Acta Constitutiva
En la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán, a los 19 días del mes de octubre del 2022 dos mil veintidós, ante
mí, Licenciado Ramón Durán Benavides, Notario Público Número Veintitrés, en actual ejercicio para La ciudad de
México, comparecieron JOSÉ FRANCISCO ESCALONA VILLAFAÑA, MARIA FERNANDA ELORRIAGA LÓPEZ, ELOISA
LÓPEZ MÁRQUEZ, LUIS DANIEL CORTÉS VALDEZ, EDDY OSVALDO HERNANDEZ MENDOZA; CARLOS REYES
CEDILLO. quienes manifiestan lo siguiente: - - - - - - - - - - -
Que han convenido constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y para tal efecto, se solicitó y obtuvo
permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Permisos Artículo
27 Veintisiete Constitucional, el cual fue concedido por la Delegación de mencionada Secretaría en esta ciudad, con fecha
15 de octubre del presente año. Correspondiéndole el número 08000141 cero ocho cero cero cero uno cuatro uno,
expediente 0008000140 cero cero cero ocho cero cero cero uno cuatro cero, documento que el Notario tiene a la vista y que
agregará al apéndice de este instrumento, para que forme parte del mismo, teniéndose por reproducido su texto en este
apartado. - - - - - - Por último declaran las comparecientes que a fin de formalizar la constitución de la sociedad mercantil
que pretenden realizar, otorgan las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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C L A U S U L A S
- - - - - - - - - - - - - - - - - - A T R I B U T O S - - - - - - - - - - - - - -
PRIMERA.- DENOMINACION.- Los otorgantes constituyen una Sociedad Mercantil que se denominará “Mangiare”,
pudiendo emplearse la abreviatura S.A. de C.V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL.- El objeto de la
Sociedad será: - a) Todo acto de servicios de Mangiare; así como la titularidad de los derechos y sujeto de las obligaciones
que a toda sociedad mexicana se le confiere. - - - - - - - - - - - - -
b) Adquirir, tomar en arrendamiento, comodato o fideicomiso, bienes muebles e inmuebles necesarios para la edificación de
oficinas, almacenes, talleres, plantas de beneficio, etc…, en las cantidades estrictamente necesarias para cumplir con el
objeto social. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c) Dar o tomar dinero en préstamo, con o sin garantía de la Banca Nacional o Extranjera; emitir bonos acciones,
obligaciones, valores y otros títulos de crédito, con la intervención en su caso, de las instituciones señaladas por la Ley;
adquirir acciones y figurar como accionista en otras empresas mexicanas o extranjeras con objeto similar al de esta
compañía; así como adquirir legalmente y negociar con toda clase de efectos de comercio de este tipo de productos y
otorgar las garantías que fuere necesario para realizar los objetos de la sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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d) La ejecución de infraestructura que requiera la sociedad para el desarrollo de su objeto social entre estas, oficinas,
bodegas, construcciones para el alojamiento de sus representantes en sus respectivos lugares de ubicación. - - - - - - - - - - -
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e) Celebrar toda clase de contratos, ya sean civiles, mercantiles o laborales, que fueran permitidos por la Ley. - - - - - - - - - -
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f) En ningún caso el objeto social convenido exime a la sociedad y a sus socios de la estricta observación de las
disposiciones y leyes de interés público. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
g) Otorgar garantías siempre y cuando se relacionen con la consecución de los fines de la sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - -
h) Cabe mencionar nuestra justificación del proyecto como parte del objeto social: Escogimos el nombre “Mangiare” para
nuestra marca debido a que el nombre es sencillo y puede llegar a ser más contagios que otras marcas, Nuestro servicio es
la combinación de entretenimiento y platillos y bebidas alcohólicas más reconocidas por los consumidores. El punto
innovador es que te puedes divertir sin la preocupación de algo, porque contamos con un método eficiente de conductor
designado ya que él no podrá tomar bebidas con alcohol y los platillos son únicos ya que les ponemos ingredientes extras a
alguna botana o lo que dese el cliente.
