin embargo escuchó en la oficina de logística por comentarios de Rald de la Piedra que
el dinero de las supuestas contrataciones se sacaba por indicación del Ulises Mendoza y
que Mendoza tenía pleno conocimiento, lo mismo escuchó en la oficina de Richard
Fernández Flores cuando hablaba con Rald de la Piedra, diciéndole Fernández que todo era
por indicación de Ulises Mendoza y que también era para dar algo a los Regidores y a
algunos proveedores que se les estaba debiendo por el tema del estadio municipal; así
mismo por comentarios de Rald Clay de la Piedra sabía que a él le entregaban S/ 500 soles,
y que Richard Fernández Flores también le daba a Walter Martín Pérez Carranza, a Edwin
Ricardo Zapata Ríos, a Yakeline Vásquez Vásquez, al tesorero Miguel Castillo Villegas,
desconociendo cuanto le daban a cada uno.

CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES

1. Apropiándose bajo esta modalidad los funcionarios de la Municipalidad Provincial de

Lambayeque cotratando a Víctor Alberto Preciado Mío, Guido Eugenio Samamé
Constantini, Juan Carlos Meza García, José María Gálvez Pérez, Linda Grace

121
 Vilchez Asalde y Omar Chávez Siancas como supuestos proveedores de servicios
por los cuales se les contrató y nunca se dieron, sin embargo se procedió a pagar a
estos supuestos proveedores la suma total de S/ 10́25 765,50, perjudicando de esa
forma al estado.

IV. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE FUNDAMENTAN EL

REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN

1. Informe de Auditoría N° 005-2016-2-042 “Auditoria de Cumplimiento a la Municipa-

lidad Provincial de Lambayeque- Adquisiciones, Contrataciones Directas de Bienes
y Servicios, Periodo: 2015-2016”

ELABORACIÓN DE PERFIL DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITA-

BILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PUEBLO JOVEN SANTA ROSA”.

2. Comprobantes de Pago Nº 7397 de fecha 17 de diciembre de 2015 por el monto de

S/. 10,580.00 y Nº 7398 de fecha 17 de diciembre de 2015 por el monto de S/.
920.00 girados a favor del imputado Victor Alberto Preciado Mio, por la suma de
S/ 11 500,00 soles, por la elaboración del perfil denominado: “Mejoramiento de la
transitabilidad peatonal y vehicular del Pueblo Joven Santa Rosa”. (Apéndi-
ce Nº 04 del Informe de Auditoría a folios 915-916)
3. Orden de Servicio N° 000175 por el monto de S/ 11 500 soles a favor de Víctor Al-
berto Preciado Mio, suscrita por la sub gerencia de logística y la gerencia de Admi -
nistración, respecto al perfil “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehi-
cular del Pueblo Joven Santa Rosa”. (Apéndice Nº 04 del Informe de Auditoría
a folios 918)
4. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-29 girado por Victor Alber-
to Preciado Mio por la suma de S/ 11 500,00. (Apéndice Nº 04 del Informe de
Auditoría a folios 919).
5. Informe de Conformidad N° 0148/2015-MPL-GM-GIU mediante el cual Walter Mar-
tín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y Urbanismo, da la conformidad por la
elaboración del servicio de elaboración del perfil técnico denominado “Mejora-
miento de la transitabilidad peatonal y vehicular del Pueblo Joven Santa Rosa”.
(Apéndice Nº 04 del Informe de Auditoría a folios 920).
6. Cuadro comparativo de Cotizaciones de fecha 04 de Noviembre del 2015. ”(Apéndi-
ce Nº 04 del Informe de Auditoría a folios 921-922).
7. Proforma emitida por Victor Alberto Preciado Mio para la elaboración del expedien-
te técnico de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del
Pueblo Joven Santa Rosa”. ”(Apéndice Nº 04 del Informe de Auditoría a folios
923).
8. Acta de Otorgamiento de fecha 04 de Noviembre del 2015 mediante la cual Jorge
Emilio Santisteban Chicoma Cotizador y Ralp Clay de la Pedira Arévalo sub gerente
de Logística seleccionan al proveedor Víctor Alberto Preciado Mio, para la elabora-

122
 ción del perfil técnico denominado “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal
y vehicular del Pueblo Joven Santa Rosa”.
9. Solicitud de Cotización de fecha 03 de Noviembre del 2015 para el servicio de ela -
boración del expediente técnico de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad
peatonal y vehicular del Pueblo Joven Santa Rosa” dirigida a Victor Alberto Pre-
ciado Mio. (Apéndice Nº 04 del Informe de Auditoría a folios 925-926).
10. Solicitud de Cotización de fecha 02 de Noviembre 2015 para el servicio de elabora-
ción del expediente técnico de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad pea-
tonal y vehicular del Pueblo Joven Santa Rosa” dirigida a Guido Eugenio Sama-
mé Constantini. (Apéndice Nº 04 del Informe de Auditoría a folios 927-928).
11. Solicitud de Cotización de fecha 02 de Noviembre del 2015 para el servicio de ela -
boración del expediente técnico de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad
peatonal y vehicular del Pueblo Joven Santa Rosa” dirigada a Guillermo Nicolás
Paz Panta. (Apéndice Nº 04 del Informe de Auditoría a folios 929-930).
12. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 1207 mediante la cual Walter Martín Pérez Ca-
rranza Gerente de Infraestructura y Urbanismo requiere la contratación del Servicio
de Elaboración de Expediente Técnico de la Obra Mejoramiento de la Transitabilidad
Peatonal y Vehicular del PP JJ Santa Rosa y Término de referencia. (Apéndice Nº 04
del Informe de Auditoría a folios 931-932).

ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO DENOMINADO “MEJORAMIENTO Y REPO-

SICIÓN DE VEREDAS Y SARDINELES DE LA AV. RAMÓN CASTILLA Y DE LA SE-
ÑALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE”.

13. Fotocopia autenticada de los Comprobantes de Pago Nº 7399 de fecha 17 de di-

ciembre del 2015 por el monto de S/. 6,256.00 y Nº 7400 de fecha 17 de diciembre
del 2015 por el monto de S/. 544.00 girados a favor del imputado Victor Alberto
Preciado Mio, haciendo un total de S/ 6 800,00 soles, por la elaboración del perfil
técnico denominado “Mejoramiento y Reposición de Veredas y Sardineles de la Av.
Ramón Castilla y de la Señalización de la Ciudad de Lambayeque”. (Apéndice Nº 05
del Informe de Auditoría a folios 934-935).
14. Orden de Servicio N° 000174 de fecha 15/12/2015 por el monto de S/ 6 800,00 a fa-
vor de Víctor Alberto Preciado Mio, suscrita la sub gerencia de logística y la gerencia
de Administración, respecto al perfil “Mejoramiento y Reposición de Veredas y
Sardineles de la Av. Ramón Castilla y de la Señalización de la Ciudad de Lamba-
yeque” (Apéndice Nº 05 del Informe de Auditoría a folios 937).
15. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-31 girado por Victor Alberto
Preciado Mio por la suma de S/ 6 800,00, por el concepto de servicio de elaboración
perfil técnico “Mejoramiento y Reposición de Veredas y Sardineles de la Av.
Ramón Castilla y de la Señalización de la Ciudad de Lambayeque (Apéndice Nº
05 del Informe de Auditoría a folios 938).
16. Informe de Conformidad N° 0150/2015-MPL-GM-GIU de fecha 15 de diciembre del
2015, mediante el cual Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura
y Urbanismo, DA LA CONFORMIDAD a Victor Alberto Preciado por la elaboración

123
 del servicio de elaboración del perfil técnico denominado “Mejoramiento y Repo-
sición de Veredas y Sardineles de la Av. Ramón Castilla y de la Señalización de
la Ciudad de Lambayeque” (Apéndice Nº 05 del Informe de Auditoría a folios
939).
17. Cuadro comparativo de Cotizaciones de fecha 15 de Diciembre del 2015. (Apéndice
Nº 05 del Informe de Auditoría a folios 940).
18. Acta de Otorgamiento de fecha 15 de Diciembre del 2015 mediante la cual Jorge
Emilio Santisteban Chicoma Cotizador y Ralp Clay de la Pedira Arévalo sub gerente
de Logística seleccionan al proveedor Víctor Alberto Preciado Mio, para la elabora-
ción del perfil técnico denominado “Mejoramiento y Reposición de Veredas y Sardi-
neles de la Av. Ramón Castilla y de la Señalización de la Ciudad de Lambayeque”.
19. Proforma de diciembre del 2015 emitida por Victor Alberto Preciado Mio para la ela-
boración del expediente técnico de la obra “Mejoramiento y Reposición de Ve-
redas y Sardineles de la Av. Ramón Castilla y de la Señalización de la Ciudad de
Lambayeque” (Apéndice Nº 05 del Informe de Auditoría a folios 942).
20. Proforma de diciembre del 2015 emitida por Guido Eugenio Samamé Constantini
para la elaboración del perfil técnico denominado “Mejoramiento y Reposición
de Veredas y Sardineles de la Av. Ramón Castilla y de la Señalización de la Ciu-
dad de Lambayeque” (Apéndice Nº 05 del Informe de Auditoría a folios 943).
21. Proforma de fecha 02 de noviembre del 2015 presentada por Guillermo Nicolás Paz
Panta para la elaboración del perfil técnico denominado “Mejoramiento y Reposi-
ción de Veredas y Sardineles de la Av. Ramón Castilla y de la Señalización de la
Ciudad de Lambayeque” (Oficio Nº 006-2015-GNPP) (Apéndice Nº 05 del Infor-
me de Auditoría a folios 944).
22. Solicitud de Cotización de fecha 14 de Diciembre del 2015 dirigida a Victor Alberto
Preciado Mio. (Apéndice Nº 05 del Informe de Auditoría a folios 945-946).
23. Solicitud de Cotización de fecha 14 de Diciembre 2015 dirigida a Guido Eugenio
Samamé Constantini. (Apéndice Nº 05 del Informe de Auditoría a folios 947-
948).
24. Solicitud de Cotización de fecha 14 de Noviembre del 2015 dirigada a Guillermo Ni -
colás Paz Panta. (Apéndice Nº 05 del Informe de Auditoría a folios 949-950).
25. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 1201 de fecha 14 de diciembre del 2015 mediante
la cual Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y Urbanismo requie-
re la contratación del Servicio de Elaboración del Perfil Técnico denominado “Me-
joramiento y Reposición de Veredas y Sardineles de la Av. Ramón Castilla y de
la Señalización de la Ciudad de Lambayeque” (Apéndice Nº 05 del Informe de
Auditoría a folios 951-952).

ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO DENOMINADO “INSTALACIÓN DE LA RED DE

ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AA HH PEDRO RUIZ GALLO
DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE-PROVINCIA DE LAMBAYEQUE".

26. Comprobantes de Pago n.os 7455 de fecha 18 de diciembre del 2015 por un monto
de S/. 10,580.00 y Nº 7702 de fecha 29 de diciembre del 2015 por el monto de

124
 S/. 920, con la documentación que sustenta pago girados a favor del imputado Gui-
do Eugenio Samamé Constantini, haciendo un total de S/11 5000,00 soles, por la
elaboración del perfil técnico denominado “Instalación de la Red de alcantarillado
y conexiones domiciliarias del AA HH Pedro Ruiz Gallo del distrito de Lamba-
yeque-Provincia de Lambayeque”. (Apéndice Nº 06 del Informe de Auditoría a
folios 954-955).
27. Orden de Servicio N° 000169 de fecha 15 de diciembre del 2015 por el monto de
S/ 11 500,00 a favor de Guido Eugenio Samamé Constantini, suscrita la sub gerencia
de Logística y la Gerencia de Administración, respecto al perfil técnico denomi-
nado “Instalación de la Red de alcantarillado y conexiones domiciliarias del AA
HH Pedro Ruiz Gallo del distrito de Lambayeque-Provincia de Lambayeque”.
(Apéndice Nº 06 del Informe de Auditoría a folios 957).
28. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-34 girado por Samamé Cons-
tantini Guido Eugenio por la suma de S/. 11 500.00. (Apéndice Nº 06 del Informe
de Auditoría a folios 958).
29. Informe de Conformidad N° 01079/2015-MPL-GM-GIU de fecha 16 de diciem-
bre del 2015 mediante el cual Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestruc-
tura y Urbanismo, DA LA CONFORMIDAD a Guido Eugenio Samamé Constantini
por la elaboración del perfil técnico denominado “Instalación de la Red de al-
cantarillado y conexiones domiciliarias del AA HH Pedro Ruiz Gallo del distrito
de Lambayeque-Provincia de Lambayeque”. . (Apéndice Nº 06 del Informe de
Auditoría a folios 959).
30. Cuadro comparativo de Cotizaciones de fecha 23 de Noviembre del 2015. (Apéndi-
ce Nº 06 del Informe de Auditoría a folios 960).
31. Acta de Otorgamiento de fecha 23 de Noviembre del 2015 mediante la cual Jorge
Emilio Santisteban Chicoma Cotizador y Ralp Clay de la Pedira Arévalo sub gerente
de Logística seleccionan al proveedor Guido Eugenio Samamé Constantini para la
elaboración del perfil técnico denominado “Instalación de la Red de alcantarillado y
conexiones domiciliarias del AA HH Pedro Ruiz Gallo del distrito de Lambayeque-
Provincia de Lambayeque”.
32. Proforma de fecha diciembre del 2015 emitida por Victor Alberto Preciado Mio para
la elaboración del perfil técnico denominado “Instalación de la Red de alcantarillado
y conexiones domiciliarias del AA HH Pedro Ruiz Gallo del distrito de Lambayeque-
Provincia de Lambayeque”. (Apéndice Nº 06 del Informe de Auditoría a folios
962).
33. Proforma de fecha diciembre del 2015 emitida por Guido Eugenio Samamé Cons-
tantini para la elaboración del perfil técnico denominado “Instalación de la Red de
alcantarillado y conexiones domiciliarias del AA HH Pedro Ruiz Gallo del distrito de
Lambayeque-Provincia de Lambayeque”. (Apéndice Nº 06 del Informe de Audito-
ría a folios 963).
34. Proforma presentada por Evelín Liliana Sarrín Arroyo para la elaboración del perfil
técnico denominado “Instalación de la Red de alcantarillado y conexiones domicilia -
rias del AA HH Pedro Ruiz Gallo del distrito de Lambayeque-Provincia de Lambaye-
que”. (Apéndice Nº 06 del Informe de Auditoría a folios 964).

125
35. Solicitud de Cotización de fecha 23 de Noviembre del 2015 dirigida a Victor Alberto
Preciado Mio firmado por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma, visto bueno del
Sub Gerente de Logística y con firma del proveedor (Apéndice Nº 06 del Informe
de Auditoría a folios 965-966).
36. Solicitud de Cotización de fecha 23 de Noviembre 2015 dirigida a Guido Eugenio
Samamé Constantini, firmado por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma, visto
bueno del Sub Gerente de Logística y con firma del proveedor (Apéndice Nº 06 del
Informe de Auditoría a folios 967-968).
37. Solicitud de Cotización de fecha 23 de Noviembre del 2015 dirigada a Evelín Liliana
Sarrín Arroyo, firmado por el cotizador, visto bueno del Sub Gerente de Logística y
con firma del proveedor (Apéndice Nº 06 del Informe de Auditoría a folios 969-
970).
38. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 1186 de fecha 23 de noviembre del 2015 me-
diante la cual Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y Urba-
nismo requiere la contratación del Servicio de Elaboración del Perfil Técnico de-
nominado “Instalación de la Red de alcantarillado y conexiones domiciliarias
del AA HH Pedro Ruiz Gallo del distrito de Lambayeque-Provincia de Lambaye-
que”. (Apéndice Nº 06 del Informe de Auditoría a folios 971-972).

ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DEL SIS-

TEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) C.P.M
KERGUER DEL DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE"

39. Fotocopia autenticada de los Comprobantes de Pago Nº 200 de fecha 12 de enero

del 2016 por el monto de S/. 10,580.00 y Nº 201 de fecha 12 de enero del 2016 por
el monto de S/. 920.00, girados a favor del imputado Victor Alberto Preciado
Mio, haciendo un total por suma de S/ 11 500.00 soles, por la elaboración del perfil
técnico denominado “Mejoramiento del sistema de saneamiento básico (agua
potable y alcantarillado) C.P.M Kerguer del Distrito de Salas, provincia de Lam-
bayeque”. (Apéndice Nº 07 del Informe de Auditoría a folios 974-975).
40. Orden de Servicio N° 000002 de fecha 08 de enero del 2016 por el monto de S/ 11
500,00 a favor de Víctor Alberto Preciado Mio, suscrita la sub gerencia de logística y
la gerencia de Administración, respecto al perfil técnico denominado “Mejoramiento
del sistema de saneamiento básico (agua potable y alcantarillado) C.P.M Kerguer del
Distrito de Salas, provincia de Lambayeque”. (Apéndice Nº 07 del Informe de Au-
ditoría a folios 977).
41. Informe de Conformidad N° 1104/2015-GIU-SGO mediante el cual Edwin Zapata
Ríos Sub Gerente de Obras, da la conformidad a Víctor Alberto Preciado por la ela-
boración perfil técnico denominado “Mejoramiento del sistema de saneamiento bá-
sico (agua potable y alcantarillado) C.P.M Kerguer del Distrito de Salas, provincia de
Lambayeque”. (Apéndice Nº 07 del Informe de Auditoría a folios 978).
42. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-48 girado por Victor Alberto
Preciado Mio por la suma de S/ 11 500,00. (Apéndice Nº 07 del Informe de Audi-
toría a folios 979).

126
43. Cuadro comparativo de Cotizaciones Nº 00058 de fecha 30 de Diciembre del 2015.
(Apéndice Nº 07 del Informe de Auditoría a folios 980-981).
44. Acta de Otorgamiento de fecha 30 de Diciembre del 2015 mediante la cual Jor-
ge Emilio Santisteban Chicoma Cotizador y Ralp Clay de la Pedira Arévalo sub
gerente de Logística seleccionan al proveedor Víctor Alberto Preciado Mio,
para la elaboración del perfil técnico denominado “Mejoramiento del sistema
de saneamiento básico (agua potable y alcantarillado) C.P.M Kerguer del Dis-
trito de Salas, provincia de Lambayeque”.
45. Proforma de fecha octubre del 2015 emitida por Victor Alberto Preciado Mio para la
elaboración del perfil técnico técnico denominado “Mejoramiento del sistema de sa-
neamiento básico (agua potable y alcantarillado) C.P.M Kerguer del Distrito de Salas,
provincia de Lambayeque”. (Apéndice Nº 07 del Informe de Auditoría a folios
982).
46. Proforma sin fecha emitida por Guido Eugenio Samamé Constantini para la elabora-
ción del perfil técnico denominado “Mejoramiento del sistema de saneamiento bási-
co (agua potable y alcantarillado) C.P.M Kerguer del Distrito de Salas, provincia de
Lambayeque” por el monto de S/. 12,000.00. (Apéndice Nº 07 del Informe de Au-
ditoría a folios 983).
47. Proforma de fecha diciembre del 2015 presentada por Evelín Liliana Sarrín Arroyo
para la elaboración del perfil técnico técnico denominado “Mejoramiento del siste-
ma de saneamiento básico (agua potable y alcantarillado) C.P.M Kerguer del Distrito
de Salas, provincia de Lambayeque”. (Apéndice Nº 07 del Informe de Auditoría a
folios 984).
48. Solicitud de Cotización de fecha 28 de Diciembre del 2015 dirigida a Victor Alberto
Preciado Mio, firmada por el proveedor el SubGerente de Logística y el cotizador.
(Apéndice Nº 07 del Informe de Auditoría a folios 986-987).
49. Solicitud de Cotización de fecha 28 de Diciembre 2015 dirigida a Guido Eugenio
Samamé Constantini, firmada por el proveedor el SubGerente de Logística y el coti-
zador. (Apéndice Nº 07 del Informe de Auditoría a folios 988-989).
50. Solicitud de Cotización de fecha 28 de Diciembre del 2015 dirigada a Evelín Liliana
Sarrín Arroyo, firmada por el proveedor el SubGerente de Logística y el cotizador.
(Apéndice Nº 07 del Informe de Auditoría a folios 990-991).
51. Informe N° 1104-2015-GIU-SGO de fecha 22 de Diciembre del 2015 mediante el
cual Edwin Ricardo Zapata Ríos Sub Gerente de Obras comunica al Gerente de
Administración y Finanzas Richard Fernández Flores el requerimiento de los
servicios profesionales en la elaboración del perfil del proyecto denominado
“Mejoramiento del sistema de saneamiento básico (agua potable y alcantarillado)
C.P.M Kerguer del Distrito de Salas, provincia de Lambayeque”. (Apéndice Nº 07
del Informe de Auditoría a folios 992).
52. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 1190 mediante la cual Walter Martín Pérez Ca-
rranza Gerente de Infraestructura y Urbanismo requiere la contratación del Servicio
de Elaboración del Perfil técnico denominado “Mejoramiento del sistema de sanea-
miento básico (agua potable y alcantarillado) C.P.M Kerguer del Distrito de Salas,

127
 provincia de Lambayeque”. (Apéndice Nº 07 del Informe de Auditoría a folios
993-994).

ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DEL SERVI-

CIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CALLE JUAN FANNIG CUADRA
01 AL 09 PAJASE SANTA ROSA”.

53. Comprobantes de Pago n.os 353 de fecha 20 de enero del 2016 por el monto de
S/. 9,476. 00 y Nº 354 de fecha 20 de enero del 2016 por el monto de S/. 824.00, gi-
rados a favor del imputado Victor Alberto Preciado Mio, por la suma de S/. 10
300,00 soles, por la elaboración del perfil técnico denominado “Mejoramiento del
Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal Calle Juan Fannig cuadra 01 al 09
Pajase Santa Rosa”. (Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios 996-997).
54. Orden de Servicio N° 000008 de fecha 08 de enero del 2016 por el monto de S/. 10
300,00 a favor de Víctor Alberto Preciado Mio, suscrita la sub gerencia de logística y
la gerencia de Administración, respecto al perfil técnico denominado “Mejoramiento
del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal Calle Juan Fannig cuadra 01 al 09
Pajase Santa Rosa”. (Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios 999).
55. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-50 de fecha 20 de enero del
2016 girado por Victor Alberto Preciado Mio por la suma de S/. 10 300,00.
(Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios 1000).
56. Informe de Conformidad N° 0003/2016-MPL-GM-GIU mediante el cual Franz Cueva
Moscol Gerente de Infraestructura y Urbanismo, da la conformidad a Víctor Alberto
Preciado por la elaboración perfil técnico denominado “Mejoramiento del Servicio
de Transitabilidad Vehicular y Peatonal Calle Juan Fannig cuadra 01 al 09 Paja-
se Santa Rosa”. (Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios 1001).
57. Cuadro comparativo de Cotizaciones Nº 1003 de fecha 07 de Enero del 2016.
(Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios 1003).
58. Acta de Otorgamiento de fecha 07 de Enero del 2016 mediante la cual Jorge Emilio
Santisteban Chicoma Cotizador y Rald Clay de la Pedira Arévalo Sub Gerente de Lo-
gística seleccionan al proveedor Víctor Alberto Preciado Mio, para la elaboración del
perfil técnico denominado “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal Calle Juan Fannig cuadra 01 al 09 Pajase Santa Rosa”. (Apéndice Nº 08
del Informe de Auditoría a folios 1004).
59. Proforma emitida por Victor Alberto Preciado Mio de fecha enero del 2015 para la
elaboración del perfil técnico técnico denominado “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal Calle Juan Fannig cuadra 01 al 09 Pajase Santa
Rosa”. (Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios 1005).
60. Proforma de fecha enero del 2016 emitido por Guido Eugenio Samamé Constantini
para la elaboración del perfil técnico denominado “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal Calle Juan Fannig cuadra 01 al 09 Pajase Santa
Rosa”. (Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios 1006).
61. Proforma de fecha enero del 2016 presentada por Evelín Liliana Sarrín Arroyo para la
elaboración del perfil técnico denominado “Mejoramiento del Servicio de Transitabi-

128
 lidad Vehicular y Peatonal Calle Juan Fannig cuadra 01 al 09 Pajase Santa Rosa”.
(Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios 1006).
62. Solicitud de Cotización de fecha 06 de Enero del 2016 dirigida a Victor Alberto Pre -
ciado Mio, firmada por el cotizador Jorge Santisteban, con el visto bueno del Sub
Gerente de Logística y la firma del proveedor. (Apéndice Nº 08 del Informe de
Auditoría a folios 1008-1009).
63. Solicitud de Cotización de fecha 06 de Enero 2016 dirigida a Guido Eugenio Sama-
mé Constantini, firmada por el cotizador Jorge Santisteban, con el visto bueno
del Sub Gerente de Logística y la firma del proveedor. (Apéndice Nº 08 del Infor-
me de Auditoría a folios 1010-1011).
64. Solicitud de Cotización de fecha 06 de Enero 2016 dirigida a Evelin Liliana Sarrin
Arroyo, firmada por el cotizador Jorge Santisteban, con el visto bueno del Sub
Gerente de Logística y la firma del proveedor. (Apéndice Nº 08 del Informe de
Auditoría a folios 1012-1013).
65. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0052 de 05 de enero de 2016 mediante la cual
Franz Cueva Moscol Gerente de Infraestructura y Urbanismo requiere la contratación
del Servicio de Elaboración del Perfil técnico denominado “Mejoramiento del Ser-
vicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal Calle Juan Fannig cuadra 01 al 09 Pajase
Santa Rosa”. (Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios1014-1015).

ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA CRUCE LAMBAYEQUE CA-
LETA SAN JOSÉ ARCO DE VILLA SAN FRANCISCO DE PAREDONES”.

66. Fotocopia autenticada de los Comprobantes de Pago Nº 359 de fecha 20 de enero

del 2016 por el monto de S/. 12,328.00 y Comprobantes de Pago Nº 360 de fecha 20
de enero del 2016 por el monto de S/. 1,072.00 girados a favor del imputado Victor
Alberto Preciado Mio, haciendo un total de S/ 13 400,00 soles, por la elaboración del
perfil técnico denominado “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Ca -
rretera Cruce Lambayeque Caleta San José Arco de Villa San Francisco de Paredo-
nes”. (Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios 1017-1018).
67. Orden de Servicio N° 000006 por el monto de S/ 13 400,00 a favor de Víctor Alberto
Preciado Mio, suscrita la sub gerencia de logística y la gerencia de Administración,
respecto al perfil técnico denominado “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad
en la Carretera Cruce Lambayeque Caleta San José Arco de Villa San Francisco de
Paredones”. (Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios1020).
68. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-51 girado por Victor Alberto
Preciado Mio por la suma de S/ 10 300,00 por concepto de elebaoración de perfil
técnico denominado “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Carretera
Cruce Lambayeque Caleta San José Arco de Villa San Francisco de Paredones”.
(Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios1021).
69. Informe de Conformidad N° 0004/2016-MPL-GM-GIU de fecha 25 de enero del
2016 mediante el cual Franz Cueva Moscol Gerente de Infraestructura y Urbanis -
mo, DA LA CONFORMIDAD a Víctor Alberto Preciado por la elaboración perfil

129
 técnico denominado “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Carretera
Cruce Lambayeque Caleta San José Arco de Villa San Francisco de Paredones”.
(Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios 1022).
70. Proveido N° 005-B-2016-MPL-GAyF-SGL remitido por Rald Clay de la Piedra Arévalo
a David Reynaldo Farroñay Vilela a fin de que se sirva emitir Certificación de Crédito
Presupuestario para Víctor Preciado Mio para el área de Gerencia de Infraestructura
y Urbanismo por servicio de estudio de perfil del Mejoramiento del Servicio de Tran-
sitabilidad en la Carretera Cruce Lambayeque Caleta San José Arco de Villa San Fran-
cisco de Paredones por la suma de S/ 13 400.00. (Apéndice Nº 08 del Infor-
me de Auditoría a folios 1024).
71. Proveido N° 252/2016-MPL-GM-GIU remitido por Franz Cueva Moscol Gerente de
Infraestructura y Urbanismo a Richard Fernández Flores Gerente de Administración y
Finanzas mediante el cual remite la Solicitud de Servicio N° 000073/2015-GIU
consistente en el servicio de Estudio de Perfil del Mejoramiento del Servicio de Tran-
sitabilidad en la Carretera Cruce Lambayeque Caleta San José Arco de Villa San Fran-
cisco de Paredones. (Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios 1025).
72. Cuadro comparativo de Cotizaciones de fecha 07 de Enero del 2016. (Apéndice Nº
08 del Informe de Auditoría a folios 1026).
73. Acta de Otorgamiento de fecha 07 de Enero del 2016 mediante la cual Jorge Emilio
Santisteban Chicoma Cotizador y Ralp Clay de la Pedira Arévalo sub gerente de Lo-
gística seleccionan al proveedor Víctor Alberto Preciado Mio, para la elaboración del
perfil técnico denominado “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Ca -
rretera Cruce Lambayeque Caleta San José Arco de Villa San Francisco de Paredo-
nes”. (Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios 1027).
74. Proforma de fecha enero del 2016 emitida por Victor Alberto Preciado Mio para la
elaboración del perfil técnico técnico denominado “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad en la Carretera Cruce Lambayeque Caleta San José Arco de Villa San
Francisco de Paredones”. (Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios
1028).
75. Proforma de fecha enero del 2016 emitida por Guido Eugenio Samamé Constantini
para la elaboración del perfil técnico denominado “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad en la Carretera Cruce Lambayeque Caleta San José Arco de Villa San
Francisco de Paredones”. (Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios
1029).
76. Proforma de fecha enero del 2016 presentada por Evelín Liliana Sarrín Arroyo para la
elaboración del perfil técnico denominado “Mejoramiento del Servicio de Transitabi-
lidad en la Carretera Cruce Lambayeque Caleta San José Arco de Villa San Francisco
de Paredones”. (Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios 1030).
77. Solicitud de Cotización de fecha 06 de Enero del 2016 dirigida a Victor Alberto
Preciado Mio. fimrada por el proveedor, con el visto bueno del Sub Gerete de Logís-
tica, cotizador.(Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios 1031-1032).

130
78. Solicitud de Cotización de fecha 06 de Enero 2016 dirigida a Guido Eugenio Sama-
mé Constantini, fimrada por el proveedor, con el visto bueno del Sub Gerete de Lo-
gística, cotizador (Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios 1033-1034).
79. Solicitud de Cotización de fecha 06 de Enero 2016 dirigida a Evelin Liliana Sarrín
Arroyo, firmada por el proveedor, con el visto bueno del Sub Gerete de Logística,
cotizador. (Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios 1035-1036).
80. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0073 mediante la cual Franz Cueva Moscol Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo requiere la contratación del Servicio de Elabo-
ración del Perfil técnico denominado “Mejoramiento del Servicio de Transitabili-
dad en la Carretera Cruce Lambayeque Caleta San José Arco de Villa San Francisco
de Paredones”. (Apéndice Nº 08 del Informe de Auditoría a folios 1037-1038).

ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA RED

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN SANTA ROSA DE
LAMBAYEQUE”.

81. Comprobantes de Pago Nº 741 de fecha 10 de febrero del 2016 por el monto de
S/. 20,240.000 y Nº 742 de fecha 10 de febrero del 2016 por el monto de S/.
1760.00 girados a favor del imputado Victor Alberto Preciado Mio, haciendo un total
de S/ 22 000,00 soles, por la elaboración del perfil técnico denominado “Mejora -
miento de la Red de Agua Potable y Alcantarillado del Pueblo Joven Santa Rosa de
Lambayeque”. (Apéndice Nº 10 del Informe de Auditoría a folios 1040-1041).
82. Orden de Servicio N° 000028 de fecha 10 de febrero del 2016 por el monto de S/ 22
000,00 a favor de Víctor Alberto Preciado Mio, suscrita la sub gerencia de logística y
la gerencia de Administración, respecto al perfil técnico denominado “Mejoramiento
de la Red de Agua Potable y Alcantarillado del Pueblo Joven Santa Rosa de Lamba-
yeque”. (Apéndice Nº 10 del Informe de Auditoría a folios 1043).
83. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-65 de fecha 10 de febrero del
2016 girado por Víctor Alberto Preciado Mio por la suma de S/ 22 000,00. (Apén-
dice Nº 10 del Informe de Auditoría a folios 1044).
84. Informe de Conformidad N° 015/2016-MPL-SGOU mediante el cual César Augusto
Payac Niño Suberente de Obra, da la conformidad a Víctor Alberto Preciado por la
elaboración perfil técnico denominado “Mejoramiento de la Red de Agua Potable y
Alcantarillado del Pueblo Joven Santa Rosa de Lambayeque”. (Apéndice Nº 10 del
Informe de Auditoría a folios 1045).
85. Cuadro comparativo de Cotizaciones Nº 00070 de fecha 08 de Febreo del 2016.
(Apéndice Nº10 del Informe de Auditoría a folios 1046).
86. Acta de Otorgamiento sin fecha mediante la cual Jorge Emilio Santisteban Chicoma
Cotizador y Ralp Clay de la Pedira Arévalo sub gerente de Logística seleccionan al
proveedor Víctor Alberto Preciado Mio, para la elaboración del perfil técnico deno-
minado “Mejoramiento de la Red de Agua Potable y Alcantarillado del Pueblo Joven
Santa Rosa de Lambayeque”. (Apéndice Nº 10 del Informe de Auditoría a fo-
lios 1047).

131
87. Proforma de fecha febrero del 2016 emitida por Victor Alberto Preciado Mio para la
elaboración del perfil técnico técnico denominado “Mejoramiento de la Red de
Agua Potable y Alcantarillado del Pueblo Joven Santa Rosa de Lambayeque”.
(Apéndice Nº 10 del Informe de Auditoría a folios 1048).
88. Proforma sin fecha emitida por Guido Eugenio Samamé Constantini para la elabora-
ción del perfil técnico denominado “Mejoramiento de la Red de Agua Potable y Al-
cantarillado del Pueblo Joven Santa Rosa de Lambayeque”. (Apéndice Nº 10 del
Informe de Auditoría a folios 1049).
89. Proforma sin fecha presentada por Evelín Liliana Sarrín Arroyo para la elaboración
del perfil técnico denominado “Mejoramiento de la Red de Agua Potable y Alcanta-
rillado del Pueblo Joven Santa Rosa de Lambayeque”. (Apéndice Nº 10 del Infor-
me de Auditoría a folios 1050).
90. Solicitud de Cotización de fecha 08 de Febrero del 2016 dirigida a Victor Alberto
Preciado Mio, firmada por el mismo proveedor con el visto bueno del Sub Gerente
de Logística, y por el cotizador. (Apéndice Nº 10 del Informe de Auditoría a fo-
lios 1051-1052).
91. Solicitud de Cotización de fecha 08 de Febrero del 2016 dirigida a Guido Eugenio
Samamé Constantini, firmada por el mismo proveedor con el visto bueno del Sub
Gerente de Logística, y por el cotizador. (Apéndice Nº 10 del Informe de Audito-
ría a folios 1053-1054).
92. Solicitud de Cotización de fecha 08 de Febrero del 2016 dirigida a Evelin Liliana
Sarrín Arroyo, firmada por el mismo proveedor con el visto bueno del Sub Gerente
de Logística, y por el cotizador (Apéndice Nº 10 del Informe de Auditoría a fo-
lios 1055-1056).
93. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 003019 mediante la Sub Gerencia de Obras con
visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas, requiere la contratación
del Servicio de Elaboración del Perfil técnico denominado “Mejoramiento de la Red
de Agua Potable y Alcantarillado del Pueblo Joven Santa Rosa de Lambayeque”.
(Apéndice Nº 10 del Informe de Auditoría a folios 1057-1058).
94. Fotocopia autenticada del Acta de Entrevista de 20 de mayo de 2016, a la proveedo-
ra Evelin Liliana Sarrin Arroyo, quién manifiesta que no ha presentado ninguna soli-
citud de cotización al área de logística desde el año 2014, 2015 y 2016 y no ha fir-
mado ninguna cotización, manifiesta que la firma y huella digital que aparece en las
cotizacones no es suya y que es falsa, precisa que para firmar documentos utiliza la
firma de su DNI. (Apéndice Nº 11 del Informe de Auditoría a folios 1060-
1061).
95. Fotocopia autenticada del Informe n.° 065-2016-MPL-GPP-SGPI-BUMM de 5 de
agosto de 2016 emitida por el Subgerente de Programación e Inversiones Municipa-
lidad Provincial de Lambayeque mediante el cual remite información respecto a
cada uno de los perfiles periodo 2015 y 2016 y Carta n.° 001-2016-MPL-OCI/LPM
de 26 de julio de 2016 remitodo por el Jefe de la Comisión Auditoría de Cumpli-
miento de la Municipalidad Provincial de Lambayeque al Sub Gerente de Programa-
ción e Inversión - Ingeniero Billy Ulises Manayalle Manay. (Apéndice Nº 12 del
Informe de Auditoría a folios 1060-1061).

132
96. Fotocopia autenticada del Informe n.° 042-2016/MPL/GIU/SGO/UF recibido el 26
de febrero de 2016, emitido por la Jefa de la Unidad Formuladora dirigida al Subge-
rente de Programación e Inversión, donde se alcanza el levantamiento de observa-
ciones a TDR del Proyecto de Preinversión: "Creación del servicio de agua potable y
alcantarillado en el AA.HH. Pedro Ruiz Gallo del distrito de Lambayeque" ( Apéndice
Nº 13 del Informe de Auditoría a folios 1071-1083).
97. Fotocopia autenticada del Informe n.° 023-2016/MPL/GIU/SGO/UF recibido el 3
de febrero de 2016, emitido por Rocío Purihuamán Matta - Jefe de la Unidad For-
muladora, solicitó a la Subgerencia de Programación e Inversiones aprobación de
los términos de referencia del proyecto: "Mejoramiento de Transitabilidad en la ca-
rretera cruce Lambayeque caleta San José Arco "(Apéndice Nº 14 del Informe de
Auditoría a folios 1085).
98. Fotocopia autenticada del Informe n.° 030-2016/MPL/GIU/SGO/UF recibido el 8
de febrero de 2016, emitido por el Jefe de la Unidad Formuladora de la Municipali-
dad Provincial de Lambayeque, mediante el cual viene solicitando adjuntar TÉRMI-
NOS DE REFERENCIA del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de agua potable y
alcantarillado en las calles del lado sur del pueblo Joven Santa Rosa, Lambayeque" e
informe de la OPI para la suscripción del Perfil al Banco de Proyectos" e Informe Nº
07-2016-MPL/GIU-SGO-UF-RRZA emitido por el arquitecto Ruth Zapata Asalde
con la finalidad de informar que se procedió a elaborar los TDR para la elaboración
del proyecto antes mencionado. (Apéndice Nº 15 del Informe de Auditoría a fo-
lios 1087-1088).
99. Fotocopia autenticada del Informe n.° 006-2016/MPL/GIU/SGO/UF de 15 de abril
de 2016, emitido por la Jefa de la Unidad Formuladora Alejandra Vásquez Caño-
la dirigido al Sub Gerente de Obras, con la finalidad de remitirle el listado de perfiles
registrados en el banco de proyectos del SNIP por la unidad formuladora del 01 de
enero del 2015 al 31 de marzo del 2016 (Apéndice Nº 16 del Informe de Audito-
ría a folios 1090-1092)
100. Fotocopia autenticada del Informe n.° 204-2015/MPL-GIU-SGO-UF de 9 de
diciembre de 2015; e impreso del banco de proyectos del proyecto de inversión pú-
blica con código SNIP n.° 325361. (Apéndice Nº 17 del Informe de Auditoría a
folios 1094)
101. Impreso del portal web del Banco de Proyectos, relación de proyectos de in-
versión pública registrados por la Municipalidad Provincial de Lambayeque. (Apén-
dice Nº 18 del Informe de Auditoría a folios 1102-1153)
102. Fotocopia autenticada del Proveído N° 067/2016-MPL-GM-GIU de 8 de
enero de 2016 emitido por el Ing. Franz Cueva Moscol - Gerencia de Infraestructura
y Urbanismo mediante el cual hace de conocimiento el perfil pre inversión del ex-
pediente y el Informe n.° 003-2016/MPL/GIU/SGO/UF de 11 de enero de 2016,
emitido por el Jefe de la Unidad Formuladora Rocío Purihuamán Matta, mediante el
cual señala que se ha procedido elaborar y registral el Perfil "Mejoramiento del
servicio de transitabilidad peatonal de la Av. Ramón Castilla (entre la calle Ma-
lecón Ureta y la calle Túpac Amaru) del distrito de Lambayeque, provincia de
Lambayeque" (Apéndice Nº 19 del Informe de Auditoría a folios 1155-1156)

133
103. Fotocopia autenticada del Informe N.° 151/2016-MPL-SGL de 26 de mayo
de 2016, emitido por Javier Bernal Bernal, mediante el cual informa que realizado la
búsqueda en los expedientes indicados en el Anexo adjunto a la carta de la referen-
cia de los Proveedores indicados, tanto en las Órdenes de Servicio NO SE EN-
CUENTRA anexado sus contratos respectivos, ni copias de los servicios realizados
es decir expedientes técnicos, perfiles, estudios de suelo, etc., Carta N.° 136-
2016-MPL-OCI de 25 de mayo de 2016 mediante el cual adjuntan el listado de
servicios prestados por proveedores. (Apéndice Nº 20 del Informe de Audito-
ría a folios 1158-1164)
104. Informe n.° 078/2016-MPL.A.T.D de 2 de mayo de 2016 emitida por el Jefe
del Área de Trámite Documentario donde informa que no se encuentra ningún ex-
pediente ingresado a nombre de las personas mencionadas en los documentos de
la referencia, ni en el año 2015 y el 2016 como se puede apreciar en el sistema de
trámite documentario, y Carta n.° 095-2016-MPL-OCI de abril de 2016 mediante la
cual se informe respecto a los proveedores señaladados que han prestado servicios
durante 2015 y 2016. (Apéndice Nº 20 del Informe de Auditoría a folios 1158-
1164)
105. Informe n.° 329-2016-GIU-SGO de 23 de mayo de 2016 mediante el cual in-
forma que:

- La obra "Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular y peatonal de las calles: La

Libertad, Justo Pérez Figuerola y Baca Mattos circundantes al colegio Sara Bullón -
Lambayeque" se encuentra aúne en ejecución en un avance acumulado del 98.72 %.

- La obra "Mejoraiento e implementación de PRONEI en el Caserio Torromotal, Illi-

mo - Lambayeque", según solicitud del Contratista la obra se encuentra ejecutada
al 100% y la lista para la recepción de obra, a lo que el inspector actual se ha pro-
nunciado sobre la no existencia del expediente técnico debidamente firmado y
aprobado y sobre el cual se contrató dicha obra, en la actualidad existe un expe-
diente técnico el mismo que se encuentra sin ninguna firma.

- La obra "Mejoramiento e implementación de PRONEI en el Caserio Torromo-

tal, Illimo - Lambayeque" según solicitud del cotnratista la obra se encuentra eje-
cutada al 100% y lista para recepción de obra, a lo que el inspector actual se ha pro -
nunciado sobe la no existencia del expediente técnico debidamente firmado y apro-
bado y sobre el cual se contrató dicha obra, en la actualidad existe un expediente
técnico el mismo que se encuentra sin ninguna firma.

-La obra "Ampliación del sistema de agua potable en el Caserio Sialupe Baca I,
Lambayeque", la obra se encuentra inconclusa y con abandono del contratista exis-
tiendo a la fecha un acanve acumulado del 89.10%, a la fecha se ha notificado a la
empresa Contratista la acumulación de la máxima penalidad y por consi-
guiente la resolución del contrato de ejecución de obra.

- La obra "Creación de espacios recreativos en el Caserio Eureka, Lambayeque",

cuenta con un contrato de obra producto de la AMC Nº 017-2015-MPL-CEP sin em-

134
 bargo la obra no se ejecutó por haber evidencias de que el terreno para la obra pro -
yectada pertenece al Ministerio de Educación, cosa que ha sido oficializada por esta
Sub Gerencia en la que se han obtenido las partidas de inscripción ante la SUNARP
de diecho terreno a nombre del Ministerio de Eduación, se han emitido los informes
respectivos.

- La obra "Creación de espacios recreativos en el Caserio Eureka, Lambayeque -

Lambayeque Sub Proyecto creación de veredas de circulación en espacios re-
creativos en el caserio Eureka - I Etapa", es parte del mismo proyecto menciona-
do en el punto anterior producto de la AMC Nº 018-2015-MPL-CEP, sin embargo la
obra NO SE EJECUTÓ por haber evidencias de que el terreno para la obra proyecta-
da pertenece al Ministerio de Educación, cosa que ha sido oficalizada pertenece al
Ministerio de Educación, cosa que ha sido oficializada por esta Sub Gerencia
en la que se han obtenido las partidas de inscripción ante la SUNARP de dicho te-
rreno a nombre del Ministerio de Educación.

Carta n.° 093-2016-MPL-OCI de 29 de abril de 2016 mediante el cual la Jefe de OCI,

le solicito alcanzar a ésta Oficina de Control Institucional los cuadernos de obra de
las obras detalladas y Carta n.° 118-2016-MPL-OCI de 17 de mayo de 2016. (Apén-
dice Nº 20 del Informe de Auditoría a folios 1172-1182)

"ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO PARA EL PERFIL MEJORAMIENTO DEL ORNATO

ÁREAS VERDES".

106. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 846 girados a favor del impu -
tado José María Gálvez Pérez, por la suma de S/ 11 000,00 soles, por la elaboración
del perfil técnico denominado “Mejoramiento del Ornato áreas verdes, veredas e ilu-
minación del Parque Principal 27 de Diciembre Lambayeque”. (Apéndice Nº 23
del Informe de Auditoría a folios 1376)

107. Orden de Servicio N° 000031 por el monto de S/ 11 000,00 a favor de José María
Gálvez Pérez, suscrita la sub gerencia de logística y la gerencia de Administración,
respecto al perfil técnico denominado “Mejoramiento del Ornato áreas verdes, vere-
daas e iluminación del Parque Principal 27 de Diciembre Lambayeque”. (Apéndice
Nº 23 del Informe de Auditoría a folios 1377)

108. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-22 girado por José María Gál-
vez Pérez por la suma de S/ 11 000,00. (Apéndice Nº 23 del Informe de Auditoría
a folios 1379)

109. Proveido N° 3889/2015-GAyF remitido por Richard Andrés Fernández Flores Gerente
de Administración y Finanzasa a David Reynaldo Farroñay Vilela Gerente de Pla-
neamiento y Presupuesto solicitando certificación presupuestal. (Apéndice Nº 23
del Informe de Auditoría a folios 1380)

110. Proveido N° 631-2015-MPL-GAyF-SGL remitido por Rald Clay de la Piedra Arévalo

Sub Gerente de Logística a Richard Fernández Flores Gerente de Administración

135
 y Finanzas remitiendo la Solicitud de Pedido N° 0001082 para que se sirva emi-
tir certificación de crédito presupuestario para José María Gálvez Pérez por la suma
de S/ 11 000.000 (Apéndice Nº 23 del Informe de Auditoría a folios 1382)

111. Cuadro comparativo de Cotizaciones de fecha 21 de Diciembre del 2015. (Apéndice

Nº 23 del Informe de Auditoría a folios 1383)

112. Acta de Otorgamiento del 21 de Diciembre del 2015 mediante la cual Jorge Emilio
Santisteban Chicoma Cotizador y Ralp Clay de la Pedira Arévalo sub gerente de Lo -
gística seleccionan al proveedor José María Gálvez Pérez, para la elaboración del
perfil técnico denominado “Mejoramiento del Ornato Áreas verdes, veredaas e ilu-
minación del Parque Principal 27 de Diciembre Lambayeque”. (Apéndice Nº 23 del
Informe de Auditoría a folios 1384)

113.- Proforma emitida por Yuri Brando Ríos Díaz para la elaboración del perfil técnico
denominado “Mejoramiento del Ornato Áreas verdes, veredas e iluminación del
Parque Principal 27 de Diciembre Lambayeque”. (Apéndice Nº 23 del Informe
de Auditoría a folios 1385)

114. Proforma emitida por el arquitecto Cristhian Aquino M. para la elaboracíon del perfil
técnico “Mejoramiento del Ornato Áreas verdes, veredaas e iluminación del Parque
Principal 27 de Diciembre Lambayeque”. (Apéndice Nº 23 del Informe de Audito-
ría a folios 1385)

115. Solicitud de Cotización de fecha 21 de Diciembre del 2015 dirigida a José María Gál-
vez Pérez, firmada por el proveedor, con el visto bueno de la Sub Gerente de Logís-
tica, y el cotizador. (Apéndice Nº 23 del Informe de Auditoría a folios 1387-
1388)

116. Solicitud de Cotización de fecha 21 de Diciembre del 2015 dirigida a Yuri Brando Ríos
Díaz., firmada por el proveedor, con el visto bueno de la Sub Gerente de Logística, y
el cotizador. (Apéndice Nº 23 del Informe de Auditoría a folios 1389-1390)

117. Solicitud de Cotización de fecha 21 de Diciembre del 2015 dirigida a Cristhian Aquino
Mas, firmada por el proveedor, con el visto bueno de la Sub Gerente de Logística, y
el cotizador. (Apéndice Nº 23 del Informe de Auditoría a folios 1391-1392)

118. Proveído N° 5995/2015-MPL-GIU mediante el cual el Walter Martín Pérez Carran-

za, Gerente de Infraestructura y Urbanismo remita a Richard Fernández Flores Ge-
rente de Administración y Finanzas el requerimiento de servicio N° 0001082/2015-
UF para la contratacíon del servicios profesionales para la Elaboración del Antepro-
yecto para el perfil denominado “Mejoramiento del Ornato Áreas verdes, veredaas e
iluminación del Parque Principal 27 de Diciembre Lambayeque”. (Apéndice Nº
23 del Informe de Auditoría a folios 1394)

119. Solicitud de Pedido - Aprobado N° 0001082 de fecha 30 de noviembre del 2015 me-
diante la cual Walter Martín Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de Ad-

136
 ministración requiere la contratacíon del servicio de elaboración del perfil técnicno
denominado “Mejoramiento del Ornato Áreas verdes, veredaas e iluminación
del Parque Principal 27 de Diciembre Lambayeque”. (Apéndice Nº 23 del Infor-
me de Auditoría a folios 1395)

120. Informe N° 0332-2015/MPL/GIU/SGO/UF la señora Jefe de la Unidad Formuladora

Rocio Purihuamán Matta solicita al Gerente de Infraestructura y Urbanismo Mar-
tín Pérez Carranza, la contratación de Servicios para la Elaboración del Anteproyec-
to par el Perfil Mejoramiento del ornato áraes verdes, veredas y la eco-coefi-
ciencia del alumbrado público con iluminación led del parque principal 27 de
Diciembre e iluminación ornamental del centro histórico de la ciudad de Lam-
bayeque, Distrito de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Región Lambaye-
que”. (Apéndice Nº 23 del Informe de Auditoría a folios 1396-1452)

121. Fotocopia autenticada de la Carta n.° 02-2016-RPPM/IC de 20 de octubre de 2016

emitida por Rocio del Pilar Purihuaman Matta - Ex Jefa de Unidad Formuladora, me-
diante el cual informa que: "Al 31 de marzo del 2016 fecha en que termina su con -
trato como responsable de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial
de Lambayeque, no llegó a su despacho expediente alguno solicitando conformidad
o similar del servicio: "Elaboración de anteproyecto para el Perfil: "Mejo-
ramiento de ornato, área verdes, veredas y la ecoeficiencia de alumbrado pú-
blico con iluminación LED del Parque principal 27 de diciembre e iluminación
ornamental del centro histórico del distrito, pronvincia y región de Lambaye-
que", tampoco otorgó la conformidad del servicio, asimismo informa que al 31 de
marzo del 2016, ella con colaboración del arquitecto José María Gálvez Pérez del
área de electrificación de la Municipalidad Provincial de Lambayeque de mi asistente
de Unidad Formuladora y con asesoría de funcionarios del Gobierno Regional de
Lambayeque (Apéndice Nº 24 del Informe de Auditoría a folios 1454-1455)

122. Impreso del banco de proyectos del proyecto de inversión pública con código SNIP
n.° 356142. (Apéndice Nº 25 del Informe de Auditoría a folios 1457 -1466)

123. Fotocopia autenticada del Acta de Entrevista S/.n° de 14 de noviembre de 2016, a los
señores Tony Cayetano Heredia Pérez y Rubí Romina Zapata Asalde, mediante el
cual informan lo siguiente:

"No utilizaron el trabajo presentado por el proveedor José María Gálvez Pérez, de
otro lado de los planos que se encuentran en el trabajo presentado por el mencio-
nado proveedor, los cuales fueron puestos a la vista del señor Tony Heredia, señala
que los elementos 1,2,3,3a,3b,4 y 5 del plano A-01, los elementos 1,2,4 del plano A-
02 y todos los elementos del plano A-03 fueron elaborados por su persona. Preci-
sando que dichos planos fueron entregados al señor Yuri, no recuerda más datos,
quien trabaja con el proveedor José María Gálvez Pérez" (Apéndice Nº 26 del In-
forme de Auditoría a folios 1468-1469)

ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO DENOMINADO “CREACIÓN DE LOSA DEPORTI-

VA Y ÁRREA PARA JUEGOS INFANTILES DEL AA HH PEDRO RUIZ GALLO LAMBAYE-
QUE”.

137
124. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 4612, girados a favor del im-
putado Juan Carlos Meza García, por la suma de S/ 11 500,00 soles, por la elabora -
ción del perfil técnico denominado “Creación de Losa Deportiva y Árrea para Juegos
Infantiles del AA HH Pedro Ruiz Gallo Lambayeque”. (Apéndice Nº 27 del Informe
de Auditoría a folios 1471)

125. Orden de Servicio N° 000037 por el monto de S/ 11 500,00 a favor de Meza García
Juan Carlos suscrita por la sub gerencia de logística y la gerencia de Administración,
respecto al perfil técnico denominado “Creación de Losa Deportiva y Árrea para
Juegos Infantiles del AA 7HH Pedro Ruiz Gallo Lambayeque” (Apéndice Nº 27
del Informe de Auditoría a folios 1472)

126. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-7 girado por Juan Carlos Meza
García por la suma de S/ 11 500,00. (Apéndice Nº 27 del Informe de Auditoría a
folios 1474)

127. Carta sin número de fecha 13 de Agosto del 2015 mediante el cual Walter Martín Pé-
rez Carranza Gerente de Infraestructura y Urbanismo da conformidad de Servicio a
Juan Carlos Meza Garćia por la elaboración perfil técnico denominado “Creación de
Losa Deportiva y Árrea para Juegos Infantiles del AA HH Pedro Ruiz Gallo Lambaye -
que”. (Apéndice Nº 27 del Informe de Auditoría a folios 1473)

128. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01327 a nombre de Juan Carlos Meza

García por la suma de S/ 11 500,00, para la elaboración del perfil técnico denomina-
do “Creación de Losa Deportiva y Árrea para Juegos Infantiles del AA HH Pedro Ruiz
Gallo Lambayeque”. (Apéndice Nº 27 del Informe de Auditoría a folios 1475)

129. Proveído N° 02452/2015-GAyF dirigido a David Reynaldo Farroñay Vilela Gerente de

Planemiento y Presupuesto por Richard Fernández Flores Gerente de Administración
y Finanzas remitiendo la Solicitud de Pedido N° 0601 y la proforma de Juan
Carlos Meza García. (Apéndice Nº 27 del Informe de Auditoría a folios 1476)

130. Proveido N° 3549/2015-MPL-GIU remitido por Walter Martín Pérez Carranza Gerente
de Infraestructura y Urbanismo a Richard Fernández Flores Gerente de Adminis -
tración y Finanzas remitiendo la Solicitud de Pedido N° 0601 para la elaboración
del perfil denominado “Creación de Losa Deportiva y Árrea para Juegos Infan-
tiles del AA HH Pedro Ruiz Gallo Lambayeque”. (Apéndice Nº 27 del Informe
de Auditoría a folios 1478)

131. Proforma emitida por Juan Carlos Meza García para la elaboración del perfil técnico
denominado “Creación de Losa Deportiva y Árrea para Juegos Infantiles del AA
HH Pedro Ruiz Gallo Lambayeque”. (Apéndice Nº 27 del Informe de Auditoría a
folios 1479)

132. Proforma emitida por Mario Ricardo Christian Carrascal Samillán para la elaboración
del perfil técnico denominado “Creación de Losa Deportiva y Árrea para Juegos

138
 Infantiles del AA HH Pedro Ruiz Gallo Lambayeque”. (Apéndice Nº 27 del In-
forme de Auditoría a folios 1479)

133. Proforma presentada por Carlos Antonio Acuña Troyes para la elaboración del
perfil técnico denominado “Creación de Losa Deportiva y Árrea para Juegos Infanti-
les del AA HH Pedro Ruiz Gallo Lambayeque”. (Apéndice Nº 27 del Informe de Au-
ditoría a folios 1479)

134. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0000601 formulada por Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas y mediant la cual requiere la contratación del Servicio de Elabora-
ción del Perfil técnico denominado “Creación de Losa Deportiva y Árrea para Juegos
Infantiles del AA HH Pedro Ruiz Gallo Lambayeque”. (Apéndice Nº 27 del Informe
de Auditoría a folios 1482-1483)

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y ELABORACIÓN DEL EXPE-

DIENTE TÉCNICO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN DE
AGUA EN EL DREN 1400 TRAMO KM 21+367 COSTADO MOLINO MOCCE LAM-
BAYEQUE”.

135. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 4696, girado a favor del impu-
tado Juan Carlos Meza García, por la suma de S/ 11 500,00 soles, por la elaboración
del Estudio de Pre inversión y Elaboración del Expediente Técnico denominado “Me-
joramiento de la Circulación de Agua en el Dren 1400 Tramo Km 21+367 Costado
Molino Mocce Lambayeque”. (Apéndice Nº 28 del Informe de Auditoría a fo-
lios 1485)

136. Orden de Servicio N° 000040 por el monto de S/ 11 500,00 a favor de Meza García
Juan Carlos suscrita por la sub gerencia de logística y la gerencia de Administración,
respecto del Estudio de Pre inversión y Elaboración del Expediente Técnico denomi-
nado “Mejoramiento de la Circulación de Agua en el Dren 1400 Tramo Km 21+367
Costado Molino Mocce Lambayeque”. (Apéndice Nº 28 del Informe de Auditoría
a folios 1486)

137. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-8 girado por Juan Carlos Meza
García por la suma de S/. 11,500.00. (Apéndice Nº 28 del Informe de Auditoría a
folios 1488)

138. Carta sin número de fecha 18 de Agosto del 2015 mediante el cual Walter Martín
Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y Urbanismo da conformidad de Ser -
vicio a Juan Carlos Meza García por la elaboración del Estudio de Pre inversión y Ela-
boración del Expediente Técnico denominado “Mejoramiento de la Circulación de
Agua en el Dren 1400 Tramo Km 21+367 Costado Molino Mocce Lambayeque”.
(Apéndice Nº 28 del Informe de Auditoría a folios 1487)

139. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01363 a nombre de Juan Carlos Meza

García por la suma de S/ 11 500,00, para la elaboración del Estudio de Pre inversión
y Elaboración del Expediente Técnico denominado “Mejoramiento de la Circulación

139
 de Agua en el Dren 1400 Tramo Km 21+367 Costado Molino Mocce Lambayeque”.
(Apéndice Nº 28 del Informe de Auditoría a folios 1489)

140. Proforma emitida por Juan Carlos Meza García para la elaboración del Estudio de Pre
inversión y Elaboración del Expediente Técnico denominado “Mejoramiento de la
Circulación de Agua en el Dren 1400 Tramo Km 21+367 Costado Molino Mocce
Lambayeque”. (Apéndice Nº 28 del Informe de Auditoría a folios 1490)

141. Proforma presentada por Carlos Antonio Acuña Troyes para la elaboración del Estu-
dio de Pre inversión y Elaboración del Expediente Técnico denominado “Mejora-
miento de la Circulación de Agua en el Dren 1400 Tramo Km 21+367 Costado Mo -
lino Mocce Lambayeque”. (Apéndice Nº 28 del Informe de Auditoría a folios
1491)

142. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0000604 formulada por Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas y mediante la cual requiere la contratación del Estudio de Pre in-
versión y Elaboración del Expediente Técnico denominado “Mejoramiento de la
Circulación de Agua en el Dren 1400 Tramo Km 21+367 Costado Molino Mocce
Lambayeque”. (Apéndice Nº 28 del Informe de Auditoría a folios 1492-1994)

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y ELABORACIÓN DEL EXPE-

DIENTE TÉCNICO DENOMINADO “CREACIÓN DE ÁREAS RECREACIÓN UBICADA
EN MZ V LOTE 16 SECTOR NUEVO MOCCE 2 DISTRITO LAMBAYEQUE, PROVIN-
CIA LAMBAYEQUE REGIÓN LAMBAYEQUE”

143. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 5334 girado a favor del impu-
tado Juan Carlos Meza García, por la suma de S/ 11 500,00 soles, por la elaboración
del Estudio de Pre inversión y Elaboración del Expediente Técnico denominado
“Creación de áreas recreación ubicada en Mz V lote 16 sector Nuevo Mocce 2 Distri-
to Lambayeque, Provincia Lambayeque Región Lambayeque”. (Apéndice Nº 29 del
Informe de Auditoría a folios 1496)

144. Orden de Servicio N° 000057 por el monto de S/ 11 500,00 a favor de Meza García
Juan Carlos suscrita por la sub gerencia de logística y la gerencia de Administración,
respecto del Estudio de Pre inversión y Elaboración del Expediente Técnico denomi-
nado “Creación de áreas recreación ubicada en Mz V lote 16 sector Nuevo Mocce 2
Distrito Lambayeque, Provincia Lambayeque Región Lambayeque”. (Apéndice Nº
29 del Informe de Auditoría a folios 1497)

145. Carta N° 226/2015-MPL-GIU de fecha 16 de Setiembre del 2015 mediante el cual

Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y Urbanismo da conformi-
dad de Servicio a Juan Carlos Meza García por la elaboración del Estudio de Pre in -
versión y Elaboración del Expediente Técnico denominado “Creación de áreas re-
creación ubicada en Mz V lote 16 sector Nuevo Mocce 2 Distrito Lambayeque, Pro-
vincia Lambayeque Región Lambayeque”. (Apéndice Nº 29 del Informe de Audito-
ría a folios 1498)

140
146. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-13 girado por Juan Carlos
Meza García por la suma de S/ 11 500,00. (Apéndice Nº 29 del Informe de Audito-
ría a folios 1499)

147. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01560 a nombre de Juan Carlos Meza

García por la suma de S/. 11 500,00, para la elaboración del Estudio de Pre inversión
y Elaboración del Expediente Técnico denominado “Creación de áreas de recrea-
ción ubicada en Mz V lote 16 sector Nuevo Mocce 2 Distrito Lambayeque, Provincia
Lambayeque Región Lambayeque”. (Apéndice Nº 29 del Informe de Auditoría a
folios 1500)

148. Proforma emitida por Juan Carlos Meza García para la elaboración del Estudio de
Pre inversión y Elaboración del Expediente Técnico denominado “Creación de áreas
de recreación ubicada en Mz V lote 16 sector Nuevo Mocce 2 Distrito Lambayeque,
Provincia Lambayeque Región Lambayeque”. (Apéndice Nº 29 del Informe de Au-
ditoría a folios 1501)

149. Proforma presentada por Jorge Fernández Cárdenas para la elaboración del Estudio
de Pre inversión y Elaboración del Expediente Técnico denominado “Creación de
áreas recreación ubicada en Mz V lote 16 sector Nuevo Mocce 2 Distrito Lambaye-
que, Provincia Lambayeque Región Lambayeque”. (Apéndice Nº 29 del Informe de
Auditoría a folios 1502)

150. Proforma presentada por Mario Ricardo Christian Carrascal Samillán para la elabora-
ción del Estudio de Pre inversión y Elaboración del Expediente Técnico denominado
“Creación de áreas recreación ubicada en Mz V lote 16 sector Nuevo Mocce 2 Distri-
to Lambayeque, Provincia Lambayeque Región Lambayeque”. (Apéndice Nº 29 del
Informe de Auditoría a folios 1503)

151. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0000711 formulada por Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas y mediante la cual requiere la contratación del Estudio de Pre in-
versión y Elaboración del Expediente Técnico denominado “Creación de áreas
recreación ubicada en Mz V lote 16 sector Nuevo Mocce 2 Distrito Lambayeque,
Provincia Lambayeque Región Lambayeque”. (Apéndice Nº 29 del Informe de
Auditoría a folios 1504)

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y ELABORACIÓN DEL EXPE-

DIENTE TÉCNICO DENOMINADO “RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RÍGI-
DO, VEREDAS Y SARDINELES DEL PP.JJ SANTA ROSA I ETAPA DISTRITO LAM-
BAYEQUE”

152. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 5581 girado a favor del impu-
tado Víctor Alberto Preciado Mio, por la suma de S/ 11 500,00 soles, por la elabora-
ción del Estudio de Pre inversión y Elaboración del Expediente Técnico denominado
“Reconstrucción del Pavimento rígido, veredas y sardineles del PP.JJ Santa Rosa I
Etapa Distrito Lambayeque”. (Apéndice Nº 30 del Informe de Auditoría a folios
1507)

141
153. Orden de Servicio N° 000072 por el monto de S/ 11 500,00 a favor de Víctor Alberto
Preciado Mio suscrita por la sub gerencia de logística y la gerencia de Administra-
ción, respecto del Estudio de Pre inversión y Elaboración del Expediente Técnico
denominado “Reconstrucción del Pavimento rígido, veredas y sardineles del PP.JJ
Santa Rosa I Etapa Distrito Lambayeque”. (Apéndice Nº 30 del Informe de Audi-
toría a folios 1508)

154. Informe de Conformidad de fecha Setiembre del 2015 mediante el cual Edwin Ricar-
do Zapata Ríos Sub Gerente de Obras DA CONFORMIDAD de Servicio a Víctor Al-
berto Preciado Mio por la elaboración del Estudio de Pre inversión y Elaboración del
Expediente Técnico denominado “Reconstrucción del Pavimento rígido, vere-
das y sardineles del PP.JJ Santa Rosa I Etapa Distrito Lambayeque” (Apéndice Nº 30
del Informe de Auditoría a folios 1509)

155. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-1 girado por Víctor Alberto Pre-
ciado Mio por la suma de S/ 11 500,00. (Apéndice Nº 30 del Informe de Auditoría
a folios 1510)

156. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01511 a nombre de Victor Alberto Precia-

do Mio por la suma de S/ 11 500,00, para la elaboración del Estudio de Pre inversión
y Elaboración del Expediente Técnico denominado “Reconstrucción del Pavimento
rígido, veredas y sardineles del PP.JJ Santa Rosa I Etapa Distrito Lambayeque”
(Apéndice Nº 30 del Informe de Auditoría a folios 1511)

157. Proveído N° 02840/2015-GAyF dirigido a David Reynaldo Farroñay Vilela Gerente de

Planemiento y Presupuesto por Richard Fernández Flores Gerente de Administración
y Finanzas remitiendo la Solicitud de Pedido N° 00678 . (Apéndice Nº 30 del
Informe de Auditoría a folios 1511)

158. Proveido N° 4333/2015-MPL-GIU remitido por Walter Martín Pérez Carranza Geren-
te de Infraestructura y Urbanismo a Richard Fernández Flores Gerente de Admi-
nistración y Finanzas remitiendo la Solicitud de Pedido N° 0678 para la elaboración
del perfil denominado “Reconstrucción del Pavimento rígido, veredas y sardi -
neles del PP.JJ Santa Rosa I Etapa Distrito Lambayeque” (Apéndice Nº 30 del
Informe de Auditoría a folios 1514)

159. Proforma emitida por Victor Alberto Preciado Mio para la elaboración del Estudio de
Pre inversión y Elaboración del Expediente Técnico denominado “Reconstrucción
del Pavimento rígido, veredas y sardineles del PP.JJ Santa Rosa I Etapa Distrito Lam-
bayeque” (Apéndice Nº 30 del Informe de Auditoría a folios 1515)

160. Proforma presentada por Jorge Fernández Cárdenas para la elaboración del Estudio
de Pre inversión y Elaboración del Expediente Técnico denominado “Creación de
áreas recreación ubicada en Mz V lote 16 sector Nuevo Mocce 2 Distrito Lambaye-
que, Provincia Lambayeque Región Lambayeque”. (Apéndice Nº 30 del Informe
de Auditoría a folios 1516)

142
161. Cotización presentada por Evelín Liliana Sarrín Arroyo para la elaboración del Estu-
dio de Pre inversión y Elaboración del Expediente Técnico denominado “Reconstruc-
ción del Pavimento rígido, veredas y sardineles del PP.JJ Santa Rosa I Etapa Distrito
Lambayeque”. ” (Apéndice Nº 30 del Informe de Auditoría a folios 1516)

162. Informe N° 765-2015-GIU-SGO remitido por Edwin Ricardo Zapata Ríos Subgerente
de Obras a Walter Martín Pérez Carranza Gerente de Infraestructura y Urbanismo,
mediante el cual le comunica el requerimiento de los servicios profesionales en la
Elaboración del Perfil y Expediente Técnico denominado “Reconstrucción
del Pavimento rígido, veredas y sardineles del PP.JJ Santa Rosa I Etapa Distrito
Lambayeque” (Apéndice Nº 30 del Informe de Auditoría a folios 1517)

163. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0000678 formulada por Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas y mediante la cual requiere la contratación del Estudio de Pre in-
versión y Elaboración del Expediente Técnico denominado “Reconstrucción del Pavi-
mento rígido, veredas y sardineles del PP.JJ Santa Rosa I Etapa Distrito Lambayeque”
(Apéndice Nº 30 del Informe de Auditoría a folios 1518-1519)

ELABORACIÓN DE PERFIL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA OBRA RECONS-

TRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO, VEREDAS Y SARDINELES DEL PP.JJ- SANTA
ROSA II ETAPA

164. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 5582, de fecha 30 de septiem-
bre del 2015 cuyo concepto es la elaboración de perfil del expediente técnico para
obra reconstrucción pavimento rígido, veredas y sardineles del PP.JJ- Santa Rosa II
Etapa - distrito de Lambayeque, por el monto de S/. 11,500.00 (Apéndice Nº 31 del
Informe de Auditoría a folios 1521)

165. Orden de Servicio N° 000073 por el monto de S/ 11 500,00 a favor de Víctor Alberto
Preciado Mio suscrita por la sub gerencia de logística y la gerencia de Administra-
ción, respecto del Estudio de Pre inversión y Elaboración del Expediente Técnico
denominado “Reconstrucción del Pavimento rígido, veredas y sardineles del PP.JJ
Santa Rosa II Etapa Distrito Lambayeque”. (Apéndice Nº 31 del Informe de Audi-
toría a folios 1522)

166. Informe de Conformidad de fecha Setiembre del 2015 mediante el cual Edwin Ricar-
do Zapata Ríos Sub Gerente de Obras DA CONFORMIDAD de Servicio a Víctor Al-
berto Preciado Mio por la elaboración del Estudio de Pre inversión y Elaboración del
Expediente Técnico denominado “Reconstrucción del Pavimento rígido, vere-
das y sardineles del PP.JJ Santa Rosa II Etapa Distrito Lambayeque” (Apéndice Nº
31 del Informe de Auditoría a folios 1523)

167. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-13 girado por Víctor Alberto
Preciado Mio por la suma de S/ 11 500,00. (Apéndice Nº 31 del Informe de Audi-
toría a folios 1524)

143
168. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01511 a nombre de Victor Alberto Precia-
do Mio por la suma de S/ 11 500,00, para la elaboración del Estudio de Pre inversión
y Elaboración del Expediente Técnico denominado “Reconstrucción del Pavimento
rígido, veredas y sardineles del PP.JJ Santa Rosa II Etapa Distrito Lambayeque”
(Apéndice Nº 31 del Informe de Auditoría a folios 1525)

169. Proveido N° 2841/2015-GAyF de fcha 25 de septiembre del 2015 remitido por Ri-
chard Fernández Flores dirigido al Gerente de Planeamiento y Presupuesto - David
Reynaldo Farroáy Vilela, mediante el cual se remite solicitud de Pedido Nº
00679-SGO-GIU, Conformidad, Expediente Técnico de Reconstrucción de Pavimento
rígido, veredas y sardineles del P.j. Santa Rosa II - Etapa - Lambayeque a fin de que
emita la certificación presupuestal, para la atención correspondiente (Apéndice Nº
31 del Informe de Auditoría a folios 1526-1527)

170. Proveido N° 4277/2015-MPL-GIU de fecha 23 de septiembre del 2015 remitido por

Walter Pérez Carranza - Gerente de la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, me-
diante el cual adjunta el requerimiento de servicio Nº 000679/2015-SGO, concer-
niente al servicio profesional en la elaboración de perfil y expediente técnico de la
obra "Reconstrucción del Pavimiento rídigo, veredas y sardineles del P.J. Santa Rosa
II etapa del distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº 31 del Informe de Auditoría a
folios 1528)

171. Cotización de fecha septiembre del 2015 presentada por Evelín Liliana Sarrín Arroyo
para la elaboración del Estudio de Pre inversión y Elaboración del Expediente Técni -
co denominado “Reconstrucción del Pavimento rígido, veredas y sardineles del PP.JJ
Santa Rosa II Etapa Distrito Lambayeque”. ” (Apéndice Nº 31 del Informe de Au-
ditoría a folios 1529)

172. Proforma de fecha septiembre del 2015 emitida por Victor Alberto Preciado Mio
para la elaboración del Estudio de Pre inversión y Elaboración del Expediente
Técnico denominado “Reconstrucción del Pavimento rígido, veredas y sardineles del
PP.JJ Santa Rosa II Etapa Distrito Lambayeque” (Apéndice Nº 31 del Informe de
Auditoría a folios 1530)

173. Informe Nº 772-2015-GIU-SGO de fecha 22 de septiembre del 2015, emitida

por Edwin Zapata Ríos, con la finalidad de comunicarle el REQUERIMIENTO de
los servicios profesionales en la elaboración de Perfil y Expediente Técnico de
la obra: “Reconstrucción del Pavimento rígido, veredas y sardineles del PP.JJ Santa
Rosa II Etapa Distrito Lambayeque” dirigido a Martín Pérez Carranza (Apéndice Nº
31 del Informe de Auditoría a folios 1531)

174. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0000679 formulada por Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas y mediante la cual requiere la contratación del Estudio de Pre in-
versión y Elaboración del Expediente Técnico denominado “Reconstrucción del Pavi-

144
 mento rígido, veredas y sardineles del PP.JJ Santa Rosa II Etapa Distrito Lambaye-
que” (Apéndice Nº 30 del Informe de Auditoría a folios 1532-1533)

ELABORACIÓN DEL PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO “ REHABILI-

TACIÓN DE CAMINO VECINAL CASTILLA DE ORO - LA EUREKA DISTRITO LAM-
BAYEQUE”

175. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 6846, de fecha 27 de noviem -
bre del 2015 cuyo concepto es la elaboración de perfil y del expediente técnico
para obra "Rehabilitación de camino vecinal Castilla de Oro - LA EUREKA - distrito
de Lambayeque", por el monto de S/. 10,580.00 (Apéndice Nº 32 del Informe de
Auditoría a folios 1535)

176. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 647, de fecha 27 de noviembre
del 2015 cuyo concepto girado del 8% IMP a la renta de la O/S Nº 0148-GI, de ser-
vicios de elaboración de perfil y del expediente técnico para obra "Rehabilitación de
camino vecinal Castilla de Oro - LA EUREKA - distrito de Lambayeque" por el monto
de S/. 920.00 (Apéndice Nº 32 del Informe de Auditoría a folios 1536)

177. Orden de Servicio N° 000148 de fecha 27 de noviembre del 2015 por el monto de S/
11 500,00 a favor de SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO EUGENIO suscrita por la sub
gerencia de logística y la gerencia de Administración, respecto del Servicio de elabo -
ración de perfil y expediente técnico de la obra "Rehabilitación de camino vecinal
Castilla de Oro - la Eureka - distrito de Lambayeque"”. (Apéndice Nº 32 del Infor-
me de Auditoría a folios 1538)

178. Informe de Conformidad Nº 01023/2015-MPL-GM-CIU de fecha noviembre del

2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA CONFOR-
MIDAD, al señór Samamé Costantini Guido Eugenio, por haber cumplido con el
servicio de elaboración de perfil y expediente técnico denominado "Reha-
bilitación de camino vecinal Castilla de Oro - LA EUREKA - distrito de Lambayeque"
(Apéndice Nº 32 del Informe de Auditoría a folios 1539)

179. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-23 girado por SAMAME COS-
TANTINI GUIDO EUGENIO por la suma de S/ 11 500,00. (Apéndice Nº 32 del Infor-
me de Auditoría a folios 1540)

180. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01849 sin nombre por la suma de S/ 11

500,00, para la elaboración del perfil y Elaboración del Expediente Técnico de la
obra: "Rehabilitación de camino vecinal Castilla de Oro - LA EUREKA - distrito de
Lambayeque" (Apéndice Nº 32 del Informe de Auditoría a folios 1541)

181. Cuadro comparativo de Cotizaciones de fecha 25 de noviembre del 2015. (Apéndice

Nº 32 del Informe de Auditoría a folios 1542)

182. Acta de Otorgamiento del 25 de noviembre del 2015 mediante la cual Jorge Emilio
Santisteban Chicoma Cotizador y Ralp Clay de la Pedira Arévalo sub gerente de Lo -
gística seleccionan al proveedor Samamé Costantini Guido, para la elaboración del

145
 perfil y Elaboración del Expediente Técnico de la obra: "Rehabilitación de camino ve -
cinal Castilla de Oro - LA EUREKA - distrito de Lambayeque". (Apéndice Nº 32 del
Informe de Auditoría a folios 1543)

183.- Proforma de fecha noviembre del 2015 emitida por Víctor Preciado Mio para la ela-
boración del perfil y del Expediente Técnico de la obra: "Rehabilitación de camino
vecinal Castilla de Oro - LA EUREKA - distrito de Lambayeque". (Apéndice Nº 32 del
Informe de Auditoría a folios 1544)

184. Proforma sin fecha emitida por el Ingeniero Guido Eugenio Samamé Constantini para
la elaboracíon del perfil y del Expediente Técnico de la obra: "Rehabilitación de ca-
mino vecinal Castilla de Oro - LA EUREKA - distrito de Lambayeque". (Apéndice Nº
32 del Informe de Auditoría a folios 1545)

185. Proforma sin fecha emitida por la Ingeniero Evelin Liliana Sarrin Arroyo para la elabo-
ración del perfil y del Expediente Técnico de la obra: "Rehabilitación de camino veci-
nal Castilla de Oro - LA EUREKA - distrito de Lambayeque". (Apéndice Nº 32 del
Informe de Auditoría a folios 1546)

186. Solicitud de Cotización de fecha 25 de noviembre del 2015 dirigida a Victor Preciado
Mio, firmada por el proveedor, con el visto bueno de la Sub Gerente de Logística, y
el cotizador Jorge Santisteban. (Apéndice Nº 32 del Informe de Auditoría a folios
1547)

187. Solicitud de Cotización de fecha 25 de noviembre del 2015 dirigida a Guido Samamé
Costantini firmada por el proveedor, con el visto bueno de la Sub Gerente de Logís -
tica, y el cotizador Jorge Santisteban. (Apéndice Nº 32 del Informe de Auditoría a
folios1549-1550)

188. Solicitud de Cotización de fecha 26 de noviembre del 2015 dirigida a Evelin Liliana
Sarrin Arroyo, firmada por el proveedor, con el visto bueno de la Sub Gerente de Lo-
gística, sin firma del cotizador Jorge Santisteban. (Apéndice Nº 32 del Informe de
Auditoría a folios 1551-1552)

189. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0001080 formulada por Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas y mediante la cual requiere la contratación para la Elaboración del
perfil y Expediente Técnico denominado “ Rehabilitación de camino vecinal Castilla
de oro - la Eureka Distrito Lambayeque” y Término de referencia (Apéndice Nº 30
del Informe de Auditoría a folios 1553-1554)

ELABORACIÓN DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA "REHABILITA-

CIÓN DE CAMINO VECINAL, CRUCE PANAMERICA ANTIGUA (PEAJE) Y PUEBLO
NUEVO (FERREÑAFE) - DISTRITO DE LAMBAYEQUE"

190. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 6848, de fecha 27 de noviem -
bre del 2015 cuyo concepto es la elaboración de perfil y del expediente técnico
para obra "Rehabilitación de camino vecinal, cruce Panamericana antigua

146
 (peaje), y Pueblo nuevo (Ferreñafe) - distrito de Lambayeque"por el monto de S/.
10,580.00 (Apéndice Nº 33 del Informe de Auditoría a folios 1556)

191. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 6849, de fecha 27 de noviem -
bre del 2015 cuyo concepto girado del 8% IMP a la renta de la O/S Nº 0148-GI, de
servicios de elaboración de perfil y del expediente técnico para obra "Rehabilitación
de camino vecinal, cruce Panamericana antigua (peaje), y Pueblo nuevo (Ferreñafe) -
distrito de Lambayeque" por el monto de S/. 920.00 (Apéndice Nº 33 del Informe
de Auditoría a folios 1557)

192. Orden de Servicio N° 000147 de fecha 27 de noviembre del 2015 por el monto de S/
11 500,00 a favor de SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO EUGENIO suscrita por la sub
gerencia de logística y la gerencia de Administración, respecto del Servicio de elabo -
ración de perfil y expediente técnico de la obra "Rehabilitación de camino vecinal,
cruce Panamericana antigua (peaje), y Pueblo nuevo (Ferreñafe) - distrito de Lamba-
yeque". (Apéndice Nº 33 del Informe de Auditoría a folios 1559)

193. Informe de Conformidad Nº 01024/2015-MPL-GM-CIU de fecha noviembre del

2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD, al señór Samamé Costantini Guido Eugenio, por haber cumpli-
do con el servicio de elaboración de perfil y expediente técnico denominado
"Rehabilitación de camino vecinal, cruce Panamericana antigua (peaje), y Pueblo
nuevo (Ferreñafe) - distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº 33 del Informe de Au-
ditoría a folios 1560)

194. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-24 girado por SAMAME COS-
TANTINI GUIDO EUGENIO por la suma de S/ 11 500,00. (Apéndice Nº 33 del Infor-
me de Auditoría a folios 1561)

195. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01850 sin nombre por la suma de S/ 11

500,00, para la elaboración del perfil y Elaboración del Expediente Técnico de la
obra: "Rehabilitación de camino vecinal, cruce Panamericana antigua (peaje), y Pue-
blo nuevo (Ferreñafe) - distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº 33 del Informe de
Auditoría a folios 1562)

196. Cuadro comparativo de Cotizaciones de fecha 26 de diciembre del 2015. (Apéndice

Nº 33 del Informe de Auditoría a folios 1563)

197. Acta de Otorgamiento del 26 de diciembre del 2015 mediante la cual Jorge Emilio
Santisteban Chicoma Cotizador y Ralp Clay de la Pedira Arévalo sub gerente de Lo -
gística seleccionan al proveedor Samamé Costantini Guido, para la elaboración del
perfil y Elaboración del Expediente Técnico de la obra: "Rehabilitación de camino ve -
cinal, cruce Panamericana antigua (peaje), y Pueblo nuevo (Ferreñafe) - distrito de
Lambayeque" (Apéndice Nº 33 del Informe de Auditoría a folios 1564)

198.- Proforma de fecha noviembre del 2015 emitida por Víctor Preciado Mio para la ela-
boración del perfil y del Expediente Técnico de la obra: "Rehabilitación de camino

147
 vecinal, cruce Panamericana antigua (peaje), y Pueblo nuevo (Ferreñafe) - distrito de
Lambayeque" (Apéndice Nº 33 del Informe de Auditoría a folios 1565)

199. Proforma sin fecha emitida por el Ingeniero Guido Eugenio Samamé Constantini para
la elaboracíon del perfil y del Expediente Técnico de la obra: "Rehabilitación de ca-
mino vecinal, cruce Panamericana antigua (peaje), y Pueblo nuevo (Ferreñafe) - dis-
trito de Lambayeque" (Apéndice Nº 33 del Informe de Auditoría a folios 1566)

200. Proforma sin fecha emitida por la Ingeniero Evelin Liliana Sarrin Arroyo para la elabo-
ración del perfil y del Expediente Técnico de la obra: "Rehabilitación de camino veci-
nal, cruce Panamericana antigua (peaje), y Pueblo nuevo (Ferreñafe) - distrito de
Lambayeque" (Apéndice Nº 33 del Informe de Auditoría a folios 1567)

201. Solicitud de Cotización de fecha 26 de noviembre del 2015 dirigida a Victor Preciado
Mio, firmada por el proveedor, con el visto bueno de la Sub Gerente de Logística, y
el cotizador Jorge Santisteban Chicoma. (Apéndice Nº 33 del Informe de Audito-
ría a folios 1568-1569)

202. Solicitud de Cotización de fecha 26 de noviembre del 2015 dirigida a Guido Samamé
Costantini firmada por el proveedor, con el visto bueno de la Sub Gerente de Logís -
tica, y el cotizador Jorge Santisteban Chicoma. (Apéndice Nº 33 del Informe de
Auditoría a folios 1570-1571)

203. Solicitud de Cotización de fecha 26 de noviembre del 2015 dirigida a Evelin Liliana
Sarrin Arroyo, firmada por el proveedor, con el visto bueno de la Sub Gerente de Lo-
gística, sin firma del cotizador Jorge Santisteban. (Apéndice Nº 33 del Informe de
Auditoría a folios 1572-1573)

204. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0001079 formulada por Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas y mediante la cual requiere la contratación para la Elaboración del
perfil y Expediente Técnico denominado “Rehabilitación de camino vecinal, cruce Pa-
namericana antigua (peaje), y Pueblo nuevo (Ferreñafe) - distrito de Lambayeque"y
Término de referencia (Apéndice Nº 33 del Informe de Auditoría a folios 1574-
1575)

ELABORACIÓN DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN

DE CAMINO VECINAL CRUCE PANAMERICANA ANTIGUA (PUNTO CUATRO)-SOLE-
CAPE (DREN 1200) DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE"

205. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 6851, de fecha 27 de noviem -
bre del 2015 cuyo concepto es la elaboración de perfil y del expediente técnico
para obra "Rehabilitación de camino vecinal cruce Panamericana antigua
(Punto cuadro) - Solecape -(Dren 1200) del distrito de Lambayeque"por el monto de
S/. 10,580.00 (Apéndice Nº 34 del Informe de Auditoría a folios 1577)

148
206. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 6852, de fecha 27 de noviem -
bre del 2015 cuyo concepto girado del 8% IMP a la renta de la O/S Nº 0148-GI, de
servicios de elaboración de perfil y del expediente técnico para obra "Rehabilitación
de camino vecinal cruce Panamericana antigua (Punto cuadro) - Solecape -(Dren
1200) del distrito de Lambayeque" por el monto de S/. 920.00 (Apéndice Nº 34 del
Informe de Auditoría a folios 1578)

207. Orden de Servicio N° 000150 de fecha 27 de noviembre del 2015 por el monto de S/
11 500,00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub gerencia
de logística y la Gerencia de Administración, respecto del Servicio de elaboración
de perfil y expediente técnico de la obra "Rehabilitación de camino vecinal cruce Pa-
namericana antigua (Punto cuadro) - Solecape -(Dren 1200) del distrito de Lambaye-
que". (Apéndice Nº 34 del Informe de Auditoría a folios 1580)

208. Informe de Conformidad Nº 01022/2015-MPL-GM-CIU de fecha noviembre del

2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD, al señór PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO, por haber cumpli-
do con el servicio de elaboración de perfil y expediente técnico "Rehabilitación
de camino vecinal cruce Panamericana antigua (Punto cuadro) - Solecape -(Dren
1200) del distrito de Lambayeque"" (Apéndice Nº 34 del Informe de Auditoría a
folios 1581)

209. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-21 girado por PRECIADO MIO
VICTOR MANUEL por la suma de S/ 11 500,00. (Apéndice Nº 34 del Informe de
Auditoría a folios 1582)

210. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01851 sin nombre por la suma de S/ 11

500,00, para la elaboración del perfil y Elaboración del Expediente Técnico de la
obra: ""Rehabilitación de camino vecinal cruce Panamericana antigua (Punto cuadro)
- Solecape -(Dren 1200) del distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº 34 del Informe
de Auditoría a folios 1583)

211. Cuadro comparativo de Cotizaciones de fecha 26 de noviembre del 2015. (Apéndice

Nº 34 del Informe de Auditoría a folios 1584)

212. Acta de Otorgamiento del 26 de noviembre del 2015 mediante la cual Jorge Emilio
Santisteban Chicoma Cotizador y Ralp Clay de la Pedira Arévalo sub gerente de Lo -
gística seleccionan al proveedor Samamé Costantini Guido, para la elaboración del
perfil y Elaboración del Expediente Técnico de la obra: "Rehabilitación de camino ve -
cinal cruce Panamericana antigua (Punto cuadro) - Solecape -(Dren 1200) del distrito
de Lambayeque" (Apéndice Nº 34 del Informe de Auditoría a folios 1585)

213.- Proforma de fecha noviembre del 2015 emitida por Víctor Preciado Mio para la ela-
boración del perfil y del Expediente Técnico de la obra: "Rehabilitación de camino
vecinal cruce Panamericana antigua (Punto cuadro) - Solecape -(Dren 1200) del dis-
trito de Lambayeque" (Apéndice Nº 33 del Informe de Auditoría a folios 1586)

149
214. Proforma sin fecha emitida por el Ingeniero Guido Eugenio Samamé Constantini para
la elaboracíon del perfil y del Expediente Técnico de la obra: "Rehabilitación de ca-
mino vecinal cruce Panamericana antigua (Punto cuadro) - Solecape -(Dren 1200)
del distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº 33 del Informe de Auditoría a folios
1587)

215. Proforma sin fecha emitida por la Ingeniero Evelin Liliana Sarrin Arroyo para la elabo-
ración del perfil y del Expediente Técnico de la obra: "Rehabilitación de camino veci-
nal cruce Panamericana antigua (Punto cuadro) - Solecape -(Dren 1200) del distrito
de Lambayeque" (Apéndice Nº 33 del Informe de Auditoría a folios 1588)

216. Solicitud de Cotización de fecha 26 de noviembre del 2015 dirigida a Victor Preciado
Mio, firmada por el proveedor, con el visto bueno de la Sub Gerente de Logística, y
el cotizador Jorge Santisteban Chicoma para la elaboración del perfil y del Expedien-
te Técnico de la obra: "Rehabilitación de camino vecinal cruce Panamericana antigua
(Punto cuadro) - Solecape -(Dren 1200) del distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº
34 del Informe de Auditoría a folios 1589-1590)

217. Solicitud de Cotización de fecha 26 de noviembre del 2015 dirigida a Guido Samamé
Costantini firmada por el proveedor, con el visto bueno de la Sub Gerente de Logís -
tica, y el cotizador Jorge Santisteban Chicoma, para la elaboración del perfil y del Ex-
pediente Técnico de la obra: "Rehabilitación de camino vecinal cruce Panamericana
antigua (Punto cuadro) - Solecape -(Dren 1200) del distrito de Lambayeque"
(Apéndice Nº 34 del Informe de Auditoría a folios 1591-1592)

