EMPRESA DE TRANSPORTE TRAVEL TOUR EXPEDICIONES
COLORADO MANU SA
ESTATUTO DE LA SOCIEDAD
CAPITULO I
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION.
MODIFICADO: FECHA 25/09/2019/ B000018
ARTICULO NRO.01.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA EMPRESA DE TRANSPORTES
TRAVEL TOURS EXPEDICIONES COLORADO MANU SOCIEDAD ANONIMA,
PUDIENDO EMPLEAR INDISTINTAMENTE LA ABREVIATURA DE TRAVEL TOUR
EXCOLORADO MANU S.A. TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADO; INICIA SUS
OPERACIONES EN ESTA FECHA DEL PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD
JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE
MADRE DE DIOS, Y FIJA SU DOMICILIO EN LA AV. 28 DE JULIO MZA. 4B, LOTE
6B, DE ESTA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO y PROVINCIA DE
TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS; PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL
EXTRANJERO.
MODIFICADO: FECHA 25/09/2019/ B000018
ARTÍCULO; NRO. 02.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A.
A: AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, TRANSPORTE DE
CARGA Y/O TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO, DENTRO DE LAS RUTAS
A NIVEL RURAL, URBANO E INTERURBANO, Y DEMÁS COMUNIDADES
INTERMEDIAS Y CASERÍOS ALEDAÑOS, ASÍ COMO A NIVEL DISTRITAL,
PROVINCIAL Y DEPARTAMENTAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EN
VEHÍCULOS AUTOS, COMBI, MINIVAN, MINIBÚS, BUSES, TAMBIÉN EN
VEHÍCULOS DE CARGA Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE EN CISTERNA,
BRINDANDO LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE EN LAS
SIGUIENTES CATEGORÍAS: CATEGORÍAS M; EN VEHÍCULOS CLASIFICADOS EN
(M-1, M-2 Y M-3); CATEGORÍA N EN VEHÍCULOS CLASIFICADOS EN (N-1, N-2 Y N-
3); CATEGORÍA O; REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES CLASIFICADOS EN (O-1, O-
2, O-3 Y O-4);
B: SERVICIO DE TURISMO ECOLÓGICO, LOCAL REGIONAL NACIONAL E INTER
NACIONAL.
C: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO EN
CISTERNA.
D: VENTA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO AL POR MAYOR Y MENOR; DISTRIBUIDOR
DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL; DISTRIBUIDOR MINORISTA DE
COMBUSTIBLE Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS COMBUSTIBLES.
E: VENTA DE LLANTAS LUBRICANTES, REPUESTOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES E IMPORTACIÓN DE LOS MISMOS Y OTROS RELACIONADOS CON
EL TRANSPORTE.
F: PODRÁ DEDICARSE A LA COMPRA Y VENTA DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES (DEDICARSE AL SECTOR INMOBILIARIO) ADEMÁS, LA EMPRESA
PODRÁ DEDICARSE A CUALQUIER DE LAS OTRAS ACTIVIDADES AFINES
CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, PERMITIDAS POR LAS LEYES NACIONALES
COMPATIBLES CON LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS Y QUE APRUEBA LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS, SE ENTIENDE INCLUIDO EN EL OBJETO
SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS, QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIÓN DE SUS FINES, PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRÁ REALIZAR
TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN
ALGUNA.
CAPITULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
MODIFICADO: FECHA 19/11/2021/ B00022
ARTICULO NRO. 03.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE S/.
1,666,279.16 (UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON 16/100 SOLES), REPRESENTADO POR 161 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10,349.46 (DIEZ MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 46/100 SOLES), DE LOS CUALES S/.
1,645,546.00 (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES) SE ENCUENTRAN SUSCRITAS Y PAGADAS
Y S/. 20,733.00 (VEINTE MIL SETESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100
SOLES) SE ENCUENTRAN SUSCRITOS.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 04.- LAS ACCIONES SERAN NOMINATIVAS (QUE PUEDEN ESTAR
REPRESENTADOS POR CERTIFICADOS O ANOTACIONES EN CUENTA U OTRO SI
SE COTIZARAN EN BOLSA) Y CONSTARA EN TÍTULO TALONADOS,
DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL LIBRO DE MATRÍCULAS DE ACCIONES
NOMINATIVAS Y FIRMADAS POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y EL
GERENTE GENERAL, DEBERÁN CONTENER TODOS LOS DATOS EXIGIDOS POR
LEY. UN MISMO TÍTULO PUEDE REPRESENTAR UNA O MÁS ACCIONES DE UN
SOLO PROPIETARIO. LA RESPONSABILIDAD DE CADA ACCIONISTA QUEDA
LIMITADA AL MONTO NOMINAL DE LAS ACCIONES QUE POSEA. TODA ACCIÓN
ES INDIVISIBLE Y LA SOCIEDAD NO RECONOCE MÁS QUE UN SOLO PROPIETARIO
PARA CADA ACCIÓN. EN CASO DE COPROPIEDAD ESTOS RESPONDEN
SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD POR LAS OBLIGACIONES
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 05 CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO Y CONFIERE AL
TITULAR LEGÍTIMO LA CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE LOS DERECHOS
ESTABLECIDOS POR LEY
MODIFICADO: FECHA 25/09/2019/ B000018
ARTICULO NRO. 06.- LOS POSEEDORES DE ACCIONES QUEDAN SUJETO A LAS
DISPOSICIONES DE ESTOS ESTATUTOS Y A LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEL DIRECTORIO. SE DEJA ESTABLECIDO QUE
LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ACCIONISTAS ESTÁN LIMITADAS AL VALOR
NOMINAL DE LA ACCIÓN O ACCIONES QUE POSEAN. LOS SOCIOS ACCIONISTAS
ESTÁN EN LA OBLIGACIÓN FRENTE A LA SOCIEDAD, POR LO QUE HAYAN
COMPROMETIDO A APORTAR AL CAPITAL SOCIAL, ASÍ COMO POR
PRESTACIONES ACCESORIAS Y OTRAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS
ESTATUTARIAS O ACUERDOS DE LA JUNTA QUE SE HAYA TOMADO PARA LA
BUENA MARCHA Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD.
