DOCUMENTO CONSTITUTIVO COMPAÑÍA ANÓNIMA, C.A.: UN ADMINISTRADOR
Nosotros, __________________________________, venezolano, mayor deedad, abogado,
domiciliado en la ciudad de ________________, titular de lacédula de identidad N° ___________,
y __________________________________, venezolano, mayor de edad , de estedomicilio,
titular de la cédula de identidad N° ______________, declaramos:Que hemos constituido una
sociedad anónima que se regirá por esta ActaConstitutiva redactada con suficiente amplitud para
que sirva de EstatutosSociales
N° ___________, y __________________________________, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la cédula de identidad N° ______________, declaramos: Que hemos
constituido una sociedad anónima que se regirá por esta Acta Constitutiva redactada con
suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales.
CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
Primera:
La Compañía se denomina ____________________________________________, estará
domiciliada en la ciudad de _________________ y podrá establecer oficinas en cualquier otro
lugar de la República o del exterior.
Segunda:
El objeto social de la compañía es ejercer el comercio de todas sus formas, y en especial, pero sin
que ello implique limitación alguna, suscribir, enajenar, o vender de cualquier forma, acciones,
bienes, obligaciones, cuotas de participación y títulos de cualquier índole; fabricar, vender,
importar y exportar bienes muebles y negociar con ellos en cualquier forma lícita; llevar a cabo
negocios en el extranjero, nombrar distribuidores y representantes de todas clases; celebrar toda
clase de contratos, abrir, mantener, cerrar y movilizar cuentas bancarias, dar y tomar dinero en
préstamo con o sin garantía, otorgar cauciones, fianza, hipotecas, avales o garantías prendarias,
fideusorias o de cualquier otra naturaleza que comprometen el patrimonio de la sociedad.
Establecer y mantener fábricas de todas las clases; poseer y tener en propiedad bienes inmuebles;
actuar como mandante, comisionista, agente, distribuidor o corredor, así como en
negocios de propaganda y el de tipografía en todos sus ramos, y en general efectuar cualesquiera
otras operaciones y negocios de lícito comercio, estén o no dichos actos comprendidos en la
enumeración que antecede, la cual deberá considerarse como enunciativa y nunca limitativa de
los actos que podrá llevar a cabo la compañía.
Tercera:
La duración de la compañía es de ______________ (____) años contados a partir de la inscripción
y publicación de este documento.
CAPÍTULO II
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
Cuarta:
El capital de la compañía es de ___________________________ (Bs._______________) dividido
en ________________ (_____) acciones nominativas, con un valor de ______________________
(Bs. ______________) cada una.
Quinta:
Las acciones estarán representadas por títulos debidamente firmados por el administrador de la
compañía; un solo título puede contener varias acciones, y deberán contener las menciones
establecidas en el artículo 293, del Código de Comercio.
Sexta:
Las acciones dan a sus poseedores iguales derechos y cada acción representa un voto en la
Asamblea. Se tendrá como propietario de las acciones a quien aparezca inscrito en el
libro de accionistas. En todo caso de aumento de capital, los accionistas tienen el
privilegio de suscribir las nuevas acciones en proporción a las que tuvieren en ese momento.
CAPÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN
Séptima:
La administración de la compañía está a cargo un (1) Administrador.
Octava: El Administrador será designado por la Asamblea General de Accionistas, durará
________________ (______) años en sus funciones y
Permanecerá en su cargo hasta que sea sustituido. Al tomar posesión de sus funciones depositará,
u otro accionista depositará por él o los dos (2) acciones en la caja de la compañía.
Novena:
La sociedad tendrá un Administrador Suplente, quien suplirá las ausencias absolutas o temporales
del Administrador, sin que para ejercer sus funciones deba demostrar tales ausencias.