TERCERA.- DOMICILIO SOCIAL. El domicilio de la Sociedad será en el estado de México, pudiendo establecer
representaciones, sucursales, franquicias por cualquier modo legal, dentro de la República Mexicana. - - - - - - - - - - - - - - - -
- -La Asamblea General de Accionistas, el Administrador Único o en su caso el Consejo de Administración, podrán designar
domicilios convencionales, en nuestro caso el mejor ejemplo es el domicilio del Presidente de la Empresa, Lic. Jose
Francisco Escalona Villafaña , Calle samoano #1431, colonia girasoles, la paz, baja California o - - - - - - - - - - - - -
CUARTA.- DURACION.- La duración de la Sociedad será de 1 año, contados a partir de la fecha de la presente escritura. -
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QUINTA.- NACIONALIDAD.- La Sociedad tiene a Nacionalidad Mexicana, por lo que todos los socios extranjeros actuales
o futuros de la Sociedad, se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como
nacionales respecto a las acciones que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones,
participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que se deriven de los
contratos en que sea parte la Sociedad con Autoridades Mexicanas, y a no invocar por lo mismo la protección de sus
gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones sociales que
hubieren adquirido. - - - - - - - - - - - -Lo anterior aparecerá consignado en los títulos o certificados de acciones que al efecto
se emitan. - - - - - - - - - - - - - - -
C A P I T U L O II
SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la sociedad será variable, con máximo ilimitado, y un mínimo sin
derecho a retiro de $3000.00 TRES MIL PESOS 00/100 Moneda Nacional, representado por 10 diez acciones nominativas,
con valor nominal de $300.00 TRESCIENTOS PESOS 00/100 Moneda Nacional cada una, íntegramente suscrito y pagado
en la siguiente forma: - - - -
N O M B R E S ACCIONES V A L O R
JOSÉ FRANCISCO ESCALONA VILLAFAÑA, 1 $250,000.00
MARIA FERNANDA ELORRIAGA LÓPEZ 1 $250,000.00
ELOISA LÓPEZ MÁRQUEZ 1 $250,000.00
LUIS DANIEL CORTÉS VALDEZ 1 $250,000.00
EDDY OSVALDO HERNANDEZ MENDOZA 1 $250,000.00
CARLOS REYES CEDILLO 1 $250,000.00
T O T A L: 5 $1,250,000.00
,
SEPTIMA.- MODIFICACION AL CAPITAL.- Los aumentos o disminuciones de capital que se decreten en el futuro podrán
ser aprobados en asamblea ordinaria, quedando sujetos a las siguientes condiciones: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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a).- Los Titulares de acciones tendrán derecho de preferencia en proporción al número de las que sean dueños, para
suscribir las nuevas que se emitan. Este derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a
la publicación que se haga en el Periódico Oficial de la Ciudad de México, del acuerdo de la asamblea relativa al aumento
del capital social. - -
b).- Las acciones de la nueva emisión, representando el aumento del capital social, que no hubieren sido suscritas por los
socios preferentes dentro del término mencionado en el inciso anterior, serán ofrecidas libremente al público con aprobación
del Consejo de Administración o del Administrador Único en su caso.- - - - - -
c).- En caso de que algún accionista quiera vender sus acciones, deberá dar aviso fehaciente a los demás accionistas para
que estos ejerciten, si así les conviene, el derecho del tanto para adquirir las acciones de que se trate.- - - - - - - - - - - - - - - -
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d).- Las amortizaciones del capital no surtirán efecto sino hasta el final del ejercicio social que esté corriendo si han sido
decretadas antes del último trimestre del mismo, o hasta el final del siguiente si se hubieren decretado después, y se
publicaran en la forma ordenada por el Artículo 9o. Noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - - - - - -
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OCTAVA.- ACCIONES.- La sociedad llevará un libro especial en que se anotarán los movimientos de aumentos o
disminuciones de capital social y de cambios de titulares de las acciones. Todas las acciones representarán los mismos
derechos y obligaciones, teniendo cada uno derecho a un solo voto sin limitación de ninguna especie en las asambleas
generales de accionistas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOVENA.- ASAMBLEAS.- No podrá ejercitarse el
derecho de separación de un accionista cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital social. La
Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad, según el caso serán Ordinarias o Extraordinarias.
