ESTANDAR 1 REQUISITOS DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIOS
FORMATO PARA VISITA A CLIENTES Y PROVEEDORES
Código: Sección: Versión:
BASC_1_F003 1 1
BASC Gestor: Responsable: Aprobó: Fecha (D/M/A)
Gerente Gerente
Lider BASC
FORMATO PARA VISITA A CLIENTES Y PROVEEDORES
NOMBRE DE LA EMPRESA:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
REPRESENTANTE LEGAL:
SERVICIO QUE NOS PRESTA:
FECHA VISITA:
OBJETO DE REVISIÓN SI NO
La Empresa debe estar constituida legalmente, debe realizarse una verificación de
antecedentes de los accionistas de la empresa y su Junta Directiva.
Revise si cuenta con:
Registro Cámara de Comercio
NIT ó RUT expedido por la DIAN
Paz y Salvo de la Tesorería Municipal
Superintendencia (dependiendo de la característica de la Empresa)
Cuenta con el listado de accionistas
Cuenta con Junta Directiva, hay acta vigente de la elección y posesión de esta
Hace parte de un gremio
Cuenta con una política clara de seguridad y prevención contra el narcotráfico
Existe una persona identificable dentro de la empresa como responsable de ella
Cuenta con certificación BASC
Dispone de procedimientos para la selección de personal
Revise:
Hojas de vida
Visitas domiciliarias
Registro de huellas
Hacen verificación de antecedentes
Capacitación del personal
Información actualizada (dentro del último año)
Cuentan con uniforme o distintivo que los caracterice como miembros activos
Las Oficinas son seguras
Cuentan con sistema de alarma, CCTV u otro
Llevan control de acceso de personal, visitantes, contratistas, vehículos
Tienen control sobre las áreas restringidas, están señalizadas
Programa de capacitación para el personal sobre practicas ant-contrabando y
anti-terroristas
Dispone de un lugar adecuado y seguro para el archivo de los documentos
Se entregan documentos en blanco para ser diligenciados por terceras personas
Existen procedimientos sobre entrega y archivo de la documentación
Cuenta con una política de firmas y sellos
Está sistematizada, mantiene controles informáticos
FORMATO PARA VISITA A CLIENTES Y PROVEEDORES
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Gerente Gerente
Lider BASC
Hoja No. 2
NOMBRE DE LA EMPRESA:
FECHA VISITA:
OBJETO DE REVISIÓN SI NO
Cuentan con procedimiento documentado para la selección de clientes y
proveedores
Verifican los documentos presentados
Hacen visita a sus proveedores o clientes
Tienen por escrito los acuerdos o responsabilidades con proveedores y clientes
Están por escrito los acuerdos que deben llevar a cabo sobre procedimientos de
seguridad
Cuentan con registros de firmas para la entrega y recibo de mercancía
El personal que participa en el recibo y entrega de mercancía está capacitado en
técnicas de inspección y verificación de carga
Existen controles para el recibo y entrega de mercancía
Cómo hacen el seguimiento a la mercancía mientras esta está en tránsito
Cuál es el procedimiento establecido en caso de siniestros
Cuentan con alianzas estratégicas en materia de seguridad con autoridades
locales, gremios u otras instituciones que puedan ayudar a mejorar la seguridad
de los procesos de despacho o recibo de la carga
Existe procedimiento de reporte de actividades sospechosas
El personal está capacitado para el reporte de actividades consideradas como
sospechosas
RESPONSABLE DE LA VISITA
CARGO
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Gerente Gerente
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