ETAPA INTERMEDIA

Dr. Erik Rauda

ERIK RAUDA
Erik Rauda

[Link]
ETAPAS

1 Investigación

2 Intermedia

3 Juicio

Art. 211 CNPP

 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL
ORDINARIO

Investigación Intermedia Juicio

Inicial Complementaria Escrita Oral Oral

Audiencia Audiencia Audiencia

Inicial Intermedia de Juicio

Juez de Control Juez de Control Tribunal de Enjuiciamiento

Control de
AUDIENCIAS
(Procedimiento Ordinario) Alegatos de
Detención
Apertura
Imputación Acuerdos
Probatorios Desahogo de
Vinculación Pruebas
Ofrecimiento de
Medidas Pruebas Alegatos de
Cautelares Clausura
Plazo de Admisión de
Investigación Pruebas Sentencia

Audiencia Audiencia Audiencia

Inicial Intermedia Juicio

Etapa Etapa Etapa

de de de
Investigación Intermedia Juicio
 REGISTRO DE INVESTIGACIÓN

Investigación Recaba

Depura, Ofrece
y Admite Intermedia

Juicio Desahoga

PRUEBA
 1. INVESTIGACIÓN

Inicial Complementaria

Text

Denuncia o Querella Actividad Investigadora

Actividad Investigadora
Cierre de Investigación (hasta 6
Determinación (con detenido meses
48hrs)

AUDIENCIA
INICIAL
 1.2. FASE COMPLEMENTARIA

Comprende desde la formulación de la imputación que

se realiza en la audiencia inicial y se agota una vez que
se haya cerrado la investigación.

El Ministerio Público deberá concluir la investigación

complementaria dentro del plazo señalado por el Juez
de control, mismo que no podrá ser mayor a dos
meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no
exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar
dicha investigación antes de su vencimiento.

Art. 321 CNPP

 DATOS DE PRUEBA

Entrevistas

Dictamen INVESTIGACIÓN Evidencias

Pericial

Documentos e
Inspecciones
 INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA

CIERRE DE
INVESTIGACIÓN

Sobreseimiento Suspensión del

Proceso
Escrito de Acusación

ETAPA INTERMEDIA
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL

AUDIENCIA INICIAL ACUSACIÓN

Art. 211 CNPP Art. 335 CNPP

“El ejercicio de la acción “Concluida la fase de
inicia con la solicitud de investigación
citatorio a audiencia complementaria, si el
inicial, puesta a Ministerio Público estima
disposición del detenido que la investigación aporta
ante la autoridad judicial o elementos para ejercer la

‘ cuando se solicita la
orden de aprehensión o
acción penal contra el
imputado, presentará la
comparecencia” acusación”
ETAPA INTERMEDIA

Inicia con la formulación por escrito de la acusación

por parte del ministerio público y termina con el auto
de apertura a juicio que se dicta en la audiencia
intermedia o a través de mecanismo de
descongestión procesal .

Se divide en:

Escrita y Oral.

Art. 334 CNPP

OBJETIVOS
ETAPA INTERMEDIA

1 Ofrecimiento de Medios Pruebas

(Por escrito)

Depuración Hechos Controvertidos

2 (Acuerdos Probatorios)

Admisión de Medios Pruebas

3 (Exclusión de Medios de Prueba)

Art. 334 CNPP

 Cierre de ACUSACIÓN Audiencia
Investigación 15 días 30/40 días Intermedia

3 días

Participación
Víctima u Ofendido

10 días

Participación
Acusado
 ACUSACIÓN
(FORMA)

๏La individualización del o los acusados y de su Defensor

y la identificación de la víctima u ofendido y su Asesor
jurídico;
๏La expresión de los preceptos legales aplicables;
๏La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y
๏La solicitud de que se aplique alguna forma de
terminación anticipada del proceso cuando ésta
proceda.

Art. 335 CNPP

 ACUSACIÓN
(FONDO)
๏Los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, de
forma clara, precisa, circunstanciada y específica;
๏Los medios de prueba que pretenda ofrecer para
acreditar el hecho, el monto de la reparación del daño y
la individualización de la pena y prueba anticipada;
๏La clasificación jurídica del hecho, las modalidades
del delito que concurriere y la autoría o participación
concreta que se atribuye al acusado;
๏Prevención Punitiva, pena o medida de seguridad cuya
aplicación se solicita, reparación del daño y solicitud de
decomiso.
Art. 335 CNPP
 ESTRUCTURA DE LA ACUSACIÓN
TEORÍA DEL CASO MINISTERIO PÚBLICO

1. Fáctica - Hecho materia de la acusación sujeto a

demostrarse en el juicio.

2. Probatoria - Medios de prueba, admitidas y

desahogadas en juicio suficientes para erradicar la
duda.