Décima:
El Administrador, y en su defecto el Administrador Suplente, ejerce la representación legal de la
compañía y tiene las más amplias facultades de administración y de disposición. Entre sus
prerrogativas están las siguientes:1) Abrir y movilizar y cerrar cuentas bancarias.2) Librar, aceptar,
endosar y avalar cualquier documento cambiario.3) Contratar y remover personal.4) Designar
apoderados generales y judiciales y otorgarles las facultades que estime conveniente.5) Obligar a
la compañía con su sola firma.6) Suscribir toda clase de documento.7) Convocar las
Asambleas de la compañía y, en general, hacer todo aquello cuanto fuere necesario para la
gestión de los negocios de la sociedad.8) Nombrar uno o varios gerentes, con las facultades que
estime convenientes.
CAPÍTULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
Décima Primera:
Las Asambleas son ordinarias y extraordinarias y los accionistas deben asistir. Podrán constituirse
para deliberar cuando se encuentren presentes o representados el _________________ por ciento
(____%) del capital social. Con igual representación se aprobarán los acuerdos.
Décima Segunda:
Las Asambleas Ordinarias se reunirán una vez al año dentro de los noventa días siguientes a la
fecha de cierre del ejercicio fiscal de la compañía, en el lugar día y la hora que determine el
Administrador, previa convocatoria que por la prensa publique con cinco (5) días de anticipación
cuando menos. En ella se expresará el objeto de la reunión y toda deliberación sobre temas
distintos es nula. Sin embargo, se podrán celebrar Asambleas Generales de Accionistas y tomarse
en ellas acuerdos válidos y obligatorios sin necesidad de que se haya publicado convocatoria
alguna, siempre que se encuentren presentes o representados en la Asamblea, según sea el caso,
los titulares de la totalidad de las acciones del capital social, y que se convenga en el objeto a
tratar.
Décima Tercera:
Constituida válidamente la Asamblea: a) Aprueba, discute o modifica el balance con vista
al informe del Comisario. b) Cumplido el período estatuario designa a los Administradores
y al Comisario. c) Resuelve la fecha y el monto de pago de los dividendos. d) Conoce de cualquier
otro asunto que sea sometido a su consideración. De lo resuelto en cada Asamblea se levantará
un acta de conformidad con la Ley. Las Asambleas Extraordinarias se reunirán cada vez que la
Junta Directiva lo considere necesario.
CAPÍTULO V
DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y DE SU BALANCE
Décima Cuarta:
El ejercicio económico de la compañía comenzará el ______ de ______________ y finalizará el
_____ de ______________ de cada año. Delos ingresos brutos se deducirán los gastos e intereses,
sueldos, utilidades y demás gastos de administración y se apartará un ____________ por ciento
(_______%) del capital social, se apartarán todos los demás fondos de reserva que el
Administrador considere necesario y el resto se distribuirá entre los accionistas, salvo que la
Asamblea disponga otra cosa.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera:
El ejercicio económico de este año comenzará a partir de la inscripción de esta acta en el Registro
Mercantil y su posterior publicación finalizará el _____ de __________________, 19____.
Segunda:
El capital de la compañía ha sido suscrito e íntegramente pagado en un cien por ciento
(100%) de la siguiente manera: _______________ suscribe _____________ acciones, con un valor
nominal de _________________ (Bs. _______________) cada una, y ha pagado el _____________
por ciento(_____%) de dichas acciones en dinero efectivo, esto es la
cantidad de _____________________________________ (Bs. _______________)
y ____________________ suscribe acciones con un valor
nominal de __________________________ (Bs. ______________) cada una, y ha pagado
el ______________ por ciento (____%) de dichas acciones en dinero efectivo, estoes la
cantidad de ___________________________________ (Bs. _____________).
Tercera:
Fueron electos para ocupar los cargos de Administrador y Administrador Suplente a los
señores: ____________________________________ y _________________________________,
respectivamente, titulares de las cédulas de identidad N° ______________ y N° ______________,
consecutivamente y como Comisario se designó a la ____________________________________,
titular de la cédula de identidad N° ______________, inscrito en el Colegio de ________________,
bajo el N° _____________. El señor ___________________________________, en su
carácter de __________________, quedo facultado para inscribir esta Compañía en el Registro
Mercantil. _____________________________________________,
____ de ________________ de 19____.