218. Solicitud de Cotización de fecha 26 de noviembre del 2015 dirigida a Evelin Liliana
Sarrin Arroyo, firmada por el proveedor, con el visto bueno de la Sub Gerente de Lo-
gística, sin firma del cotizador Jorge Santisteban, Rehabilitación de camino vecinal
cruce Panamericana antigua (Punto cuadro) - Solecape -(Dren 1200) del distrito de
Lambayeque" (Apéndice Nº 34 del Informe de Auditoría a folios 1593-1594)

219. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0001078 formulada por Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas y mediante la cual requiere la contratación para la Elaboración del
perfil y Expediente Técnico denominado "Rehabilitación de camino vecinal cruce Pa-
namericana antigua (Punto cuadro) - Solecape -(Dren 1200) del distrito de Lambaye-
que" y Término de referencia (Apéndice Nº 34 del Informe de Auditoría a folios
1595-1596)

ELABORACIÓN DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA REHABILITA-

CIÓN DE CAMINO VECINAL PP.JJ SAN MARTÍN (CENTRO ESPARCIMIENTO DE
U.N.P.R.G.) LAMBAYEQUE VIEJO - RANCHERIA, HUACA CHOTUNA, DEL DISTRI-
TO DE LAMBAYEQUE"

220. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 6853, de fecha 27 de noviem -
bre del 2015 cuyo concepto es la elaboración de perfil y del expediente técnico

150
 para obra: por el monto de S/. 10,580.00 (Apéndice Nº 35 del Informe de Au-
ditoría a folios 1598)

221. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 6854, de fecha 27 de noviem -
bre del 2015 cuyo concepto girado del 8% IMP a la renta de la O/S Nº 0148-GI, de
servicios de elaboración de perfil y del expediente técnico para obra "Rehabilitación
de camino vecinal PP.JJ. San Martín (centro de esparcimiento de U.N.P.R.G.) Lamba-
yeque Viejo - Rancheria, Huaca Chotuna del distrito de Lambayeque" por el monto
de S/. 920.00 (Apéndice Nº 35 del Informe de Auditoría a folios 1599)

222. Orden de Servicio N° 000149 de fecha 27 de noviembre del 2015 por el monto de S/
11 500,00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub gerencia
de logística y la Gerencia de Administración, respecto del Servicio de elaboración
de perfil y expediente técnico de la obra "Rehabilitación de camino vecinal PP.JJ. San
Martín (centro de esparcimiento de U.N.P.R.G.) Lambayeque Viejo - Rancheria, Hua -
ca Chotuna del distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº 35 del Informe de Audito-
ría a folios 1601)

223. Informe de Conformidad Nº 01021/2015-MPL-GM-CIU de fecha noviembre del

2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD, al señór PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO, por haber cumpli-
do con el servicio de elaboración de perfil y expediente técnico de la obra "Re-
habilitación de camino vecinal PP.JJ. San Martín (centro de esparcimiento de U.N.P.-
R.G.) Lambayeque Viejo - Rancheria, Huaca Chotuna del distrito de Lambayeque"
(Apéndice Nº 35 del Informe de Auditoría a folios 1602)

224. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-22 girado por PRECIADO MIO
VICTOR MANUEL por la suma de S/ 11 500,00. (Apéndice Nº 35 del Informe de
Auditoría a folios 1603)

225. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01852 sin nombre por la suma de S/ 11

500,00, para la elaboración del perfil y Elaboración del Expediente Técnico de la
obra: "Rehabilitación de camino vecinal PP.JJ. San Martín (centro de esparcimiento
de U.N.P.R.G.) Lambayeque Viejo - Rancheria, Huaca Chotuna del distrito de Lamba-
yeque" (Apéndice Nº 35 del Informe de Auditoría a folios 1604)

226. Cuadro comparativo de Cotizaciones de fecha 26 de noviembre del 2015. (Apéndice

Nº 35 del Informe de Auditoría a folios 1605)

227. Acta de Otorgamiento del 26 de noviembre del 2015 mediante la cual Jorge Emilio
Santisteban Chicoma Cotizador y Ralp Clay de la Pedira Arévalo sub gerente de Lo -
gística seleccionan al proveedor Samamé Costantini Guido, para la elaboración del
perfil y Elaboración del Expediente Técnico de la obra: "Rehabilitación de camino ve -
cinal PP.JJ. San Martín (centro de esparcimiento de U.N.P.R.G.) Lambayeque Viejo -
Rancheria, Huaca Chotuna del distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº 35 del Infor-
me de Auditoría a folios 1606)

151
228.- Proforma de fecha noviembre del 2015 emitida por Víctor Preciado Mio para la ela-
boración del perfil y del Expediente Técnico de la obra: "Rehabilitación de camino
vecinal PP.JJ. San Martín (centro de esparcimiento de U.N.P.R.G.) Lambayeque Viejo -
Rancheria, Huaca Chotuna del distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº 35 del Infor-
me de Auditoría a folios 1607)

229. Proforma sin fecha emitida por el Ingeniero Guido Eugenio Samamé Constantini para
la elaboracíon del perfil y del Expediente Técnico de la obra: "Rehabilitación de ca-
mino vecinal PP.JJ. San Martín (centro de esparcimiento de U.N.P.R.G.) Lambayeque
Viejo - Rancheria, Huaca Chotuna del distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº 33 del
Informe de Auditoría a folios 1608)

230. Proforma sin fecha emitida por la Ingeniero Evelin Liliana Sarrin Arroyo para la elabo-
ración del perfil y del Expediente Técnico de la obra: ""Rehabilitación de camino ve-
cinal PP.JJ. San Martín (centro de esparcimiento de U.N.P.R.G.) Lambayeque Viejo -
Rancheria, Huaca Chotuna del distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº 35 del Infor-
me de Auditoría a folios 1609)

231. Solicitud de Cotización de fecha 26 de noviembre del 2015 dirigida a Victor Preciado
Mio, firmada por el proveedor, con el visto bueno de la Sub Gerente de Logística, y
el cotizador Jorge Santisteban Chicoma para la elaboración del perfil y del Expedien-
te Técnico de la obra: "Rehabilitación de camino vecinal PP.JJ. San Martín (centro de
esparcimiento de U.N.P.R.G.) Lambayeque Viejo - Rancheria, Huaca Chotuna del dis-
trito de Lambayeque" (Apéndice Nº 35 del Informe de Auditoría a folios1610-
1611)

232. Solicitud de Cotización de fecha 26 de noviembre del 2015 dirigida a Guido Samamé
Costantini firmada por el proveedor, con el visto bueno de la Sub Gerente de Logís -
tica, y el cotizador Jorge Santisteban Chicoma, para la elaboración del perfil y del Ex-
pediente Técnico de la obra: "Rehabilitación de camino vecinal PP.JJ. San Martín
(centro de esparcimiento de U.N.P.R.G.) Lambayeque Viejo - Rancheria, Huaca Cho-
tuna del distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº 35 del Informe de Auditoría a fo-
lios1612-1613)

233. Solicitud de Cotización de fecha 26 de noviembre del 2015 dirigida a Evelin Liliana
Sarrin Arroyo, firmada por el proveedor, con el visto bueno de la Sub Gerente de Lo-
gística, sin firma del cotizador Jorge Santisteban, para la elaboración del perfil y ex-
pediente técnico de la obra "Rehabilitación de camino vecinal PP.JJ. San Martín (cen-
tro de esparcimiento de U.N.P.R.G.) Lambayeque Viejo - Rancheria, Huaca Chotuna
del distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº 35 del Informe de Auditoría a fo-
lios1614-1615)

234. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0001081 formulada por Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas y mediante la cual requiere la contratación para la Elaboración del
perfil y Expediente Técnico denominado "Rehabilitación de camino vecinal PP.JJ. San
Martín (centro de esparcimiento de U.N.P.R.G.) Lambayeque Viejo - Rancheria, Hua -

152
 ca Chotuna del distrito de Lambayeque" y Término de referencia (Apéndice Nº 35
del Informe de Auditoría a folios 1616-1617)

235. Fotocopia autenticada del Escrito S/.n° de 8 de junio de 2016 del proveedor Carlos
Antonio Acuña Troyes, mediante el cual informa que nunca ha sido invitada para al-
canzar alguna cotización y/o proforma en el año 2015 por parte de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque, por lo que no ha presentado ninguna cotización para el
servicio de estudio de preinversión y expediente técnico "Creación de losa de-
portiva y área para juegos infantiles en asentamiento humano Pedro Ruiz Gallo
- Lambayeque ni para el Servicio de estudio de preinversión y expediente técni-
co "Mejoramiento de la circulación de agua en el dren 1400 tramo Km 21+367,
costado molino mocce, intersección panamericana norte - Lambayeque" y Ofi-
cio n.° 100-2016-MPL-OCI de 7 de junio de 2016. (Apéndice Nº 36 del Informe de
Auditoría a folios 1619-1620)

236. Fotocopia autenticada de Informe n.° 0247-2015/MPL/GIU/SGO/UF de 25 de agosto

de 2015 emitida por Rocio Purihuamán Matta, donde hace de conocimiento que se
ha procedido a registral el Perfil: "Mejoramiento de la Vía Lambayeque Cruce Peaje -
Pueblo Nuevo Ferreñafe - Lambayeque", el mismo que se ha registrado y que cuenta
con un presupuesto de S/. 25,275.3218 Soles. (Apéndice Nº 37 del In-
forme de Auditoría a folios 1623)

237. Impreso del banco de proyectos del proyecto de inversión pública con código SNIP
N° 332788, "Creación de losa deportiva y área para juegos infantiles en el A.h. Pedro
Ruiz Gallo del distrtio de Lambayeque"(Apéndice Nº 38 del Informe de Auditoría
a folios 1625-1630)

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INSTALACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, RE-

DES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS PARA EL CASERIO HUAMACHUCO DEL CEN-
TRO POBLADO LA RAMADA - SALAS.

238. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 3596, de fecha 01 de julio del
2015 cuyo concepto es la elaboración de expediente técnico instalación de líneas
primarias, redes primarias y redes secundarias para el caserio Huamachuco del cen-
tro poblado La Ramada - Salas, por el monto de S/. 11,500.00 (Apéndice Nº 39 del
Informe de Auditoría a folios 1632)

239. Orden de Servicio N° 000020 de fecha 30 de junio del 2015 por el monto de S/ 11
500,00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub gerencia de
logística y la Gerencia de Administración, y con la conformidad del servicio del
Gerente de Infraestructura y Urbanismo respecto del Servicio de la elaboración de
expediente técnico instalación de líneas primarias, redes primarias y redes secunda-
rias para el caserio Huamachuco del centro poblado La Ramada - Salas, (Apén-
dice Nº 39 del Informe de Auditoría a folios 1633)

240. Informe de Conformidad de fecha 01 de julio del 2015, emitido por el Ing. Mar-
tín Pérez Carranza, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio de PRECIA-
DO MÍO VÍCTOR ALBERTO, por la elaboración de expediente técnico de instlacio-

153
 nes de líneas primarias y redes secundarias del caserío de Huachuco, distrito de Sa -
las centro Poblado La Ramada. (Apéndice Nº 39 del Informe de Auditoría a fo-
lios1634)

241. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-08 girado por PRECIADO MIO
VICTOR MANUEL por la suma de S/. 11 500,00. (Apéndice Nº 39 del Informe de
Auditoría a folios 1635)

242. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01059 sin nombre por la suma de S/ 11

500.00, para la elaboración de expediente técnico de instlaciones de líneas primarias
y redes secundarias del caserío de Huachuco, distrito de Salas centro Poblado La
Ramada - Lambayeque" (Apéndice Nº 39 del Informe de Auditoría a folios
1636)

243. Proveído Nº 2807/2015-MPL-GIU de fecha 23 de junio del 2015, emitido por el Ing.
W. Martín Pérez Carranza, mediante el cual se hace llegar la contratación de
servicio Nº 286-2015-GIU, respecto a la elaboración de expediente técnico de ins-
talaciones de líneas primaria, redes primarias y redes secundarias del Caserío de
Huachuco distrito de Salas, centro Poblado La Ramada. (Apéndice Nº 39 del In-
forme de Auditoría a folios 1637)

244. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0000286 formulada por Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas y mediante la cual requiere la contratación para la elaboración de
expediente técnico de instalaciones de líneas primaria, redes primarias y redes se-
cundarias del Caserío de Huachuco distrito de Salas, centro Poblado La Ramada
y Término de referencia (Apéndice Nº 39 del Informe de Auditoría a folios
1616-1617)

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA PO-

TABLE EN EL CASERIO SIALUPE BACA, RÍO HONDO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE

245. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 3597, de fecha 01 de julio del
2015 cuyo concepto es la elaboración de expediente técnico instalación del sistema
de agua potable en el Caserio Sialupe Baca, Río Hondo, distrito de Lambayeque, por
el monto de S/. 11,500.00 (Apéndice Nº 40 del Informe de Auditoría a folios
1642)

246. Orden de Servicio N° 000021 de fecha 30 de junio del 2015 por el monto de S/.
11,500.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub gerencia
de Logística y la Gerencia de Administración, y con la conformidad del servicio del
Gerente de Infraestructura y Urbanismo respecto del Servicio técnico instalación del
sistema de agua potable en el Caserio Sialupe Baca, Río Hondo, distrito de Lamba-
yeque. (Apéndice Nº 40 del Informe de Auditoría a folios 1643)

247. Conformidad de Servicios de fecha 01 de julio del 2015, emitido por el Ing.
Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio de
PRECIADO MÍO VÍCTOR ALBERTO, por la elaboración de expediente técnico del

154
 Sistema de agua potable en el Caserío Sialupe - Baca Río Hondo - distrito de Lam -
bayeque. (Apéndice Nº 40 del Informe de Auditoría a folios 1644)

248. Certificación de Crédito Presupuestario N° 1060 sin nombre por la suma de

S/ 11 500.00, para la elaboración del expediente técnico del Sistema de agua pota-
ble en el Caserío Sialupe - Baca Río Hondo - distrito de Lambayeque. (Apéndice Nº
40 del Informe de Auditoría a folios 1645)

249. Proveído Nº 2809/2015-MPL-GIU de fecha 23 de junio del 2015, emitido por el Ing.
W. Martín Pérez Carranza, mediante el cual se hace llegar la contratación de
servicio Nº 285/2015-GIU, respecto a la elaboración expediente técnico del Siste-
ma de agua potable en el Caserío Sialupe - Baca Río Hondo - distrito de Lambaye-
que. (Apéndice Nº 40 del Informe de Auditoría a folios 1646)

250. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0000285 formulada por Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas y mediante la cual requiere la contratación para la elaboración ex-
pediente técnico del Sistema de agua potable en el Caserío Sialupe - Baca Río Hon -
do - distrito de Lambayeque. (Apéndice Nº 39 del Informe de Auditoría a folios
1648-1649).

SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMIADO REHABILITA-

CIÓN DEL CAMINO VECINAL EMPALME ARCO DE VILLA DREN 1200- PAREDONES -
SAN JUAN DE AGLITO EMP. 109 KM. 1075 - DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE.

251. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 6119, de fecha 22 de octubre
del 2015 cuyo concepto es la elaboración de expediente técnico denominado "Re-
habilitación del camino vecinal empalme Arco de Villa Drem 1200-Paredones - San
Juan de Gallito E.M.P. 109 Km. 1075 - distrito de San José - Lambayeque", por el
monto de S/. 11,500.00 (Apéndice Nº 41 del Informe de Auditoría a folios 1651)

252. Orden de Servicio N° 000108 de fecha 21 de junio del 2015 por el monto de S/ 11
500,00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub gerencia de
logística y la Gerencia de Administración, y con la conformidad del servicio del Ge -
rente de Infraestructura y Urbanismo respecto del Servicio de la elaboración de de
expediente técnico denominado "Rehabilitación del camino vecinal empalme Arco
de Villa Drem 1200-Paredones - San Juan de Aglito E.M.P. 109 Km. 1075 - distrito de
San José - Lambayeque". (Apéndice Nº 41 del Informe de Auditoría a folios
1652)

253. Informe de Conformidad de fecha 16 de octubre del 2015, emitido por el Ing.
Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio de PRE-
CIADO MÍO VÍCTOR ALBERTO, por la elaboración de de expediente técnico deno-
minado "Rehabilitación del camino vecinal empalme Arco de Villa Drem 1200-Pare-
dones - San Juan de Gallito E.P.M 109 Km. 1075 - distrito de San José - Lambaye -
que". (Apéndice Nº 41 del Informe de Auditoría a folios 1653)

155
254. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-18 girado por PRECIADO MIO
VICTOR MANUEL por la suma de S/. 11 500,00. (Apéndice Nº 41 del Informe de
Auditoría a folios 1654)

255. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01698 sin nombre por la suma de

S/ 11 500.00, para la elaboración de expediente técnico denominado "Rehabilitación
del camino vecinal empalme Arco de Villa Drem 1200-Paredones - San Juan de Galli-
to E.P.M. 109 Km. 1075 - distrito de San José - Lambayeque". (Apéndice Nº 41 del
Informe de Auditoría a folios 1655)

256. Proveído Nº 3093/2015-GAyF de fecha 16 de octubre del 2015, emitido por el Ing.
W. Martín Pérez Carranza, mediante el cual se hace llegar solicitud de pedido
Nº 00866- Gerencia de Infraestructura - proforma - Víctor A. Preciado Mio, elabo-
ración de expediente técnico Camino Vecinal Empalme Arco de Villa Drem 1200-Pa-
redones - San Juan de Gallito E.P.M. 109 Km. 1075 - distrito de San José - Lambaye -
que". (Apéndice Nº 41 del Informe de Auditoría a folios 1656)

257. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 15 de octubre del 2015. (Apéndice

Nº 41 del Informe de Auditoría a folios 1658)

258. Acta de Otorgamiento del 15 de octubre del 2015 mediante la cual Ralp Clay de la
Pedira Arévalo sub gerente de Logística seleccionan al proveedorServicios Genera-
les Víctor A., para elaboración de expediente técnico Camino Vecinal Empalme Arco
de Villa Drem 1200-Paredones - San Juan de Gallito E.P.M. 109 Km. 1075 - distrito de
San José - Lambayeque". (Apéndice Nº 41 del Informe de Auditoría a folios
1659)

259. Proforma de fecha octubre del 2015 emitida por Víctor Preciado Mio para elabora-
ción de expediente técnico Camino Vecinal Empalme Arco de Villa Drem 1200-Pare-
dones - San Juan de Gallito E.P.M. 109 Km. 1075 - distrito de San José - Lamba-
yeque". (Apéndice Nº 41 del Informe de Auditoría a folios 1660)

260. Proforma de fecha octubre del 2015 emitida por el Ingeniero Guido Eugenio Samamé
Constantini para para elaboración de expediente técnico Camino Vecinal Empalme
Arco de Villa Drem 1200-Paredones - San Juan de Gallito E.P.M. 109 Km. 1075 - dis-
trito de San José - Lambayeque". (Apéndice Nº 41 del Informe de Auditoría a fo-
lios 1661)

261. Proforma sin fecha emitida por la Ingeniero Evelin Liliana Sarrin Arroyo para la
elaboración del expediente técnico Camino Vecinal Empalme Arco de Villa Drem
1200-Paredones - San Juan de Gallito E.P.M. 109 Km. 1075 - distrito de San José -
Lambayeque". (Apéndice Nº 41 del Informe de Auditoría a folios 1662)

262. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0000866 formulada por Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas y mediante la cual requiere la elaboración del expediente técnico
Camino Vecinal Empalme Arco de Villa Drem 1200-Paredones - San Juan de Gallito

156
 E.P.M. 109 Km. 1075 - distrito de San José - Lambayeque" y Término de referencia
(Apéndice Nº 41 del Informe de Auditoría a folios 1663-1664)

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENIMONADO REHABILITACIÓN DEL CA-

MINO VECINAL EMPALME PE - IN KM 804.7 (DREN 1200) LA PURISIMA SOLECAPE -
VALLE NUEVO DISTRITO DE LAMBAYEQUE OBRA QUE SE EJECUTARÁ PARA PREVE-
NIR EL FENÓMENO DEL NIÑO.

263. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 6120, de fecha 22 de octubre
del 2015 cuyo concepto es la elaboración de expediente técnico denominado "Re-
habilitación del camino vecinal Empalme PE - IN KM 804.70 (DREN 1200) La Purisima
Solecape - Valle Nuevo - distrito de Lambayeque", por el monto de S/. 10,580.00
(Apéndice Nº 42 del Informe de Auditoría a folios 1666)

264. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 6121, de fecha 26 de octubre
del 2015, cuyo concepto girado del 8% IMP a la renta de la O/S Nº 00107-GI, de ser-
vicios de elaboración de perfil y del expediente técnico para la elaboración de expe-
diente técnico denominado "Rehabilitación del camino vecinal Empalme PE - IN KM
804.70 (DREN 1200) La Purisima Solecape - Valle Nuevo - distrito de Lambayeque"
por el monto de S/. 920.00 (Apéndice Nº 42 del Informe de Auditoría a folios
1667)

265. Orden de Servicio N° 000107 de fecha 21 de octubre del 2015 por el monto de S/ 11
500,00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub gerencia de
logística y la Gerencia de Administración, y con la conformidad del servicio del
Gerente de Infraestructura y Urbanismo respecto del Servicio de la elaboración de
expediente técnico denominado "Rehabilitación del camino vecinal Empalme PE
- IN KM 804.70 (DREN 1200) La Purisima Solecape - Valle Nuevo - distrito de
Lambayeque" (Apéndice Nº 42 del Informe de Auditoría a folios 1669)

266. Informe de Conformidad de fecha 16 de octubre del 2015, emitido por el Ing.
Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio de PRE-
CIADO MÍO VÍCTOR ALBERTO, por la elaboración de de expediente técnico
denominado "Rehabilitación del camino vecinal Empalme PE - IN KM 804.70 (DREN
1200) La Purisima Solecape - Valle Nuevo - distrito de Lambayeque". (Apéndice Nº
42 del Informe de Auditoría a folios 1670)

267. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-16 girado por PRECIADO MIO
VICTOR MANUEL por la suma de S/. 11,500.00. (Apéndice Nº 42 del Informe de
Auditoría a folios 1671)

268. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01697 sin nombre por la suma de

S/ 11 500.00, para la elaboración de expediente técnico denominado "Rehabilitación
del camino vecinal Empalme PE - IN KM 804.70 (DREN 1200) La Purisima Solecape -
Valle Nuevo - distrito de Lambayeque". (Apéndice Nº 42 del Informe de Audito-
ría a folios 1672)

157
269. Proveído Nº 3092/2015-GAyF de fecha 16 de octubre del 2015, emitido por el Ing.
W. Martín Pérez Carranza, mediante el cual se hace llegar solicitud de pedido
Nº 00891- Gerencia de Infraestructura - proforma - Víctor A. Preciado Mio, elabo-
ración de expediente técnico "Rehabilitación del camino vecinal Empalme PE - IN
KM 804.70 (DREN 1200) La Purisima Solecape - Valle Nuevo - distrito de Lambaye-
que". (Apéndice Nº 42 del Informe de Auditoría a folios 1673)

270. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 15 de octubre del 2015. (Apéndice

Nº 42 del Informe de Auditoría a folios 1675)

271. Acta de Otorgamiento del 15 de octubre del 2015 mediante la cual Rald Clay de la
Piedra Arévalo sub gerente de Logística seleccionan al proveedor Servicios Genera-
les Víctor A., para elaboración de expediente técnico denominado "Rehabilitación
del camino vecinal Empalme PE - IN KM 804.70 (DREN 1200) La Purisima Solecape -
Valle Nuevo - distrito de Lambayeque". (Apéndice Nº 42 del Informe de Audito-
ría a folios 1676)

272. Proforma de fecha octubre del 2015 emitida por Víctor Preciado Mio para elabora-
ción de expediente técnico denominado "Rehabilitación del camino vecinal Empal-
me PE - IN KM 804.70 (DREN 1200) La Purisima Solecape - Valle Nuevo - distrito de
Lambayeque".. (Apéndice Nº 42 del Informe de Auditoría a folios 1677)

273. Proforma de fecha octubre del 2015 emitida por el Ingeniero Guido Eugenio Samamé
Constantini para para elaboración de expediente técnico Camino Vecinal Empalme
Arco de Villa Drem 1200-Paredones - San Juan de Gallito E.P.M. 109 Km. 1075 - dis-
trito de San José - Lambayeque". (Apéndice Nº 42 del Informe de Auditoría a fo-
lios 1678)

274. Proforma sin fecha emitida por la Ingeniero Evelin Liliana Sarrin Arroyo para la
elaboración del expediente técnico denominado "Rehabilitación del camino vecinal
Empalme PE - IN KM 804.70 (DREN 1200) La Purisima Solecape - Valle Nuevo -
distrito de Lambayeque". (Apéndice Nº 42 del Informe de Auditoría a folios
1679)

275. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0000892 formulada por Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas y mediante la cual requiere la elaboración del expediente técnico
denominado "Rehabilitación del camino vecinal Empalme PE - IN KM 804.70 (DREN
1200) La Purisima Solecape - Valle Nuevo - distrito de Lambayeque" y Término
de referencia (Apéndice Nº 42 del Informe de Auditoría a folios 1680-1681)

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO "REHABILITACIÓN DEL

CAMINO VECINAL EL SAUSAL PUENTE LEGUIA - YENCALA BOGGIANO - EL MEDANO
- YENCALA LEÓN - BODEGONES - DISTRITO DE LAMBAYEQUE"

276. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 6122, de fecha 23 de octubre
del 2015, cuyo concepto girado DE LA o/s nº 00109-gi, servicio de elaboración del

158
 expediente técnico denominado "Rehabilitación del camino vecinal El Sausal Puente
Leguía - Yencala Boggiano - El Medano - Yencala León - Bodegones - distrito de
Lambayeque" por el monto de S/. 10,580.00 (Apéndice Nº 43 del Infor-
me de Auditoría a folios 1667)

277. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 6123, de fecha 23 de octubre
del 2015, cuyo concepto girado del 8% IMP a la renta de la O/S Nº 00109-GI, de ser-
vicios de elaboración del expediente técnico denominado " Rehabilitación del ca-
mino vecinal el Sausal- Puente Leguía - Yencala Boggiano - El Medano - Yencala
León - Bodegones - distrito de Lambayeque" por el monto de S/. 920.00 (Apéndice
Nº 43 del Informe de Auditoría a folios 1684)

278. Orden de Servicio N° 000109 de fecha 21 de octubre del 2015 por el monto de S/ 11
500,00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub gerencia de
logística y la Gerencia de Administración, y con la conformidad del servicio del Ge -
rente de Infraestructura y Urbanismo respecto del Servicio de la elaboración de ex-
pediente técnico denominado "Rehabilitación del camino vecinal el Sausal- Puente
Leguía - Yencala Boggiano - El Medano - Yencala León - Bodegones - distrito de
Lambayeque" (Apéndice Nº 43 del Informe de Auditoría a folios 1686)

279. Informe de Conformidad de fecha 16 de octubre del 2015, emitido por el Ing.
Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio de GUI-
DO SAMAÉ CONSTANTINI, por la elaboración de de expediente técnico denomina-
do "Rehabilitación del camino vecinal el Sausal- Puente Leguía - Yencala Bo -
ggiano - El Medano - Yencala León - Bodegones - distrito de Lambayeque". según
pedido Nº 000867. (Apéndice Nº 43 del Informe de Auditoría a folios 1687)

280. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-12 girado por SAMAMÉ COS-
TANTINI GUIDO EUGENIO por la suma de S/.11,500.00 (Apéndice Nº 43 del In-
forme de Auditoría a folios 1688)

281. Certificación de Crédito Presupuestario N° 1700 a nombre de PRECIADO MIO VÍC-

TOR por la suma de S/ 11 500.00, para la elaboración de expediente técnico deno -
minado "Rehabilitación del camino vecinal el Sausal- Puente Leguía - Yencala Bo-
ggiano - El Medano - Yencala León - Bodegones - distrito de Lambayeque". (Apén-
dice Nº 43 del Informe de Auditoría a folios 1689)

282. Proveído Nº 3094/2015-GAyF de fecha 16 de octubre del 2015, emitido por el Arq.
Richard A. Fernández Flores - Gerente de Administración y Finanzas, mediante el
cual se hace llegar solicitud de pedido Nº 00867- Gerencia de Infraestructura -
proforma -Guido Samamé Constantini, elaboración de expediente técnico denomi-
nado "Rehabilitación del camino vecinal el Sausal- Puente Leguía - Yencala Bo-
ggiano - El Medano - Yencala León - Bodegones - distrito de Lambayeque" .
(Apéndice Nº 43 del Informe de Auditoría a folios 1690)

283. Cuadro Comparativo de cotizaciones sin fecha (Apéndice Nº 43 del Informe de

Auditoría a folios 1692)

159
284. Acta de Otorgamiento del 15 de octubre del 2015 mediante la cual Rald Clay de la
Piedra Arévalo sub gerente de Logística donde no señalan al proveedor ganador
para elaboración de expediente técnico denominado "Rehabilitación del camino ve-
cinal el Sausal- Puente Leguía - Yencala Boggiano - El Medano - Yencala León - Bo-
degones - distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº 43 del Informe de Auditoría a
folios 1693)

285. Proforma sin fecha emitida por Víctor Preciado Mio para elaboración de expediente
técnico denominado: "Rehabilitación del camino vecinal el Sausal- Puente Leguía -
Yencala Boggiano - El Medano - Yencala León - Bodegones - distrito de Lambaye-
que" (Apéndice Nº 43 del Informe de Auditoría a folios 1694)

286. Proforma de fecha octubre del 2015 emitida por el Ingeniero Guido Eugenio Samamé
Constantini para para elaboración de expediente técnico denominado "Rehabilita-
ción del camino vecinal el Sausal- Puente Leguía - Yencala Boggiano - El Medano -
Yencala León - Bodegones - distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº 43 del Infor-
me de Auditoría a folios 1695)

287. Proforma de fecha octubre del 2015 emitida por la Ingeniero Evelin Liliana Sarrin
Arroyo para la elaboración del expediente técnico denominado "Rehabilitación del
camino vecinal el Sausal- Puente Leguía - Yencala Boggiano - El Medano - Yencala
León - Bodegones - distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº 43 del Informe de
Auditoría a folios 1696)

288. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0000867 formulada por Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas y mediante la cual requiere la elaboración del expediente técnico
denominado "Rehabilitación del camino vecinal el Sausal- Puente Leguía - Yencala
Boggiano - El Medano - Yencala León - Bodegones - distrito de Lambayeque" y Tér-
mino de referencia (Apéndice Nº 42 del Informe de Auditoría a folios1697-
1699)

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL CA-

MINO VECINAL PANAMERICANA NORTE DREN 2000 - SAN NICOLÁS HACIENDA
SANTA MARÍA CARRETERA SAN JOSÉ - DISTRITO DE LAMBAYEQUE"

289. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 6312, de fecha 02 de noviem -
bre del 2015, cuyo concepto girado DE LA o/s nº 00120-GI, servicio de elaboración
del expediente técnico denominado "Mejoramiento del camino vecinal panamerica-
na Norte Dren 2000 an Nicolás Hacienda Santa María - carreera San José distrito de
Lambayeque por el monto de S/. 10,580.00 (Apéndice Nº 44 del Informe
de Auditoría a folios 1701)

290. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 6313, de fecha 06 de noviem -
bre del 2015, cuyo concepto girado del 8% IMP a la renta de la O/S Nº 00120-GI, de
servicios de elaboración del expediente técnico denominado "Mejoramiento del
camino vecinal panamericana Norte Dren 2000 an Nicolás Hacienda Santa María -

160
 carreera San José distrito de Lambayeque por el monto deS/. 920.00 (Apéndi-
ce Nº 43 del Informe de Auditoría a folios 1667)

291. Orden de Servicio N° 000120 de fecha 02 de noviembre del 2015 por el monto de S/
11 500,00 a favor de SAMAMÉ COSTANTINI GUIDO EUGENIO suscrita por la sub
gerencia de logística y la Gerencia de Administración, y con la conformidad del ser -
vicio del Gerente de Infraestructura y Urbanismo respecto del Servicio de la elabora-
ción de expediente técnico denominado servicios de elaboración del expediente téc-
nico denominado "Mejoramiento del camino vecinal panamericana Norte Dren 2000
San Nicolás Hacienda Santa María - carreera San José distrito de Lambayeque"
(Apéndice Nº 43 del Informe de Auditoría a folios 1668)

292. Informe de Conformidad de fecha 29 de octubre del 2015, emitido por el Ing.
Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio de GUI-
DO SAMAMÉ CONSTANTINI, por la elaboración de de expediente técnico denomi-
nado "Mejoramiento del camino vecinal panamericana Norte Dren 2000 San
Nicolás Hacienda Santa María - carreera San José distrito de Lambayeque". Según
pedido Nº 000936. (Apéndice Nº 44 del Informe de Auditoría a folios 1705)

293. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-14 girado por SAMAMÉ COS-
TANTINI GUIDO EUGENIO por la suma de S/.11,500.00 (Apéndice Nº 44 del In-
forme de Auditoría a folios 1706)

294. Certificación de Crédito Presupuestario N° 1735 a nombre de SAMAMÉ COSTANTI-

NI GUIDO EUGENIO por la suma de S/ 11 500.00, para la elaboración de expedien-
te técnico denominado "Mejoramiento del camino vecinal panamericana Norte Dren
2000 San Nicolás Hacienda Santa María - carreera San José distrito de Lambaye-
que". (Apéndice Nº 44 del Informe de Auditoría a folios 1707)

295. Proveído Nº 3232/2015-GAyF de fecha 30 de octubre del 2015, emitido por el Arq.
Richard A. Fernández Flores - Gerente de Administración y Finanzas, mediante el
cual se hace llegar solicitud de pedido Nº 00936- Gerencia de Infraestructura -
proforma -Guido Samamé Constantini, elaboración de expediente técnico denomi-
nado "Mejoramiento del camino vecinal panamericana Norte Dren 2000 San Nicolás
Hacienda Santa María - carreera San José distrito de Lambayeque". (Apéndice Nº
44 del Informe de Auditoría a folios 1708)

296. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 29 de octubre del 2015 (Apéndice Nº

44 del Informe de Auditoría a folios 1710)

297. Acta de Otorgamiento del 29 de octubre del 2015 mediante la cual Rald Clay de la
Piedra Arévalo sub gerente de Logística y firmado por Jorge Santisteban donde
señalan al proveedor ganador Samamé Costantini Guido para elaboración de
expediente técnico denominado: "Mejoramiento del camino vecinal panamericana
Norte Dren 2000 San Nicolás Hacienda Santa María - carreera San José distrito de
Lambayeque". (Apéndice Nº 44 del Informe de Auditoría a folios 1711)

161
 298. Proforma sin fecha emitida por Víctor Preciado Mio para elaboración de expediente
técnico denominado: "Rehabilitación del camino vecinal el Sausal- Puente Leguía -
Yencala Boggiano - El Medano - Yencala León - Bodegones - distrito de Lambaye-
que" (Apéndice Nº 44 del Informe de Auditoría a folios 1712)

299. Proforma de fecha octubre del 2015 emitida por el Ingeniero Guido Eugenio Samamé
Constantini para para elaboración de expediente técnico denominado: "Rehabilita-
ción del camino vecinal el Sausal- Puente Leguía - Yencala Boggiano - El Medano -
Yencala León - Bodegones - distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº 44 del Infor-
me de Auditoría a folios 1713)

300. Proforma de fecha octubre del 2015 emitida por la Ingeniero Evelin Liliana Sarrin
Arroyo para la elaboración del expediente técnico denominado "Rehabilitación del
camino vecinal el Sausal- Puente Leguía - Yencala Boggiano - El Medano - Yencala
León - Bodegones - distrito de Lambayeque" (Apéndice Nº 44 del Informe de
Auditoría a folios 1696)

301. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0000936 formulada por Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas y mediante la cual requiere la elaboración del expediente técnico
denominado "Rehabilitación del camino vecinal el Sausal- Puente Leguía - Yencala
Boggiano - El Medano - Yencala León - Bodegones - distrito de Lambayeque" y
Término de referencia (Apéndice Nº 44 del Informe de Auditoría a folios1697-
1715-1716)

SERVICIO DE ELEBAORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO "MEJORA-

MIENTO Y REPOSICIÓN DE VEREDAS Y SARDINELES DEL AV. RAMON CASTILLA Y DE
LA SEÑALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE"

302. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 7394, de fecha 17 de diciembre
del 2015, cuyo concepto girado de la O/s nº 00177-GI, servicio de elaboración del
expediente técnico denominado "Mejoramiento y reposición de veredas y sardineles
del Av. Ramón Castilla y de la señalización de la ciudad de Lambayeque"por el mon-
to de S/. 10,580.00 (Apéndice Nº 45 del Informe de Auditoría a folios 1718)

303. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 7395, de fecha 17 de diciembre
del 2015, cuyo concepto girado del 8% IMP a la renta de la O/S Nº 00177-GI, de ser-
vicios de elaboración del expediente técnico denominado "Mejoramiento y reposi-
ción de veredas y sardineles del Av. Ramón Castilla y de la señalización de la ciudad
de Lambayeque" por el monto deS/. 920.00 (Apéndice Nº 45 del Informe de Au-
ditoría a folios 1719)

304. Orden de Servicio N° 000177 de fecha 15 de diciembre del 2015 por el monto de S/
11,500.00a favor de PRECIADO MIO VÍCTOR ALBERTO suscrita por la sub gerencia
de logística y la Gerencia de Administración, y con la conformidad del servicio del
Gerente de Infraestructura y Urbanismo respecto del Servicio de la elaboración de
expediente técnico denominado servicios de elaboración del expediente téc -

162
 nico denominado "Mejoramiento y reposición de veredas y sardineles del Av. Ramón
Castilla y de la señalización de la ciudad de Lambayeque" (Apéndice Nº 45 del In-
forme de Auditoría a folios 1721)

305. Informe de Conformidad de fecha 15 de diciembre del 2015, emitido por el Ing.
Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio de PRE-
CIADO MIO VÍCTOR ALBERTO, por la elaboración de de expediente técnico deno-
minado "Mejoramiento y reposición de veredas y sardineles del Av. Ramón Castilla y
de la señalización de la ciudad de Lambayeque" Según Requerimiento de bienes
y/o servicios Nº 0001202/GIU de fecha 11 de diciembre del 2015 (Apéndice Nº 45
del Informe de Auditoría a folios 1722)

306. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-30 girado por PRECIADO MIO
VÍCTOR ALBERTO por la suma de S/.11,500.00 (Apéndice Nº 45 del Informe de
Auditoría a folios 1723)

307. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 11 de diciembre del 2015 (Apéndice

Nº 45 del Informe de Auditoría a folios 1724)

308. Acta de Otorgamiento del 11 de diciembre del 2015 mediante la cual Rald Clay de la
Piedra Arévalo sub gerente de Logística y firmado por Jorge Santisteban donde
señalan al proveedor ganador Preciado Mio Víctor Alberto para elaboración de
expediente técnico denominado: "Mejoramiento y reposición de veredas y sardine-
les del Av. Ramón Castilla y de la señalización de la ciudad de Lambayeque" (Apén-
dice Nº 45 del Informe de Auditoría a folios 1725)

309. Proforma de diciembre del 2015 emitida por Víctor Preciado Mio para elaboración de
expediente técnico denominado: "Mejoramiento y reposición de veredas y sardine-
les del Av. Ramón Castilla y de la señalización de las calles del cercado de la ciudad
de Lambayeque" (Apéndice Nº 45 del Informe de Auditoría a folios 1726)

310. Proforma de fecha 03 de noviembre del 2015 emitida por el Ingeniero Guido Eugenio
Samamé Constantini para la elaboración de expediente técnico denominado: "Me-
joramiento y reposición de veredas y sardineles del Av. Ramón Castilla y de la señali-
zación de las calles del cercado de la ciudad de Lambayeque" (Apéndice Nº 45 del
Informe de Auditoría a folios 1727)

311. Proforma de fecha 03 de noviembre del 2015 emitida por el economista Guillermo
Nicolás Paz Panta para la elaboración del expediente técnico denominado: "Mejora-
miento y reposición de veredas y sardineles del Av. Ramón Castilla y de la señaliza -
ción de las calles del cercado de la ciudad de Lambayeque" (Apéndice Nº 45 del
Informe de Auditoría folios 1728)

312. Solicitud de cotización de fecha 11 de diciembre del 2015, dirigida a Victor Al-
berto Preciado Mio, para que emita cotización para la elaboración del expediente
técnico denominado: "Mejoramiento y reposición de veredas y sardineles del Av. Ra-
món Castilla y de la señalización de las calles del cercado de la ciudad de

163
 Lambayeque" firmado por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma con el visto
bueno del Sub Gerente de Logística y con sello y firma del proveedor. (Apéndi-
ce Nº 45 del Informe de Auditoría folios 1729-1730)

313. Solicitud de cotización de fecha 11 de diciembre del 2015, dirigida a Guido Eu-
genio Samamé Costantini, para que emita cotización para la elaboración del expe-
diente técnico denominado: "Mejoramiento y reposición de veredas y sardineles del
Av. Ramón Castilla y de la señalización de las calles del cercado de la ciudad de
Lambayeque" firmado por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma con el visto
bueno del Sub Gerente de Logística y con sello y firma del proveedor. (Apéndi-
ce Nº 45 del Informe de Auditoría folios 1731-1732)

314. Solicitud de cotización de fecha 11 de diciembre del 2015, dirigida a Guillermo

Nicolás Paz Panta, para que emita cotización para la elaboración del expediente
técnico denominado: "Mejoramiento y reposición de veredas y sardineles del Av. Ra-
món Castilla y de la señalización de las calles del cercado de la ciudad de Lambaye-
que" firmado por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma con el visto bueno
del Sub Gerente de Logística y con sello y firma del proveedor. (Apéndice Nº 45
del Informe de Auditoría folios 1733-1734)

315. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0001202 formulada por Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas y mediante la cual requiere la elaboración del expediente técnico
denominado: "Mejoramiento y reposición de veredas y sardineles del Av. Ramón
Castilla y de la señalización de las calles del cercado de la ciudad de Lambayeque"
y Término de referencia (Apéndice Nº 44 del Informe de Auditoría a folios
1735-1736)

SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PERFIL PARA LA OBRA INSTALACIÓN DE LA RED

DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AA.HH. PEDRO RUIZ DEL
DISTRITO DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

316. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 7453, de fecha 18 de diciem-
bre del 2015, cuyo concepto girado de la O/s nº 00165-GI, servicio de elaboración
del perfil para la obra instalación de la red de alcantarillado y conexiones domicilia -
rias del AA.HH. Pedro Ruiz del distrito de Lambayeque por el monto de S/. 10,580.00
(Apéndice Nº 46 del Informe de Auditoría a folios 1738)

317. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 7701, de fecha 29 de diciembre
del 2015, cuyo concepto girado del 8% IMP a la renta de la O/S Nº 00165-GI, de ser-
vicio de elaboración del perfil para la obra instalación de la red de alcantarillado y
conexiones domiciliarias del AA.HH. Pedro Ruiz del distrito de Lambayeque por el
monto de S/. 11,500.00 (Apéndice Nº 46 del Informe de Auditoría a folios
1739)

318. Orden de Servicio N° 000165 de fecha 15 de diciembre del 2015 por el monto de S/
11,500.00 a favor de SAMAMÈ COSTANTINI GUIDO EUGENIO suscrita por la sub
gerencia de logística y la Gerencia de Administración, y con la conformidad del ser -

164
 vicio del Gerente de Infraestructura y Urbanismo respecto del Servicio de la elabora-
ción de expediente técnico denominado servicios de elaboración del expediente téc-
nico denominado "Mejoramiento y reposición de veredas y sardineles del Av. Ramón
Castilla y de la señalización de la ciudad de Lambayeque" (Apéndice Nº 46 del In-
forme de Auditoría a folios 1741)

319. Informe de Conformidad de fecha 16 de diciembre del 2015, emitido por el Ing.
Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio de
SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO EUGENIO, por la elaboración del expediente
técnico denominado: servicios de elaboración del expediente técnico denominado
"Mejoramiento y reposición de veredas y sardineles del Av. Ramón Castilla y de la
señalización de la ciudad de Lambayeque" Según solicitud de pedido Nº 001187 -
Gerencia de Infraestructura (Apéndice Nº 46 del Informe de Auditoría a folios
1742)

320. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-32 girado por SAMAME COS-
TANTINI GUIDO EUGENIO por la suma de S/.11,500.00 (Apéndice Nº 46 del In-
forme de Auditoría a folios 1743)

321. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 07 de diciembre del 2015 (Apéndice

Nº 46 del Informe de Auditoría a folios 1744)

322. Acta de Otorgamiento del 07 de diciembre del 2015 mediante la cual Rald Clay de la
Piedra Arévalo sub gerente de Logística y firmado por Jorge Santisteban donde
señalan al proveedor ganador Samamé Constantini para la elaboración de
expediente técnico denominado "Mejoramiento y reposición de veredas y sardineles
del Av. Ramón Castilla y de la señalización de la ciudad de Lambayeque" (Apéndice
Nº 46 del Informe de Auditoría a folios 1745)

323. Proforma de diciembre del 2015 emitida por Víctor Preciado Mio para elaboración de
expediente técnico denominado: "Mejoramiento y reposición de veredas y sardine-
les del Av. Ramón Castilla y de la señalización de la ciudad de Lambayeque" (Apén-
dice Nº 46 del Informe de Auditoría a folios 1746)

324. Proforma de fecha diciembre del 2015 emitida por el Ingeniero Guido Eugenio
Samamé Constantini para la elaboración de expediente técnico denominado: "Mejo-
ramiento y reposición de veredas y sardineles del Av. Ramón Castilla y de la señali-
zación de la ciudad de Lambayeque" (Apéndice Nº 46 del Informe de Auditoría
a folios 1747)

325. Proforma de fecha diciembre del 2015 emitida por la ingeniera Evelin Liliana Sarrin
Arroyo para la elaboración del expediente técnico denominado: "Mejoramiento y re-
posición de veredas y sardineles del Av. Ramón Castilla y de la señalización de la ciu-
dad de Lambayeque" (Apéndice Nº 46 del Informe de Auditoría folios 1748)

326. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0001187 formulada por Martín Pérez Carranza Ge-
rente de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Adminis-

165
 tración y Finanzas y mediante la cual requiere la elaboración del expediente técnico
denominado: "Mejoramiento y reposición de veredas y sardineles del Av. Ramón
Castilla y de la señalización de la ciudad de Lambayeque"y Término de referencia
(Apéndice Nº 46 del Informe de Auditoría a folios 1749-1751

SERVICIO DE ESTUDIO DE EXPEDIENTES TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

DE TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA CRUCE LAMBAYEQUE CALETA SAN JOSÉ
ARCO DE VILLA SAN FRANCISCO DE PAREDONES GALLITOS CON CRUCE CARRETERA
SAN JOSÉ O/S 176.

327. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 0000404, sin fecha, cuyo con-
cepto girado de la O/S Nº 005, servicio de estudio de expediente técnico: "Mejora -
miento del servicio de transitabilidad en la carretera cruce Lambayeque caleta San
José Arco de Villa San Francisco de Paredones Gallitos con cruce carretera San José
O/S 176 por el monto de S/. 17,388.00 (Apéndice Nº 47 del Informe de Auditoría
a folios 1753)

328. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 0000405 sin fecha, cuyo con-
cepto girado a SUNAT/ impuesto a la renta de la O. Servicio 005 por el servicio de
estudio de expedientes técnico: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la
carretera cruce Lambayeque - caleta San José Arco de Villa San Francisco de Paredo-
nes Gallitos con cruce carretera San José O/S. 176" por el monto de S/. 1,512.00
(Apéndice Nº 47 del Informe de Auditoría a folios 1754)

329. Orden de Servicio N° 000005 de fecha 08 de enero del 2016 por el monto de S/
18,900.00 a favor de SAMAMÈ COSTANTINI GUIDO EUGENIO suscrita por la sub
gerencia de logística y la Gerencia de Administración, y con la conformidad del ser -
vicio de la Subgerencia de Logística respecto del Servicio de la elaboración de expe-
diente técnico: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la carretera cruce
Lambayeque - caleta San José Arco de Villa San Francisco de Paredones Gallitos con
cruce carretera San José" (Apéndice Nº 47 del Informe de Auditoría a folios
1756)

330. Informe de Conformidad Nº 006/2016-MPL-GM-GIU de fecha 29 de enero del

2016, emitido por el Ing. Franz Cueva Moscol, mediante el cual DA CONFORMI-
DAD al servicio de SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO EUGENIO, por el servicio de
estudio de expediente técnico: "Mejoramiento del servicio de transitabilidad en la
carretera cruce Lambayeque caleta San José Arco de Villa San Francisco de Paredo-
nes Gallitos con cruce carretera San José. Según el Requerimiento de Bienes y/o ser-
vicios Nº 000072/GIU de fecha 05 de enero de 2016 (Apéndice Nº 47 del Informe
de Auditoría a folios 1757)

331. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-45 girado por SAMAME COS-
TANTINI GUIDO EUGENIO por la suma de S/. 18,900.00 (Apéndice Nº 47 del In-
forme de Auditoría a folios 1758)

166
332. Proveido Nº 0030/2016-MPL-SGP de fecha 20 de enero de 2016, cuyo asunto es la
certificación por estudios de perfil y expediente técnico. (Apéndice Nº 47 del In-
forme de Auditoría a folios 1759)

333. Proveído Nº 251/2016-MPL-GM-GIU de fecha 19 de enero del 2016, emitido por

Franz Cueva Moscol - Gerente de Infraestructura y Urbanismo, mediante el cual ad-
junta la Solicitud de Servicio Nº 0072/2015-GIU, consistente en el servicio de estudio
de Expediente Técnico del Servicio de Transitabilidad con la carretera cruce Lamba-
yeque - caleta San José (desde Arco de Villa, San Francisco de Paredones, Galli-
tos con cruce carretera San José - distrito de Lambayeque) (Apéndice Nº 47
del Informe de Auditoría a folios 1760)

334. Proveído Nº 011-B-2016-MPL-GAyF-SGL de fecha enero del 2016, emitido por Rald
Clay De La Piedra Arévalo, mediante el cual remite la solicitud de Pedido Nº 00072
para que sirva emitir certificación de crédito presupuestario para Ing. Eugenio Sama-
mé Constantini para área de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo por Servicio de
Estudio de expediente técnico del servicio de Transitabilidad en la carretera Cruce
Lambayeque caleta San José (desde Arco de Villas, San Francisco de Paredones, Ga -
llitos con cruce o carretera San José), por la suma de S/. 18,900 (Apéndice Nº 47
del Informe de Auditoría a folios 1761)

335. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 07 de diciembre del 2015 (Apéndice

Nº 47 del Informe de Auditoría a folios 1762)

336. Acta de Otorgamiento del 05 de enero del 2016 mediante la cual Rald Clay de la
Piedra Arévalo sub gerente de Logística y firmado por Jorge Santisteban donde
señalan al proveedor ganador Samamé Constantini por Servicio de Estudio de expe-
diente técnico del servicio de Transitabilidad en la carretera Cruce Lambayeque cale-
ta San José (desde Arco de Villas, San Francisco de Paredones, Gallitos con cruce o
carretera San José) (Apéndice Nº 47 del Informe de Auditoría a folios 1763)

337. Proforma de diciembre del 2015 emitida por Víctor Preciado Mio para el servicio de
Estudio de expediente técnico del servicio de Transitabilidad en la carretera Cruce
Lambayeque caleta San José (desde Arco de Villas, San Francisco de Paredones,
Gallitos con cruce o carretera San José) (Apéndice Nº 47 del Informe de Auditoría
a folios 1764)

338. Proforma de fecha enero del 2016 emitida por el Ingeniero Guido Eugenio Samamé-
Constantini para el Servicio de Estudio de expediente técnico del servicio de Transi-
tabilidad en la carretera Cruce Lambayeque caleta San José (desde Arco de Villas,
San Francisco de Paredones, Gallitos con cruce o carretera San José) (Apéndice Nº
47 del Informe de Auditoría a folios 1765)

339. Proforma de fecha enero del 2016 emitida por la ingeniera Evelin Liliana Sarrin Arro -
yo para el Servicio de Estudio de expediente técnico del servicio de Transitabilidad
en la carretera Cruce Lambayeque caleta San José (desde Arco de Villas, San Francis-

167
 co de Paredones, Gallitos con cruce o carretera San José) (Apéndice Nº 47 del In-
forme de Auditoría folios 1766)

340. Solicitud de cotización de fecha 11 de diciembre del 2015, dirigida a Guido Eugenio
Samamé Costantini, para que emita cotización para el servicio de estudio de expe-
diente técnico "Mejoramiento del servicio de transitabilidad en la carretera cru-
ce Lambayeque, caleta San José, Arco de Villa, San Francisco, de Paredones, Ga-
llitos con cruce carretera San José, distrito provincia de Lambayeque" firmado
por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma con el visto bueno del Sub Gerente de
Logística y con sello y firma del proveedor. (Apéndice Nº 47 del Informe de Audi-
toría folios 1767-1768)

341. Solicitud de cotización sin fecha, dirigida a Víctor Preciado Mío, para que emita
cotización para el servicio de estudio de expediente técnico "Mejoramiento del ser-
vicio de transitabilidad en la carretera cruce Lambayeque, caleta San José, Arco
de Villa, San Francisco, de Paredones, Gallitos con cruce carretera San José, dis-
trito provincia de Lambayeque" firmado por el cotizador Jorge Santisteban Chico-
ma con el visto bueno del Sub Gerente de Logística y con sello y firma del provee -
dor. (Apéndice Nº 47 del Informe de Auditoría folios 1769-1770)

342. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 00072 formulada por Franz Cueva Moscol Gerente
de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Administración
y Finanzas y mediante la cual requiere la elaboración del expediente técnico deno -
minado: el servicio de estudio de expediente técnico "Mejoramiento del servicio
de transitabilidad en la carretera cruce Lambayeque, caleta San José, Arco de
Villa, San Francisco, de Paredones, Gallitos con cruce carretera San José, distri-
to provincia de Lambayeque" y Término de referencia (Apéndice Nº 47 del In-
forme de Auditoría a folios 1771-1772).

SERVICIO DE ESTUDIO DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JUAN FANNING CUADRA
01 AL 09 PASAJE SANTA ROSA

343. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 0000406, sin fecha, cuyo
concepto girado de la O/S Nº 007, servicio de estudio de expediente técnico: "Mejo -
ramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Juan Fanning
cuadra 01 al 09 Pasaje Santa Rosa, por el monto de S/. 14,444.00 (Apéndice Nº 48
del Informe de Auditoría a folios 1775)

344. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 0000407 sin fecha, cuyo
concepto girado a SUNAT/ impuesto a la renta de la O. Servicio 007 por el servicio
de estudio de expedientes técnico: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad ve-
hicular y peatonal de la calle Juan Fanning cuadra 01 al 09 Pasaje Santa Rosa O/S
177, por el monto de S/. 1,256.00 (Apéndice Nº 48 del Informe de Auditoría a
folios 1754)

345. Orden de Servicio N° 000007 de fecha 08 de enero del 2016 por el monto de
S/ 15,700.00 a favor de SAMAMÈ COSTANTINI GUIDO EUGENIO suscrita por la

168
 sub gerencia de logística y la Gerencia de Administración, y con la conformidad de la
Subgerencia de Logística respecto de estudio de expediente técnico: "Mejoramiento
del Servicio de Transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Juan Fanning cuadra
01 al 09 Pasaje Santa Rosa" (Apéndice Nº 48 del Informe de Auditoría a folios
1778)

346. Informe de Conformidad Nº 006/2016-MPL-GM-GIU de fecha 29 de enero del

2016, emitido por el Ing. Franz Cueva Moscol, mediante el cual DA CONFORMI-
DAD al servicio de SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO EUGENIO, por el servicio de
estudio de expediente técnico: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad vehicu-
lar y peatonal de la calle Juan Fanning cuadra 01 al 09 Pasaje Santa Rosa". Según Re-
querimiento de Bienes y/o servicios Nº 000073/GIU de fecha 04 de enero de 2016.
(Apéndice Nº 48 del Informe de Auditoría a folios 1779)

347. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-44 girado por SAMAME
COSTANTINI GUIDO EUGENIO por la suma de S/.15,700.00 (Apéndice Nº 48 del
Informe de Auditoría a folios 1779)

348. Proveído Nº 0030/2016-MPL-SGP de fecha 20 de enero del 2016, mediante el

caul se remite los Proveídos Nº 029-B/2016-MPL-GAYF-SGL,SP Nº 0051, Proveídos
Nº 010-B/2016-MPL-GAYF-SGL,SP Nº 0052, Proveídos Nº 005-B/2016-MPL-GAYF-
SGL,SP Nº 0073, Proveídos Nº 004-B/2016-MPL-GAYF-SGL,SP Nº 0053, Proveídos Nº
011-B/2016-MPL-GAYF-SGL,SP Nº 0072, Proveídos Nº 028-B/2016-MPL-GAYF-
SGL,SP Nº 0071, Proveido SN-GPP, para la certificación por estudios de perfil y expe-
diente técnico. (Apéndice Nº 48 del Informe de Auditoría a folios 1781)

349. Proveido Nº 248/2016-MPL-GM-GIU de fecha 19 de enero del 2016, mediante el

cual remite la solicitud de servicio Nº 000053/2015-GIU, consistente en el Servicio de
estudio de expediente técnico del Mejoramiento de Servicio de Transitabilidad vehi -
cular y peatonal en calle Juan Fanning cuadra 01 al 09 del Pueblo Joven Santa Rosa
del distrito y provincia de Lambayeque (Apéndice Nº 48 del Informe de Auditoría
a folios 1782)

350. Proveido Nº 004-B-2016-MPL-GAyF-SGL de fecha 04 de enero del 2016, mediante el

cual Rald Clay de la Piedra Arévalo, solicita se sirva a emitir certificación de crédito
presupuestario para Ing. Eugenio Samamé Costantini para el área de Gerencia de
Infraestructura y Urbanismo por Servicio de estudio del expediente técnico del
servicio de Transitabilidad vehicular y peatonal en calle Juan Fanning cuadra 01 a 09
del PP.JJ. Santa Rosa del distrito y provincia de Lambayeque por la suma de S/.
15,700. (Apéndice Nº 48 del Informe de Auditoría a folios 1783)

351. Cuadro Comparativo de cotizaciones Nº 0040 de fecha 05 de enero del 2016 . (Apén-
dice Nº 48 del Informe de Auditoría a folios 1784)

352. Acta de Otorgamiento del 05 de enero del 2016 mediante la cual Rald Clay de la
Piedra Arévalo sub gerente de Logística y firmado por Jorge Santisteban donde
señalan al proveedor ganador Samamé Constantini para el Servicio de estudio del

169
 expediente técnico del servicio de Transitabilidad vehicular y peatonal en calle Juan
Fanning cuadra 01 a 09 del PP.JJ. Santa Rosa del distrito y provincia de Lambayeque
(Apéndice Nº 48 del Informe de Auditoría a folios 1785)

353. Proforma de enero del 2016 emitida por Víctor Preciado Mio para el Servicio de
estudio del expediente técnico del servicio de Transitabilidad vehicular y peatonal en
calle Juan Fanning cuadra 01 a 09 del PP.JJ. Santa Rosa del distrito y provincia de
Lambayeque. (Apéndice Nº 48 del Informe de Auditoría a folios 1786)

354. Proforma de fecha enero del 2016 emitida por el Ingeniero Guido Eugenio Samamé
Constantini para el Servicio de estudio del expediente técnico del servicio de
Transitabilidad vehicular y peatonal en calle Juan Fanning cuadra 01 a 09 del PP.JJ.
Santa Rosa del distrito y provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 48 del Informe
de Auditoría a folios 1787-1788)

355. Proforma de fecha enero del 2016 emitida por la ingeniera Evelin Liliana Sarrin Arro -
yo para el Servicio de Estudio de expediente técnico del Servicio de estudio del ex-
pediente técnico del servicio de Transitabilidad vehicular y peatonal en calle Juan
Fanning cuadra 01 a 09 del PP.JJ. Santa Rosa del distrito y provincia de Lambayeque .
(Apéndice Nº 48 del Informe de Auditoría folios 1789)

356. Solicitud de cotización sin fecha, dirigida a Víctor Preciado Mío, para que emita
cotización para el servicio de estudio del expediente técnico del servicio de Transita-
bilidad vehicular y peatonal en calle Juan Fanning cuadra 01 a 09 del PP.JJ. Santa
Rosa del distrito y provincia de Lambayeque, firmado por el cotizador Jorge Santis-
teban Chicoma con el visto bueno del Sub Gerente de Logística y con sello y firma
del proveedor. (Apéndice Nº 48 del Informe de Auditoría folios 1790-1791)

357. Solicitud de cotización sin fecha, dirigida Guido Eugenio Samamé Costantini, para
que emita cotización para el servicio de estudio del expediente técnico del servicio
de Transitabilidad vehicular y peatonal en calle Juan Fanning cuadra 01 a 09 del PP.-
JJ. Santa Rosa del distrito y provincia de Lambayeque, firmado por el cotizador
Jorge Santisteban Chicoma con el visto bueno del Sub Gerente de Logística y con
sello y firma del proveedor. (Apéndice Nº 48 del Informe de Auditoría folios
1792-1793)

358. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 00053 formulada por Franz Cueva Moscol Gerente
de Infraestructura y Urbanismo con el visto bueno de la Gerencia de Administración
y Finanzas y mediante la cual requiere la elaboración del expediente técnico deno -
minado: para el servicio de estudio del expediente técnico del servicio de Transitabi-
lidad vehicular y peatonal en calle Juan Fanning cuadra 01 a 09 del PP.JJ. Santa
Rosa del distrito y provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 48 del Informe de
Auditoría a folios1796).

359. Acta de entrevista a la persona de LUCHO NECIOSUP QUESQUÉN, quién mani -

fiesta que los siguientes expedientes técnicos de las obras que se mencionan en cua-
dro han sido realizados por su persona.

170
Nº NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO SNIP Nº
1 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles compren-
didas dentro del cuadrante de av. Ramón Castilla, av. Andrés Avelino Cáceres,
calle José Poemape, Pedro Vilchez Buendía, distrito de Lambayeque -

2 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles José

Poemape (entre ca. Pedro Vilchez y av. Andrés Avelino Cáceres), ca. Las
Capullanas (entre ca. José Poemape y av. Ramón Castilla), ca. Francisco 325758
Solano (entre ca. Capullanas y ca. Andrés Avelino Cáceres) distrtio de
Lambayeque
3 Ampliación del servicio de la red de pasaje Manco Cápac entre calles Baca 298925
Mattos y Libertad distrito de Lambayeque
4 Creación de espacios recreativos en el caserío Eureka I Etapa - distrito de 182147
Lambayeque, provincia de Lambayeque
5 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Baca 357959
Mattos cuadra 07 y 08 del distrito y provincia de Lambayeque.
6 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles: Jus- -
to Pérez Figueroa, Villa Militar (psj. 1), ca. Samillán Baca, ca. Baca Mattos,
ca. La Libertad, ca. del Colegio El Carmen, calle 2, pasaje San José, José
Poemape, ca. Las Capullanas, ca. Francsico del distrito de Lambayeque
7 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles: Jus- 330180
to Pérez Figueroa, ca. Baca Mattos y ca. La Libertad, circundante al cole-
gio Sara Bullón del distrito de Lambayeque - provincia de Lambayeque
8 Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y ornato de la Unidad Veci- 188693
nal El Sausal - I Etapa, distrito de Lambayeque
9 Instalación del sistema de agua potable en el caserío Sialupe - Río Hondo 263407
distrito de Lambayeque - provincia de Lambayeque
10 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles: Jus- 324406
to Pérez Figuerola, villa Militar, ca. Samillán Baca, ca. del colegio El Car-
men, calle 2, pasaje San José del distrito de Lambayeque
11 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle 01 y -
calle 07 en la urb. San Francisco del distrito de Lambayeque - provincia de
Lambayeque
12 Ampliación del servicio de la red alcantarillado - agua potable y conexio- 339244
nes domiciliarios calle 5 mz C y E del P.J. Latina del distrito de Lambaye-
que
13 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del pasaje San 339167
Francisco de Asis del distrito de Lambayeque
14 Reconstrucción de pavimento rígido, veredas, y sardineles del P.J. Santa -
Rosa - II etapa del distrito de Lambayeque
15 Mejoramiento del servicio de transitabilidad en la carretera entre el Tram- -
po Empal. Dren 1000 la 32 Carpa Huamatanga, distrito de Lambayeque
16 Ampliación agua y desague en ampliación Las Dunas III etapa Mz. M5 y 298927

171
 N5 del P.J. San Martín, distrito de Lambayeque
17 Mejoramiento del servicio de transitabilidad pavimentación ca. Jhon Ke- -
nedy cuadra 2 y ca. Garcilazo de la Vega cdra 2 del P.J. San Martín - Lam-
bayeque
18 Creación del servicio de red agua - desague y conexiones en el pasaje Ma- 291035
nuel Arévalo A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre, provincia de Lambayeque
19 Ampliación del servicio de red agua- desague y conexiones en el pasaje -
Manuel Arévalo A.H. Víctor Raúl HayaDe La Torre, provincia de Lambaye-
que
20 Ampliación del servicio de red agua -desague y conexiones en la prolon- -
gación calle Lima cdra 01, pasaje San Miguel P.J. San Martín del distrito
de Lambayeque
21 Ampliación del servicio de red agua - desague y conexiones en el Jr. Pa- -
chacutec del PP.JJ. San Martín del distrito de Lambayeque - Lambayeque

360. Informe Nº 007-2015/MPL-SG0-GIU.LNQ de fecha 11 de agosto del 2015 emiti-

do por Lucho Neciosup Quesquén, dirigido al Ing. Edwin Zapata Ríos, median-
te el cual informa que se han remitido a su Jefatura los siguientes proyectos:

Expediente Técnico: Obra "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles

comprendidas dentro del cuadrante de av. Ramón Castilla, av. Andrés Avelino Cáceres, calle José
Poemape, Pedro Vilchez Buendía, distrito de Lambayeque"
Expediente Técnico: Obra "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles
José Poemape (entre ca. Pedro Vilchez y av. Andrés Avelino Cáceres), ca. Las Capullanas (entre
ca. José Poemape y av. Ramón Castilla), ca. Francisco Solano (entre ca. Capullanas y ca. Andrés
Avelino Cáceres) distrtio de Lambayeque"
Expediente Técnico: obra: "Ampliación del servicio de la red de agua, alcantarillado y co-
nexiones domiciliarias en el Pasaje Manco Capac entre calles Baca Mattos y Libertad distri-
to de Lambayeque"
Expediente Técnico: obra: "Creaciones de espacios recreativos en el Caserio Eureja I Etapa -
distrito de Lambayeque- provincia de Lambayeque"
Expediente Técnico: obra "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la
calle Baca Mattos Cdras 07 y 08 del distrito de Lambayeque"
Expediente Técnico obra: "Mejorameinto de la transitabilidad vehicular y peatonal de las
calles: Justo Pérez Figueroa, ca. Baca Mattos y ca. La Libertad, circundante al colegio Sara
Bullón del distrito de Lambayeque - provincia de Lambayeque "
Expediente Técnico: Obra: "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las
calles: Justo Pérez Figuerola, ca. Baca Mattos y ca. La Libertad, circundante al colegio Sara
Bullón del distrito y provincia de Lambayeque "
Expediente Técnico: Obra: Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y ornato de la Uni-
dad vecinal el Sausal - I Etapa, distrtio de Lambayeque.

172
Expediente técnico: obra: Instalación del sistema de agua potable en el caserio Sialupe
Baca - Río Hondo, distrito de Lambayeque.
Expediente técnico: obra proyecto: "Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular y peato-
nal de las calles: Justo Pérez Figuerola, villa Militar (Psj. 1.), Ca. Samillán Baca, ca. del Cole -
gio El Carmen, Pasaje San José, del distrtio de Lambayeque - provincia de Lambayeque"

361. Fotocopia autenticada de la Resolución de Gerencia n.° 062-2014/MPL-GM-GAJ de

24 de enero de 2014, emitido por Daniel Rivera Pasco, mediante el cual se APRUEBA
el Expediente Técnico del Proyecto denominado: "Ejecución de colectores primarios
y secundarios, correspondiente al Sector 2 (Upis Santo Domingo, Urb. Miraflores,
Urb. Progresiva Ramón Castilla, etc), y Sector 1 (Urb. Próceres de la independencia,
AH. El Rosario, parte del PP.JJ. Santa Rosa)" (Apéndice Nº 50 del Informe de Au-
ditoría a folios 1806-1807).

362. Fotocopia autenticada de los Asientos n.os 4 y 133 de fechas 10 de marzo de 2014 y
15 de agosto de 2015, del Cuaderno de Obra del proyecto “Ejecución de Colectores
Primarios y Secundarios Correspondientes al Sector 2 (Upis Sto. Domingo, Urb. Mira-
flores, Urb. Progresiva Ramón Castilla) y Sector 1 (Urb. Próceres de La Independencia
AA.HH, El Rosario parte del Pueblo Joven Santa Rosa) – Lambayeque” (Apéndice
Nº 51 del Informe de Auditoría a folios 1809-1812).

SERVICIO ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA: EJECUCIÓN DE COLECTO-

RES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS CORRESPONDIENTE AL SECTOR 2 (UPÌS STO
DOMINGO, URB. MIRAFLORES, URB. LA PROGRESIVA RAMÓN CASTILLA Y SECTOR 1
URB. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA AA.HH. EL ROSARIO PARTE DEL P.J. STA.
ROSA)

363. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 00003511, de fecha 25 de junio
del 2015, cuyo concepto girado de la O/S Nº 0014-GI, servicio de estudio de expe -
diente técnico: " Ejecución de colectores primarios y secundarios correspondien-
te al Sector 2 (Upis Sto Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón
Castilla y Sector 1 Urb. Proceres de la Independencia AA.HH. el Rosario parte
del P.J. Sta. Rosa), por el monto de S/. 10,442.00 (Apéndice Nº 52 del Informe
de Auditoría a folios 1821)

364. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 00003883 de fecha 17 de julio
del 2015, cuyo concepto girado de 8% IMP. a la renta de la O/S. Nº 0014-GI, Servicio
de estudio de expediente técnico: " Ejecución de colectores primarios y secunda-
rios correspondiente al Sector 2 (Upis Sto Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La
Progresiva Ramón Castilla y Sector 1 Urb. Proceres de la Independencia AA.HH.
el Rosario parte del P.J. Sta. Rosa), por el monto de S/. 908.00(Apéndice Nº 52
del Informe de Auditoría a folios 1754)

365. Orden de Servicio N° 000014 de fecha 15 de junio del 2015 por el monto de
S/. 11,350.00 a favor de VILCHEZ ASALDE LINDA GRACE suscrita por la sub gerencia
de Logística y la Gerencia de Administración, respecto al servicio de estudio de
expediente técnico: "Ejecución de colectores primarios y secundarios correspon-

173
 diente al Sector 2 (Upis Sto Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ra-
món Castilla y Sector 1 Urb. Proceres de la Independencia AA.HH. el Rosario
parte del P.J. Sta. Rosa)" (Apéndice Nº 52 del Informe de Auditoría a folios
1778)

366. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-2 girado por VILCHEZ ASALDE
LINDA GRACE por la suma de S/. 11,350.00 (Apéndice Nº 52 del Informe de
Auditoría a folios 1823)

367. Informe de Conformidad de fecha junio del 2015, emitido por el Ing. Edwin
Zapata Ríos, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio de la Ing. Linda
Grace Vilchez Asalde, por el servicio de estudio de expediente técnico: "Ejecución
de colectores primarios y secundarios correspondiente al Sector 2 (Upis Sto
Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla y Sector 1 Urb.
Proceres de la Independencia AA.HH. el Rosario parte del P.J. Sta. Rosa)". Se-
gún Pedido Nº 0000163-2015-SGO. (Apéndice Nº 52 del Informe de Auditoría a
folios 1824)

368. Cuadro Comparativo de cotizaciones Nº 00352 de fecha 23 de junio del 2015.

(Apéndice Nº 52 del Informe de Auditoría a folios 1825).

369. Acta de Otorgamiento del 23 de junio del 2015 mediante la cual José del Carmen
Baldera Chapoñán (sub gerente de Logística) y firmado por Feliz Segura Olivera don-
de señalan al proveedor ganador Linda Grace Vilchez Asalde para el servicio de
estudio de expediente técnico: "Ejecución de colectores primarios y secundarios co-
rrespondiente al Sector 2 (Upis Sto Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ra -
món Castilla y Sector 1 Urb. Proceres de la Independencia AA.HH. el Rosario parte
del P.J. Sta. Rosa)". (Apéndice Nº 52 del Informe de Auditoría a folios 1826)

370. Proforma de fecha 10 de mayo del 2015 emitida por la Ingeniera Linda Grace Vilchez
Asalde para el servicio para la elaboración del expediente técnico de Reformulación
de: "Ejecución de colectores primarios y secundarios correspondiente al Sector 2
(Upis Sto Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla y Sector 1
Urb. Proceres de la Independencia AA.HH. el Rosario parte del P.J. Sta. Rosa)".
(Apéndice Nº 52 del Informe de Auditoría a folios1827)

371. Proforma de fecha 10 de mayo del 2015 emitida por el Ing. Roger Vilchez Rentería
para el servicio de estudio para la elaboración del expediente técnico de Reformula-
ción de: "Ejecución de colectores primarios y secundarios correspondiente al Sector
2 (Upis Sto Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla y Sector 1
Urb. Proceres de la Independencia AA.HH. el Rosario parte del P.J. Sta. Rosa)".
(Apéndice Nº 52 del Informe de Auditoría a folios 1827)

372. Proforma de fecha 10 de mayo del 2015 emitida por el Ing. Marcial Francisco Bances
Ulloque para la elaboración de la reformulación del expediente técnico de Reformu-
lación de: "Ejecución de colectores primarios y secundarios correspondiente al Sec-
tor 2 (Upis Sto Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla y Sector

174
 1 Urb. Proceres de la Independencia AA.HH. el Rosario parte del P.J. Sta. Rosa)".
(Apéndice Nº 52 del Informe de Auditoría a folios 1829)

373. Proveído Nº 2576/2016-MPL-GIU de fecha 09 de junio del 2015, mediante el

cual remite adjutno al presente la Contratación de Servicios Nº 162, concerniente al
servicio de elaboración del Expediente Técnico del saldo del 0,68% de la obra: "Eje-
cución de colectores primarios y secundarios correspondiente al Sector 2 (Upis Sto
Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla y Sector 1 Urb. Proceres
de la Independencia AA.HH. el Rosario parte del P.J. Sta. Rosa)". (Apéndice Nº 52
del Informe de Auditoría a folios 1830)

374. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0000163 formulada por Edwin Zapata Ríos Sub
Gerente de Obras con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y
mediante la cual requiere la elaboración del expediente técnico del saldo de obra de
obra: "Ejecución de colectores primarios y secundarios correspondiente al Sector 2
(Upis Sto Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla y Sector 1
Urb. Proceres de la Independencia AA.HH. el Rosario parte del P.J. Sta. Rosa)".
(Apéndice Nº 52 del Informe de Auditoría a folios 1831).

375. Informe Nº 403-2015-GIU-SGO de fecha 09 de junio del 2015, emitido por

Edwin Zapata Ríos, mediante el cual comunica el Servicio de Elaboración del ex-
pediente técnico del saldo de obra de obra: "Ejecución de colectores primarios y se-
cundarios correspondiente al Sector 2 (Upis Sto Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La
Progresiva Ramón Castilla y Sector 1 Urb. Proceres de la Independencia AA.HH. el
Rosario parte del P.J. Sta. Rosa)", lo cual corresponde al 0,68% del costo directo de
la obra, por lo que se remite la solicitud de servicio Nº 0000163/15-SGO,para el visto
bueno y trámite a la Gerencia de Administración y Finanzas. (Apéndice Nº 52 del
Informe de Auditoría a folios 1831).

386. Informe Nº 422-2015-GIU-SGO de fecha 17 de junio del 2015 emitido por

Edwin Zapata Ríos, mediante el cual comunica el requerimiento de los siguientes
insumos con carácter de urgencia para la Instalación de la Red Colectora en la calle
Jazmines, calle Cipreces y calle Palmeras de la Obra: "Ejecución de colectores prima-
rios y secundarios correspondiente al Sector 2 (UPIS SANTO DOMINGO, URB. MIRA-
FLORES, URB. LA PROGRESIVA RAMÓN CASTILLA) y SECTOR I (Urb. Proceres de la
Independencia AA.HH. El Rosario Parte del PP.JJ. Santa Rosa Lambayeque)", debido
que se está generando el rebose de aguas servidas de las mismas, por lo que se re -
mite la Solicitud de Pedido Nº 000233/15-SGO, para el visto bueno y tramite a la
Gerencia de Administración y Finanzas (Apéndice Nº 53 del Informe de Audito-
ría a folios 1846)

387. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0000233 formulada por Edwin Zapata Ríos Sub
Subgerente de Obras con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finan-
zas y la fisma del Ing. Martín Pérez Carranza - Gerente de la Gerencia de Infraestruc -
tura y Urbanismo, mediante la cual requiere la compra de tubos PVC, Desague, sillas,
codos para la ejecución del colector Calle Los Jazmines, Cipreces y Palmeras de la
Obra Ejecución de colectores primarios y secundarios correspondiente al Sector 2

175
 (Upis. Sto. Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla y Sector 1
Urb. Proceres de la Independencia, AA.HH. El Rosario parte del P.J. Sta Rosa).
(Apéndice Nº 53 del Informe de Auditoría a folios 1847).

388. Fotocopia autenticada del Estado de Cuenta Corriente n.° 301 022158 desde junio de
2015 hasta marzo de 2016. (Apéndice Nº 54 del Informe de Auditoría a folios
1849-1865).

389. Fotocopia autenticada del Estado de Cuenta Corriente n.° 301 022158 desde 01 de
julio del 2015 al 31 de julio de 2015. (Apéndice Nº 54 del Informe de Auditoría a
folios 1866-1877).

390. Fotocopia autenticada del Estado de Cuenta Corriente n.° 301 022158 desde 01 de
agosto del 2015 al 31 de agosto del 2015. (Apéndice Nº 54 del Informe de Audi-
toría a folios 1878-1892).

391. Fotocopia autenticada del Estado de Cuenta Corriente n.° 301 022158 desde 01 de
septiembre del 2015 al 30 de septiembre del 2015. (Apéndice Nº 54 del Informe
de Auditoría a folios 1893-1907).

392. Fotocopia autenticada del Estado de Cuenta Corriente n.° 301 022158 desde 01 de
octubre del 2015 al 31 de octubre del 2015. (Apéndice Nº 54 del Informe de Au-
ditoría a folios 1908-1919).

393. Fotocopia autenticada del Estado de Cuenta Corriente n.° 301 022158 desde 01 de
noviembre del 2015 al 30 de noviembre del 2015. (Apéndice Nº 54 del Informe
de Auditoría a folios 1920-1929).

394. Fotocopia autenticada del Estado de Cuenta Corriente n.° 301 022158 desde 01 de
diciembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015. (Apéndice Nº 54 del Informe de
Auditoría a folios 1930-1948).

395. Fotocopia autenticada del Estado de Cuenta Corriente n.° 301 022158 desde 01 de
enero del 2016 al 31 de enero del 2016. (Apéndice Nº 54 del Informe de Audito-
ría a folios 1949-1960).

396. Fotocopia autenticada del Estado de Cuenta Corriente n.° 301 022158 desde 01 de
febrero del 2016 al 29 de febrero del 2016(Apéndice Nº 54 del Informe de Audi-
toría a folios 1961-1972).

397. Fotocopia autenticada del Estado de Cuenta Corriente n.° 301 022158 desde 01 de
marzo de 2016 al 31 de marzo de 2016 (Apéndice Nº 54 del Informe de Audito-
ría a folios 1973-1990).

398. Informe Nº 0183/2016-MPL-GA y F-SGT de fecha 14 de septiembre de 2016

mediante el cual remite copias visadas por la Administradora y Jefa de Operaciones
de los Cheques girados a los proveedores. (Apéndice Nº 54 del Informe de Audi-
toría a folios 1991-2070).

176
399. Acta de manifestación del señor Juan del Carmen Maco Carlos - Subgerente de
obras. (Apéndice Nº 55 del Informe de Auditoría a folios 2074).

400. Informe Técnico Nº 01-2016-MPL/OCI-CLMC de fecha 17 de noviembre de 2016,

emitido por la Ing. Leonardo Palomino Moreno - Jefe de Comisión de la Auditoria de
Cumplimiento a la Municipalidad de Lambayeque mediante el cual concluye que:

1) De la revisión a la documentación se advierte que 9 de los 34 expedientes técni-

cos de Proyectos de Inversión revisados y por los cuales la Municipalidad
contrató y pagó los servicios descritos en los cuadros precedentes, fueron
considerados en el presupuesto participativo del año 2015 y 1 Proyecto de Inversión
en el año 2016, además se precisa que el área usuaria al solicitar los servicios antes
mencionados no consideró ni revisó el Presupuesto Participativo de los años 2015 y
2016 que la Municipalidad aprobó en su debido momento, siendo las obras del
Presupuesto Participativo las que deberían considerarse como prioridad en su
ejecución.

2) De la revisión a la información alcanzada por la Subgerencia de Obras referente a

las obras ejecutadas en los años 2015 y 2016, así como también de los expedientes
técnicos revisados, se advierte que 9 de 34 expedientes técnicos de proyectos de
inversión pública revisados han sido ejecutados por la Municipalidad entre los
años 2015 y 2016, tal como se consigna en los informes Nº 242-2016-GIU-
SGOP, y Nº 355-2016-GIU-SGO de 27 de abril de 2016 y 1 de junio de 2016,
respectivamente, emitidas por la subgerencia de obras en el cual remiten la relación
de obras ejecutadas en el año 2015 y 2016.

3) De un total de 34 expedientes técnicos revisados, doce de ellos se encuentran en

copia simple y veintidós en original, es de precisar que de los 22 expedientes téc-
nicos originales doce de ellos cuentan con la firma del profesional responsable de su
elaboración, es decir al proveedor al cual se le canceló por el servicio prestado a la
Municipalidad.

4) De un total de 34 expedientes técnicos revisados, 19 de ellos no cuentan con la

firma del profesional responsable de la elaboración del expediente técnico, es
decir la firma del proveedor al cual se le canceló mediante comprobantes de pago
por el servicio prestado a la entidad.

5) De los 34 expedientes técnicos revisados, 30 no cuentan con el visto del res-

ponsable de la revisión o aprobación por parte de la entidad, incumplimiento
así el Manual de Operación y Funciones en su literal f, es decir el 88.23% de los
expedientes técnicos alcanzados por la Subgerente de obras no cuentan con la revi-
sión ni aprobación por parte de la entidad, tal como lo señala el MOF antes citado.

6) De un total de 34 expedientes revisados, 3 de ellos no cuentan con planos para su

ejecución, 4 de estos no cuentan con los metrados, correspondientes al proyecto, en
uno de ellos no se observa el análisis de precios unitarios, 10 no cuentan con crono-
grama de ejecución de obras, 29 de ellos no cuentan con estudio de suelos ni estu -

177
 dio de impacto ambiental, incumpliendo lo especificado por el reglamento nacional
de edificaciones en su Norma G-040.

7. Los hechos expuestos han ocasionado un perjuicio, originado por el accionar de

los funcionarios responsables de la revisión, supervisión y aprobación del expediente
técnico.(Apéndice Nº 56 del Informe de Auditoría a folios 2081-8703).

401 Fotocopia autenticada de la Carta n.° 205/2016-MPL-GM-GIU de 8 de noviembre de

2016 emitido por Ing. Juan del Carmen Maco Carlos- Gerente de Infraestructura y
Urbanismo, quién indica que ha procedido a la búsqueda de la información que se
indica respecto a la obra "Ejecución de Colectores Primarios y Secundarios corres-
pondientes al Sector 2 (Upis Santo Domingo, Urb. miraflores, Urbanización La Pro-
gresiva, RamónCastilla y Sector 1 Urbanización Próceres de la Independencia,
AA.HH. El Rosario parte del pueblo Joven Santa Rosa)", no obra en los archivos de
esta Gerencia y la Carta n.° 094-2’16-MPL-OCI/LPM de 7 de noviembre de 2016.
(Apéndice Nº 57 del Informe de Auditoría a folios 8704-8705).

SERVICIO DE TRAZADO Y DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO (AGUA
POTABLE Y LETRINAS) EN LOS CASERIOS DE LA ZONA NORTE DEL DISTRTIO Y
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

402 Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 00007737, de fecha 30 de di-
ciembre del 2015, cuyo concepto girado de la O/S Nº 00190-GI, servicio de trazao y
digitalización del Expediente Técnico para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema
de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios de la zona Norte del
distrito y provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 5,520.00 (Apéndice Nº 58
del Informe de Auditoría a folios 8707)

403. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 00007738 de fecha 30 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado de 8% IMP. a la renta de la O/S. Nº
00190-GI, servicio de trazao y digitalización del Expediente Técnico para el Mejora-
miento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en
los Caserios de la zona Norte del distrito y provincia de Lambayeque, por el monto
de S/. 480.00. (Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8708)

404. Orden de Servicio N° 000190 de fecha 29 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 6,000.00 a favor de SAMAMÉ COSTANTINI GUIDO EUGENIO, suscrita por la sub
gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, respecto al servicio de trazao
y digitalización del Expediente Técnico para el Mejoramiento y Ampliación del Siste-
ma de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios de la zona Norte
del distrito y provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 58 del Informe de Audito-
ría a folios 8710)

405. Informe de Conformidad Nº 019-2015-MPL-GM-GIU de fecha 29 de diciembre

del 2015, emitido por el Ing. Walter M. Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD al servicio de la Ing. SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO EUGENIO,

178
 por el servicio de trazao y digitalización del Expediente Técnico para el Mejoramien-
to y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los
Caserios de la zona Norte del distrito y provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 58
del Informe de Auditoría a folios 8711)

406. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-40 girado por SAMAMÉ COS-
TANTINI GUIDO EUGENIO por la suma de S/. 6,000.00 (Apéndice Nº 58 del In-
forme de Auditoría a folios 8712)

407. Cuadro Comparativo de cotizaciones sin número de fecha 11 de diciembre del 2015,
donde se presentó Victor Preciado Mio y Guido Samamé Costantini (Apéndice
Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8713).

408. Acta de Otorgamiento del 11 de diciembre del 2015 mediante la cual el sub gerente
de Logística) y firmado por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma donde señalan al
proveedor ganador Samamé Costantini Guido Eugenio para el servicio de trazao
y digitalización del Expediente Técnico para el Mejoramiento y Ampliación del Siste-
ma de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios de la zona Norte
del distrito y provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 58 del Informe de Audito-
ría a folios 8714)

409. Proforma de fecha diciembre del 2015 emitida por el Ingeniero Victor Preciado Mio
para el servicio de trazao y digitalización del Expediente Técnico para el Mejora-
miento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en
los Caserios de la zona Norte del distrito y provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº
58 del Informe de Auditoría a folios 8715)

410. Proforma de fecha diciembre del 2015 emitida por el Ing. Guido Eugenio Samamé
Constanini para el servicio de trazao y digitalización del Expediente Técnico para el
"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y
letrinas) en los Caserios de la zona Norte del distrito y provincia de Lambayeque".
(Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8716)

411. Solicitud de Cotización de fecha 11 de diciembre del 2015 firmado por el cotizador
Jorge Santisteban Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística y con
la firma del proveedor Víctor Alberto Preciado Mío, mediante el cual solicita emita
cotización para que brinde el servicio de trazao y digitalización del Expediente Téc -
nico para el "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua
potable y letrinas) en los Caserios de la zona Norte del distrito y provincia de Lam -
bayeque". (Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8717-8718)

412. Solicitud de Cotización de fecha 11 de diciembre del 2015 firmado por el cotizador
Jorge Santisteban Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística y con
la firma del proveedor Guido Samamé Costantini, mediante el cual solicita emita
cotización para que brinde el servicio de trazao y digitalización del Expediente Téc -
nico para el "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua

179
 potable y letrinas) en los Caserios de la zona Norte del distrito y provincia de Lam -
bayeque". (Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8719-8720)

413. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0001288 formulada por el Ingeniero Walter Martín

Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y me-
diante la cual requiere el servicio de trazao y digitalización del Expediente Técnico
para el "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua pota-
ble y letrinas) en los Caserios de la zona Norte del distrito y provincia de Lambaye -
que" y términos de referencia (Apéndice Nº 52 del Informe de Auditoría a folios
8721).

SERVICIO DE TRAZAO Y DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL MEJO-

RAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO (AGUA POTA-
BLE Y LETRINAS) EN LOS CASERIOS DE LA ZONA INDUSTRIAL Y ZONA SUR DEL DIS-
TRITO Y PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

414. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 00007739, de fecha 30 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado del servicio de trazao y digitalización del
Expediente Técnico para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento
Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios de la Zona Industrial y Zona Sur del
distrito y provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 5,520.00 (Apéndice Nº 58
del Informe de Auditoría a folios 8724)

415. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 00007740 de fecha 30 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado de 8% IMP, a la renta del servicio de
trazao y digitalización del Expediente Técnico para el Mejoramiento y Ampliación del
Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios de la Zona
Industrial y Zona Sur del distrito y provincia de Lambayeque, por el monto de
S/. 480.00(Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8725)

416. Orden de Servicio N° 000191 de fecha 29 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 6,000.00 a favor de SAMAMÉ COSTANTINI GUIDO EUGENIO, suscrita por la sub
gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, respecto al servicio de trazao
y digitalización del Expediente Técnico para el Mejoramiento y Ampliación del Siste-
ma de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios de la Zona In -
dustrial y Zona Sur del distrito y provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 58 del
Informe de Auditoría a folios 8726)

417. Informe de Conformidad Nº 0189/2015-MPL-GM-GIU de fecha 29 de diciembre

del 2015, emitido por el Ing. Walter M. Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD al servicio de la Ing. SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO EUGENIO,
por el servicio de trazao y digitalización del Expediente Técnico para el Mejoramien-
to y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los
Caserios de la Zona Industrial y Zona Sur del distrito y provincia de Lambayeque.
(Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8727)

180
418. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-40 girado por SAMAMÉ
COSTANTINI GUIDO EUGENIO por la suma de S/. 6,000.00 (Apéndice Nº 58 del
Informe de Auditoría a folios 8728)

419. Cuadro Comparativo de cotizaciones sin número de fecha 17 de diciembre del 2015,
donde se presentó Victor Preciado Mio y Guido Samamé Costantini (Apéndice
Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8729).