3. Jurídica - Demostrado el hecho fáctico, es

necesario hacer el juicio de tipicidad, conforme a la
garantía de exacta aplicación penal.
 DESARROLLO POR ETAPAS
TEORÍA DEL CASO MINISTERIO PÚBLICO

Formulación de
Fáctica
Imputación

Audiencia
Probatoria
Intermedia

Alegato de
Clausura Jurídica
 CONSTRUCCIÓN FÁCTICA
TEORÍA DEL CASO MINISTERIO PÚBLICO

1. La formulación de la imputación es la
comunicación que el Ministerio Público efectúa al
imputado, de que desarrolla una investigación en su
contra respecto de uno o más hechos que la ley
señala como delito. (309 CNPP)

2. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse

por el hecho o hechos que fueron motivo de la
imputación. (316 CNPP)
 CONSTRUCCIÓN FÁCTICA
TEORÍA DEL CASO MINISTERIO PÚBLICO

3. La acusación sólo podrá formularse por los

hechos y personas señaladas en el auto de
vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta
clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento
de las partes. (335 CNPP)

4. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o

hechos delictivos señalados en el auto de vinculación
a proceso. (316 CNPP)
 TRASLACIÓN FÁCTICA
TEORÍA DEL CASO MINISTERIO PÚBLICO

Auto de Auto de
Acusación
Formulación Vinculación Apertura
Sentencia
imputación
PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO - FASE ESCRITA

I. Señalar vicios formales del escrito de acusación y

pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante;

II. Ofrecer los medios de prueba que pretenda se

desahoguen en el juicio;

III. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones, y

IV. Manifestarse sobre los acuerdos probatorios.

Art. 340 CNPP

PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMA - FASE ESCRITA

I. Constituirse como coadyuvantes en el proceso;

II. Señalar los vicios formales de la acusación y requerir su

corrección;

III. Ofrecer los medios de prueba que estime necesarios

para complementar la acusación del Ministerio Público,

IV. Solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar

su monto.

Art. 338 CNPP

Los TRECE pasos
para OFRECER
un MEDIO de
PRUEBA
 EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA
Aquellos medios de prueba que no se refieran directa o
indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el
esclarecimiento de los hechos.

I. PARA EFECTOS DILATORIOS

a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba

del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo
mismo, ya superado, en reiteradas ocasiones

b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos

c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o

incontrovertidos;
Art. 346 CNPP
EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA

II. Por haberse obtenido con violación a derechos

fundamentales

III. Por haber sido declaradas nulas

IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones

señaladas en este Código para su desahogo

Art. 346 CNPP

 Testimonial

Pericial MEDIOS DE PRUEBA Otros

Documental y
Material
 1

REFERENCIA

Se refiera directa o indirectamente al

objeto de la investigación:

¿Relacionado con el hecho atribuido o cuestiones

accesorias o circunstanciales?
 2

UTILIDAD

Útil para el esclarecimiento de los hechos:

¿Qué acreditarás?
 3

NO
SOBREABUNDANTE
Por no referirse a diversos medios de
prueba del mismo tipo, testimonial o
documental, que acrediten lo mismo, ya
superado, en reiteradas ocasiones:

¿Cuantas medios de pruebas has ofrecido del mismo tipo

para acreditar el mismo punto?
 4

PERTINENCIA

Por referirse a los hechos controvertidos:

¿Cuál es el punto controvertido que aborda el medio de

prueba?
 5

NECESIDAD

No se referirse a hechos públicos,

notorios:

¿Inexistencia del acuerdo probatorio?

 ACUERDOS PROBATORIOS

Entre el
Ministerio HECHO

Público y el
acusado para
aceptar como CIRCUNSTANCIA
probado:

Debe existir antecedente de la investigación con el que se acredite el

hecho o la circunstancia.

Art. 345 CNPP

 6

LICITUD

Por haberse obtenido sin violación a

derechos fundamentales:

¿Cómo se obtuvo el registro en atención a los derechos?

 7

LEGALIDAD
PROCEDIMENTAL

El acto no ha sido declarado nulo, ya que

su obtención cumplió con las
formalidades previstas

¿Cómo se obtuvo el registro en atención a las

formalidades?
 8

DESAHOGO

Establecer la forma de desahogo

conforme a las disposiciones del CNPP:

¿Cómo lo vas a desahogar o incorporar en la audiencia de

juicio?
 9

INTERROGATORIO

Señalando los puntos sobre los que

versará el interrogatorio:

¿Cuáles son los temas sobre los que vas a preguntar?

 10

DOMICILIO

Domicilio proporcionado por el sujeto de

prueba:

¿Que domicilio tienes registrado del testigo o el perito?