Son extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos comprendidos en el Artículo 182 ciento ochenta
y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con las excepciones establecidas en esta escritura; serán Ordinarias
las que se reúnan para tratar cualquier otro asunto. Las Asambleas Ordinarias cuando menos se verificarán una cada año
dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social. - - - - - - - La convocatoria para las Asambleas se hará por
el Administrador Único o en su caso, indistintamente por el Consejo de Administración, el Presidente o el Secretario, así
como por el Comisario, sin perjuicio de los demás casos previstos por la Ley.
Las Asambleas se celebrarán el día y hora que indique la convocatoria en el domicilio social. Si no se lleva a cabo en éste,
las Asambleas serán nulas, salvo caso de fuerza mayor. - - - - - -
DECIMA.- CONVOCATORIAS.- Las convocatorias para las Asambleas se publicarán con el Orden del Día, por una sola
vez, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, o en cualquier periódico de amplia circulación del
domicilio de la Sociedad, con anticipación mínima de 10 días. Sin embargo, serán válidas las Asambleas sin requisito
alguno, cuando en el momento de las votaciones se encuentre representada la totalidad de las acciones en que se divide el
capital social. - - - DÉCIMA PRIMERA.- GENERALIDADES.- Para concurrir a las Asambleas, los Accionistas depositarán
sus acciones en el lugar que determine la convocatoria con anticipación mínima de 24 horas en aquélla en que deba
celebrarse. A falta de convocatoria, las acciones se depositarán en la Oficina de la Sociedad, quien extenderá la constancia
respectiva. - - - - - - - - Los títulos de las acciones o los certificados provisionales en su caso, podrán amparar varias
acciones y deberán ser expedidos dentro del plazo de un año a contar de la fecha de esta escritura, debiendo ser firmados
por el Presidente y el Tesorero del Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso. Los cupones de las
acciones deberán ser así mismo nominativos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Los títulos de referencia llenarán además los requisitos que se señalan en los Artículos 125 ciento veinticinco y 127 ciento
veintisiete de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Inversión Extranjera, y Artículo 27 veintisiete constitucional.
- - - - En los casos de extravío o destrucción total de una o varias acciones, sólo se procederá a su reposición mediante
resolución judicial y los nuevos títulos se expedirán a costa del interesado.
C A P I T U L O III
- DE LA ADMINISTRACIÓN - - - - - - - - - - - -
DÉCIMA SEGUNDA.- La administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador Único o de un Consejo de
Administración, según lo determine la Asamblea de Accionistas; en caso de Consejo estará integrado por un Presidente, un
Secretario, un Tesorero y el número de vocales que designe la asamblea. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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DÉCIMA TERCERA.- El Administrador Único o los Miembros del Consejo de Administración tendrán que ser accionistas y
durarán tiempo indefinido en el desempeño de sus cargos, podrán ser reelectos, y percibirán las remuneraciones que
determine la asamblea general de accionistas, continuarán en sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el
que hayan sido designados, mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados tomen posesión de sus cargos.