420. Acta de Otorgamiento del 11 de diciembre del 2015 mediante la cual el sub gerente
de Logística y firmado por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma donde señalan al
proveedor ganador Samamé Costantini Guido Eugenio, por el servicio de trazao y
digitalización del Expediente Técnico para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema
de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios de la Zona Industrial
y Zona Sur del distrito y provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 58 del Informe
de Auditoría a folios 8730)

421. Proforma de fecha diciembre del 2015 presentada por Víctor Preciado Mío, para el
servicio de trazao y digitalización del Expediente Técnico para el Mejoramiento y
Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los
Caserios de la zona Norte del distrito y provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 58
del Informe de Auditoría a folios 8731)

422. Proforma de fecha diciembre del 2015 presentada por Guido Eugenio Samamé
Constantini, para el servicio de trazao y digitalización del Expediente Técnico para el
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y
letrinas) en los Caserios de la zona Norte del distrito y provincia de Lambayeque.
(Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8732)

423. Solicitud de Cotización de fecha 17 de diciembre del 2015 firmado por el cotizador
Jorge Santisteban Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística y con
la firma del proveedor Guido Samame Costantini, mediante el cual solicita emita
cotización para que brinde el servicio de trazado y digitalización del Expediente Téc -
nico para el "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua
potable y letrinas) en los Caserios de la Zona Indrustrial y Zona Sur del distrito y
provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios
8733-8734)

424. Solicitud de Cotización de fecha 17 de diciembre del 2015 firmado por el cotizador
Jorge Santisteban Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística y con
la firma del proveedor Guido Samame Costantini, mediante el cual solicita emita
cotización para que brinde el servicio de trazado y digitalización del Expediente Téc -
nico para el "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua
potable y letrinas) en los Caserios de la Zona Indrustrial y Zona Sur del distrito y
provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios
8735-8736)

181
425. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0001252 formulada por el Ingeniero Walter Martín
Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y me-
diante la cual requiere el servicio de trazado y digitalización del Expediente Técnico
para el "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua pota-
ble y letrinas) en los Caserios de la Zona Indrustrial y Zona Sur del distrito y provin -
cia de Lambayeque y términos de referencia (Apéndice Nº 52 del Informe de Au-
ditoría a folios 8737-8738).

SERVICIO DE TRAZADP Y DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO (AGUA
POTABLE Y LETRINAS) EN LOS CASERIOS EL CARRIZO, EL CEBOLLA, EL HUABO,
FUNDO SAN CARLOS Y LAMBAYEQUE, VIEJO PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAM-
BAYEQUE.

426. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 00007741, de fecha 30 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado del servicio de trazado y digitalización del
Expediente Técnico para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento
Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios El Carrizo, El Cebolla, ElHuabo, Fundo
San Carlos, y Lambayeque Viejo - provincia de Lambayeque, por el monto de
S/. 5,520.00(Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8739)

427. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 00007742 de fecha 30 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado de 8% IMP, a la renta del servicio de
trazao y digitalización del Expediente Técnico para el Mejoramiento y Ampliación del
Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios El Carrizo, El
Cebolla, ElHuabo, Fundo San Carlos, y Lambayeque Viejo - provincia de Lambaye-
que, por el monto de S/. 480.00(Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a fo-
lios 8740)

428. Orden de Servicio N° 000192 de fecha 29 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 6,000.00 a favor de SAMAMÉ COSTANTINI GUIDO EUGENIO, suscrita por la
sub gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, respecto al servicio de
trazao y digitalización del Expediente Técnico para el Mejoramiento y Ampliación del
Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios El Carrizo, El
Cebolla, El Huabo, Fundo San Carlos, y Lambayeque Viejo - provincia de Lambaye-
que, (Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8742)

429. Informe de Conformidad Nº 0188/2015-MPL-GM-GIU de fecha 29 de diciembre

del 2015, emitido por el Ing. Walter M. Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD al servicio de la Ing. SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO EUGENIO,
respecto al servicio de trazao y digitalización del Expediente Técnico para el Mejora-
miento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en
los Caserios El Carrizo, El Cebolla, El Huabo, Fundo San Carlos, y Lambayeque Viejo -
provincia de Lambayeque.(Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios
8743)

182
430. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-42 girado por SAMAMÉ
COSTANTINI GUIDO EUGENIO por la suma de S/. 6,000.00 (Apéndice Nº 58 del
Informe de Auditoría a folios 8744)

431. Cuadro Comparativo de cotizaciones sin número de fecha 04 de diciembre del 2015,
donde se presentó Victor Preciado Mio y Guido Samamé Costantini (Apéndice
Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8745).

432. Acta de Otorgamiento del 04 de diciembre del 2015 mediante la cual el sub gerente
de Logística y firmado por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma donde señalan al
proveedor ganador Samamé Costantini Guido Eugenio, por el servicio de trazao y
digitalización del Expediente Técnico para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema
de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios El Carrizo, El Cebo -
lla, El Huabo, Fundo San Carlos, y Lambayeque Viejo - provincia de Lambayeque.
(Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8746)

433. Proforma de fecha diciembre del 2015 presentada por Víctor Preciado Mío, para el
servicio de trazao y digitalización del Expediente Técnico para el Mejoramiento y
Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los
Caserios El Carrizo, El Cebolla, El Huabo, Fundo San Carlos, y Lambayeque Viejo -
provincia de Lambayeque.( (Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios
8747)

434. Proforma de fecha diciembre del 2015 presentada por Guido Eugenio Samamé
Constantini, para el servicio de trazao y digitalización del Expediente Técnico para el
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y le-
trinas) en los Caserios El Carrizo, El Cebolla, El Huabo, Fundo San Carlos, y Lambaye-
que Viejo - provincia de Lambayeque.(Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a
folios 8748)

435. Solicitud de Cotización de fecha 04 de diciembre del 2015 firmado por el cotizador
Jorge Santisteban Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística y con
la firma del proveedor Víctor Alberto Preciado Mío, mediante el cual solicita emita
cotización para que brinde el servicio de trazao y digitalización del Expediente Téc -
nico para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua
potable y letrinas) en los Caserios El Carrizo, El Cebolla, El Huabo, Fundo San Carlos,
y Lambayeque Viejo - provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 58 del Informe de
Auditoría a folios 8749-8750)

436. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0001293 formulada por el Ingeniero Walter Martín

Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y me-
diante la cual requiere el servicio de trazao y digitalización del Expediente Técnico
para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico (agua pota-
ble y letrinas) en los Caserios El Carrizo, El Cebolla, El Huabo, Fundo San Carlos, y
Lambayeque Viejo - provincia de Lambayeque y términos de referencia (Apéndice
Nº 52 del Informe de Auditoría a folios 8753-8754).

183
SERVICIO DE TRAZADO Y DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LAS INS-
TALACIONES DE LAS LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS
DE LOS CASERIOS DE LAMBAYEQUE, SECTOR V, DISTRITO - PROVINCIA DE LAMBA-
YEQUE.

437. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 00007751, de fecha 30 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado del servicio de trazado y digitalización del
Expediente Técnico en las instalaciones de las líneas primarias, redes primarias y re -
des secundarias de los caserios de Lambayeque - Sector V, distrito, provincia de
Lambayeque, por el monto de S/. 5,244.00 (Apéndice Nº 58 del Informe de Au-
ditoría a folios 8755)

438. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 00007752 de fecha 30 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado de 8% IMP, a la renta del servicio de
trazado y digitalización del Expediente Técnico en la Instalaciones de la Líneas pri-
marias, redes primarias y redes secundarias de los Caserios de Lambayeque, sector
V, distrito, provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 456.00(Apéndice Nº 58
del Informe de Auditoría a folios 8756)

439. Orden de Servicio N° 000197 de fecha 29 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 5,700.00 a favor de SAMAMÉ COSTANTINI GUIDO EUGENIO, suscrita por la
sub gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, respecto servicio de tra -
zado y digitalización del Expediente Técnico en la Instalaciones de la Líneas prima -
rias, redes primarias y redes secundarias de los Caserios de Lambayeque, sector V,
distrito, provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a
folios 8758)

440. Informe de Conformidad Nº 0190/2015-MPL-GM-GIU de fecha 29 de diciembre

del 2015, emitido por el Ing. Walter M. Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD al servicio de la Ing. SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO EUGENIO,
respecto al servicio de trazado y digitalización del Expediente Técnico en la Instala-
ciones de la Líneas primarias, redes primarias y redes secundarias de los Caserios de
Lambayeque, sector V, distrito, provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 58 del
Informe de Auditoría a folios 8759)

441. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-43 girado por SAMAMÉ
COSTANTINI GUIDO EUGENIO por la suma de S/. 5,700.00 (Apéndice Nº 58 del
Informe de Auditoría a folios 8760)

442. Cuadro Comparativo de cotizaciones sin número de fecha 21 de diciembre del 2015,
donde se presentó Victor Preciado Mio y Guido Samamé Costantini (Apéndice
Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8761).

443. Acta de Otorgamiento del 21 de diciembre del 2015 mediante la cual el sub gerente
de Logística y firmado por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma donde señalan al
proveedor ganador Samamé Costantini Guido Eugenio, por el servicio de trazado
y digitalización del Expediente Técnico en la Instalaciones de la Líneas primarias, re-
des primarias y redes secundarias de los Caserios de Lambayeque, sector V, distrito,

184
 provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios
8762)

444. Proforma de fecha diciembre del 2015 presentada por Víctor Preciado Mío, para el
servicio de trazado y digitalización del Expediente Técnico en las instalaciones de la
Líneas primarias, redes primarias y redes secundarias de los Caserios de Lambaye-
que, sector V, del distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque.(Apéndice Nº
58 del Informe de Auditoría a folios 8763)

445. Proforma de fecha diciembre del 2015 presentada por Guido Eugenio Samamé Cons-
tantini, para el servicio de trazado y digitalización del Expediente Técnico en las
instalaciones de la Líneas primarias, redes primarias y redes secundarias de los
Caserios de Lambayeque, sector V, del distrito de Lambayeque, provincia de
Lambayeque.(Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8764)

446. Solicitud de Cotización de fecha 21 de diciembre del 2015 firmado por el cotizador
Jorge Santisteban Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística y con
la firma del proveedor Víctor Alberto Preciado Mío, mediante el cual solicita emita
cotización para que brinde el servicio de trazado y digitalización del Expediente Téc -
nico en las instalaciones de la Líneas primarias, redes primarias y redes secundarias
de los Caserios de Lambayeque, sector V, del distrito de Lambayeque, provincia de
Lambayeque. (Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8765-8766)

447. Solicitud de Cotización de fecha 21 de diciembre del 2015 firmado por el cotizador
Jorge Santisteban Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística y con
la firma del proveedor Guido Eugenio Samamé Costantini, mediante el cual solicita
emita cotización para que brinde el servicio trazado y digitalización del Expediente
Técnico en las instalaciones de la Líneas primarias, redes primarias y redes secunda-
rias de los Caserios de Lambayeque, sector V, del distrito de Lambayeque, provincia
de Lambayeque. (Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8767-8768)

448. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0001294 formulada por el Ingeniero Walter Martín

Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y
mediante la cual requiere el servicio trazado y digitalización del Expediente Técnico
en las instalaciones de la Líneas primarias, redes primarias y redes secundarias de
los Caserios de Lambayeque, sector V, del distrito de Lambayeque, provincia de
Lambayeque y términos de referencia (Apéndice Nº 52 del Informe de Auditoría
a folios 8769-8770).

SERVICIO DE TRAZADO Y DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA INSTITU-
CIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 202, DISTRITO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE"

449. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 00007753, de fecha 30 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado del servicio trazado y digitalización del
Expediente Técnico "Mejoramiento y Ampliación de espacios educativos para la ins-
titución educativa inicial Nº 202, del distrito de Lambayeque, provincia de

185
 Lambayeque, por el monto de S/. 5,520.00 (Apéndice Nº 58 del Informe de Au-
ditoría a folios 8771)

450. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 00007754 de fecha 30 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado de 8% IMP, a la renta del servicio de
trazado y digitalización del Expediente Técnico "Mejoramiento y Ampliación de es-
pacios educativos para la Institución Educativa Inicial Nº 202, distrito, providencia de
Lambayeque", por el monto de S/. 480.00. (Apéndice Nº 58 del Informe de Au-
ditoría a folios 8774)

451. Orden de Servicio N° 000198 de fecha 29 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 5,520.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO, suscrita por la sub
Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, respecto al servicio de
trazado y digitalización del Expediente Técnico "Mejoramiento y Ampliación de
espacios educativos para la Institución Educativa Inicial Nº 202, distrito, providencia
de Lambayeque",. (Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8774)

452. Informe de Conformidad Nº 0178/2015-MPL-GM-GIU de fecha 29 diciembre

del 2015, emitido por el Ing. Walter M. Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD al servicio de la Ing. PRECIADO MÍO VÍCTOR ALBERTO, respec-
to al servicio de Trazado y Digitalización del Expediente Técnico Mejoramiento y
Ampliación de Espacios Educativos para la Institución Educativo Inicial Nº 202, pro-
vincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8775)

453. Copia del Recibo Por Honorarios Electrónico N° E001-44 girado por PRECIADO MIO
VÍCTOR ALBERTO, por la suma de S/. 6,000.00 (Apéndice Nº 58 del Informe de
Auditoría a folios 8776)

454. Proforma de fecha octubre del 2015 presentada por Víctor Preciado Mío, para el
servicio de estudio trazado y digitalización de Expediente Técnico para la ampliación
y/o Mejoramiento del espacios educativo inicial Nº 202 del distrtio de Lambayeque,
provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios
8777)

455. Proforma de fecha octubre del 2015 presentada por Guido Eugenio Samamé
Constantini, para el servicio de estudio trazado y digitalización de Expediente Téc-
nico para la ampliación y/o Mejoramiento del espacios educativo inicial Nº 202 del
distrtio de Lambayeque, provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 58 del Informe
de Auditoría a folios 8778)

456. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0001295 formulada por el Ingeniero Walter Martín

Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y
mediante la cual requiere el servicio de estudio trazado y digitalización de
Expediente Técnico para la ampliación y/o Mejoramiento del espacios educativo
inicial Nº 202 del distrtio de Lambayeque, provincia de Lambayeque. y términos de
referencia (Apéndice Nº 58 del Informe de Auditoría a folios 8779-8780).

186
SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA EN LEVANTAMIENTO Y PLANIMÉTRICO DE 12 KM CA-
RRETERA LAMBAYEQUE PEAJE - PUEBLO NUEVO FERREñAFE

457. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 00005200, de fecha 10 de

septiembre del 2015, cuyo concepto girado del servicio de topografía en Levanta-
miento y planimétrico de 12 Km Carretera Lambayeque Peaje - Pueblo Nuevo Ferre-
ñafe, provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 11,000.00 (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8786)

458. Orden de Servicio N° 001843 de fecha 09 de septiembre del 2015 por el monto de
S/. 11,000.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO, suscrita por la sub
Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, respecto al servicio de
topografía en Levantamiento y planimétrico de 12 Km Carretera Lambayeque Peaje -
Pueblo Nuevo Ferreñafe, provincia de Lambayeque, con la conformidad del servicio
de la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo(Apéndice Nº 60 del Informe de
Auditoría a folios 8787)

459. Informe de Conformidad de fecha septiembre del 2015, emitido por el Ing.
Edwin Zapata Ríos, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio de la Ing.
PRECIADO MÍO VÍCTOR ALBERTO, respecto al servicio de topografía en
Levantamiento y planimétrico de 12 Km Carretera Lambayeque Peaje - Pueblo Nue-
vo Ferreñafe, provincia de Lambayeque, para la cancelación por el servicio
correspondiente (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8788)

460. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01503 a nombre de PRECIADO MIO

VICTOR por la suma de S/ 11 000.00, por servicio de topografía en Levantamiento y
planimétrico de 12 Km Carretera Lambayeque Peaje - Pueblo Nuevo Ferreñafe,
provincia de Lambayeque Lambayeque". (Apéndice Nº 60 del Informe de Audito-
ría a folios 8789)

461. Proveído Nº 02677/2015-GAyF de fecha 08 de septiembre del 2015 emitido por

el Arq. Richard Fernández Florez - Gerente Administración y Finanzas dirigido
al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual solicita PEDIDO Nº
00651-Gerencia de Infraestructura, Proforma - Victor Preciado Mío, Proforma
Noe Huamán Cruz. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8790)

462. Proveído Nº 3947/2015- GAy F de fecha 03 de septiembre del 2015 emitido por el
Ing. W. Martín Pérez Carranza, dirigido a Arq. Richard Fernández Flores - Ge-
rente de Adminsitración y Finanzas, mediante el cual adjunta el Requerimiento
de Servicios Nº 651/2015-SGO, concerniente al servicio de Levantamiento topo-
gráfico altimétrico y planimétrico de 12 Km, carretera Lambayeque - Peaje - Pueblo
Nuevo - Ferreñafe. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8792)

463. Informe Nº 683-2015-GIU-SGP de fecha 02 de septiembre del 2015 emitido por el

Ing. Edwin Zapata Ríos, dirigido a Martín Pérez Carranza - Gerente de Infraestructura
y Urbanismo, mediante el cual comunica el Requerimiento del siguiente servicio
consistente en Levantamiento Topográfico altimétrico y levantamiento topográfico
planimétrico de 12 Km, carretera Lambayeque - Peaje - Pueblo Nuevo - Ferreñafe,

187
 por lo que remiten solicitud de servicios Nº 0000651/15-SGO, para el visto bueno y
se tramite a la Gerencia de Administración y Finanzas. (Apéndice Nº 60 del Infor-
me de Auditoría a folios 8793)

464. Proforma de fecha agosto del 2015 presentada por Víctor Preciado Mío, para el
servicio consistente en Levantamiento Topográfico altimétrico y levantamiento to-
pográfico planimétrico de 12 Km, carretera Lambayeque - Peaje - Pueblo Nuevo -
Ferreñafe provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a
folios 8794)

465. Solicitud de Pedido-Aprobado N° 0000651 formulada por el Ing. Edwin Zapata Ríos-
con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y mediante la cual
requiere el servicio consistente en Levantamiento Topográfico altimétrico y levanta-
miento topográfico planimétrico de 12 Km, carretera Lambayeque - Peaje - Pueblo
Nuevo - Ferreñafe provincia de Lambayeque y términos de referencia (Apéndice
Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8795-8796).

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE LÍ-

NEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LAM-
BAYEQUE

466. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00006926, de fecha 10 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado del servicio de Levantamiento topográfi-
co, ampliación e instalación de Líneas primarias, redes primarias y secundarias, de
los caserios Lambayeque, por el monto de S/. 7,820.00 (Apéndice Nº 60 del In-
forme de Auditoría a folios 8797)

467. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 00006927, de fecha 01 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado del servicio de Levantamiento topográfi-
co, ampliación e instalación de Líneas primarias, redes primarias y secundarias, de
los caserios Lambayeque, por el monto de S/. 680.00 (Apéndice Nº 60 del Infor-
me de Auditoría a folios 8798)

468. Orden de Servicio N° 00152 de fecha 01 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 8,500.00 a favor de SAMAMÉ COSTANTINI GUIDO EUGENIO, suscrita por la
sub Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, de Levantamiento to -
pográfico, ampliación e instalación de Líneas primarias, redes primarias y secunda -
rias, de los caserios Lambayeque, con la conformidad del servicio de la Sub Geren -
cia de Logística (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8800)

469. Informe de Conformidad Nº 0115-2015-MPL-GM-GIU de fecha diciembre del

2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO EU-
GENIO, respecto al Levantamiento topográfico, elaboración del expediente técnico
denominado "Ampliación e instalación del sistema de abastecimiento de agua pota-
ble y alcantarillado de los caseríos del sector rural I Distrito de San José, provincia de
Lambayeque", para la cancelación por el servicio correspondiente (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8801)

188
470. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01869 a nombre de SAMAMÉ CONS-
TANTINI GUIDO EUGENIO por la suma de S/. 8 500.00, por servicio servicio de
Levantamiento topográfico, ampliación e instalación de Líneas primarias, redes
primarias y secundarias, de los caserios Lambayeque, Lambayeque". (Apéndice Nº
60 del Informe de Auditoría a folios 8802)

471. Proveído Nº 3593/2015-GAyF de fecha 30 de noviembre del 2015, emitido por

RICHARD FERNÁNDEZ FLORES, mediante el cual remite Solicitud de Pedido Nº
0001083-Gerencia de Infraestructura Proforma - B. José Orlando Meoño Arnoja,
dirigido a DAVID REYNALDO FARROÑAY VILELA - GERENTE DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8803)

472. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 30 de noviembre del 2015, mediante

el cual se comparó precios de GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI y VICTOR PRECIA-
DO MIO. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8805)

473. Acta de Otorgamiento de fecha 30 de noviembre del 2015, firmado por Jorge
Santisteban Chicoma, por el Sub Gerente de Logística, donde se tiene como
ganador al Proveedor Guido Eugenio Samamé Constantini. (Apéndice Nº 60 del
Informe de Auditoría a folios 8806)

474. Proforma de fecha noviembre del 2015 presentada por Víctor Preciado Mío, para el
servicio de estudio de topografía consistente en Elaboración de expediente técnico
de Levantamiento topográfico "Ampliación e instalación del Sistema de Abasteci-
meinto de agua potable y alcantarillado del Caserio del Sector Rural I del distrito de
San José, provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 9,000.00 (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8807)

475. Proforma de fecha noviembre del 2015 presentada por Guido Eugenio Samamé
Costantini, para el servicio de estudio de topografía consistente en Elaboración de
expediente técnico de Levantamiento topográfico "Ampliación e instalación del Sis-
tema de Abastecimeinto de agua potable y alcantarillado del Caserio del Sector Ru -
ral I del distrito de San José, provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 8,500.00
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8807)

476. Solicitud de cotización S/N de fecha 30 de noviembre de 2015, recibida por

VICTOR ALBERTO PRECIADO MIO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de
que emitan cotización por el servicio de Levantamiento topográfico para la elabo-
ración del expediente técnico denominado "Ampliación e instalación del Sistema de
Abastecimeinto de agua potable y alcantarillado del Caserio del Sector Rural I del
distrito de San José, provincia de Lambayeque. Apéndice Nº 60 del Informe de
Auditoría a folios 8809-8810)

477. Solicitud de cotización S/N de fecha 30 de noviembre de 2015, recibida por

GUIDO EUGENIO SAMAMÉ COSTANTINI, emitido por el cotizador
Jorge Santisteban Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística,
con la finalidad de que emitan cotización por el servicio de Levantamiento topo-

189
 gráfico para la elaboración del expediente técnico denominado "Ampliación e insta-
lación del Sistema de Abastecimeinto de agua potable y alcantarillado del Caserio
del Sector Rural I del distrito de San José, provincia de Lambayeque. Apéndice Nº
60 del Informe de Auditoría a folios 8811-8812)

478. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0001083 formulada por el Ing. Walter M. Pérez

Carranza con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y median-
te la cual requiere el servicio de Levantamiento topográfico para la elaboración del
expediente técnico denominado "Ampliación e instalación del Sistema de Abasteci-
meinto de agua potable y alcantarillado del Caserio del Sector Rural I del distrito de
San José, provincia de Lambayequey términos de referencia (Apéndice Nº 60 del
Informe de Auditoría a folios 8813-8814).

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INSTALACIÓN DE LÍNEAS

PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LAMBAYE-
QUE.

479. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00006928, de fecha 01 de di -

ciembre del 2015, cuyo concepto girado del servicio de Levantamiento topográfico,
ampliación e instalación de Líneas primarias, redes primarias y secundarias, de los
caserios Lambayeque, por el monto de S/. 7,820.00 (Apéndice Nº 60 del Informe
de Auditoría a folios 8797)

480. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00006929, de fecha 01 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado del 8% IMP a la renta de la O/A Nº 151-GI
servicio de Levantamiento Topográfico, instalaciones de líneas primarias, redes pri-
marias y secundarias de los Caserios Lambayeque, por el monto de S/. 680.00
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8816)

481. Orden de Servicio N° 00151 de fecha 01 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 8,500.00 a favor de SAMAMÉ COSTANTINI GUIDO EUGENIO, suscrita por la
sub Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de Le -
vantamiento topográfico elaboración del expediente técnico denominado "Instala-
ción de líneas primarias, redes primarias y redes secundarias de los Caserios de Lam-
bayeque V, Sector distrito de Lambayeque"con la conformidad del servicio de la Sub
Gerencia de Logística (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8818)

482. Informe de Conformidad Nº 0114-2015-MPL-GM-GIU de fecha diciembre del

2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO
EUGENIO, respecto a los servicios de levantamiento topográfico, elaboración del
expediente técnico denominado "Instalaciones de Líneas primarias, redes primarias y
redes secundarias de los caseríos de Lambayeque, sector V, Distrito de Lambayeque,
provincia de Lambayeque", para la cancelación por el servicio correspondiente
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8819)

483. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01868 a nombre de SAMAMÉ CONS-

TANTINI GUIDO EUGENIO por la suma de S/. 8 500.00, por servicios de levanta-

190
 miento topográfico, elaboración del expediente técnico denominado "Instalaciones
de Líneas primarias, redes primarias y redes secundarias de los caseríos de Lambaye-
que, sector V, Distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque" (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8820)

484. Proveído Nº 3592/2015-GAyF de fecha 30 de noviembre del 2015, emitido por

RICHARD FERNÁNDEZ FLORES, mediante el cual remite Solicitud de Pedido Nº
0001084-Gerencia de Infraestructura Proforma - B. José Orlando Meoño Arnoja,
dirigido a DAVID REYNALDO FARROÑAY VILELA - GERENTE DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8821)

485. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 30 de noviembre del 2015, mediante el

cual se comparó precios de GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI y VICTOR PRECIADO
MIO. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8823)

486. Acta de Otorgamiento de fecha 30 de noviembre del 2015, firmado por Jorge
Santisteban Chicoma, por el Sub Gerente de Logística, donde no se ha consigna-
do ganador (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8824)

487. Proforma de fecha noviembre del 2015 presentada por Guido Eugenio Samamé
Costantini, para el servicios de levantamiento topográfico, elaboración del expe-
diente técnico denominado "Instalaciones de Líneas primarias, redes primarias y re -
des secundarias de los caseríos de Lambayeque, sector V, Distrito de Lambayeque,
por el monto de S/. 9,000.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
8826)

488. Proforma de fecha noviembre del 2015 presentada por Guido Eugenio Samamé
Costantini, para el servicios de levantamiento topográfico, elaboración del
expediente técnico denominado "Instalaciones de Líneas primarias, redes primarias y
redes secundarias de los caseríos de Lambayeque, sector V, Distrito de Lambayeque,
por el monto de S/. 8,500.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
8827)

489. Solicitud de cotización S/N de fecha 30 de noviembre de 2015, recibida por

VICTOR ALBERTO PRECIADO MIO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que
emitan cotización por el servicio de levantamiento topográfico, elaboración del ex-
pediente técnico denominado "Instalaciones de Líneas primarias, redes primarias y
redes secundarias de los caseríos de Lambayeque, sector V, Distrito de Lambayeque,
provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
8828-8829)

490. Solicitud de cotización S/N de fecha 30 de noviembre de 2015, recibida por -

GUIDO EUGENIO SAMAMÉ COSTANTINI, emitido por el cotizador Jorge
Santisteban Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la
finalidad de que emitan cotización por el servicio de levantamiento topográfico, ela-
boración del expediente técnico denominado "Instalaciones de Líneas primarias, re-
des primarias y redes secundarias de los caseríos de Lambayeque, sector V, Distrito

191
 de Lambayeque, provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Audi-
toría a folios 8830-8831)

491. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0001084 formulada por el Ing. Walter M. Pérez

Carranza con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y median-
te la cual requiere el servicio de levantamiento topográfico, elaboración del expe-
diente técnico denominado "Instalaciones de Líneas primarias, redes primarias y re -
des secundarias de los caseríos de Lambayeque, sector V, Distrito de Lambayeque,
provincia de Lambayeque y término de referencia. (Apéndice Nº 60 del Informe
de Auditoría a folios 8832-8833).

SERVICIO DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO DE LA I.E. INICIAL DORIS DAY FERNÁNDEZ

DEL DISTRITO LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE.

492. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00007114, de fecha 09 de di-

ciembre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 0157-GI, Servi-
cio de Estudio Topográfico de la I.E. Inicial Doris Day Fernández del distrito de Lam-
bayeque, por el monto de S/. 10,580.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Audito-
ría a folios 8834).

493. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00007114, de fecha 09 de di-

ciembre del 2015, cuyo concepto girado del 8% IMP. a la Renta de la de la Orden de
Servicio Nº 0157-GI, Servicio de Estudio Topográfico de la I.E. Inicial Doris Day Fer-
nández del distrito de Lambayeque, por el monto de S/. 920.00 (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8834).

494. Orden de Servicio N° 00157 de fecha 09 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 11,500.00 a favor de SAMAMÉ COSTANTINI GUIDO EUGENIO, suscrita por la
sub Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de Estudio
Topográfico de la I.E. Inicial Doris Day Fernández del distrito de Lambayeque,de con
la conformidad del servicio de la Sub Gerencia de Logística (Apéndice Nº 60 del
Informe de Auditoría a folios 8837)

495. Informe de Conformidad Nº 0130-2015-MPL-GM-GIU de fecha 09 de diciembre

del 2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO
EUGENIO, respecto al servicio del Estudio Topográfico de la I.E. Inicial Doris Day Fer-
nández del distrito de Lambayeque, para la cancelación por el servicio co -
rrespondiente (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8838)

496. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01902 a nombre de SAMAMÉ CONS-

TANTINI GUIDO EUGENIO por la suma de S/. 11 500.00, por el servicio del Estudio
Topográfico de la I.E. Inicial Doris Day Fernández del distrito de Lambayeque,
provincia de Lambayeque" (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
8839)

497. Proveído Nº 556/2015-MPL-GAyF-SGL de fecha 30 de noviembre del 2015,

emitido porRALD CLAY DE LA PIEDRA ARÉVALO, mediante el cual remite Solici-

192
 tud de Pedido Nº 0001168-Gerencia de Infraestructura Proforma - B. José Orlando
Meoño Arnoja, dirigido a DAVID REYNALDO FARROÑAY VILELA - GERENTE DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, para que emita certificación de crédito presu-
puestario. Ing- Eugenio Samamé Constantini. (Apéndice Nº 60 del Informe de Au-
ditoría a folios 8841)

498. Proveído Nº 5945/2015-MPL-GAyF-SGL de fecha 04 de diciembre del 2015,

emitido por MARTÍN PÉREZ CARRANZA, mediante el cual remite Solicitud de
Servicio Nº 0001168/2015-GIU dirigido a RICHARD FERNÁNDEZ FLORES.
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8842)

499. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 04 de diciembre del 2015, mediante el

cual se comparó precios de GUILLERMO PAZ PANTA, GUIDO SAMAMÉ COSTANTI-
NI y VICTOR PRECIADO MIO. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a fo-
lios 8843)

500. Acta de Otorgamiento de fecha 04 de diciembre del 2015, firmado por Jorge
Santisteban Chicoma, por el Sub Gerente de Logística, donde se consigna como
ganador a SAMAMÉ CONSTANTINI por el S/. 11,500.00. (Apéndice Nº 60 del
Informe de Auditoría a folios 88444)

501. Proforma de fecha diciembre del 2015 presentada por VICTOR PRECIADO MIO, para
el servicio del Estudio Topográfico de la I.E. Inicial Doris Day Fernández del distrito
de Lambayeque, por el monto de S/. 12,000.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de
Auditoría a folios 8845)

502. Proforma de fecha diciembre del 2015 presentada por GUIDO EUGENIO SAMAMÉ
CONSTANTINI, para el servicio del Estudio Topográfico de la I.E. Inicial Doris Day
Fernández del distrito de Lambayeque, por el monto de S/. 11,500.00 (Apéndice
Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8846)

503. Proforma de fecha diciembre del 2015 presentada por GUILLERMO NICOLÁS PAZ
PANTA, para el servicio del Estudio Topográfico de la I.E. Inicial Doris Day Fernández
del distrito de Lambayeque, por el monto de S/. 12,500.00 (Apéndice Nº 60 del
Informe de Auditoría a folios 8847)

504. Solicitud de cotización S/N sin fecha, recibida por VICTOR ALBERTO PRECIADO
MÍO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma y con el visto bueno
del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan cotización por el
servicio del Estudio Topográfico de la I.E. Inicial Doris Day Fernández del distrito de
Lambayeque provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Audito-
ría a folios 8848-8849)

505. Solicitud de cotización S/N sin fecha, recibida por GUIDO EUGENIO SAMAMÉ
CONSTANTINI, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma y con el
visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan coti-
zación por el servicio del Estudio Topográfico de la I.E. Inicial Doris Day Fernández

193
 del distrito de Lambayeque provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Infor-
me de Auditoría a folios 8850-8851)

506. Solicitud de cotización S/N sin fecha, recibida por GUILLERMO NICOLÁS PAZ
PANTA, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma y con el visto bue-
no del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan cotización por
el servicio del Estudio Topográfico de la I.E. Inicial Doris Day Fernández del distrito
de Lambayeque provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Audi-
toría a folios 8852-8853)

507. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0001068 formulada por el Ing. Walter M. Pérez

Carranza con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y median-
te la cual requiere el servicio del Estudio Topográfico de la I.E. Inicial Doris Day Fer-
nández del distrito de Lambayeque provincia de Lambayeque y término de referen-
cia. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8854-8855)

SERVICIO DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO DE CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO (AGUA POTABLE Y
LETRINAS) EN LOS CASERIOS CENTRO POBALDO NAYLAMP, RASTROJO, LAS VACAS,
EL PEPINO, CASA BLANCA Y LA RANCHERIA, BODEGONES, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE

508. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00007116, de fecha 09 de di-

ciembre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 158-GI, por el
servicio de estudio topográfico de creación, ampliación y/o mejoramiento del Siste-
ma de Saneamiento Básico (agua Potable y Letrinas), en los caserios centro Poblado
Naylamp, Rastrojo, Las Vacas, El Pepino, Casa Blanca y la Rancheria, Bodegonodes,
provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 10,580.00 (Apéndice Nº 60 del In-
forme de Auditoría a folios 8856).

509. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°0000717, de fecha 09 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado del 8% IMP, a la renta de la Orden de
Servicio Nº 158-GI, por el servicio de estudio topográfico de creación, ampliación
y/o mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (agua Potable y Letrinas), en
los caserios centro Poblado Naylamp, Rastrojo, Las Vacas, El Pepino, Casa Blanca y la
Rancheria, Bodegonodes, provincia de Lambayeque, por el monto de
S/. 920.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8857).

510. Orden de Servicio N° 00158 de fecha 09 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 11,500.00 a favor de SAMAMÉ COSTANTINI GUIDO EUGENIO, suscrita por la
sub Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de estudio
topográfico de creación, ampliación y/o mejoramiento del Sistema de Saneamiento
Básico (agua Potable y Letrinas), en los caserios centro Poblado Naylamp, Rastrojo,
Las Vacas, El Pepino, Casa Blanca y la Rancheria, Bodegonodes, provincia de
Lambayeque, de con la conformidad del servicio de la Sub Gerencia de Logística
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8859)

194
511. Informe de Conformidad Nº 0129-2015-MPL-GM-GIU de fecha 09 de diciembre
del 2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO
EUGENIO, respecto al servicio de Estudio Topográfico de Creación, Ampliación y/o
Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (Agua potable y Letrinas) en los
Caseríos Centro Poblado Naylamp, Rastrojo, Las Vacas, El Pepino, Casa Blanca y la
Ranchería, Bodogones, provincia de Lambayeque, para la cancelación por el servicio
correspondiente. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8860)

512. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01903 a nombre de SAMAMÉ CONS-

TANTINI GUIDO EUGENIO por la suma de S/. 11 500.00, por el servicio de Estudio
Topográfico de Creación, Ampliación y/o Mejoramiento del Sistema de Saneamiento
Básico (Agua potable y Letrinas) en los Caseríos Centro Poblado Naylamp, Rastrojo,
Las Vacas, El Pepino, Casa Blanca y la Ranchería, Bodogones, provincia de Lambaye -
que" (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8861)

513. Proveído Nº 557/2015-MPL-GAyF-SGL de fecha 07 de diciembre del 2015,

emitido por RALD CLAY DE LA PIEDRA ARÉVALO, mediante el cual remite Solici-
tud de Pedido Nº 0001170-Gerencia de Infraestructura Proforma - B. José Orlando
Meoño Arnoja, dirigido a DAVID REYNALDO FARROÑAY VILELA - GERENTE DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, para que emita certificación de crédito
presupuestario. Ing- Eugenio Samamé Constantini. (Apéndice Nº 60 del Informe
de Auditoría a folios 8862)

514. Proveído Nº 5946/2015-MPL-GAyF-SGL de fecha 04 de diciembre del 2015,

emitido por WALTER MARTÍN PÉREZ CARRANZA, mediante el cual remite Solici-
tud de Pedido Nº 0001170/2015-GIU, dirigido a RICHARD FERNÁNDEZ FLORES
-GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - MPL. (Apéndice Nº 60 del In-
forme de Auditoría a folios 8864)

515. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 07 de diciembre del 2015,

mediante el cual se comparó precios de GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI y
VICTOR PRECIADO MIO y GUILLERMO NICOLÁS PAZ PANTA (Apéndice Nº 58
del Informe de Auditoría a folios 8865)

516. Acta de Otorgamiento de fecha 04 de diciembre del 2015, firmado por Jorge
Santisteban Chicoma, por el Sub Gerente de Logística, donde se consigna como
ganador a SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO por el S/. 11,500.00. (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8866)

517. Proforma de fecha diciembre del 2015 presentada por Víctor Preciado Mío, por el
servicio de Estudio Topográfico de Creación, Ampliación y/o Mejoramiento del
Sistema de Saneamiento Básico (Agua potable y Letrinas) en los Caseríos Centro
Poblado Naylamp, Rastrojo, Las Vacas, El Pepino, Casa Blanca y la Ranchería,
Bodogones, provincia de Lambayequede Lambayeque, provincia de Lambayeque.
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8867)

195
518. Proforma de fecha diciembre del 2015 presentada por Guido Eugenio Samamé
Constantini, por el servicio de Estudio Topográfico de Creación, Ampliación y/o
Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (Agua potable y Letrinas) en los
Caseríos Centro Poblado Naylamp, Rastrojo, Las Vacas, El Pepino, Casa Blanca y la
Ranchería, Bodogones, provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de
Auditoría a folios 8868)

519. Proforma de fecha 07 de diciembre del 2015 presentada por Eco. Guillermo Nicolás
Paz Panta, por el servicio de Estudio Topográfico de Creación, Ampliación y/o Me-
joramiento del Sistema de Saneamiento Básico (Agua potable y Letrinas) en los Ca-
seríos Centro Poblado Naylamp, Rastrojo, Las Vacas, El Pepino, Casa Blanca y la Ran-
chería, Bodogones, provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de
Auditoría a folios 8869)

520. Solicitud de cotización S/N sin fecha, recibida por VÍCTOR ALBERTO PRECIADO
MÍO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma y con el visto bueno
del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan cotización por el
servicio de Estudio Topográfico de Creación, Ampliación y/o Mejoramiento del
Sistema de Saneamiento Básico (Agua potable y Letrinas) en los Caseríos Centro Po-
blado Naylamp, Rastrojo, Las Vacas, El Pepino, Casa Blanca y la Ranchería, Bodogo-
nes, provincia de Lambayeque (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
8870-8871)

521. Solicitud de cotización S/N sin fecha, recibida por GUIDO SAMAMÉ
COSTANTINI, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma y con el visto
bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan cotización
por el servicio de Estudio Topográfico de Creación, Ampliación y/o Mejoramiento
del Sistema de Saneamiento Básico (Agua potable y Letrinas) en los Caseríos Centro
Poblado Naylamp, Rastrojo, Las Vacas, El Pepino, Casa Blanca y la Ranchería, Bodo-
gones, provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a fo-
lios 8872-8873)

522. Solicitud de cotización S/N sin fecha, recibida por GUILLERMO NICOLÁS PAZ
PANTA, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma y con el visto bue-
no del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan cotización por
el servicio de Estudio Topográfico de Creación, Ampliación y/o Mejoramiento del
Sistema de Saneamiento Básico (Agua potable y Letrinas) en los Caseríos Centro Po-
blado Naylamp, Rastrojo, Las Vacas, El Pepino, Casa Blanca y la Ranchería, Bodogo-
nes, provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
8874-8875)

523. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0001170 formulada por el Ing. Walter M. Pérez

Carranza con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y median-
te la cual requiere el servicio de Estudio Topográfico de Creación, Ampliación y/o
Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (Agua potable y Letrinas) en los
Caseríos Centro Poblado Naylamp, Rastrojo, Las Vacas, El Pepino, Casa Blanca y la
Ranchería, Bodogones, provincia de Lambayeque.y término de referencia. (Apéndi-
ce Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8876-8877)

196
 SERVICIO TOPOGRÁFICO DE LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO (AGUA POTABLE Y LETRINAS) EN LOS CASE-
RIOS YENCALA BOGGIANO, YENCALA BOGGIANO SECTOR EL MEDANO, YENCALA
LEÓN I LAS PALMERAS Y YENCALA LEÓN 2 DISTRITO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE.

524. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00007168, de fecha 09 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 159-GI, por el
servicio de topográfico de la Creación, ampliación y/o Mejoramiento del Sistema de
Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los caserios Yencala Boggiano,
Yencala Boggiano Sector El Medano, Yencala León I Las Palmeras, y Yencala León 2,
provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 10,580.00 (Apéndice Nº 60 del
Informe de Auditoría a folios 8878).

525. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00007169, de fecha 11 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado del 8% IMP, a la renta de la Orden de
Servicio Nº 159-GI, por el servicio de topográfico de la Creación, ampliación y/o Me-
joramiento del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los case-
rios Yencala Boggiano, Yencala Boggiano Sector El Medano, Yencala León I Las Pal-
meras, y Yencala León 2, provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 920.00
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8879).

526. Orden de Servicio N° 00159 de fecha 10 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 11,500.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO, suscrita por la sub
Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de topográfico
de la Creación, ampliación y/o Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico
(agua potable y letrinas) en los caserios Yencala Boggiano, Yencala Boggiano Sector
El Medano, Yencala León I Las Palmeras, y Yencala León 2, provincia de Lambaye -
que, con la conformidad del servicio de la Sub Gerencia de Logística. (Apéndice Nº
60 del Informe de Auditoría a folios 8881)

527. Informe de Conformidad Nº 0131/2015-MPL-GM-GIU de fecha 10 de diciembre

del 2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero VICTOR A. PRECIADO MIO, respecto al
servicio de topográfico de la Creación, ampliación y/o Mejoramiento del Sistema de
Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los caserios Yencala Boggiano,
Yencala Boggiano Sector El Medano, Yencala León I Las Palmeras, y Yencala León 2,
provincia de Lambayeque, para la cancelación por el servicio correspondiente.
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8882)

528. Certificación de Crédito Presupuestario N° 01928 a nombre de PRECIADO MIO VÍC-

TOR por la suma de S/. 11 500.00, por el servicio de topográfico de la Creación, am-
pliación y/o Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letri-
nas) en los caserios Yencala Boggiano, Yencala Boggiano Sector El Medano, Yencala
León I Las Palmeras, y Yencala León 2, provincia de Lambayeque (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8883)

197
529. Proveído Nº 546-2015-MPL-GAyF-SGL de fecha 03 de diciembre del 2015,
emitido por RALD CLAY DE LA PIEDRA ARÉVALO, mediante el cual remite Solici-
tud de Pedido Nº 0001099, dirigido a DAVID REYNALDO FARROÑAY VILELA -
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, para que emita certificación de
crédito presupuestario para Ing. Víctor Preciado Mio. (Apéndice Nº 60 del Informe
de Auditoría a folios 8884)

530. Proveído Nº 4162/2015-MPL-GIU de fecha 15 de septiembre del 2015, emiti-

do por WALTER MARTÍN PÉREZ CARRANZA, mediante el cual remite Solicitud de
Servicio Nº 0001108/2015/GIU, para conocimiento y fines de atención, dirigido
a RICHARD FERNÁNDEZ FLORES -GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- MPL. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8866)

531. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 01 de diciembre del 2015,

mediante el cual se comparó precios de GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI y
VICTOR PRECIADO MIO. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
8887)

532. Acta de Otorgamiento de fecha 01 de diciembre del 2015, firmado por Jorge
Santisteban Chicoma, por el Sub Gerente de Logística, donde se consigna como
ganador a VÍCTOR PRECIADO MIO por el S/. 11,500.00. (Apéndice Nº 60 del
Informe de Auditoría a folios 8888)

533. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por Víctor Preciado Mío, por el
servicio topográfico de la Creación, ampliación y/o Mejoramiento del Sistema de Sa-
neamiento Básico (agua potable y letrinas) en los caserios Yencala Boggiano, Yenca-
la Boggiano Sector El Medano, Yencala León I Las Palmeras, y Yencala León 2, pro -
vincia de Lambayeque, por S/. 11,500.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Audito-
ría a folios 8889)

534. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por Guido Eugenio Samamé
Constantini, por el servicio topográfico de la Creación, ampliación y/o Mejoramiento
del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los caserios Yencala
Boggiano, Yencala Boggiano Sector El Medano, Yencala León I Las Palmeras, y Yen -
cala León 2, provincia de Lambayeque, por S/. 12,000.00. (Apéndice Nº 60 del In-
forme de Auditoría a folios 8868)

535. Solicitud de cotización S/N de fecha 01 de diciembre del 2015, recibida por
VÍCTOR ALBERTO PRECIADO MÍO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de
que emitan cotización por el el servicio topográfico de la Creación, ampliación y/o
Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los
caserios Yencala Boggiano, Yencala Boggiano Sector El Medano, Yencala León I Las
Palmeras, y Yencala León 2, provincia de Lambayeque (Apéndice Nº 60 del Infor-
me de Auditoría a folios 8870-8871)

536. Solicitud de cotización S/N de fecha 01 de diciembre del 2015, recibida por
GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI, emitido por el cotizador Jorge Santisteban

198
 Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de
que emitan cotización por el servicio topográfico de la Creación, ampliación y/o
Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los
caserios Yencala Boggiano, Yencala Boggiano Sector El Medano, Yencala León I Las
Palmeras, y Yencala León 2, provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Infor-
me de Auditoría a folios 8893-8894)

537. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0001108 formulada por el Ing. Walter M. Pérez

Carranza con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y median-
te la cual requiere el servicio de Estudio Topográfico de Creación, Ampliación y/o
Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (Agua potable y Letrinas) en los
Caseríos Centro Poblado Naylamp, Rastrojo, Las Vacas, El Pepino, Casa Blanca y la
Ranchería, Bodogones, provincia de Lambayeque.y término de referencia. (Apéndi-
ce Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8895-8896)

SERVICIO TOPOGRÁFICO DE LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO (AGUA POTABLE Y LETRINAS) EN LOS CASE-
RIOS EL CARRIZO, EL CEBOLLA, EL HUABO, FUNDO SAN CARLOS, LAMBAYEQUE VIE-
JO, CASA BLACA Y LA RANCHERIA BODEGONES PROVINCIA DE LAMBAYEQUE.

538. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00007274, de fecha 15 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 161-GI, por el
servicio topográfico de la creación, ampliación y/o mejoramiento del Sistema de Sa-
neamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios El Carrizo, El Cebolla, El
Huabo, Fundo San Carlos, Lambayeque Viejo, Casa Blanca y la Ranchería, Bodegones
provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 10,580.00 (Apéndice Nº 60 del
Informe de Auditoría a folios 8897).

539. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00007275, de fecha 15 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado del 8% IMP, a la renta de la Orden de
Servicio Nº 161-GI, por el servicio topográfico de la creación, ampliación y/o mejora-
miento del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios
El Carrizo, El Cebolla, El Huabo, Fundo San Carlos, Lambayeque Viejo, Casa Blanca y
la Ranchería, Bodegones provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 920.00
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8898).

540. Orden de Servicio N° 00161 de fecha 15 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 11,500.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO, suscrita por la sub
Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio topográfico de
la creación, ampliación y/o mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (agua
potable y letrinas) en los Caserios El Carrizo, El Cebolla, El Huabo, Fundo San Carlos,
Lambayeque Viejo, Casa Blanca y la Ranchería, Bodegones provincia de Lambaye-
que, con la conformidad del servicio de la Sub Gerencia de Logística. (Apéndice Nº
60 del Informe de Auditoría a folios 8900)

541. Informe de Conformidad Nº 0145/2015-MPL-GM-GIU de fecha 15 de diciembre

del 2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero VICTOR A. PRECIADO MIO, respecto al

199
 servicio topográfico de la creación, ampliación y/o mejoramiento del Sistema de Sa-
neamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios El Carrizo, El Cebolla, El
Huabo, Fundo San Carlos, Lambayeque Viejo, Casa Blanca y la Ranchería, Bodegones
provincia de Lambayeque, para la cancelación por el servicio correspondiente.
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8901)

542. Certificación de Crédito Presupuestario N° 02015 a nombre de PRECIADO MIO VÍC-

TOR por la suma de S/. 11 500.00, por el servicio topográfico de la creación, am -
pliación y/o mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y le-
trinas) en los Caserios El Carrizo, El Cebolla, El Huabo, Fundo San Carlos, Lambaye-
que Viejo, Casa Blanca y la Ranchería, Bodegones provincia de Lambayeque,
provincia de Lambayeque (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
8902)

543. Proveído Nº 591-2015-MPL-GAyF-SGL de fecha 14 de diciembre del 2015,

emitido por RALD CLAY DE LA PIEDRA ARÉVALO, mediante el cual remite Solici-
tud de Pedido Nº 0001206, dirigido a DAVID REYNALDO FARROÑAY VILELA -
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, para que emita certificación de
crédito presupuestario para Ing. Víctor Preciado Mio. (Apéndice Nº 60 del Informe
de Auditoría a folios 8903)

544. Proveído Nº 6065/2015-MPL-GIU de fecha 11 de diciembre del 2015, emitido

por WALTER MARTÍN PÉREZ CARRANZA, mediante el cual remite Requerimiento
de Servicio Nº 0001206/2015-SGO, para conocimiento y fines de atención, di-
rigido a RICHARD FERNÁNDEZ FLORES -GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FI-
NANZAS - MPL. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8905)

545. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 01 de noviembre del 2015,

mediante el cual se comparó precios de GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI y
VICTOR PRECIADO MIO. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
8906)

546. Acta de Otorgamiento de fecha 04 de noviembre del 2015, firmado por Jorge
Santisteban Chicoma, por el Sub Gerente de Logística, donde se consigna como
ganador a VÍCTOR PRECIADO MIO por el S/. 11,500.00. (Apéndice Nº 60 del
Informe de Auditoría a folios 8907)

547. Proforma de fecha noviembre del 2015 presentada por Víctor Preciado Mío, por el
servicio topográfico de la creación, ampliación y/o mejoramiento del Sistema de
Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios El Carrizo, El Cebolla,
El Huabo, Fundo San Carlos, Lambayeque Viejo, Casa Blanca y la Ranchería, Bodego-
nes provincia de Lambayeque, provincia de Lambayeque, por S/. 11,500.00 (Apén-
dice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8908)

548. Proforma de fecha noviembre del 2015 presentada por Guido Eugenio Samamé
Constantini, por el servicio topográfico de la creación, ampliación y/o mejoramien-
to del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios El

200
 Carrizo, El Cebolla, El Huabo, Fundo San Carlos, Lambayeque Viejo, Casa Blanca y la
Ranchería, Bodegones provincia de Lambayeque, provincia de Lambayeque, por S/.
11,800.00. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8909)

549. Proforma de fecha 03 noviembre del 2015 presentada por GUILLERMO NICOLÁS PAZ
PANTA, por el servicio topográfico de la creación, ampliación y/o mejoramiento del
Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios El Carrizo,
El Cebolla, El Huabo, Fundo San Carlos, Lambayeque Viejo, Casa Blanca y la
Ranchería, Bodegones provincia de Lambayeque, provincia de Lambayeque, por
S/. 11,500.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8910)

550. Solicitud de cotización S/N de fecha 04 de noviembre del 2015, recibida por
VÍCTOR ALBERTO PRECIADO MIO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que
emitan cotización por el servicio topográfico de la creación, ampliación y/o mejora-
miento del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios
El Carrizo, El Cebolla, El Huabo, Fundo San Carlos, Lambayeque Viejo, Casa Blanca y
la Ranchería, Bodegones provincia de Lambayeque.(Apéndice Nº 60 del In-
forme de Auditoría a folios 8911-8912)

551. Solicitud de cotización S/N de fecha 04 de noviembre del 2015, recibida por
GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de
que emitan cotización por el servicio topográfico de la creación, ampliación y/o
mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los
Caserios El Carrizo, El Cebolla, El Huabo, Fundo San Carlos, Lambayeque Viejo, Casa
Blanca y la Ranchería, Bodegones provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8913-8914)

552. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0001206 de fecha 04 de noviembre del 2015 for-

mulada por el Ing. Walter M. Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de
Administración y Finanzas y mediante la cual requiere el servicio topográfico de la
creación, ampliación y/o mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (agua
potable y letrinas) en los Caserios El Carrizo, El Cebolla, El Huabo, Fundo San Carlos,
Lambayeque Viejo, Casa Blanca y la Ranchería, Bodegones provincia de Lambaye-
quey término de referencia. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
8915-8916)

SERVICIO TOPOGRÁFICO DE LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO (AGUA POTABLE Y LETRINAS) EN LOS CASE-
RIOS EL MIRADOR, FUNDO GRAU I, FUNDO GRAU BODEGONES, FUNDO SANTA
ANA, EL GALLITO, PAREDONES I Y EL SECTOR LA MADRID PROVINCIA DE LAMBAYE-
QUE.

553. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00007276, de fecha 15 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 162-GI, por el
servicio topográfico de la creación, ampliación y/o mejoramiento del Sistema de
Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios El Mirador, Fundo Grau

201
 I, Fundo Grau Bodegones, Fundo Santa Ana, El Gallito, Paredones I y el Sector La
Madrid Provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 10,580.00 (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8917).

554. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00007277, de fecha 15 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado del 8% IMP, a la renta de la Orden de
Servicio Nº 162-GI, por el servicio topográfico de la creación, ampliación y/o mejora-
miento del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios
El Mirador, Fundo Grau I, Fundo Grau Bodegones, Fundo Santa Ana, El Gallito, Pare-
dones I y el Sector La Madrid Provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 920.00
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8918).

555. Orden de Servicio N° 00162 de fecha 15 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 11,500.00 a favor de SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO EUGENIO, suscrita por la
sub Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio topográfi -
co de la creación, ampliación y/o mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico
(agua potable y letrinas) en los Caserios El Mirador, Fundo Grau I, Fundo Grau Bode -
gones, Fundo Santa Ana, El Gallito, Paredones I y el Sector La Madrid Provincia de
Lambayeque, con la conformidad del servicio de la Sub Gerencia de Logística.
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8919)

556. Informe de Conformidad Nº 0146/2015-MPL-GM-GIU de fecha 15 de diciembre

del 2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO EU-
GENIO, respecto al servicio topográfico de la creación, ampliación y/o mejoramiento
del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios El Mira-
dor, Fundo Grau I, Fundo Grau Bodegones, Fundo Santa Ana, El Gallito, Paredones I
y el Sector La Madrid Provincia de Lambayeque, para la cancelación por el servicio
correspondiente. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8920)

557. Certificación de Crédito Presupuestario N° 02016 a nombre de SAMAMÉ CONS-

TANTINI GUIDO EUGENIO por la suma de S/. 11 500.00, al servicio topográfico de
la creación, ampliación y/o mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (agua
potable y letrinas) en los Caserios El Mirador, Fundo Grau I, Fundo Grau Bodegones,
Fundo Santa Ana, El Gallito, Paredones I y el Sector La Madrid Provincia de Lamba -
yeque (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8921)

558. Proveído Nº 590-2015-MPL-GAyF-SGL de fecha 14 de diciembre del 2015,

emitido por RALD CLAY DE LA PIEDRA ARÉVALO, mediante el cual remite Solici-
tud de Pedido Nº 0001110, dirigido a DAVID REYNALDO FARROÑAY VILELA -
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, para que emita certificación de
crédito presupuestario para Ing. Víctor Preciado Mio. (Apéndice Nº 60 del Informe
de Auditoría a folios 8922)

559. Proveído Nº 6066/2015-MPL-GIU de fecha 11 de diciembre del 2015, emitido

por WALTER MARTÍN PÉREZ CARRANZA, mediante el cual remite Requerimiento
de Servicio Nº 0001110/2015-GIU, para conocimiento y fines de atención, diri-

202
 gido a RICHARD FERNÁNDEZ FLORES -GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FI-
NANZAS - MPL. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8924)

560. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 23 de noviembre del 2015,

mediante el cual se comparó precios de GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI y
VICTOR PRECIADO MIO. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
8925)

561. Acta de Otorgamiento de fecha 23 de noviembre del 2015, firmado por Jorge
Santisteban Chicoma, por el Sub Gerente de Logística, donde se consigna como
ganador a SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO por el S/. 11,500.00. (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8926)

562. Proforma de fecha noviembre del 2015 presentada por Víctor Preciado Mío, por el
por el servicio topográfico de la creación, ampliación y/o mejoramiento del Sistema
de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios El Mirador, Fundo
Grau I, Fundo Grau Bodegones, Fundo Santa Ana, El Gallito, Paredones I y el Sector
La Madrid Provincia de Lambayeque, por S/. 11,500.00 (Apéndice Nº 60 del Infor-
me de Auditoría a folios 8927)

563. Proforma de fecha noviembre del 2015 presentada por Guido Eugenio Samamé
Constantini, por el servicio topográfico de la creación, ampliación y/o mejoramiento
del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios El Mira-
dor, Fundo Grau I, Fundo Grau Bodegones, Fundo Santa Ana, El Gallito, Paredones I
y el Sector La Madrid Provincia de Lambayeque, por S/. 11,500.00. (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8928)

564. Proforma de fecha 06 noviembre del 2015 presentada por GUILLERMO NICOLÁS PAZ
PANTA, por el servicio topográfico de la creación, ampliación y/o mejoramiento del
Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios El Mirador,
Fundo Grau I, Fundo Grau Bodegones, Fundo Santa Ana, El Gallito, Paredones I y el
Sector La Madrid Provincia de Lambayeque, por S/. 11,500.00 (Apéndice Nº 60 del
Informe de Auditoría a folios 8929)

565. Solicitud de cotización S/N de fecha 23 de noviembre del 2015, recibida por
VÍCTOR ALBERTO PRECIADO MIO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que
emitan cotización por el servicio topográfico de la creación, ampliación y/o mejora-
miento del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios
El Mirador, Fundo Grau I, Fundo Grau Bodegones, Fundo Santa Ana, El Gallito, Pare-
dones I y el Sector La Madrid Provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del In-
forme de Auditoría a folios 8930-8931)

566. Solicitud de cotización S/N de fecha 23 de noviembre del 2015, recibida por
GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de
que emitan cotización por el servicio topográfico de la creación, ampliación y/o
mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los

203
 Caserios El Mirador, Fundo Grau I, Fundo Grau Bodegones, Fundo Santa Ana, El Ga-
llito, Paredones I y el Sector La Madrid Provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8932-8933)

567. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0001110 de fecha 23 de noviembre del 2015

formulada por el Ing. Walter M. Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de
Administración y Finanzas y mediante la cual requiere por el servicio topográfico
de la creación, ampliación y/o mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico
(agua potable y letrinas) en los Caserios El Mirador, Fundo Grau I, Fundo Grau Bode -
gones, Fundo Santa Ana, El Gallito, Paredones I y el Sector La Madrid Provincia de
Lambayequey término de referencia. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría
a folios 8935-8937)

SERVICIO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ALTIMÉTRICO Y PLANIMÉTRICO PARA

LA OBRA INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CONEXIONES DOMICILIARIAS
DEL AA.HH. PEDRO RUIZ DEL DISTRITO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

568. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00007523, de fecha 22 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 167-GI, por el
servicio de levantamiento topográfico altimétrico y planimétrico para la obra Instala-
ción de Red de alcantarillado conexiones domiciliarias del AA.HH. Pedro Ruiz del
distrito, Provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 10,350.00 (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8938).

569. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°000045, de fecha 06 dediciembre

del 2016, cuyo concepto girado del 10% IMP, a la renta de la Orden de Servicio Nº
167-GI, por el servicio de levantamiento topográfico altimétrico y planimétrico para
la obra Instalación de Red de alcantarillado conexiones domiciliarias del AA.HH. Pe-
dro Ruiz del distrito, Provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 920.00
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8939).

570. Orden de Servicio N° 00167 de fecha 15 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 11,500.00 a favor de SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO EUGENIO, suscrita por la
sub Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de
levantamiento topográfico altimétrico y planimétrico para la obra Instalación de Red
de alcantarillado conexiones domiciliarias del AA.HH. Pedro Ruiz del distrito, Provin-
cia de Lambayeque, con la conformidad del servicio de la Sub Gerencia de Logística.
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8941)

571. Informe de Conformidad Nº 01081/2015-MPL-GM-GIU de fecha 16 de diciem-

bre del 2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO EU-
GENIO, respecto al servicio de levantamiento topográfico altimétrico y planimétrico
para la obra Instalación de Red de alcantarillado conexiones domiciliarias del AA.HH.
Pedro Ruiz del distrito, Provincia de Lambayeque, para la cancelación por el servicio
correspondiente. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8920)

204
572. Recibo de Honorarios Nº E001-35, emitido por SAMAME COSTANTINI GUIDO
EUGENIO, por la suma de S/. 10,580.00, por concepto de Levantamiento topográ-
fico altimétrico y planimétrico para la obra Instalación de Red de alcantarillado co-
nexiones domiciliarias del AA.HH. Pedro Ruiz del distrito, Provincia de Lambayeque.
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8943)

573. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 26 de noviembre del 2015,

mediante el cual se comparó precios de GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI, LUIS
DUNKER PALOMINO, Y NOE HUAMÁN CRUZ. (Apéndice Nº 60 del Informe de
Auditoría a folios 8944)

574. Acta de Otorgamiento de fecha 26 de noviembre del 2015, firmado por Jorge
Santisteban Chicoma, por el Sub Gerente de Logística, donde se consigna como
ganador a SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO por el S/. 11,500.00. (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8926)

575. Proforma de fecha noviembre del 2015 presentada por Guido Eugenio Samamé
Constantini, por el servicio de levantamiento topográfico altimétrico y planimétrico
para la obra Instalación de Red de alcantarillado conexiones domiciliarias del AA.HH.
Pedro Ruiz del distrito, Provincia de Lambayeque, por S/. 11,500.00. (Apéndice Nº
60 del Informe de Auditoría a folios 8946)

576. Proforma sin fecha presentada por LUIS DUNKER PALOMINO TAPIA, por el servicio
de levantamiento topográfico altimétrico y planimétrico para la obra Instalación de
Red de alcantarillado conexiones domiciliarias del AA.HH. Pedro Ruiz del distrito,
Provincia de Lambayeque, por S/. 12,000.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Au-
ditoría a folios 8947)

577. Proforma sin fecha presentada por NOE HUAMÁN CRUZ, por el servicio de levanta-
miento topográfico altimétrico y planimétrico para la obra Instalación de Red de al -
cantarillado conexiones domiciliarias del AA.HH. Pedro Ruiz del distrito, Provincia de
Lambayeque, por S/. 12,000.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a fo-
lios 8947)

578. Solicitud de cotización S/N de fecha 23 de noviembre del 2015, recibida por
GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de
que emitan cotización por el servicio de levantamiento topográfico altimétrico y
planimétrico para la obra Instalación de Red de alcantarillado conexiones domicilia-
rias del AA.HH. Pedro Ruiz del distrito, Provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8949-8950)

579. Solicitud de cotización S/N de fecha 23 de noviembre del 2015, recibida por
LUIS DUNKER PALOMINO TAPIA, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de
que emitan cotización por el servicio de levantamiento topográfico altimétrico y
planimétrico para la obra Instalación de Red de alcantarillado conexiones domicilia-

205
 rias del AA.HH. Pedro Ruiz del distrito, Provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8951-8952)

580. Solicitud de cotización S/N de fecha 26 de noviembre del 2015, recibida por
NOE HUAMÁN CRUZ, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma y
con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan
cotización por el servicio de levantamiento topográfico altimétrico y planimétrico
para la obra Instalación de Red de alcantarillado conexiones domiciliarias del AA.HH.
Pedro Ruiz del distrito, Provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de
Auditoría a folios 8951-8952)

581. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0001110 de fecha 23 de noviembre del 2015

formulada por el Ing. Walter M. Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de
Administración y Finanzas y mediante la cual requiere por el servicio topográfico
de la creación, ampliación y/o mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico
(agua potable y letrinas) en los Caserios El Mirador, Fundo Grau I, Fundo Grau Bode -
gones, Fundo Santa Ana, El Gallito, Paredones I y el Sector La Madrid Provincia de
Lambayequey término de referencia. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría
a folios 8935-8937)

SERVICIO DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO (AGUA POTALE Y LETRINAS) EN LOS CASE-
RIOS SAN PEDRO, MARÍA CRUZ, TEPE Y MEDANO DEL DISTRITO, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE.

582. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00007620, de fecha 24 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 188-GI, por el
servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o modificación del sistema de
Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los caserios San Pedro, María Cruz,
Tepe, y Medano del distrito y provincia de Lambayeque, por el monto de
S/. 10,580.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 08956).

583. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00007621, de fecha 24 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado del 08% IMP, a la renta de la Orden de
Servicio Nº 188-GI, por el servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o
modificación del sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los ca-
serios San Pedro, María Cruz, Tepe, y Medano del distrito y provincia de Lambaye-
que, por el monto de S/. 920.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a
folios 8957).

584. Orden de Servicio N° 008959 de fecha 24 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 11,500.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub Ge-
rencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de estudio topo-
gráfico creación, ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico
(agua potable y letrinas) en los caserios San Pedro, María Cruz, Tepe, y Medano del
distrito y provincia de Lambayeque, con la conformidad del servicio de la Sub Ge -
rencia de Logística. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8959)

206
585. Informe de Conformidad Nº 0183/2015-MPL-GM-GIU de fecha 26 de diciembre
del 2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO,
respecto al servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o modificación del
sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los caserios San Pedro,
María Cruz, Tepe, y Medano del distrito y provincia de Lambayeque, para la
cancelación por el servicio correspondiente. (Apéndice Nº 60 del Informe de Au-
ditoría a folios 8960)

586. Recibo de Honorarios Nº E001-39, emitido por PRECIADO MIO VICTOR ALBER-
TO, por la suma de S/. 10,580.00, por concepto de servicio de estudio topográfico
creación, ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico (agua po-
table y letrinas) en los caserios San Pedro, María Cruz, Tepe, y Medano del distrito y
provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
8961)

587. Proveído Nº 6218/2015-MPL-GM-GIU de fecha 21 de diciembre del 2015, emi-

tido por Walter Pérez Carranza, mediante el cual remite la Solicitud de Servicio
Nº 1260/2015-SGO, concerniente al servicio de estudio topográfico creación, am-
pliación y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letri-
nas) en los caserios San Pedro, María Cruz, Tepe, y Medano del distrito y provincia
de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8962)

588. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 21 de diciembre del 2015,

mediante el cual se comparó precios de GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI,
GUILLERMO PAZ PANTA y VICTOR PRECIADO MIO. (Apéndice Nº 60 del Infor-
me de Auditoría a folios 8963)

589. Acta de Otorgamiento de fecha 21 de diciembre del 2015, firmado por Jorge
Santisteban Chicoma, por el Sub Gerente de Logística, donde se consigna como
ganador a VICTOR PRECIADO MIO por el S/. 11,500.00. (Apéndice Nº 60 del
Informe de Auditoría a folios 8964)

590. Proforma de fecha noviembre del 2015 presentada por Víctor Preciado Mío, por el
por servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o modificación del siste -
ma de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los caserios San Pedro, María
Cruz, Tepe, y Medano del distrito y provincia de Lambayeque, por S/. 11,500.00
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8965)

591. Proforma de fecha diciembre del 2015 presentada por Víctor Preciado Mío, por el
servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o modificación del sistema de
Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los caserios San Pedro, María Cruz,
Tepe, y Medano del distrito y provincia de Lambayeque, por S/. 12,000.00 (Apéndi-
ce Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8966)

592. Proforma de fecha diciembre del 2015 presentada por GUILLERMO NICOLÁS PAZ
PANTA, servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o modificación del
sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los caserios San Pedro,

207
 María Cruz, Tepe, y Medano del distrito y provincia de Lambayeque, por S/.
11,800.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8967)

593. Solicitud de cotización S/N de fecha 21 de diciembre del 2015, recibida por
VICTOR ALBERTO PRECIADO MÍO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de
que emitan cotización por el servicio de estudio topográfico creación, ampliación
y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los
caserios San Pedro, María Cruz, Tepe, y Medano del distrito y provincia de Lambaye-
que. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8968-8969)

594. Solicitud de cotización S/N de fecha 21 de diciembre del 2015, recibida por
GUIDO EUGENIO SAMAMÉ COSTANTINI, emitido por el cotizador Jorge Santis-
teban Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la
finalidad de que emitan cotización por el servicio de estudio topográfico creación,
ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico (agua potable y le-
trinas) en los caserios San Pedro, María Cruz, Tepe, y Medano del distrito y provincia
de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8970-8971)

595. Solicitud de cotización S/N sin fecha, recibida por GUILLERMO NICOLÁS PAZ
PANTA, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma y con el visto bue-
no del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan servicio de estu-
dio topográfico creación, ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento
Básico (agua potable y letrinas) en los caserios San Pedro, María Cruz, Tepe, y Me-
dano del distrito y provincia de Lambayeque.(Apéndice Nº 60 del Informe de Au-
ditoría a folios 8970-8971)

596. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0001260 de fecha 26 de octubre del 2015

formulada por el Ing. Walter M. Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de
Administración y Finanzas y mediante la cual requiere el servicio de estudio topo -
gráfico creación, ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico
(agua potable y letrinas) en los caserios San Pedro, María Cruz, Tepe, y Medano del
distrito y provincia de Lambayeque y término de referencia. (Apéndice Nº 60 del
Informe de Auditoría a folios 8974-8975)

SERVICIO DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO (AGUA POTABLE Y LETRINAS) EN LOS
CASERIOS FUNDO LATINA, SAN MARCOS, HUERTAS, LA RANCHERÍA. MAREATEGÚI,
LOS UCHOFES, SECTOR SAN JACINTO DEL DISTRIO DE LAMBAYEQUE.

597. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00007622, de fecha 24 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 183-GI, por el
servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o modificación del Sistema de
Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios Fundo Latina, San
Marcos, Huertas, La Ranchería, Mareategui, Los Uchofes, Sector San Jacinto del dis-
trito de Lambayeque, por el monto de S/. 10,580.00 (Apéndice Nº 60 del Informe
de Auditoría a folios 08976).

208
598. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°0000471, de fecha 28 de di-
ciembre del 2015, cuyo concepto girado del 08% IMP, a la renta de la Orden de Ser -
vicio Nº 183-GI, por el servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o mo-
dificación del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Case-
rios Fundo Latina, San Marcos, Huertas, La Ranchería, Mareategui, Los Uchofes, Sec-
tor San Jacinto del distrito de Lambayeque, por el monto de S/. 920.00 (Apéndi-
ce Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8977).

599. Orden de Servicio N° 00183 de fecha 24 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 11,500.00 a favor de SAMAMÉ COSTANTINI GUIDO EUGENIO suscrita por la
sub Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de estudio
topográfico creación, ampliación y/o modificación del Sistema de Saneamiento Bási-
co (agua potable y letrinas) en los Caserios Fundo Latina, San Marcos, Huertas, La
Ranchería, Mareategui, Los Uchofes, Sector San Jacinto del distrito de Lambayeque,
con la conformidad del servicio de la Sub Gerencia de Logística. (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8979)

600. Informe de Conformidad Nº 0193/2015-MPL-GM-GIU de fecha 29 de diciembre

del 2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza, mediante el cual DA
CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO EU-
GENIO, respecto al servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o modi-
ficación del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios
Fundo Latina, San Marcos, Huertas, La Ranchería, Mareategui, Los Uchofes, Sector
San Jacinto del distrito de Lambayeque, para la cancelación por el servicio
correspondiente. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8960)

601. Recibo de Honorarios Nº E001-37, emitido por SAMAMÉ COSTANTINI GUIDO

EUGENIO, por la suma de S/. 10,580.00, por concepto de al servicio de estudio
topográfico creación, ampliación y/o modificación del Sistema de Saneamiento
Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios Fundo Latina, San Marcos, Huertas,
La Ranchería, Mareategui, Los Uchofes, Sector San Jacinto del distrito de Lambaye-
que. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8961)

602. Proveído Nº 6220/2015-MPL-GM-GIU de fecha 21 de diciembre del 2015,

emitido por Walter Pérez Carranza, mediante el cual remite la Solicitud de Ser -
vicio Nº 980/2015-SGO, por concepto de al servicio de estudio topográfico crea-
ción, ampliación y/o modificación del Sistema de Saneamiento Básico (agua pota-
ble y letrinas) en los Caserios Fundo Latina, San Marcos, Huertas, La Ranchería, Ma-
reategui, Los Uchofes, Sector San Jacinto del distrito de Lambayeque. (Apéndice Nº
60 del Informe de Auditoría a folios 8982)

603. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 09 de noviembre del 2015,

mediante el cual se comparó precios de GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI, y
VICTOR PRECIADO MIO. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a fo-
lios8983)

604. Acta de Otorgamiento de fecha 09 de noviembre del 2015, firmado por Jorge
Santisteban Chicoma, por el Sub Gerente de Logística, donde se consigna como

209
 ganador a GUIDO EUGENIO SAMAMÉ CONSTANTINI por el S/. 11,500.00. (Apéndi-
ce Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8984)

605. Proforma de fecha noviembre del 2015 presentada por Víctor Preciado Mío, por el
por servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o modificación del siste -
ma de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los caserios San Pedro, María
Cruz, Tepe, y Medano del distrito y provincia de Lambayeque, por S/. 11,500.00
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8984)

606. Proforma de fecha diciembre del 2015 presentada por Víctor Preciado Mío, por el
servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o modificación del sistema de
Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los caserios San Pedro, María Cruz,
Tepe, y Medano del distrito y provincia de Lambayeque, por S/. 12,000.00 (Apéndi-
ce Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8985)

607. Proforma de fecha diciembre del 2015 presentada por GUIDO EUGENIO SAMAMÉ
CONSTANTINI, servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o modifica-
ción del sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los caserios San
Pedro, María Cruz, Tepe, y Medano del distrito y provincia de Lambayeque, por
S/. 11,500.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8986)

608. Solicitud de cotización S/N de fecha 09 de noviembre del 2015, recibida por
VICTOR ALBERTO PRECIADO MÍO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de
que emitan cotización para el servicio de estudio topográfico creación, ampliación
y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los
caserios San Pedro, María Cruz, Tepe, y Medano del distrito y provincia de
Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8987-8988)

609. Solicitud de cotización S/N de fecha 09 de noviembre del 2015, recibida por
GUIDO EUGENIO SAMAMÉ COSTANTINI, emitido por el cotizador Jorge Santis-
teban Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la
finalidad de que emitan cotización para el servicio de estudio topográfico creación,
ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico (agua potable y
letrinas) en los caserios San Pedro, María Cruz, Tepe, y Medano del distrito y provin-
cia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8989-
8990)

610. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0000980 de fecha 06 de noviembre del 2015

formulada por el Ing. Walter M. Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de
Administración y Finanzas y mediante la cual requiere el servicio de estudio topo-
gráfico creación, ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico
(agua potable y letrinas) en los caserios San Pedro, María Cruz, Tepe, y Medano
del distrito y provincia de Lambayeque, sin término de referencia. (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 8991)

SERVICIO DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO (AGUA POTABLE Y LETRINAS) EN LOS

210
 CASERIOS EUREKA, EL RIO HUACA DE LOS CHINOS Y LA ISLA O HUAQUITA DEL
DISTRITO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE.

611. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n° 00007624, de fecha 24 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 185-GI, por el
servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o modificación del sistema de
Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios Eureka, El Río Huaca de
los Chinos y la Isla o Huaquita, distrito de Lambayeque, por el monto de S/.
10,580.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 08976).

612. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00007625, de fecha 24 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado del 08% IMP, a la renta de la Orden de
Servicio Nº 185-GI, por el servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o
modificación del sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los
Caserios Eureka, El Río Huaca de los Chinos y la Isla o Huaquita, distrito de Lambaye-
que, por el monto de S/. 920.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a
folios 8993).

613. Orden de Servicio N° 00185 de fecha 24 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 11,500.00 a favor de SAMAMÉ COSTANTINI GUIDO EUGENIO suscrita por la
sub Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de estudio
topográfico creación, ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento
Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios Eureka, El Río Huaca de los Chinos
y la Isla o Huaquita, distrito de Lambayeque, con la conformidad del servicio de la
Sub Gerencia de Logística. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
8995)

614. Informe de Conformidad Nº 0192/2015-MPL-GM-GIU de fecha 29 de diciembre

del 2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza- Gerencia de Infraestructu-
ra y Urbanismo, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero
SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO EUGENIO, respecto al servicio de estudio topo-
gráfico creación, ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico
(agua potable y letrinas) en los Caserios Eureka, El Río Huaca de los Chinos y la Isla
o Huaquita, distrito de Lambayeque, para la cancelación por el servicio co -
rrespondiente. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8986)

615. Recibo de Honorarios Nº E001-38, emitido por SAMAMÉ COSTANTINI GUIDO

EUGENIO, por la suma de S/. 10,580.00, por concepto de al servicio de estudio
topográfico creación, ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento
Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios Eureka, El Río Huaca de los Chinos y
la Isla o Huaquita, distrito de Lambayeque (Apéndice Nº 60 del Informe de Audi-
toría a folios 8997)

616. Proveído Nº 6222/2015-MPL-GM-GIU de fecha 21 de diciembre del 2015,

emitido por Walter Pérez Carranza, mediante el cual remite la Solicitud de Ser -
vicio Nº 980/2015-SGO, por concepto del servicio de estudio topográfico crea-
ción, ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico (agua potable

211
 y letrinas) en los Caserios Eureka, El Río Huaca de los Chinos y la Isla o Huaquita, dis-
trito de Lambayeque (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 8998)

617. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 16 de noviembre del 2015,

mediante el cual se comparó precios de GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI, y
VICTOR PRECIADO MIO. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
8999)

618. Acta de Otorgamiento de fecha 16 de noviembre del 2015, firmado por Jorge
Santisteban Chicoma, por el Sub Gerente de Logística, donde se consigna como
ganador a GUIDO EUGENIO SAMAMÉ CONSTANTINI por el S/. 11,500.00. (Apéndi-
ce Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9000)

619. Proforma de fecha noviembre del 2015 presentada por VÍCTOR PRECIADO MÍO, por
el servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o modificación del sistema
de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios Eureka, El Río Hua -
ca de los Chinos y la Isla o Huaquita, distrito de Lambayeque, por S/. 12,000.00
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9001)

620. Proforma de fecha noviembre del 2015 presentada por GUIDO EUGENIO SAMAMÉ
CONSTANTINI, por el servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o mo-
dificación del sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Case-
rios Eureka, El Río Huaca de los Chinos y la Isla o Huaquita, distrito de Lambayeque,
por S/. 11,500.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9002)

621. Solicitud de cotización S/N de fecha 16 de noviembre del 2015, recibida por
VICTOR ALBERTO PRECIADO MÍO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de
que emitan cotización para el servicio de estudio topográfico creación, ampliación
y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los
Caserios Eureka, El Río Huaca de los Chinos y la Isla o Huaquita, distrito de
Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9003-9004)

622. Solicitud de cotización S/N de fecha 16 de noviembre del 2015, recibida por
GUIDO EUGENIO SAMAMÉ COSTANTINI, emitido por el cotizador Jorge Santis-
teban Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la
finalidad de que emitan cotización para el servicio de estudio topográfico creación,
ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico (agua potable y
letrinas) en los caserios San Pedro, María Cruz, Tepe, y Medano del distrito y provin-
cia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9005-
9006)

623. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0000981 de fecha 11 de noviembre del 2015

formulada por el Ing. Walter M. Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de
Administración y Finanzas y mediante la cual requiere servicio de estudio topográfi-
co creación, ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico (agua
potable y letrinas) en los caserios San Pedro, María Cruz, Tepe, y Medano del distri-

212
 to y provincia de Lambayeque y término de referencia. (Apéndice Nº 60 del Infor-
me de Auditoría a folios 9007-9008)

SERVICIO DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO (AGUA POTABLE Y LETRINAS) EN LOS CA-
SERIOS CARTAGENA, EL FAICALITO, EL PANCAL Y LA GREDA DEL DISTRITO, PRO-
VINCIA DE LAMBAYEQUE.

624. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n° 00007626, de fecha 24 de

diciembre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 187-GI, por el
servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o modificación del sistema de
Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios Cartagena, El Faicalito,
El Pancal y la Greda del distrito de Lambayeque, por el monto de S/. 10,580.00
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 09009).

625. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°0000472, de fecha 28 de enero

del 2016, cuyo concepto girado del 08% IMP, a la renta de la Orden de Servicio Nº
187-GI, por el servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o modificación
del sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios Cartage-
na, El Faicalito, El Pancal y la Greda del distrito de Lambayeque, por el monto de
S/. 920.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9010).

626. Orden de Servicio N° 00187 de fecha 24 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 11,500.00 a favor de SAMAMÉ COSTANTINI GUIDO EUGENIO suscrita por la
sub Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de estudio
topográfico creación, ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento Bási-
co (agua potable y letrinas) en los Caserios Cartagena, El Faicalito, El Pancal y la Gre -
da del distrito de Lambayeque, con la conformidad del servicio de la Sub Gerencia
de Logística. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9012)

627. Informe de Conformidad Nº 0194/2015-MPL-GM-GIU de fecha 29 de diciembre

del 2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza- Gerencia de Infraestructu-
ra y Urbanismo, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero
SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO EUGENIO, respecto al servicio de estudio topo-
gráfico creación, ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico
(agua potable y letrinas) en los Caserios Cartagena, El Faicalito, El Pancal y la Greda
del distrito de Lambayeque, para la cancelación por el servicio correspondiente.
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9013)

628. Recibo de Honorarios Nº E001-39, emitido por SAMAMÉ COSTANTINI GUIDO

EUGENIO, por la suma de S/. 10,580.00, por concepto por el servicio de estudio
topográfico creación, ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento Bási-
co (agua potable y letrinas) en los Caserios Cartagena, El Faicalito, El Pancal y la Gre -
da del distrito de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a
folios 9014)

629. Proveído Nº 6224/2015-MPL-GM-GIU de fecha 21 de diciembre del 2015,

emitido por Walter Pérez Carranza, mediante el cual remite la Solicitud de Ser -

213
 vicio Nº 982/2015-SGO, por el servicio de estudio topográfico creación, ampliación
y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los
Caserios Cartagena, El Faicalito, El Pancal y la Greda del distrito de Lambayeque.
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9015)

630. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 20 de noviembre del 2015,

mediante el cual se comparó precios de GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI, y
VICTOR PRECIADO MIO. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
9016)

631. Acta de Otorgamiento de fecha 16 de noviembre del 2015, firmado por Jorge
Santisteban Chicoma, por el Sub Gerente de Logística, donde se consigna como
ganador a GUIDO EUGENIO SAMAMÉ CONSTANTINI por el S/. 11,500.00. (Apéndi-
ce Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9017)

632. Proforma de fecha noviembre del 2015 presentada por VÍCTOR PRECIADO MÍO,
por el servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o modificación del sis-
tema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios Cartagena, El
Faicalito, El Pancal y la Greda del distrito de Lambayeque, por S/. 12,000.00 (Apéndi-
ce Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9018)

633. Proforma de fecha noviembre del 2015 presentada por GUIDO EUGENIO SAMAMÉ
CONSTANTINI, por el servicio de estudio topográfico creación, ampliación y/o modi-
ficación del sistema de Saneamiento Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios
Cartagena, El Faicalito, El Pancal y la Greda del distrito de Lambayeque, por
S/. 11,500.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9019)

634. Solicitud de cotización S/N de fecha 16 de noviembre del 2015, recibida por
VICTOR ALBERTO PRECIADO MÍO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, por el servicio de es-
tudio topográfico creación, ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento
Básico (agua potable y letrinas) en los Caserios Cartagena, El Faicalito, El Pancal y la
Greda del distrito de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a
folios 9020-9021)

635. Solicitud de cotización S/N de fecha 20 de noviembre del 2015, recibida por
GUIDO EUGENIO SAMAMÉ COSTANTINI, emitido por el cotizador Jorge Santis-
teban Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la
finalidad de que emitan cotización para el servicio de estudio topográfico creación,
ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico (agua potable y le-
trinas) en los Caserios Cartagena, El Faicalito, El Pancal y la Greda del distrito de
Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9022-9023)

636. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0000982 de fecha 19 de noviembre del 2015

formulada por el Ing. Walter M. Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de
Administración y Finanzas y mediante la cual requiere el servicio de estudio topo-
gráfico creación, ampliación y/o modificación del sistema de Saneamiento Básico
(agua potable y letrinas) en los Caserios Cartagena, El Faicalito, El Pancal y la Greda

214
 del distrito de Lambayeque sin término de referencia. (Apéndice Nº 60 del Infor-
me de Auditoría a folios 9024)

SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA ALTIMÉTRICA Y PLANIMÉTRICA OBRA: MEJORAMIENTO

DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) C.-
P.M. KEREGUER DEL DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYE-
QUE

637. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n° 0000146, de fecha 08 de

enero del 2016, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 001-GI, por el
servicio de topografia altimétrica y planimétrica obra: Mejoramiento del Sistema de
Saneamiento Básico (agua potable y alcantirallado) C.P.M. Kerguer del distrito de
Salas, provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 10,580.00 (Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 9025).

638. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°0000147, de fecha 08 de enero

del 2016, cuyo concepto girado del 08% IMP, a la renta de la Orden de Servicio Nº
001-GI, por el servicio de topografia altimétrica y planimétrica obra: Mejoramiento
del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y alcantirallado) C.P.M. Kerguer
del distrito de Salas, provincia de Lambayeque por el monto de S/. 920.00 (Apén-
dice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9026).

639. Orden de Servicio N° 000001 de fecha 08 de enero del 2016 por el monto de
S/. 11,500.00 a favor de SAMAMÉ COSTANTINI GUIDO EUGENIO suscrita por la
sub Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de topo-
grafia altimétrica y planimétrica obra: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento
Básico (agua potable y alcantirallado) C.P.M. Kerguer del distrito de Salas, provincia
de Lambayeque, con la conformidad del servicio de la Sub Gerencia de Logística.
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9028)

640. Informe Nº 1056-2015-GIU-SGO de fecha diciembre del 2015, emitido por el

Ing. Edwin Zapata Ríos- Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, mediante el
cual DA CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero VICTOR PRECIADO MIO, res-
pecto por el servicio de topografia altimétrica y planimétrica obra: Mejoramiento del
Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y alcantirallado) C.P.M. Kerguer del
distrito de Salas, provincia de Lambayeque, para la cancelación por el servicio
correspondiente. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9013)

641. Recibo de Honorarios Nº E001-47, emitido por PRECIADO MIO VICTOR ALBER-
TO, por la suma de S/. 10,580.00, por el servicio de topografia altimétrica y plani-
métrica obra: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y al-
cantirallado) C.P.M. Kerguer del distrito de Salas, provincia de Lambayeque. (Apén-
dice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9030)

642. Informe Nº 1056-2015-GIU-SGO de fecha 10 de diciembre del 2015, mediante

el cual el Sub Gerente de Obras - Ing. Edwin R. Zapata Ríos, comunica el
requerimiento de los servicios profesionales en el Levantamiento Topográfico ali-
métrico y planimétrico para la Obra "Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Bá-

215
 sico (Agua potable y alcantarillado) de C.P.M. Kerguer del distrito de Salas, provincia
de Lambayeque, por lo que remiten Solicitud de Servicio Nº 0001285/15/SGO. para
su visto bueno"(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9031)

643. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 22 de diciembre del 2015,

mediante el cual se comparó precios de GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI, NOE
HUAMÁN CRUZ y VICTOR PRECIADO MIO. (Apéndice Nº 60 del Informe de
Auditoría a folios 9032)

644. Acta de Otorgamiento de fecha 22 de diciembre del 2015, firmado por Jorge
Santisteban Chicoma, por el Sub Gerente de Logística, donde se consigna como
ganador a VICTOR PRECIADO MIO por el S/. 11,500.00. (Apéndice Nº 60 del In-
forme de Auditoría a folios 9033)

645. Proforma de fecha diciembre del 2015 presentada por VÍCTOR PRECIADO MÍO,
por el servicio de topografia altimétrica y planimétrica obra: Mejoramiento del
Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y alcantirallado) C.P.M. Kerguer del
distrito de Salas, provincia de Lambayeque, por S/. 12,000.00 (Apéndice Nº 60 del
Informe de Auditoría a folios 9034)

646. Proforma de fecha noviembre del 2015 presentada por GUIDO EUGENIO SAMAMÉ
CONSTANTINI, por el servicio de topografia altimétrica y planimétrica obra: Mejora-
miento del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y alcantirallado) C.P.M.
Kerguer del distrito de Salas, provincia de Lambayeque, por S/. 12,500.00 (Apéndice
Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9035)

647. Proforma sin fecha presentada por NOE HUAMÁN CRUZ, por el servicio de topogra-
fia altimétrica y planimétrica obra: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico
(agua potable y alcantirallado) C.P.M. Kerguer del distrito de Salas, provincia de
Lambayeque, por S/. 12,000.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a fo-
lios 9036)

648. Solicitud de cotización S/N de fecha 14 de diciembre del 2015, recibida por
VICTOR ALBERTO PRECIADO MÍO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, por el servicio de to-
pografia altimétrica y planimétrica obra: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento
Básico (agua potable y alcantirallado) C.P.M. Kerguer del distrito de Salas, provincia
de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9037-9038)

649. Solicitud de cotización S/N de fecha 14 de diciembre del 2015, recibida por
GUIDO EUGENIO SAMAMÉ COSTANTINI, emitido por el cotizador Jorge Santis-
teban Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la
finalidad de que emitan cotización para el servicio de topografia altimétrica y
planimétrica obra: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable
y alcantirallado) C.P.M. Kerguer del distrito de Salas, provincia de Lambayeque.
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9039-9040)

216
 650. Solicitud de cotización S/N de fecha 14 de diciembre del 2015, recibida por
NOE HUAMÁN CRUZ, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma y
con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan
cotización por el servicio de topografia altimétrica y planimétrica obra: Mejoramien-
to del Sistema de Saneamiento Básico (agua potable y alcantirallado) C.P.M. Kerguer
del distrito de Salas, provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de
Auditoría a folios 9041-9042)

651. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0001285 de fecha 14 de diciembre del 2015

formulada por el Ing. Walter M. Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de
Administración y Finanzas y mediante la cual requiere el servicio de topografia alti -
métrica y planimétrica obra: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico (agua
potable y alcantirallado) C.P.M. Kerguer del distrito de Salas, provincia de Lambaye-
que y término de referencia. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
9043-9044)

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA CRUCE LAMBAYEQUE, CALETA SAN JOSÉ,
ARCO DE VILLA, SAN FRANCISCO DE PAREDONES, GALLITOS CON CRUCES CARRE-
TERA SAN JOSÉ.

652. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n° 0000363, de fecha 20 de

enero del 2016, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 110-GI, por el
servicio de estudios de topografía: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en
la carretera Cruce Lambayeque, Caleta San José, Arco de Villa, San Francisco de Pa-
redones, Gallitos con cruces carreteras San José, por el monto de S/. 9,384.00(Apén-
dice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9045).

653. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°0000915, de fecha 24 de febrero

del 2016, cuyo concepto girado del 08% IMP, a la renta de la Orden de Servicio
Nº110-GI, por el servicio de estudios de topografía: Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad en la carretera Cruce Lambayeque, Caleta San José, Arco de Villa, San
Francisco de Paredones, Gallitos con cruces carreteras San José, provincia de
Lambayeque por el monto de S/. 816.00(Apéndice Nº 60 del Informe de Audito-
ría a folios 9046).

