SANCIONES POR VIOLAR LAS
LEYES FISCALES
ALUMNO:Vanessa Flores
Diaz, 1F
PROFESOR:Jose Jahir
Galarza Mancilla
La Secretaría de la Función Pública sanciona a ocho empresas y procura servicios de
calidad en el sector salud
COMUNICADO 040/2021
Secretaría de la Función Pública | 07 de junio de 2021 | Comunicado
La Secretaría de la Función Pública sanciona a ocho empresas y procura servicios de calidad en el
sector salud
Ciudad de México, a 7 de junio de 2021.
Las inhabilita e impone multas que en conjunto suman más de 6.6 millones de pesos.
La secretaria Sandoval Ballesteros asevera que no se puede jugar con la salud del pueblo, ni
anteponer al interés público el interés privado, por más legítimo que éste sea.
En las últimas tres semanas se ha sancionado a: Dacega Corporation, S.A. de C.V.;
Droguería y Farmacia El Globo, S.A. de C.V.; Innovaciones Hospitalarias de México, S.A. de
C.V.; Licamax, S.A. de C.V.; Sterigen, S.A. de C.V.; Biogarmed, S.A. de C.V.; Cima V, S.A.
de C.V., y Diagnostics Group Clínico Médico Distribución, S.A.S. de C.V., por incumplir
contratos y falsear información en procesos de licitación.
En cumplimiento a la política de cero tolerancia al abuso, a la corrupción y a la impunidad que ha
instruido la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros en la vigilancia de las adquisiciones
públicas, la Función Pública impuso, en las últimas tres semanas, sanciones a ocho empresas
contratistas del sector Salud, consistentes en inhabilitaciones y multas por un monto que en
conjunto supera los 6.6 millones de pesos.
La secretaria Sandoval Ballesteros señaló que “no se puede jugar con la salud del pueblo, ni
anteponer al interés público el interés privado, por más legítimo que éste sea. Con estas acciones
se procura ofrecer servicios de salud de calidad en las instituciones públicas”.
Las ocho empresas sancionadas son: Dacega Corporation S.A. de C.V., Droguería y Farmacia El
Globo S.A. de C.V., Innovaciones Hospitalarias de México S.A. de C.V., Licamax S.A. de C.V.,
Sterigen S.A de C.V., Biogarmed S.A. de C.V.; Cima V S.A. de C.V., y Diagnostics Group Clínico
Médico Distribución, S.A.S. de C.V., por infringir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
En el caso de Droguería y Farmacia El Globo, S.A. de C.V., el Órgano Interno de Control (OIC) en
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicó dos sanciones a la empresa, por falsear
documentos en dos contratos con esa institución. En uno de ellos, que contemplaba muestras
físicas de la prueba rápida de VIH para embarazadas, determinó que dichas muestras no cumplían
con el registro sanitario ni con las reglas de origen, pues la empresa señaló que eran procedentes
de Japón, por lo que la sancionó con inhabilitación por tres años y multa de 1 millón 450 mil 800
pesos.
Respecto al otro contrato, el OIC en el IMSS determinó que la empresa afectó la salud de los
derechohabientes al no cumplir con la entrega de medicina magistral y alérgenos en 2018, al negar
que fue sancionada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris), por lo que la sancionó con inhabilitación por dos años y multa por 905 mil 880 pesos,
que en conjunto con la otra sanción suman 2 millones 365 mil 680 pesos.
Por otra parte, el OIC en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) sancionó a la empresa Cima V, S.A. de C.V. con inhabilitación por 30 meses y
multa de 1 millón 95 mil 600 pesos, al determinar que presentó documentación falsa que afectó la
adquisición de vestuario y uniformes para personal médico y administrativo de diversas unidades
de la institución.
Por su parte, Innovaciones Hospitalarias de México, S.A. de C.V. fue objeto de una multa de 936
mil 76 pesos y una inhabilitación de dos años por parte del OIC en el IMSS, por entregar
información falsa al señalar que cumplía con sus obligaciones fiscales, lo que afectó el servicio de
diagnóstico y tratamiento en medicina nuclear para el Hospital General Regional No. 72.
Además, el OIC en el IMSS también impuso a Dacega Corporation S.A. de C.V. sanción de
inhabilitación de dos años y una multa de 905 mil 696 pesos. El OIC en el IMSS determinó que la
2
empresa falseó documentos sanitarios en el proceso de adjudicación directa para proveer de
equipo médico a hospitales de dicho instituto.
En cuanto a Sterigen S.A. de C.V., la sanción aplicada por el OIC en el IMSS consiste en una multa
de 946 mil 288 pesos e inhabilitación por dos años, al determinar que ofertó material de curación
originario de China, cuando no hay Tratado de Libre Comercio con ese país.
A su vez, Diagnostics Group Clínico Médico Distribución, S.A.S. de C.V. fue sancionada por el OIC
en la Secretaría de la Defensa Nacional con multa de 127 mil 323 pesos e inhabilitación por tres
meses, por no firmar el contrato que le fue adjudicado para entregar material de curación e
incumplir con el mismo, lo que dejó una pérdida de 61 mil 747 pesos.
