ACTA No.
_____-2018
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA DE
LA ENTIDAD URBANIZADORA MILAN HOUSES, SOCIEDAD ANÓNIMA. En la ciudad de
Guatemala, el veinte de febrero de dos mil veintidós, siendo las catorce horas, reunidos
en la sede de la entidad, la totalidad de los accionistas de la entidad URBANIZADORA
MILAN HOUSES, SOCIEDAD ANÓNIMA, con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA, para lo cual se procedió
de la siguiente manera: PRIMERO: ANTECEDENTES. Se encuentran representadas la
totalidad de las acciones emitidas por la entidad referida, en el lugar, fecha y hora
indicados. SEGUNDO: PRESIDENCIA. Por designación de los accionistas la presente
Asamblea será presidida por Juan Leoncio Alvarado y como Secretario Pedro Alvarado
Chanax. TERCERO: QUORUM DE PRESENCIA. Acto seguido, por encargo del Presidente,
la Secretaria procede a establecer el quórum legal para este tipo de asambleas y, se
determina que se encuentran presentes y representadas la totalidad de las acciones con
derecho a voto de la entidad señalada, el Presidente declara válidamente reunida la
presente ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARACTER
TOTALITARIA, toda vez que ninguno de los accionistas se opone a su celebración.
CUARTO: AGENDA. A continuación el Presidente somete a consideración de los
miembros del pleno la agenda a tratar, la cual queda integrada por los siguientes puntos:
A) Verificación del Quórum; B) Apertura de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS CON CARACTER TOTALITARIA; C) Aprobación de la agenda; D) La
conveniencia para la sociedad de otorgar un MANDATO ESPECIAL CON
REPRESENTACION a favor del señor Luis Maldonado Pérez, para que en nombre y
representación de la sociedad ejerza las facultades siguientes: I. Para comprar, vender,
permutar, enajenar a cualquier título, gravar, hipotecar, pignorar, afianzar, arrendar,
subarrendar, usufructuar, ceder, prometer en venta, dar opción de compra o disponer a
cualquier otro modo de los bienes muebles o inmuebles, derechos y acciones de LA
MANDANTE; II. Someter bienes inmuebles a régimen de condominio, propiedad
horizontal o cualquier otra forma especial de propiedad; III. Arrendar, subarrendar, dar
en depósito bienes de LA MANDANTE o constituir cualesquier limitación del dominio
sobre los mismos; IV. Contraer u otorgar préstamos, cuenta corriente o fiduciarios o por
cualquier otro título, gestionar y obtener créditos financiamiento o préstamos
hipotecarios, fiduciarios, prendarios, cuenta corriente, pactar intereses y comisiones
solicitar prorrogas y constituir garantía; V. Para constituirse en depositario de bienes
pignorados, aceptar la constitución de fianzas hipotecas o prendas a su favor; VI. Para
celebrar contratos de cualquier tipo relacionados con la actividad comercial de la
sociedad, así como celebrar arrendamientos, subarrendamientos, usufructos, uso y
habilitación; VII. Para asistir y representar en toda clase de Asociaciones, Comités, Junta
Directiva, Asambleas Generales de Accionistas, Consejo de Administración o Sesiones y
Reuniones de cualquier naturaleza con voz y voto, así como para razonar su voto o
impugnar las decisiones y/o resoluciones que afecten o puedan afectar sus derechos e
intereses; VIII. Suscribir actos o contratos que sean del giro ordinario de la sociedad,
teniendo la facultad de firmar y otorgar toda clase de documentos, formularios,
instrumentos públicos y/o privados, memoriales, certificaciones, actas, minutas,
resoluciones y oficios. El relacionado Mandato será ejercido a titulo gratuito y tendrá la
vigencia de un mes; E) La conveniencia para la sociedad de facultar a Gerardo Maldonado
Gómez en su calidad de Gerente de Proyectos y Representante Legal de esta sociedad,
para que suscriba el instrumento publico respectivo y formalice lo acordado por esta
asamblea. RESOLUCIÓN: El pleno de los miembros de la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas con carácter totalitaria, después de ampliamente discutidos los puntos A), B)
y C) son aprobados por unanimidad, por lo que la agenda es aprobada. QUINTO: PUNTO
RESOLUTIVO. En virtud de haber aprobado los puntos A), B) y C), el pleno de los
miembros de la asamblea pasan a analizar y discutir los puntos D) y E) de la agenda.
RESOLUCIÓN: Hechas las observaciones y deliberaciones del caso, por unanimidad
resuelven: D) Es conveniente para la sociedad otorgar un MANDATO ESPECIAL CON
REPRESENTACION a favor del señor Jorge Luis Crisóstomo , para que en nombre y
representación de la sociedad ejerza las facultades siguientes: I. Para comprar, vender,
permutar, enajenar a cualquier título, gravar, hipotecar, pignorar, afianzar, arrendar,
subarrendar, usufructuar, ceder, prometer en venta, dar opción de compra o disponer a
cualquier otro modo de los bienes muebles o inmuebles, derechos y acciones de LA
MANDANTE; II. Someter bienes inmuebles a régimen de condominio, propiedad
horizontal o cualquier otra forma especial de propiedad; III. Arrendar, subarrendar, dar
en depósito bienes de LA MANDANTE o constituir cualesquier limitación del dominio
sobre los mismos; IV. Contraer u otorgar préstamos, cuenta corriente o fiduciarios o por
cualquier otro título, gestionar y obtener créditos financiamiento o préstamos
hipotecarios, fiduciarios, prendarios, cuenta corriente, pactar intereses y comisiones
solicitar prorrogas y constituir garantía; V. Para constituirse en depositario de bienes
pignorados, aceptar la constitución de fianzas hipotecas o prendas a su favor; VI. Para
celebrar contratos de cualquier tipo relacionados con la actividad comercial de la
sociedad, así como celebrar arrendamientos, subarrendamientos, usufructos, uso y
habilitación; VII. Para asistir y representar en toda clase de Asociaciones, Comités, Junta
Directiva, Asambleas Generales de Accionistas, Consejo de Administración o Sesiones y
Reuniones de cualquier naturaleza con voz y voto, así como para razonar su voto o
impugnar las decisiones y/o resoluciones que afecten o puedan afectar sus derechos e
intereses; VIII. Suscribir actos o contratos que sean del giro ordinario de la sociedad,
teniendo la facultad de firmar y otorgar toda clase de documentos, formularios,
instrumentos públicos y/o privados, memoriales, certificaciones, actas, minutas,
resoluciones y oficios. El relacionado Mandato será ejercido a titulo gratuito y tendrá la
vigencia de un mes; E) Es conveniente para la sociedad facultar a Sandra Villavicencio
Gómez en su calidad de Gerente de Proyectos y Representante Legal de esta sociedad,
para que suscriba el instrumento publico respectivo y formalice lo acordado por esta
asamblea. SEXTO: DISPOSICIONES FINALES. Ningún accionista se opuso a la celebración
de la misma y la agenda fue aprobada por unanimidad. El Presidente pregunta si hay
algún accionista que desee someter algún asunto adicional a la decisión de esta
asamblea, y no habiéndolo, así como ningún otro punto que tratar dentro de la Agenda,
el Presidente da por terminada la presente asamblea, treinta minutos después de su
inicio. La presente acta es leída, aceptada y ratificada por las personas que intervinieron y
firmada por el Presidente de la asamblea y la Secretaria que autoriza.
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Felipe Félix Fernández María Luisa Mérida
PRESIDENTE SECRETARIA