654. Informe Nº 005/2016-MPL.UT.LASO de fecha 18 de marzo del 2016, emitido por LUIS
SERRATO ODAR mediante el cual informa con relación a los comprobantes de pago
que se indican en la referencia, que con fecha de 03 de marzo del 2016, suscrito re-
cepcionado el C/P 915 del año 2016 para pago del impuesto a la renta de cuarta ca -
tegoría, cancelando en el banco de la Nación el día 05 de marzo, dirigido a la Sub.
Gerente de Tesorería - MPL. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
9047).

655. Orden de Servicio N° 000004 de fecha 08 de enero del 2016 por el monto de
S/. 10,200.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub Geren-
cia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de estudios de topo-
grafía: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la carretera Cruce Lambaye-

217
 que, Caleta San José, Arco de Villa, San Francisco de Paredones, Gallitos con cruces
carreteras San José, provincia de Lambayeque, con la conformidad del servicio de la
Sub Gerencia de Logística. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
9049)

656. Informe Nº 008-2016-GIU-SGO de fecha 29 de enero del 2016, emitido por el

Ing. Franz Cueva Moscol- Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, mediante el
cual DA CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero VICTOR PRECIADO MIO, por
el servicio de estudios de topografía: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad
en la carretera Cruce Lambayeque, Caleta San José, Arco de Villa, San Francisco de
Paredones, Gallitos con cruces carreteras San José, provincia de Lambayeque, para
la cancelación por el servicio correspondiente. (Apéndice Nº 60 del Informe de
Auditoría a folios 9050)

657. Recibo de Honorarios Nº E001-53, emitido por PRECIADO MIO VICTOR ALBER-
TO, por la suma de S/.9,384.00, el servicio de estudios de topografía: Mejoramien-
to del Servicio de Transitabilidad en la carretera Cruce Lambayeque, Caleta San José,
Arco de Villa, San Francisco de Paredones, Gallitos con cruces carreteras San José,
provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
9051)

658. Proveído Nº 0030/2016-MPL-SGP de fecha 20 de enero del 2016, emitido por

Hebert Hernández Casaverde - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
dirigido al Sub Gerente de Logísitca, mediante el cual solicita certificación por es-
tudio de perfil y expediente técnico. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a
folios 9052)

659. Proveído Nº 028-B-2016-MPL-GAyF-SGL de fecha 07 de enero del 2016, emitido

por Rald Clay De La Piedra Arévalo - Sub Gerente de Logística, mediante el cual
solicita se sirva a emitir certificación de crédito presupuestario para VICTOR PRECIA-
DO MIO para el Área de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo por Servicio de es-
tudio topográfico de Mejoramiento de Transitabilidad y Peatonal en carretera cruce
Lambayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9053)

670. Proveído Nº 250/2016-MPL-GM-GIU de fecha 19 de enero del 2016, emitido

por por Franz Cueva Moscol - Gerente de Infraestructura y Urbanismo, dirigido
al Gerente de Administración y Finanzas - Richard Fernádez Florez, mediante el
cual adjuntan Solicitud de Servicio Nº 0071/2015-GIU, consistente en el servicio de
estudio topográfico del Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Carretera
Cruce- Lambayeque , Caleta San José desde Arco de Villa, San Francisco de Pare -
dones, Gallitos con cruce carretera San José, del distrito de Lambayeque. (Apéndice
Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9053)

671. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 08 de enero del 2016, mediante el

cual se comparó precios de GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI, SARRIN ARROYO
EVELIN y VICTOR PRECIADO MIO. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a
folios 9055)

218
672. Acta de Otorgamiento de fecha 22 de diciembre del 2015, firmado por Jorge
Santisteban Chicoma, por el Sub Gerente de Logística, donde se consigna como
ganador a VICTOR PRECIADO MIO por el S/. 11,500.00. (Apéndice Nº 60 del In-
forme de Auditoría a folios 9033)

673. Proforma de fecha 08 de enero del 2016 presentada por SERVICIOS GENERALES -
VÍCTOR PRECIADO MÍO, por el servicio el servicio de estudios de topografía: Mejo-
ramiento del Servicio de Transitabilidad en la carretera Cruce Lambayeque, Caleta
San José, Arco de Villa, San Francisco de Paredones, Gallitos con cruces carreteras
San José, provincia de Lambayeque, por S/. 10,200.00 (Apéndice Nº 60 del Infor-
me de Auditoría a folios 9034)

674. Proforma de fecha enero del 2015 presentada por VÍCTOR PRECIADO MIO, por el
servicio el servicio de estudios de topografía: Mejoramiento del Servicio de Transita-
bilidad en la carretera Cruce Lambayeque, Caleta San José, Arco de Villa, San Fran-
cisco de Paredones, Gallitos con cruces carreteras San José, provincia de Lambaye -
que, por S/. 10,200.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9058)

675. Proforma sin fecha presentada por EVELIN LILIANA SARRIN ARROYO, por el
servicio de estudios de topografía: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en
la carretera Cruce Lambayeque, Caleta San José, Arco de Villa, San Francisco de Pa-
redones, Gallitos con cruces carreteras San José, provincia de Lambayeque, por S/.
10,500.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9059)

676. Solicitud de cotización S/N de fecha 07 de enero del 20165, recibida por
VICTOR ALBERTO PRECIADO MÍO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, servicio de estudios
de topografía: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la carretera Cruce
Lambayeque, Caleta San José, Arco de Villa, San Francisco de Paredones, Gallitos con
cruces carreteras San José, provincia de Lambayeque (Apéndice Nº 60 del Infor-
me de Auditoría a folios 9060-9061)

677. Solicitud de cotización S/N de fecha 07 de enero del 2016, recibida por
GUIDO EUGENIO SAMAMÉ COSTANTINI, emitido por el cotizador Jorge Santis-
teban Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la
finalidad de que emitan cotización para el servicio de estudios de topografía: Mejo -
ramiento del Servicio de Transitabilidad en la carretera Cruce Lambayeque, Caleta
San José, Arco de Villa, San Francisco de Paredones, Gallitos con cruces carreteras
San José, provincia de Lambayeque.(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a
folios 9062-9063)

678. Solicitud de cotización S/N de fecha 07 de enero del 2016, recibida por EVELIN
LILIANA SARRIN ARROYO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma
y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan
cotización para el servicio de estudios de topografía: Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad en la carretera Cruce Lambayeque, Caleta San José, Arco de Villa, San

219
 Francisco de Paredones, Gallitos con cruces carreteras San José, provincia de Lam-
bayeque. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9064-9065)

679. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 00071 de fecha 06 de enero del 2015 formulada

por el Ing. Franz Cueva Moscal con el visto bueno de la Gerencia de Administración
y Finanzas y mediante la cual requiere servicio de estudios de topografía: Mejora -
miento del Servicio de Transitabilidad en la carretera Cruce Lambayeque, Caleta San
José, Arco de Villa, San Francisco de Paredones, Gallitos con cruces carreteras San
José, provincia de Lambayeque sin término de referencia. (Apéndice Nº 60 del In-
forme de Auditoría a folios 9066-9067)

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE

TÉCNICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LAS CALLES LIBERTAD, JUSTO PÉREZ FIGEROLA Y BACA MATTOS,
CIRCUNDANTE AL COLEGIO SARA A.BULLON DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PRO-
VINCIA DE LAMBAYEQUE"

680. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n° 0000625, de fecha 04 de

febrero del 2016, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 21-GI, por el ser -
vicio de elaboración del expediente técnico de la Obra "Mejoramiento de la Trannsi -
tibilidad vehicular y peatonal de las calles Libertad, Justo Pérez Figerola y Bacama -
ttos, circundante al colegio Sara A. Bullon del distrito de Lambayeque, provincia de
Lambayeque", por el monto de S/. 7,360.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Au-
ditoría a folios 9067).

681. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°0000626, de fecha 04 de febrero

del 2016, cuyo concepto girado del 08% IMP, a la renta de servicio de elaboración
del expediente técnico de la Obra "Mejoramiento de la Trannsitibilidad vehicular y
peatonal de las calles Libertad, Justo Pérez Figerola y Bacamattos, circundante al
colegio Sara A. Bullon del distrito de Lambayeque", el monto de S/. 640.00, con el
visto bueno de la Sub Gerencia de Contabilidad.(Apéndice Nº 60 del Informe de
Auditoría a folios 9068).

682. Orden de Servicio N° 000021 de fecha 04 de febrero del 2016 por el monto de
S/. 08,000.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub Ge-
rencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de elaboración
del expediente técnico de la Obra "Mejoramiento de la Trannsitibilidad vehicular y
peatonal de las calles Libertad, Justo Pérez Figerola y Bacamattos, circundante al
colegio Sara A. Bullon del distrito de Lambayeque", con la conformidad del servicio
de la Sub Gerencia de Logística. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a fo-
lios 9069)

683. Informe de Conformidad Nº 028-2016-MPL-GM-GIU de fecha 03 de febrero del

2016, emitido por el Ing. Franz Cueva Moscol- Gerencia de Infraestructura y
Urbanismo, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero
VICTOR PRECIADO MIO, para el servicio de elaboración del Expediente Técnico de
la Obra "Mejoramiento vehicular y peatoal de las calles Justo Pérez Figerola, Villa Mi-
litar (Pasaje 1), calle Samillán Baca, calle Frente al colegio El Carmen, calle 2 Pasaje

220
 San José del distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque", para la cancelación
por el servicio correspondiente. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a fo-
lios 9070)

684. Recibo de Honorarios Nº E001-62, emitido por PRECIADO MIO VICTOR

ALBERTO, por la suma de S/. 7,360.00, por el servicio de elaboración del
Expediente Técnico de la Obra "Mejoramiento vehicular y peatoal de las calles Justo
Pérez Figerola, Villa Militar (Pasaje 1), calle Samillán Baca, calle Frente al colegio El
Carmen, calle 2 Pasaje San José del distrito de Lambayeque, provincia de Lambaye-
que" (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9071)

685. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 12 de enero del 2016, mediante el cual
se comparó precios de GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI, SARRIN ARROYO EVELIN
y VICTOR PRECIADO MIO. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
9072)

686. Acta de Otorgamiento de fecha 12 de enero del 2016, firmado por Jorge
Santisteban Chicoma, por el Sub Gerente de Logística, donde se consigna como
ganador a VICTOR PRECIADO MIO por el S/. 8,000.00. (Apéndice Nº 60 del Infor-
me de Auditoría a folios 9033)

687. Proforma de fecha enero del 2016 presentada por SERVICIOS GENERALES - VÍCTOR
PRECIADO MÍO, por el servicio de elaboración del Expediente Técnico de la Obra
"Mejoramiento vehicular y peatoal de las calles Justo Pérez Figerola, Villa Militar (Pa-
saje 1), calle Samillán Baca, calle Frente al colegio El Carmen, calle 2 Pasaje San José
del distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque", por S/. 8,000.00 (Apéndice
Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9074)

688. Proforma de fecha enero del 2016 presentada por GUIDO EUGENIO SAMAME
CONSTANTINI, por el servicio de elaboración del Expediente Técnico de la Obra
"Mejoramiento vehicular y peatoal de las calles Justo Pérez Figerola, Villa Militar (Pa-
saje 1), calle Samillán Baca, calle Frente al colegio El Carmen, calle 2 Pasaje San José
del distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque", por S/. 8,200.00 (Apéndice
Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9075)

689. Proforma sin fecha presentada por EVELIN LILIANA SARRIN ARROYO, por el servi-
cio de elaboración del Expediente Técnico de la Obra "Mejoramiento vehicular y
peatoal de las calles Justo Pérez Figerola, Villa Militar (Pasaje 1), calle Samillán Baca,
calle Frente al colegio El Carmen, calle 2 Pasaje San José del distrito de Lambayeque,
provincia de Lambayeque", por S/. 8,400.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Au-
ditoría a folios 9075)

690. Solicitud de cotización S/N de fecha 12 de enero del 20165, recibida por
VICTOR ALBERTO PRECIADO MÍO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, por el servicio de ela-
boración del Expediente Técnico de la Obra "Mejoramiento vehicular y peatoal de
las calles Justo Pérez Figerola, Villa Militar (Pasaje 1), calle Samillán Baca, calle Frente

221
 al colegio El Carmen, calle 2 Pasaje San José del distrito de Lambayeque, provincia
de Lambayeque". (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9077-9078)

691. Solicitud de cotización S/N de fecha 12 de enero del 2016, recibida por EVELIN
LILIANA SARRIN ARROYO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma
y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan
cotización para el servicio de elaboración del Expediente Técnico de la Obra "Mejo-
ramiento vehicular y peatoal de las calles Justo Pérez Figerola, Villa Militar (Pasaje 1),
calle Samillán Baca, calle Frente al colegio El Carmen, calle 2 Pasaje San José del dis-
trito de Lambayeque, provincia de Lambayeque". (Apéndice Nº 60 del Informe de
Auditoría a folios 9079-9080)

692. Solicitud de cotización S/N de fecha 12 de enero del 2016, recibida por GUIDO
SAMAMÉ CONSTANTINI, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma y
con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan
cotización para el servicio de elaboración del Expediente Técnico de la Obra "Mejo-
ramiento vehicular y peatoal de las calles Justo Pérez Figerola, Villa Militar (Pasaje 1),
calle Samillán Baca, calle Frente al colegio El Carmen, calle 2 Pasaje San José del dis-
trito de Lambayeque, provincia de Lambayeque". (Apéndice Nº 60 del Informe de
Auditoría a folios 9081-9082)

693. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 000165 sin fecha formulada por el Ing. Franz Cue -
va Moscal con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y median-
te la cual requiere el servicio de elaboración del Expediente Técnico de la Obra "Me-
joramiento vehicular y peatoal de las calles Justo Pérez Figerola, Villa Militar (Pasaje
1), calle Samillán Baca, calle Frente al colegio El Carmen, calle 2 Pasaje San José del
distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque" y con términos de referencia.
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9083-9084)

SERVICIO DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA INDUSTRIAL Y
ZONA SUR OESTE DE LAMBAYEQUE"

694. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n° 00006839, de fecha 27 de

noviembre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 145-GI, por el
servicio de estudio topográfico obra "Mejoramiento y Ampliación del servicio de
agua potable y alcantarillado de la Zona Industrial y Zona Sur Oeste de Lambayeque
, por el monto de S/.10,580.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a fo-
lios 9086).

695. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00006840, de fecha 27 de

noviembre del 2015, cuyo concepto girado del 08% IMP, a la renta de servicio de es -
tudio topográfico obra "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y
alcantarillado de la Zona Industrial y Zona Sur Oeste de Lambayeque, el monto de
S/. 92.00, con el visto bueno de la Sub Gerencia de Contabilidad.(Apéndice Nº 60
del Informe de Auditoría a folios 9068).

222
696. Orden de Servicio N° 0000145 de fecha 26 de noviembre del 2015 por el monto de
S/. 11,500.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub
Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de estudio
topográfico obra "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y alcan-
tarillado de la Zona Industrial y Zona Sur Oeste de Lambayeque, con la conformidad
del servicio de la Sub Gerencia de Logística. (Apéndice Nº 60 del Informe de Au-
ditoría a folios 9069)

697. Informe de Conformidad Nº 0113/2015-MPL-GM-GIU de fecha 25 de noviembre

del 2015, emitido por el Ing. Walter Pérez Carranza - Gerencia de Infraestruc-
tura y Urbanismo, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero
VICTOR PRECIADO MIO, para el servicio de estudio topográfico obra "Mejora-
miento y Ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado de la Zona Indus-
trial y Zona Sur Oeste de Lambayeque", para la cancelación por el servicio
correspondiente. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9090)

698. Certificación de crédito presupuestario Nº 01845 sin nombre, para el servicio de

estudio topográfico obra "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y
alcantarillado de la Zona Industrial y Zona Sur Oeste de Lambayeque", por el monto
S/. 11,500.00(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9091)

699. Proveído Nº 3554/2015-GAyF de fecha 26 de noviembre del 2015, emitido por el

Gerente de Administración y Finanzas - Richard Fernández Flores, dirigido a
David Reynaldo Farroñay Vilela - Gerente de Planeamiento y Presupuesto, me-
diante el cual remite la Solicitud de Pedido Nº 00548/2015-SGO-GIU, y Proveído Nº
3012/2015-MPL-GIU, para que se emita certificación presupuestal. (Apéndice Nº
61 del Informe de Auditoría a folios 9092-9093)

700. Proveído Nº 3012/2015-GAyF de fecha 03 de julio del 2015, emitido por el

Gerente de Infraestructura y Urbanismo - Ing. W. Martín Pérez Carranza,
dirigido a Richard Férnandez Flores- Gerente de Administración y Finanzas,
mediante el cual remite la Solicitud de bienes Nº 548/2015-SGO, concerniente al
servicio topográfico de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de la Zona Industrial y Zona Sur Oeste de la ciudad de
Lambayeque". (Apéndice Nº 61 del Informe de Auditoría a folios 9094)

701. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 16 de septiembre del 2016, mediante

el cual se comparó precios de GUIDO SAMAMÉ COSTANTINI, y VICTOR PRECIA-
DO MIO. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9095)

702. Acta de Otorgamiento de fecha 16 de septiembre del 2016, firmado por Jorge
Santisteban Chicoma, por el Sub Gerente de Logística, donde se consigna como
ganador a VICTOR PRECIADO MIO por el S/. 11,500.00. (Apéndice Nº 60 del In-
forme de Auditoría a folios 9095)

703. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por SERVICIOS GENERALES -
VÍCTOR PRECIADO MÍO, para el servicio de estudio topográfico obra "Mejoramien-
to y Ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado de la Zona Industrial y

223
 Zona Sur Oeste de Lambayeque", por S/. 11,500.00 (Apéndice Nº 60 del Informe
de Auditoría a folios 9097)

704. Proforma de fecha sin fecha presentada por GUIDO EUGENIO SAMAME CONS-
TANTINI, para el servicio de estudio topográfico obra "Mejoramiento y Ampliación
del servicio de agua potable y alcantarillado de la Zona Industrial y Zona Sur Oeste
de Lambayeque", por S/. 11,500.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a
folios 9098)

705. Informe Nº 459-2015-GIU-SGO de fecha 26 de junio del 2015, emitido por Edwin
Zapata Ríos - Subgerente de Obras, mediante el cual se remite la solicitud de servi -
cios Nº 0000548/15-SGO, para su visto bueo y trámite a la Gerencia de Administra -
ción y Finanzas. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9099)

706. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 000548 de fecha 26 de junio del 2015 formulada

por el Ing. Walter Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de Administra-
ción y Finanzas y mediante la cual requiere el servicio topográfico de la Obra: "Mejo-
ramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona In-
dustrial y Zona Sur Oeste de la ciudad de Lambayeque" con términos de referen-
cia. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9083-9084)

SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA ALTIMÉTRICA, TOPOGRAFÍA PLANIMÉTRICA Y COLOCA-

CIÓN DE PUNTOS DE CONTROL VERTICAL Y HORIZONTAL DEL PROYECTO MEJORA-
MIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN RÍGIDA CALLES JUSTOS PEREZ
FIGUEROLA, PARQUE PASCUAL SACO, LIBERTAD, BACA MATTOS, SAMILLAN BACA
ENTRE HUAMACHUCO Y AV. RAMÓN CASTILLA DE LAMBAYEQUE (ESTUDIOS) SUB
GERENCIA DE OBRAS:

707. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n° 00007443, de fecha 18 de di -

ciembre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 163-GI, por el
servicio de topografía altimétrica, topografía planimétrica y colocación de puntos de
control vertical y horizontal del Proyecto Mejoramiento y Rehabilitación de la pavi-
mientación rígida calles Justos P. Figuerola, Parque Pascual Saco, Libertad Baca Ma-
ttos, Samillán Baca entre Huamachuco y Av. Ramón Castilla de Lambayeque (estu-
dios), por el monto de S/.10,580.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a
folios 9102).

708. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°00007444, de fecha 18 de di-

ciembre del 2015, cuyo concepto girado del 08% IMP, a la renta de la O/s Nº 163-GI,
servicio de topografía altimétrica, topografía planimétrica y colocación de puntos de
control vertical y horizontal del Proyecto Mejoramiento y Rehabilitación de la
pavimientación rígida calles Justos P. Figuerola, Parque Pascual Saco, Libertad Baca
Mattos, Samillán Baca entre Huamachuco y Av. Ramón Castilla de Lambayeque
(estudios), el monto de S/. 920.00, con el visto bueno de la Sub Gerencia de
Contabilidad.(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9103).

224
709. Orden de Servicio N° 000163 de fecha 15 de diciembre del 2015 por el monto de
S/. 11,500.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub
Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de topografía
altimétrica, topografía planimétrica y colocación de puntos de control vertical y hori-
zontal del Proyecto Mejoramiento y Rehabilitación de la pavimientación rígida calles
Justos P. Figuerola, Parque Pascual Saco, Libertad Baca Mattos, Samillán Baca entre
Huamachuco y Av. Ramón Castilla de Lambayeque (estudios), con la conformidad
del servicio de la Sub Gerencia de Logística. (Apéndice Nº 60 del Informe de Au-
ditoría a folios 9105)

710. Informe de Conformidad Nº 01083/2015-MPL-GM-GIU de fecha 16 de diciem-

bre del 2015, emitido por el Ing. Walter Pérez Carranza - Gerencia de
Infraestructura y Urbanismo, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio
del Ingeniero VICTOR PRECIADO MIO, para la cancelación por el servicio
correspondiente. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9106)

712. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 01 de junio del 2015, mediante el cual
se comparó precios de VICTOR PRECIADO MIO, PALOMINO TAPIA LUIS, HUA-
MÁN CRUZ NOE (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9107)

713. Acta de Otorgamiento de fecha 01 de septiembre del 2016, firmado solo por el
cotizador Feliz Segura Olivera, donde se consigna como ganador a VICTOR
PRECIADO MIO sin costo. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
9108)

714. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por SERVICIOS GENERALES -
VÍCTOR PRECIADO MÍO, por el servicio de topografía altimétrica, topografía plani-
métrica y colocación de puntos de control vertical y horizontal del Proyecto Mejora-
miento y Rehabilitación de la pavimientación rígida calles Justos P. Figuerola, Parque
Pascual Saco, Libertad Baca Mattos, Samillán Baca entre Huamachuco y Av. Ramón
Castilla de Lambayeque (estudios), por S/. 11,500.00 (Apéndice Nº 60 del Informe
de Auditoría a folios 9109)

715. Proforma de fecha sin fecha presentada por LUIS DUNKER PALOMINO TAPIA, por
el servicio de topografía altimétrica, topografía planimétrica y colocación de puntos
de control vertical y horizontal del Proyecto Mejoramiento y Rehabilitación de la pa-
vimientación rígida calles Justos P. Figuerola, Parque Pascual Saco, Libertad Baca
Mattos, Samillán Baca entre Huamachuco y Av. Ramón Castilla de Lambayeque (es-
tudios), por S/. 12,000.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
9110)

716. Proforma de fecha mayo del 2015 presentada por NOE HUAMÁN CRUZ - SERVI-
CIOS GENERALES, por el servicio de topografía altimétrica, topografía planimétrica
y colocación de puntos de control vertical y horizontal del Proyecto Mejoramiento y
Rehabilitación de la pavimientación rígida calles Justos P. Figuerola, Parque Pascual
Saco, Libertad Baca Mattos, Samillán Baca entre Huamachuco y Av. Ramón Castilla

225
 de Lambayeque (estudios), por S/. 12,500.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Au-
ditoría a folios 9111)

717. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 000160 de fecha 28 de mayo del 2015 formulada

por el Ing. Walter Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de Administra-
ción y Finanzas y mediante la cual requiere el servicio de topografía altimétrica, to -
pografía planimétrica y colocación de puntos de control vertical y horizontal del Pro-
yecto Mejoramiento y Rehabilitación de la pavimientación rígida calles Justos P. Fi-
guerola, Parque Pascual Saco, Libertad Baca Mattos, Samillán Baca entre Huamachu-
co y Av. Ramón Castilla de Lambayeque (estudios) con términos de referencia.
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9112-9113)

SERVICIOS DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SER-

VICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE JUAN
FANNING CDRA 01 A LA 09 DEL PP.JJ. SANTA ROSA DE LAMBAYEQUE.

718. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n° 0000357, de fecha 18 de

enero del 2016, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 009-GI, por el
servicio de Transitibilidad vehicular y peatonal en la calle Juan Fanning cdra 01 a la
09 del PP.JJ. Santa Rosa - Lambayeque, por el monto de S/. 6,578.00 (Apéndice Nº
60 del Informe de Auditoría a folios 9102).

719. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°0000358, sin fecha, cuyo concep-
to girado del 08% IMP, a la renta de la O/s Nº 009-GI, el servicio de Transitibilidad
vehicular y peatonal en la calle Juan Fanning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa -
Lambayeque, el monto de S/. 572.00, con el visto bueno de la Sub Gerencia de
Contabilidad.(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9103).

720. Orden de Servicio N° 000009 de fecha 08 de enero del 2016 por el monto de
S/. 7,150.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub
Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, el servicio de Transitibilidad
vehicular y peatonal en la calle Juan Fanning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa -
Lambayeque, el monto de S/.7,150.00, con la conformidad del servicio de la Sub
Gerencia de Logística. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9105)

721. Informe de Conformidad Nº 007/2016-MPL-GM-GIU de fecha 29 de enero del

2016, emitido por el Ing. Franz Cueva Moscol- Gerencia de Infraestructura y
Urbanismo, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero
VICTOR PRECIADO MIO, para la cancelación por el servicio correspondiente.
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9106)

722. Recibo de Honorarios electrónico Nº E001-54 emitido por PRECIADO MIO VÍC-
TOR ALBERTO, el servicio de Transitibilidad vehicular y peatonal en la calle Juan
Fanning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa - Lambayeque, el monto de S/.
6,758.00. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9119)

723. Proveído Nº 0030/2016-MPL-SGP de fecha 20 de enero del 2016, mediante el cual re-
mite Proveído Nº 029-B/2016-MPL-GAYF-SGL, SP Nº 0051, Proveído Nº 010-B/2016-

226
 MPL-GAYF-SGL, SP Nº 0052, Proveído Nº 005-B/2016-MPL-GAYF-SGL, SP Nº 0073,
Proveído Nº 004-B/2016-MPL-GAYF-SGL, SP Nº 0053, Proveído Nº 011-B/2016-
MPL-GAYF-SGL, SP Nº 0072, Proveído Nº 028-B/2016-MPL-GAYF-SGL, SP Nº 0071,
se cargue lo peticionado a la C.C.C. Nº 050. (Apéndice Nº 60 del Informe de Au-
ditoría a folios 9120)

724. Proveído Nº 0029/2016-MPL-GAyF-SGL de fecha 07 de enero del 2016, mediante el

cual REMITE Solicitud de Pedido Nº 0000051, para que sirva emitir certificación de
crédito presupuestario para VICTOR PRECIADO MIO para el área de Gerencia de In-
fraestructura y Urbanismo por servicio de estudio topográfico de Mejoramiento de
Transitabilidad y Peatonal en calle Juan Fanning cuadra 01 a 09 del PP.JJ. Santa Rosa
del distrtio y provincia de Lambayeque, por la suma de S/. 7,150.00 (Apéndice Nº
60 del Informe de Auditoría a folios 9121)

725. Proveído Nº 247/2016-MPL-GM-GIU de fecha 19 de enero del 2016 emitido por

Franz Cueva Moscol - Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, mediante el
cual remite la Solicitud de Bienes Nº 000051/2015-GIU, consistente en el servicio
de estudio topográfico de Mejoramiento de Transitabilidad y Peatonal en calle Juan
Fanning cuadra 01 a 09 del PP.JJ. Santa Rosa del distrtio y provincia de Lambayeque.

726. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 08 de enero del 2016, mediante el cual
se comparó precios de VICTOR PRECIADO MIO, SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO,
SARRIN ARROYO EVELIN (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
9123)

727. Acta de Otorgamiento de fecha 08 de enero del 2016, firmado por el cotizador
JORGE SANTISTEBAN CHICOMA (cotizador) y por el Sub Gerente de Logística,
donde se consigna como ganador a Servicios Generales - Preciado Mio Víctor,
por el monto de S/. 7,150.00. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
9108)

728. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por SERVICIOS GENERALES -
VÍCTOR PRECIADO MÍO, por el servicio de Transitibilidad vehicular y peatonal en la
calle Juan Fanning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa - Lambayeque, por
S/. 7,500.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9125)

729. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por GUIDO EUGENIO SAMAMÉ
CONSTANTINI, por el servicio de Transitibilidad vehicular y peatonal en la calle Juan
Fanning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa - Lambayeque, por S/. 7,500.00 (Apén-
dice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9126)

730. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por EVELIN LILIANA SARRIN
ARROYO por el servicio de Transitibilidad vehicular y peatonal en la calle Juan Fan -
ning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa - Lambayeque, por S/. 7,300.00 (Apéndice
Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9127)

227
 731. Solicitud de cotización S/N de fecha 07 de enero del 2016, recibida por VIC-
TOR PRECIADO MIO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma y con
el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan
cotización, por el servicio de Transitibilidad vehicular y peatonal en la calle Juan
Fanning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa - Lambayeque (Apéndice Nº 60 del
Informe de Auditoría a folios 9128-9129)

732. Solicitud de cotización S/N de fecha 07 de enero del 2016, recibida GUIDO EU-
GENIO SAMAMÉ CONSTANTINI, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de
que emitan cotización, por el servicio de Transitibilidad vehicular y peatonal en la ca-
lle Juan Fanning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa - Lambayeque (Apéndice Nº
60 del Informe de Auditoría a folios 9130-9131)

733. Solicitud de cotización S/N de fecha 07 de enero del 2016, recibida EVELIN LI-
LIANA SARRIN ARROYO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma y
con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan
cotización, por el servicio de Transitibilidad vehicular y peatonal en la calle Juan Fan-
ning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa - Lambayeque (Apéndice Nº 60 del Infor-
me de Auditoría a folios 9132-9133)

734. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0000051 de fecha 06 de enero del 2016 formulada

por el Ing. Franz Cueva Moscol con el visto bueno de la Gerencia de Administración
y Finanzas y mediante la cual requiere el servicio de Transitibilidad vehicular y pea-
tonal en la calle Juan Fanning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa - Lambayeque
con términos de referencia. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
9134-9135)

SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN

DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL
DE LAS CALLES JUSTO PÉREZ FIGEROLA, VILLA MILITAR (PASAJE 1), CALLE SAMI-
LLAN BACA, CALLE FRENTE AL COLEGIO EL CARMEN, CALLE 2 PASAJE SAN JOSÉ DEL
DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE"

735. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n° 0000623, de fecha 04 de febre-

ro del 2016, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 020, por el servicio
de , por el monto de S/. 6,578.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a fo-
lios 9102).

736. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°0000358, sin fecha, cuyo concep-
to girado del 08% IMP, a la renta de la O/s Nº 009-GI, el servicio de Transitibilidad
vehicular y peatonal en la calle Juan Fanning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa -
Lambayeque, el monto de S/. 572.00, con el visto bueno de la Sub Gerencia de
Contabilidad.(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9103).

737. Orden de Servicio N° 000009 de fecha 08 de enero del 2016 por el monto de
S/. 7,150.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub
Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, el servicio de Transitibilidad

228
 vehicular y peatonal en la calle Juan Fanning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa -
Lambayeque, el monto de S/.7,150.00, con la conformidad del servicio de la Sub
Gerencia de Logística. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9105)

738. Informe de Conformidad Nº 007/2016-MPL-GM-GIU de fecha 29 de enero del

2016, emitido por el Ing. Franz Cueva Moscol- Gerencia de Infraestructura y
Urbanismo, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero
VICTOR PRECIADO MIO, para la cancelación por el servicio correspondiente.
(Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9106)

739. Recibo de Honorarios electrónico Nº E001-54 emitido por PRECIADO MIO VÍC-
TOR ALBERTO, el servicio de Transitibilidad vehicular y peatonal en la calle Juan
Fanning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa - Lambayeque, el monto de S/.
6,758.00. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9119)

740. Proveído Nº 0030/2016-MPL-SGP de fecha 20 de enero del 2016, mediante el cual re-
mite Proveído Nº 029-B/2016-MPL-GAYF-SGL, SP Nº 0051, Proveído Nº 010-B/2016-
MPL-GAYF-SGL, SP Nº 0052, Proveído Nº 005-B/2016-MPL-GAYF-SGL, SP Nº 0073,
Proveído Nº 004-B/2016-MPL-GAYF-SGL, SP Nº 0053, Proveído Nº 011-B/2016-
MPL-GAYF-SGL, SP Nº 0072, Proveído Nº 028-B/2016-MPL-GAYF-SGL, SP Nº 0071,
se cargue lo peticionado a la C.C.C. Nº 050. (Apéndice Nº 60 del Informe de Au-
ditoría a folios 9120)

741. Proveído Nº 0029/2016-MPL-GAyF-SGL de fecha 07 de enero del 2016, mediante el

cual REMITE Solicitud de Pedido Nº 0000051, para que sirva emitir certificación de
crédito presupuestario para VICTOR PRECIADO MIO para el área de Gerencia de In-
fraestructura y Urbanismo por servicio de estudio topográfico de Mejoramiento de
Transitabilidad y Peatonal en calle Juan Fanning cuadra 01 a 09 del PP.JJ. Santa Rosa
del distrtio y provincia de Lambayeque, por la suma de S/. 7,150.00 (Apéndice Nº
60 del Informe de Auditoría a folios 9121)

742. Proveído Nº 247/2016-MPL-GM-GIU de fecha 19 de enero del 2016 emitido por

Franz Cueva Moscol - Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, mediante el
cual remite la Solicitud de Bienes Nº 000051/2015-GIU, consistente en el servicio
de estudio topográfico de Mejoramiento de Transitabilidad y Peatonal en calle Juan
Fanning cuadra 01 a 09 del PP.JJ. Santa Rosa del distrtio y provincia de Lambayeque.

743. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 08 de enero del 2016, mediante el cual
se comparó precios de VICTOR PRECIADO MIO, SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO,
SARRIN ARROYO EVELIN (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a
folios 9123)

744. Acta de Otorgamiento de fecha 08 de enero del 2016, firmado por el cotizador
JORGE SANTISTEBAN CHICOMA (cotizador) y por el Sub Gerente de Logística,
donde se consigna como ganador a Servicios Generales - Preciado Mio Víctor,
por el monto de S/. 7,150.00. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
9108)

229
745. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por SERVICIOS GENERALES -
VÍCTOR PRECIADO MÍO, por el servicio de Transitibilidad vehicular y peatonal en la
calle Juan Fanning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa - Lambayeque, por
S/. 7,500.00 (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9125)

746. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por GUIDO EUGENIO SAMAMÉ
CONSTANTINI, por el servicio de Transitibilidad vehicular y peatonal en la calle Juan
Fanning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa - Lambayeque, por S/. 7,500.00 (Apén-
dice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9126)

747. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por EVELIN LILIANA SARRIN
ARROYO por el servicio de Transitibilidad vehicular y peatonal en la calle Juan Fan -
ning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa - Lambayeque, por S/. 7,300.00 (Apéndice
Nº 60 del Informe de Auditoría a folios 9127)

748. Solicitud de cotización S/N de fecha 07 de enero del 2016, recibida por VIC-
TOR PRECIADO MIO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma y con
el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan
cotización, por el servicio de Transitibilidad vehicular y peatonal en la calle Juan
Fanning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa - Lambayeque (Apéndice Nº 60 del
Informe de Auditoría a folios 9128-9129)

749. Solicitud de cotización S/N de fecha 07 de enero del 2016, recibida GUIDO EU-
GENIO SAMAMÉ CONSTANTINI, emitido por el cotizador Jorge Santisteban
Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de
que emitan cotización, por el servicio de Transitibilidad vehicular y peatonal en la ca-
lle Juan Fanning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa - Lambayeque (Apéndice Nº
60 del Informe de Auditoría a folios 9130-9131)

750. Solicitud de cotización S/N de fecha 07 de enero del 2016, recibida EVELIN LI-
LIANA SARRIN ARROYO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma y
con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan
cotización, por el servicio de Transitibilidad vehicular y peatonal en la calle Juan Fan-
ning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa - Lambayeque (Apéndice Nº 60 del Infor-
me de Auditoría a folios 9132-9133)

751. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0000051 de fecha 06 de enero del 2016 formulada

por el Ing. Franz Cueva Moscol con el visto bueno de la Gerencia de Administración
y Finanzas y mediante la cual requiere el servicio de Transitibilidad vehicular y pea-
tonal en la calle Juan Fanning cdra 01 a la 09 del PP.JJ. Santa Rosa - Lambayeque
con términos de referencia. (Apéndice Nº 60 del Informe de Auditoría a folios
9134-9135)

SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN

DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO VEHICULAR Y PEATO-
NAL DE LAS CALLES JUSTO PÉREZ FIGEROLA, VILLA MILITAR (PASAJE 1), CALLE
SAMILLÁN BACA, CALLE FRENTE AL COLEGIO EL CARMEN, CALLE 2 PASAJE SAN JO-
SÉ DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE."

230
 752. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n° 0000623, de fecha 04 de fe-
brero del 2016, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 020, por el servicio
de Elaboración de estudio topográfico para la Elaboración de expediente técnico de
la obra "Mejoramiento vehicular y peatonal de las calles Justo Pérez Figerola, Villa
Militar (Pasaje 1), calle Samillán Baca, calle frente al colegio El Carmen, calle 2 Pasaje
San José del distrito de Lambayeque", por el monto de S/. 7360.00 (Apéndice Nº
61 del Informe de Auditoría a folios 9136).

753. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°000624, de fecha 04 de febrero

del 2016, cuyo concepto girado del 08% IMP, a la renta de servicio de Elaboración
de estudio topográfico para la Elaboración de expediente técnico de la obra "Mejo-
ramiento vehicular y peatonal de las calles Justo Pérez Figerola, Villa Militar (Pasaje
1), calle Samillán Baca, calle frente al colegio El Carmen, calle 2 Pasaje San José del
distrito de Lambayeque, el monto de S/. 640.00, con el visto bueno de la Sub Geren -
cia de Contabilidad.(Apéndice Nº 61 del Informe de Auditoría a folios 9137).

754. Carta Nº 006-2016/SGG-GAYF-MPL de fecha 07 de abril del 2016, emitida por

Zoila Arévalo Infantes, emitido por la Sub Gerente de Contabilidad - Zoila
Aréalo Infantes, mediante el cual adjunta los comprobantes de pago impresos del
SIAF de las siguientes Órdenes de Servicio Nº 018 de fecha 03 de febrero del
2016, Nº 019 de fecha 03 de febrero del 2016, Nº 020 de fecha 04 de febrero
del 2016, Nº 021 de fecha 04 de febrero del 2016, además de Extractos Banca-
rios correspondientes de extractos bancarios correspondientes a los meses
de octubre, noviembre, diciembre del 2015 y enero, febrero, marzo de
2016, información solicitada a la Subgerencia de Tesorería con Proveído Nº 050-
2016/SGC-GAyF-MPL y remitida mediante Proveído Nº 057-2016/MPL-GAyF-SGT,
y Comprobantes de Pago siguientes: Comprobantes de pago siguientes: Com-
probante de Pago Nº 000363 de fecha 18/02/2016 y 000915 de fecha
24/02/2016, del Sr. Precia Mio Víctor Alberto, Comprobante de Pago Nº
005492 de fecha 24/09/15 y Nº 005493 de fecha 24/09/2015 del sr. Preciado
Mío Víctor Alberto, Comprobante de Nº 006310 de fecha 02/11/2015 y Nº
006311 de fecha 02/11/2015 del Sr. Preciado Mio Vícto Alberto, Comprobante
de Pago Nº 00016 de fecha 04/01/2016 y Comprobante de Pago Nº 000443 de
fecha 26/01/2016 del Sr. Preciado Mío Víctor Alberto. (Apéndice Nº 61 del Infor-
me de Auditoría a folios 9138-9139).

755. Orden de Servicio N° 000020 de fecha 04 de febrero del 2016 por el monto de
S/. 8,000.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub
Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de Elaboración
de estudio topográfico para la Elaboración de expediente técnico de la obra "Mejo-
ramiento vehicular y peatonal de las calles Justo Pérez Figerola, Villa Militar (Pasaje
1), calle Samillán Baca, calle frente al colegio El Carmen, calle 2 Pasaje San José del
distrito de Lambayeque", por el monto de S/. 8,000.00, con la conformidad del servi-
cio de la Sub Gerencia de Logística. (Apéndice Nº 61 del Informe de Auditoría a
folios 9140)

231
756. Informe de Conformidad Nº 021/2016-MPL-GM-GIU de fecha 01 de febrero del
2016, emitido por el Ing. Franz Cueva Moscol- Gerencia de Infraestructura y
Urbanismo, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero
VICTOR PRECIADO MIO, para la cancelación por el servicio correspondiente.
(Apéndice Nº 61 del Informe de Auditoría a folios 9141)

757. Recibo de Honorarios electrónico Nº E001-61 emitido por PRECIADO MIO VÍC-
TOR ALBERTO, para la Elaboración de expediente técnico de la obra "Mejoramiento
vehicular y peatonal de las calles Justo Pérez Figerola, Villa Militar (Pasaje 1), calle
Samillán Baca, calle frente al colegio El Carmen, calle 2 Pasaje San José del distrito
de Lambayeque", el monto de S/. 7,360.00. (Apéndice Nº 61 del Informe de Au-
ditoría a folios 9142)

758. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 12 de enero del 2016, mediante el cual
se comparó precios de VICTOR PRECIADO MIO, SARRIN ARROYO EVELIN Y
SAMAMÉ CONSTANTINI GUIDO, (Apéndice Nº 61 del Informe de Auditoría a
folios 9143)

759. Acta de Otorgamiento de fecha 12 de enero del 2016, firmado por JORGE SANTIS-
TEBAN CHICOMA (cotizador) y por el Sub Gerente de Logística, donde se
consigna como ganador a Servicios Generales - Preciado Mio Víctor, por el
monto de S/. 8,000.00. (Apéndice Nº 61 del Informe de Auditoría a folios 9108)

760. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por SERVICIOS GENERALES -
VÍCTOR PRECIADO MÍO, por el servicio de Elaboración de estudio topográfico para
la Elaboración de expediente técnico de la obra "Mejoramiento vehicular y peatonal
de las calles Justo Pérez Figerola, Villa Militar (Pasaje 1), calle Samillán Baca, calle
frente al colegio El Carmen, calle 2 Pasaje San José del distrito de Lambayeque", por
S/. 8,000.00 (Apéndice Nº 61 del Informe de Auditoría a folios 9125)

761. Proforma de fecha enero del 2016 presentada por EVELIN LILIANA SARRIN
ARROYO, por el servicio de Elaboración de estudio topográfico para la Elaboración
de expediente técnico de la obra "Mejoramiento vehicular y peatonal de las calles
Justo Pérez Figerola, Villa Militar (Pasaje 1), calle Samillán Baca, calle frente al colegio
El Carmen, calle 2 Pasaje San José del distrito de Lambayeque", por S/. 8,400.00
(Apéndice Nº 61 del Informe de Auditoría a folios 9146)

762. Solicitud de cotización S/N de fecha de enero del 2016, recibida por VICTOR
PRECIADO MIO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma y con el
visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan
cotización, por el servicio de Elaboración de estudio topográfico para la Elaboración
de expediente técnico de la obra "Mejoramiento vehicular y peatonal de las calles
Justo Pérez Figerola, Villa Militar (Pasaje 1), calle Samillán Baca, calle frente al colegio
El Carmen, calle 2 Pasaje San José del distrito de Lambayeque", (Apéndice Nº 61 del
Informe de Auditoría a folios 9147-9148)

763. Solicitud de cotización S/N de fecha 12 de enero del 2016, recibida GUIDO EU-
GENIO SAMAMÉ CONSTANTINI, emitido por el cotizador Jorge Santisteban

232
 Chicoma y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de
que emitan cotización, por el servicio de Elaboración de estudio topográfico para la
Elaboración de expediente técnico de la obra "Mejoramiento vehicular y peatonal de
las calles Justo Pérez Figerola, Villa Militar (Pasaje 1), calle Samillán Baca, calle frente
al colegio El Carmen, calle 2 Pasaje San José del distrito de Lambayeque", (Apéndice
Nº 61 del Informe de Auditoría a folios 9149-9150)

764. Solicitud de cotización S/N de fecha 12 de enero del 2016, recibida EVELIN
LILIANA SARRIN ARROYO, emitido por el cotizador Jorge Santisteban Chicoma
y con el visto bueno del Sub Gerente de Logística, con la finalidad de que emitan
cotización, por el servicio de Elaboración de estudio topográfico para la Elaboración
de expediente técnico de la obra "Mejoramiento vehicular y peatonal de las calles
Justo Pérez Figerola, Villa Militar (Pasaje 1), calle Samillán Baca, calle frente al colegio
El Carmen, calle 2 Pasaje San José del distrito de Lambayeque", (Apéndice Nº 61 del
Informe de Auditoría a folios 9151-9152)

765. . Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0000163 sin fecha formulada por el Ing. Franz
Cueva Moscol con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y
mediante la cual requiere por el servicio de Elaboración de estudio topográfico para
la Elaboración de expediente técnico de la obra "Mejoramiento vehicular y peatonal
de las calles Justo Pérez Figerola, Villa Militar (Pasaje 1), calle Samillán Baca, calle
frente al colegio El Carmen, calle 2 Pasaje San José del distrito de Lambayeque", y
con términos de referencia. (Apéndice Nº 61 del Informe de Auditoría a folios
9153-9154)

766. Escrito de fecha 10 de junio del 2016 presentada por LUIS DUNKER PALOMINO
TAPIA, mediante el cual comunica que las tres cotizaciones en las cuales 2 no son
presentadas por su persona en la cual no se responsabiliza, 1 cotización si es suya
respecto a mano de obra de conformación de veredas 290 m2, demolición de
veredas 290 m2, baceado de concreto de veredas pulido y bruñido en 290 m2
(Apéndice Nº 62 del Informe de Auditoría a folios 9156-9158)

767. Informe Nº 048-2016/MPL.GIU.SGO.JPS de fecha 19 de julio de 2016, emitido

JUAN PIEDRA SÁNCHEZ - TÉCNICO TOPOGRÁFICO M.P.L., mediante el cual
comunica que el Área de Topografía de la Sub Gerencia de Obras ha desarrolla-
do los trabajos topográficos. (Apéndice Nº 62 del Informe de Auditoría a fo-
lios 9162)
2. Estudio topográfico para la Obra "Mejoramiento de Servicio de Transitabilidad vehicular
y peatonal calle Juan Fanning Cdra 01 al 09 del Pueblo Joven "Santa Rosa"
5. Estudio topográfico para la obra"Mejoramiento de Servicio de Transitabilidad vehicular y
peatonal de las calles Justo Pérez Figuerola, Villa Militar (pasaje 01), calle Samillan Baca, ca-
lle Frente al Colegio El Carmen, calle 2, Pasaje San José, del distrito de Lambayeque,
provincia de Lambayeque"
6. Estudio topográfico para la Elaboración del Expediente Técnico de la obra "Mejoramien-
to Vehicular y Peatonal de la Libertad, Justo Pérez Figuerola y Baca Mattos, circundante al
Colegio Sara A. Bullón, del distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque"

233
7. Topografía altimétrica, topografía planimétrica y colocación de Puntos de Control Verti-
cal y Horizontal del Proyecto Mejoramiento y Rehabilitación de la Pavimentación Rígida ca-
lles Justo Pérez Figuerola, Parque Pascual Saco, Libertad Baca Mattos, Samillán Baca entre
Huamachuo y Av. Ramón Castilla (estudios) Sub. Gerencia
9. Estudio topográfico Obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Zona Industrial y Zona Sur Oeste de Lambayeque"

768. Informe Nº 017-2015/MPL.GIU.SGO.JPS de fecha 16 de marzo del 2015 emitido

por JUAN PIEDRA SÁNCHEZ - Tco. Top. Área de Topografía dirigida a EDWIN
ZAPATA RÍOS, mediante el cual comunica los metrados preliminares de las calles:
(Apéndice Nº 62 del Informe de Auditoría a folios9163-9164)
CALLES AREA A PAVIMENTARSE
CALLE JUSTO PÉREZ FIGUEROLA Área total a pavimentarse=
4283.00 m2.
Perimetro de Parque Pascual Saco (lado este y nor- Área total a pavimentarse=
te) 2,909. m2

Area de veredas a demoler y

construir= 267.00 m2.
Pasaje San José (entre Malecón Ureta y calle Figue- Area Total a pavimentarse=
rola) 1,325 m2

Longitud de sardineles a cons-

truir= 317.00 ml
Calle Samillán Baca Área total a pavimentarse=
1,347.30 m2
Calle Baca Mattos Cdra entre av. Huamachuco y
calle Figuerola (área a pavi-
mentarse =70 m2)

Cdra entre Calle Figuerola y

av. Ramón Castilla (área a pa-
vimentarse= 451.00 m2)
Calle Libertad Cdra entre av. Huamachuco y
calle Figuerola área a pavi-
mentarse = 1,131.00 m2

Cdra entre Calle Figuerola y

av. Ramón Castilla = 418.50
m2.

