UNIVERSIDAD DE CIENCIAS COMERCIALES
MATERIAL DE ESTUDIO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EJECUTIVA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MEDE
MODULO MÉTODO DE CASOS
DOCENTE: DRA. SANDRA DEL CARMEN DÁVILA FLORES
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS COMERCIALES
MATERIAL DE ESTUDIO
I. DATOS DEL MÓDULO
Programa de Especialización Programa de
Maestría Ejecutiva en Dirección de Empresas
MEDE
Módulo Método de casos
Período de ejecución 08 y 15 de octubre 2022
Docente Sandra del Carmen Dávila Flores
II.INTRODUCCIÓN
El estudio de casos, es una técnica en la cual se desarrollan habilidades tales
como el análisis, la síntesis y la evaluación de la información. Se desarrollan
también el pensamiento crítico que facilita no solo la integración de los
conocimientos de la materia, sino que también, ayuda al alumno a generar y
fomentar el trabajo en equipo, y la toma de decisiones, además de otras actitudes
como la innovación y la creatividad.
El estudio de caso se presenta como una metodología de investigación en las
ciencias sociales. Es por ello que la UCC ha diseñado este curso para desarrollar
las competencias que todo profesional en este campo debe poseer.
Este curso se desarrollará en dos encuentros uno en modalidad presencial el 8 y
15 de octubre. Se aplicarán diversas estrategias de aprendizaje con el propósito
que los discentes sean capaces de interactuar entre sí, desarrollar el pensamiento
complejo y el trabajo en equipo.
III. OBJETIVOS
Analizar la teoría y la práctica del método de casos para su aplicación en el
campo profesional.
Aplicar los procedimientos de la metodología de casos a través de
situaciones reales del entorno laboral.
Reconocer la importancia del trabajo en equipo en los procesos de toma de
decisiones en los procesos de gestión empleando las tecnologías de
información y comunicación.
IV. METODOLOGÍA
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En este curso se definirá el término método de casos con el propósito de
conocer las bases teóricas de esta estrategia y su aplicación en la vida
profesional.
También se desarrollarán actividades de trabajo colaborativo con asesoría del
docente y trabajo cooperativo entre los mismos estudiantes.
Se promoverá el pensamiento crítico a través de la lectura de situaciones
vinculadas al campo profesional.
Para ello se realizarán Guías de Autoaprendizaje para que los estudiantes se
orienten sobre el trabajo a realizar.
Las formas de evaluación serán formativa y sumativa en los diferentes
momentos del curso. Para ello se organizarán actividades a nivel individual y
colectivo. Estas aportarán a consolidar los conocimientos para la elaboración
del trabajo final.
La participación tanto individual como grupal será un aspecto relevante en
esta clase. Dado que la metodología de casos fortalece los procesos de
comunicación de las ideas y pensamientos sobre determinada situación.
V. DESARROLLO
MÉTODOS DE CASOS
Método de Casos como una herramienta que promueve el aprendizaje
significativo, cooperativo y la autogestión del aprendizaje, los tres principios de
nuestro Modelo Educativo.
El Método del Caso ha sido utilizado desde hace muchos años por varias
Universidades en distintos países, siendo la Universidad de Harvard líder en este
campo. Hoy se reconoce como un método valioso para algunas disciplinas,
especialmente en el área de humanidades, negocios, derecho, entre otras.
El método del caso es un modo de enseñanza en el que los alumnos aprenden
sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real, permitiéndoles así,
construir su propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno. Este
método se basa en la participación activa y en procesos colaborativos y
democráticos de discusión de la situación reflejada en el caso.
Mucchielli (1992) señala que el método de casos consiste en hacer estudiar en
grupo, a través de una o varias sesiones de trabajo, situaciones problema
concretas (…) Por lo cual, se observa que dicho método es una conceptualización
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basada en el método de enseñanza experimental y es una búsqueda de
soluciones eficaces (Universidad de Costa Rica y Universidad de Sherbrooke,
1998, p.15).
Por su naturaleza constructivista, el estudio de casos se adapta al enfoque por
competencia y su metodología involucra aspectos relacionados con las
competencias generales y específicas de la carrera aludida, tales como: trabajo en
equipo; comunicación; negociación; identificación, análisis y resolución de
problemas; y conciliación de intereses individuales en busca del interés común.
