Abogado
Inpreabogado N°. --
Exp. N°
Ciudadano.
Registrador Mercantil --- de la Circunscripción Judicial
del Distrito Capital y Estado Miranda.
Su Despacho.
Yo, ---, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, soltero, titular de la
cédula de identidad N° ----------- y del R.F.I. N° -----, procediendo con el carácter de
Autorizado por DISTRIBUIDORA MAGNIFICA C. A., empresa debidamente
inscrita ante el Registro Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del Distrito
Capital y Estado Miranda, bajo el N° 3, Tomo -346-A, de fecha diecinueve (19) de
noviembre de dos mil trece (2013), Registro de Información Fiscal N° J-403408823;
debidamente facultado para este acto, ocurro ante usted para presentar la copia fiel
del Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Compañía, celebrada en fecha
veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016), en la cual por acuerdo tornado
en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de mi representada celebrada
el d í a . . . , se decidió reformar el artículo... del Documento Constitutivo
y Estatutos Sociales de la Compañía, para cambiar el domicilio de la Sociedad,
de la ciudad de. . ., a la ciudad d e … , a objeto de que se sirva registrarla,
archivarla y seguidamente me expida una (01) copia certificada de la misma a los
fines de su publicación.
Es Justicia en Caracas, a la fecha de su presentación.
Acta No...
En la ciudad de..., a lo s... días del mes de. . de..., siendo eldía y hora fijados para
que tenga lugar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa ". .. ,
Compañía Anónima", se reunieron en las oficinas de la empresa situadas en. . ., la
totalidad de los accionistas. El Sr.... asistió en su carácter de Presidente de
". ..C.A.", propietaria de... acciones; el señor. . . hizo acto de presencia
representando... acciones de su propiedad. Estando constituida la Asamblea con
el... por ciento ( %) del Capital Social, lo cual, de conformidad con el artículo... del
Documento Constitutivo de la Compañía, hace innecesaria la convocatoria por la
prensa, por cuanto se encuentra presente en la Asamblea el cien por ciento (100%) del
capital social, no se hace necesaria la previa convocatoria por prensa; preside la
reunión el ciudadano ----, previamente identificado, en su carácter de Gerente General,
quien luego de comprobar el quórum declara válidamente constituida la Asamblea
para deliberar el Orden del Día, que es el siguiente: "ÚNICO. - CAMBIO DE
DOMICILIO SOCIAL". El señor... expone que, debido a que la empresa opera
preferentemente y de modo principal en la ciudad de. . . , Estado... , siendo aquel
lugar el asiento principal de sus operaciones, negocios e intereses, opinaba debía
trasladarse a dicho lugar el domicilio de la Sociedad, por razones operativas,
administrativas o reforzamiento del mercado, para ampliar o facilitar ñas
actividades de la empresa en mercados emergentes ESTON ALGUNOS MOTIVOS
QUE SE PUEDEN COLOCAR PARA FUNDAMENTAR EL CAMBIO, lo cual
proponía a fin de que fuese aprobado por la Asamblea y se procediese a reformar
el Documento Constitutivo en la parte pertinente. Sometida a discusión de los
accionistas, resulto aprobada por unanimidad, quedando en consecuencia
modificado el artículo... del Documento Constitutivo de la Empresa, en la forma
siguiente:
"Articulo... - El domicilio de la Compañía es la ciudad de..., pudiendo
establecer agencias, sucursales u oficinas en ... , o en cualquier otra ciudad del
país o del exterior."
No habiendo nada más que tratar, se levantó la sesión, previa lectura de la
presente acta, en la cual de conformidad firman los asistentes. Se comisionó
suficientemente al señor.. . para que realice las participaciones pertinentes.
En..., fecha ----.
