ELABORACION DE MINUTA DE CONSTITUCION
a. Ir a la notaria
b. Por la cual se llenó la siguiente minuta:
MODELO DE MINUTA PARA SOCIEDAD ANÓNIMA
SEÑOR NOTARIO:
SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA
CONSTITUCION SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANONIMA, QUE OTORGAN:
Alessandro Rafaín Vega Alarcón, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION
ESTUDIANTE, CON DNI. Nº 75159370, ESTADO CIVIL CASADO.
Anyoli Nayela Rodriguez Diaz, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION
ESTUDIANTE, CON DNI. Nº 75978056, ESTADO CIVIL SOLTERA
Gianella Dayanara Torres Atoche, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION
ESTUDIANTE, CON DNI. Nº 72922858, ESTADO CIVIL SOLTERA
Joselin Nallely Guerra Taricuarima, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION
ESTUDIANTE, CON DNI. Nº 75232885, ESTADO CIVIL SOLTERA
Leny Juarez Aguilar, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION ESTUDIANTE,
CON DNI. Nº 73331668, ESTADO CIVIL SOLTERA
TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE
INSTRUMENTO EN CALLE Monserrat 026, URBANIZACION Las Quintanas,
DISTRITO TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO. - POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES
MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANONIMA, BAJO LA DENOMINACION DE CANDELABRIES EXOTIC SOCIEDAD
ANONIMA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA CANDEX S.A.; SE OBLIGAN A
EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A
FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/50,000.00 ( VEINTE
MIL Y 00/100 SOLES) REPRESENTADO POR 2,000 ACCIONES NOMINATIVAS
DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA
UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
Alessandro Rafaín Vega Alarcón SUSCRIBE 1,500 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA S/. 13,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE
APORTE EN EFECTIVO Y S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)
MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES.
Anyoli Nayela Rodriguez Diaz SUSCRIBE 500 ACCIONES Y PAGA S/. 3,500.00
(TRES MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN
EFECTIVO Y S/. 1,500.00 (MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)
MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES.
Gianella Dayanara Torres Atoche SUSCRIBE 500 ACCIONES Y PAGA S/.
3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE
APORTES EN EFECTIVO Y S/. 1,500.00 (MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS
SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES.
Joselin Nallely Guerra Taricuarima SUSCRIBE 500 ACCIONES Y PAGA S/.
3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE
APORTES EN EFECTIVO Y S/. 1,500.00 (MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS
SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES.
Leny Juarez Aguilar SUSCRIBE 500 ACCIONES Y PAGA S/. 3,500.00 (TRES MIL
QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO Y
S/. 1,500.00 (MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE
EN BIENES MUEBLES.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y
PAGADO.
TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES
APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLA Y
QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL
QUE SE INDICA:
SR. LIZ NICOLE NUPIA QUISPE, APORTA:
1.- MONITOR SAMSUNG 24’ VALOR DE MERCADO S/. 1500.00
SUB TOTAL S/. 1500.00
2.- PC GAMER HALION VALOR DE MERCADO S/. 500.00
SUB TOTAL S/. 2000.00
SR. ALEJANDRO ALMONTE SIERRA, APORTA:
1.-TECLADO COOLER MASTER VALOR DE MERCADO S/. 100.00
2.-IMPRESORA EPSON L455 VALOR DE MERCADO S/. 500.00
SUB TOTAL S/. 400.00
3.- IPAD AIR 3 VALOR MERCADO S/. 900.00
TOTAL S/. 1500.00
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO
LO NO PREVISITO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA “LA LEY”.
ESTATUTO
ARTÍCULO 1°.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO:
LA SOCIEDAD SE DENOMINA “CANDELABRIES EXOTIC” SOCIEDAD ANONIMA,
PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA CANDEX S.A.
TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA
FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE
SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA
LIBERTAD. SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO
DEDICARSE A:
VENTA DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL.