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DÉCIMA CUARTA.- El Administrador Único, los Consejeros en su caso, y demás empleados que determine el Consejo,
para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos, deberán caucionar sus
manejos a satisfacción del Consejo o de la Asamblea.- - - - - - - - - - - - - - - -
DÉCIMA QUINTA.- Para que el Consejo de Administración funcione legalmente deberá asistir por lo menos la mayoría de
sus miembros y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. En caso de empate
el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad.-- - - - - - - - - - - - -
DÉCIMA SEXTA.- El Administrador Único o el Consejo de Administración en su caso, ejercerá con la mayor amplitud las
siguientes facultades:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a).- Administrar los bienes y negocios de la sociedad con todas las facultades generales y las especiales, aun las que,
conforme a la ley, requieran mención o cláusula especial, sin limitación alguna, en los términos del Artículo 2554 dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos
cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Chihuahua.- - - - - - - - - - - - - - - - -
b).- Ejecutar actos de dominio respecto a los bienes y derechos de la Sociedad, igualmente con todas las facultades
generales y las especiales, aun las que conforme a la Ley requieran Poder o cláusula especial, sin limitación alguna en los
términos de los mencionados Artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y
su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Chihuahua.- - - - - - - - -
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c).- Representar a la sociedad inclusive ante toda clase de autoridades Federales, Estatales o Municipales, Administrativas
o Judiciales o ante árbitros o arbitradores y ante las autoridades de trabajo, con las atribuciones propias del mandato para
pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales, aún las que requieran cláusula o mención especial,
sin limitación alguna, en los términos del citado Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el
Distrito Federal y su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de
Chihuahua, entre estas facultades de una manera meramente enunciativa las mencionadas en el Artículo 2486 dos mil
cuatrocientos ochenta y seis del ordenamiento legal primeramente citado, para que en uso de este mandato pueda:
desistirse, transigir, comprometer en árbitros, dirimir controversias a través de amigables componedores, entablar toda
clase de recursos, absolver y articular posiciones, recusar y recibir pagos, así como presentar testigos, comparecer a
remates, haciendo posturas, mejoras o pujas, recibir pagos y pedir la adjudicación de bienes; se le confieren facultades
expresas para promover querellas, presentar denuncias, constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio Público,
otorgar perdones, interponer y desistirse del juicio de amparo y sus recursos y cuantas facultades se requieran en toda
clase de asuntos penales y laborales. - - - - - -
d).- Mandato General amplísimo para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y aún las especiales que
requieran cláusula especial conforme a la ley para tener la representación patronal, para los efectos de los artículos 11
once, 46 cuarenta y seis, 47 cuarenta y siete, 134 ciento treinta y cuatro, fracción III tercera, 523 quinientos veintitrés, 692
seiscientos noventa y dos, fracciones I primera, II segunda y III tercera, 786 setecientos ochenta y seis, 787 setecientos
ochenta y siete, 788 setecientos ochenta y ocho, 873 ochocientos setenta y tres, 874 ochocientos setenta y cuatro, 876
ochocientos setenta y seis, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve, 880 ochocientos ochenta,
883 ochocientos ochenta y tres, 884 ochocientos ochenta y cuatro y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo; podrá
actuar frente o ante:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1).- Los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos.- -
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2).- Los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales, en general para todos
los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a que
se refiere el Artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá así mismo comparecer ante las Juntas
de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales, proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, para
tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como
representante de la sociedad en calidad de Administrador, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo
que se tramiten ante cualesquier autoridad. Al mismo tiempo podrá celebrar, modificar, resolver, novar, extinguir, revocar o
rescindir contratos de trabajo, absolver y articular posiciones, podrá pagar y recibir pagos, podrá interponer toda clase de
recursos, juicios y procedimientos e incluso el amparo, y desistirse de unos y otros.-
e).- Mandato General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y aún las especiales que
requieran cláusula expresa conforme a la ley, para que se tramite todo tipo de asuntos de naturaleza fiscal y administrativa,
