CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TÁCHIRA

SU DESPACHO.

Yo, SHARLY KATHERINE HERNANDEZ PICO, venezolana, mayor de edad, divorciada

comerciante, titular de la cédula de identidad N° V- 17.465.904, domiciliada en el Municipio

Bolívar San Antonio del Estado Táchira y civilmente hábil; procediendo en este acto con el

carácter de PRESIDENTE de la sociedad mercantil “TRANSPORTE AGUILA, C.A.”, con RIF

numero N° J-29551765-3, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero del

Estado Táchira, bajo el N° 100, Tomo 1-A, de fecha Seis (06) de Febrero de 2.008, Expediente

N° 27113. Ante usted ocurro muy respetuosamente para presentar ACTA DE ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de mi representada de fecha Tres (03)

de Junio del 2.022, la cual se explica por sí misma. Se anexan junto a la presente Acta, Estado de
Situación Financiera de Antes y Después del Aumento, Depósitos bancarios para su vista y

devolución. De igual manera solicito la inscripción de la presente Acta y se me expida una (01)

copia certificada de la misma a los fines legales respectivos. Es justicia en San Cristóbal a la

fecha de su presentación.

SHARLY KATHERINE HERNANDEZ PICO

PRESIDENTE.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL “TRANSPORTE AGUILA, C.A.” con RIF numero N° J-29551765-3.

En San Antonio Municipio Bolívar Estado Táchira, hoy Tres (03) de Junio del 2.022, siendo las

10:00 AM. se reunió en su sede social y habiéndose prescindido de la convocatoria previa por

encontrarse en la misma la totalidad del capital social, los ciudadanos SHARLY KATHERINE

HERNANDEZ PICO, venezolana, mayor de edad, divorciada, comerciante, titular de la cédula de

identidad N° V- 17.465.904, domiciliada en el Municipio Bolívar San Antonio del Estado Táchira y

civilmente hábil, propietaria de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) Acciones, KARIN HABIB

CHARRY SESIN, Colombiano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad

N° E- 84.392.331, domiciliado en la población de Ureña, Municipio Pedro María Ureña del Estado

Táchira y civilmente hábil, propietario de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) Acciones, que

representan el cien por ciento (100%) del capital social y presente su carácter de COMISARIO de

la empresa la Licenciada BELKIS ROCIO DUARTE CARREÑO, venezolana, mayor de edad,

domiciliada en la población de Ureña del Estado Táchira y civilmente hábil, y como invitado especial

el ciudadano HOLMAN ALBERTO QUIROGA CAÑAS, venezolano, mayor de edad, soltero,

titular de las cédula de identidad No. V-15.773.245, domiciliado en el Municipio Bolívar San Antonio

del Estado Táchira y civilmente hábil. Presidiendo la asamblea, la PRESIDENTE de la empresa

SHARLY KATHERINE HERNANDEZ PICO, y da lectura al siguiente orden del día: PUNTO

PRIMERO: Ratificación del Comisario de la empresa. PUNTO SEGUNDO: Modificación de las

Clausulas DÉCIMA SEGUNDA y DÉCIMA TERCERA de los Estatutos Sociales de la Empresa.

PUNTO TERCERO: Nombramiento de la Nueva Junta Directiva de la Empresa. PUNTO

CUARTO: Consideración, Aprobación o Improbación del Balance General y Estados de Ganancias y

Pérdidas del periodo comprendido entre el 01/01/2.021 al 31/12/2.021, previo informe del

[Link] como fue el orden del día se procedió a considerar el Punto Primero: La

Asamblea decidió que es necesario RATIFICAR A LA COMISARIO DE LA EMPRESA, a la

Licenciada en Contaduría pública Licenciada BELKIS ROCIO DUARTE CARREÑO, venezolana,

mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad V.-8.993.278, inscrita en el C.P.C bajo el N°

76.435, domiciliada en la población de San Antonio del Estado Táchira y civilmente hábil. El referido

punto fue sometido a consideración de los asambleístas y fue aprobado por unanimidad, pasándose a
desarrollar el punto segundo del orden del día Punto Segundo: La Asamblea acordó que es necesario

Modificación de las Clausulas DÉCIMA SEGUNDA y DÉCIMA TERCERA de los Estatutos

Sociales de la Empresa, las cuales de ahora en adelante quedarán de la siguiente manera: DÉCIMA

SEGUNDA: La administración de la compañía estará a cargo de una junta directiva, integrada por:
DOS (02) MIEMBROS PRINCIPALES que se denominaran: UN (01) PRESIDENTE Y UN (01)

GERENTE GENERAL, los cuales serán electos por Asamblea General de Accionistas, podrán ser

accionistas o no y duraran VEINTE (20) AÑOS en el ejercicio de sus funciones. Podrán actuar de

modo conjunto o separadamente, quienes podrán ser o no accionistas de la compañía. Si por

cualquier motivo la asamblea no hiciere en su oportunidad el nombramiento de la junta directiva

continuaran los anteriores en el desempeño de sus funciones, hasta tanto sean reemplazados o

reelegidos, según decisión de la asamblea general de accionistas. DÉCIMA TERCERA: EL

PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL, tendrán las amplias facultades y poderes de

representación, disposición y administración por consiguiente están facultados PARA

REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN FORMA CONJUNTA O SEPARADAMENTE todas

las funciones que aquí se enumeran: A) Comprar, vender o gravar a los precios y en las condiciones

que juzguen más favorables a los intereses de la compañía, toda clase de bienes muebles o inmuebles