769. Informe Nº 039-2015/MPL.GIU.SGO.JPS de fecha 04 de junio del 2015, emitido

por JUAN PIERA SÁNCHEZ - Tco Top. Área de Topografía dirigido a EDWIN ZA-
PATA RÍOS - Sub Gerente de Obras, mediante el cual se hace de conocimiento

234
 que se han realizado el levantamiento topográfico planimétrico en las siguien-
tes calles, a fin de realizar el proyecto de pavimentación para esta zona: (Apén-
dice Nº 62 del Informe de Auditoría a folios 9165-9175)
Calle Justo Pérez Figuerola entre calle Libertad y Malecón Ureta con 3,688.00 m2
Calle Justo Pérez Figuerola entre Andrés A. Cáceres y alineamiento del frontis del Colegio "El
Carmen" 2,369.700m2.
Pasaje 1 entre calle Figuerola y Ramón Castilla 376.00 m2.
Pasaje 2 entre Huamachuco y Figuerola (lado norte del parque Pascual Saco ) 554.37 m2
Calle 2 , entre Figuerola y Ramón Castilla 331.50m2
Calle Libertad, entre Huamachucho y Ramón Castilla 1888.40 m2
Calle Baca Mattos, entre Huamachucho y Figuerola 60.50 m2
Calle Baca Mattos, entre Figuerola y Ramón Castilla 469.37 m2
Calle Samillán Baca, entre Huamachuco y Figuerola 1,092.00 m2
Calle Samillán Baca, entre Figuerola y Ramón Castilla 281.50 m2

De estos metrados resulta un total de 12,441.84 m2. Por el mal estado de los sardi -
neles existentes se considero la renovación de un total de 1,110.73, igualmente se
determinó un área de veredas construir de 1,074.32 m2.

770. Informe Nº 045-2015/MPL.GIU.SGO.JPS de fecha 09 de julio del 2015, emitido

por JUAN PIEDRA SÁNCHEZ mediante el cual comunica que se han realizado el
levantamiento topográfico de la Carretera Panamericana salida ser Tramo Lambaye-
que - Chiclayo, en una longitud aproximada de 5,200 metros lineales comprendidos
entre el Dren 2210 en Lambayeque hasta el Ovalo existente en el límite distrital de
Chiclayo (Apéndice Nº 63 del Informe de Auditoría a folios 9176)

771. Informe Nº 046-2015/MPL.GIU.SGO.JPS de fecha 17 de julio del 2015, remitido

por JUAN PIEDRA SÁNCHEZ - Tco. Top. Área de Topografía, dirigido al Sub
Gerente de Obras, mediante el cual comunica que se la culminación con el trabajo
de Gabinete del Levantamiento Topográfico realizado en el Corredor Industrial de la
Carretera Panamericana en el tramo correspondiente al distrito de Lambayeque de
una longitud de 5,175 metros, comprendidos entre el Dren 2210 y el Nuevo Ovalo
de ingreso a Chiclayo en el cruce de la avenida Chiclayo. (Apéndice Nº 63 del In-
forme de Auditoría a folios 9177)

772. Informe Nº 053-2015/MPL.GIU.DGO.JPS de fecha 28 de agosto del 2015, remitido por

JUAN PIEDRA SÁNCHEZ - Tco. Top. Área de Topografía, dirigido al Sub
Gerente de Obras - Edwin Zapata Ríos, mediante el cual comunica que conforme a la
orden verbal recibida por su Jefatura se procedió a realizar el levantamiento topo-
gráfico de la Zona Norte del Pueblo Joven Santa Rosa en el cuadrante comprendido
entre las calles av. Ramón Castilla, Antonio Monsalve Baca y calle Rivadeneira.
(Apéndice Nº 63 del Informe de Auditoría a folios 9178-9181)

235
 SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINAS LIVIANAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES
JOSÉ POEMAPE, LAS CAPULLIANAS, FRANCISCO SOLANO, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE.

773. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n° 0005813, de fecha 12 de

octubre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 079-GI, por el
servicio de alquiler de máquinas livianas para la Ejecución de Obra: Mejoramiento de
la Transitabilidad peatonal y vehicular de las calles José Poemape, Las Capullanas,
Francisco Solano - provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 5827.00 (Apéndi-
ce Nº 61 del Informe de Auditoría a folios 9136).

774. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°0005814, de fecha 13 de octubre

del 2015, cuyo concepto girado detracción de la orden de servicio Nº 0079-GI, Servi-
cio Nº 079-GI - Servicio de alquiler de máquinas livianas para la Ejecución de Obra:
Mejoramiento de la Transitabilidad peatonal y vehicular de las calles José Poemape,
Las Capullanas, Francisco Solano - provincia de Lambayeque, por el monto de
S/. 644.20, con el visto bueno del Gerente de Administración y Finanzas.(Apéndice
Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9184).

775. Orden de Servicio N° 000079 de fecha 07 de octubre del 2015 por el monto de
S/. 6,472.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub
Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio alquiler de má-
quinas livianas para la Ejecución de Obra: Mejoramiento de la Transitabilidad pea-
tonal y vehicular de las calles José Poemape, Las Capullanas, Francisco Solano -
provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 6,472.00, con la conformidad del
servicio de la Sub Gerencia de Logística. (Apéndice Nº 64 del Informe de Audito-
ría a folios 9186)

776. Factura Nº 002-0004 emitido por GRUPO PM Constructura y Servicios de PRE-

CIADO MÍO VÍCTOR ALBERTO, por el servicio de alquiler de máquinas livianas
para la Ejecución de Obra: Mejoramiento de la Transitabilidad peatonal y vehicular
de las calles José Poemape, Las Capullanas, Francisco Solano - provincia de Lamba -
yeque, por el monto de S/. 6,472.00. (Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a
folios 9187)

777. Informe de Conformidad de fecha 07 de octubre del 2015, emitido por el Ing.
Martín Pérez Carranza- Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, mediante el
cual DA CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero VICTOR PRECIADO MIO, para
la cancelación por el servicio correspondiente, por haber cumplido el servicio de las
horas de alquiler de vibrador de concreto, 226 horas de mezclador de concreto y 45
horas de compactador vibratorio para la ejecución de la Obra Mejoramiento de la
Transitabilidad Peatonal y Vehicular de las calles José Poemape, las Capullanas, Fran-
cisco Solano de la Provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 64 del Informe de
Auditoría a folios 9188)

778. Recibo de Honorarios electrónico Nº E001-61 emitido por PRECIADO MIO VÍC-
TOR ALBERTO, para la Elaboración de expediente técnico de la obra "Mejoramiento

236
 vehicular y peatonal de las calles Justo Pérez Figerola, Villa Militar (Pasaje 1), calle
Samillán Baca, calle frente al colegio El Carmen, calle 2 Pasaje San José del distrito
de Lambayeque", el monto de S/. 7,360.00. (Apéndice Nº 64 del Informe de Au-
ditoría a folios 9142)

779. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 07 de octubre del 2015, mediante el

cual se comparó precios de VICTOR PRECIADO MIO, CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ
(Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9189)

780. Acta de Otorgamiento de fecha 07 de octubre del 2015, firmado por JORGE SAN-
TISTEBAN CHICOMA (cotizador) y por el Sub Gerente de Logística - Rald Clay
De La Piedra Arévalo, donde se consigna como ganador a Servicios Generales -
Preciado Mio Víctor, por el monto de S/. 6,472.00. (Apéndice Nº 64 del Informe
de Auditoría a folios 9190)

781. Proforma sin fecha presentada por SERVICIOS GENERALES - VÍCTOR PRECIADO
MÍO, por el servicio de prestación de servicios de alquiler de máquinas livianas, por
S/. 6,472.00 (Apéndice Nº 61 del Informe de Auditoría a folios 9125)

782. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por FERLI CONTRATISTAS Y SER-
VICIOS GENERALES S.R.L., por el servicio de prestación de servicios de alquiler de
máquinas livianas, por S/. 7,207.00" (Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a
folios 9192)

783. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0000805 sin fecha formulada por el Ing. Martín
Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y
mediante la cual requiere por el servicio de alquiler de máquinas livianas sin término
de referencia. (Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9153-9154)

SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE PARA ELIMINACIÓN DE DESMONTE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES
JOSÉ POEMAPE, LAS CAPULLANAS, FRANCISCO SOLANO, PROVINCIA DE LAMBAYE-
QUE

784. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n° 0005815, de fecha 07 de

octubre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 080-GI, por el
servicio de alquiler de volquete para eliminación de desmonte obra: Mejoramiento
de la Transitabilidad peatonal y vehicular de las calles José Poemape, Las Capullanas,
Francisco Solano, provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 10,296.00 (Apéndi-
ce Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9194).

785. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.°0005816, de fecha 07 de octubre

del 2015, cuyo concepto girado del 10% Detracción de la O/S Nº 80-GI, Servicio de
alquiler de volquete para eliminación de desmonte obra: "Mejoramiento de la Tran-
sitabilidad peatonal y vehicular de las calles José Poemape, Las Capullanas, Francisco
Solano, provincia de Lambayeque", por el monto de S/. 11,144.00, con el visto bue -
no del Gerente de Administración y Finanzas.(Apéndice Nº 64 del Informe de Au-
ditoría a folios 9195).

237
786. Orden de Servicio N° 000080 de fecha 07 de octubre del 2015 por el monto de
S/. 11,440.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub
Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de alquiler de
volquete para eliminación de desmonte obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad
peatonal y vehicular de las calles José Poemape, Las Capullanas, Francisco Solano,
provincia de Lambayeque", por el monto de S/. 11,144.00, con la conformidad del
servicio de la Sub Gerencia de Logística. (Apéndice Nº 64 del Informe de Audito-
ría a folios 9197)

787. Informe de Conformidad de fecha 07 de octubre del 2015, emitido por el Ing.
Martín Pérez Carranza- Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, mediante el
cual DA CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero VICTOR PRECIADO MIO, para
la cancelación por el servicio correspondiente, por haber cumplido con el servicio de
alquiler de volquete de 15m3 para eliminación de desmonte para la Obra Mejora-
miento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de las calles José Poemape, las Ca-
pullanas, Francisco Solano de la provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 64 del
Informe de Auditoría a folios 9198)

788. Factura Nº 002-003 de fecha 07 de octubre del 2015, emitido por GRUPO PM
Constructora y servicios de Preciado Mío Víctor Alberto, a favor de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque, mediante el cual se prestó el servicio de alquiler de ca-
mión volquete 15m3, por el monto de S/. 11,440.00 (Apéndice Nº 64 del Infor-
me de Auditoría a folios 9199)

789. Certificación del Crédito Presupuestario Nº 01106 sin nombre de fecha 03 de julio
del 2015, sin nombre mediante el cual se asigna presupuesto para ejecución de
obra. (Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9200)

790. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 07 de octubre del 2015, mediante el

cual se comparó precios de VICTOR PRECIADO MIO, y NOE HUAMÁN CRUZ
(Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9201)

791. Acta de Otorgamiento de fecha 07 de octubre del 2015, firmado por JORGE SANTIS-
TEBAN CHICOMA (cotizador) y por el Sub Gerente de Logística - Rald Clay De
La Piedra Arévalo, donde se consigna como ganador a Servicios Generales - Pre-
ciado Mio Víctor, por el monto de S/. 11,440.00. (Apéndice Nº 64 del Informe de
Auditoría a folios 9190)

792. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por SERVICIOS GENERALES -
VÍCTOR PRECIADO MÍO, por el servicio de alquiler, por S/. 11,440.00 (Apéndice
Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9203)

793. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por FERLI CONTRATISTAS Y SERVI-
CIOS GENERALES S.R.L., por el servicio de prestación de servicios de alquiler de vol -
quete, por S/. 13,200.00" (Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a folios
9204)

238
794. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0000823 de fecha septiembre del 2015 formulada
por el Ing. Martín Pérez Carranza con el visto bueno de la Gerencia de Administra-
ción y Finanzas y mediante la cual requiere por el servicio de alquiler de volquete
sin término de referencia. (Apéndice Nº 61 del Informe de Auditoría a folios
9153-9154)

SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR SOBRE LLANYAS PARA TRABAJAOS EN

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS
CALLES JOSÉ POEMAPE, LAS CAPULLANAS, FRANCISCO SOLANO PROVINCIA
LAMBAYEQUE.

795. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n° 0005973, de fecha 15 de

octubre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 097-GI, por el
servicio de alquiler equipo liviano para ser utilizado en la obra: Mejoramiento de la
Transitabilidad peatonal y vehicular de las calles José Poemape, Las Capullanas,
Francisco Solano, provincia de Lambayeque, por el monto de S/. 9,504.00 (Apéndice
Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9218).

796. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago Nº 0005974, de fecha 15 de octu-

bre del 2015, cuyo concepto girado del 10% Detracción de la O/S Nº 97-GI, Servicio
de Alquiler equipo iviano para ser utilizando en la obra: "Mejoramiento de la Transi-
tabilidad peatonal y vehicular de las calles José Poemape, Las Capullanas, Francisco
Solano, provincia Lambayeque"por el monto de S/. 1,056.00, con el visto bueno del
Gerente de Administración y Finanzas y el voucher correspondiente. (Apéndice Nº
64 del Informe de Auditoría a folios 9219).

797. Orden de Servicio N° 000097 de fecha 15 de octubre del 2015 por el monto de
S/. 10,560.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub
Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de Alquiler
equipo iviano para ser utilizando en la obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad
peatonal y vehicular de las calles José Poemape, Las Capullanas, Francisco Solano,
provincia Lambayeque" por el monto de S/. 10,560.00, con la conformidad del ser-
vicio de la Sub Gerencia de Logística. (Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a
folios 9221)

798. Informe de Conformidad de fecha 15 de octubre del 2015, emitido por el Ing.
Martín Pérez Carranza- Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, mediante el
cual DA CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero VICTOR PRECIADO MIO, para
la cancelación por el servicio correspondiente, por haber cumplido con el servicio de
alquiler de 30 horas de camión cisterna y 36 horas de rodillo Liso Vibratorio para
obra Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de las calles José Poe-
mape, calle las Capullanas, calle Francisco Solano, provincia de Lambayeque. (Apén-
dice Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9222)

799. Factura Nº 002-007 sin fecha, emitido por GRUPO PM Constructora y servicios de
Preciado Mío Víctor Alberto, a favor de la Municipalidad Provincial de Lambayeque,
mediante el cual se prestó el servicio de alquiler de camión cisterna y rodillo liso vib,

239
 por el monto de S/. 10,560.00 (Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a fo-
lios 9224)

801. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 15 de octubre del 2015, mediante el

cual se comparó precios de ANGELA DÁVILA ALBERCA, JAIME CACHAY FLORES,
VICTOR PRECIADO MIO.(Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a folios
9225)

802. Acta de Otorgamiento de fecha 04 de septiembre del 2015, firmado por JORGE
SANTISTEBAN CHICOMA (cotizador) y por el Sub Gerente de Logística - Rald
Clay De La Piedra Arévalo, donde se consigna como ganador a Servicios Genera-
les - Preciado Mio Víctor, por el monto de S/. 11,360.00. (Apéndice Nº 64 del In-
forme de Auditoría a folios 9190)

803. Proforma sin fecha presentada por SERVICIOS GENERALES - VÍCTOR PRECIADO
MÍO, por el servicio de alquiler camión cisterna y rodillo liso, por S/. 10,560.00
(Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9215)

804. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por ANGELA DÁVILA ALBERCA,
por el servicio de prestación de servicios de alquiler camión cisterna y rodillo liso,
por S/. 12,780.00" (Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9228)

805. Proforma de fecha octubre del 2015 presentada por JAIME CACHAY FLORES, por el
servicio de prestación de servicios de alquiler camión cisterna y rodillo liso, por
S/. 11,532.00" (Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9229)

806. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0000863 sin fecha formulada por el Ing. Martín
Pérez Carranza - Gerente de Infraestructura y Urbanismo, con el visto bueno de la
Gerencia de Administración y Finanzas y mediante la cual requiere el servicio de
alquiler camión cisterna y rodillo liso, sin término de referencia. (Apéndice Nº 64
del Informe de Auditoría a folios 9230)

SERVICIO ALQUILER DE 42 HORAS DE RETROEXCAVADORA DE LA OBRA: EJECUCIÓN

DE COLECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS CORRESPONDIENTES AL SECTOR 2
(UPUS STO. DOMINGO, URB. MIRAFLORES, URB. LA PROGRESIVA RAMÓN CASTILLA
Y SECTOR 1 URB. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA AA.HH. EL ROSARIO PARTE DEL
P.J. STA. ROSA)

806. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n° 0006649, de fecha 20 de

noviembre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 133-GI, por el
servicio de alquiler de 42 horas de retroexcavadoa de la obra: "Ejecución de colecto-
res primarios y secundarios correspondiente al Sector 2(Upis Sto. Domingo, Urb. Mi-
raflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla y Sector 1 Urb. Proceres de la Indepen-
deincia AA.HH. El Rosario Parte del P.J. Sta. Rosa)", por el monto de S/. 6,237.00
(Apéndice Nº 65 del Informe de Auditoría a folios 9232).

807. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago Nº 0006650, de fecha 20 de

noviembre del 2015, cuyo concepto girado del 04% Detracción de la O/S Nº 133-GI,

240
 servicio de alquiler de 42 horas de retroexcavadora de la Obra: "Ejecución de colec-
tores primarios y secundarios correspondiente al Sector 2(Upis Sto. Domingo, Urb.
Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla y Sector 1 Urb. Proceres de la Indepen -
deincia AA.HH. El Rosario Parte del P.J. Sta. Rosa)", por el monto de S/. 693.00, con el
visto bueno del Gerente de Administración y Finanzas y el voucher correspondiente.
(Apéndice Nº 65 del Informe de Auditoría a folios 9233).

808. Orden de Servicio N° 000133 de fecha 13 de noviembre del 2015 por el monto de
S/. 6,930.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub
Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de alquiler de
42 horas de retroexcavadora de la Obra: "Ejecución de colectores primarios y secun-
darios correspondiente al Sector 2(Upis Sto. Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Pro-
gresiva Ramón Castilla y Sector 1 Urb. Proceres de la Independeincia AA.HH. El Ro-
sario Parte del P.J. Sta. Rosa)", por el monto de S/. 6,930.00, con la conformidad del
servicio de la Sub Gerencia de Logística. (Apéndice Nº 64 del Informe de Audito-
ría a folios 9221)

809. Informe de Conformidad Nº 0105/2015-MPL-GM-GIU de fecha 13 de noviembre

del 2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza- Gerencia de Infraestructu-
ra y Urbanismo, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero
VICTOR PRECIADO MIO, para la cancelación por el servicio correspondiente, por
haber cumplido con el servicio de alquiler de 42 horas de retroexcavadora corres -
pondiente al sector 2 (Upis Sto. Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón
Castilla y Sector 1 Urb. Próceres de la Independencia AA.HH. El Rosario parte del P.J.
Santa Rosa,provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 65 del Informe de Auditoría
a folios 9236)

810. Factura Nº 002-000011 de fecha 19 de noviembre del 2015, emitido por GRUPO
PM Constructora y servicios de Preciado Mío Víctor Alberto, a favor de la Municipali-
dad Provincial de Lambayeque, mediante el cual se prestó el servicio de alquiler de
42 horas de retroexcabadora, por el monto de S/. 6,930.00 (Apéndice Nº 65 del
Informe de Auditoría a folios 9237)

811. Proveído Nº 5461/2015-MPL-GIU de fecha 12 de noviembre del 2015, emitido por el

Ingeniero Walter Martín Pérez Carranza - Gerente de Infraestructura y Urbanismo,
mediante el cual comunica que en el período de los servicios prestados por
Consorcio Frretero y Constructor S.R.L., los mismos que que se suscribe en las Órde -
nes de Servicio Nº 0123 Y 0124 para la obra: "Ejecución de Colectore Primarios y
Secundarios correspondientes a Scetor (Upis. Sto Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La
Progresiva Ramón Castilla) y sector 1 Urb. Próceres de la Independencia AA.HH. El
Rosario parte del P.J. Sta. Rosa - Lambayeque". (Apéndice Nº 65 del Informe de
Auditoría a folios 9238)

812. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 30 de septiembre del 2015, mediante

el cual se comparó precios de VICTOR PRECIADO MIO, LUCIO BAUTISTA UBI-

241
 LLUS, JOSÉ ORLANDO MEOñO ARRIEGA.(Apéndice Nº 65 del Informe de Audi-
toría a folios 9243)

813. Acta de Otorgamiento de fecha 30 de septiembre del 2015, firmado por JORGE
SANTISTEBAN CHICOMA (cotizador) y por el Sub Gerente de Logística - Rald
Clay De La Piedra Arévalo, donde se consigna como ganador a Servicios Genera-
les - Preciado Mio Víctor, por el monto de S/. 6,930. (Apéndice Nº 64 del Infor-
me de Auditoría a folios 9190)

814. Proforma sin fecha presentada por SERVICIOS GENERALES - VÍCTOR PRECIADO
MÍO, por el servicio de alquiler de 42 horas de retroexcavadora, por S/.6.930.00
(Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9241)

815. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por LUCIO ALBERTO BAUTISTA
UBILLUS, por el servicio de alquiler de 42 horas de retroexcavadora para ejecución de
trabajos en obra, por S/. 7,140.00" (Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a fo-
lios 9228)

816. Proforma de fecha octubre del 2015 presentada por MEOÑO ARRIEGA JOSÉ
ORLANDO, por el servicio de prestación de servicios de retroexcavadora para traba-
jos en obra en la ciudad de Lambayeque, por S/. 7,560.00" (Apéndice Nº 64 del
Informe de Auditoría a folios 9229)

817. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0000995 sin fecha formulada por el Ing. Martín
Pérez Carranza - Gerente de Infraestructura y Urbanismo, con el visto bueno de la
Gerencia de Administración y Finanzas y mediante la cual requiere prestación de
servicios de retroexcavadora para trabajos en obra en la ciudad de Lambayeque, sin
término de referencia. (Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9244)

SERVICIOS DE ALQUILER DE 540 HORAS DE MOTOBOMBA DE 6º PETROLERA DE 4

HP DE LA OBRA: "EJECUCIÓN DE COLECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS CO-
RRESPONDIENTE AL SECTOR 2 (UPIS STO. DOMINGO, URB. MIRAFLORES, URB. LA
PROGRESIVA RAMÓN CASTILLA Y SECTOR 1 URB. PROCERES DE LA INDEPENDEN-
CIA, AA.HH. EL ROSARIO PARTE DEL P.J. STA ROSA)"

818. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n° 0006651, de fecha 20 de

noviembre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 134-GI, por el
servicio de alquiler de 540 horas de motobomba de 6" petrolera de 4 HP de la
Obra: Ejecución de colectores primarios y secundarios correspondiente al Sec-
tor 2 (Upis Sto. Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla y
Sector 1 Urb. Proceres de la Independencia AA.HH. El Rosario parte del P.J. Sta.
Rosa), por el monto de S/. 9,720.00 (Apéndice Nº 65 del Informe de Auditoría a
folios 9245).

819. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago Nº 0006652, de fecha 20 de

noviembre del 2015, cuyo concepto girado del 10% Detracción de la O/S Nº 134-GI,
servicio de alquiler de 540 horas de motobomba de 6" petrolera de 4 HP de la
Obra: Ejecución de colectores primarios y secundarios correspondiente al Sec-

242
 tor 2 (Upis Sto. Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla y
Sector 1 Urb. Proceres de la Independencia AA.HH. El Rosario parte del P.J. Sta.
Rosa), por el monto de S/. 1,080.00, con el visto bueno del Gerente de Administra-
ción y Finanzas y el voucher correspondiente. (Apéndice Nº 65 del Informe de
Auditoría a folios 9233).

820. Orden de Servicio N° 000134 de fecha 13 de noviembre del 2015 por el monto de
S/. 10,800.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub
Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de alquiler de
540 horas de motobomba de 6" petrolera de 4 HP de la Obra: Ejecución de co-
lectores primarios y secundarios correspondiente al Sector 2 (Upis Sto. Domin-
go, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla y Sector 1 Urb. Proceres
de la Independencia AA.HH. El Rosario parte del P.J. Sta. Rosa), por el monto de
S/. 10,800.00, con la conformidad del servicio de la Sub Gerencia de Logística.
(Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9248)

821. Informe de Conformidad Nº 098/2015-MPL-GM-GIU de fecha 13 de noviembre

del 2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza- Gerencia de Infraestructu-
ra y Urbanismo, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero
VICTOR PRECIADO MIO, para la cancelación por el servicio de alquiler de 540 ho-
ras de motobomba de 6" petrolera de 4HO para la ejecución de la obra Ejecución de
Colectores Primarios y Secundarios correspondiente al sector 2 (Upis Sto Domingo,
Ubr. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla y Sector 1 Urb. Próceres de la In-
dependencia AA.HH), el Rosario parte del P.J. Santa Rosa - provincia de Lambaye-
que. (Apéndice Nº 65 del Informe de Auditoría a folios 9249)

822. Factura Nº 002-000010 de fecha 19 de noviembre del 2015, emitido por GRUPO
PM Constructora y servicios de Preciado Mío Víctor Alberto, a favor de la Municipali-
dad Provincial de Lambayeque, mediante el cual se prestó el servicio de alquiler de
540 horas de motobomba de 6" petrolera de 4HO para la ejecución de la obra Eje-
cución de Colectores Primarios y Secundarios correspondiente al sector 2 (Upis Sto
Domingo, Ubr. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla y Sector 1 Urb. Próceres
de la Independencia AA.HH), el Rosario parte del P.J. Santa Rosa - provincia de Lam-
bayeque, por el monto de S/. 10,800.00 (Apéndice Nº 65 del Informe de Audi-
toría a folios 9250)

823. Proveído Nº 5461/2015-MPL-GIU de fecha 10 de noviembre del 2015, emitido por el

Ingeniero Walter Martín Pérez Carranza - Gerente de Infraestructura y Urbanismo,
dirigido al Gerente de Administración y Finanzas - MPL, mediante el cual comunica
que en el período de los servicios prestados por Consorcio Ferretero y Constructor
S.R.L., los mismos que que se suscribe en las Órdenes de Servicio Nº 0123 Y 0124
para la obra: "Ejecución de Colectore Primarios y Secundarios correspondientes a
Scetor (Upis. Sto Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla) y sec -
tor 1 Urb. Próceres de la Independencia AA.HH. El Rosario parte del P.J. Sta. Rosa -
Lambayeque". (Apéndice Nº 65 del Informe de Auditoría a folios 9251)

243
824. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 30 de septiembre del 2015, mediante
el cual se comparó precios de VICTOR PRECIADO MIO, LUCIO BAUTISTA UBI-
LLUS, JOSÉ ORLANDO MEOñO ARRIEGA.(Apéndice Nº 65 del Informe de Audi-
toría a folios 9243)

825. Acta de Otorgamiento de fecha 30 de septiembre del 2015, firmado por JORGE
SANTISTEBAN CHICOMA (cotizador) y por el Sub Gerente de Logística - Rald
Clay De La Piedra Arévalo, donde se consigna como ganador a Servicios Genera-
les - Preciado Mio Víctor, por el monto de S/. 10,800. (Apéndice Nº 65 del Infor-
me de Auditoría a folios 9253)

826. Proforma con fecha septiembre del 2015 presentada por SERVICIOS GENERALES -
VÍCTOR PRECIADO MÍO, por el servicio de alquiler de 540 horas de motobomba, por
S/. 10.800.00 (Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9254)

827. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por LUCIO ALBERTO BAUTISTA
UBILLUS, , por el servicio de alquiler de 540 horas de motobomba, por S/. 11.880.00
(Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9255)

828. Proforma de fecha octubre del 2015 presentada por MEOÑO ARRIEGA JOSÉ
ORLANDO, por el servicio de prestación de servicios de retroexcavadora para traba-
jos en obra en la ciudad de Lambayeque, por S/. 11,340.00" (Apéndice Nº 64 del
Informe de Auditoría a folios 9256)

829. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0000994 con fecha 04 de septiembre del 2015 for-
mulada por el Ing. Martín Pérez Carranza - Gerente de Infraestructura y Urbanismo,
con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y mediante la cual
requiere prestación de el servicio de prestación de servicios de retroexcavadora para
trabajos en obra en la ciudad de Lambayeque sin término de referencia. (Apéndice
Nº 64 del Informe de Auditoría a folios 9257)

SERVICIOS DE ALQUILER DE TABLERO METÁLICO PARA ENCOFRADO DE 23.96 M2,

POR 29 DÍAS DE LA OBRA: EJECUCIÓN DE COLECTORES PRIMARIOS YSECUNDARIOS
CORRESPONDIENTE AL SECTOR 2 (UPIS STO. DOMINGO, URB. MIRAFLORES, URB.
LA PROGRESIVA RAMÓN CASTILLA Y SECTOR 1 URB. PROCERES DE LA INDEPEN-
DENCIA AA.HH. EL ROSARIO PARTE DEL P.J. STA ROSA)

830. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n° 0006653, de fecha 20 de

noviembre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 135-GI, por el
servicio de alquiler de tablero metálico para encofrado de 23.96 m2 por 29 días
de la obra: "Ejecución de colectores primarios y secundarios correspondiente al
Sector 2 (Upis Sto. Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Casti-
lla y Sector 1 Urb. Próceres de la Independencia AA.HH. El Rosario parte del P.J.
Sta. Rosa)", por el monto de S/. 10,005.70 (Apéndice Nº 65 del Informe de
Auditoría a folios 9258)

831. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago Nº 0006654, de fecha 20 de

noviembre del 2015, cuyo concepto girado del 04% Detracción de la O/S Nº 135-GI,

244
 servicio de alquiler de tablero metálico para encofrado de 23.96 m2 por 29 días
de la obra: Ejecución de colectores primarios y secundarios correspondiente al
sector 2 (Upis Sto. Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla
y Sector 1 Urb. Próceres de la Independencia AA.HH. El Rosario parte del P.J.
Sta. Rosa), por el monto de S/. 1,111.74, con el visto bueno del Gerente de Admi-
nistración y Finanzas y el voucher correspondiente. (Apéndice Nº 65 del Informe
de Auditoría a folios 9259).

832. Orden de Servicio N° 000135 de fecha 13 de noviembre del 2015 por el monto de
S/. 11,117.44 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub
Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de alquiler de
tablero metálico para encofrado de 23.96 m2 por 29 días de la obra: Ejecución
de colectores primarios y secundarios correspondiente al sector 2 (Upis Sto.
Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla y Sector 1 Urb.
Próceres de la Independencia AA.HH. El Rosario parte del P.J. Sta. Rosa), por el
monto de S/. 11,117.44, con la conformidad del servicio de la Sub Gerencia de Lo -
gística. (Apéndice Nº 65 del Informe de Auditoría a folios 9261)

833. Informe de Conformidad Nº 106/2015-MPL-GM-GIU de fecha 13 de noviembre

del 2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza- Gerencia de Infraestructu-
ra y Urbanismo, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero
VICTOR PRECIADO MIO, para la cancelación por el servicio de alquiler de tablero
metálico para encofrado de 23.96 m2 por 29 días de la obra: Ejecución de colectores
primarios y secundarios correspondiente al sector 2 (Upis Sto. Domingo, Urb. Mira-
flores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla y Sector 1 Urb. Próceres de la Independen-
cia AA.HH. El Rosario parte del P.J. Sta. Rosa),provincia de Lambayeque. (Apéndice
Nº 65 del Informe de Auditoría a folios 9262)

834. Factura Nº 002-00009 de fecha 19 de noviembre del 2015, emitido por GRUPO
PM Constructora y servicios de Preciado Mío Víctor Alberto, a favor de la Municipali-
dad Provincial de Lambayeque, mediante el cual se prestó servicio de alquiler de ta-
blero metálico para encofrado de 23.96 m2 por 29 días de la obra: Ejecución de co-
lectores primarios y secundarios correspondiente al sector 2 (Upis Sto. Domingo,
Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla y Sector 1 Urb. Próceres de la In-
dependencia AA.HH. El Rosario parte del P.J. Sta. Rosa),provincia de Lambayeque ,
por el monto de S/. 11,117.44 (Apéndice Nº 65 del Informe de Auditoría a fo-
lios 9263)

835. Proveído Nº 5461/2015-MPL-GIU de fecha 10 de noviembre del 2015, emitido por el

Ingeniero Walter Martín Pérez Carranza - Gerente de Infraestructura y Urbanismo,
dirigido al Gerente de Administración y Finanzas - MPL, mediante el cual comunica
que en el período de los servicios prestados por Consorcio Ferretero y Constructor
S.R.L., los mismos que que se suscribe en las Órdenes de Servicio Nº 0123 Y 0124
para la obra: "Ejecución de Colectore Primarios y Secundarios correspondientes a
Scetor (Upis. Sto Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Castilla) y sec -
tor 1 Urb. Próceres de la Independencia AA.HH. El Rosario parte del P.J. Sta. Rosa -
Lambayeque". (Apéndice Nº 65 del Informe de Auditoría a folios 9264)

245
836. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 30 de septiembre del 2015, mediante
el cual se comparó precios de VICTOR PRECIADO MIO, LUCIO BAUTISTA UBI-
LLUS, JOSÉ ORLANDO MEOñO ARRIEGA.(Apéndice Nº 65 del Informe de Audi-
toría a folios 9265)

837. Acta de Otorgamiento de fecha 30 de septiembre del 2015, firmado por JORGE
SANTISTEBAN CHICOMA (cotizador) y por el Sub Gerente de Logística - Rald
Clay De La Piedra Arévalo, donde se consigna como ganador a Servicios Genera-
les - Preciado Mio Víctor, por el monto de S/. 11,117.44. (Apéndice Nº 65 del In-
forme de Auditoría a folios 9266)

838. Proforma con fecha septiembre del 2015 presentada por SERVICIOS GENERALES -
VÍCTOR PRECIADO MÍO, por el servicio de alquiler de tablero metálico para encofra-
do de 23.96 m2 por 29 días de la obra: Ejecución de colectores primarios y secunda -
rios correspondiente al sector 2 (Upis Sto. Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresi-
va Ramón Castilla y Sector 1 Urb. Próceres de la Independencia AA.HH. El Rosario par-
te del P.J. Sta. Rosa),provincia de Lambayeque, por S/.11,117.44 (Apéndice Nº 64 del
Informe de Auditoría a folios 9254)

839. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por LUCIO ALBERTO BAUTISTA
UBILLUS, por el servicio de alquiler de tablero metálico para encofrado de 23.96 m2
por 29 días de la obra: Ejecución de colectores primarios y secundarios correspon -
diente al sector 2 (Upis Sto. Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón Cas-
tilla y Sector 1 Urb. Próceres de la Independencia AA.HH. El Rosario parte del P.J. Sta.
Rosa),provincia de Lambayeque, por S/. 11,812.28 (Apéndice Nº 64 del Informe de
Auditoría a folios 9255)

840. Proforma de fecha septiembre del 2015 presentada por MEOÑO ARRIEGA JOSÉ
ORLANDO, por el servicio de alquiler de tablero metálico para encofrado de 23.96
m2 por 29 días de la obra: Ejecución de colectores primarios y secundarios corres-
pondiente al sector 2 (Upis Sto. Domingo, Urb. Miraflores, Urb. La Progresiva Ramón
Castilla y Sector 1 Urb. Próceres de la Independencia AA.HH. El Rosario parte del P.J.
Sta. Rosa),provincia de Lambayeque, por S/. 11,812.28" (Apéndice Nº 64 del Infor-
me de Auditoría a folios 9256)

841. Solicitud de Pedido-Aprobado Nº 0000994 con fecha 14 de septiembre del 2015

formulada por el Ing. Martín Pérez Carranza - Gerente de Infraestructura y Urbanis-
mo, con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y mediante la
cual requiere prestación de el servicio de alquiler de tableros metálicos para entiva-
do con refuerzo de 23,962 m2 por 29 días sin término de referencia. (Apéndice Nº
64 del Informe de Auditoría a folios 9270)

842.- Fotocopia autenticada de la Carta n.° 001-2016 A.D.A de 15 de junio de 2016 de la

proveedora Ángela Dávila Alberca, donde señala que sobre las cotizaciones que se
muestran se puede decir lo siguiente: la cotización emitida con fecha de octubre del
2015 referente a camión cisterna y rodillo liso no se han emitido por su persona, y la
cotización referente a materiales de agregados si fue emitida por su persona; y

246
 Oficio n.° 091-2016-MPL-OCI de 7 de junio de 2016. (Apéndice Nº 64 del Informe
de Auditoría a folios 9272-9274)

843.- Fotocopia autenticada del Informe n.° 00118-2016-MPL-GIU-SGO-AEM de 3 de ju-

nio de 2016, emitido por el Ing. Juan Binitri De La Cruz Rojas - Área equipo
mecánico, mediante el cual informa respecto a las Unidades que se encuentran en
el Área de Equipo Mecánico y que prestaron el servicio de las labores encomenda-
das en el año 2015, solicitadas por la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, Su-
bgerencia de Obras, en caso de obras de administración directa se pone a disposi-
ción, los vehículos y maquinaria, por disposición del Jefe Inmediato en este caso Su -
bgerente, Gerente de la GIU, para realizar los trabajos en forma verbal, además en el
Manual de Organización y Función, el Subgerente programa y distribuya la maqui-
naria y equipo pesado, si se trabajó en la obra "Mejoramiento de la transitabilidad
Peatonal y vehicular de las calles José Puemape, Las Capullanas, Francisco Solano",
de la provincia de Lambayeque. (Apéndice Nº 64 del Informe de Auditoría a fo-
lios 9276-9277)

844.-Fotocopia autenticada del Informe n.° 40-2015-JMIA-MPL de 27 de noviembre de

2015, emitido por el Ing. Inga Aquino - Residente de obra, mediante el cual informa
el reporte de personal de obra: "Ejecución de colectores calle Los Tulipanes C-2, ca -
lle Los Jazmines C-2, calle Las Palmera C-2, y calle Francisco casos"" del 01 de 05 de
noviembre del 2015, y también señala que por disposición verbal del Gerente de
Administración la obra se paralizó el 3 de octubre, permaneciendo los guardia-
nes del almacén de la calle Los Jazmines C-2, Urb. Miraflores, hasta que por
orden verbal del Sub Gerente de Obra se desocupe el almacén de calle Los Jazmines
y trasladar los materiales y herramientas al almacén central ubicado en el estadio
municipal y por falta de volquetes y cargador, éste se desocupó el día 06 de
noviembre, por lo tanto el Sr. Segundo G. Suclupe Chozo trabajó como guardían de
día y el Sr. Jorge Paredes Oyola trabajó como guardían de noche hasta la fecha indi -
cada. (Apéndice Nº 68 del Informe de Auditoría a folios 9276-9277)

SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA INDUSTRIAL Y
ZONA SUR OESTE DE LAMBAYEQUE"

845.- Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n° 006842, de fecha 27 de

noviembre del 2015, cuyo concepto girado de la Orden de Servicio Nº 146-GI, por el
servicio de estudio de suelos obra "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua
potable y alcantarillado de la Zona Industrial y Zona Sur Oeste de Lambayeque" por
el monto de S/. 10,580.00 (Apéndice Nº 69 del Informe de Auditoría a folios
9281)

846. Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago Nº 0006654, de fecha 20 de

noviembre del 2015, cuyo concepto girado del 08% Detracción de la O/S Nº 146-GI,
servicio de estudio de suelos obra "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua
potable y alcantarillado de la Zona Industrial y Zona Sur Oeste de Lambayeque" por
el monto de S/. 920.00, con el visto bueno del Gerente de Administración y Finanzas

247
 y el voucher correspondiente. (Apéndice Nº 69 del Informe de Auditoría a folios
9282-9283).

847. Orden de Servicio N° 000146 de fecha 27 de noviembre del 2015 por el monto de
S/. 11,500.00 a favor de PRECIADO MIO VICTOR ALBERTO suscrita por la sub
Gerencia de Logística y la Gerencia de Administración, por el servicio de estudio de
suelos obra "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarilla-
do de la Zona Industrial y Zona Sur Oeste de Lambayeque", por el monto de
S/. 11,500.00, con la conformidad del servicio de la Sub Gerencia de Logística.
(Apéndice Nº 69 del Informe de Auditoría a folios 9261)

848. Informe de Conformidad Nº 112/2015-MPL-GM-GIU de fecha 27 de noviembre

del 2015, emitido por el Ing. Martín Pérez Carranza- Gerencia de Infraestructu-
ra y Urbanismo, mediante el cual DA CONFORMIDAD al servicio del Ingeniero
SAMAMÉ COSTANTINI GUIDO EUGENIO, por los servicios de estudio de suelos
"Obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de
la Zona Industrial y Zona Sur Oeste de Lambayeque". (Apéndice Nº 69 del Infor-
me de Auditoría a folios 9285)

849. Recibo de Honorarios Electrónico Nº E001-22, emitido por SAMAMÉ

COSTANTINI GUIDO EUGENIO, cuyo concepto es el Servicio de Estudio de Suelos
obra "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado de la
Zona Industrial y Zona Sur Oeste de Lambayeque". (Apéndice Nº 69 del Informe
de Auditoría a folios 9286)

850. Certificación del crédito presupuestario Nº 01844, sin nombre por el Servicio de
Estudio de Suelos obra "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y
alcantarillado de la Zona Industrial y Zona Sur Oeste de Lambayeque", por el monto
de S/. 11,500.00 (Apéndice Nº 69 del Informe de Auditoría a folios 9287)

851. Proveído Nº 3555/2015-GAyF de fecha 26 de noviembre del 2015, emitido por Ge-
rente de Administración y Finanzas - Richard Fernández Flores mediante el cual se
solicita se sirva a emitir certificación presupuestal. (Apéndice Nº 69 del Informe
de Auditoría a folios 9288-9289)

852. Proveído Nº 3011/2015-MPL-GIU de fecha 03 de julio del 2015, emitido por W.

Martín Pérez Carranza, mediante el cual remite la solicitud de bienes Nº 531/2015-
SGO, concerniente al servicio de estudio de suelos para la Obra: "Mejoramiento y
Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Industrial y
Zona Sur Oeste de la ciudad de Lambayeque, provincia de Lambayeque" (Apéndice
Nº 69 del Informe de Auditoría a folios 9290)

853. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 28 de septiembre del 2015, mediante el

cual se comparó precios de VICTOR PRECIADO MIO, GUIDO SAMAME CONS-
TANTINI .(Apéndice Nº 69 del Informe de Auditoría a folios 9291)

854. Acta de Otorgamiento de fecha 28 de septiembre del 2015, firmado por JORGE
SANTISTEBAN CHICOMA (cotizador) y por el Sub Gerente de Logística - Rald

248
 Clay De La Piedra Arévalo, donde se consigna como ganador a SAMAMÉ CONS-
TANTINI GUIDO EUGENIO, por el monto de S/. 11,500.00. (Apéndice Nº 69 del
Informe de Auditoría a