EL SOCIO QUE HAYA INCURRIDO EN MOROSIDAD, ABANDONO E INACCIÓN
ANTE LA SOCIEDAD; LA SOCIEDAD PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN MEDIANTE EL PROCESO EJECUTIVO O EXCLUIR A DICHO SOCIO
ACCIONISTA EL QUE SE HARÁ EFECTIVO DESPUÉS DEL ACUERDO DE LA JUNTA
GENERAL Y SU INSCRIPCIÓN POSTERIOR EN EL LIBRO MATRICULA DE
ACCIONES. LAS ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS EXCLUIDOS PASARAN DE
FORMA AUTOMÁTICA A FAVOR DE LA SOCIEDAD COMO INDEMNIZACIÓN POR
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS GENERADOS Y/O PARA EFECTOS DE CUBRIR PARTE
DEL DAÑO OCASIONADO.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 07.- EN CASO DE QUE ALGÚN ACCIONISTA DESEARA
TRANSFERIR LAS ACCIONES QUE POSEE, DEBERÁ COMUNICAR SU DECISIÓN POR
ESCRITO A LA SOCIEDAD, AFÍN DE QUE LOS SOCIOS PUEDAN EJERCER SU
DERECHO, DE PREFERENCIA PARA SU ADQUISICIÓN, DENTRO DE UN PLAZO DE
30 DÍAS.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 08.- LA TRANSFERENCIA TENDRÁ EFECTO FRENTE A LA
SOCIEDAD CUANDO ESTE HECHO SEA REGISTRADO EN EL LIBRO DE
TRANSFERENCIAS DE ACCIONES NOMINATIVAS Y FIRMADO POR EL CEDENTE,
EL CESIONARIO, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD Y EL
GERENTE GENERAL.
CAPITULO III
REGIMEN DE LA SOCIEDAD
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 09.- LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA Y DEPENDERÁ DE LAS
JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, DEL DIRECTORIO Y DE LA GERENCIA, EN
LAS FORMAS PRESCRITAS POR LA LEY Y EL ESTATUTO.
CAPITULO IV
DE LAS JUNTAS OBLIGATORIAS ANUALES
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 10.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ESTAN
COMPUESTAS POR TODOS LOS ACCIONISTAS.
MODIFICADO: FECHA 25/09/2019/ B000018/ ACUERDO NRO. 001/2019
ARTICULO NRO. 11.- LAS JUNTAS GENERALES DE LOS ACCIONISTAS SERÁN
CONVOCADAS POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, MEDIANTE AVISO
PUBLICO ÚNICAMENTE EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA REGIÓN
DE MADRE DE DIOS “DON JAQUE”.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 12.- PARA LA CELEBRACION DE LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS, EL QUORUM SE COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA
CON LA CUAL EL PRESIDENTE LA DECLARA INSTALADA.
LAS ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS QUE INGRESEN A LA JUNTA DESPUÉS DE
INSTALADA, NO SE COMPUTAN PARA ESTABLECER EL QUORUM, PERO
RESPECTO DE ELLAS, SE PUEDEN EJERCER DERECHO AL VOTO.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 13.- PARA LOS CASOS DE QUORUM SIMPLE, SE REQUIERE EL
VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO REPRESENTADO EN LA JUNTA. PARA EL CASO DE
QUORUM CALIFICADO, SE REQUIERE DE POR LO MENOS A LA MAYORÍA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO (NO SOLO DE
LAS QUE SE ENCUENTREN REPRESENTADAS EN LA JUNTA SINO TAMBIÉN DE
LAS QUE SE ENCUENTREN REPRESENTADAS EN LA JUNTA), SE REQUIERE DE
QUORUM CALIFICADO PARA DECIR CON RESPECTO A LAS MODIFICACIONES
QUE SE MENCIONAN EN LOS ARTÍCULOS 2°, 3°, 4°, 5°,7° Y 115°, REQUIRIENDO LA
ASISTENCIA DE LAS 2/3 PARTES EN LA PRIMERA CONVOCATORIA Y DE 3/5 EN LA
SEGUNDA CONVOCATORIA.
MODIFICADO: FECHA 25/09/2019/ B000018/ ACUERDO NRO. 001/2019
ARTICULO NRO. 14.- LOS ACCIONISTAS PODRÁN HACERSE REPRESENTAR POR
MEDIO DE UN APODERADO, HACIENDO CONSTAR POR ESCRITO PARA CADA
JUNTA GENERAL EN CUAL TIENE QUE CUMPLIR COMO REQUISITO
INDISPENSABLE SER PARIENTE DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO DEL
ACCIONISTA, EN CASO DE ENCONTRARSE MAL SALUD TENDRÁ QUE
REPRESENTAR UN CERTIFICADO MÉDICO Y PREVIO A ELLO TENDRÁ QUE
JUSTIFICAR SU INASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS. LAS INASISTENCIAS NO JUSTIFICADAS SERÁN SANCIONADAS DE
ACUERDO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 15.- TODOS LOS SOCIOS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE
NO HAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, QUEDAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 16.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ UNA
VEZ AL AÑO A LA DETERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO.