ante quien corresponda, enunciativamente ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, en todas y cada una de sus
dependencias, incluyendo Servicios de Administración Tributaria (S.A.T.), Administración General de Recaudación,
Auditoría Jurídica de Ingresos y Aduanas, Administraciones Locales de Recaudación, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretaria de Finanzas y Administración del Estado, Tesorería
Municipal, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y demás
Organismos descentralizados o Paraestatales que directa o indirectamente se relacionen con asuntos fiscales y
administrativos; pudiendo en consecuencia: firmar, gestionar, tramitar, oír y recibir notificaciones, ofrecer, promover,
presentar y rendir pruebas, presentar promociones y toda clase de documentos, formular alegatos, interponer recursos,
presentar toda clase de documentos, suscribir, firmar, novar, modificar, extinguir, rescindir, resolver contratos y convenios
para los fines mencionados, siendo lo anterior enunciativo y no limitativo, toda vez que se le otorga el mandato más amplio
como en derecho sea posible y sin limitación alguna.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
f).- Emitir, suscribir, aceptar, otorgar, endosar, avalar o en cualquier forma negociar títulos de crédito y obligar
cambiariamente a la sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
g).- Nombrar y remover a los Gerentes de la Sociedad y señalarles sus facultades, obligaciones y remuneraciones. Nuestro
gerente es Jorge Alfonso Aragón Cano- - - - -- - - - -
h).- En el caso de existir Consejo de Administración, actuar en el desahogo de sus atribuciones por medio de Delegados
nombrados de entre sus miembros y en su defecto por medio del Presidente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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i).- Ejecutar los acuerdos de la asamblea, interpretarlos y proveer a su mejor aplicación y cumplimiento.- - - - - - - - - - - - - - -
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j).- Nombrar mandatarios con todas las facultades que en cada caso estime pertinentes, de las que le son propias, al mismo
Consejo o al Administrador Único, en su caso, así como revocar los respectivos mandatos. Se ha nombrado directora a
Brenda Rebeca Palma jurado, así como a Marcela Ramos Almeida como subgerente - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
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k). – Abrir cuentas bancarias a nombre de la sociedad y designar a las personas que habrán de girar en contra de ellas. - - -
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DÉCIMA SÉPTIMA.- El Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso, será el
representante legal de esta Sociedad y del Consejo y cumplirá los acuerdos de este último sin necesidad de resolución
especial alguna; por el solo hecho de su nombramiento tendrá las facultades asignadas al Consejo en la cláusula décima
sexta anterior y podrá ejercitarlas sin restricción alguna. Nosotros optamos por manejarnos por medio de un administrador
único y no un consejo, su nombre es Lic. José Francisco Escalona Villafaña. - - - - - - - - - - - - - -
C A P I T U L O IV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - V I G I L A N C I A - - - - - - - - - - - - - - -
DÉCIMA OCTAVA.- La vigilancia de la sociedad será encomendada a un Comisario, que será designado por la asamblea
general de accionistas. Nosotros elegimos Comisario a Lic. MARIA FERNANDA ELORRIAGA LÓPEZ. - - - - - - - - - - - - - - - -
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DÉCIMA NOVENA.- El Comisario durará en su encargo un período indefinido, no necesita ser accionista de la sociedad y
podrá ser reelecto; continuará en funciones hasta que la persona designada para sustituirlo, tome posesión del cargo. - - -
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VIGÉSIMA.- El Comisario tendrá las atribuciones y obligaciones enumeradas en el Artículo 166 ciento sesenta y seis de la
Ley General de Sociedades Mercantiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIGÉSIMA PRIMERA.- El Comisario otorgará las mismas garantías estipuladas en la cláusula décima cuarta de esta
escritura para los consejeros, y no podrá retirarlas hasta que su gestión haya sido aprobada por la asamblea general de
accionistas.- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C A P I T U L O V
- - - - - - - -- - - - - - - - ASAMBLEAS GENERALES - - - - - - - - - -
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Las asambleas generales de accionistas serán ordinarias y extraordinarias. Las convocadas para
tratar cualquiera de los asuntos incluidos en el Artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles serán asambleas extraordinarias.- - - - - - - - - - - - - -
Todas las demás serán ordinarias.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
VIGÉSIMA TERCERA.- Las convocatorias para asambleas generales de accionistas deberán ser hechas por el
Administrador Único, por el Consejo de Administración o por el Comisario; sin embargo los accionistas que representen por
lo menos el 33% treinta y tres por ciento del capital social, podrá pedir por escrito, en cualquier momento, que el
