AREA PROCESOS ACCIONES
Presentar una identificación oficial vigente con fotografía.
Mantener un registro del ingreso y salida.
Acceso a los
visitantes, Entregar
Asegurar una
que identificación temporal controlada. por personal de
GESTION DE OPERACIONES
estén acompañados o controlados
contratistas y la empresa.
terceros:
Limitar accesouna las
manteniendo áreasque
registro asignadas.
incluya la identificación de quién
recibe y a quién está destinado.
Armeria Matriz de control de armas.
Mantenimiento de los carne SUCAMEC
SUCAMEC
Camaras de Mantenimiento de las Licencias de armas.
vigilancia
Inspeccion de Revisar el estado
Supervisor zonal odeJefe
las de
camaras de vigilancia de su sede.
oficinas
actividades Operaciones
enviado, de preferencia llenarlo de manera virtual para anexar las
sospechosas.
Estudios de fotos.
estos estudios de seguridad solo seran para las unidades criticas
Seguridad
Visita a (unidades
Se debe derelacionadas
realizar visitacon el comercio
a las exterior).
unidades para verificar como va el
unidades servicio-dejar constancia en los cuadernos de ocurrencia.
Ficha Personal.
Antecedentes (Judicial, Penal y Policial).
DNI
DNI de derechohabitantes
Ficha Starsoft
T-Registro
GESTION DE RRHH
Acuerdo de confidencialidad.
Copia de DNI (vigente).
CV-documentado
Certijoven / Certiadulto.
Licencia de arma-Copia
Carne Sucamec-Copia
Security Check
Examen toxicologico
Verificacion domiciliaria
Declaracion jurada de domicilio.
Files de los Copia de contrato
trabajadores. Informe Psicologico.
Realizacion de Back-up
GESTION DE Envio de claves de acceso (cambio de clave cada 6 meses).
SISTEMAS antivirus de cada PC
GESTION
COMERCIAL
GESTION
COMERCIAL
RESULTADO
GESTION
LOGISTICA
RESULTADO
RESULTADO
RESULTADO
FREC. DE REV. RESPONSABLE % DE CUMPLIMIENTO
Diaria Supervisor zonal
Diaria Supervisor zonal
Diaria Supervisor zonal
Diaria Supervisor zonal
Diaria Supervisor zonal
Diaria Supervisor zonal
Semanal Encargado de Armeria
Semanal Encargado SUCAMEC
Semanal Encargado
/Centro de SUCAMEC
control /
Semanal Supervisor zonal.
Jefe de operaciones /
Inicio de mes Supervisor
Jefe Zonal /
de operaciones
comercio exterior). JefeSupervisor
Semanal Zonal /
de operaciones
Supervisor Zonal
Jefe de operaciones /
Semanal Supervisor Zonal
RESULTADO
Anual Administrador de sede
Al inicio Administrador de sede
Anual Administrador de sede
Anual Administrador de sede
Anual Administrador de sede
Anual Administrador de sede
Anual Administrador de sede
Anual Administrador de sede
Anual Administrador de sede
Anual Administrador de sede
Anual Administrador de sede
Anual Administrador de sede
cada semestre. Administrador de sede
cada dos años Administrador de sede
cada dos años Administrador de sede
Anual Administrador de sede
cada renovacion. Administrador de sede
anual Administrador de sede
RESULTADO
semanal
semestral
RESULTADO
RESULTADO
RESULTADO
RESULTADO
RESULTADO
TOTAL
6 MESES ANTES
SEDES POSIBLES UNIDADES AUDIT. INT.-PRELIM
1 AREQUIPA MOLINOS, MONTANA AGOSTO-AÑO ANT SET OCT
2 LIMA OLIVOS DEL SUR, FRENOSA, MONTANA,
OCTUBRE-AÑO ANT NOV DIC
3 PIURA FLP, KWS, EMPAFRUT, [Link] ENERO-AÑO ANT FEB MAR
4 LA LIBERTADA FEBRERO MAR ABR
5 ICA ABRIL MAY JUN
6 LAMBAYEQUE ABRIL MAY JUN
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
FECHA PROGRAMADA
AUDITORIA DE REC SEGUIMIENTO POST
NOV DIC ENE FEBRERO (tentativo)
ENE FEB MAR ABRIL
ABR MAY JUN JULIO
MAY JUN JUL AGOSTO
JUL AGO SET OCTUBRE
JUL AGO SET OCTUBRE
Código: PV-
PR-SIG-01
Versión: 02
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION Fecha:
04/01/2021
Cursos Interna/
MESES
Personal a Capacitarse Planificados EXTERNA Estado E F M A M J J A S O N D Observación
Prevencion de adicciones al alcohol, drogas, juegos y P
1 Todo el personal otros. INTERNA E
P
2 Todo el personal Practicas de prevencion de corrupcion y soborno INTERNA E x
P
3 Todo el personal Lavado de Activos y financiacion de terrorismo. INTERNA E x
Practicas de prevencion de conspiraciones internas y P
4 Todo el personal actividades sospechosas. INTERNA E x
P
5 Todo el personal Politica del SGCS BASC, Manejo de informacion. INTERNA E x
Gestion de Riesgos, controles operaciones, preparacion y P
6 Todo el personal respuesta a eventos. INTERNA E x
Cumplimiento de los requisitos legales relacionados con P
7 Todo el personal su funcion. INTERNA E
Impacto de las actividades individuales sobre el P
8 Todo el personal cumplimiento de los indicadores de eficacia de procesos. INTERNA E
P
9 Todo el personal Aplicación de los procedimientos del SGCS BASC INTERNA E x
GERENCIA LIDER
SIG COORDINADOR GENEAL
[Link]. AGRO
SEDES F. EXPEDICI [Link]
LIMA 30-05-21 30-05-22
TRUJILLO 30-10-21 30-10-22
ICA 14-12-21 14-12-22
CHICLAYO 19-12-21 19-12-22
PIURA 29-09-21 29-09-22
