UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE DERECHO
UPC
ANÁLISIS DEL CASO DE PRISIÓN PREVENTIVA
DE KEIKO FUJIMORI
Trabajo universitario realizado para el curso de Razonamiento e Investigación
Jurídica, presentado por el grupo N° 2 de la sección DS2C, conformado por :
MUÑOZ ALBORNOZ, Xiomara Alexandra
GUTIÉRREZ PORRAS, Gremy Darlyn
CHERRES ZAPATA, Wendy Angelina
MONTES VILLENA, Brecia Alejandra
YABAR PILCO, Guillermo Valentino
FLORES ARAGÓN, Ariadna Daira
AYALA SALAS, Rodrigo Amador
Educados por Prof: Guido Mendoza Fatinando
Lima, 27 de septiembre del 2022
¿De qué trata el caso?
Este caso inicia cuando Keiko Sofía Fujimori Higuchi enfrenta una acusación penal y
un pedido de 30 años de cárcel por supuestamente recibir aportes ilícitos de la
constructora brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de 2011 y aportes
de empresarios peruanos para las campañas de 2011 y 2016.
El fiscal general Pablo Sánchez el lunes del mismo año dijo que Fujimori estaba
implicado en una nota encontrada en el teléfono de la ex constructora brasileña
Marcelo Odebrecht.
Ella en una de sus declaraciones dijo que el candidato presidencial de derecha
derrotado dijo"siempre he cooperado con todas las investigaciones y esta no es la
excepción" y que la investigación prueba su inocencia y "confirma que Odebrecht no
nos dio dinero".
Por otro lado, también mencionó que, "siempre he colaborado con todas las
investigaciones y esto no será la excepción" y que la investigación demostrará su
inocencia y "confirmará que Odebrecht no nos dio dinero".
Además este tema lo llevaron a las redes sociales, en donde Fujimori dijo "Digo esto
por enésima vez: ni la Fuerza Popular ni yo hemos recibido dinero de Odebrecht".
Después. El fiscal de la nación separó a los integrantes del equipo especial Lava
Jato, Jose Domingo Perez y Rafael Vela, quienes venían investigando a la lideresa
de Fuerza Popular por los aportes ilícitos de la constructora Odebrecht. También
ingresó ilícitamente a las oficinas del Ministerio Público que contenía información
relevante sobre la acusación de la candidata.
A pesar de que fue denunciada al Congreso y la Fiscalía por estos actos la mayoría
de las demandas fueron archivadas con votos fujimoristas en la Comisión
Permanente, por lo que el Ministerio Público no pudo investigar al entonces fiscal
supremo.
En el año 2017 la fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en los delitos
de lavado de activos inició una investigación en contra de Keiko Fujimori y la
organización Fuerza Popular por la presunta comisión de lavado de activos como
consecuencia de haberse hecho público la anotación que tenía en su agenda
personal de Marcelo Odebrecht en el cual se precisaba ¨Aumentar Keiko a 500¨.
Tal investigación se inició en el marco de la intervención del Ministerio Público sobre
los casos de la mega corrupción de las constructoras brasileñas lideradas por
Odebrecht en el Perú.
Durante los últimos meses el Fiscal Jose Domingo Perez, que estuvo a cargo del
caso, estuvo desarrollando las llamadas diligencias preliminares entre las cuales
han estado las declaraciones del mismo Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, los que
proporcionaron detalles de la entrega del dinero a dirigentes de ¨Fuerza 2011¨ en el
marco de la campaña electoral presidencial del año 2011.
En septiembre de 2017 el fiscal Perez Gomez dispuso que las investigaciones del
presente caso se desarrollarían sobre el marco de la ley contra la criminalidad
organizada (ley 30077).
Por otro lado, la Fiscalía proporcionó más de 2 mil folios fraccionados en 12 tomos,
en donde se especifica el aporte económico que recibió la investigada por lavado de
activos y líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi. Los principales
aportadores serían los empresarios Dionisio Romero y Juan Rassmuss Echecopar.
Dionisio Romero había transferido dinero a la empresa Credicorp, y Juan Rassmuss
a la empresa Sudamericana de Fibras. Se determinó que el retiro del dinero fue en
efectivo, que llegaron a financiar la campaña presidencial del año 2011 y 2016 de
Keiko Fujimori.
El dinero en efectivo fue guardado en plástico o sobres manila, y maletas, para
evadir las inspecciones bancarias, fue entregado el dinero en efectivo a las
personas que se presentaron a nombre de Keiko Fujimori. Dentro de los folios,
brindado por la Fiscalía, contiene información exacta sobre el día, hora, mes y
montos.
La empresa Sudamericana de Fibras, el dinero para financiar las campañas
presidenciales de Keiko Fujimori fue recibido por Augusto Bedoya, se presentó en
varias ocasiones para retirar el dinero el efectivo, que es un total de US $2 millones
010 mil.
Al igual lo hizo el señor, Pier Figari, que se presentó en 14 ocasiones, para retirar
USD $745.000, Victo Shigiyama, recibió USD 850,000, y Jaime Yoshiyama Tanaka
adoptó US $700.000.
Además, por el despacho del fiscal Jose Domingo Perez, Keiko Fujimori tomó US
$50.000 en efectivo. Mark Vito Villanela, fue adoptado a la investigación después de
encontrar un aumento en las cuentas bancarias de su empresa inmobiliaria, gano
US $160.000.
En el asunto de Credicorp, Dionisio Romero pasó US $3 millones 650 mil a la
campaña presidencial de Keiko Fujimori en el año 2011. En el año 2016, el señor
Jose Chlimper Ackerman recibió US $480.000 divididos en 5 partes.
