DITSSA BUSES SA DE CV
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Fecha: 28/01/2022
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre completo de la empresa: CORPORATIVO EMPRESARIAL SEALIAH SAPI DE CV
Acti vidad Comercial: TRANSPORTE DE PERSONAL
Dirección: PRIV. ZARAGOZA ZARAGOZA No. 3 COL. CENTRO
No. Ext: 3 No. Intr.: Delegación o municipio: QUERETARO
País: MEXICO Estado: QUERETADO QUERETADO Colonia: CENTRO CP: 76000
RFC con Homo clave: CES161221NC2 Teléfono: 4422812622
Fecha de Consti tución: 21 DE DICIEMBRE 2016 Nacionalidad: MEXICANA
Fecha de Inscripción en el RPP: Folio RPP:
DATOS PARTICULARES DEL REPRESENTATE LEGAL
Nombre completo del Representante legal: MASCAREÑO BUENO AIDA
RFC con Homo clave: MABA811020D58 CURP:MABA811020MMCSND03
Identificación: IFE X Pasaporte Otra No. Identi ficación: 0674054343846
DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA
Banco: BANCOMER Moneda: Cuenta: 0110453064
Clave: Sucursal:
Banco: Moneda: Cuenta:
Clave: Sucursal:
REFERENCIAS COMERCIALES
Nombre completo:
Dirección:
Teléfono: E-mail:
Nombre completo:
Dirección:
Teléfono: E-mail:
REFERENCIAS PERSONALES
Nombre completo:
Dirección:
Teléfono: E-mail:
Nombre completo:
Dirección:
Teléfono: E-mail:
Hago de su conocimiento que:
La operación celebrada con DITSSA BUSES , S.A. de C.V. será para beneficio propio y no tengo
conocimiento de la existencia de algún vendedor de recursos, dueño o benefi ciario controlador.
La operación celebrada con DITSSA BUSES, S.A. de C.V., será para benefi cio propio y tengo conocimiento de la
existencia del beneficiario controlador, sin contar con la información y documentación que permita
identi fi carlo, de acuerdo a lo establecido en la fracción III del artículo 18 de laLey Federal para la Prevención e
Identi ficación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
La persona o grupo de personas que ejercerán los derechos de uso, aprovechamiento o disposición del vehículo
objeto de la operación son disti ntos al Cliente. (Dueño Benefi ciario) Llenar información del Formato de Identi fi cación
del Beneficiario Controlador o Proveedor de Recursos (nota: en caso de que Usted haya palomeado el campo por ser
afi rmati vo el supuesto le suplicamos llenar el formato anexo de persona fí sica o moral según sea el caso.
Los recursos para la operación celebrada son aportados por persona disti nta al Cliente (Proveedor de Recursos).
Llenar información del Formato de Identi fi cación del Benefi ciario Controlador o Proveedor de Recursos.
DITSSA BUSES SA DE CV
Por medio de la presente el Cliente declara que ha comprendido los alcances de la Ley por lo que proporciona información
verdadera y los documentos descritos en el cuadro anterior y, en su caso, se compromete a informar a DITSSA BUSES ,
S.A. de C.V.; de cualquier cambio o modifi cación que la citada información pudiera sufrir en un plazo de 10 (diez) días
naturales o previo a la prestación de nuestros servicios en cualquier operación, lo que suceda primero.
Nombre y Firma del Representante Legal: AIDA MASCAREÑO BUENO
Agrego al presente formato copia simple y legible de los siguientes documentos previamente cotejados
X *Copia alta de Hacienda y RFC
*Copia de Acta Consti tuti va incluyendo sello de RPP
X *Copia de poder del representante legal incluyendo sello de RPP
X *Copia estado de cuenta que muestre los datos de la cuenta y su clave interbancaria
X *Copia de ID de Representante Legal
X *Comprobante de Domicilio
Para uso interno de VOLVO GROUP MEXICO
Manifi esto que he tenido a la vista los SI No
documentos originales para su cotejo.
Nombre y fi rma de quien recibe la información:
SI No
Se autoriza alta del cliente:
Nombre y fi rma de quien recibe la información:
Numero de cliente asignado:
DITSSA BUSES SA DE CV
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR DE LA PERSONA MORAL
Fecha:
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre completo de la empresa:
Acti vidad Comercial:
Dirección:
No. Ext: No. Intr.: Delegación o municipio:
País: Estado: Colonia: CP:
RFC con Homo clave: Teléfono:
Fecha de Consti tución: Nacionalidad;
Fecha de Inscripción en el RPP: Folio RPP:
DATOS PARTICULARES DEL REPRESENTATE LEGAL
Nombre completo del Representante legal:
Dirección:
No. Ext: No. Intr.: Delegación o municipio:
País: Estado: Colonia: CP:
RFC con Homo clave: CURP:
Identificación: IFE Pasaporte Otra No. Identi ficación:
Nombre y Firma del Representante Legal:
DITSSA BUSES SA DE CV
Agrego al presente formato copia simple y legible de los siguientes documentos previamente cotejados
*Copia alta de Hacienda y RFC
*Copia de Acta Consti tuti va incluyendo sello de RPP
*Copia de poder del representante legal incluyendo sello de RPP
*Copia de ID de Representante Legal
*Comprobante de Domicilio