TRATÁNDOSE SOLO ASUNTOS PARA LOS CUALES FUERON CONVOCADOS,
SALVO QUE SE HAYA REUNIDO SIN PREVIA CONVOCATORIA, SI LA TOTALIDAD
DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL CAPITAL PAGADO DE LA
SOCIEDAD ASÍ LO DECIDIERAN.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 17.- LAS JUNTAS GENERALES FACULTATIVAS SE REUNIRÁN
CUANDO LO ACUERDE EL DIRECTORIO O LO SOLICITE UN NÚMERO DE SOCIOS
QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL
PAGADO.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 18.- PRESIDIRÁ LA JUNTA GENERAL EL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO Y ACTUARA COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL. EN CASO
DE INASISTENCIA DEL PRESIDENTE LO SUSTITUIRÁ EL ACCIONISTA DESIGNADO
POR LOS CONCURRENTES. LOS ACUERDOS SERÁN ADOPTADOS POR LA
MAYORÍA ABSOLUTA, CON LAS PRESENTES Y CONSTARA EN EL LIBRO DE
ACTAS, CON LAS FORMALIDADES ESPECIFICAS EN EL ARTÍCULO 134° DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES VIGENTE.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 19.- CORRESPONDE A LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS:
A).- APROBAR O DESAPROBAR LA GESTIÓN SOCIAL, LAS CUENTAS Y EL
BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO VENCIDO.
B).- DISPONER LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES QUE HUBIERE.
C).- FIJAR LA REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO O LA INEXISTENCIA DE ELLAS.
D).- ELEGIR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 20.- CORRESPONDE A LAS JUNTAS FACULTATIVAS O
ESTATUTARIAS:
A).- REMOVER A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ELEGIR A LOS NUEVOS
INTEGRANTES DEL MISMO.
B).- MODIFICAR E INTERPRETAR LOS ESTATUTOS SOCIALES.
C).- AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.
D).- EMITIR OBLIGACIONES.
E).- DISPONER INVESTIGACIONES, AUDITORIAS O BALANCES.
F).- TRANSFORMAR, FUSIONAR, DISOLVER Y LIQUIDAR LA SOCIEDAD.
G).- DETERMINAR LA TRANSFERENCIA Y/O ADQUISICIÓN DE LOS BIENES QUE
INTEGRAN EL ACTIVO NO NEGOCIABLE DE LA SOCIEDAD.
H).- RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O LOS ESTATUTOS DISPONGAN SU
INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO CASO QUE REQUIERA EL INTERÉS
SOCIAL.
I).- RESOLVER CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE HAYA SIDO OBJETO DE LA
CONVOCATORIA.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 21.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS ANUALES Y
FACULTATIVAS SE PROCEDE DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS
MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 12° Y 13° DE ESTE ESTATUTO.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 22.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA ANUAL
OBLIGATORIA Y FACULTATIVA EN SU CASO, Y CUANDO SE TRATE DEL
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL, EMISIÓN DE OBLIGACIONES,
TRASFORMACIÓN, FUSIÓN O DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, REVOCACIÓN DEL
CARGO DEL GERENTE Y NUEVO NOMBRAMIENTO, OTORGAMIENTO DE PODER Y,
EN GENERAL DE CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE REQUIERE DEL
QUORUM CALIFICADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 13° DE ESTE ESTATUTO.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 23.- REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD: LA
REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD PUEDE PRODUCIRSE POR
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y LAS OTRAS FORMAS DE
REORGANIZACIÓN REGULADAS POR LA LEY. POR LA TRANSFORMACIÓN: LA
SOCIEDAD POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL PUEDE ASUMIR UNA NUEVA
FORMA SOCIETARIA REGULADA POR LA LEY. LO RELATIVO A LAS
CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE SE DERIVEN DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA
SOCIEDAD, FORMALIDADES, DERECHOS DELOS SOCIOS, VIGENCIA Y OTROS SE
REGULAN POR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 334° Y 343° DE LA LGS. POR
LA FUSIÓN; LA SOCIEDAD PUEDE REUNIRSE CON OTRA PARA FORMAR UNA
SOLA. LA FUSIÓN PUEDE REALIZARSE POR INCORPORACIÓN O ABSORCIÓN LO
RELATIVO A LOS REQUISITOS, FORMALIDADES, ACUERDOS, VIGENCIAS,
DERECHOS DELOS SOCIOS, FORMAS DE FUSIÓN Y OTRAS CONSECUENCIAS
JURÍDICAS QUE SE DERIVEN SE REGULARAN POR LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 344° A 366° DE LA LGS. POR LA ESCISION; LA SOCIEDAD ESTÁ
FACULTADA PARA FRACCIONAR SU PATRIMONIO EN DOS O MÁS BLOQUES
PARA TRANSFERIRLOS ÍNTEGRAMENTE A OTRAS SOCIEDADES O PARA
CONSERVAR UNO DE ELLOS. LO RELATIVO A LOS REQUISITOS, FORMALIDADES,
ACUERDOS, VIGENCIA, DERECHOS DE LOS SOCIOS Y OTRAS CONSECUENCIAS
JURÍDICAS QUE SE DERIVEN SE REGULARAN POR LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 367° A 390° DE LA LGS
CAPITULO V
DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 24.- LA SOCIEDAD TIENE EN EL DIRECTORIO A SU ALTA
DIRECCIÓN Y SERÁ EL QUE SE ENCARGUE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
NEGOCIOS, CON LAS FACULTADES CONTEMPLADAS EN LOS ARTÍCULOS 152° AL
181° DELA LGS.