La excandidata presidencial, Keiko Fuiimori, fue investigada por el caso cócteles, el
partido de Fuerza Popular, justificó su financiamiento de las campañas
presidenciales, explicaron que obtuvieron dinero a través de recaudaciones de
fondos.
Según la fiscalía de lavado de activos del año 2018, indicó que el partido de Fuerza
Popular solo pudo documentar el 33% del dinero recaudado. El Caso fue enviado al
fiscal Jose Domingo Perez, parte del equipo especial Lava Jato, quien culpan a
Keiko Fujimori de ser jefa de una organización criminal, que tiene como meta captar
desigualdades.
La Fiscalía de la Nación, pidió prisión preventiva contra Keiko Fujimori en el año
2018, esta fue aceptada en el año 2019, la indagada por lavado de activos salió del
estado de prisión preventiva, luego de quedarse durante 13 meses en el penal
Anexo de Chorrillos.
¿Cuáles son los hechos relevantes del caso? Hechos principales y
secundarios
En este caso se cabe resaltar una variedad mencionada de diferentes tipos de
hechos, los cuales han servido como factor constante y pertinente para el desarrollo
de cada una de las partes más cruciales de cada aspecto definitivo para la
resolución de este mismo.
Pues bien, los principales hechos resueltos y recalcados en este caso son:
1. En el año 2017 la fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en los
delitos de lavado de activos inició una investigación en contra de Keiko
Fujimori y la organización Fuerza Popular por la presunción de lavado de
activos.
2. Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, declaró en febrero de
2018 que esta empresa le había entregado US$1,2 millones al partido de
Keiko Fujimori para la campaña presidencial de 2011, a través de Jaime
Yoshiyama y Augusto Bedoya, en dónde Fujimori habría tenido conocimiento
de tales prácticas irregulares.
3. En 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria, aprobó el pedido de 36 meses de prisión
preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular (Keiko Fujimori).
4. La Fiscalía de la Nación, pidió prisión preventiva contra Keiko Fujimori en el
año 2018, esta fue aceptada en el año 2019, la indagada por lavado de
activos salió del estado de prisión preventiva, luego de quedarse durante 13
meses en el penal Anexo de Chorrillos.
5. El 28 de enero del 2020, Zúñiga Urday dictó 15 meses de prisión
preventiva contra la investigada Keiko Fujimori por peligro de fuga y
obstaculización de la investigación que se le sigue por el presunto delito de
lavado de activos.
6. El fiscal Domingo Perez presentó una acusación de más de 13.000 folios y
pidió 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori y otros miembros
de su partido, por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de
activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento
administrativo.
7. Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, afronta una acusación penal y un
pedido de 30 años de cárcel por lavado de activos y otros delitos, por aceptar
supuestos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para su
campaña presidencial de 2011 y aportes de empresarios peruanos para sus
campañas de 2011 y 2016.
Como hechos concernientes a la disolución de este caso, se presentan
esclarecimientos mencionados como los siguientes:
1. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó una casación
presentada por el Ministerio Público.
2. Keiko Fujimori seguirá enfrentando en libertad la acusación por lavado de
activos, organización criminal y otros delitos con la que el fiscal José
Domingo Pérez pide 30 años y 10 meses de prisión en su contra.
3. El 28 enero de ese año, el juez Víctor Zúñiga Urday dictó 15 meses de prisión
preventiva contra Keiko Fujimori.
4. Reevaluación del caso a pedido del fiscal.
5. Keiko Fujimori, quien había salido de prisión en noviembre del 2019, tuvo que
volver a ser internada en un penal.
Justificación de los hechos mencionados:
Se tomaron en cuentas los hechos antes mencionados como relevantes para el
análisis del caso debido a los siguientes puntos:
● Se vincula de forma directa, según declaración dada por un exrepresentante
de la empresa Odebrecht, la interacción entre representantes del partido
político al que pertenece la señora Keiko Fujimori y la empresa Odebrecht al
recibir dinero de parte de esta empresa para su uso destinado en la campaña
electoral del año 2011, con el supuesto de que la señora Keiko tenía pleno
conocimiento de estas acciones, haciéndola partícipe de irregularidades en el
proceso de campaña electoral de ese tiempo.
● Además de presentar especificaciones y aclaraciones a conciencia pertinente
de cómo es que fue desarrollando el caso, como consecuencia de los actos
repercutidos de manera política, económica y, sobre todo social.
● Estos hechos muestran cómo es que se siguieron cada uno de los pasos
tomados y dados para el juez en cuestión haya podido darle una sentencia
final y cómo hacer para que esta sea acatada con eficacia y eficiencia.
BIBLIOGRAFÍA:
BBC News Mundo. (2021). Keiko Fujimori: Por qué la fiscalía en Perú pidió que
la candidata presidencial vuelva a prisión preventiva.
[Link]
Semana Económica. (2018). Keiko Fujimori: Poder Judicial dictó prisión
preventiva por el caso Odebrecht [Link]
politica/politica/316248-keiko-fujimori-poder-judicial-dicto-prision-preventiva-
por-el-caso-cocteles
El Comercio. (2022) Keiko Fujimori: los argumentos de la Corte Suprema para
rechazar que vuelva a prisión preventiva.
[Link]
que-se-rechazo-la-casacion-que-buscaba-que-vuelva-a-prision-preventiva-
odebrecht-caso-cocteles-corte-suprema-noticia/
La República. (2022). Los antecedentes de Keiko Sofia Fujimori Higuchi a lo
largo de su vida política. [Link]
de-Keiko-Fujimori-a-lo-largo-de-su-vida-politica/
[Link]. (2022) Caso Cócteles: Fiscalía sostiene que Keiko Fujimori recibió
aportes ilícitos en persona. [Link]
que-keiko-fujimori-recibio-aportes-ilicitos-en-persona/
