COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA
XLEBER CÍA. LTDA.
PRIMERA. – COMPARECIENTES. – Intervienen en la celebración del presente
contrato los señores Paulo Andrés Abril Romero, David Alejandro Abril Correa, Tatiana
Alejandra Herrera Gallegos y Daniel Sebastián Naranjo, los tres primeros de nacionalidad
ecuatoriana y el último de nacionalidad estadounidense, todos de estado civil soltero,
domiciliados en la ciudad de Quito, con capacidad para contratar y obligarse.
SEGUNDA. – CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA. – Los comparecientes declaran su
voluntad de constituir legalmente la compañía de responsabilidad limitada la cual será
nombrada como XLEBER CÍA. LTDA., misma que será regida por las Leyes ecuatorianas
y la Ley de Compañías de acuerdo al siguiente Estatuto.
TERCERA. – ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. –
ARTÍCULO UNO: DENOMINACIÓN. – El nombre de la compañía XLEBER CÍA.
LTDA. y actuará bajo esta denominación.
ARTÍCULO DOS: DOMICILIO. – El domicilio principal de la compañía será la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, podrá también abrir agencias o sucursales
en cualquier lugar del Ecuador o fuera de él, previo acuerdo de la Junta General de Socios
adoptada de acuerdo a la Ley y Estatuto.
ARTÍCULO TRES: VIGENCIA. – La compañía tiene un plazo de duración de 60 años, a
partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del domicilio de la compañía.
Dicho plazo puede ser ampliado o puede disolverse previo acuerdo de la Junta General de
Socios según lo establecido en la Ley y el Estatuto.
ARTÍCULO CUATRO: OBJETO SOCIAL. – La compañía tiene por objeto y
finalidad la comercialización, compra, venta, importación y distribución de artículos
tecnológicos al por mayor y menor.
ARTÍCULO CINCO: CAPITAL SOCIAL. – El capital social de la compañía es de treinta
mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD $30.500), la cual está
dividida en cuatro (4) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD
$1.00) cada una. El capital se encuentra pagado y suscrito el ciento por ciento de su capital.
La compañía entregará a cada socio Certificado de Aportación según el monto
aportado, el cual estará suscrito por el presidente y gerente de la compañía en el cual
deberá constar la condición de no negociable, así como el número de participaciones
correspondientes a cada socio de acuerdo a su participación. Para la cesión de
participaciones será necesario el consentimiento unánime del capital social y cumplir los
requisitos establecidos en el Art. 113 de la Ley de Compañías.
ARTÍCULO SEIS: RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS. – Tendrán calidad de
socios los que su nombre conste en los Certificados de Aportación que sean emitidos por
la Compañía y que se encuentren en el Libro de Socios y Aportaciones de la
Compañía. Los derechos y responsabilidades de los socios se encuentran establecidos
en el Art. 114 de la Ley de Compañías.
ARTÍCULO SIETE: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. – La compañía será gobernada
por la Junta General de Socios y será administrada por el Presidente y Gerente
General, quienes tienen iguales atribuciones y ejercen la representación legal de la
compañía de manera individual.
ARTÍCULO OCHO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS. – La Junta General de Socios
es el órgano máximo de la compañía y será conformada por los socios. Las reuniones de la
Junta General serán ordinarias y extraordinarias. Las Juntas Ordinarias se celebrarán por lo
menos 2 veces al año dentro de los seis primeros meses posteriores al cierre del ejercicio
económico anual, previa convocatoria del Presidente o Gerente General con la finalidad de
conocer el ejercicio y tomar decisiones sobre los resultados que arroje el balance. Las
Juntas Extraordinarias se efectuarán en cualquier momento para tratar el tema por el cual se
haya realizado la convocatoria.
Las convocatorias se realizarán mediante correo electrónico a las direcciones registradas de
los socios; el correo será enviado desde la dirección del Presidente o Gerente
General de la compañía con un mínimo de 8 días de anticipación de la fecha de la
convocatoria, detallando los puntos a tratarse en la sesión, la fecha, lugar y hora en que se
llevará a cabo la Junta. La Junta se considerará instalada con la asistencia del sesenta por
ciento (60%) del capital social y será presidida por el Presidente de la compañía y el
Gerente General tomará las funciones de secretario. Las decisiones se adoptarán con el
voto favorable de los socios que representen la mitad más uno del capital social suscrito
concurrente a la reunión, las resoluciones de la Junta General se asentarán en un acta, que
llevará las firmas del Presidente y del Secretario de la junta.
ARTÍCULO NUEVE: DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL. - El Presidente y
Gerente General serán nombrados por la Junta General para un período de cinco años,
podrá ser o no socio de la Compañía. Sus atribuciones y deberes serán los siguientes:
a) Representar legal judicial y extrajudicialmente a la compañía.
b) Convocar y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo suscribir las actas de sesiones
de dicho organismo;
c) Suscribir conjuntamente los certificados de aportación;
d) El Presidente podrá subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de
éste, hasta que la Junta General proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con
todas las atribuciones del subrogado y viceversa.
La Junta General podrá designar un nuevo Presidente o Gerente General en caso de
ausencia definitiva.
e) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a la consecución
del objeto social de la compañía; ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos,
contratos y obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o jurídicas,
suscribiendo toda clase de obligaciones.
ARTÍCULO DIEZ: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. – La compañía podrá ser disuelta
por las causas previstas en la Ley de Compañías y será liquidada de acuerdo al
procedimiento correspondiente. La Junta General podrá designar un liquidador principal y
otro suplente.
ARTÍCULO ONCE: SUSCRIPCIÓN YA PAGO DEL CAPITAL SOCIAL. – El capital
social de la compañía se encuentra pagado en un cien por ciento (100%) de conformidad
con el certificado de depósito en la cuenta de Integración de Capital de acuerdo al siguiente
detalle:
David Alejandro Abril Correa
CI: 1726933276
Paulo Andrés Abril Romero
CI: 1751800119
Tatiana Alejandra Herrera Gallegos
CI: 1750546275
Daniel Sebastián Naranjo
CI: 1722135165