Administrador Único, el Consejo de Administración o el Comisario convoquen a una asamblea general de accionistas para
discutir los asuntos que especifiquen en la solicitud. Todo accionista dueño de una acción tendrá el mismo derecho en
cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 185 ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Si el Administrador Único, el Consejo de Administración o el Comisario no hicieran la convocatoria dentro de los quince días
siguientes a la fecha de su solicitud, el Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la Sociedad, lo hará a petición de
cualquiera de los interesados, quienes deberán exhibir sus acciones con este objeto. - - - - - - - -
VIGÉSIMA CUARTA.- Las convocatorias para las asambleas deberán publicarse en uno de los periódicos de mayor
circulación del domicilio social, por lo menos con quince días de anticipación a la fecha fijada por la asamblea. Las
convocatorias contendrán la Orden del Día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan.- - - - - - - - - -
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VIGÉSIMA QUINTA.- Las asambleas podrán ser celebradas sin previa convocatoria, si el capital social está totalmente
representado en el momento de la votación. - - - - - - - - - - - - - - -
VIGÉSIMA SEXTA.- Los accionistas podrán ser representados en las asambleas por la persona que designaren mediante
Mandato otorgado ante dos testigos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Las actas de asambleas serán registradas en el libro respectivo y serán firmadas por el Presidente y
el Secretario de las asambleas, así como por el Comisario, si éste asistiere. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIGÉSIMA OCTAVA.- Las asambleas serán presididas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de
Administración en su caso, y actuará como Secretario el del propio Consejo o quien se designe expresamente para tal
efecto. En caso de que cualquiera de ellos estuviere ausente, por la persona o personas a quien o quienes designen los
accionistas presentes, por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIGÉSIMA NOVENA.- Las asambleas ordinarias serán celebradas por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses
siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Además de los asuntos especificados en la Orden del Día deberán:- - - -
1.- Discutir, aprobar, modificar y resolver lo conducente en relación con el balance general y demás documentos contables
después de haber oído el informe del Administrador Único, del Consejo de Administración en su caso, y del Comisario.- - - -
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2.- Nombrar al Administrador Único, a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario, y determinar sus
remuneraciones; y. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.- Decidir sobre la aplicación de utilidades.- - - - - - - - - - - - - - - -
TRIGÉSIMA.- Para ser válidas, las Asambleas Generales Ordinarias de accionistas, celebradas por virtud de la primera
convocatoria, deberán reunir por lo menos el 50% cincuenta por ciento del capital social y sus resoluciones serán válidas
cuando se tomen por el voto favorable de la mayoría de acciones. En segunda Convocatoria, la Asamblea será válida con
las Acciones que comparezcan y sus resoluciones serán adoptadas por mayoría de votos. Las Asambleas Extraordinarias
requerirán el Quórum que establecen los Artículos 190 ciento noventa y 191 ciento noventa y uno de la Ley General de
Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C A P I T U L O VI
- DEL EJERCICIO SOCIAL E INFORMACIÓN FINANCIERA-
TRIGÉSIMA PRIMERA.- El ejercicio social durará un año contado a partir del día de la escritura del presente al plazo en el
que se cumplan los 6 meses. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social se formularán los
Estados Financieros establecidos por la Ley y demás documentos contables que contendrá: el capital social, efectivo en
caja, depósitos bancarios y demás cuentas que formen el activo y pasivo de la sociedad; y en general todos los otros datos
necesarios para mostrar la situación financiera de la sociedad.- -
TRIGÉSIMA TERCERA.- La formulación de los Estados Financieros y demás documentos estará encomendada al
Administrador Único o al Consejo de Administración. Dichos Estados, junto con los documentos justificativos y el informe
sobre la situación económica del negocio será entregado al Comisario, por lo menos con treinta días de anticipación a la
fecha fijada para la celebración de la asamblea general. - - - - - -
TRIGÉSIMA CUARTA.- El Comisario dentro de los diez días siguientes a la fecha en que le sean entregados los Estados
Financieros y documentos anexos, presentará un dictamen conteniendo sus observaciones y proposiciones. Los Estados
Financieros con sus anexos y el dictamen del Comisario permanecerá con el Consejo de Administración o el Administrador
Único en su caso, durante los quince días anteriores a la fecha de la asamblea general, para que puedan ser examinados
por los accionistas en las oficinas de la sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- C A P I T U L O VII