Según González-Pérez (2015) el estudio de casos “es una estrategia didáctica y
de investigación ideal para hacer la conexión entre la teoría y la práctica en donde
el estudiante se involucra consciente y responsablemente, durante todo proceso,
con su propio aprendizaje” (p. 4).
Un caso representa situaciones complejas de la vida real planteadas de forma
narrativa, a partir de datos que resultan ser esenciales para el proceso de análisis.
Constituyen una buena oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica
habilidades que son también requeridas en la vida real, por ejemplo: observación,
escucha, diagnóstico, toma de decisiones y participación en procesos grupales
orientados a la colaboración.
Actualmente, este enfoque es muy utilizado en áreas del conocimiento tales como:
la administración, los negocios, las leyes, y la medicina. Asimismo, ha tenido
acogida en el campo de la ética.
La utilización del método del caso con fines de aprendizaje descansa en ciertas
premisas. Autores tales como Parr y Smith (1) y Asopa y Beye (2), realizan
algunos señalamientos al respecto:
• Las actividades de aprendizaje permiten a los estudiantes la comprensión de
información teórica a partir del análisis de una situación práctica.
• Las sesiones de clase se tornan en un ambiente activo y estimulante, en el que
las discusiones giran en torno al debate de ideas desde puntos de vista diferentes,
sin generar agresiones y hostilidades personales.
• Dado que los casos representan situaciones complejas de la vida real, es
factible poner en práctica habilidades de trabajo grupal tales como: la negociación,
el manejo de conflictos, la toma de decisiones y la comunicación efectiva.
• El análisis o el estudio de un caso demanda, esencialmente, un proceso
discusión en grupo bajo un enfoque colaborativo.
• Las discusiones reflejan el modo en que, la mayoría de las veces, son tomadas
las decisiones en situaciones reales de la práctica profesional.
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• Dado que el componente esencial del método del caso es la discusión, conviene
tener en cuenta las características de una “buena” discusión.
SISTEMAS DE INSTRUCCIÓN DEL MÉTODO DE CASOS
Al respecto, Christensen (2019) señala que ésta ha de constituir para los
estudiantes una experiencia de aprendizaje que les permita:
• Comprender una situación específica
• Enfocar el análisis de la situación tanto desde una perspectiva global como de
una perspectiva en particular.
• Ser sensibles a la relación entre conceptos, funciones y procesos.
• Analizar y comprender una situación desde un punto de vista multidimensional
• Orientarse a la acción. Esto implica:
o Aceptar del conflicto
o Poseer un sentido tanto de lo crítico o lo clave, como de lo posible.
o Tener voluntad y firmeza para tomar decisiones.
o Ser capaz de convertir los objetivos deseados en programas de acción.
o Ser sensible a los límites y las posibilidades de actuación.
Objetivos
Este método es aplicado primordialmente en la enseñanza universitaria, los
objetivos y beneficios que pueden obtenerse de él son los siguientes:
•Entendimiento e interpretación de los datos.
•Entendimiento y reconocimiento de suposiciones e inferencias opuestas a lo
concreto.
•Hechos.
•Pensamiento analítico y crítico.
•Entendimiento y evaluación de las relaciones interpersonales.
•Ejercitación y elaboración de juicios.
•Comunicación de ideas y opiniones.
•Toma y defensa de decisiones (Roper & Millar, 1999).
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Elementos del método de caso
Vásquez (2007, p. 15) plantea una serie de puntos a tomar en cuenta,
relacionados con los requisitos de diseño y estructuración del método y elección
acertada de los casos, para que la técnica se transforme en un buen dispositivo
para la enseñanza:
El relato debe tener la cualidad de ser creíble y atrapar al lector.
Debe basarse en la descripción de una situación real.
La descripción de la situación debe permitir al lector formar una imagen mental
de las personas, los lugares y los acontecimientos a los que refiere.
El desarrollo del caso debe intensificar la tensión entre puntos de vista
conflictivos. Su narrativa debe progresar hacia una acentuación del dilema,
quedando abierta a múltiples interpretaciones.