La empresa Biogarmed S.A. de C.V. fue sancionada con una multa de 124 mil 930 pesos, pues el
OIC en el IMSS determinó que al participar en una licitación pública internacional bajo la cobertura
de los tratados de libre comercio en electrónica, en el que se le adjudicaron equipos médicos para
tratamientos oftálmicos para la Delegación Norte del IMSS, no presentó al corriente sus
obligaciones fiscales.
Finalmente, Licamax S.A. de C.V. fue sancionada con una inhabilitación de tres meses y una multa
de 120 mil 900 pesos, por no cumplir con la entrega de batas y filipinas contratadas por la
Delegación Norte del IMSS, con lo que afectó el trabajo del personal médico.
Las empresas y personas mencionadas a continuación han sido sancionadas por el Comité de Sanciones del Grupo BID por haberse determinado que
estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.
Se llegó a estas conclusiones por medio de un proceso administrativo en el que las empresas y/o personas acusadas tuvieron oportunidad de responder a las
denuncias en conformidad con los Procedimientos de Sanciones. Las sanciones tienen por objeto prevenir y evitar hechos de fraude y corrupción en las
actividades que reciben financiamiento del Grupo BID.
El Comité de Sanciones puede imponer las sanciones que considere adecuadas a la luz de las circunstancias, lo que incluye, entre otras sanciones,
amonestaciones, el establecimiento de condiciones para futuros contratos y la inhabilitación. A las entidades inhabilitadas se las declara inelegibles para la
adjudicación de contratos financiados por el Grupo BID y para participar en ellos por los plazos que se indique. La inhabilitación puede hacerse extensiva a
cualquier firma o persona natural que controle directa o indirectamente a la firma inhabilitada o a cualquier firma controlada directa o indirectamente por la firma
inhabilitada. En el caso de una persona natural inhabilitada, la inhabilitación puede hacerse extensiva a cualquier firma controlada directa o indirectamente por
esa persona.
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3
Práctica
Título Entidad Nacionalidad País Desde Para prohibida
GFCC LLC Firma Mongolia Mongolia 11 de nov. 24 de jul. de Fraude, B
de 2022 2026 Colusión R
D
D
Saruul Och LLC Firma Mongolia Mongolia 11 de nov. 24 de jul. de Fraude, B
de 2022 2026 Colusión R
D
D
Somsavanh Chaleun Firma República República 11 de nov. 13 de jul. de Fraude B
Construction Co., Ltd. Democrática Democrática de 2022 2027 D
Popular Lao Popular Lao D
Khamky Somchayneuk Individuo República República 11 de nov. 13 de jul. de Fraude B
Democrática Democrática de 2022 2027 D
Popular Lao Popular Lao D
Proyectos y Mecanizados Firma El Salvador El Salvador 28 de oct. 27 de oct. Fraude, B
Diversos S.A. de C.V. de 2022 de 2027 Colusión
Fernando Bladimir Peña Individuo El Salvador El Salvador 28 de oct. 27 de oct. Fraude, B
Pineda de 2022 de 2027 Colusión
Inversiones Atlantic S.A. de Firma El Salvador El Salvador 28 de oct. 27 de oct. Fraude, B
C.V. de 2022 de 2037 Colusión
Héctor Alfonso Velasco Rivas Individuo El Salvador El Salvador 28 de oct. 27 de oct. Fraude, B
de 2022 de 2037 Colusión
Nelson Alexander Núñez Individuo El Salvador El Salvador 28 de oct. 27 de oct. Fraude, B
González de 2022 de 2037 Colusión
Proyectos Diversos Integrados Firma El Salvador El Salvador 28 de oct. 27 de oct. Fraude, B
S.A. de C.V. de 2022 de 2037 Colusión
Frank John Friday Nnaji Individuo Nigeria Nigeria 21 de oct. 3 de oct. de Corrupción, B
de 2022 2031 Fraude D
Chez Aviv Nigeria Limited Firma Nigeria Nigeria 20 de oct. 3 de oct. de Corrupción, B
de 2022 2031 Fraude D
Cao Xuan Tung Individuo Vietnam Vietnam 14 de oct. 26 de oct. Colusión B
de 2022 de 2027 D
Mr. Victor Neeplo Individuo Liberia Liberia 6 de oct. 21 de jul. de Corrupción, B
de 2022 2025 Colusión D
GÖKSIN INSAAT GIDA Firma Turquía Turquía 6 de oct. 18 de ene. Fraude B
TURIZM BILISIM TÜKETIM de 2022 de 2025 R
