ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL xxxxxxxxxxxxxxxx.
Nosotros xxxxxxxxxxxxxxxxx, XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX,
CERTIFICAMOS: Que el Acta a continuación se escribe, es copia fiel y exacta
de su original que corre inserta en el Libro de Actas de la compañía, a la fecha
de su presentación.----------------------------------
En el día de hoy 11 de Octubre de 2019, siendo las once de la mañana (11:00
am) se reunieron en el domicilio principal de la sociedad, las accionistas,
Ciudadanas XXXXXXXXXXXXX, venezolana, soltera, civilmente hábil, mayor
de edad, titular de la cédula de identidad N° XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXX, venezolana, soltera, civilmente hábil, mayor de edad, titular
de la cédula de identidad N° XXXXXX y XXXXXXXXXX, venezolana, soltera,
civilmente hábil, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-
XXXXXXXXX, ambas de éste domicilio, por cuanto con la presencia del Cien
por ciento (100%) del Capital Social de la Sociedad, se constituye legalmente
en Asamblea General Extraordinaria, sin necesidad de convocatoria previa,
por estar presente el total de los accionistas, en virtud de lo establecido en
los Estatutos de la Sociedad Mercantil: XXXXXXXXXXXXXXXX Debidamente
Registrada, por ante el Registro Mercantil XXXXXXXXXXXXXXXXX,
declarándose válidamente constituida la presente Asamblea, declaramos
abierta la sesión con el objeto de deliberar sobre los puntos del orden del día.
PUNTO PREVIO: En vista al decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de
Reconversión Monetaria, Publicado en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 41.446 de fecha veinticinco (25) de Julio de 2018,
que entró en vigencia el Veinte (20) de agosto de 2018, todos los valores
monetarios son expresados en Bolívares Soberanos, de manera que el capital
de la empresa, constituido en la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES
(Bs. 10.000.000), los cuales al aplicarle la reconversión monetaria, pasaran a
la cantidad de CIEN BOLIVARES (Bs 100) y el valor nominal de las acciones,
que es de UN BOLIVAR EXACTO (Bs 1) y ahora para a ser de CERO CON UNA
CIENMILESIMA DE BOLIVAR (Bs 0,00001). PRIMER PUNTO: Toma la palabra
la accionista XXXXXXXXXXXXX, antes identificada, se dirige a los asambleístas
y manifiesta la necesidad de aumentar el capital de CIEN BOLIVARES a la
cantidad de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs 100.000.000) para un
aumento de NOVENTA Y NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL, NOVECIENTOS BOLIVARES (Bs 99.999.900). Este capital ha sido
totalmente pagado por los accionistas en la presente, que es necesario
realizar aumento del valor nominal de las acciones de CERO CON UNA
CIENMILESIMA DE BOLIVAR (Bs 0,00001) a UN BOLIVAR EXACTO (Bs 1),
quedando en la cantidad de CIEN MILLONES (100.000.000) DE ACCIONES.
Debido al aumento de capital realizado es necesario modificar las cláusulas
CUARTA y QUINTA de los estatutos Sociales de la compañía, quedando
redactada de la siguiente manera. CLÁUSULA CUARTA: El Capital de la
Compañía es de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs 100.000.000) dividido en
CIEN MILLONES (100.000.000) DE ACCIONES de UN BOLIVAR (Bs 1) cada una,
todas iguales y que confieren a sus propietarios los mismos derechos y
obligaciones. CLÁUSULA QUINTA: El Capital Social ha sido suscrito así:
XXXXXXXXXXXXXX suscribe y es propietaria de CUARENTA MILLONES
(40.000.000) de acciones pagadas cada una a UN BOLIVAR (Bs 1) para un
monto de CUARENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs 40.000.000),
XXXXXXXXXXXXXXX suscribe y es propietaria de CUARENTA MILLONES
(40.000.000) de acciones pagadas cada una a UN BOLIVAR (Bs 1) para un
monto de CUARENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs 40.000.000) y
XXXXXXXXXXXXXX suscribe y es propietaria de VEINTE MILLONES
(20.000.000) de acciones pagadas cada una a UN BOLIVAR (Bs 1) para un
monto de VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs 20.000.000). El Capital ha
sido suscrito y cancelado en su totalidad según consta en el expediente.
PARÁGRAFO ÚNICO: Declaramos que bajo fe de juramento, que los fondos
que utilizamos para soportar el capital suscrito son de procedencia lícita, con
estricto apego a la Legislación venezolana. PUNTO TERCERO: Presentación
del ejercicio económico correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018.
Habiendo sido puestos a disposición de los accionistas con la debida
antelación los estados financieros de la compañía, con vista al informe del
Comisario correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018, se sometió a
decisión de la Asamblea y luego de deliberarse, se decidió por unanimidad
aprobar los anteriores estados financieros, quedando concluido y aprobado.
PUNTO CUARTO: Nombramiento de nuevo Comisario. Las accionistas
manifiestan de común acuerdo, nombrar como nuevo COMISARIO al
Licenciado en Administración Comercial, ciudadano XXXXXXXXXXXXXX,
Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°
XXXXXXXXXXX, inscrito en Colegio de Administradores bajo el N°
XXXXXXXXXXX, por CINCO (5) años, y se autoriza para rendir los informes
correspondientes a ejercicios anteriores a su designación. Aprobado. PUNTO
QUINTO: se modifica la cláusula DECIMA QUINTA, quedando redactada de la
siguiente manera, DÉCIMA QUINTA: La Compañía tendrá un Comisario quien
durará CINCO (5) años en el ejercicio de sus funciones con las atribuciones y
deberes que le impone la ley y ejercerá el cargo el Lic. XXXXXXXXXXXX,
Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°
XXXXXXXXXXX, inscrito en Colegio de Administradores bajo el N°
XXXXXXXXX. Sin más nada que tratar los puntos fueron aprobados de forma
unánime. La Asamblea decidió por unanimidad autorizar al ciudadano
XXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula
de identidad N°