MODIFICADO: FECHA 26/12/2013/D00011
ARTICULO NRO. 25.- EL DIRECTORIO ESTARÁ COMPUESTO POR TRES (03)
MIEMBROS.
MODIFICADO: FECHA 22/08/2011/D00007/ACUERDO NRO 02
ARTICULO NRO. 26.- EL DIRECTORIO SERÁ RENOVADO CADA DOS (2) AÑOS, EL
PERIODO DEL DIRECTORIO TERMINA AL RESOLVER LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS SOBRE EL BALANCE DE LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS. LOS
DIRECTORIOS PODRÁN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 27.- EL DIRECTORIO ELEGIRÁ DE SU SENO UN PRESIDENTE SI
ES QUE NO HA SIDO NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL
PRESIDENTE CONVOCARA AL DIRECTORIO CADA VEZ QUE LO ESTIME
CONVENIENTE O CUANDO ASÍ LO SOLICITE ALGÚN DIRECTOR O EL GERENTE.
CUANDO NO CONCURRA EL PRESIDENTE, QUIEN PRESIDIRÁ LA SESIÓN DE
DIRECTORIO SERÁ EL DIRECTOR ELEGIDO POR LOS CONCURRENTES.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 28.- EL QUORUM DEL DIRECTORIO ESTÁ REPRESENTADO POR
LA MAYORÍA SIMPLE DE SUS MIEMBROS. LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN CON
DIRECTORES CONCURRENTES.
MODIFICADO: FECHA 25/09/2019/ B000018/ ACUERDO NRO. 001/2019
ARTICULO NRO. 29.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y LOS DIRECTORES
DESEMPEÑAN EL CARGO, RESPONDIENDO SOLIDARIAMENTE ANTE LA
SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y LA SESIÓN O ACTOS CONTRARIOS A LA LGS. AL
ESTATUTO O POR NO PRESENTAR EL BALANCE ECONÓMICO GENERAL, EL
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, EL AUMENTO DEL CAPITAL, EN
SU DEBIDO MOMENTO, TAL COMO LO ESTABLECE EL ESTATUTO DE LA
SOCIEDAD, Y LOS REALIZADOS CON DOLO, ABUZO DE FACULTADES,
NEGLIGENCIA GRAVE, SIN PREJUICIO DE LAS SANCIONES, CIVILES, PENALES Y
TRIBUTARIOS EN CONCORDANCIA A LOS ART. NRO. 181 Y 183 DE LA LGS,
ADEMÁS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS ACORDADOS EN JUNTA
GENERAL, DURANTE EL PERIODO DE DURACIÓN EN EL CARGO O EN ACTO
POSTERIOR.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 30.- EL CARGO DEL DIRECTORIO QUEDA VACANTE POR
MUERTE, RENUNCIA, REMOCIÓN O CUALQUIERA DE LAS CAUSALES
CONTEMPLADAS EN EL ART. 161 DE LA LGS. EN CASO DE VACANCIA E
IMPEDIMENTO TEMPORAL DE ALGÚN DIRECTOR, Y SI LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS NO HUBIERA DESIGNADO A UN SUPLENTE O REEMPLAZO, EL
DIRECTORIO DESIGNARA A QUIEN DEBERÁ SUSTITUIRLO INTERNAMENTE; Y
ESTA DESIGNACIÓN SUBSISTIRÁ HASTA LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS LA QUE RATIFICARA EL NOMBRAMIENTO O NOMBRARA UN
DIRECTOR DIFERENTE.
MODIFICADO: FECHA 22/08/2011/D00007/ACUERDO NRO 02
ARTICULO NRO. 31.- EL DIRECTOR ESTA ENVESTIDO DE TODOS LOS PODERES
GENERALES, Y ESPECIALES QUE SE QUIERE PARA LA DIRECCIÓN,
REPRESENTACIÓN Y MANEJO DE LA SOCIEDAD, TENIENDO FACULTAD PARA
ADOPTAR ACUERDOS DE TODA CLASE, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA,
NO PUDIENDO EN NINGÚN CASO OBJETARSE SU PERSONERÍA POR FALTA DE
ATRIBUCIONES Y/O FACULTADES, NO TENIENDO MÁS LIMITACIONES QUE LAS
ESTABLECIDAS POR LA LEY Y LOS ESTATUTOS. CUYA RELACIÓN ES
MERAMENTE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA: 1.-ELEGIR A SU PRESIDENTE. 2.-
REGLAMENTAR SU PROPIO FUNCIONAMIENTO. 3.- ACEPTAR LA DIMENSIÓN DE
SUS MIEMBROS Y PROVEER LAS VACANTES QUE SE PRODUZCAN EN LOS CASOS
PREVISTOS EN LA LGS. 4.- ENCOMENDAR DETERMINADOS ASUNTOS A UNO O
MÁS DE SUS DIRECTORES, SIN PERJUICIO DE SUS PODERES QUE PUEDA
CONFERIR A CUALQUIER PERSONA. 5.- NOMBRAR AL GERENTE GENERAL POR
DOS (2) AÑOS. 6.- EJERCER LAS DEMÁS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN LA LGS. Y
EL PRESENTE ESTATUTO. EN NINGÚN CASO PODRÁ SER OBJETO DE
DELEGACIÓN LA RENDICIÓN DE CUENTA S Y LA PRESENTACIÓN DE BALANCES
A LA JUNTA GENERAL NI LAS FACULTADES QUE ESTA CONCEDA AL
DIRECTORIO, SALVO QUE ELLO FUERA EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA
JUNTA.
