JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
TRACK & TRADE PERU S.A.C.
En Lima, a los 25 días del mes de mayo de 2016, siendo las 09:00 a.m., en el local de la
sociedad sito en Av. José Pardo N° 364, distrito de Miraflores, provincia y departamento de
Lima, se reunieron los accionistas de la sociedad, que a continuación se detallan:
CARLOS ALBERTO ZARATE ESPINO, titular de 83,300 acciones, de un valor nominal de
S/. 1.00 cada una, íntegramente suscrita y totalmente pagadas.
HENRY HERNANDEZ, titular de 4,900 acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 cada
una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, quien actúa en la presente junta
debidamente representado por el Sr. CARLOS ALBERTO ZARATE ESPINO, según
facultades inscritas en la partida N° 12154533 del Registro de Mandatos y Poderes de
Lima y que fue comunicado a la sociedad en el plazo debido.
Total: 88,200 acciones.
I.- QUÓRUM E INSTALACIÓN:
Encontrándose presente los accionistas que representan la totalidad de acciones suscritas y
pagadas, con derecho a voto, se prescinden de los avisos de convocatoria, de conformidad
con el artículo 120 de la Ley General de Sociedades – Ley Nº 26887, acordándose por
unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, a fin de tratar la agenda que se
detalla a continuación:
II.- PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:
En este estado, se da por instalada la Junta General de Accionistas, actuando como
Presidente y Secretario el Sr. CARLOS ALBERTO ZARATE ESPINO.
III.- AGENDA:
A continuación, el presidente señaló como temas de agenda:
1. Otorgamiento de Poder al Gerente General.
Luego de leer la agenda, el presidente manifestó lo siguiente:
1.- Otorgamiento de Poder al Gerente General:
La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad otorgar poder al Gerente General,
CARLOS ALBERTO ZARATE ESPINO, identificado con D.N.I. N° 07874296, para que pueda
realizar la donación de 795 participaciones sociales de las que la empresa es titular en la
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Vienna I 2015, inscritas en la partida N°
13427301 del Registro de Propiedad Inmueble, Libro Sociedades Legales de Lima, a favor del
Sr. CARLOS ALBERTO ZARATE ESPINO, es decir, a sí mismo. Para estos efectos el Gerente
General queda expresamente autorizado a celebrar el contrato de donación antes indicado,
incluso pudiendo contratar consigo mismo, para lo cual podrá suscribir todos los documentos
públicos o privados, minutas, escrituras públicas y demás que resulten necesarios, así como
pactar todos los términos y condiciones del contrato de donación.
.
No habiendo otro asunto que tratar, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la
presente acta por todos los participantes, el presidente levantó la sesión siendo las 10:30 a.m.
del mismo día.
CARLOS ALBERTO ZARATE ESPINO HENRY HERNANDEZ
(REPRESENTADO POR CARLOS ALBERTO ZARATE
ESPINO)
CARLOS ALBERTO ZARATE ESPINO, identificado con D.N.I. N° 07874296, en calidad de Gerente General de
TRACK & TRADE PERU S.A.C. declaro bajo juramento que los accionistas son efectivamente los firmantes en esta
acta y sus firmas corresponden a los mismos.
Lima, 25 de mayo del 2016.
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CARLOS ALBERTO ZARATE ESPINO
D.N.I. N° 07874296
GERENTE GENERAL
ACEPTACIÓN AL CARGO DE GERENTE GENERAL
YO, GINA NOHEMY RUIZ CARO ROTHGIESSER, identificada con D.N.I. N° 23953353,
señalando domicilio en Av. Camino Real N° 456, Interior 1201, distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima, de estado civil casada, que en virtud de lo señalado en el artículo 152-A
de la Ley General de Sociedades declaro de forma expresa mi aceptación al Cargo de Gerente
General de la sociedad TRACK & TRADE PERU S.A.C. inscrita en la partida N° 13489714 del
Registro de Personas Jurídicas de Lima.
GINA NOHEMY RUIZ CARO ROTHGIESSER