TIPOS DE CASOS
Tipos Características
Casos problema Se trata de la descripción de una
situación problemática de la realidad
sobre la cual es preciso tomar una
decisión. La situación es interrumpida
justo antes del momento de la toma de
decisión o del inicio de una acción,
pero con todos los datos necesarios
para su análisis y, posteriormente, la
toma de decisiones.
Casos de evaluación Estos casos permiten adquirir práctica
en materia de análisis o de evaluación
de situaciones, sin tener que tomar
decisiones y emitir recomendaciones
para la acción. En este grupo
podríamos incluir los sucesos o
accidentes medioambientales en los
que se trata de evaluar el impacto
generado y su alcance.
Casos de ilustración Se trata de una situación que va más
allá de la toma de decisiones, en la
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que se analiza un problema real y la
solución que se adoptó atendiendo al
contexto; lo que permite al grupo
aprender sobre la forma en que una
determinada organización o
profesional ha tomado una decisión y
el éxito de la misma
Fuente: Meléndez-Rojas (2018), con base en Andreu et al, 2004, p. 5.
Características
Son particularistas: Esto significa que solamente abarcan una realidad o
tema específico, lo que los constituye en técnicas muy eficaces para
analizar situaciones únicas y concretas.
Son descriptivos: Al finalizar un estudio de casos obtendremos una
descripción exhaustiva y cualitativa de una situación o condición específica.
Son heurísticos: El concepto heurístico significa hallar o descubrir alguna
cosa. En el estudio de casos podemos descubrir nuevos aspectos de un
tema específico o confirmar aquello que ya sabemos.
Son inductivos: Basándonos en un razonamiento inductivo podemos
elaborar hipótesis y hallar nuevas relaciones a partir de uno o varios casos
concretos.
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NOCIONES FUNDAMENTALES DEL MÉTODO DE CASOS
Paso 1. Características fundamentales del caso.
Los datos o eventos que la conforman y especialmente los datos clave.
Una buena descripción del medio (época, lugar, momento, características
del entorno humano y natural)
Un punto crucial o momento culminante que anuda la situación
Un caso no debe presentar una síntesis del problema. Los estudiantes
construirán con su análisis los elementos para realizar esa síntesis.
Paso 2. Hechos relevantes
Deben enumerarse aquellos acontecimientos que son importantes e influyen en el
problema central que se ha intuido en la lectura del caso. Dichos acontecimientos
le servirán como guía al estudiante a la hora del análisis de la información
obtenida.
Paso 3. Problema central
Un caso puede estar centrado en una pregunta determinada, pero en general tiene
varios problemas. El primer paso para resolver un caso es la formulación del
problema central. Se puede decir que el problema que se ha formulado
corresponde verdaderamente al problema central, si una vez que se ha
solucionado, se resuelven también todos o la mayor parte de los problemas
secundarios.
El problema debe sintetizarse en tres renglones o menos, con el objeto de
enfocarlo en forma concreta sin desviarse en sutilezas que sólo provocarían una
discusión dispersa. De preferencia debe formularse a manera de interrogante.
Paso 4. Análisis
En este paso es necesario justificar la formulación del problema central al subrayar
las evidencias existentes sobre el particular. Deben estudiar las causas del
problema, es decir, contestar la pregunta: ¿Por qué tenemos ese problema? Es
importante señalar que, en algunas ocasiones, el estudiante deberá establecer
supuestos propios del caso. En estas situaciones se deberán explicar los
supuestos, antes de entrar a resolver estrictamente el caso. Puede decir, por
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ejemplo, que se supone que la proyección de ventas de un determinado producto
se comportará de igual manera que en los dos años anteriores.
Paso 5. Alternativas de Solución
Aquí se plantean los diferentes caminos para resolver el problema central. Debe
ponerse un interés especial en buscar varias alternativas de solución y asegurarse
que efectivamente todas ellas sean soluciones. Es necesario evaluar cada opción
de solución para determinar si, efectivamente, resuelve el problema, para lo cual
será de gran utilidad destacar cuáles son las ventajas y desventajas de tomar y
ejecutar esa decisión.