MALLARI PAZARLAMA D
D
NJS Co., Ltd. Firma Japón Bangladesh 16 de sep. 29 de sep. Corrupción, B
de 2022 de 2025 Fraude D
Hyderabad RDF WTE Private Firma India India 16 de ago. 6 de ago. de Fraude B
Limited de 2022 2023 D
Re Sustainability Firma Emiratos Árabes India 16 de ago. 6 de ago. de Fraude B
Environmental Services LLC Unidos de 2022 2023 D
Saidpura Enrivotech Private Firma India India 16 de ago. 6 de ago. de Fraude B
Limited de 2022 2023 D
Sociedad Anónima de Obras y Firma Brasil Brasil 11 de ago. 10 de feb. Corrupción, B
Servicios Copasa Do Brasil de 2022 de 2024 Fraude
Eilyen Nallely Delgado Alfaro Individuo Costa Rica Panamá 29 de jul. 28 de jul. Corrupción, B
de 2022 de 2033 Fraude
Lukenya Greens Limited Firma Kenya Kenya 22 de jul. 28 de jun. Fraude B
de 2022 de 2025 D
Martin Kuria Kibaara Individuo Kenya Kenya 22 de jul. 28 de dic. Fraude B
de 2022 de 2023 D
4
Práctica
Título Entidad Nacionalidad País Desde Para prohibida
Construcap CCPS Engenharia e Firma Brasil Brasil 30 de jun. 29 de dic. Corrupción, B
Comércio S.A. de 2022 de 2023 Fraude
NiemTin Company Limited Firma Vietnam Vietnam 6 de jun. 23 de mar. Fraude B
de 2022 de 2025 D
M.N. Mallick & Company Firma Bangladesh Bangladesh 6 de jun. 21 de dic. Fraude B
de 2022 de 2025 D
D
Mahabub Alam Mallick Individuo Bangladesh Bangladesh 6 de jun. 21 de dic. Fraude B
de 2022 de 2025 D
D
Kim Chhean Yim Individuo Camboya Camboya 6 de jun. Permanente Fraude B
de 2022 D
D
Project Consult Institute PCI Firma Camboya Camboya 6 de jun. Permanente Fraude B
Co., Ltd. de 2022 D
D
Pyramid E&C Co. Ltd. Firma Camboya Camboya 6 de jun. Permanente Fraude B
de 2022 D
D
Branch of Canada Firma Camboya Camboya 6 de jun. Permanente Fraude B
Construction Cooperation de 2022 D
Limited D
Branch of Royal Road Limited Firma Camboya Camboya 6 de jun. Permanente Fraude B
de 2022 D
D
Asian Technical Assistance Co., Firma Camboya Camboya 6 de jun. Permanente Fraude B
Ltd. de 2022 D
D
Centre for Training and Firma Georgia Georgia 13 de may. 25 de oct. Fraude B
Consultancy de 2022 de 2023 D
Voith Hydro GmbH & Co. KG Firma Alemania República 28 de abr. 11 de jul. de Fraude, B
Democrática del de 2022 2023 Colusión D
Congo, Pakistán
Voith Hydro Shanghai Ltd. Firma China Pakistán 28 de abr. 11 de feb. de Corrupción, B
de 2022 2025 Colusión D
PODUVAL, Mohan Krishnan Individuo Malasia India 28 de abr. Permanente Fraude B
de 2022 D
D
Supper Fortuna LLC Firma Uzbekistán Uzbekistán 28 de abr. 11 de sep. Fraude B
de 2022 de 2024 D
Links Allen SARL Firma República República 28 de abr. 14 de ene. Fraude B
Democrática del Democrática del de 2022 de 2026 D
Congo Congo
Ben David Etcheverry Ergueta Individuo Bolivia Bolivia 19 de abr. 18 de abr. Corrupción, B
de 2022 de 2028 Fraude
SoftTech IT Solutions and Firma Nigeria Nigeria 13 de abr. 28 de may. Corrupción B
Services Ltd. de 2022 de 2026 D
Isah Salihu Kantigi Individuo Nigeria Nigeria 13 de abr. 28 de mar. Corrupción B
de 2022 de 2027 D
Dena Rahsaz Construction Co. Firma Irán (República Kazajstán 13 de abr. 31 de jul. de Fraude B
CJSC Islámica del) de 2022 2025 D
Diclah Taureka Individuo Papua Nueva Papua Nueva 13 de abr. 4 de abr. de Fraude, B
Guinea Guinea de 2022 2025 Colusión D
Pau Llopart Vidal Individuo España Panamá 25 de mar. 24 de mar. Corrupción, B
5
Práctica
Título Entidad Nacionalidad País Desde Para prohibida
de 2022 de 2032 Fraude
Javier Olcina Feliú Individuo España Panamá 25 de mar. 24 de mar. Corrupción, B
de 2022 de 2031 Fraude
Ulife América Central S.A. Firma Panamá Panamá 25 de mar. 24 de mar. Corrupción, B
de 2022 de 2030 Fraude
Logitrans Logística Engenharia Firma Brasil Brasil 25 de mar. 24 de mar. Colusión B
e Transportes Ltda. de 2022 de 2028
Antonio Carlos Marchezetti Individuo Brasil Brasil 25 de mar. 24 de mar. Colusión B
de 2022 de 2028
Bienes Raíces y Construcciones Firma Panamá Panamá 25 de mar. 24 de mar. Corrupción, B
Nostrot S.A. de 2022 de 2031 Fraude