CAPITULO VI
DE LA GERENCIA
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 32.- LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL UNO O MÁS
GERENTES. LA PERSONA QUE OCUPE DICHO CARGO PODRÁ EJERCER SU
REPRESENTACIÓN CON LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL DIRECTORIO
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 33.- EL CARGO DEL GERENTE GENERAL ES PERSONAL Y PUEDE
SER REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA
JUNTA DE ACCIONISTAS.
CONSTITUCION: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 34.- EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODOS LOS
ACUERDOS DEL DIRECTORIO Y TIENE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL,
COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD.
MODIFICADO: FECHA 25/09/2019/ B000018
ARTICULO NRO. 35.- EL GERENTE GENERAL RESPONDERÁ ANTE LA SOCIEDAD,
ANTE LOS ACCIONISTAS, TERCEROS Y ANTE LAS DEMÁS INSTANCIAS, POR LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
FUNCIONES Y OBLIGACIONES ESTATUTARIAS, Y LOS REALIZADOS; CON DOLO,
ABUZO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE. ASIMISMO, LOS GERENTES
SON PARTICULARMENTE RESPONSABLES POR: 1.-LA EXISTENCIA,
REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS ASIENTOS DE CONTABILIDAD; LOS
LIBROS CONTABLES QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS
DEMÁS LIBROS Y REGISTROS QUE DEBEN LLEVAR UN ORDENADO
COMERCIANTE; 2.- EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA
ESTRUCTURA DE CONTROL DISEÑADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD
RAZONABLE QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTÉN PROTEGIDOS CONTRA
USO NO AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS OPERACIONES SON EFECTUADAS DE
ACUERDO CON AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS POR EL DIRECTORIO Y LOS
REGISTRADOS APROPIADAMENTE; 3.- EL OCULTAMIENTO DE LAS
IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS Y OTRAS
ACTIVIDADES QUE TIENEN LA SOCIEDAD; 4.- LA CONSERVACIÓN Y LA
CUSTODIA DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD; 5.- EL
EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO DE
LA SOCIEDAD; 6.- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES
QUE EXPIDA RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA
SOCIEDAD; 7.- DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE
SEÑALA LA LEY A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 130 Y 224; 8.- EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
GENERAL Y DEL DIRECTORIO; 9.- LA VERACIDAD DE LOS INFORMES
ECONÓMICOS DE LOS DISTINTOS NEGOCIOS Y DEMÁS REGISTROS INTERNOS DE
LA SOCIEDAD, QUE SU VEZ DE MANERA OBLIGATORIA SERÁN PRESENTADOS
MENSUALMENTE AL DIRECTORIO Y ANUALMENTE A LA JUNTA GENERAL PARA
SU APROBACIÓN. LA ACCIÓN JUDICIAL DE CARÁCTER CIVIL EN CONTRA DE LOS
GERENTES NO ENERVA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INTERNA Y
PENAL QUE PUEDA CORRESPONDERLE. EL INCUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES Y FUNCIONES ADMINISTRATIVAS SERÁN APLICABLES
CONFORME AL ART. NRO. 194 Y 195 DE LA LGS; ADEMÁS DE APLICAR
SANCIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS Y REMOCIÓN DE CARGOS
ACORDADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O DEL DIRECTORIO.
CONSTITUCIÓN: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 36 EL GERENTE GENERAL SERÁ RESPONSABLE
SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO CUANDO
PARTICIPASEN EN LOS ACTOS QUE DIESEN LUGAR A RESPONSABILIDAD DE
ESTOS O CUANDO CONOCIENDO LA EXISTENCIA DE ESOS ACTOS, NO INFORME
POR ESCRITO SOBRE ELLOS AL DIRECTORIO O A LA JUNTA GENERAL.
MODIFICADO: FECHA 25/09/2019/ B000018/ ACUERDO NRO. 001/2019
ARTICULO NRO. 37.- EL GERENTE GENERAL DE SOCIEDAD QUE SE NOMBRADO
EN EL CAPÍTULO III (SECCIÓN CUARTA LIBRO II), TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES
QUE SEÑALE LA LEY, ASÍ COMO LAS SGTES;
A-1.- PARA SER ELEGIDO EL GERENTE GENERAL Y GERENTE DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SOCIEDAD, TIENE QUE CUMPLIR CON LOS
SIGUIENTES REQUISITOS: A-1.1RADICAR EN LA CIUDAD DE PUERTO
MALDONADO CON DOMICILIO PROPIO.
A-1.2 NO CONTAR CON ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES, NI HABER SIDO
SANCIONADO POR FALTAS MUY GRAVES EN PERJUICIO DE LA SOCIEDAD.