- - - - - - - - - - - - - - - - PERDIDAS Y GANANCIAS - - - - - - - - -
TRIGÉSIMA QUINTA.- Deducidos los gastos generales, entre los que se comprenden pagos y honorarios a los consejeros
o al Administrador Único, y en su caso al Comisario, las utilidades que se obtengan previa deducción de las cantidades
necesarias para las amortizaciones, depreciaciones y castigos e impuesto sobre la renta, se aplicará como sigue: a) Se
separará un 5% cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal hasta que alcancen el 20% veinte por ciento del
capital social. b). Se separarán las cantidades que la asamblea acuerde para la formación de uno o varios fondos de
reserva especial. c).- Del remanente se distribuirá como dividendos entre los accionistas en proporción al número de sus
acciones, la cantidad que acuerde la asamblea. d). Los sobrantes repartibles serán llevados a cuenta nueva de utilidades
por aplicar. - - - - - - - - - - -
TRIGÉSIMA SEXTA. - Las pérdidas si las hubiere serán reportadas primeramente por los fondos de reserva y a falta de
éstos se prorratearán entre el número de acciones.- - - - - - - - - -
C A P I T U L O IX - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -- - - - - - - DISPOSICIONES GENERALES - - - - - - - -
CUADRAGÉSIMA.- Las cláusulas de esta escritura constituyen los Estatutos de la Sociedad de acuerdo con la parte final
del Artículo 6o. Sexto de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Para todo lo no previsto en esta escritura se estará a lo que prescribe la Ley General de
Sociedades Mercantiles y demás aplicables a la materia. - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - T R A N S I T O R I O S - - - - - -- - - - - - - -
ÚNICO.- Los socios fundadores constituidos en este acto en primera Asamblea General Ordinaria de accionistas tomaron
por unanimidad de votos los siguientes acuerdos:- - - - - - - - - - - - -
1.- Deciden que la sociedad sea administrada por un Administrador Único designándose para tal cargo al señor
LUIS DANIEL CORTÉS VALDEZ a quien se le confieren las facultades establecidas en la cláusula 16a. Décima Sexta de
estos estatutos. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Se designa Comisario a Lic. MARIA FERNANDA ELORRIAGA LÓPEZ
3. Asimismo se le otorgan al señor CARLOS REYES CEDILLO la facultad de Subgerente, así como LIC. ELOISA LÓPEZ
MÁRQUEZ es el gerente Brenda Rebeca Palma Jurado es la directora. A diferencia del administrador único, el presidente
de la empresa es EDDY OSVALDO HERNANDEZ MENDOZA. - - - - - - - - - - - - - -
4. Las personas anteriormente mencionadas otorgan a satisfacción de la sociedad la garantía a que se refiere la cláusula
Décima-cuarta de esta escritura. - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Las facultades, poderes o mandatos conferidos en la presente escritura se encuentran otorgados en los términos del
Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y en su correlativo el Artículo 2453
dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Chihuahua supletorios en materia mercantil, que a la
letra dicen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"ARTICULO 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas
las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley para que se entiendan
conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se dan con ese
carácter para que el apoderado tenga todas las facultades administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de
dominio bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo
relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos, cuando se quieran limitar, en los tres
casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones o los poderes serán
especiales. Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".- - - - - -
"ARTICULO 2453.- En el mandato general para pleitos y cobranzas, bastará que se asiente que se otorga con todas las
facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos
sin limitación alguna. En el mandato general para administrar bienes, bastará expresar que se confiere con ese carácter
para que el mandatario ejerza toda clase de facultades administrativas. En el mandato general para ejercer actos de
dominio, bastará expresar que se den con ese carácter para que el mandatario ejerza todas las facultades de dueño, tanto
en lo relativo a los bienes, como para ejercer todas las acciones que se requieran para defenderlos. Tratándose de actos
gratuitos, es necesaria autorización expresa del mandante. Cuando se quieran limitar, los tres casos antes mencionados,
las facultades de los mandatarios, se consignarán las limitaciones o los mandatos serán especiales. Los Notarios insertarán
este Articulo en los instrumentos de los mandatos que se otorguen".- - - - - - - -
YO EL NOTARIO DOY FE Y CERTIFICO: - - - - - - - - - - - - - - - -
a).- Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con los documentos originales que tuve a la vista, con los cuales me
Remito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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JOSÉ FRANCISCO ESCALONA VILLAFAÑA (Presidente de la empresa)
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LIC. ELOISA LÓPEZ MÁRQUEZ (Presidente del Consejo de admón.)