 11

LOCALIZACIÓN

Datos para contactar al sujeto de prueba:

¿Qué teléfonos, correos, redes sociales, etc., tienes

registradas para ubicar al testigo o perito?
 12

PRESENTACIÓN

Las partes ofrezcan como prueba a un testigo o

perito, deberán presentarlo el día y hora señalados,
salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por
su conducto sea citado en virtud de que se
encuentran imposibilitados para su comparecencia
debido a la naturaleza de las circunstancias:

¿Quién va a llevar al testigo o perito al juicio?

 13

DESCUBRIMIENTO

El descubrimiento probatorio consiste en la

obligación de las partes de darse a conocer entre
ellas en el proceso, los medios de prueba que
pretendan ofrecer en la audiencia de juicio:

¿Ya cumpliste con esta obligación o de que forma vas a

cumplir ?
DESCUBRIMIENTO PROBATORIO

Es obligación de las partes de darse a

conocer entre ellas en el proceso, los
medios de prueba que pretendan ofrecer
para desahogarse en la audiencia de juicio.

Dar acceso y copia de los

registros de la investigación,
lugares y objetos relacionados
El Ministerio
con ella, incluso de aquellos
Público deberá: elementos que no pretenda
ofrecer como medio de prueba en
el juicio

Art. 218, 219 y 220 CNPP Art. 337 CNPP

 Soporte físico donde se relacionan ciertos
Registro hechos o cosas

Es todo registro incorporado a una carpeta

Antecedente de investigación

Son los antecedentes de la investigación

presentados en audiencia y que mediante
Dato de Prueba su ponderación judicial se advierten
idóneos y pertinentes

Toda fuente de información que permite

Medio de Prueba reconstruir los hechos, que desahogados y
valorado judicialmente constituyen prueba

Art. 259 al 261 CNPP

DESCUBRIMIENTO PROBATORIO
Plazos para el Ministerio Público
A la víctima u ofendido y su Asesor Jurídico le
deberá dar acceso a los registros de la
investigación en todo momento.

Al imputado y su defensor le deberá dar acceso

a los registros cuando se encuentre detenido, sea
citado para comparecer como imputado o sea
sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir
su entrevista.
La información bajo reserva no podrá prolongarse
hasta después de la formulación de la acusación.
Art. 218, 219 y 220 CNPP Art. 337 CNPP
DESCUBRIMIENTO PROBATORIO

Entregar materialmente copia de

El Defensor o los registros al Ministerio Público
a su costa, y acceso a las
Asesor Jurídico evidencias materiales que
deberán: ofrecerá en la audiencia
intermedia.

Art. 337 CNPP

DESCUBRIMIENTO PROBATORIO

Plazos para el Asesor Jurídico

Dentro de los tres días siguientes de la notificación

de la acusación formulada por el Ministerio
Público.

Tratándose de la prueba pericial podrá descubrirla

a más tardar tres días antes del inicio de la
audiencia intermedia.

Art. 337 y 338 CNPP

DESCUBRIMIENTO PROBATORIO
Plazos para el Defensor

Dentro de los diez días siguientes a que fenezca el

plazo para la solicitud de coadyuvancia de la
víctima u ofendido. Tratándose de la prueba pericial
podrá descubrirla a más tardar tres días antes del
inicio de la audiencia intermedia.

Al acusado o su defensor, antes de celebrarse la

audiencia intermedia o en la misma audiencia, se le
podrá conceder una prórroga al plazo.

Art. 337 y 340 CNPP

 DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
INTERMEDIA

1. Verificación de condiciones para celebrar la audiencia

a) Asistencia de las partes
b) Imposición y conocimiento del caso
c) Descubrimiento probatorio (por ser conveniente)
d) Recursos o Amparos pendientes de resolver (por ser conveniente)
2. Invitación a los mecanismos alternos y formas de terminación
anticipada
3. Exposición Resumida de la Acusación
a) Hecho Atribuido
b) Clasificación Jurídica
c) Modalidades
d) Autoría o participación
e) Pena
f) Reparación del Daño
g) Solicitud de Decomiso
4. Solicitud de Corrección de Vicios Formales
 DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
INTERMEDIA

5. Exposición de la Víctima u Ofendido

6. Exposición del acusado o su defensor
7. Presentación de Incidencias
a) Sobreseimiento
8. Promoción de Excepciones
a) Litispendencia
b) Conexidad de Causa
c) Cosa Juzgada
9. Control Judicial de los Acuerdos Probatorios
10. Exposición de los Medios de Prueba que se ofrecerán
a) Descripción general del medio de prueba
b) Puntos sobre los que versara la prueba
11. Solicitud de Exclusión de Medios de prueba
12. Admisión de los Medios de prueba
13. Solicitud de apoyo judicial para la citación del órgano de prueba
14. . Auto de Apertura a Juicio Oral