A-1.3 NO REPRESENTAR A OTRA SOCIEDAD DE LA MISMA NATURALEZA O FIN.
A-1.4 NO TENER PLEITOS PENDIENTES CON LA SOCIEDAD, NI CON EL 15% DE
SOCIOS ACCIONISTAS, O EL 20% DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO. A-2 REPRESENTAR EN JUICIOS O FUERA DE ÉL, QUEDANDO ENVESTIDO
CON LA FACULTAD DE LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
PUDIENDO ENTABLAR Y CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS Y SUSTITUIR
JUDICIALMENTE ESTE PODER CON LAS MISMAS FACULTADES Y VOLVER A
READQUIRIRLO, REPRESENTANDO INCLUSO A LA SOCIEDAD CON LAS MÁXIMAS
FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACIÓN, PARA TODA
CLASE DE PROCEDIMIENTOS LABORALES, TANTO ANTE AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS DE TRABAJO Y COMUNIDADES LABORALES O A QUIEN
HAGA SUS VECES.
B.- DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, REPRESENTAR EN
LICITACIONES Y CONCURSOS, ASÍ COMO CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS
QUE DERIVEN DE ESTA.
C.- REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUB ALTERNO Y CONTRATAR A LOS
EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA
SOCIEDAD.
D.- USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA
EPISTOLAR Y TELEGRÁFICA, CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DÍA,
INSPECCIONANDO LOS LIBROS DOCUMENTOS Y OPERACIONES; Y DICTANDO
LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA
SOCIEDAD.
E.- DAR CUENTA EN CADA SECCIÓN DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS
NEGOCIOS, ASÍ COMO LA RECAUDACIÓN, INVERSIÓN Y EXISTENCIA DE FONDOS
QUE TENGA A BIEN PEDIRLE EL DIRECTORIO.
F.- PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO AL DIRECTORIO EL BALANCE GENERAL
DE CADA EJERCICIO Y LOS DATOS NECESARIOS PARA LA RECAUDACIÓN DE
LOA MEMORIA ANUAL QUE DEBEN SER PRESENTADOS A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.
G.- ORDENAR PAGOS Y COBROS.
H.- EL GERENTE GENERAL CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO Y DE FORMA MANCOMUNADA, PODRÁN A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD EMPRESA DE TRANSPORTES TRAVEL TOURS EXPEDICIONES
COLORADO MANU S.A., ABRIR CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA EN LOS BANCOS Y DEMÁS INSTITUCIONES
CREDITICIAS, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, RE ACEPTAR, AVALAR LETRAS DE
CAMBIO, ASÍ COMO OTROS INSTRUMENTOS DE CRÉDITO, USO DE BANCA POR
INTERNET, NETCASH, REALIZAR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS, Y USO
DE CUALQUIER OTRO MEDIO DIGITAL Y/O APLICATIVO QUE CUMPLA LA
MISMA FINALIDAD, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS,
CONTRATOS FENTS, CONTRATOS DE ADVANCE ACCOUNT, CONTRATOS DE
CRÉDITOS FINANCIERO E HIPOTECAS DE MUEBLES E INMUEBLES Y DE
CUALQUIER OTRO TIPO, CONTRATAR, FIANZA MANCOMUNADA O SOLIDARIA,
PARA AVALAR, PARA OTORGAR GARANTÍA, CONTRATOS DE LEASING, LEASING
BACK, CRÉDITOS FINANCIEROS INCLUSIVE VALES Y PAGARES, Y SUS
RESPECTIVAS RENOVACIONES, GIRAR Y ENDOSAR CHEQUES DE LAS
DIFERENTES CUENTAS CORRIENTES DE LA SOCIEDAD Y CANCELARLOS,
SOLICITAR SOBRE GIROS, PRESTAMOS, HIPOTECAS, CRÉDITOS Y ADVANCE
ACCOUNT; EN CASO DE COMPRAR Y VENDER EN REPRESENTACION DE
SOCIEDAD BIENES MUEBLES E INMUEBLES O VALORES BURSATILES,
OTORGANDO Y FIRMANDO LOS CONTRATOS PRIVADOS, MINUTAS Y:
ESCRITURAS CORRESPONDIENTES, TIENE QUE SER CON LA APROBACION DE
LA JUNTA GENERAL O DEL DIRECTORIO, REPRESENTAR LAS ACCIONES
QUE POSEE LA COMPAÑÍA EN OTRAS SOCIEDADES, ABRIR CAJAS DE SEGURIDAD
EN ESTE SENTIDO, SE AUTORIZA EXPRESAMENTE AL GERENTE GENERAL
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y/O
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, PARA QUE
PUEDAN COBRAR Y HACER EFECTIVOS ANTE CUALQUIER ENTIDAD DEL
SISTEMA BANCARIO O FINANCIERO NACIONAL TODO TIPO DE CHEQUES Y/O
ÓRDENES DE PAGO, NO IMPORTANDO EL MONTO O NÚMERO DE ESTOS SEAN
GIRADOS EN MONEDA NACIONAL O MONEDA EXTRANJERA. EL GERENTE
GENERAL DE MANERA CONJUNTA O INDIVIDUAL PODRÁ CELEBRAR
CONTRATOS CON TERCEROS DE NATURALEZA CIVIL DE ARRENDAMIENTO DE
INMUEBLES, ALQUILER DE VEHÍCULOS, CONTRATO DE PERMUTA, CONTRATO
DE ANTICRESIS, CONTRATOS DE SESIÓN SE USO, CONTRATO MUTUO.
