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Foto: Federico PARRA / AFP)
Este martes 25 de octubre se introdujo una demanda contra el Banco Occidental de Descuento
(BOD), así como contra su propietario Víctor Vargas y la empresa holding Cartera de Inversiones de
Venezuela C. A.
Los demandantes Ana Urbina, Pedro Velázquez y Juan Carlo Michelangeli, representados por los
abogados Carlos Calderón y Roberto Hung, introdujeron una demanda de protección de derechos
e intereses colectivos y difusos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Solicitan, en nombre de unos 200 afectados, que se levante el velo corporativo tanto al BOD como
a Cartera de Inversiones de Venezuela y a Víctor Vargas.
Tribunal de Curazao declaró en bancarrota al Banco del Orinoco
Los demandantes son venezolanos que poseían ahorros en cuentas de bancos asociados del BOD
en el Caribe que fueron intervenidos y liquidados. Es el caso del Banco del Orinoco (BDO), en
Curazao; BOI Bank, en Antigua y Barbuda; ALL BanK, en Panamá, y Banco Múltiple de las Américas
(Bancamérica), en República Dominicana.
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Página 1 de la demanda de protección de derechos e intereses colectivos y difusos introducida
ante la Sala Constitucional del TSJ en contra del BOD
Demanda contra el BOD y su propietario Víctor Vargas
El Nacional conversó con Carlos Calderón, uno de los abogados a cargo del caso. Explicó que un
total de entre 10.000 y 13.000 personas resultaron afectadas por las liquidaciones de esas
entidades financieras.
Agregó que aunque los activos del BOD en Venezuela fueron adquiridos por otra entidad
financiera, los clientes afectados en los bancos asociados en el Caribe no han recibido su dinero.
Calderón explicó que el BOD no actuaba como una institución independiente sino que formaba
parte de la empresa holding Cartera de Inversiones de Venezuela C. A., que también gestionaba al
Banco del Orinoco, BOI Bank, ALL BanK y Bancamérica.
«El problema radica en que la compraventa se limitó a los activos y pasivos en Venezuela, no tuvo
en cuenta que los bancos del Caribe junto al BOD constituyen un grupo Financiero: el Grupo
Financiero BOD, cuya empresa propietaria es Cartera de Inversiones de Venezuela C.A., como lo
definió Sudeban en todas sus Resoluciones. Al ser un grupo financiero los activos del BOD
debieron ser aplicados a cubrir las deudas de las entidades hermanas del Caribe. Por eso
solicitamos entre otras cosas el levantamiento del velo corporativo tanto del BOD como de Cartera
de Inversiones», remarcó Calderón durante su conversación con El Nacional.
Además, señaló que Víctor Vargas poseía 99,57% de las acciones de ese grupo financiero.
«Con la vigencia del régimen de control de cambio había utilizado el Sistema de Transacciones con
Títulos en Moneda Extranjera vigente en 2011 (Sitme) para comprar títulos valores, y con eso ellos
mismos dentro del BOD abrían cuentas en sus bancos hermanos en el Caribe. Buscaban una
colocación para luego especular con ese dinero comprando papeles de deuda pública
venezolana», dijo Calderón tras presentar la demanda.
Podrían ser más de 200 venezolanos
Por otra parte, Calderón dijo a El Nacional que aunque por el momento cerca de 200 venezolanos
son parte de la demanda, se proyecta que al conocerse la noticia se vayan agregando otros
clientes que mantenían sus ahorros en los bancos asociados del BOD en el Caribe.
Respecto a la cantidad de dinero que quedó en el limbo en esas entidades financieras en el Caribe
asociadas con el BOD, el abogado detalló las siguientes cifras aproximadas:
Banco del Orinoco (Curazao): 1.200 millones,