Paso 6. Solución, instrumentación y recomendaciones
Una vez que se ha escogido la mejor alternativa, los estudiantes deben explicar de
forma general quién, cuándo y cómo debe llevar a cabo dicha solución y, además,
presentar las recomendaciones de concreción necesarias conforme a lo solicitado
en el caso en cuestión.
Paso 7. Cierre de la actividad
El docente, en su condición de facilitador, efectúa un cierre de la actividad, cuando
en plenaria, explica el desenlace de la situación presentada como caso,
fundamentando sus argumentos de acuerdo a los contenidos desarrollados en el
módulo. El docente debe sintetizar los hallazgos del grupo de estudiantes y
promover la reflexión grupal sobre los aprendizajes logrados.
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1. Características
fundamentales del
caso.
7. Cierre de la 2. Hechos
actividad relevantes
Método
de
6. Solución,
instrumentación y casos 3. Problema
Central
recomendaciones
5. Alternativas
4. Análisis
de Solución
Fuente: Meléndez-Rojas (2018).
Papel del estudiante en el estudio de casos
Antes Durante Después
-Entender y asimilar el - Participar mediante la - Llegar a un consenso
método del caso. expresión de sus global. - Reflexionar
-Tener conocimientos opiniones, juicios, sobre los aprendizajes
previos sobre el tema. hechos y posibles logrados.
-Trabajar soluciones.
individualmente y en - Escuchar atenta y
equipo. - Formular abiertamente las
preguntas aclaratorias y opiniones de los demás.
relevant
Fuente: Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey (s/f).
Desarrollo del método de casos
El método de casos consiste precisamente en proporcionar una serie de casos
que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se
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estudien y analicen; asimismo, permite una interrelación fluida de los grupos. El
método se estructura estableciendo una secuencia que consideramos necesaria
para su desarrollo, se consideran cuatro pasos y se explican de forma sucinta en
el gráfico siguiente:
Preparación y redacción del caso
La preparación del caso probablemente requiere de un gran esfuerzo
cognoscitivo, Foran (2002) sostiene que el caso debería entenderse de forma
rápida y mejorar ostensiblemente la capacidad de participación. El caso necesita
de mucha claridad para la posible identificación del problema; los contenidos del
caso deben conducir de forma explícita hacia una decisión correcta y posibilitar un
rango de soluciones alternativas. Las fuentes para elegir o desarrollar el caso
surgen de diversos medios: noticias, Internet, revistas académicas, redes sociales,
docentes y estudiantes; entre otros.
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La presentación del caso, según Herreid (2011), tiene algunas formas
determinadas: método de explicación (narración o argumentación); método de
discusión, método de pequeños grupos (para incentivar la discusión, colaboración,
integración y participación en clase); casos individuales (no todos los casos son
grupales); simulación de casos por computadora; casos clicker donde la utilización
de tecnología puede conllevar la discusión académica a mega-aulas o grandes
auditorios virtuales y esto permita a los estudiantes elegir entre una variedad de
métodos de comunicación que les ayudará a seleccionar un método de acuerdo
con su estilo personal de aprendizaje.
Según Wallace (2001) el método del caso evoluciona, porque incorpora los nuevos
medios y nuevas las formas de tecnología (multimedia) para promover la
formación del docente y del estudiante; se pueden realizar con él interesantes
combinaciones de tecnología.
Zimmerman (2002) hace precisiones sobre el modelo clásico del caso y toma en
consideración cuatro pasos esenciales: 1) dar preferencia a un caso real con
posibles alternativas y resultados; 2) proveer información suficiente sobre el caso
para su comprensión integral; 3) asignar lecturas de fondo prioritarias para la
clase; 4) facilitar la discusión en clase, analizar el contenido del caso y elaborar
sus posibles soluciones.
A partir de otras conceptualizaciones sobre la estructuración formal del caso,
desde nuestro punto de vista, se deberían cumplir seis elementos o pasos
fundamentales: 1) Verosimilitud, que sea creíble para el lector; 2) Veracidad, que
esté basado en hechos reales; 3) Interés y actualidad, que sea novedoso para los
lectores; 4) Controversial; que genere discusión; 5) Concreción, que determine los
hechos someramente; 6) Comprensión, la complejidad no es sinónimo de
confusión.
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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formación del estudiantado en Bibliotecología. Revista eCiencias de la
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