(I) Y LOS DEMÁS QUE SEÑALE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS Y EL DIRECTORIO.”
CONSTITUCIÓN: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 38 MODIFICACIONES DEL ESTATUTO
LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SERÁ ACORDADA POR JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS CON ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EL
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO ES:
A). LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON EXPRESA MENCIÓN DE LOS
ASUNTOS VAN HACER MATERIA DE MODIFICACIÓN.
B). QUE EL ACUERDO SE ADOPTE CON LA CONCURRENCIA DEL QUORUM
CALIFICADO. LO RELATIVO A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE SE DERIVEN
DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE REGULA POR LO ESTABLECIDO POR
LOS ARTÍCULOS 198° Y 199° DE LA LGS.
CONSTITUCIÓN: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 39 AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL
EL AUMENTO O REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS
FORMALIDADES SIGUIENTES: EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL CON LA
CONCURRENCIA DEL QUORUM CALIFICADO, LA CELEBRACIÓN DE LA
ESCRITURA PÚBLICA Y SU INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS. EL
AUMENTO DEL CAPITAL PUEDE ORIGINARSE EN: A). NUEVOS APORTES B). LA
CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD C). LA CAPITALIZACIÓN
DE UTILIDADES, RESERVA BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL, EXCEDENTES DE
REVALUACIÓN; Y D). LOS DEMÁS CASOS EN LA LEY. LA REDUCCIÓN DE
CAPITAL PUEDE ORIGINARSE EN A). LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR
NOMINAL AMORTIZADO. B). LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE
CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO DE LA
SOCIEDAD; C). EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL
SOCIAL Y EL CAPITAL DEL PATRIMONIO NETO DISMINUIDO POR
CONSECUENCIAS DE PERDIDAS; D). OTROS MEDIOS ESPECÍFICAMENTE
ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL. EN LOS CASOS DE
AUMENTO DEL CAPITAL; SE ESTABLECE EL DERECHO REFERENCIAL DE LOS
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN FORMAS PROPORCIONAL A SUS
PARTICIPACIONES ACCIONARIAS, PUDIENDO EN CASO DE IMPOSIBILIDAD TAL
DERECHO SER ASUMIDO POR LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD. LA
REDUCCIÓN DEBE AFECTAR A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SU
PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE ACCIONARIOS
O POR SORTEO QUE SE DEBE DE APLICAR POR IGUAL A TODOS LOS
ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDA UNA AFECTACIÓN DISTINTA, ELLA DEBE
SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO
A VOTO. EN LO NO PREVISTO EN LO REFERENTE AL AUMENTO O REDUCCIÓN
DEL CAPITAL SE REGIRÁ POR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 201° AL 219° DE
LA LGS EN LO QUE FUERA APLICABLE.
CAPITULO VII
DEL AVANCE ANUAL, ESTADO DE PERDIDAS, GANANCIAS Y
DISTRIBUCION DE UTILIDADES
CONSTITUCIÓN: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 40 A MÁS TARDAR (30) DÍAS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL
EJERCICIO SOCIAL, EL DIRECTORIO DEBERÁ HABER FORMULADO EL BALANCE
CON LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN
DE UTILIDADES Y MEMORIA. COMO EXCEPCIÓN, EL PRIMER EJERCICIO SE
INICIARA AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE LA EMPRESA Y TERMINARA CON EL
AÑO CALENDARIO.
CONSTITUCIÓN: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 41 EL BALANCE SERÁ CONFECCIONADO DE ACUERDO A LAS
NORMAS VIGENTES Y DEBERÁ INDICAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LA
SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD, LAS UTILIDADES OBTENIDAS O LAS
PÉRDIDAS SUFRIDAS Y EL ESTADO REAL DEL NEGOCIO.
CONSTITUCIÓN: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 42 LA SOCIEDAD DEBERÁ PROCEDER A CONSTITUIR LA
RESERVA LEGAL QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES VIGENTES.
CONSTITUCIÓN: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 43 LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL AUMENTO Y REDUCCIÓN
DEL CAPITAL SOCIAL, MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO EMISIÓN DE
OBLIGACIONES, SEPARACIÓN DE SOCIOS, IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS DE LA
JUNTA GENERAL, SE REGULAN POR LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.
CAPITULO VIII
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
CONSTITUCIÓN: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 44 LA SOCIEDAD PROCEDERÁ A LA DISOLUCIÓN CUANDO
INCURRA EN ALGUNA DE LAS CAUSALES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 359°
DE LA LGS. O CUANDO ASÍ LO ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
PARA LO CUAL SE REGULARA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES
VIGENTES.
CONSTITUCIÓN: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 45 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN CASO DE
ACORDAR LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, DESIGNARA A LA PERSONA O
PERSONAS QUE SE ENCARGARAN DE LLEVAR ADELANTE LA DISOLUCIÓN.
CAPITULO IX
DISPOSICIONES FINALES
CONSTITUCIÓN: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 46 EN TODO LO QUE NO SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE
CONSIGNADO EN ESTOS ESTATUTOS, LA SOCIEDAD SE SOMETE EXPRESAMENTE
A LAS DISPOSICIONES DE LA LGS LEY NRO. 26887, ASÍ COMO A LAS DEMÁS
NORMAS QUE PUDIERAN APLICARLA, MODIFICARLA, SUSTITUIRLA Y
REGLAMENTARLA.