B) Dar y recibir pagos, permuta, arrendar, dar y tomar préstamo, constituir y recibir hipoteca, prendas,
anticresis y todo género de garantía reales o personales y canceladas en su oportunidad, extinguir sus

obligaciones y cancelar las acreencias de la compañía C) celebrar toda clase de contratos nominados o

innominados D) Constituir factores representantes, apoderados judiciales o extrajudiciales con las más

amplias facultades aun para convenir, desistir transigir, comprometer en arbitro de todas especie, hacer

posturas en remates, prestar fianza en remates llegado al caso, promover todas clase de recursos

ordinarios y extraordinarios, revocar dichos mandatos y en general podrá actuar sin limitación en

cuanto acto crea útil, necesario o conveniente para el mejor éxito de las operaciones sociales, firmar

los títulos de las acciones y las actas de traspaso de las mismas, quedan igualmente facultados para

abrir, movilizar y finiquitar cuentas bancarias de toda clase, depositar dinero y valores en los bancos,

retirarlas por medio de libranzas o cheques o cualquier forma, cheques, pagares, letras de cambio,

endosarlos y protestarlos, así como toda clase de efectos de comercio. E) En fin ejercer las más

amplias facultades y todas las demás atribuciones que no estén específicamente reservada a la

asamblea por el presente documento y por la ley. F) Celebrar y rescindir los contratos de trabajo,

realizar las gestiones de operaciones y administración necesaria y conveniente a la realización del

objeto de la compañía G) Cobrar y recibir cantidades de dinero y otorga los correspondientes recibos o

finiquitos H) Representar a la empresa en todos los actos públicos privados y extrajudiciales, ante las

autoridades civiles, administrativas, judiciales de la republica de los estados y de los municipios,

extraordinarias. J) Elaborar y presentar oportunamente a la asamblea de accionistas un informe de la

compañía K) Fijar los gastos generales, fijar las remuneraciones de los empleados a cargo de la

empresa, así como nombrarlos y removerlos en su oportunidad L) Ordenar el pago de dividendos

de las asambleas que a tal efecto designen. N) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de las asambleas O)

Realizar todas las operaciones de solicitar, tramitar, negociar, comprar y vender títulos valores, en el Sistema de

transacciones con Títulos en moneda Extranjera. El referido punto fue sometido a consideración de los

asambleístas y fue aprobado por unanimidad, pasándose a desarrollar el punto tercero del orden del día Punto

Tercero: La Asamblea acordó que es necesario hacer el Nombramiento de la Nueva Junta Directiva de la

Empresa la cual quedara de la siguiente manera: se nombró como PRESIDENTE a la accionista SHARLY

KATHERINE HERNANDEZ PICO, venezolana, mayor de edad, divorciada, comerciante, titular de la cédula

de identidad N° V- 17.465.904, domiciliada en el Municipio Bolívar San Antonio Estado Táchira y civilmente

hábil, y para el cargo de GERENTE GENERAL al ciudadano HOLMAN ALBERTO QUIROGA CAÑAS,

venezolano, mayor de edad, soltero, titular de las cédula de identidad No. V-15.773.245, domiciliado en el

Municipio Bolívar San Antonio Estado Táchira y civilmente hábil. El referido punto fue sometido a

consideración de los asambleístas y fue aprobado por unanimidad, pasándose a desarrollar el punto cuarto del

orden del día Punto Cuarto: Toma la palabra la PRESIDENTE de la empresa, SHARLY KATHERINE

HERNANDEZ PICO, y procedió a examinar el Estado Financiero junto con el respectivo informe del

comisario, del periodo comprendido entre el 01/01/2.021 al 31/12/2.021, así como del Balance General y

Estados de Ganancias y Pérdidas, hecha las preguntas y explicaciones pertinentes al Comisario por parte de la

PRESIDENTE sobre la Situación Económica y Financiera en el mencionado ejercicio, la Asamblea con vista

del informe de la comisario lo aprobó en su totalidad. El referido punto fue sometido a consideración de los

asambleístas y fue aprobado por unanimida. Se autorizó plenamente a la ciudadana SHARLY KATHERINE

HERNANDEZ PICO, venezolana, mayor de edad, divorciada, comerciante, titular de la cédula de identidad

N° V- 17.465.904, domiciliada en el Municipio Bolívar San Antonio Estado Táchira y civilmente hábil, en su

condición de PRESIDENTE, para que certifique las copias de la presente Acta. No habiendo otro asunto sobre

el cual tratar, terminó la reunión, se redactó y firmaron en señal de conformidad: SHARLY KATHERINE

HERNANDEZ PICO (Fdo); KARIN HABIB CHARRY SESIN (Fdo); Lcda. BELKIS ROCIO DUARTE

CARREÑO (Fdo); HOLMAN ALBERTO QUIROGA CAÑAS (Fdo). Y yo, SHARLY KATHERINE

HERNANDEZ PICO, venezolana, mayor de edad, divorciada, comerciante, titular de la cédula de identidad

N° V- 17.465.904, domiciliada en la población de Ureña, Municipio Pedro María Ureña del Estado Táchira y

civilmente hábil, procediendo en este acto con el carácter de PRESIDENTE de la sociedad mercantil

“TRANSPORTE AGUILA, C.A.” certifico la exactitud de la anterior acta, la cual es traslado fiel y exacto de

su original la cual reposa en el libro de actas de mi representada.

SHARLY KATHERINE HERNANDEZ PICO

PRESIDENTE