VENTA DE INSUMOS PARA CREAR PRODUCTOS ORGÁNICOS.
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SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS
CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA
CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y
CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.
ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.
20,000.00 (TREINTA MIL . Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR
2000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10 (DIEZ
0/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y
PAGADO.
ARTICULO 4°.- ACCIONES: LA CREACION, EMISION, REPRESENTACION,
PROPIEDAD, MATRICULA, CLASES DE ACCIONES, TRANSMISION,
ADQUISICION, DERECHOS Y GRAVAMENES SOBRE ACCIONES, SE SUJETA A
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 82° A 110° DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 5°.- REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES
EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS
EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA “LEY”
LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS
INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA
REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
GENERAL.
ARTICULO 6º.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE REUNE
OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES
MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO, TIENE
COMO OBJETO TRATAR LOS ASUNTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 114°
DE LA “LEY”.
OTRAS JUNTAS GENERALES: COMPETE, ASIMISMO A LA JUNTA GENERAL LAS
ACCIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 115° DE LA “LEY”.
LOS REQUISITOS Y FORMA DE LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 116° A 119° DE LA LEY.
EL QUORUM Y LA ADOPCION DE ACUERDOS SE SUJETA A LO DISPUESTO POR
LOS ARTICULOS 125°, 126° Y 127° DE LA LEY.
ARTÍCULO 7°.- EL DIRECTORIO: EL DIRECTORIO ES EL ORGANO COLEGIADO
ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL. LA SOCIEDAD TIENEN UN DIRECTORIO
COMPUESTO POR 3 MIEMBROS; CON UNA DURACION DE 3 AÑOS.
PARA SER DIRECTOR NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA.
EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 153° A 184° DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 8°.- LA GERENCIA: LA SOCIEDAD CUENTA CON UNO O MAS
GERENTES. EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO
POR EL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL
ORGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO.
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO
Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD,
PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS
B) ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL
DIRECTORIO, SALVO QUE ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA
RESERVADA;
C) ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA
GENERAL, SALVO QUE ESTA DECIDA LO CONTRARIO;
D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES.
EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y
ESPECIALES, SEÑALAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE
REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY Nº 26636
Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN
TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION.
E) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE
TODO TIPO DE CUENTA BANCARIO, GIRAR, COBRAR, RENOVAR,
ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR
CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS,
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE
TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES;
OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA
CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE
PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE
CUALQUIER FORMA.
F) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR,
VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE
LAS SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN
GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS
NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS
PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES
RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O AL DIRECTORIO.
ARTICULO 9º.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL
CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCION
DE CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198º AL
220º DE LA “LEY”.
ARTICULO 10º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- SE
RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40°, 221° A 233° “LEY”.
ARTICULO 11º .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA
DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º AL 422º
DE LA “LEY”.
QUINTO.- EL PRIMER DIRECTORIO QUEDA INTEGRADO POR:
PRESIDENTE: LIZ NICOLE, NUPIA QUISPE DNI. Nº 81443921
DIRECTOR: ALEJANDRO, ALMONTE SIERRA DNI. Nº73598155
DIRECTOR: LILIANA MÓNICA MENDEZ ROSAS DNI. Nº18982065
SEXTO.- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL, NATÀLIA
ORENSANZ BARTOLOMÉ CON DNI. 39939958
CLAUSULA ADICIONAL I.-SE DESIGNA A: MARJORIE BEATRIZ REYNA
TUDOR CON DNI. 73842019, SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD; QUIEN
REEMPLAZARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O
IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS FACULTADES PREVISTAS PARA ESTE.
CLAUSULA ADICIONAL II.- DE CONFORMIDAD CON EL ART. 315 DEL
CODIGO CIVIL INTERVIENEN LIZ NICOLE NUPIA QUISPE, CONYUGE DE
ALEJANDRO ALMONTE SIERRA, AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL APORTE DE
BIENES MUEBLES.
AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR
LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE
LA LIBERTAD, PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCION.
25 DE AGOSTO DE 2022
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