CONSTITUCIÓN: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 47 EL PRESENTE CONTRATO ESTÁ EXENTO DE IMPUESTOS A
TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL D.L. 22392.
CONSTITUCIÓN: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 48 EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTÁ INTEGRADO
POR: - PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: LEANDRO LLANOS HUANACUNI. –
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO: JORGE QUIÑONES LAURA. – DIRECTOR: VICTOR
RAUL HUALLPATINCO VALCARCEL. – DIRECTORA: PASTORA CONDORI TORRES.
CONSTITUCIÓN: FECHA 14/01/2009
ARTICULO NRO. 49 QUEDA COMO DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DON:
ARTIDORO DAVILA ACUÑA, PERUANO, TRANSPORTISTA, SOLTERO, CON DNI. N°
33671826, DOMICILIADO EN LA AV. ERNESTO RIVERO N° 952 DE ESTA CIUDAD DE
PUERTO MALDONADO, POR UN TIEMPO DE UN AÑO.
MODIFICADO: FECHA 25/09/2019/ B000018/ ACUERDO NRO. 001/2019
ARTICULO NRO. 50.- SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS
PRESENTES INCORPORAR EL NUEVO ARTÍCULO NRO. 50 EN EL ESTATUTO DE LA
SOCIEDAD EL MISMO QUE MENCIONA SOBRE LAS SANCIONES A LOS
ACCIONISTAS QUE A LA LETRA DEBERÁ DECIR LO SIGUIENTE:
1. LOS ACCIONISTAS QUE NO EJERZAN SUS OBLIGACIONES POLÍTICAS Y
COMERCIALES, ECONÓMICAS EN LA SOCIEDAD DE MANERA PERMANENTE
SERÁN MERECEDORES A UNA SANCIÓN.
2. LOS ACCIONISTAS QUE SE REÚSEN EN ACATAR O QUE NO CUMPLAN LOS
ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O DEL DIRECTORIO SERÁN
SANCIONADOS.
3. LOS ACCIONISTAS QUE ESTÉN ATENTANDO CONTRA LOS INTERESES DE LA
SOCIEDAD O ESTÉN VENTILANDO INFORMACIÓN ASIA EL EXTERIOR DE LA
EMPRESA SERÁN SANCIONADOS.
4. Y DEMÁS SANCIONES ACORDADAS EN LA JUNTA GENERAL O DEL
DIRECTORIO. LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO Y OTRAS
SANCIONES SE PUBLICARÁN SEGÚN LA ESCALA DE SANCIONES APROBADAS EN
JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO.
MODIFICADO: FECHA 25/09/2019/ B000018/ ACUERDO NRO. 001/2019
ARTICULO NRO. 51 CUYO TENOR DEBERÁ DE DECIR LO SIGUIENTE; SE
ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES INCORPORAR EL
NUEVO ARTÍCULO NRO. 51. EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD EL MISMO QUE
MENCIONA SOBRE LOS CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE A
LA LETRA DEBERÁ DE DECIR LO SIGUIENTE:
SON CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS:
1. EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS POR
APORTACIONES AL AUMENTO DE CAPITAL Y APORTE POR PRESTACIONES
ACCESORIAS U OTRAS CUOTAS APROBADOS EN JUNTA GENERAL, EL SOCIO
ACCIONISTA QUE HAYA INCURRIDO EN MOROSIDAD, ABANDONO, E INACCIÓN
ANTE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD PUEDE EXIGIR, EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES MEDIANTE EL PROCESO EJECUTIVO O EXCLUIR A DICHO SOCIO
ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD, TOMÁNDOSE EN REFERENCIA EL ART. NRO. 22
DE LA LGS. Y EL ART. NRO.6 DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.
2. EL ABANDONO DE LA SOCIEDAD POR VOLUNTAD PROPIA Y LOS QUE NO
EJERZAN SUS OBLIGACIONES POLÍTICAS COMERCIALES Y ECONÓMICAS EN LA
SOCIEDAD POR UN PERIODO DE UN AÑO A MÁS O NO HAYAN PARTICIPADO EN
JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, OBLIGATORIAS O FACULTATIVAS, EN
TRES OPORTUNIDADES CONSECUTIVAS O CINCO NO CONSECUTIVAS EN
REFERENCIA AL ART. NRO. 6 DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.
3. A QUIENES SE LES ENCUENTREN RESPONSABILIDAD POR ACTO DOLOSO O
CULPOSO EN PERJUICIO DE LA SOCIEDAD Y CUYAS ACTITUDES SEAN
CONTRARIAS A LOS INTERESES DE LA MISMA, APROPIACIÓN ILÍCITA DEL
PATRIMONIO, MAL USO DE LOS FONDOS ECONÓMICOS SOCIALES DE LA
EMPRESA; SEAN ACCIONISTAS O SOCIOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD.
4. HABER SIDO SENTENCIADO CON CONDENA FIRME, POR LOS DELITOS POR
APROPIACIÓN ILÍCITA DEL PATRIMONIO Y OTROS DELITOS QUE ENTREN EN
AGRAVIO DE LA SOCIEDAD. LA EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD
DEBERÁ UTILIZARSE POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL TOMANDO EN CUENTA
LOS ARTÍCULOS. 126, 127 Y 248 DE LA LGS, Y EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE
LA SOCIEDAD.
